審理法院： 徐州市泉山區(qū)人民法院
案 號： （2016）蘇0311刑初16號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-04-07
合 議 庭 ： 黎方孫磊明
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
中華人民共和國江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2015）372號起訴書指控被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭于2016年3月16日公開開庭審進行了審理。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員張曉丹出庭支持公訴，被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5及辯護人張凌、王牧、王朝威、張濤、孫景利、伊濤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
2014年8月至2015年3月，被告人杜某1與劉某（另案處理）在中國香港創(chuàng)辦達康智能科技有限公司，創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資，借助真正暗黑幣的名聲及價值進行宣傳，以此方式引誘并不斷發(fā)展會員，并由劉某找人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com)。該公司總部設(shè)在中國香港尖沙咀科學(xué)管道1號康宏廣場xxxx室，由劉某及吳某（另案處理）二人操控公司的整體運作、宣傳、撥幣等各方面管理；由杜某1安排鄧某5在深圳市福田保稅區(qū)福朋喜來登酒店A座25A1設(shè)立網(wǎng)站后臺操作及收款、返款辦公地點，由杜某1負責(zé)拓展大陸市場發(fā)展會員，并對深圳辦公地點進行負責(zé)和管理，掌控該公司利用“暗黑幣”交易網(wǎng)站經(jīng)營的所有資金。
達康智能科技有限公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺無任何實體經(jīng)營活動，以高額返利為誘餌，由被告人杜某1、陳某2、華某3及全國各個地區(qū)的負責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每一名會員下線分為三條線（即三個區(qū)）的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。該傳銷組織的新會員按購買賬號不同分為三個級別：V1、V3、V9，分別需要1000、3000、9000個暗黑幣，費用按照暗黑幣的實時價格與幣數(shù)相乘（對應(yīng)的賬號金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。該傳銷組織的計酬方式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)每兩小時按照會員賬號的級別進行暗黑幣靜態(tài)分配。該公司網(wǎng)站系統(tǒng)將三個區(qū)內(nèi)的會員靜態(tài)分配暗黑幣數(shù)量分別相加作為該區(qū)的總體業(yè)績，按照總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)，每兩個小時進行一次動態(tài)分派。其中大區(qū)業(yè)績不獎勵，不同賬號級別的會員中區(qū)、小區(qū)的動態(tài)收益分別按不同比例進行分配，另外每一個賬號動態(tài)獎勵還實行階梯式分配規(guī)則。該公司通過舉辦啟動大會及各種活動，在網(wǎng)絡(luò)進行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺針對中國大陸地區(qū)大肆發(fā)展會員。截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計已注冊會員賬號34365個，涉案金額近15億元。
被告人杜某1系該公司的創(chuàng)始人之一，為從事非法傳銷活動與劉某共同在香港成立達康智能科技有限公司，被告人杜某1分工負責(zé)拓展市場發(fā)展會員，亦在深圳市成立了針對大陸會員的收款、返款的辦公地點，對該辦公地點進行負責(zé)和管理，以此掌控公司從事傳銷活動收取會員的費用。被告人杜某1利用其本人的社會影響力，多次在中國香港和深圳地區(qū)和會員見面進行宣傳，并策劃、出席各種宣傳活動，進行拓展市場發(fā)展會員，是該公司從創(chuàng)始到發(fā)展壯大過程中最高的市場領(lǐng)導(dǎo)人。
被告人陳某2系該公司的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，參與公司早期的策劃工作，為公司設(shè)定運營規(guī)則提供建議。公司成立之后其利用之前從事傳銷活動獲得的人脈資源進行大力拓展市場，曾多次組織中國大陸地區(qū)的會員到香港及深圳參觀學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會、研討會等形式組織對下級會員的宣傳、培訓(xùn)，成為公司重要的市場領(lǐng)導(dǎo)人。截至2015年3月19日，被告人陳某2網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號31395個。
被告人華某3系該公司的早期會員之一，參與公司早期的策劃，在公司創(chuàng)立之后擔任被告人杜某1助理一職，為被告人杜某1從事傳銷活動提供幫助，與被告人杜某1在中國香港和深圳市與會員見面，幫助被告人杜某1進行宣傳講解。作為回報，杜某1將新發(fā)展的會員放置到被告人華某3賬號之下，使其獲取發(fā)展會員的收益，其本人亦通過宣傳不斷發(fā)展下級會員，從中非法獲利。截至2015年3月19日，被告人華某3網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號7023個。
被告人鄧某5在明知該公司從事傳銷非法活動的情況下，仍為該公司在深圳市設(shè)立后臺辦公地點提供租用房屋、招聘文員、購置辦公用品提供幫助，并對七名后臺文員進行管理。被告人鄧某5多次組織數(shù)十名廣東連山籍老鄉(xiāng)到深圳各大銀行辦理銀行卡五十余張，并開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，將該銀行卡交與后臺文員用于收取會員費用及提現(xiàn)返款之用，后又將部分銀行卡綁定一百余臺POS機發(fā)放到公司地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中，負責(zé)該傳銷活動使用的金融工具的辦理、維護、管理及協(xié)調(diào)工作。作為回報杜某1幫鄧某5免費注冊會員賬號，將新發(fā)展的會員放置到鄧某5賬號之下，使其獲取發(fā)展會員的收益，從中非法獲利。截至2015年3月19日，被告人鄧某5網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號51個。
被告人倪某4系該傳銷組織徐州地區(qū)市場領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會員團隊發(fā)展，并在徐州市泉山區(qū)盛佳大廈金合律師事務(wù)所1108室、徐州飯店金凱隆大廈2518房間等地進行宣講，不斷發(fā)展下線，同時還組織會員在本市興隆酒店舉辦大型酒會對達康公司及暗黑幣進行宣傳，組織、領(lǐng)導(dǎo)該網(wǎng)站在徐州地區(qū)團隊的傳銷活動開展。截至2015年3月19日，被告人倪某4網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號740余個，直接或間接收取的傳銷資金累計近5700萬元。
為證明上述事實，公訴機關(guān)提供了被告人供述、證人證言、書證、物證、勘驗筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營虛擬網(wǎng)絡(luò)電子幣為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。五名被告人系共同犯罪。被告人華某3、鄧某5在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人杜某1具有累犯情節(jié)。
一審答辯情況
被告人杜某1辯稱，公訴機關(guān)指控其和劉某創(chuàng)辦達康公司不屬實，達康公司為劉某自己創(chuàng)辦，其僅是投資者，認為其行為不構(gòu)成犯罪。
被告人杜某1的其辯護人的主要辯護意見提出：1.達康公司是劉某在香港注冊的合法公司，劉某委托吳某建立暗黑幣暗黑幣網(wǎng)絡(luò)操作后臺、制定規(guī)則，為投資者提供暗黑幣交易平臺，所經(jīng)營暗黑幣交易業(yè)務(wù)在香港合法，在中國內(nèi)地也未明文禁止暗黑幣等虛擬貨幣投資方式，本案暗黑幣交易是投資行為，不是騙取財物，達康公司暗黑幣是否虛假并無確實證據(jù)證實。2.達康公司在斐濟有實體投資，投資人可以使用暗黑幣到斐濟度假、買房和消費等，暗黑幣有貨幣屬性，具有價值。3.杜某1等人是投資者，其所得包括靜態(tài)收益、動態(tài)收益，其中靜態(tài)收益系根據(jù)其投入分配的固定收益，不需發(fā)展人員；所得動態(tài)收益是以其下線業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，屬團隊計酬，經(jīng)營模式并非是以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)的傳銷。4.被告人杜某1僅發(fā)展了陳某2、付某甲、李某三個下線會員，杜某1本人及其發(fā)展的會員在發(fā)展其他會員過程中沒有引誘、脅迫行為。5.被告人杜某1并非達康公司股東或者負責(zé)人，其掌控公司資金是為了公司經(jīng)營和線下會員資金安全，其主觀上無騙取財物的故意，客觀上無騙取財物行為。被告人杜某1的行為不構(gòu)成犯罪。
辯護人當庭提交了新聞媒體介紹暗黑幣的視聽資料及達康公司在香港注冊的電子查詢資料。
被告人陳某2對指控的基本犯罪事實不持異議，辯稱自己未參加策劃；公司有講師自己沒有去講課，其不是刻意組織參加者去香港；其只是投資者，不應(yīng)認定其是主犯不應(yīng)認定為主犯。
被告人陳某2的其辯護人的主要辯護意見是：提出，1.被告人陳某2不是達康公司股東，也非傳銷活動的發(fā)起者、策劃者，不是領(lǐng)導(dǎo)者，僅是早期投資會員，應(yīng)屬被害人之列，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。2.其線下會員賬號部分為空單、回填單，不代表實際會員數(shù)量。3.其主觀惡性小，下線會員均為自愿加入，歸案后認罪態(tài)度好，建議對其從輕或減輕處罰。
被告人華某3辯稱，其未參與策劃；亦其并非杜某1助理、作用微小，其線下發(fā)展的7000多會員賬戶與其沒有因果關(guān)系。
被告人華某3的其辯護人的主要辯護意見是提出：1.被告人華某3不是發(fā)起者、操縱者、管理者，也非培訓(xùn)人員、講師，因與被告人杜某1是關(guān)系較好的朋友，在前期參與組織過程中在一定程度上對杜某1進行了一定幫助，在共同犯罪中處從屬地位，系從犯。2.其線下賬號應(yīng)為6593個，其中有空號和重復(fù)號，不能代表會員人數(shù)。3.被告人華某3本人直接發(fā)展會員四五人，中區(qū)、小區(qū)僅31個賬號，其中還包含自己購買的賬號；而大區(qū)賬號6593個主要為杜某1安置，其不能從該區(qū)獲得收益，其對該傳銷組織的發(fā)展作用較小，未獲得高額利益，社會危害性小。4.被告人華某3主觀認為該組織活動是合法行為，本身也是受害者，主觀惡性小。5.被告人華某3系初犯、偶犯，建議從輕處罰。
被告人倪某4辯稱，其認為達康公司暗黑幣與國際上暗黑幣是一致的；其線下部分會員賬戶是由其上線張某安置；其是投資者，是案件受害者，如構(gòu)成犯罪其應(yīng)屬從犯。
被告人倪某4的其辯護人的主要辯護意見是提出：1.被告人倪某4對本案所涉暗黑幣進行了調(diào)查了解，并到香港實地考察，其主觀上認為是投資暗黑幣，并非參與傳銷組織，沒有犯罪故意。2.被告人倪某4線下大中區(qū)會員賬戶是其上線張某安置，中區(qū)及小區(qū)會員賬戶也系網(wǎng)絡(luò)后臺調(diào)取，可能存在公司安置會員情況，證明為被告人倪某4所發(fā)展證據(jù)不足。3.本案中經(jīng)營模式符合以推銷商品為目的的團隊計酬。4.由于本案中劉某尚未歸案，達康公司暗黑幣與真正暗黑幣的關(guān)聯(lián)性及達康公司投資的真實性尚未查清，如系虛假，則劉某等人可能構(gòu)成集資詐騙罪，被告人倪某4則為受害人。5.被告人倪某4揭發(fā)了上線張某及其他團隊涉案人員，如能查實，應(yīng)認定其立功。綜上，認定被告人倪某4構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動罪的證據(jù)不足。
被告人鄧某5對指控事實不持異議，當庭自愿認罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年6月份，劉某（別名劉濤，另案處理）欲借網(wǎng)絡(luò)虛擬幣“暗黑幣”之名進行傳銷活動，邀被告人杜某1合作，幫其拓展中國內(nèi)地市場。后被告人杜某1帶被告人陳某2、華某3及李某等人到香港與劉某見面，了解劉某“暗黑幣”運營模式，商談推廣方法。
2014年8月開始，劉某找他人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com)，在中國香港尖沙咀科學(xué)管道1號康宏廣場2805室設(shè)立達康智能科技有限公司（以下簡稱達康公司）設(shè)立達康智能科技有限公司（以下簡稱達康公司），并找他人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com)，達康公司及該網(wǎng)絡(luò)平臺在無任何實體經(jīng)營活動情況下，以高額返利為誘餌，由被告人杜某1、陳某2、華某3及全國各個地區(qū)的負責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動制定了網(wǎng)站交易“暗黑幣”的相關(guān)規(guī)則，以。該傳銷組織以向會員提供三種不同級別“暗黑幣”礦機租賃服務(wù)使會員獲得所謂挖礦靜態(tài)收益和動態(tài)收益的“暗黑幣”為幌子，要求參加者繳納注冊費用以取獲得會員資格，并公布網(wǎng)站系統(tǒng)內(nèi)的所謂“暗黑幣”實時價格，用于確定參加者加入會員時購買“暗黑幣”支付的費用、會員收益“暗黑幣”向公司兌換變現(xiàn)的價格。網(wǎng)站內(nèi)提供V0.5、V1、V2三個級別會員賬號，后又于2014年10月升級為V1、V3、V9三個級別會員賬號，分別需購買1000、3000、9000個“暗黑幣”，費用按照該網(wǎng)站公布“暗黑幣”的實時價格確定（對應(yīng)的購買賬號金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。參加者購買相應(yīng)級別會員賬號所需數(shù)量的“暗黑幣”后，通過網(wǎng)站將“暗黑幣”劃轉(zhuǎn)公司，注冊成為相應(yīng)級別會員，會員賬戶內(nèi)“暗黑幣”為零，隨后則可以獲得以“暗黑幣”為載體的返利回報，亦即享受網(wǎng)站實時派發(fā)的所謂挖礦收益，包括靜態(tài)收益和動態(tài)收益。該網(wǎng)站內(nèi)每一會員下線分為三條線（即三個區(qū)），每條線下可以發(fā)展無限層級，參加者由發(fā)展其的上級會員安置成為該上級會員下一層級會員或該上級會員已發(fā)展下線會員的線下層級會員。會員靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)根據(jù)會員賬號的級別定時將相對固定的“暗黑幣”數(shù)量計入會員賬戶（V1每日分得3.5-7個幣，V3每日分得13-21個幣，V9每日分得62-85個幣）；會員線下三個區(qū)，根據(jù)各區(qū)內(nèi)下線各層級全部會員靜態(tài)收益總量，分為大、中、小三個區(qū)即左、中、右三區(qū)，會員按照不同賬號級別享受系統(tǒng)分別根據(jù)其線下中區(qū)、小區(qū)各層級的靜態(tài)收益總量按相應(yīng)比例另行派發(fā)的“暗黑幣”獎勵，即動態(tài)收益（V1每日分得中區(qū)靜態(tài)收益總量的10%、小區(qū)靜態(tài)收益總量的15%，V3每日分得中區(qū)靜態(tài)收益總量的15%、小區(qū)靜態(tài)收益總量的20%，V9每日分得中區(qū)靜態(tài)收益總量的20%、小區(qū)靜態(tài)收益總量的30%，大區(qū)不分配）。會員賬戶內(nèi)所收益的“暗黑幣”可以轉(zhuǎn)讓給新的加入者用于注冊會員，也可以按網(wǎng)站規(guī)則申請變現(xiàn)或會員間相互轉(zhuǎn)讓。
達康公司及該網(wǎng)絡(luò)平臺在無任何實體經(jīng)營活動情況下，卻以高額返利為誘餌，主要利用網(wǎng)絡(luò)平臺通過發(fā)展下級會員獲取所謂的靜態(tài)收益、動態(tài)收益等利益回報，由劉某及吳某（另案處理）二人操控公司的整體運作、宣傳、“暗黑幣”推營銷網(wǎng)絡(luò)的程序設(shè)定、后臺維護修改，并組織多人專門負責(zé)在香港及內(nèi)地授課宣講。被告人杜某1、陳某2、華某3及全國各個地區(qū)的負責(zé)人通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進行網(wǎng)絡(luò)推介。該公司通過舉辦啟動大會及各種活動，在網(wǎng)絡(luò)進行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺針對中國內(nèi)地大肆發(fā)展會員。截至2015年3月19日，全國各地參加者在該“暗黑幣”傳銷網(wǎng)站注冊會員賬號34×××00余個，建立了若干個分支，層級達60余級。形成了按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)的組織體系。
該公司總部設(shè)在中國香港尖沙咀科學(xué)管道1號康宏廣場2805室，由劉某及吳某（另案處理）二人操控公司的整體運作、宣傳、“暗黑幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的后臺維護、程序設(shè)定、修改，并組織多人專門負責(zé)在香港及內(nèi)地講課、宣傳。
被告人杜某1于2014年8月26日，被告人杜某1注冊多個賬號，首先成為該“暗黑幣”傳銷組織的注冊會員，并安排將被告人陳某2、華某3及李某、付某甲、單某（另案處理）等人安置于其線下，開始進行“暗黑幣”傳銷活動的市場發(fā)展。
2014年10月，被告人杜某1為了便于操作、掌控資金，安排被告人鄧某5在深圳市福田保稅區(qū)福朋喜來登酒店A座25A1室設(shè)立專門用于“暗黑幣”在內(nèi)地收取會員注冊資金、撥幣、兌換返款的辦公地點，雇傭多名文員進行網(wǎng)絡(luò)操作、辦理資金收付、客戶服務(wù)等事宜，并負責(zé)管理該辦公地點文員。同時，被告人鄧某5以支付報酬的形式借用數(shù)十名廣東連山等地人員身份信息辦理銀行交易卡五十余張被告人鄧某5以支付報酬的方式借用數(shù)十名廣東連山等地人員身份信息辦理銀行交易卡五十余張，將銀行卡及網(wǎng)銀支付口令卡、U盾和密碼等交予文員用于收取會員注冊費用、提現(xiàn)返款、轉(zhuǎn)移資金之用，后又將部分銀行卡綁定一百余臺POS機發(fā)放到該傳銷組織地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中。作為回報，杜某1將新發(fā)展的部分會員放置到鄧某5注冊的會員賬號之下，使其獲取發(fā)展會員的收益，從中非法獲利。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺被告人鄧某5賬號下共有下線會員賬號51個，10個層級。至案發(fā)，通過上述銀行卡累計接收會員注冊費達人民幣14.9億余元，會員提現(xiàn)人民幣9.2億余元，公安機關(guān)扣押、凍結(jié)上述銀行卡內(nèi)及被告人杜某1轉(zhuǎn)入其掌控的以杜某1、黃燕、華某3、鄧某5、侯某名義開立的銀行卡賬戶內(nèi)傳銷活動非法所得合計人民幣2.9億余元，其余款項已被轉(zhuǎn)移給劉某等人及用于該傳銷組織的辦公、舉辦各種活動等。
被告人杜某1還利用其本人的社會影響力，多次在中國香港、和深圳等地地區(qū)與參加者見面宣傳，并策劃、出席多種形式宣傳活動，以拓展市場、發(fā)展下線會員。被告人華某3在加入該傳銷組織后，為被告人杜某1從事傳銷活動提供幫助，與被告人杜某1在中國香港、和深圳等地共同和被告人杜某1市與會員見面，幫助被告人杜某1進行宣傳、講解。作為回報，杜某1將新發(fā)展的部分會員放置到被告人華某3賬號之下，使之獲取發(fā)展會員的收益，被告人華某3本人亦通過宣傳不斷發(fā)展下級會員，從中非法獲利。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺顯示被告人華某3賬號共有下線會員賬號7000余個，30余層級。
被告人陳某2加入該傳銷組織之后，利用其曾經(jīng)從事傳銷活動獲得的人脈資源大力拓展市場，多次組織會員到香港、深圳參觀學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會、研討會等形式組織對下級會員宣傳、培訓(xùn)，成為該傳銷組織重要的市場領(lǐng)導(dǎo)人。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺顯示被告人陳某2賬號共有下線會員賬號31×××00余個，50余層級。
2014年11月份，被告人倪某4被該傳銷組織人員張某發(fā)展為下線，隨后在其曾供職的江蘇金合律師事務(wù)所所在的在徐州市泉山區(qū)盛佳大廈金合律師事務(wù)所1108室、其租用的徐州飯店金凱隆大廈2518房間等地進行宣講，不斷發(fā)展他人加入，逐步發(fā)展為徐州地區(qū)市場主要領(lǐng)導(dǎo)人，通過當面講解，舉辦聚餐會等形式組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會員團隊發(fā)展。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺顯示被告人倪某4賬號下共有下線會員賬號740余個，20余層級，直接或間接收取的傳銷資金累計達人民幣5000余萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證后予以確認的下列證據(jù)證實：
（一、）被告人的供述
1.被告人杜某1的供述，主要內(nèi)容為：2014年6月份，劉某向其提出想做一個“暗黑幣”的盤讓其投資，希望通過其人脈發(fā)展市場。其知道該“暗黑幣”不是國際上真實的“暗黑幣”，只是借助真實暗黑幣的名聲和投資價值進行宣傳，是傳銷，在中國內(nèi)地不合法，早晚會崩盤，劉某稱能控好盤而不致崩盤，經(jīng)過幾次商量后其同意幫劉某拓展市場。其與劉某商量后，帶陳某2、李某、華某3等人到香港與劉某面談暗黑幣事情。陳某2做過傳銷，對這方面比較了解，就對劉某的推廣方案提出能夠擴大規(guī)模的意見。
2014年7月份左右，其約付某甲、李某及李某的兩個朋友到深圳，在其住的喜來登酒店B座25B2室，商談做“暗黑幣”的事，當時單某和鄧某5也在場，其讓華某3講解了“暗黑幣”的相關(guān)情況。8月份時劉某做好了網(wǎng)站，其又召集陳某2、華某3、李某、銘罡去香港和劉某見面，劉某將做好的網(wǎng)站和宣傳PPT作了展示，網(wǎng)站基本上按照陳某2的意見制作做出來的，會員分為V0.5，V1，V2，V0.5的門檻費是500個暗黑幣，V1的入門費是的門檻費是1000個暗黑幣，V2的門檻費是2000個暗黑幣，一個會員下面分為三條線即三個區(qū)，V2會員拿大區(qū)下線業(yè)績5%，中區(qū)的15%，小區(qū)的30%。
2014年8月25日，其注冊了四個V2的賬號，后其回到深圳喜來登酒店，讓付某甲幫其畫早期會員的結(jié)構(gòu)圖，將李某、陳某2、付某甲放在其線下，其讓付某甲把華某3放在陳某2線下，王翠華放在華某3線下，付某甲安排劉金燕、銘罡、林丹妮、彭老師、單某、鄧某5作為他的下線。付某甲做好表后，其回香港找到劉某幫其注冊了賬號，其把錢都給了劉某，當時注冊時單某給了其錢，其他人都沒有給。其想法是這些人以后把市場做好了，很快就會把幣還給其，其會賺錢。其給陳某2注冊賬號時陳某2自己不知道，因陳某2以前就是干傳銷的，還因為傳銷被判過刑，有團隊資源，發(fā)展快。但陳某2和劉某見過面后，認為劉某不夠?qū)I(yè)，開始時并不是很想?yún)⒓?，直到后來認識了吳某才開始正式發(fā)展市場，拉人到香港或者深圳聽課。
2014年9月份，劉某在香港尖沙咀科學(xué)管道1號康宏廣場2805室租用辦公地點，招聘員工，在香港注冊了公司。劉某開始做的網(wǎng)站差且不會宣傳，難以推廣，其介紹朋友吳某給劉某，劉某感覺吳某很有這方面的經(jīng)驗和能力，準備聘用吳，吳提出網(wǎng)站存在問題需重新設(shè)計，劉某同意后，讓吳全盤負責(zé)公司的運行。其帶陳某2去過香港的公司和吳某見過面，吳某向陳某2介紹了公司和“暗黑幣”的情況，陳某2同意參加，后其將注冊好的賬號給了陳。公司的新網(wǎng)站做好了之后，吳某把老網(wǎng)站中的會員都轉(zhuǎn)到新網(wǎng)站里，會員變?yōu)閂1、V3和V9，在此過程中其把四個V2的賬號升級到了V9，2014年10月16日公司的新網(wǎng)站正式投入使用。
2014年10月下旬，內(nèi)地報單的會員增多，其為了掌控資金開始組建深圳的辦公點，設(shè)立后臺。其安排鄧某5租用辦公地點，采購辦公用品和生活用品，找了武某、楊某二人，武某負責(zé)給會員打幣、收款，楊某負責(zé)給團隊會員提款，后因工作量增大，鄧某5與武某、楊某又找了五個女孩一起工作。深圳的后臺只針對內(nèi)地的會員，香港和國外的會員由香港公司吳某下面的團隊負責(zé)。用于資金收付的銀行卡其安排鄧某5辦理，鄧某5聯(lián)系了他連山的老鄉(xiāng)過來辦卡，向每個人支付辦卡費用5000元。鄧某5將銀行卡都開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，辦理好后把U盾、網(wǎng)銀登陸密碼和轉(zhuǎn)款密碼交給楊某。后來會員發(fā)展多了，為了方便，還在辦理的銀行卡上面綁定了POS機發(fā)到了團隊負責(zé)人的手中。武某的暗黑幣是劉某打過來的，大陸地區(qū)發(fā)展需要暗黑幣，其就會跟劉某聯(lián)系，劉某一次會給其撥幾百萬個暗黑幣，前后共撥了有七、八千萬個暗黑幣。網(wǎng)站中的暗黑幣價格是可以通過后臺修改控制的，劉某和吳某兩個人都可以控制，其沒有后臺的權(quán)限，劉某稱是根據(jù)國際市場價格定的，開始其買暗黑幣的價格是20港幣一個，后來最高時每個22元人民幣，最低時12元人民幣，一般情況下維持在15到17元人民幣。平臺上面的暗黑幣可以在會員賬號之間轉(zhuǎn)讓出售，也可以向公司購買。會員購買暗黑幣主要是用于給新會員報單，也有少數(shù)的會員購買暗黑幣進行投資等到漲價之后賣出。公司所宣傳租用的挖暗黑幣礦機是不存在的，也沒有把會員的錢用于購買計算機設(shè)備進行挖礦，挖礦是不存在的，就是計算機設(shè)定好了每天按照一定的數(shù)量進行派幣，系統(tǒng)每兩小時進行暗黑幣靜態(tài)分配一次，同一天每次的派發(fā)數(shù)量是相等的，每天不同級別會員派幣的總數(shù)量劉某和吳某可以通過網(wǎng)站后臺根據(jù)需要進行控制。
根據(jù)網(wǎng)站的動態(tài)收益規(guī)則，會員必須不停的發(fā)展會員放在自己的中區(qū)和小區(qū)，使自己三個區(qū)保持平衡爭取獲得最大的收益。其下面是陳某2、付某甲和李某三個區(qū)，陳某2的團隊發(fā)展的最好。公司通過網(wǎng)站和朋友圈宣傳虛擬貨幣的優(yōu)越性、投資前景，還借助了中央電視臺關(guān)于“暗黑幣”的介紹；吳某還在香港的總部招聘了一些講師，在公司總部給過來考察了解的會員講解。每天下午兩點開講，開始的時候每天一次，后來根據(jù)需要進行講解，也有的根據(jù)團隊負責(zé)人的要求下到團隊幫忙講課宣傳，陳某2曾經(jīng)帶了很多人到香港的公司去考察和學(xué)習(xí)。
2014年11月底，整個團隊還沒有發(fā)展成規(guī)模，陳某2的下級市場領(lǐng)導(dǎo)人見其的需求比較多，在見面時，其一般會帶著華某3一起向這些下級市場領(lǐng)導(dǎo)人宣傳公司的情況以及暗黑幣的運作模式情況。華某3主要是講公司的情況。后期會員逐漸增多之后，主要就是靠市場領(lǐng)導(dǎo)人來組織會員宣講。在這一時期也會有部分的市場領(lǐng)導(dǎo)人要求見其，其也會安排華某3配合其跟這些市場領(lǐng)導(dǎo)人宣講公司情況。作為回報，其安排一些會員放在華某3的線下線，這樣他就可以拿到這些下級會員報單的返利。
其感覺注冊會員有一萬人左右，基本上是內(nèi)地會員，因有些人注冊了多個賬號，具體注冊的會員賬戶數(shù)量其不清楚。其沒有提取現(xiàn)金，用積累的靜態(tài)和動態(tài)的暗黑幣幫助別人注冊賬號套現(xiàn)，約有三、四百萬元人民幣，在香港開啟動大會的時候，其領(lǐng)取了40萬元人民幣的市場獎勵。其接手深圳的后臺開始，大概收入會員的費用10億元人民幣左右，被會員兌換5億元多人民幣，向香港公司調(diào)撥1億多元人民幣的公司開銷包括會員獎品、召開大會、會員工資、辦公開銷、會員擠兌等，劉某說在斐濟投資需要用錢，其將錢通過香港的錢莊把錢兌換成港幣或者美金打給劉某，這些一共有1億多元人民幣。還有剩下的錢，其匯入以杜某1、黃某、華某3、鄧某5、侯華照名義開戶的五張銀行卡中以及楊某等人使用的那些銀行卡里面用于周轉(zhuǎn)，余額約有3億元人民幣。
2.被告人陳某2的供述，主要內(nèi)容為：2014年6月份左右，其與杜某1、劉某、華某3及李教授一起在香港與劉某見面，劉某要成立公司經(jīng)營暗黑幣項目，希望其幫助發(fā)展下線開拓市場，其提出推廣市場需要公司的支持，提供費用，具體做法是公司負責(zé)客戶來公司考察吃住及來時的飛機票費用，購買暗黑幣產(chǎn)品的報銷返程機票，公司派人給他們講課，宣傳暗黑幣，當時劉某沒有同意。一個月后，杜某1在其不知道的情況下給其注冊了一份2000個暗黑幣的會員資格。2014年10月份，杜某1帶其到香港見到市場總監(jiān)吳某，吳派手下顧向其講了虛擬貨幣、如何推廣市場發(fā)展下線。后其又與吳某單獨談市場運作和后期服務(wù)問題，其要求以后發(fā)展下線公司要派人來講課，吳同意，其決定做暗黑幣項目。從香港回來后，其在深圳向李某甲和蘇大姐介紹了暗黑幣的項目，講解了推廣模式，蘇大姐作為其下線獨自發(fā)展，其和李某甲合作共同發(fā)展下線。其買了7份2000點的暗黑幣，介紹李某甲買了一份2000點的暗黑幣，過后又介紹了蘇大姐買了一份3000點的暗黑幣。其與李某甲、蘇大姐發(fā)展的下線，對暗黑幣不了解，就需要到香港或深圳聽課，來深圳時都與其聯(lián)系，其幫助聯(lián)系公司安排到香港聽課或在深圳組織聽課。之前其也講課，下線客戶簽了大單，有時給其打電話希望降低價格，其便幫助與公司溝通。其下線發(fā)展開始主要在遼寧，后延伸到北京、東北三省、河北、山東等地方，案發(fā)時發(fā)展到什么地方其不清楚。公司籌備時期會員有其、華某3、單紅軍單某、付某甲，都是杜某1發(fā)展的下線。達康公司是劉某創(chuàng)辦的，負責(zé)公司的管理運作，杜某1是整個傳銷網(wǎng)絡(luò)的最頂層，整個暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在內(nèi)地是杜某1做起來的。其在公司創(chuàng)辦及網(wǎng)站運行之前，其都參與了，在公司的創(chuàng)辦過程中提了一些建議，在公司成立及網(wǎng)站運作之后，其主要是發(fā)展市場。
市場領(lǐng)導(dǎo)是在網(wǎng)絡(luò)運作過程中因團隊擴大、成員增多發(fā)展形成，地區(qū)市場領(lǐng)導(dǎo)是以一定下線會員數(shù)量作為支撐。這些市場領(lǐng)導(dǎo)人主要負責(zé)管理自己的下級會員，協(xié)調(diào)自己團隊的發(fā)展，下級會員在發(fā)展會員中如果出現(xiàn)問題都向上級市場領(lǐng)導(dǎo)匯報。市場領(lǐng)導(dǎo)人還會以聚餐、酒會、研討會等形式組織對下級會員宣傳、培訓(xùn)，以不斷發(fā)展會員。另外，最底層的市場領(lǐng)導(dǎo)人上級還會有市場領(lǐng)導(dǎo)，一般情況下，市場領(lǐng)導(dǎo)人可以直接向杜某1反映組織運作中的問題，也可以向他的上級市場領(lǐng)導(dǎo)人反映組織運作中的問題。與其直接聯(lián)系的大的市場領(lǐng)導(dǎo)有三個，分別是王濤、華某3、蘇大姐。他們下面還有許多下級市場領(lǐng)導(dǎo)，下級市場領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)展市場過程中遇到問題，就向其匯報，其能夠處理就給他們處理，不能處理就讓他們自己解決。平時其也會在深圳的各個酒店接見下級市場領(lǐng)導(dǎo)帶的會員，給他們宣傳公司、暗黑幣等，另外也會用一些獎勵手段激勵下級市場領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展市場。
華某3在公司成立和網(wǎng)站運作之前就參與了，還參加公司成立的一些談?wù)?。在公司的早期運作過程中，團隊還沒有發(fā)展成規(guī)模，其下級市場領(lǐng)導(dǎo)見杜某1的需求比較多，其就帶著市場領(lǐng)導(dǎo)去找杜某1了解公司的情況。在見面時，杜某1一般會帶著華某3一起向其和其下級市場領(lǐng)導(dǎo)宣傳公司以及暗黑幣的運作情況。因為華某3口才比較好，會向下級市場領(lǐng)導(dǎo)講解公司情況、老板的情況、公司運作情況，華某3講過之后這些下級市場領(lǐng)導(dǎo)就很容易聽懂。
其會員賬號是以其女兒張雪薇名義登記，交易暗黑幣用的工商銀行卡是女兒張雪薇的卡。其投資了30.8萬元購買暗黑幣，獲利大約１００一百多萬元現(xiàn)金，具體數(shù)字記不清楚，每次交易買賣暗黑幣都是李某甲幫其操作。其團隊在公司啟動大會上總共得到四部奔馳車，其、李斌、王濤各得到一部、李斌團隊成員得到一部。
3.被告人華某3的供述，主要內(nèi)容為：2014年八九月份，其與杜某1、陳某2、李某等人到香港做了暗黑幣的考察，劉某介紹了暗黑幣情況，說他有很多暗黑幣，他自己在斐濟還做房地產(chǎn)的生意，希望發(fā)展推廣會員加入。后其與杜某1、陳某2、李某等人商量覺得可以參加，其買了幣加入會員，發(fā)展下線。其主要跟杜某1當助手，根據(jù)杜某1的安排會見客戶，向他們宣傳暗黑幣投資項目，發(fā)展更多的人參加，帶他們到香港去見劉某，商量公司有關(guān)暗黑幣業(yè)務(wù)的事情。其陸續(xù)去過香港七八次，每次都是和杜某1一起去，期間見到了吳某以及六七名講師，講師是香港和馬來西亞人，其跟著杜某1去香港見陳某2介紹的新成員，吳某安排講師講課。
達康公司法人代表是劉某，辦公地點一個在香港尖東康宏廣場28樓，是劉某和吳某辦公地，是公司總部，平時聚會、開會其和杜某1都是到這里。另一個辦公地點在深圳福田區(qū)喜來登酒店25樓杜某1家附近，里面大概有六七個女會計，聽說是鄧某5找來的，屬于鄧某5和杜某1管理，其中一女孩叫秋菊，她們主要負責(zé)暗黑幣的提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。2015年春節(jié)時，杜某1曾讓其給七個女孩發(fā)紅包。
團隊領(lǐng)導(dǎo)人有數(shù)十人，其知道的有陳某2、王翠華、張淑媛、王濤。陳某2發(fā)展的市場最多，線下有許多團隊。
其自己發(fā)展的下線有付春香、饒盛榮、黃燕、周運忠、張志軍，其他的成員都是杜某1給其介紹的，其從中獲利三四十萬元。杜某1用其身份證辦理了一張農(nóng)行儲蓄卡用于暗黑幣公司資金操作，余額5000萬元左右。
4.被告人鄧某5的供述，主要內(nèi)容為：其和杜某1是廣東連山的老鄉(xiāng)，2014年其在深圳給杜某1裝修時認識了華某3，后來又通過杜某1認識了單虹均單某、付某甲、陳某2，其經(jīng)常聽他們談?wù)摪岛趲诺氖?，杜?、陳某2講能夠通過暗黑幣買賣發(fā)展下線的方式掙錢，其也想?yún)⒓印?014年的9月份，其按照杜某1的意見買了2000個暗黑幣，杜把其放在單虹均單某線下，單虹均單某在付某甲線下，杜某1等人說投資暗黑幣發(fā)展下線的人能夠賺錢，而且持有暗黑幣也能返幣，四個月就能回本。
劉某的暗黑幣公司就是劉某和杜某1合伙經(jīng)營的，劉某是老板，負責(zé)公司經(jīng)營方面的事，杜某1負責(zé)推廣市場和掌控資金。杜某1安排其在深圳租房子、招用員工、購買辦公用品、管理員工、找人開戶辦卡、辦POS機，杜某1答應(yīng)每月給其1萬塊錢的工資。其沒有發(fā)展下線會員，杜某1把其放在一條動態(tài)線上，讓其每天都能獲得更多的暗黑幣，得到更多的收益。在2015年1月份時其就知道劉某的暗黑幣公司是傳銷經(jīng)營模式，靠杜某1的團隊發(fā)展會員來賺取會員的門檻費的，會員的收益也來源于下層會員的門檻費，其知道這種暗黑幣公司遲早會倒閉，到時劉某和杜某1等人會把錢卷跑。
2014年12月17日，杜某1帶其到農(nóng)行用其身份證辦理了一張農(nóng)行卡并開通了網(wǎng)銀，在辦理的過程中杜某1讓其簽訂了一份關(guān)于購買理財產(chǎn)品的預(yù)約協(xié)議，辦完卡后其就把這張農(nóng)行卡及U盾交給杜某1。杜某1讓其幫招人時，讓其要求她們都必須住在其租的房子里，不準隨便住在外面，不準和家人、朋友說自己真實是干什么工作的情況，如果家人朋友問，就說是做財務(wù)的，其平時也經(jīng)常不定時的去那里看看她們遵守情況。
杜某1讓其找人去辦銀行卡給公司用，每人給其5000元費用。其便找連山親戚、朋友辦卡，每人給三四千元，其將辦好的卡給楊某等人用。
2014年12月份，吳某和杜某1對其說有些客戶需要POS機讓其辦理，后其找人在廣州和邦投資咨詢有限公司陸續(xù)買了160多臺POS機。POS機買回來之后，其放在辦公室自己保管，其根據(jù)杜某1和吳某指示將POS機發(fā)給市場領(lǐng)導(dǎo)人，共發(fā)放了154臺，還有9臺被公安機關(guān)扣押了。其共買了81000元的幣，變現(xiàn)93000元，賺了1萬多元，辦卡報銷賺了五六萬元。
5.被告人倪某4的供述，主要內(nèi)容為：2014年6月份，其在微信公眾號上關(guān)注的“暗黑幣”報道廣告，2014年10月，其淮安朋友張某向其發(fā)送暗黑幣宣傳信息，安排其去香港考察。2014年11月20日左右，其與張某去的香港總部，由吳某進行的介紹。11月23日，其通過張某投了兩個賬戶V1、V3，將現(xiàn)金6萬元交給張某。2014年12月，其開始介紹朋友在其盛佳大廈金合律師事務(wù)所介紹宣傳“暗黑幣”，開始發(fā)展了張某甲，投了一個V1。后來律所領(lǐng)導(dǎo)不讓干，其就于2014年12月15日在金凱隆大廈租了間50多平米的辦公房，還買了辦公桌椅、電腦等，下載了宣傳資料進行推廣。其都是通過微信、電話通知朋友來聽，也有朋友介紹來的，12月20日左右張某還帶了個講師來徐州講課，其學(xué)習(xí)后，自己講課，發(fā)展會員七八十人。其參加了2015年1月28日香港大會，其將錄像帶回徐宣傳。2015年3月21日，其在徐州興隆大酒店辦了20多桌酒席，宣傳暗黑幣，花費四五萬元，其發(fā)展的會員有張某甲、付某乙、李金菊、曹培軍、杜長軍等，其收益十幾萬元后都又投入。
（二、）證人證言
1.證人付某甲的證言，證明2014年7月中旬，杜某1在位于深圳市福田保稅區(qū)福朋喜來登B座25-C2樓的家里，給其和單虹均單某、鄧某5講了暗黑幣投資的事。約一個星期左右，杜某1帶著華某3，由華某3向其、陳某2、單某、鄧某5、李某及兩個不認識的人講了關(guān)于暗黑幣的事情，后大家都同意做暗黑幣。8月上旬，其按照杜某1要求做了一個網(wǎng)絡(luò)圖，杜某1在最上面的一個點，下面分三條線（即三個區(qū)），每條線上一個點，這三個點的下面各投九個點，然后杜某1分別把其、陳某2、李某三個人放在她三個區(qū)的下面，三個人相當于團隊長，然后又杜某1下面放了一個王翠華、在陳某2下面放了一個華某3，其線下讓其自己安排，其在下面又放了劉金燕、林丹妮、彭老師、單某、鄧某5。過了一個星期左右，杜某1從香港回到深圳之后向其說暗黑幣的后臺可以上了，其上了自己的賬戶看到下面的會員的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖順序就是當時杜某1讓其畫的那個結(jié)構(gòu)圖的順序，杜某1說都給你們擺好人了，你們自己去推廣市場發(fā)展會員吧。杜某1領(lǐng)導(dǎo)、管理團隊，發(fā)展市場、推廣業(yè)務(wù)、新會員報單、暗黑幣提現(xiàn)等這些公司的業(yè)務(wù)都給杜某1匯報；華某3經(jīng)常和杜某1在一起，相當于是杜某1的助理，他也需要發(fā)展市場，華說他一天有2000多個幣的收益；杜某1、陳某2和其就主要負責(zé)發(fā)展市場，推廣業(yè)務(wù)，發(fā)展新會員；鄧某5主要負責(zé)暗黑幣組織的后勤工作、發(fā)放發(fā)展市場需要用的pos機，充電寶、手機、帶有暗黑幣組織的別針，以及人員在深圳時候的生活用品，其每次去深圳杜某125樓的家里都能見到鄧某5。
2.證人單某的證言，證明其是杜某1的司機，2014年9月杜某1介紹其加入暗黑幣，其投入30萬元，2015年春節(jié)后陸續(xù)兌換了80萬元。杜某1負責(zé)市場推廣，也是暗黑幣公司的會員，因為她的名氣比較大，人稱“香港地下錢莊女王”，那些負責(zé)暗黑幣市場推廣的人向新客戶推廣暗黑幣的時候，經(jīng)常喊杜某1到場撐場面，有時劉某也會讓杜某1接待一些參加人；陳某2是暗黑幣公司的高級會員，主要負責(zé)暗黑幣市場的推廣，市場業(yè)務(wù)做的比較好，2015年1月份暗黑幣公司在香港開大會的時候陳某2領(lǐng)了一輛奔馳轎車、，杜某1也領(lǐng)到了一輛奔馳轎車；鄧某5負責(zé)管理暗黑幣公司在深圳的七個文員，這些文員主要是利用電腦在暗黑幣公司的平臺上撥幣、轉(zhuǎn)幣、兌現(xiàn)等，還負責(zé)深圳暗黑幣公司辦公用品、雜貨的購買，處理深圳暗黑幣公司的一些雜事。
3.證人武某的證言，證明其工作的深圳福田保稅區(qū)加福廣場A座25A1室是“暗黑幣”的交易后臺，工作人員有楊某、黃某乙、周某甲、吳某、歐某、黃某甲7七人，平時負責(zé)后臺操作，給會員劃撥網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的虛擬幣，以及網(wǎng)上銀行查詢收款和給會員打款。其是2014年10月份時杜某1安排來的，之前只有楊某一人，來后第二天杜某1就帶其到香港公司培訓(xùn)，其回來后負責(zé)收錢、撥幣，楊某負責(zé)給會員提現(xiàn)。后來業(yè)務(wù)增多其聯(lián)系了朋友黃某甲，吳某、黃某乙、周某甲、歐某是鄧某5叫來的。公司的收入均是會員購買“暗黑幣”的收入。鄧某5辦了很多張銀行卡，均開通網(wǎng)上銀行，把密碼及U盾交給其等人，用于收款。其和黃某甲有個微信號專門用于與會員聯(lián)系，其把用于收款的卡號給會員發(fā)過去，待打過來款后，通過公司的賬號把“暗黑幣”打給會員。楊某等人根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)上提現(xiàn)數(shù)目把錢打到會員登記賬戶上，50個以上幣提現(xiàn)，72小時內(nèi)到賬。楊某是負責(zé)人進行管理，公司收來的錢由楊某轉(zhuǎn)給公司上面的人，使用的銀行卡和U盾均由楊保管。用于收款的銀行卡有多個銀行，戶名有何業(yè)成、何先景、楊信等，其都沒有見過，還有一些銀行卡還綁定了POS機，發(fā)放到地區(qū)負責(zé)人手中，可以直接刷POS機給公司打款。開始每天有幾百萬收入，案發(fā)前每天有兩三千萬入賬。公司賬號內(nèi)的“暗黑幣”是公司上面劃撥過來的，如果沒有幣了，其會給杜某1說，公司就會撥到這個賬號。和其聯(lián)系的微信賬號有幾百個，都是各團隊的負責(zé)人，一般的會員不與其對接。團隊負責(zé)人是老會員，下面是新會員，老會員發(fā)展新會員有提成。其不知道是傳銷，杜某1說不要告訴別人工作情況，因為流水大怕嚇到別人。公司公共微信賬號是×××，里面有許多地區(qū)負責(zé)人的微信，后來其重新注冊了新號×××8，只有杜某1或者以前加入這個微信號的團隊負責(zé)人可以告訴其加其他的新會員，介紹加入的會員都是市場發(fā)展好、業(yè)績好的，是團隊負責(zé)人或一些大領(lǐng)導(dǎo)的助理。其使用的微信賬號還根據(jù)吳某的要求發(fā)公告，主要包括新添加的銀行賬號、后臺維修公告。會員打款都會通過刷卡機或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后將匯款憑證拍照，發(fā)到其微信里，其通過銀行卡U盾查詢后撥幣。其每天下班前都會對交易流水表，每月末匯總制表，所有表款都存在公安扣押的筆記本電腦所有表格都存在公安扣押的其筆記本電腦U盤內(nèi)。表格有明細、戶名、每筆交易金額、幣值單價、撥幣數(shù)、費用額，其2014年11月份開始制表，進賬約10億元。其使用的微信賬號，還根據(jù)吳某的要求發(fā)公告，主要包括新添加的銀行賬號、后臺維修公告。香港公司在康宏廣場28樓，有十幾人，有會計、顧問講師、領(lǐng)導(dǎo)，顧問負責(zé)到大陸講課顧問負責(zé)到內(nèi)地講課，是香港人或馬來人。其不知道是傳銷，杜某1說不要告訴別人工作情況，因為流水大怕嚇到別人。其工資是6千元底薪加提成，平均月收入八九千元。
4.證人楊某的證言，證明其是鄧某5聯(lián)系的其來深圳的，負責(zé)根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)后臺生成好的會員的提現(xiàn)報表給會員賬號打款，打款后在后臺確認支付，系統(tǒng)會扣掉相應(yīng)會員的“暗黑幣”，”。武某和黃某甲負責(zé)收款和出售“暗黑幣”，其每天計算當天的進出帳和所有卡中余額，每月的報表給杜某1。公司每天有兩三千萬收入，兩千萬的提現(xiàn)，使用的卡中有結(jié)余會打到杜某1指定的賬戶、，其使用的卡只夠正常運轉(zhuǎn)，沒有太多錢。網(wǎng)絡(luò)的建立和日常技術(shù)支持在香港，深圳辦公地點沒有在內(nèi)地注冊，相當于達康公司的一個辦事機構(gòu)。大老板劉某、總監(jiān)吳某均在香港，杜某1負責(zé)拓展市場、管匯錢，鄧某5負責(zé)內(nèi)部運轉(zhuǎn)，華某3是杜某1的司機，也是朋友，單某是杜某1專職司機。其工作上都是跟吳某通過微信和電話匯報，也和杜某1聯(lián)系。POS機和銀行卡都是鄧某5辦理的，U盾主要是給會員提現(xiàn)用的，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給會員，每天有上千單。根據(jù)其記賬材料，至2015年3月18日，會員交款14.45億元、會員提現(xiàn)7.87億元，給劉某匯款1億多元，扣除各項費用支出，余額3.6億元（3月份未統(tǒng)計），余額都存在吳某和杜某1指定賬號。
5.證人黃某乙的證言，證明其2014年11月份到經(jīng)鄧某5介紹到公司工作，負責(zé)將現(xiàn)金網(wǎng)轉(zhuǎn)給會員，楊某安排其工作，每天轉(zhuǎn)幾百筆。
6.證人黃某甲的證言，證明其是武某介紹來的，負責(zé)將暗黑幣通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)給客戶，楊某安排其工作，其與武某搭檔，其每天做一百多單，每天出幣量二三十萬個。
7.證人歐某的證言，證明其是鄧某5介紹來的，負責(zé)給會員轉(zhuǎn)賬，楊某每天給其十幾張表，每張表有三四十個賬戶，只轉(zhuǎn)5萬元以下的單子。
8.證人周某甲的證言，證明其是鄧某5介紹來的，負責(zé)給會員轉(zhuǎn)賬。
9.證人蔣某、曾某、、盧某、虞某的證言，證明鄧某5通過唐運浩等人的介紹用上述人員的名義開立銀行卡賬戶及POS機，并給付報酬，自己未使用相關(guān)銀行卡及POS機。
10.證人彭某的證言，證明倪某42015年1月發(fā)展其為下線，其買了一個V3（40736元），三月買兩個V9（280600元），轉(zhuǎn)賬到倪某4賬戶，其提現(xiàn)共32900元，未發(fā)展下線。倪某4在徐州飯店2518房間宣傳，每次去都有四五個人在聽課。
11.證人付某乙的證言及辨認筆錄，證明2015年2月，其到徐州飯店2518房間聽倪某4的課，一星期后倪又與其聯(lián)系，其買了個V1（16000元），錢打入倪賬戶。2015年3月初其妹妹付紫梅也投資了暗黑幣。付某乙辨認出倪某4。
12.證人張某甲的證言及辨認筆錄，證明2014年11月，倪某4聯(lián)系其到盛佳大廈倪某4所在律師事務(wù)所的辦公室，開始倪某4給其講課，后來又來了一個叫曹培軍的男子，一起聽課，講的是暗黑幣的事情，說加入后收益快，他已經(jīng)掙到錢了。2014年11月30日倪某4又聯(lián)系其去他辦公室，說11月30日前報單報V3就可以在2015年1月免費去香港參加暗黑幣公司啟動大會，其因錢不夠買了V1（13800元），倪某4讓其去宣傳暗黑幣做市場，再去多發(fā)展會員加入，可以有提成收益。2014年12月，倪某4說在徐州飯店2518房間租用辦公室專門用來做暗黑幣，其向以前同事趙某宣傳暗黑幣后一起去了倪某4辦公點，當時還有其他三四人，倪某4在那講課。過了兩天其與趙某到倪某4的辦公點每人買了一個V1，倪還讓其和趙某發(fā)展會員。2015年2月3日，其到倪某4辦公點，當時有十多人，有報單的，也有聽課的，倪某4播放了啟動大會視頻，又說暗黑幣公司在斐濟買島開發(fā)地產(chǎn)、博彩，暗黑幣可以在島上買東西，其覺得不錯，第二天又報了個V9（133000元）,其先后提現(xiàn)85000元。其就發(fā)展了趙某一人，趙某發(fā)展了一個叫唐廣忠的人買的V1。暗黑幣大會啟動前，其倪某4還通知其去辦公點聽過課，是兩個外地人講課，倪某4說是香港來的指導(dǎo)老師。2015年3月21日倪某4在興隆大酒店組織暗黑幣招商大會，倪某4還介紹了淮安地區(qū)負責(zé)人張某，倪某4是徐州地區(qū)負責(zé)人。張某甲辨認出倪某4及倪某4在盛佳大廈律師事務(wù)所辦公室、金凱隆大廈2518房間講課的地點。
13.證人王某甲的證言及辨認筆錄，證明2015年2月，倪某4向其宣傳暗黑幣，2月26日其買了V3（44000元），提現(xiàn)3700元，倪某4微信昵稱“夢想飛躍”。王某甲辨認出倪某4。
14.證人劉某的證言及辨認筆錄，證明2014年12月下旬，其中學(xué)老師杜長軍介紹其到徐州考察暗黑幣，后杜長軍說能提現(xiàn)了，其觀察后于2015年1月19日到徐州聽課，杜介紹倪某4是他學(xué)生，并介紹了投資模式，其買了V1（12648元），2015年3月2日，其又通過倪某4買了一個V9（135125元），其共提現(xiàn)14084元，杜長軍說在其下面安了一個下線V9，杜是其上線，杜說給倪打工。劉某辨認出倪某4。
15.證人閆某的證言及辨認筆錄，證明2015年初，倪某4發(fā)展其為下線，買了V9（12萬多元），后又買V1（1萬多元），其發(fā)展了1個下線何秀娟。嚴秀麗辨認出倪某4閆某辨認出倪某4。
16.證人王某乙的證言及辨認筆錄，證明2015年3月上旬，其到倪某4處聽課，當時有五六人聽課，宣傳暗黑幣投資發(fā)展下線，其買了V9（13萬多元），其發(fā)展了翟紅玲和一個葉姓女的，翟買了V3，葉買了V1，其提現(xiàn)1萬多元。王紅英辨認出倪某4王某乙辨認出倪某4。
17.證人李某的證言及辨認筆錄，證明其2014年底認識的倪某4，2015年1月初倪某4介紹其買暗黑幣，其買了3個V9，每個15萬多元，用張宗海小姨子吳某名義買的，沒有提過現(xiàn)。李某辨認出倪某4。
18.證人吳某的證言，證明其姐夫李某用其身份信息買了暗黑幣，具體情況不清楚。
19.證人趙某（興隆酒店餐廳主管）的證言及辨認筆錄，證明2015年3月21，倪某4在該酒店組織酒會宣傳暗黑幣，有許多介紹“暗黑幣”的牌子，訂了22桌酒席，約有200人參加，還舉辦了活動。飯后臨時租用酒店會議室用于開會，有七八十人參加，兩個南方口音的人來講課，講“暗黑幣”，解答提問，還聽說這兩個人要趕乘去香港的飛機，會議下午四點結(jié)束。趙某辨認出組織酒會、結(jié)賬的倪某4。
20.證人張某乙的證言，證明其與倪某4在同一律師事務(wù)所工作，在同一個辦公室，知道倪某4宣傳暗黑幣的事，其在辦公室見到五六次倪某4帶人來宣傳，倪也向其介紹，其未參與，其和其他律師都反對。
21.證人王某丙的證言，證明其是江蘇金合律師事務(wù)所負責(zé)人，倪某4在該律師事務(wù)所工作過，2015年1月離開。2014年11月份時，見到過倪某4晚上在辦公室接待過一些人員，其沒有過問。
22.證人周某乙的證言，證明其與倪某4原系夫妻關(guān)系，其和倪某4感情破裂，尤其是2015年3月份后倪某4很少回家，民警當時還來家中找過倪某4，其才知道倪某4搞暗黑幣的事，后倪某4在四五月份與其聯(lián)系，倪某4說暗黑幣是合法的，2015年6月10日其與倪某4離婚。
23.證人倪某的證言，證明其交通銀行卡被倪某4實際支配使用。
（三、）物證、書證
1.搜查證、搜查筆錄、扣押清單、物證照片，證實2015年3月19日，公安機關(guān)在深圳市福田保稅區(qū)加福喜來登酒店A座25A1室搜查，扣押涉案臺式電腦六臺、筆記本電腦一臺、涉案交易用銀行卡54張、U盾79個、農(nóng)行K金6個、筆記本9本、打款記錄及銀行回執(zhí)若干份；在涉案人員付某甲B座27D2室住處扣押筆記本電腦一臺、IPAD平板電腦一部、手機2部、軟抄筆記本2本；扣押涉案人員單某手機一部。2015年3月27日，公安機關(guān)對被告人鄧某5位于廣東省深圳市福田區(qū)加福廣場B-25B2室的住處進行搜查，扣押POS機9部、電腦主機1臺、租房合同一份及租金收款收據(jù)、鄧某5辦理農(nóng)業(yè)銀行理財協(xié)議、業(yè)務(wù)回單若干份、辦理POS機手續(xù)及手寫POS機使用情況及涉案銀行卡交易記錄打印材料若干份。2015年5月24日，扣押楊某持有的筆記本電腦一臺。
2.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證實公安機關(guān)從廣州和邦投資咨詢有限公司調(diào)取了鄧某5辦理POS機的手續(xù)等材料。
3.租房合同，證實倪某42014年12月14日租用徐州市金凱隆商務(wù)大廈2518室。
4.證人張某甲手機拍攝的照片復(fù)印件一張，證實倪某4宣講暗黑幣時的情況；張某甲提交給公安機關(guān)的“暗黑幣”宣傳冊，證實達康公司“暗黑幣”宣傳內(nèi)容。
5.證人劉某提供的倪某4名片復(fù)印件，證實倪某4制作的用于達康公司“暗黑幣”宣傳的名片。
6.興隆國際酒店2015年3月21日宴會、會議預(yù)定記錄，證實2015年3月21日興隆國際酒店預(yù)定的情況。
7.各被告人對在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中位置指認、手繪網(wǎng)絡(luò)圖、登記交易清單、涉案其他傳銷參與人網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、登記交易清單、銀行繳款回單，證實各被告人在達康“暗黑幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)中的位置、上下線發(fā)展情況及交易情況。
8.涉案用于“暗黑幣”收付款及被告人杜某1等人銀行賬戶查詢記錄、交易明細、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書及暫扣收入繳款通知書、公安機關(guān)出具的關(guān)于續(xù)凍賬戶情況說明、審計報告，證實用于收取“暗黑幣”會員會費涉及的費楊信、蔣某、虞某等人的55張銀行卡會員會費收入人民幣14.9億余元，會員提現(xiàn)支出人民幣9.2億余元，公安機關(guān)扣押、凍結(jié)上述銀行卡內(nèi)及被告人杜某1轉(zhuǎn)入其掌控的以杜某1、黃燕、華某3、鄧某5、侯華照名義開立的銀行卡賬戶內(nèi)傳銷活動非法所得合計人民幣2.9億余元，其余款項已被轉(zhuǎn)移給劉某等人及用于該傳銷組織的辦公、舉辦各種活動等。
9.被告人倪某4使用的銀行卡賬目明細表、微信轉(zhuǎn)賬記錄；證實倪某4通過銀行轉(zhuǎn)交“暗黑幣”會員費人民幣2774731.91元。
10.倪某4全部會員賬號、下級會員列表及注冊信息（根據(jù)遠程勘驗數(shù)據(jù)整理）、涉案數(shù)據(jù)統(tǒng)計，證實被告人倪某4nww002賬戶線下會員號740個，其中左區(qū)（大區(qū)）會員賬號537個，實際會員人數(shù)298人；中區(qū)會員賬號146個，實際會員人數(shù)103人；右區(qū)（小區(qū)）會員賬號57個，實際會員人數(shù)33人,涉案金額總計人民幣5694萬元。
11.被告人杜某1與劉某、吳某、武某、王濤、華某3、單某等人的微信聊天記錄截圖、武某與杜某1、鄧某5、華某3、付某甲、倪某4、楊某、凌明珠及與吳某、“小肥仔”、“小劉”微信聊天記錄截圖，證實相關(guān)涉案人員相關(guān)聯(lián)系、交流情況。
本院認為
12.刑事判決書、裁定書、釋放證明，證實被告人杜某12009年2月23日因犯非法經(jīng)營罪被廣東省深圳市中級人民法院判處有期徒刑兩年六個月，并處罰金人民幣三萬元，2009年9月30日刑滿釋放；被告人陳某22008年10月20日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被深圳市羅湖區(qū)人民法院以犯非法經(jīng)營罪判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，2009年7月21日刑滿釋放。
（四、）遠程勘驗工作記錄、勘驗檢查記錄、固定電子證據(jù)光盤，證實公安機關(guān)對查獲的電腦、涉案人員手機進行了勘驗，上述電腦、手機存在相關(guān)涉案信息；涉案網(wǎng)站共有會員賬戶34357個，其中被告人杜某1線下33851個、被告人陳某2線下31395個，被告人華某3線下7023個、被告人鄧某5線下51個、被告人倪某4線下743個。
（五、）本案綜合證據(jù)
1.立案決定書，證實徐州市公安局泉山分局于2015年3月1日對本案立案偵查。
2.戶籍信息、港澳居民來往內(nèi)地通行證、常住人口信息登記表，證實被告人杜某1在香港地區(qū)的身份證號為KXXXX姓名為杜某1，在中國內(nèi)地身份為黃燕。
3.戶籍證明，證實被告人陳某2、鄧某5、華某3、倪某4的身份信息及現(xiàn)實表現(xiàn)情況。
4.徐州市公安局泉山分局經(jīng)偵大隊出具的情況說明及下載于公安網(wǎng)的劉某（劉濤）常住人口信息登記、徐州市公安局泉山分局出入境管理股提供的劉濤出入境記錄、上網(wǎng)追逃登記表，證實劉某（劉濤）的身份，公安機關(guān)已對劉某上網(wǎng)追逃。
5.到案經(jīng)過及發(fā)結(jié)案經(jīng)過，證實五名被告人到案情況，均為被抓獲歸案。
被告人杜某1的辯護人當庭提交了達康公司在香港注冊的電子查詢資料以及新聞媒體介紹暗黑幣的視聽資料。公訴機關(guān)對上述證據(jù)未提出實質(zhì)異議。經(jīng)查認為，達康公司的香港注冊資料僅能夠證明在香港特別行政區(qū)的注冊相關(guān)情況，并不能證明在我國內(nèi)地經(jīng)合法注冊；而媒體關(guān)于國際暗黑幣的視聽資料介紹，并不能證明與本案中達康公司所謂的“暗黑幣”的關(guān)聯(lián)。
針對控辯雙方提出的相關(guān)意見，本院根據(jù)庭審查證的事實、證據(jù)和法律規(guī)定綜合評判如下：
一、關(guān)于達康公司“暗黑幣”經(jīng)營組織是否為傳銷組織的問題。
首先，根據(jù)媒體報道和相關(guān)材料證明，國際上所稱的虛擬貨幣暗黑幣(達世幣)（DRK，DarkCoin）是美國人EvanDuffield于2014年1月18日發(fā)布的，本質(zhì)是在發(fā)布者公布的開放性源代碼軟件中通過復(fù)雜運算后得出一組特殊的字符串即特解，屬于去中心化的虛擬貨幣，可以在互聯(lián)網(wǎng)計算機系統(tǒng)間實現(xiàn)點對點的交換，總量約2200萬個，設(shè)計的運算難度不斷加大，開采量呈逐步下降趨勢，預(yù)計2050年開采完畢，至2015年1月份已開采出近400萬個，至2016年1月開采出近600萬個。開發(fā)者EvanDuffield稱：暗黑幣的背后沒有任何公司，并且也沒有任何官方組織銷售暗黑幣及，礦機。而本案中達康公司“暗黑幣”，其網(wǎng)絡(luò)平臺僅對注冊會員開放，會員賬戶中的“暗黑幣”只是該平臺后臺系統(tǒng)所記錄的一個數(shù)字，與網(wǎng)絡(luò)游戲中的“點數(shù)”無異，會員向達康公司購買及定時收益所得到的“暗黑幣”，僅是具有權(quán)限的管理員及既定程序?qū)T賬戶后臺數(shù)據(jù)的修改，并非點對點的交換，該網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)中的“暗黑幣”交易僅是會員之間、會員與公司之間封閉的交換易。案發(fā)時,達康公司“暗黑幣”平臺注冊會員賬號34×××00多個，接收會員注冊費近15億元，對應(yīng)“暗黑幣”數(shù)量約1億個，平均每個會員賬號注冊所需4400個“暗黑幣”，接近V3賬號所需。如換算成靜態(tài)收益即挖礦數(shù)量比例最小的V1會員賬號約100000個，每日會員所得挖礦“暗黑幣”的總和至少35萬個，以此計算挖“暗黑幣”2200萬個僅需63天，如換算成V3賬戶每日挖幣50萬個，44天挖2200萬個，若加上所謂動態(tài)收益每日“暗黑幣”挖礦數(shù)量還會翻數(shù)倍翻番，而且案發(fā)前注冊會員數(shù)量還呈加速增長趨勢，其中案發(fā)前僅被告人倪某4線下會員賬號每日挖礦所得“暗黑幣”數(shù)量就已遠超全世界真正“暗黑幣”每日全部挖礦數(shù)量。由此可見，所謂達康公司“暗黑幣”僅在其網(wǎng)站系統(tǒng)內(nèi)孤立運作，只僅是借虛擬貨幣暗黑幣之名，與國際上真正虛擬貨幣暗黑幣實際并無關(guān)系。
其次第二，達康公司雖然在香港進行了注冊，但并未在中國內(nèi)地依法設(shè)立分支機構(gòu)或公司，其在中國內(nèi)地經(jīng)營的所謂具有支付功能的“暗黑幣”類金融業(yè)務(wù)亦未得到國家主管部門批準注冊，在中國內(nèi)地進行經(jīng)營活動具有違法性，屬于非法經(jīng)營。
再次第三，關(guān)于達康公司的“暗黑幣”模式問題。貨幣是用作交易媒介、儲藏價值和記帳單位的一種工具，是專門在物資與服務(wù)交換中充當?shù)葍r物的特殊商品，屬于交易工具?；谟嬎銠C通訊技術(shù)的應(yīng)用以及作為新媒體的互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使得網(wǎng)絡(luò)營銷不斷推進，為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融的虛擬貨幣也應(yīng)運而生，如比特幣、暗黑幣等，其特質(zhì)是通過復(fù)雜的運算程序經(jīng)過計算獲取，在互聯(lián)網(wǎng)計算機中可以點對點交換。本案中達康公司“暗黑幣”可以隨時撥付，且按照會員層級和數(shù)量應(yīng)得的返利數(shù)額提供“暗黑幣”，且僅限于會員之間、會員與公司之間的“買賣”變現(xiàn)，這種“買賣”實質(zhì)是將會員獲得返利或利益回報的“暗黑幣”再轉(zhuǎn)換回現(xiàn)實貨幣，并無購買商品或者服務(wù)的功能，其價格也是達康公司內(nèi)部自行設(shè)定，并非交易撮合，因此不具有貨幣屬性，也不具有價值，還不符合虛擬貨幣的特質(zhì)。達康公司“暗黑幣”深圳辦公點文員楊某對所收會員繳納會費資金流向記錄中雖有斐濟投資六千萬元的記錄，而會員繳納會費是以購買所謂“暗黑幣”支付“礦機租賃費”的費用，劉某或其以達康公司名義將上述資金轉(zhuǎn)移，不論是否有其他投資，并不能使投資“暗黑幣”的會員獲得任何收益，實際上達康公司進行暗黑幣運作過程中除了會員繳納的注冊費用外沒有其他任何投資返利注入，而故所謂的“斐濟投資”及會員可以持達康公司“暗黑幣”到斐濟度假、買房、消費等也不過是為了吸引會員加入、收取會員門檻費用的宣傳噱頭，因此包括“斐濟投資”在內(nèi)被劉某轉(zhuǎn)移支取的等資金記錄其本質(zhì)是劉某抽取資金的行為，實際上達康公司進行暗黑幣運作過程中除了會員繳納的注冊費用外沒有任何投資返利注入。
綜上所述，第四，達康公司“暗黑幣”本身不具有價值和使用價值，不具有商品屬性，也不是網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。包括五被告人在內(nèi)的注冊會員亦即本案所涉的傳銷組織參與人員獲取所的得包括靜態(tài)收益和動態(tài)收益的收益包括靜態(tài)收益和動態(tài)收益的返利回報表現(xiàn)形式為“暗黑幣”，這種所謂的“暗黑幣”雖然可以通過注冊新會員、會員之間及會員與公司間轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，但作為載體的“暗黑幣”僅是一種轉(zhuǎn)讓標記符號，是計算返利數(shù)額的工具，沒有任何銷售商品的特征及屬性。會員在達康公司中的返利來源除參加者注冊會員繳納的會員費外并無其他來源，如想持續(xù)得到返利必須不斷發(fā)展他人注冊新會員。會員所謂靜態(tài)收益來源于會員自己繳納的會員費及下線會員繳納的會員費，動態(tài)收益均來自于下線繳納的會員費，達康公司的經(jīng)營其實質(zhì)均是以投資所謂的虛擬貨幣“暗黑幣”的名義，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成固定層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，只不過是將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放以高額返利為誘餌引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物，也就是利用新投資人的錢來向老投資人支付利息和短期回報的“龐氏騙局”，顯然屬于傳銷組織，只不過是使用了“虛擬貨幣”的形式，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放，更具有欺騙性和隱蔽性而已。因此，因此，杜某1等五被告人所參與的達康公司經(jīng)營模式并非以銷售業(yè)績?yōu)閳蟪暌罁?jù)的團隊計酬，而是以發(fā)展人員數(shù)量為計酬返利依據(jù)的傳銷活動,且層級在三層以上，參與人員亦遠遠超過30人，構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，達康公司“暗黑幣”經(jīng)營組織為傳銷組織。
二、關(guān)于包括各被告人在內(nèi)的傳銷組織人員，在發(fā)展其他會員過程中是否有引誘、脅迫行為的問題。
經(jīng)查，本案中該傳銷組織宣傳投資所謂“暗黑幣”投資一年可以有數(shù)倍固定收益，發(fā)展新會員加上價格浮動可以有幾十倍、上百倍的收益，還可按照所獲暗黑幣的數(shù)量得到獎勵、返點、折扣等，該傳銷組織人員在發(fā)展他人加入時亦向他人宣傳此內(nèi)容，本身就屬于暴利引誘。該傳銷組織所設(shè)計的下線三區(qū)發(fā)展、以中區(qū)、小區(qū)總體業(yè)績比例計算返利的模式，其實質(zhì)是誘使參加者繼續(xù)積極發(fā)展下線，對下線人員進行組織和掌控，以實現(xiàn)三區(qū)發(fā)展平衡，從而獲取最大利益的規(guī)則引誘。至于有無脅迫行為則不影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的認定。
三、關(guān)于本案中傳銷組織人員數(shù)量及各被告人線下人員數(shù)量問題。
經(jīng)查，根據(jù)勘驗數(shù)據(jù)，達康“暗黑幣”傳銷組織登記會員賬戶數(shù)量34×××00余個，存在一人注冊多個會員賬號的情況及少量空號的情況，根據(jù)被告人杜某1的供述，該傳銷組織人員數(shù)量至少近萬人。根據(jù)對被告人倪某4線下人員統(tǒng)計，包括其在內(nèi)的注冊會員賬號共743個，扣除同一人員注冊的其他賬號，實際傳銷參與人數(shù)434人，實際人數(shù)占比一半以上。因此，本案涉及的傳銷參與人員和傳銷資金數(shù)額均已遠遠超過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪情節(jié)嚴重的構(gòu)成標準，本院在量刑時會充分考量網(wǎng)絡(luò)犯罪的特質(zhì)和本案的具體特點，確定各被告人的刑罰量。
四、關(guān)于各被告人在本案中犯罪地位、作用認定的問題。
經(jīng)查認為，被告人杜某1在傳銷活動犯罪過程中起策劃、操縱作用；被告人陳某2曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，又發(fā)展參與傳銷活動人員，對傳銷活動的實施、擴大起關(guān)鍵作用，二被告人均系主犯。被告人華某3協(xié)助被告人杜某1進行宣傳、協(xié)調(diào)并發(fā)展參與傳銷活動人員；被告人鄧某5明知是傳銷組織而參加，為該傳銷組織資金運轉(zhuǎn)、機構(gòu)運行提供幫助，二被告人起次要、輔助作用，系從犯。被告人倪某4在徐州地區(qū)組織、協(xié)調(diào)、宣傳，對該傳銷組織在徐州地區(qū)發(fā)展參與傳銷活動人員起到關(guān)鍵作用，但由于其在該傳銷組織中層級相對較低，發(fā)展的傳銷活動人員人員數(shù)量、涉案金額所占整體份額較小，在該傳銷組織犯罪活動中處從屬地位，系從犯。被告人陳某2的辯護人關(guān)于被告人陳某2系從犯的辯護意見與庭審查明的事實不符，且不符合法律規(guī)定，本院不予采納；被告人華某3的辯護人、被告人倪某4及其辯護人提出的關(guān)于被告人華某3、倪某4系從犯的意見符合法律規(guī)定，本院予以支持。
五、關(guān)于被告人杜某1及其辯護人提出的被告人杜某1不是達康公司股東或者負責(zé)人，僅是投資人，并無騙取他人財物故意的意見。
經(jīng)查，根據(jù)辯護人提供的達康公司注冊證明顯示，劉某是該公司的設(shè)立人，結(jié)合在案其他證據(jù)證實劉某是該公司的實際經(jīng)營人、負責(zé)人，尚不能證實被告人杜某1是達康公司的股東、負責(zé)人，但在案證據(jù)能夠證明被告人杜某1與劉某是合作關(guān)系，其負責(zé)暗黑幣的市場推廣、發(fā)展下線和資金掌控，對該傳銷組織運行模式及資金運轉(zhuǎn)是清楚心知肚明的。其明知傳銷組織內(nèi)部人員的所獲收益除參加者繳納的會員費外并無其來源，其獲利所得來源均為其下線會員繳納的會員費，而并非推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營行為所獲利潤所得，故其具有引誘他人參加進而騙取他人財物的故意，被告人杜某1及辯護人提出的其無騙取他人財物故意的意見不能成立。
六、關(guān)于被告人倪某4及其辯護人所辯稱倪某4線下大中區(qū)會員賬戶是其上線張某安置，中區(qū)及小區(qū)會員賬戶也系網(wǎng)絡(luò)后臺調(diào)取，也可能存在公司安置會員情況，證明為被告人倪某4所發(fā)展證據(jù)不足的意見。
經(jīng)查，倪某4nww002賬戶線下大區(qū)會員人數(shù)298人、中區(qū)會員人數(shù)103人、小區(qū)會員33人，大區(qū)內(nèi)部分會員由張某安置。中區(qū)、小區(qū)會員人數(shù)合計136人，與被告人倪某4供述的所發(fā)展會員七八十人數(shù)量接近，同時倪某4直接轉(zhuǎn)交的會員費也已達270余萬元，其犯罪事實清楚。即使被告人倪某4大區(qū)線下會員賬戶均為他人安置，其仍然享受利益，對此其是樂見并予認可的，其為獲最大收益無須再發(fā)展大區(qū)，僅需要發(fā)展能夠獲取返利的中、小區(qū)，即可獲得最大利益。
七、關(guān)于被告人倪某4及其辯護人提出的倪某4認為是真實的“暗黑幣”、加入的不是傳銷組織、沒有犯罪故意的意見。
經(jīng)查認為，如前所述已經(jīng)證明本案所涉達康公司“暗黑幣”與國際暗黑幣并無關(guān)聯(lián)，只是以所謂的投資“暗黑幣”為載體，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，被告人倪某4對該傳銷組織通過的層級式發(fā)展下線而獲取利益回報的的運作傳銷模式是明知的，不論其是否認識到該“暗黑幣”是否真實，其均清楚其返點獲利主要是依據(jù)其發(fā)展下線數(shù)量多少來確定，其作為曾經(jīng)具有多年律師工作經(jīng)歷的法律專業(yè)人士對這種行為性質(zhì)屬于傳銷行為應(yīng)當是清楚的，顯然具有犯罪故意，故被告人倪某4及辯護人提出的其沒有犯罪故意的意見不能成立。
八、關(guān)于被告人倪某4的辯護人提出的如達康公司暗黑幣及達康公司投資系虛假，則劉某等人可能集資詐騙罪，被告人倪某4則為受害人的意見。
經(jīng)查認為，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。本案涉案犯罪嫌疑人劉某尚未歸案，如其構(gòu)成集資詐騙罪并不影響本案系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動性質(zhì)的認定，根據(jù)本案在案證據(jù)能夠認定各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實，辯護人提出的該意見不能成立。
九、關(guān)于被告人倪某4的辯護人提出的被告人倪某4揭發(fā)了上線張某及其他團隊涉案人員，如能查實，應(yīng)認定其立功的意見。
經(jīng)查，本案該傳銷犯罪組織的其他涉案人員，公安機關(guān)正在進一步偵查中，被告人倪某4供述其同一傳銷犯罪組織中其他成員信息屬于如實供述自己犯罪行為的范疇，并不是檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為，不能認定立功表現(xiàn)，辯護人提出的該意見不能成立。
本院認為，被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，情節(jié)嚴重，且系共同犯罪，依法均應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。公訴機關(guān)指控被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚、，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人華某3、倪某4、鄧某5在共同犯罪中系從犯，結(jié)合全案情節(jié)，均依法予以減輕處罰。五名被告人到案后均能如實供述其主要犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。綜上，為保護社會經(jīng)濟秩序，懲罰犯罪，根據(jù)本案五名被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人杜某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2023年9月26日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2022年9月26日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人華某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2019年3月27日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人倪某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2019年7月22日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人鄧某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2016年3月25日起至2019年8月13日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、犯罪所得依法追繳，上交國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫磊明
審判員黎方
人民陪審員孫建印
裁判日期
二〇一六年四月七日
書記員
書記員張彬
書記員馮楠
