審理法院： 北京市順義區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）順少刑初字第275號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-05-07
法 官： 劉偉果
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
北京市順義區(qū)人民檢察院以京順檢公訴刑訴（2015）130號(hào)起訴書(shū)指控被告人吉×1、母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，指控被告人勒×、莫×1、沙×1、楊×1犯故意毀壞財(cái)物罪，于2015年2月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市順義區(qū)人民檢察院指派檢察員劉靜出庭支持公訴、被告人吉×1及其辯護(hù)人劉武傳、被告人母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
北京市順義區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
被告人吉×1、母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1等人于2010年至2014年5月間，先后在寧夏回族自治區(qū)銀川市、北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)，以銷(xiāo)售化妝品為名，通過(guò)不斷介紹產(chǎn)品、描述美好前景等方式要求他人繳納人民幣2900元購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的“碧莎妮雅化妝品”，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
該組織按照賣(mài)出產(chǎn)品和發(fā)展下線的多少分為總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)。被告人吉×1為總經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，作為該傳銷(xiāo)組織在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)的總負(fù)責(zé)人之一，負(fù)責(zé)收取新成員購(gòu)買(mǎi)化妝品的錢(qián)款以及給有業(yè)績(jī)的組織成員發(fā)放獎(jiǎng)金。被告人母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1為經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)所居寢室的組織成員進(jìn)行管理。
2014年5月23日，該傳銷(xiāo)組織被公安機(jī)關(guān)查獲，抓獲參與傳銷(xiāo)人員55人。
二、故意毀壞財(cái)物罪
被告人勒×、莫×1、沙×1、楊×1等人于2014年5月22日21時(shí)許至北京市順義區(qū)西辛南區(qū)吉×1暫住處向其索要加入傳銷(xiāo)組織所繳納的錢(qián)款，后因吉×1跳窗至一樓房頂并拒絕下來(lái)，上述被告人伙同他人（另案處理）在樓下用石塊等物打、砸吉×1，并將西辛南區(qū)51號(hào)樓南側(cè)多家商戶的廣告牌、燈箱、門(mén)窗玻璃及多名住戶的門(mén)窗玻璃砸壞，財(cái)產(chǎn)損失共計(jì)價(jià)值人民幣24600元。
被告人勒×、莫×1、沙×1于2014年5月22日被查獲，被告人吉×1、母×、石×、吉×2、楊×1于2014年5月23日被查獲。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述事實(shí)提交了被告人供述和辯解、被害人陳述、證人證言、鑒定意見(jiàn)、書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百七十五條、第二十五條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪、故意毀壞財(cái)物罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
庭審中，被告人吉×1、母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
一審答辯情況
被告人吉×1辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人與他人產(chǎn)生糾紛報(bào)警，后主動(dòng)供述傳銷(xiāo)事實(shí)，系自首，且對(duì)其他人員沒(méi)有傷害和限制自由行為，主觀惡性小，社會(huì)危害性較小，系初犯、偶犯，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
被告人吉×1、母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1等人于2010年至2014年5月間，先后在寧夏回族自治區(qū)銀川市、北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)，以銷(xiāo)售化妝品為名，通過(guò)不斷介紹產(chǎn)品、描述美好前景等方式要求他人繳納人民幣2900元購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的“碧莎妮雅化妝品”，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
該組織按照賣(mài)出產(chǎn)品和發(fā)展下線的多少分為總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)。被告人吉×1為總經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，作為該傳銷(xiāo)組織在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)的總負(fù)責(zé)人之一，負(fù)責(zé)收取新成員購(gòu)買(mǎi)化妝品的錢(qián)款以及給有業(yè)績(jī)的組織成員發(fā)放獎(jiǎng)金。被告人母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1為經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)所居寢室的組織成員進(jìn)行管理。
2014年5月23日，該傳銷(xiāo)組織被公安機(jī)關(guān)查獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人龍×、吉×3、吉×4、克×1、馬×1、鐘×1、克×2、吉×5、的日×、吉×6、吉×7、莫×2、呂×、曲×、阿×1、吉×8、馬×2、孟×、沙×2、皮×、吉×9、楊×2、梁×、吉×10、汗×、阿×2、加×、熱×、俄×、博×、鐘×2、木×、俄的石則、阿都你呷、四子阿紅、克沙子、歐支木來(lái)、吉皮阿古莫、江澤鋒、呷以富、曲木色合、阿牛日火、吉米子洛、顏春、阿約木乃、羅中古呷、劉大軍、溫彥國(guó)、劉春燕、韓黑小、井子爾木、馬海尼布、四子阿干、沙馬木且、吉子曲布的證言均證實(shí)：八名被告人在傳銷(xiāo)組織擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，并進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的事實(shí)。
2.辨認(rèn)筆錄證實(shí)：證人對(duì)被告人的辨認(rèn)情況。
3.受案登記表證實(shí)：本案的案發(fā)情況。
二、故意毀壞財(cái)物罪
2014年5月22日21時(shí)許，被告人勒×、莫×1、沙×1、楊×1等人至北京市順義區(qū)西辛南區(qū)吉×1暫住處向其索要加入傳銷(xiāo)組織所繳納的錢(qián)款，后因吉×1跳窗至一樓房頂并拒絕下來(lái)，上述被告人伙同他人（另案處理）在樓下用石塊等物打、砸吉×1，并將西辛南區(qū)51號(hào)樓南側(cè)多家商戶的廣告牌、燈箱、門(mén)窗玻璃及多名住戶的門(mén)窗玻璃砸壞，財(cái)產(chǎn)損失共計(jì)價(jià)值人民幣24600元。
被告人勒×、莫×1、沙×1于2014年5月22日被查獲，被告人吉×1、母×、石×、吉×2、楊×1于2014年5月23日被查獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人劉×、王×1、羅×、王×2、何×、陶×、邱×、包×、王×3、曹×、嚴(yán)×的陳述均證實(shí)：2014年5月22日21時(shí)許,其財(cái)物被一些男子損壞的情況。
2.證人克×2、鐘×1、龍×、馬×1、吉×7、吉×3、吉×6、吉×4、莫×2、克×1、吉×5、的日×、吉×1、李×、陳×、王×4、馬×3的證言均證實(shí)：勒×、莫×1、沙×1、楊×1等人在對(duì)吉×1進(jìn)行擊打的過(guò)程中造成上述被害人財(cái)物損壞的情況。
3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄證實(shí)：案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)情況。
4.涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)、工作說(shuō)明證實(shí)：被害人的財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值共計(jì)人民幣24600元。
5.受案登記表證實(shí)：案發(fā)情況。
上述二起事實(shí)，還有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.到案經(jīng)過(guò)證實(shí)：八名被告人的到案情況。
2.電話查詢記錄證實(shí)：八名被告人的身份情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吉×1、母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1以資本運(yùn)作為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且系共同犯罪，應(yīng)予懲處。被告人勒×、莫×1、沙×1、楊×1故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪，且系共同犯罪，應(yīng)予懲處。北京市順義區(qū)人民檢察院指控被告人吉×1、母×、石×、吉×2、勒×、莫×1、沙×1、楊×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，指控被告人勒×、莫×1、沙×1、楊×1犯故意毀壞財(cái)物罪，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。鑒于八名被告人到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，本院對(duì)八名被告人均依法從輕處罰。對(duì)被告人吉×1辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納，其余辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。對(duì)被告人吉×1、母×、石×、吉×2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條；對(duì)被告人勒×、莫×1、沙×1、楊×1依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百七十五條、第二十五條第一款，第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吉×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月23日起至2015年11月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人母×犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月23日起至2015年5月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人石×犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月23日起至2015年5月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人吉×2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月23日起至2015年5月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人勒×犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2015年11月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人莫×1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2015年11月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人沙×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2015年11月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人楊×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月23日起至2015年11月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉偉果
人民陪審員
張大青
人民陪審員
許香菊
裁判日期
二○一五年五月七日
書(shū)記員
書(shū)記員杜學(xué)祿
