審理法院： 金華市婺城區(qū)人民法院
案 號： （2015）金婺刑初字第219號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-12-08
法 官： 葉麗敏
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
金華市婺城區(qū)人民檢察院以婺檢公訴刑訴（2015）157號起訴書指控被告人蒲A、蒲某、車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2015年2月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金華市婺城區(qū)人民檢察院指派檢察員趙明出庭支持公訴。被告人蒲A、蒲某、車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某及辯護人唐莉蘭、王志春、李新民、劉金云、吳琦、余建平、朱建忠、徐旻、邵華斌、駱松美、章福陽、周巧莉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
金華市婺城區(qū)人民檢察院指控：
自2012年以來，由被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某為首的傳銷人員，在金華以參加假冒“天津天獅”直銷產(chǎn)品的名義，要求參加者繳納2800元會員費以獲得加入資格，按照“五級三階”的制度，并按照“三商法”的規(guī)定，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取財物。同時，被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某又受被告人蒲A、蒲某領(lǐng)導。
整個傳銷團隊上交的會員費經(jīng)查實大部分流向被告人蒲A、蒲某等人的賬戶。自2013年12月5日以來，被告人車某等人共將984410元存入尾號為5024的郵政銀行卡內(nèi)，經(jīng)尾號為5024的郵政銀行卡有941288元轉(zhuǎn)入到蒲A的卡號尾號為9746的郵政卡內(nèi)，另有294000元轉(zhuǎn)入到蒲A的卡號尾號為5487的郵政卡內(nèi)，共計有74220元轉(zhuǎn)入到蒲某的卡號尾號為8467的郵政卡內(nèi)。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)予以支持。公訴機關(guān)認為，被告人蒲A、蒲某、車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，提請法院依法判處。
一審答辯情況
被告人蒲A辯解：2012年至2013年其一直在家里，對這期間發(fā)生的黃能武、于某晉升及其他被告人發(fā)展多少下線等事不知情；自2014年6月以來，車某管理的團隊是單干的，該團隊發(fā)展多少下線其不知情；尾號為9746的郵政銀行卡實際使用者是被告人蒲某；尾號為5487的郵政銀行轉(zhuǎn)入294000元后，其妻周后麗已將324800元轉(zhuǎn)給楊永波，轉(zhuǎn)入的錢實際已歸還給楊永波。
辯護人唐莉蘭辯護提出：被告人蒲A具有以下從輕處罰的情節(jié)：系自首；主觀惡性較??；未造成嚴重的社會后果，未達到情節(jié)嚴重；違法所得數(shù)額較小，在犯罪中所起作用較小；家庭情況特殊，是家里的頂梁柱；一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯。綜上，請求法庭對其從輕處罰并宣告緩刑。
辯護人王志春辯護提出：一、對公訴機關(guān)指控被告人蒲A犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的基本犯罪事實及罪名無異議；二、對部分犯罪事實有異議：2012年到2013年11月期間，被告人蒲A沒有收取任何費用，車某等人是否歸被告人蒲A領(lǐng)導，各被告人供述不一致，證據(jù)不足；2014年6月以后，沒有參與管理，2014年6月之后發(fā)展的會員數(shù)不能計入其名下；系自首。
被告人蒲某辯解：對起訴書指控的團隊人數(shù)、資金流動數(shù)額等部分事實有異議；被告人車某、于某是楊永波在管；其行為構(gòu)成自首。
辯護人李新民辯護提出：被告人蒲某具有以下從輕處罰的情節(jié)：也是傳銷活動的被害人；該傳銷組織未限制他人人身自由等行為；系自首；有悔罪表現(xiàn)且已退贓；系從犯。綜上，請求法庭對其從輕處罰并宣告緩刑。
被告人車某辯解：2013年年底，其帶領(lǐng)的團隊實際管理者是黃能武，當時其被架空，手下并沒有人。
辯護人劉金云辯護提出：一、對公訴機關(guān)指控被告人車某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的定性無異議；二、對部分犯罪事實有異議，車某組織的團隊傳銷人員應(yīng)當認定為31人，其余團隊的人數(shù)不應(yīng)計算在其名下；三、被告人車某有以下從輕處罰的情節(jié)：系從犯；系初犯、偶犯；被告人車某及家屬都系本案的被告人，有一幼女需要照顧。綜上，請法庭對其從輕處罰并宣告緩刑。
被告人于某辯解：2013年7月份其懷孕后就沒有繼續(xù)參加。
辯護人吳琦辯護提出：被告人于某具有以下從輕處罰的情節(jié)：在組織中作用較小，系從犯；系初犯；自愿認罪并悔罪；該組織不存在任何的脅迫及非法拘禁等情況，未造成人身損害等危害后果。綜上，請求法庭對其從輕處罰。
被告人張某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人余建新辯護提出：被告人張某有以下從輕處罰的情節(jié)：系從犯；該組織不存在任何脅迫、欺詐及非法拘禁等情況，也未造成任何人身損害等危害后果，犯罪情節(jié)較輕；認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；系初犯，偶犯；已退賠部分贓款；社會危害性小。綜上，請求法庭對其從輕處罰。
被告人丁某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人朱建忠辯護提出：被告人丁某具有以下從輕處罰的情節(jié)：認罪態(tài)度好，有坦白情節(jié)；所起作用較小，發(fā)展會員少，獲利少；并未使用脅迫的手段，更未發(fā)生暴力拘禁等行為，社會危害性相對較??；成為組織領(lǐng)導者的時間較晚，主觀惡性相對較??；積極退贓；無前科。綜上，請求法庭對其從輕處罰。
被告人王某甲對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人徐旻辯護提出：被告人王某甲具有以下從輕處罰的情節(jié)：認罪態(tài)度好；已經(jīng)退出全部贓款，之前不知道自己的行為已觸犯法律。綜上，請求法庭對其從輕處罰并宣告緩刑。
被告人王某乙對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人邵華斌辯護提出：被告人王某乙有以下從輕處罰的情節(jié)：在共同犯罪中情節(jié)較輕，社會危害性較??；沒有實際發(fā)展過下線；沒有限制他人人身自由；主觀惡性??；認罪態(tài)度好；系初犯。綜上，請求對其從輕處罰。
被告人常某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人駱松美辯護提出：被告人常某具有以下從輕處罰的情節(jié)：主觀惡性較?。环缸镄袨檩p微；認罪悔罪態(tài)度好；系偶犯、初犯。綜上，請法庭對其從輕處罰。
被告人鄭某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人章福陽辯護提出：被告人鄭某有以下從輕處罰的情節(jié)：在本案中僅起到輔助、次要作用，系從犯；系初犯、偶犯；主觀惡性小；認罪態(tài)度好；沒有限制他人人身自由，社會危害性低；直接發(fā)展的下線只有2人，晉升大主任沒幾天就被抓，犯罪情節(jié)輕微。綜上，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人林某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人周巧莉辯護提出：被告人林某有以下從輕處罰的情節(jié)：系從犯；系初犯、偶犯；未參與該組織的建立、策劃，該組織也未造成任何人身損害，犯罪情節(jié)較輕；自愿認罪。綜上，請求法庭對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人蒲A與被告人蒲某系兄弟關(guān)系，被告人車某與被告人于某系夫妻關(guān)系。自2012年以來，以被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某為首的傳銷人員，在金華以參加假冒“天津天獅”直銷產(chǎn)品的名義，要求參加者繳納2800元會員費以獲得加入資格，按照“五級三階”制度，內(nèi)部劃分為A、B、C、D、E五個級別，分別為高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員，并按照“三商法”的規(guī)定，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取財物。被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某為首的傳銷組織又受被告人蒲A、蒲某等人組織、領(lǐng)導。他們有權(quán)決定傳銷人員的級別晉升，整個傳銷團隊上交的會員費大部分流向這些人。這些人指使車某等人將收取的會員費存入與其相關(guān)的銀行賬戶，并計算出傳銷提成讓車某等人發(fā)放。
2012年，被告人車某在傳銷組織內(nèi)擔任“大主任”級別時，對被告人于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某等8名“小主任”進行管理，該8名“小主任”又各自負責對8個傳銷窩點內(nèi)的底層傳銷人員進行日常生活、授課以及新人加入時收取會員費等管理。2013年下半年，被告人車某晉升到“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，被告人于某接替了車某的位置成為“大主任”，負責對其他“小主任”和底層傳銷人員進行管理。2013年年底，團隊分為兩支，一支由被告人于某帶領(lǐng)張某、常某等人到婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)發(fā)展；另一支由被告人車某繼續(xù)帶領(lǐng)王某甲、丁某、王某乙、鄭某、林某等人在金東區(qū)等地發(fā)展，后又分流到婺城區(qū)雅畈鎮(zhèn)、蘇孟鄉(xiāng)等地發(fā)展。在發(fā)展傳銷過程中，被告人于某、張某、王某甲、王某乙先后由“小主任”晉升到“大主任”再晉升到“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，被告人丁某則直接由“小主任”晉升到“業(yè)務(wù)經(jīng)理”。
截至2014年9月9日，被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某9人共同對傳銷組織內(nèi)的傳銷人員進行管理，9月9日以后，整個傳銷團隊分為三個團隊：車某團隊、張某團隊、丁某和王某甲團隊。其中車某團隊經(jīng)查實的傳銷人員有：向某、魯某等共31人，這些人當中韓文杰、向某、李思鑫、李春雪、任明明、黃某甲為“小主任”，管理著其他傳銷成員，幾名“小主任”又由被告人王某乙管理。2014年9月14日，被告人王某乙晉升到“業(yè)務(wù)經(jīng)理”后，被告人鄭某接替了王某乙的位置成為了“大主任”，繼續(xù)對幾名小主任及其他人員進行管理，被告人王某乙和鄭某又受車某管理。車某同時管理著被告人張某團隊、丁某和王某甲團隊。被告人張某團隊查實的傳銷人員有高劍、金立熊等30人，這些人當中趙某、崔鵬強、付海姣、崔中陽、雷新龍為“小主任”，管理著其他傳銷成員，該幾名“小主任”由被告人常某負責管理，常某又受張某管理。被告人丁某團隊查實的傳銷人員有段兵、林某等19人。領(lǐng)導和管理的傳銷人員有朱瑩等23人。王某甲團隊的傳銷人員有郗超等17人。領(lǐng)導和管理的傳銷人員有朱瑩等23人，其中丁某和王某甲團隊的“小主任”受被告人林某管理，被告人林某又受丁某、王某甲共同管理。
經(jīng)查明，自2013年12月5日以來，被告人車某等人共將984410元存入尾號為5024的郵政銀行卡內(nèi)，經(jīng)尾號為5024的銀行卡有941288元轉(zhuǎn)入到戶名為蒲A的尾號為9746的郵政卡內(nèi)，另有294000元轉(zhuǎn)入到戶名為蒲A的尾號為5487的郵政卡內(nèi)，共計有74220元轉(zhuǎn)入到戶名為蒲某的尾號為8467的郵政卡內(nèi)。
被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某于2014年9月24日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人蒲A、蒲某分別于2014年11月6日和10月29日向金華市公安局婺城分局主動投案。公安機關(guān)在各被告人處扣押了筆記本、電腦、轉(zhuǎn)賬票據(jù)、天獅業(yè)務(wù)員申請表、銀行卡、存折、人民幣、手機、請假條、紙條等財物。
案發(fā)后，被告人蒲A退出人民幣200000元；被告人蒲某退出人民幣60000元；被告人車某退出人民幣183056元，被告人張某所得人民幣50000元；被告人丁某退出人民幣59151元，被告人王某甲退出人民幣75000元。
在本案審理過程中，被告人蒲A協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯黃能武，現(xiàn)被告人黃能武已被公安機關(guān)刑事拘留。
上述事實，有公訴機關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：被告人蒲A、蒲某、車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某的供述與辯解、證人趙某、王某丙、向某、楊某甲、王某丁、魯某，黃某甲、胡某甲、鄧某、張A、李某甲、龐某、夏某、孔某、申某、李A、穆某、楊某、韓某、靳某、李B、王A、周某、賀某、李C、韓某、李某、王某戊、張學財、于某、吳某、王B、王C、潘某、任某、宮某、彭某、李D、董某、李E、郭某、于某、祝某、趙某、劉某、韓某、史某、王D、方某等的證言、扣押決定書及扣押清單、傳銷人員工資單、手機信息照片、銀行卡交易明細、收據(jù)、證明、人員架構(gòu)圖、業(yè)務(wù)員審批表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、電子證物檢查工作記錄、辨認筆錄及照片、搜查筆錄、光盤等。
上述證據(jù)符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性有效要件，且證據(jù)之間能夠相互印證，本院依法予以確認。
針對被告人蒲A、蒲某的辯解及辯護人王志春提出的相關(guān)辯護意見，經(jīng)查，被告人蒲A曾供述2011年左右，在其管理下的傳銷團隊從江西搬到金華，由黃能武替其管理團隊，并由蒲某幫其管理黃能武的團隊，只在出現(xiàn)一些重大事項時其才出面解決，獲得過會員費的分成。被告人車某曾多次供述其在2012年當過大主任，當時管理其的上線是黃能武，再往上是蒲某、蒲A，楊永波是發(fā)展其的人。楊永波、黃能武、蒲某、蒲A是整個團隊中最上層的4個人，會員費大部分都流向他們4個人。其晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理時，蒲某、楊永波、黃能武為其擺酒慶賀，席間，蒲A打電話過來恭喜其，并交待讓其聽話。后張某、丁某、王某甲等人晉升時也是由蒲某、蒲A以大老總的身份對他們訓話。2014年1月，因為黃能武的管理出現(xiàn)問題，蒲A趕到金華后，和蒲某、楊永波等人決定將黃能武開除。2014年2月其接手管理團隊后，是蒲某和楊永波在管理其，他們通過電話安排其發(fā)放工資、組織學習等事宜。該事實有被告人于某、張某、丁某、王某甲、常某、鄭某、林某的供述與辯解，扣押決定書及扣押清單，傳銷人員工資單，銀行卡交易明細，人員架構(gòu)圖，電子證物檢查工作記錄等證據(jù)證明，且能相互印證。周后麗于2014年5月、6月曾分2次匯給楊永波共30余萬元，但現(xiàn)尚無確鑿、充分證據(jù)證實該筆錢系傳銷往來資金，無法認定與本案相關(guān)，故本院對被告人蒲A、蒲某的辯解及辯護人王志春提出的相關(guān)辯護意見不予采納。
針對被告人于某的辯解，經(jīng)查，被告人于某在偵查階段供述其在被告人丁某晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理時和被告人車某等人一同宣布，而根據(jù)被告人丁某的供述，丁某于2013年10月份才成為業(yè)務(wù)經(jīng)理。結(jié)合被告人車某、張某等人對該部分事實的供述，證實被告人于某在2013年7月之后仍繼續(xù)參加傳銷活動，故對其辯解，本院不予采納。
本院認為
本院認為，被告人蒲A、蒲某、車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，罪名成立，適用法律正確，本院予以支持。被告人蒲A、蒲某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所參與、組織的全部犯罪處罰。被告人車某、于某、張某、丁某、王某甲、王某乙、常某、鄭某、林某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可從輕處罰。針對辯護人唐莉蘭、王志春、李新民提出的關(guān)于被告人蒲A、蒲某有自首情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，被告人蒲A、蒲某雖有主動投案的情節(jié)，但未能如實供述違法所得、所起作用等主要犯罪事實，不宜認定為自首，對其主動投案情節(jié)，可酌情從輕處罰。采納辯護人朱建忠提出的被告人丁某系坦白的辯護意見。被告人蒲A協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，可依法從輕處罰。被告人蒲A、蒲某、車某、張某、丁某、王某甲有退贓情節(jié)，均可酌情從輕處罰。各被告人自愿認罪，均可酌情從輕處罰。采納各辯護人提出的對各被告人從輕處罰的辯護意見。但根據(jù)被告人蒲A、蒲某、車某、王某甲、鄭某的犯罪事實、犯罪情節(jié)，不采納辯護人唐莉蘭、李新民、劉金云、徐旻、章福陽提出的適用緩刑的辯護意見。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蒲A犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣八萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2018年12月28日止）。
二、被告人蒲某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣七萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2018年10月2日止）。
三、被告人車某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2016年6月23日止）。
四、被告人于某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣八萬元。罰金限于本判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算）。
五、被告人張某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2016年3月23日止）。
六、被告人丁某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2016年3月23日止）。
七、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2016年3月23日止）。
八、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣四萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2015年12月23日止）。
九、被告人常某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2015年12月23日止）。
十、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2015年12月23日止）。
十一、被告人林某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2015年12月23日止）。
十二、追繳違法所得；供犯罪所用的本人財物，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長葉麗敏
人民陪審員姜景明
人民陪審員田建平
裁判日期
二〇一五年十二月八日
書記員
代書記員金燦
