審理法院： 都江堰市人民法院
案 號： （2016）川0181刑初591號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-12-29
合 議 庭 ： 胡蓉趙金蓉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
都江堰市人民檢察院以都檢公訴刑訴（2016）587號起訴書指控被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2016年12月8日向本院提起公訴。本院受理后，根據(jù)公訴機關(guān)的建議，并因被告人認罪且經(jīng)其同意，依法適用簡易程序，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派檢察員呂晨光、代理檢察員熊樹杉出庭支持公訴，被告人李某1、陳某2、徐某3、雷某、李某及其辯護人、被告人劉某、張某、陳某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2015年8月，被告人李某1以投資為名介紹被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”網(wǎng)絡(luò)傳銷，幫助二人在互聯(lián)網(wǎng)上注冊“雷恩斯”賬號，購買虛擬的“雷恩斯金幣”，獲取發(fā)展會員以及“分紅”權(quán)利。
被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”后，作為都江堰市內(nèi)發(fā)起人，在都江堰市內(nèi)積極宣傳“雷恩斯”傳銷活動，并發(fā)展下線以3000元、6000元、12000元三檔價格投資購買“雷恩斯金幣”，下線的投資款優(yōu)先購買上線的“金幣”，對每名發(fā)展下線的人員給予額外的“介紹獎”，并每月或每周以其所發(fā)展會員“人頭數(shù)”給予“分紅”，鼓勵新會員積極發(fā)展下線，以向下線銷售“金幣”的方式變現(xiàn)（人民幣）。
從2015年8月加入“雷恩斯”傳銷組織至被查獲期間，被告人陳某2、徐某3夫婦發(fā)展被告人劉某、張某夫婦等人投資加入“雷恩斯”，被告人劉某、張某夫婦發(fā)展被告人雷某等人投資加入“雷恩斯”，被告人雷某共發(fā)展下線人員超過3層30人，都江堰市被發(fā)展加入“雷恩斯”的人員超過67人，被告人陳某2、徐某3直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計超過368萬元人民幣。
被告人李某作為被告人李某1之子，協(xié)助其父親李某1進行網(wǎng)絡(luò)注冊、激活賬戶以及“金幣”交易等事宜。被告人陳某作為被告人陳某2、徐某3夫婦之子，協(xié)助陳某2夫婦進行網(wǎng)絡(luò)操作、臨時宣講等。二人對被告人李某1、陳某2、徐某3組織、領(lǐng)導“雷恩斯”傳銷組織的擴大起到幫助作用。
被告人李某1、劉某、張某、雷某、陳某均系主動投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。被告人陳某2、徐某3、李某均系被擋獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。
一審答辯情況
被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某的供述和辯解，對公訴機關(guān)指控的事實和罪名無異議，請求法院從輕處罰。
被告人李某1辯護人的辯護意見，對罪名沒有異議，李某1只是介紹，陳某2、徐某3吸收他人的資金為223萬元，沒有達到“情節(jié)嚴重”的標準，且被告人李某1有自首情節(jié)，請求法院從輕處罰。
被告人陳某2辯護人提出的辯護意見，公訴機關(guān)指控的陳某2卡上收入的368萬元中包括有部分陳某2自己的資金、獲取的利潤和繳納的傳銷資金組成，被告人陳某2向被告人李某轉(zhuǎn)傳銷活動人員繳納的傳銷資金為人民幣223萬元，不構(gòu)成“情節(jié)嚴重”，陳某2只是接受李某1、李某的領(lǐng)導和指揮辦事，系從犯，且積極向投資者退賠了十多萬元，請求法院從輕處罰。。
被告人徐某3辯護人的辯護意見，同意被告人陳某2的辯護意見外，被告人李某1主動介紹陳某2夫婦加入的，均系受李某1、李某指導，后期傳銷活動的開展、運營、管理等事務都是陳某2負責，徐某3僅輔助其處理相關(guān)事務，系從犯，且積極配合公安機關(guān)抓獲李某1和李某，并對他們進行辨認，具有立功表現(xiàn)，請法求法院從輕處罰。
被告人雷某辯護人的辯護意見，被告人雷某具有自首和從犯情節(jié)，且身體患有心臟病等疾病，請法求法院從輕處罰，并適用緩刑。
被告人李某辯護人的辯護意見，被告人李某只是協(xié)助其父李某1做一些工作，系從犯，且具有自首情節(jié)，請求法院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年8月，被告人李某1以投資為名介紹被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”網(wǎng)絡(luò)傳銷，幫助二人在互聯(lián)網(wǎng)上注冊“雷恩斯”賬號，購買虛擬的“雷恩斯金幣”，獲取發(fā)展會員以及“分紅”權(quán)利。
被告人陳某2、徐某3夫婦加入“雷恩斯”后，作為都江堰市內(nèi)發(fā)起人，在都江堰市內(nèi)積極宣傳“雷恩斯”傳銷活動，并發(fā)展下線以3000元、6000元、12000元三檔價格投資購買“雷恩斯金幣”，下線的投資款優(yōu)先購買上線的“金幣”，對每名發(fā)展下線的人員給予額外的“介紹獎”，并每月或每周以其所發(fā)展會員“人頭數(shù)”給予“分紅”，鼓勵新會員積極發(fā)展下線，以向下線銷售“金幣”的方式變現(xiàn)（人民幣）。
從2015年8月加入“雷恩斯”傳銷組織至被查獲期間，被告人陳某2、徐某3夫婦發(fā)展被告人劉某、張某夫婦等人投資加入“雷恩斯”，被告人劉某、張某夫婦發(fā)展被告人雷某等人投資加入“雷恩斯”，被告人雷某共發(fā)展下線人員超過3層30人，都江堰市被發(fā)展加入“雷恩斯”的人員超過67人，被告人陳某2、徐某3直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金，并通過被告人李某銀行轉(zhuǎn)款人民幣223萬元。
被告人李某作為被告人李某1之子，協(xié)助其父親李某1進行網(wǎng)絡(luò)注冊、激活賬戶以及“金幣”交易等事宜。被告人陳某作為被告人陳某2、徐某3夫婦之子，協(xié)助陳某2夫婦進行網(wǎng)絡(luò)操作、臨時宣講等。二人對被告人李某1、陳某2、徐某3組織、領(lǐng)導“雷恩斯”傳銷組織的擴大起到幫助作用。
被告人李某1、劉某、張某、雷某、陳某均系主動投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。被告人陳某2、徐某3、系被擋獲歸案。被告人李某被上網(wǎng)追逃，后被告人李某被抓獲歸案。被告人陳某2、徐某3、李某到案后如實供述了上述犯罪事實。
被告人陳某2、徐某3案發(fā)前已向部分傳銷人員退賠12.2萬元；涉案的筆記本兩本、資料一百一十二頁、作業(yè)本兩本、組裝電腦一臺、黑色三星牌手機一部、白色華為手機一部、寶馬牌汽車一輛、寶馬牌汽車鑰匙兩把、機動車行駛證、車輛購置稅完稅證明均已扣押在案。
本院認為
本院認為，被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某以投資雷恩斯為名發(fā)展下線，要求下線繳納費用后獲取發(fā)展下線及分紅權(quán)利，所發(fā)展的下線組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為獲利依據(jù)，騙取錢財。被告人陳某2就直接或者間接收到參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金人民幣223萬元通過被告人李某的銀行卡轉(zhuǎn)予了被告人李某1，其行為擾亂了經(jīng)濟社會秩序，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，依法在五年以下有期徒刑予以處罰。公訴機關(guān)指控被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實清楚，罪名成立，本院予以支持。公訴機關(guān)以被告人陳某2銀行卡收入金額人民幣368萬元指控為“情節(jié)嚴重”，沒有證據(jù)證明該人民幣368萬元全是傳銷活動人員繳納的傳銷資金，未排除被告人陳某2的個人其他資金，因此，公訴機關(guān)指控被告人犯組織、領(lǐng)導傳銷罪的情節(jié)嚴重，本院不予支持。被告人李某1、陳某2、徐某3、雷某、李某辯護提出的辯護意見成立，本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人李某1、陳某2、徐某3加入“雷恩斯”后，作為都江堰市內(nèi)發(fā)起人，在都江堰市內(nèi)積極宣傳“雷恩斯”傳銷活動，成為都江堰市雷恩斯的領(lǐng)導者，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某、張某、雷某、李某、陳某起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某2、被告人徐某3的辯護人辯護二被告人系從犯的辯護意見，與本院審理查明的事實不符，本院不予支持。被告人李某1、劉某、張某、雷某、陳某主動到案供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某1的辯護人、被告人雷某的辯護人就此提出的辯護意見，本院予以支持。被告人徐某3向公安機關(guān)雖提供了有關(guān)被告人李某的線索，而被告人李某是通過上網(wǎng)抓獲歸案的，其辯護人提出立功的辯護意見不成立，本院不予支持。被告人陳某2、徐某3、李某如實供述了自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)，三被告人的辯護人就此提出的辯護意見，本院予以支持。被告人陳某2、徐某3夫婦積極退賠，以及被告人李某1、陳某2、徐某3、劉某、張某、雷某、李某、陳某認罪態(tài)度較好，具有悔罪情節(jié)，依法可以從輕處罰。
扣押在案的筆記本兩本、資料一百一十二頁、作業(yè)本兩本、組裝電腦一臺、黑色三星牌手機一部、白色華為手機一部、寶馬牌汽車一輛、寶馬牌汽車鑰匙兩把、機動車行駛證、車輛購置稅完稅證明系作案工具或者違法所得均予以沒收。據(jù)此，為維護正常的經(jīng)濟秩序，打擊犯罪，判決如下：
裁判結(jié)果
一、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人李某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。）
二、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2019年12月13日止。）
三、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人徐某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2019年6月13日止。）
四、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人劉某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
五、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
六、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人雷某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
七、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
八、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
九、依照《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，將扣押在案的涉案筆記本兩本、資料一百一十二頁、作業(yè)本兩本、組裝電腦一臺、黑色三星牌手機一部、白色華為手機一部、寶馬牌汽車一輛、寶馬牌汽車鑰匙兩把、機動車行駛證、車輛購置稅完稅證明均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長趙金蓉
代理審判員胡蓉
人民陪審員何忠良
裁判日期
二〇一六年十二月二十九日
書記員
書記員楊旭
