審理法院： 西安市灞橋區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）灞刑初字第00058號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-06-08
法 官： 王玲
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
上列十被告人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年7月15日被抓獲，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。現(xiàn)羈押于西安市灞橋區(qū)看守所。
一審請(qǐng)求情況
西安市灞橋區(qū)人民檢察院以灞檢公訴刑訴（2015）46號(hào)起訴書指控被告人劉某某、楊某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年3月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。西安市灞橋區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王君茹出庭支持公訴。被告人楊某某，被告人劉某某及辯護(hù)人李壽華，被告人黃某及指定辯護(hù)人牛嘉，被告人劉某某及辯護(hù)人代虎安，被告人原某及辯護(hù)人焦曉清，被告人劉某某，被告人陳某某及辯護(hù)人陳曉，被告人崔某某及指定辯護(hù)人郭德順，被告人崔某某及指定辯護(hù)人李蘭英，被告人司某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
西安市灞橋區(qū)人民檢察院指控，自2013年開始，被告人劉某某、楊某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某十人先后經(jīng)人介紹加入名為“連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”的傳銷組織，在西安市灞橋區(qū)西航花園小區(qū)從事傳銷活動(dòng)，并積極發(fā)展下線。至案發(fā)時(shí)，劉某某、楊某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某在該傳銷組織中級(jí)別均已達(dá)到B級(jí)經(jīng)理，并分別擔(dān)任組織、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，該傳銷組織人數(shù)超過30人。為證明指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人劉某某、楊某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，建議判處劉某某、楊某某、黃某、劉某某二年至四年有期徒刑；建議判處原某、劉某某、陳某某一年又六個(gè)月至三年又六個(gè)月有期徒刑；建議判處崔某某、崔某某、司某某三年以下有期徒刑。
一審答辯情況
被告人楊某某當(dāng)庭辯稱其在傳銷組織中未擔(dān)任組織、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人劉某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均無異議，請(qǐng)求從輕處罰。
劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為，劉某某在傳銷組織中僅起次要作用，主觀惡性較小，歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，建議對(duì)劉某某從輕處罰并適用緩刑。
黃某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，辯稱黃某僅為傳銷組織的一般參與者，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；黃某在犯罪過程中僅起次要、輔助作用，主觀惡性較小，犯罪情節(jié)輕微；黃某歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，建議對(duì)黃某從輕處罰，判處一年以下有期徒刑。
劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為，劉某某被騙加入傳銷組織，其行為的社會(huì)危害性較小，犯罪情節(jié)輕微；劉某某歸案后能夠如實(shí)供述自己罪行，又系初犯，建議對(duì)劉某某從輕處罰，判處一年以下有期徒刑，并處2000元以下罰金，同時(shí)宣告緩刑。
本院認(rèn)為
原某的辯護(hù)人認(rèn)為，原某在傳銷組織中擔(dān)任自律配合總管僅兩個(gè)月，其犯罪情節(jié)輕微，歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，又系初犯，建議對(duì)原某判處有期徒刑一年，緩刑二年。
陳某某的辯護(hù)人認(rèn)為，陳某某并非傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其在傳銷組織中的作用較小，未造成嚴(yán)重后果，歸案后坦白交待自己罪行，建議對(duì)陳某某從輕處罰。
崔某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，辯稱崔某某在傳銷組織中作用小、主觀惡性小、犯罪情節(jié)輕微，歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，又系初犯，建議對(duì)崔某某從輕處罰，判處一年以下有期徒刑或適用緩刑。
崔某某的辯護(hù)人認(rèn)為，崔某某僅是傳銷組織中的一般參與者，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
經(jīng)審理查明，自2012年起，被告人楊某某、劉某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某分別經(jīng)親友介紹加入“連鎖經(jīng)營”非法傳銷組織，并在西安市灞橋區(qū)新筑街道西航花園小區(qū)從事非法傳銷活動(dòng)。該組織以虛擬份額作為“產(chǎn)品”，通過提成、獎(jiǎng)勵(lì)等形式鼓勵(lì)成員發(fā)展下線購買份額，并建立起“五級(jí)三晉制”的上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。其中“五級(jí)”由低至高分別為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；投資1份3800元獲得加入資格，購買1-2份成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、3-9份成為組長、10-64份成為主任、65-599份成為經(jīng)理、600份以上成為老總。該組織規(guī)定加入者每人最多發(fā)展下線3名、購買份額21份，之后再通過下線繼續(xù)發(fā)展新成員來晉升級(jí)別并獲取提成。被告人所在的傳銷組織層級(jí)在三級(jí)以上、成員超過30人。案發(fā)時(shí)，十名被告人在傳銷組織中均達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，其中楊某某擔(dān)任大總管、劉某某曾擔(dān)任大總管及自律總管、黃某曾擔(dān)任大總管及自律總管、劉某某擔(dān)任申購總管、原某曾擔(dān)任經(jīng)晨總管及自律配合總管、劉某某擔(dān)任能力總管、陳某某擔(dān)任經(jīng)晨總管、崔某某擔(dān)任自律配合總管、崔某某擔(dān)任能力總管、司某某擔(dān)任經(jīng)晨總管。
2014年7月15日10時(shí)許，公安人員在西安市未央?yún)^(qū)新光村安置小區(qū)2號(hào)樓2103室，將聚集的傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員楊某某、劉某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、證人黃某某證言證明，他是黃某的父親。2013年12月份，他經(jīng)黃某介紹加入“連鎖經(jīng)營”?！斑B鎖經(jīng)營”實(shí)行五級(jí)三晉制，“五級(jí)”分別是投資1－2份成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、3－9份成為組長、10－64份成為主任、65－599份成為經(jīng)理、600份以上成為老總；“三晉”分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員到組長再到主任的晉級(jí)、主任到經(jīng)理的晉級(jí)、經(jīng)理到老總的晉級(jí)。要加入該“連鎖經(jīng)營”，最低得投資1份3800元，最高投資21份69800元；每個(gè)人最多可以發(fā)展三個(gè)下線，每個(gè)下線可以繼續(xù)發(fā)展三個(gè)下線，以此類推。他是劉某某傘下的人，他的上線是黃某，聽說黃某還發(fā)展了崔某某，崔某某發(fā)展了其父親崔某某，他發(fā)展了黃某、司某某。他和崔某某、崔某某、司某某都已達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。他所在的傳銷體系中楊某某是大總管、崔某某是自律配合總管、司某某是能力總管、崔某某是經(jīng)晨總管、劉某某是申購總管。
2、證人黃某證言證明，黃某某是他父親，黃某是他哥、楊某某是他表哥。2013年12月，他經(jīng)楊某某介紹加入西航花園的傳銷組織。他所在的傳銷體系中，黃某是自律總管、司某某是經(jīng)晨總管、崔某某是能力總管、崔某某是自律配合總管、劉某某是申購總管。
3、證人魏某某證言證明，崔某某是她丈夫。2014年5月20日她經(jīng)崔某某介紹加入傳銷組織，該傳銷組織沒有實(shí)際產(chǎn)品，聽說是“資本運(yùn)作、虛擬經(jīng)濟(jì)”。她所在的傳銷體系共有30人，其中楊某某是傘頭、也是大總管，黃某是自律總管，崔某某是自律配合總管，崔某某是能力總管，司某某是經(jīng)晨總管，劉某某是申購總管。
4、證人崔某某證言證明，魏某某是他兄弟媳婦。2013年1月份，他經(jīng)魏某某介紹加入西航花園的“連鎖經(jīng)營”，分三次投資了21份。“連鎖經(jīng)營”實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”是指五個(gè)級(jí)別，分別為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10－64份）、經(jīng)理（65－599份）、老總（600份以上）；“三晉”是指三個(gè)晉級(jí)階段，分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員到組長再到主任的晉級(jí)、主任到經(jīng)理的晉級(jí)、經(jīng)理到老總的晉級(jí)。該“連鎖經(jīng)營”要求最低投資1份3800元、最高投資21份69800元，一個(gè)人最多只能發(fā)展三個(gè)下線，下線分別能再發(fā)展三個(gè)下線，以此類推，自己及下線投資的份額達(dá)到600份以上，就可以成為老總級(jí)別。他的上線是魏某某、魏某某的上線是崔某某，崔某某的上線是崔某某。他所在傳銷體系中楊某某是大總管、黃某是自律總管、司某某是經(jīng)晨總管、崔某某是自配總管、崔某某是能力總管。
5、證人趙某某證言證明，2014年4月份，她經(jīng)丈夫趙某某介紹加入西航花園的傳銷組織。她的上線是趙某某，她將69000多元存入銀行卡，將銀行卡和密碼交給總管黃某，錢被取走后，黃某再把卡退給她；她直接發(fā)展了兩個(gè)下線，傳銷組織按下線交納的份額，每份給她提成570元。她所在的傳銷體系中楊某某是大總管，大總管之下是自律總管黃某，負(fù)責(zé)管理他們的生活。趙某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
6、證人劉某某證言證明，劉某某是他二姐。2013年2月份，劉某某介紹他加入西航花園的“1040連鎖經(jīng)營”，該組織沒有產(chǎn)品，只聽說是“資本運(yùn)作、虛擬經(jīng)濟(jì)”。他購買了21份69800元，他將現(xiàn)金存到銀行卡上，再交給劉某某轉(zhuǎn)賬，錢具體轉(zhuǎn)給誰他不知道；他在組織中發(fā)展了兩個(gè)下線；他從自己購買的份額中獲得返利19000元，從下線購買的份額中獲得返利7114元。他所在的傳銷體系共有50人，大總管以前是劉某某、現(xiàn)在是刑某某；自律總管以前是黃某、現(xiàn)在是劉某某；自配總管以前是劉某某、現(xiàn)在是原某；能力總管以前是楊某、現(xiàn)在是劉某某；經(jīng)晨總管以前是原某、現(xiàn)在是陳某某；申購總管一直是劉某某。
7、證人李某某證言證明，2014年2月份，他經(jīng)同學(xué)原某介紹加入西航花園的“連鎖經(jīng)營”，原某是他的直接上線，并帶著他交錢。他所在的傳銷體系中，大總管以前是劉某某、現(xiàn)在是刑某某；自律總管以前是黃某、現(xiàn)在是劉某某；自律配合總管以前是劉某某、現(xiàn)在是原某；能力總管以前是楊某、現(xiàn)在是劉某某；經(jīng)晨總管以前是原某、現(xiàn)在是陳某某；申購總管是劉某某。
8、證人高某某自述材料證明，2014年5月12日，他被朋友騙至西航花園小區(qū)從事所謂“1040工程（連鎖經(jīng)營）”，實(shí)為傳銷的非法活動(dòng)。他所在的傳銷體系共有80人，其中劉某某是自律總管、原某是自律配合總管、劉某某是能力總管、陳某某是經(jīng)晨總管、劉某某是申購總管。
9、證人許某自述材料證明，2013年8月20日，他被朋友騙入傳銷組織，他所在的傳銷體系共有85人。其余內(nèi)容與高某某自述材料基本一致。
10、證人趙某某證言證明，2014年2月份，他經(jīng)朋友介紹加入西航花園的傳銷組織，該傳銷組織沒有產(chǎn)品。他在傳銷體系中擔(dān)任自律總管，黃某是大總管，崔某某是自律配合總管，崔某某是能力總管，司某某是經(jīng)晨總管。趙某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
11、證人楊某證言證明，2013年7月，她經(jīng)男朋友劉某某介紹加入西航花園的“連鎖經(jīng)營”。她的直接上線是劉某某，劉某某的直接上線是劉某某，劉某某在傳銷體系中是經(jīng)理級(jí)別。傳銷體系中的大總管以前是劉某某、現(xiàn)在是刑某某，自律總管以前是黃某、現(xiàn)在是劉某某，自律配合總管以前是劉某某、現(xiàn)在是原某，經(jīng)晨總管以前是原某、現(xiàn)在是陳某某，申購總管是劉某某。楊某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
12、抓獲經(jīng)過證明，2014年7月15日10時(shí)許，公安人員在北辰立交西側(cè)新光村安置小區(qū)2103室，將聚集的傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員劉某某、楊某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某抓獲。
13、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄證明，公安人員查獲各被告人的現(xiàn)場(chǎng)位于西安市未央?yún)^(qū)新光村安置小區(qū)2號(hào)樓2103室?，F(xiàn)場(chǎng)有多名傳銷人員聚集，客廳茶幾上有傳銷組織的資料。辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片能夠與此相互印證。
14、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片證明，劉某某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某在灞橋區(qū)新筑街道西航花園A區(qū)31號(hào)樓1單元3樓西戶居住并進(jìn)行傳銷活動(dòng)；司某某在西航花園A區(qū)31號(hào)樓1單元4樓西戶居住并進(jìn)行傳銷活動(dòng)；楊某某在西航花園B區(qū)42號(hào)樓2樓西戶居住并進(jìn)行傳銷活動(dòng)；黃某在西航花園C區(qū)81號(hào)樓2單元6樓西戶居住并進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
15、指認(rèn)筆錄證明，劉某某、楊某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某均為傳銷組織成員。
16、公安人員從劉某某手機(jī)里下載打印的傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖證明各被告人在傳銷組織中的情況。
17、傳銷組織成員名單、檢查、請(qǐng)假條及個(gè)人總結(jié)能夠證明被告人楊某某、劉某某在傳銷組織中的地位、作用。
18、被告人楊某某供述證明，2013年7月，他經(jīng)朋友劉某某介紹加入西航花園的“連鎖經(jīng)營”。該組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10－64份）、經(jīng)理（65－599份）、老總（600份以上）；“三晉”是三個(gè)晉級(jí)階段，分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員到組長再到主任的晉級(jí)、主任到經(jīng)理的晉級(jí)、經(jīng)理到老總的晉級(jí)。該組織要求最低投資1份3800元、最高投資21份69800元，一個(gè)人最多可以發(fā)展三個(gè)下線，下線分別能再發(fā)展三個(gè)下線，以此類推，等到自己及下線投資的份額達(dá)到600份以上，就可以成為老總。他所在的傳銷體系共50人，他是經(jīng)理級(jí)別，2014年7月開始擔(dān)任大總管，還負(fù)責(zé)講解“五級(jí)三晉制”。黃某是自律總管，崔某某是自律配合總管，崔某某是能力總管，司某某是經(jīng)晨總管，劉某某是申購總管。楊某某自書的傳銷組織成員名單及繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
19、被告人劉某某供述證明，刑某某是他大學(xué)同學(xué)。2014年春節(jié)前，他經(jīng)刑某某介紹加入西航花園的傳銷組織，投資了21份69800元。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10－64份）、經(jīng)理（65－599份）、老總（600份以上）；“三晉”是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員到主任的晉級(jí)、主任到經(jīng)理的晉級(jí)、經(jīng)理到老總的晉級(jí)。該組織要求最低投資1份3800元、最高投資21份69800元，一個(gè)人最多可以發(fā)展三個(gè)下線，下線分別能再發(fā)展三個(gè)下線，以此類推，等到自己及下線投資的份額達(dá)到600份以上，就可以成為老總。案發(fā)時(shí)，他是所在傳銷體系中的自律總管，負(fù)責(zé)紀(jì)律方面的管理，傳銷組織分體系之前，他還擔(dān)任過大總管。陳某某是他所在傳銷體系的經(jīng)晨總管，劉某某是能力總管，原某是自律配合總管，劉某某是申購總管。2014年7月15日10時(shí)許，他們?cè)谖靼彩形囱雲(yún)^(qū)新光村安置小區(qū)開會(huì)時(shí)，公安人員將在場(chǎng)的原某、黃某等人抓獲。劉某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
20、被告人黃某供述證明，2013年12月25日，他經(jīng)老鄉(xiāng)介紹加入西航花園的傳銷組織。目前他的直接上線是楊某某，他發(fā)展了兩個(gè)直接下線，獲得返利三四萬元。他所在的傳銷體系有40多人，他是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)和大總管聯(lián)系，傳達(dá)大總管的通知及安排。楊某某是傳銷體系中的大總管，司某某是經(jīng)晨總管，崔某某是能力總管、崔某某是自律配合總管。黃某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
21、被告人劉某某供述證明，2014年春節(jié)后，她經(jīng)姐姐劉某某介紹加入西航花園的傳銷組織。她的直接上線是她父親劉某某，她共投資21份69800元，她發(fā)展的下線是原某，她獲得返利26000元。她所在的傳銷體系中共有三四十人，目前她是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任申購總管，負(fù)責(zé)收集新加入傳銷組織的人員信息、交納傳銷資金、發(fā)放內(nèi)部人員使用的電話卡。陳某某是她所在傳銷體系的經(jīng)晨總管，原某是自律配合總管，劉某某是自律總管，劉某某是能力總管。劉某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
22、被告人原某供述證明，2013年9月份，他經(jīng)朋友劉某某介紹加入西航花園的“連鎖經(jīng)營”。他的直接上線是劉某某，他發(fā)展了三個(gè)下線。目前他是經(jīng)理級(jí)別，他所在的傳銷體系中，大總管以前是劉某某、現(xiàn)在是刑某某，自律總管以前是黃某、現(xiàn)在是劉某某，自律配合總管以前是劉某某、現(xiàn)在是他，能力總管以前是楊某、現(xiàn)在是劉某某，經(jīng)晨總管以前是他、現(xiàn)在是陳某某，申購總管是劉某某。他在傳銷體系中還負(fù)責(zé)講解“連鎖經(jīng)營”的合法性及其與傳銷的區(qū)別。原某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
23、被告人劉某某供述證明，2012年11月份，她經(jīng)同學(xué)介紹加入西航花園的傳銷組織。她所在的傳銷體系有30多人，她是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任能力總管，負(fù)責(zé)給傳銷組織成員講課、給新進(jìn)的成員洗腦，劉某某是自律總管。劉某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
24、被告人陳某某供述證明，2014年4月底，她經(jīng)丈夫介紹加入西航花園的“連鎖經(jīng)營”，該組織沒有產(chǎn)品也不提供勞務(wù)，但要不斷叫人參與。她在傳銷體系內(nèi)是經(jīng)理級(jí)別，2014年6月，她接替楊某某提任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)督促傳銷組織成員的學(xué)習(xí)。劉某某擔(dān)任傳銷體系的自律總管，負(fù)責(zé)傳達(dá)大總管的指示；劉某某擔(dān)任能力總管，負(fù)責(zé)教授傳銷技能；原某擔(dān)任自律配合總管，負(fù)責(zé)安排新進(jìn)成員的住宿、維護(hù)傳銷組織的紀(jì)律、制度；劉某某擔(dān)任申購總管。陳某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
25、被告人崔某某供述證明，2014年3月份，他經(jīng)劉某某介紹加入西航花園的傳銷組織，該組織沒有任何產(chǎn)品，干的是人騙人的事情。他在傳銷體系中直接發(fā)展了兩個(gè)下線，獲得返利2000余元，目前他是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任自律配合總管。黃某是他的直接上線，擔(dān)任自律總管。崔某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
26、被告人崔某某供述證明，2014年4月中旬，他經(jīng)同學(xué)黃某介紹加入西航花園的傳銷組織，該組織是“連鎖經(jīng)營”的虛擬經(jīng)濟(jì)，沒有產(chǎn)品，也不提供勞務(wù)，要不斷叫人參與才能掙錢。他在傳銷體系中是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任能力總管，負(fù)責(zé)給傳銷組織成員教授傳銷技能，以便更快地叫來下線，讓下線消除顧慮，自愿加入傳銷組織。黃某是傳銷體系的大總管，負(fù)責(zé)給他們安排工作；崔某某是自律配合總管，負(fù)責(zé)安排新進(jìn)人員的住宿、請(qǐng)假；劉某某是申購總管，負(fù)責(zé)發(fā)手機(jī)卡、收錢等事務(wù)。崔某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
27、被告人司某某供述證明，2014年2月份，他經(jīng)姨夫黃某某介紹加入西航花園的傳銷組織。他將錢存入銀行卡，再將銀行卡和密碼交給申購總管劉某某。他在傳銷體系內(nèi)是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)督促傳銷組織成員學(xué)習(xí)。黃某是傳銷體系中的大總管，負(fù)責(zé)傳達(dá)直接老總的指示；自律總管趙某某，配合大總管工作，傳達(dá)大總管的指示；自律配合總管崔某某，負(fù)責(zé)安排新進(jìn)人員的住宿、維護(hù)傳銷組織的紀(jì)律制度和請(qǐng)假；申購總管劉某某，負(fù)責(zé)收集新進(jìn)人員的信息及收錢；能力總管是崔某某，負(fù)責(zé)向傳銷組織成員傳授拉人的技巧。司某某繪制的結(jié)構(gòu)圖能夠與此相互印證。
28、戶籍信息證明，楊某某、劉某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某犯罪時(shí)均已達(dá)到法定的刑事責(zé)任年齡。
上列證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，各證據(jù)能夠相互印證，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某某、劉某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某為牟取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，并要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。西安市灞橋區(qū)人民檢察院指控十被告人所犯罪名成立，依法應(yīng)予懲處。本案十名被告人自加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，均按其本人及下線所認(rèn)購的份額晉升為經(jīng)理級(jí)別，在傳銷組織中又擔(dān)任一定職務(wù)，各被告人對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起到了關(guān)鍵作用，依法應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且被告人在共同犯罪中均起主要作用，屬主犯，故被告人楊某某及各辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，不予采納。惟被告人劉某某、黃某、劉某某、原某、劉某某、陳某某、崔某某、崔某某、司某某歸案后能夠如實(shí)供述自己罪行、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰，被告人及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又八個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2016年3月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又六個(gè)月，并處罰金人民幣25000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2016年1月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又六個(gè)月，并處罰金人民幣25000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2016年1月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年11月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人原某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年11月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又二個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又二個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人崔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又二個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、被告人崔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又二個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、被告人司某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又二個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省西安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審判人員
審判長王玲
人民陪審員唐曉雁
人民陪審員暴秀英
裁判日期
二〇一五年六月八日
書記員
書記員司成沅
