審理法院： 合肥市廬陽區(qū)人民法院
案 號： （2015）廬刑初字第00279號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-23
合 議 庭 ： 潘紅梅袁良群
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院以廬陽檢刑訴（2015）225號起訴書指控被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2015年5月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指派檢察員何小剛出庭支持公訴，被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某及辯護人付琴、李銳、徐磊、芮樂強、李曉琴、夏燕英、姚自德、李軍到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指控，2012年4月份左右至2013年1月份左右，被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某先后在本市廬陽區(qū)華孚城隍廟小區(qū)、金域藍灣小區(qū)等多個居民區(qū)從事名為“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷活動。該組織通過經(jīng)理室進行管理，不斷發(fā)展下線，各被告人直接或間接發(fā)展下線均達到30人以上。為證明上述事實，公訴人當庭宣讀、出示了公安機關(guān)受案登記表、搜查筆錄及照片、扣押物品清單、銀行帳戶交易明細、辨認筆錄及照片、傳銷組織人員架構(gòu)圖、被告人的供述筆錄、證人證言筆錄、歸案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某以“連鎖經(jīng)菅”活動為名，直接、間接發(fā)展人員的數(shù)額為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被告人劉某甲、劉某乙、喻某系自動投案，提請本院依法判處。
被告人劉某甲對起訴書的指控沒有異議。
被告人劉某乙對起訴書的指控沒有異議。
被告人榮某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控罪名不持異議；2、被告人榮某犯罪情節(jié)較輕、系初犯、認罪悔罪，建議法庭對其酌情從輕處罰。
被告人張某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控罪名不異議，但認為被告人張某在犯罪中作用較小，應認定為從犯；2、被告人張某主觀惡性較小，系初犯、偶犯，自愿認罪，建議法庭對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人畢某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控罪名不持異議；2、被告人畢某主觀惡性較小，系初犯、偶犯，認罪態(tài)度較好，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人王某甲對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控罪名不持異議；2、被告人王某甲系初犯、偶犯，認罪態(tài)度較好，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人趙某甲對起訴書的指控沒有異議。
被告人喻某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控罪名不持異議；2、被告人喻某具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，主觀惡性較小，建議法庭對其適用緩刑。
被告人伍某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控罪名不持異議，但被告人伍某在犯罪中作用較小，應認定為從犯；2、被告人伍某主觀惡性較小，系初犯、偶犯，認罪態(tài)度較好，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年4月份左右至2013年1月份左右，被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某先后到合肥市廬陽區(qū)華孚城隍廟小區(qū)、金域藍灣小區(qū)、元一濱水城小區(qū)等多個居民區(qū)從事名為“自愿連鎖經(jīng)營”（又名“資本運作”等名稱）的傳銷活動。該組織以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購買，第一股（份）為3800元，以后每股（份）以3300元計，最多一人可購買21股（份）計69800元。該傳銷組織按參加人購買股份多少分為五個等級：業(yè)務員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上），每一加入人員最多可發(fā)展3名直接下線，通過其不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按不同比例提成，牟取非法利益，以此建立起“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該組織通過劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、趙某甲、喻某、伍某、王某甲等“老總”及下屬經(jīng)理室進行管理，逃避打擊，不斷發(fā)展，具體如下：
1、劉某甲于2012年4月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了劉某乙、蔣華為直接下線，間接發(fā)展了榮某、蔣等眾多下線，于2013年10月份達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少18層級97人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
2、劉某乙于2012年7月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了榮某、李為直接下線，間接發(fā)展了榮、蔣等眾多下線，于2013年11月份達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少17層級92人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
3、榮某于2012年8月份加入傳銷組織后，發(fā)展了王0、榮0為直接下線，間接發(fā)展了廖0、蔣0等眾多下線，于2014年2月份達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少16層級85人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
4、張某于2012年上半年加入傳銷組織后，發(fā)展了張0、葉0為直接下線，間接發(fā)展了丁0、蔣0等眾多下線，于2013年11月4日達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少15層級52人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
5、畢某于2012年10月份加入傳銷組織后，發(fā)展了劉0和徐0為直接下線，間接發(fā)展了陳0、伍某、劉0等眾多下線，于2013年9月份達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少14層級51人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
6、王某甲于2012年8月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了朱55、王66、張44為直接下線，間接發(fā)展了秦明1、周1等眾多下線，于2013年10月份左右達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少8層級48人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
7、趙某甲于2012年6月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了趙1、孫1為直接下線，間接發(fā)展了王某丙、安某、陳某、魏某、劉某丙、王某乙、趙某乙、朱某、毛某、王某丁等眾多下線，于2014年3月份達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少10層級39人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
8、喻某于2012年4月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了龔拾香、喻樹根為直接下線，間接發(fā)展了田01等眾多下線，于2014年4月份左右達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少14層級39人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
9、伍某于2013年1月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了翟1為直接下線，間接發(fā)展了劉2清等眾多下線，于2014年6月份達到“老總級別”，共計發(fā)展下線人員至少9層級32人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
2014年9月25日22時許，南京市公安局江寧分局橫溪派出所民警在橫溪街道橫溪社區(qū)將被告人畢某抓獲并于9月26日臨時羈押；2014年9月29日14時30分許，南京鐵路公安處民警在南京南站將被告人榮某抓獲；2014年10月5日10時許，合肥市鐵路公安處民警在合肥火車站將被告人伍某抓獲；2014年10月28日南京鐵路公安處常州站派出所民警在常州火車站將被告人王某甲抓獲并于當日臨時羈押；2014年10月31日17時許，南京市公安局秦淮分局夫子廟派出所民警在秦淮區(qū)中華路中國銀行將被告人張某抓獲，并于10月31日臨時羈押；2014年11月6日8時許，被告人劉某甲、劉某乙主動到合肥市公安局廬陽分局經(jīng)偵大隊投案，歸案后，如實供述了犯罪事實；2014年11月12日17時許，合肥市公安局杏林派出所民警將被下線人員扭送至派出所的被告人趙某甲抓獲；2014年11月18日12時許，被告人喻某主動到合肥市公安局廬陽分局經(jīng)偵大隊投案，歸案后，如實供述了犯罪事實。
另查明：本案在審理期間，被告人劉某甲預繳罰金人民幣50000元；被告人劉某乙預繳罰金人民幣50000元；被告人榮某預繳罰金人民幣50000元；被告人張某預繳罰金人民幣6000元；被告人畢某預繳罰金人民幣10000元；被告人王某甲預繳罰金人民幣30000元；被告人喻某預繳罰金人民幣30000元。
上述事實，被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某在開庭審理過程中亦無異議，并有公安機關(guān)受案登記表、歸案經(jīng)過、證人陸某、方某、周某、陳某、魏某、劉某丙、王某乙、趙某乙、王某丙、朱某、毛某、安某、王某丁的陳述筆錄、同案犯焦1、汪0、王1、趙0、龔1、伍0的供述筆錄、自書材料、自畫傳銷人員架構(gòu)圖、搜查筆錄及照片、扣押物品清單、銀行帳戶交易明細、合肥市公安局廬陽分局情況說明、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明、本院暫存款憑證等證據(jù)與被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某的供述相互印證，足以認定。
本院認為
本院認為：被告人劉某甲、劉某乙、榮某、張某、畢某、王某甲、趙某甲、喻某、伍某以“連鎖經(jīng)營”活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且系共同犯罪，應按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。其中被告人劉某甲發(fā)展下線人員至少18層級97人，被告人劉某乙發(fā)展下線人員至少17層次級92人，被告人榮某發(fā)展下線人員至少16層次級85人，被告人張某發(fā)展下線人員至少15層級52人，被告人畢某發(fā)展下線人員至少14層級51人，被告人王某甲發(fā)展下線人員至少8層級48人，被告人趙某甲發(fā)展下線人員至少10層級39人，被告人喻某發(fā)展下線人員至少14層級39人，被告人伍某發(fā)展下線人員至少9層級32人，各被告人均晉升老總級別。被告人劉某甲、劉某乙、喻某犯罪后自動投案，歸案后如實供述犯罪事實，系自首，應從輕處罰；庭審中，各被告人均能自愿認罪，被告人劉某甲、劉某乙、榮某、畢某、王某甲、張某、喻某預繳部分罰金，均可酌情從輕處罰；被告人趙某甲、喻某具有悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑對所居住社區(qū)無重大不良影響。公訴機關(guān)的指控，主要事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人張某、伍某的辯護人關(guān)于兩被告人系從犯的辯護意見，與庭審查明的事實、證據(jù)及法律規(guī)定不符，本院不予采信；各辯護人關(guān)于各被告人系初犯、認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰的辯護意見成立，本院予以采信。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零二個月，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2017年9月22日止。罰金已繳納5萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣28萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2017年7月22日止。罰金已繳納5萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人榮某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣25萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日起至2016年9月29日止。罰金已繳納5萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人張某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年8月30日止。罰金已繳納6000元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
五、被告人畢某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零八個月，并處罰金人民幣18萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2016年5月25日止。罰金已繳納1萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
六、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣15萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2016年4月27日止。罰金已繳納3萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
七、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣12萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
八、被告人喻某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納3萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
九、被告人伍某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月5日起至2016年1月4日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十、對于各被告人的違法所得予以追繳，待追繳后上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長袁良群
審判員潘紅梅
人民陪審員李長應
裁判日期
二〇一五年七月二十三日
書記員
書記員孫嫻
