審理法院： 武漢市漢陽區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0105刑初685號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-12-28
法 官： 余立進(jìn)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市漢陽區(qū)人民檢察院以武陽檢刑訴（2016）469號起訴書指控被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年8月15日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市漢陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑛、代理檢察員高尚出庭支持公訴，上述8名被告人及被告人陳某1的辯護(hù)人張瀟丹，被告人張某4的辯護(hù)人陳永寧，被告人歐某6的辯護(hù)人羅北海均到庭參加訴訟。因本案案情復(fù)雜，無法在審理期限內(nèi)審結(jié)，經(jīng)武漢市中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市漢陽區(qū)人民檢察院指控，2014年至今，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8等人先后在武漢市黃陂區(qū)盤龍城、漢陽區(qū)江城明珠居民小區(qū)等地，以“1040陽光工程”名義進(jìn)行傳銷培訓(xùn)，收取每名新參與者人民幣69,800元，同時(shí)引誘傳銷參與人員積極發(fā)展下線，上線根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量領(lǐng)取金額不等的分紅獲利。直到2015年10月，上述被告人共發(fā)展下線60余人。
2015年10月11日，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8及傳銷參與人員60余人在武漢市漢陽區(qū)江城明珠小區(qū)被公安人員抓獲。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8等人以投資理財(cái)為由，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，上述被告人對傳銷組織的擴(kuò)大起著關(guān)鍵作用，均系傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定對被告人陳某1等8人定罪處罰。
被告人陳某1對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，無辯護(hù)意見。其辯護(hù)人張瀟丹辯稱：1、案發(fā)時(shí)被告人陳某1主動(dòng)提出報(bào)警并在原地等待，在公安機(jī)關(guān)如實(shí)交待了犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首；2、被告人陳某1系初犯；3、被告人陳某1同時(shí)也是傳銷組織的受害者，主觀惡性較??；4、公安機(jī)關(guān)扣押的車輛屬于被告人陳某1的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，并非傳銷獲利所得。故請求法院對其從輕、減輕處罰并將扣押的車輛予以返還。
被告人陳某2對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，無辯護(hù)意見。
被告人張某3對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，無辯護(hù)意見。
被告人張某4對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，同時(shí)辯稱其是初犯，請求對其從輕處罰。其辯護(hù)人陳永寧辯稱：1、被告人張某4明知他人報(bào)警而在現(xiàn)場等待，未有抗拒抓捕的行為，且如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；2、被告人張某4在傳銷組織中僅起到輔助、次要作用且未獲得任何收益，應(yīng)認(rèn)定為從犯；3、被告人張某4系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；4、被告人張某4犯罪情節(jié)輕微，未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。故請求法院對其從輕處罰。
被告人孫某5對起訴指控的主要事實(shí)和定性不持異議，同時(shí)辯稱其具有自首情節(jié)。
被告人歐某6對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，無辯護(hù)意見。其辯護(hù)人羅北海辯稱：1、被告人歐某6主動(dòng)要求報(bào)警，且如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；2、被告人歐某6在本案中僅起到輔助、次要作用，且未獲利，應(yīng)認(rèn)定為從犯；3、被告人歐某6系初犯、偶犯，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好；4、被告人歐某6犯罪情節(jié)輕微，未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。故請求法院對其從輕處罰。
被告人段某7對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，同時(shí)辯稱其雖然是申購主管，但對資金并無支配權(quán)，且未從中獲利。
被告人邢某8對起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，無辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年至今，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8等人先后在武漢市黃陂區(qū)盤龍城、漢陽區(qū)江城明珠居民小區(qū)等地，以“1040陽光工程”名義進(jìn)行傳銷培訓(xùn)，收取每名新參與者人民幣69,800元，采取按傳銷份額、晉升等級（五級三晉制）連鎖經(jīng)營的方式，非法吸收、誘騙傳銷人員積極發(fā)展下線，上線根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量領(lǐng)取金額不等的分紅獲利。到2015年10月，僅在漢陽區(qū)江堤轄區(qū)內(nèi)就發(fā)展有河南、河北籍下線人員黃某1、黃某2、謝某、張某1、陳某1等60余人。
2015年10月11日，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、歐某6、段某7、邢某8及傳銷參與人員60余人在武漢市漢陽區(qū)江城明珠小區(qū)被公安人員抓獲。2015年10月12日凌晨，被告人孫某5被公安人員抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過及情況說明證實(shí)，2015年10月11日凌晨1時(shí)許，武漢市公安局漢陽區(qū)分局江堤街派出所接到報(bào)警人黃某1報(bào)警，稱被人騙到江城明珠小區(qū)內(nèi)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，找對方要求退錢時(shí)起了沖突。公安民警出警后在該小區(qū)將涉案人員陳某1、陳某2、張某3、張某4、歐某6等10余人帶回派出所審查。當(dāng)天晚上19時(shí)許，公安民警在對江城明珠小區(qū)內(nèi)進(jìn)行清查時(shí)，當(dāng)場抓獲被告人邢某8、段某7。次日凌晨0時(shí)許，江堤街派出所民警在附近巡邏時(shí)將欲前往派出所打探消息的被告人孫某5抓獲。
2、人口基本信息表8份及前科情況說明證實(shí)，被告人陳某1等8人的出生日期、戶籍地等基本信息及無前科記錄情況。
3、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，本案相關(guān)人員的銀行賬戶情況、本案傳銷團(tuán)隊(duì)中被告人陳某1、張某3、段某7的賬戶信息以及參加人員將傳銷錢款轉(zhuǎn)入指定的申購總管賬戶的交易情況。
4、現(xiàn)場筆錄、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法從被告人陳某1處扣押車牌號為鄂Ａ×××××的寶馬牌轎車1輛；從被告人邢某8處扣押筆記本2本、手機(jī)1部、房屋租賃合同1張、相片1打。
5、病歷、化驗(yàn)單、武漢市第一看守所出具的函、取保候?qū)彌Q定書證實(shí)，被告人邢某8因懷孕于2015年11月11日被取保候?qū)彙?/p>
6、證人黃某1的證言：2015年1月份，我父親黃某3讓我到武漢來和他一起做生意，我來武漢后他的一個(gè)朋友歐某6告訴我這是國家陽光工程，參加的人每人投入69,800元，然后再找下線，級別提高后就有提成和固定工資，我就按他們說的將69,800元打入了一個(gè)建設(shè)銀行的賬號。后來我又介紹我老婆黃某4過來參加，我老婆下面是我妹妹黃某5，然后是我妹夫黃某2等等，我們這一線大概是十幾個(gè)人。我們這個(gè)組織后來從盤龍城搬到太子湖，最后搬到江城名居。最近我聽說別的組織里有的人到了老總都是拿不到錢的，漸漸我就知道這是個(gè)騙局，這就是個(gè)傳銷組織。于是我就在昨天報(bào)警了。
我們這個(gè)組織總共大概是二、三十個(gè)人，除了今天來派出所的，還有十幾個(gè)人因?yàn)榍锩丶伊?。這個(gè)組織里陳某1是最高的老總，她下面陳某2也是老總，其他的人都是到處發(fā)展自己的下線，每發(fā)展一個(gè)下線，推薦人就可以從下線交的69,800元里面提成6千多元。當(dāng)下線達(dá)到29個(gè)人時(shí)，就可以升級為老總。當(dāng)了老總可以從我們組織投入的國家實(shí)體項(xiàng)目里，按照百分之三分紅，并且可以拿每個(gè)下線的人交的69,800元里的9千多元。我們都是不定期由先參加組織的人挨家挨戶的講課，講課的內(nèi)容是這個(gè)陽光工程是怎樣的，如何發(fā)展下線，如何升級得到更大的收入。
7、證人黃某3、黃某2、姚某1、謝某、鄭某,張某1的證言證實(shí)，黃某3作為被告人歐某6的下線加入“1040陽光工程”傳銷組織并向該組織繳納人民幣69,800元的事實(shí)及發(fā)展下線情況。該傳銷組織老總級別的有陳某1、張某3、陳某2三人。傳銷組織分五級三階，分別為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，通過購買份額和發(fā)展下線累計(jì)份額晉升級別。
8、證人張某1、沈某、周某的證言證實(shí)，其為加入傳銷組織繳納人民幣69,800元到申購主管段某7的建設(shè)銀行賬戶上。被告人陳某1、陳某2、張某3多次對傳銷組織內(nèi)參與人員進(jìn)行培訓(xùn)。
9、證人訾某、李某的證言證實(shí)，其通過被告人段某7介紹加入“1040陽光工程”傳銷組織及發(fā)展下線情況，該組織沒有實(shí)體項(xiàng)目，聲稱投入69,800元2到3年就可以掙得1040萬。
10、證人孔某、賀某1、賀某2、陳某2、陳某3、陳某1、陳某4、趙某的證言證實(shí)，被告人陳某1、張某3、孫某5直接或者間接發(fā)展孫某、姚某2等人為下線的情況。加入該組織后主要的工作就是到處串門聊天、打電話，或是由組織的高層講課，沒有具體的事情做。參與人員不得隨意外出，外出不但要打報(bào)告，而且規(guī)定要兩人以上。
11、證人張某2、張某3、高某1、高某2、王某的證言證實(shí)，被告人陳某1通過武某發(fā)展下線的情況。
12、證人任某1的證言證實(shí)，其在武漢加入傳銷組織時(shí)住在漢口常青花園，上線為其姐姐任某2，其按要求繳納69,800元到陳某1的銀行賬戶的相關(guān)情況。
13、人員組織結(jié)構(gòu)示意圖及被告人陳某1、張某3、張某4、段某7手寫人員結(jié)構(gòu)圖證實(shí)，本案傳銷組織中的人員組成結(jié)構(gòu)。
14、被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8的供述證實(shí)，各被告人所加入的傳銷組織的名稱、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、計(jì)酬方式、實(shí)際運(yùn)行等情況；各被告人加入傳銷組織經(jīng)過、擔(dān)任職務(wù)、其上線和其所發(fā)展的下線等事實(shí)。
根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，結(jié)合被告人及其辯護(hù)人分別針對起訴指控所提意見，本院評判如下：
1、關(guān)于被告人孫某5及被告人陳某1、張某4、歐某6的辯護(hù)人提出上述被告人構(gòu)成自首的意見。經(jīng)查，案發(fā)當(dāng)天張某4、黃某1等人認(rèn)為自己加入傳銷組織受騙，為了向被告人陳某1要求退錢而與其發(fā)生糾紛，黃某1隨后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)通過審查對該涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案立案偵查；被告人孫某5在案發(fā)次日在派出所附近打探消息時(shí)被巡邏民警抓獲。被告人陳某1、張某4、歐某6、孫某5在主觀上均沒有主動(dòng)投案的故意，報(bào)警的目的是解決傳銷組織的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。雖然其到案后如實(shí)供述自己的罪行，但因缺乏自動(dòng)投案的主觀目的和動(dòng)機(jī)而不成立自首。
2、關(guān)于被告人張某4、歐某6的辯護(hù)人提出二被告人系從犯的意見。經(jīng)查，本案八名被告人在傳銷組織中均達(dá)到經(jīng)理、老總以上級別，對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等均起到了一定的作用，本案不宜區(qū)分主從犯。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8以投資理財(cái)為由，要求參加者繳納費(fèi)用和購買份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立。本案系共同犯罪，各被告人均按自己的層級發(fā)揮作用，不宜區(qū)分主從犯。被告人陳某1等八名被告人歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白，可以酌情從輕處罰。辯護(hù)人張瀟丹辯稱被告人陳某1系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點(diǎn)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人陳某1具有自首情節(jié)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。辯護(hù)人陳永寧辯稱被告人張某4系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點(diǎn)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人張某4具有自首情節(jié)，且系從犯的觀點(diǎn)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人孫某5辯稱其在共同犯罪中系從犯的觀點(diǎn)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。辯護(hù)人羅北海辯稱被告人歐某6系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點(diǎn)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人歐某6具有自首情節(jié)，且系從犯的觀點(diǎn)，與本案事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條及第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人孫某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人歐某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人段某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人邢某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納人民幣三千元，余款限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余立進(jìn)
人民陪審員鄭云華
人民陪審員毛贊紅
裁判日期
二〇一六年十二月二十八日
書記員
書記員朱苒
