審理法院： 青島市李滄區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）李刑初字第228號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-05
法 官： 王強(qiáng)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院以青李檢刑訴（2013）166號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2013年6月3日向本院提起公訴，山東省青島市中級(jí)人民法院指定由本院管轄。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院指派代理檢察員張志勇出庭支持公訴，被告人曹某甲及其辯護(hù)人陳瑞敏、被告人高某甲及其辯護(hù)人尹富江、陶興譽(yù)、被告人陳某甲及其辯護(hù)人劉均、楚嘯、被告人叢某、高某乙到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴某指控，被告人曹某甲、高某甲自2011年10月預(yù)謀并策劃組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。自2012年2月以來(lái)，二人先后以青島東方億家信息科技有限公司、青島億富通工貿(mào)有限公司的名義，以“億富通理財(cái)項(xiàng)目”為名，實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。該項(xiàng)目以高額回報(bào)為誘餌，引誘他人以繳納2000元、6000元、12000元、24000元不等的金額購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式成為不同級(jí)別的會(huì)員，并以業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)、以會(huì)員再推薦會(huì)員的人數(shù)及再推薦會(huì)員的交費(fèi)額為返利依據(jù)，誘使會(huì)員再推薦會(huì)員。二被告人以上述方式領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，已發(fā)展多個(gè)層次的會(huì)員數(shù)千人，并形成十余個(gè)會(huì)員團(tuán)隊(duì)，牟取巨額非法所得。
被告人陳某甲自2012年1月以來(lái)，受曹某甲、高洪波委托、雇傭，參與策劃“億富通理財(cái)項(xiàng)目”的具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法，引誘他人以交費(fèi)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式成為不同級(jí)別的會(huì)員，并以業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)、以會(huì)員再推薦會(huì)員的人數(shù)及再推薦會(huì)員的交費(fèi)額為返利依據(jù)，誘使會(huì)員再推薦會(huì)員。陳某甲通過(guò)上述方式，幫助曹某甲、高某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展多個(gè)層次的會(huì)員數(shù)千人，并形成十余個(gè)會(huì)員團(tuán)隊(duì)。
被告人叢某自2012年2月始，與青島東方億家信息技術(shù)有限公司（后為青島億富通工貿(mào)有限公司）曹某甲、高某甲等人勾結(jié)，以“億富通理財(cái)項(xiàng)目”為名，實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)，該項(xiàng)目以高額回報(bào)為誘餌，引誘他人以繳納2000元、6000元、12000元、24000元不等的金額購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式成為不同級(jí)別的會(huì)員，并以業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，以會(huì)員再發(fā)展會(huì)員可按照交費(fèi)額為返利依據(jù)得到豐厚獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，誘使會(huì)員再推薦會(huì)員，并在青島東方億家信息技術(shù)有限公司內(nèi)設(shè)點(diǎn)講授具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法等。至2012年5月，叢某通過(guò)上述手段在青島等地建立起成員數(shù)百名、數(shù)十層級(jí)的傳銷(xiāo)組織，牟取非法所得45萬(wàn)余元。
被告人高某乙自2012年3月中旬，與青島東方億家信息科技有限公司（后為青島億富通工貿(mào)有限公司）曹某甲、高某甲等人勾結(jié)，以會(huì)員再發(fā)展會(huì)員可得到豐厚獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，在吉林省松原市通過(guò)電話(huà)邀約、在松原市星火醫(yī)藥六店內(nèi)設(shè)點(diǎn)講授等方式，引誘他人以交費(fèi)方式加入該公司的“億富通理財(cái)項(xiàng)目”，并教唆羅某（另案處理）在湖南省懷化市發(fā)展會(huì)員多人。至2012年5月，高某乙通過(guò)上述手段在松原、懷化兩地建立起成員四百余名、數(shù)十層級(jí)的傳銷(xiāo)組織，牟取非法所得27萬(wàn)余元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴某提供了接受刑事案件登記表，發(fā)破案經(jīng)過(guò)，被告人供述及辯解，證人證言，書(shū)證，物證，視聽(tīng)資料及戶(hù)籍證明等證據(jù)。
本院認(rèn)為
公訴某認(rèn)為，被告人曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人曹某甲對(duì)被指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，且認(rèn)罪。
其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：
（一）曹某甲不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的主觀故意。
曹某甲在供述中稱(chēng)，要在免費(fèi)會(huì)員中增加收費(fèi)會(huì)員項(xiàng)目，是經(jīng)公司董事會(huì)劉某某、曹某甲、高某甲三人共同研究決定的，并且三人一起對(duì)全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查研究后，才決定由東方億家公司組織實(shí)施。其實(shí)施的重要標(biāo)志就是由東方億家公司董事會(huì)三人一起到廣州與廣東康力公司談判，進(jìn)行直銷(xiāo)方面的合作。最后，雙方達(dá)成直銷(xiāo)方面的合作意向，并由法定代表人劉某某代表東方億家與廣東康力公司簽署了《合作協(xié)議》。隨后由陳某甲制定該經(jīng)營(yíng)模式的操作計(jì)劃。操作計(jì)劃是否具有可行性，是由公司組織了十幾個(gè)人對(duì)該計(jì)劃做了詳細(xì)的討論研究決定，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后組織實(shí)施，在整個(gè)過(guò)程中，曹某甲僅僅起到了一個(gè)公司的職業(yè)經(jīng)理人應(yīng)當(dāng)起到的作用，因此不應(yīng)當(dāng)由曹某甲個(gè)人對(duì)整個(gè)公司董事會(huì)的決定承擔(dān)法律責(zé)任。曹某甲個(gè)人并不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的主觀故意。
同時(shí)，億富通公司是曹某甲、高某甲在與東方億家法人劉某某之間因財(cái)務(wù)矛盾而無(wú)法繼續(xù)合作的情況下重新成立的一家公司。兩公司的銷(xiāo)售模式是一樣的，東方億家現(xiàn)在還正常營(yíng)業(yè)，億富通公司并非為了違法犯罪而成立。
（二）曹某甲的行為不具備“騙取財(cái)物”這一犯罪目的。
我國(guó)刑法將“騙取財(cái)物”這一犯罪目的規(guī)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的法定構(gòu)成要件。而在本案中，沒(méi)有任何證據(jù)證明曹某甲、高某甲的行為是以“騙取財(cái)物”為目的的，也沒(méi)有任何證據(jù)證明曹某甲、高某甲具體“騙取”了多少。1、公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)于推銷(xiāo)了產(chǎn)品的會(huì)員，即《起訴書(shū)》指控的發(fā)展了下線(xiàn)的會(huì)員，規(guī)定了嚴(yán)格的退貨制度（公安機(jī)關(guān)已查證落實(shí)）。從公司的退貨制度來(lái)看，公司的行為并不存在“騙取財(cái)物”這一犯罪目的，因?yàn)闆](méi)有哪一個(gè)以“騙取財(cái)物”為目的的人會(huì)向被騙的人無(wú)條件的退還被騙取的財(cái)物的。2、公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)于只是自己購(gòu)買(mǎi)并消費(fèi)產(chǎn)品，沒(méi)有推銷(xiāo)產(chǎn)品的會(huì)員，公司規(guī)定了“返本獎(jiǎng)”（公安機(jī)關(guān)已查證落實(shí)）。該獎(jiǎng)項(xiàng)規(guī)定，如果該會(huì)員沒(méi)有再推銷(xiāo)產(chǎn)品，則從會(huì)員投資的第九十一天開(kāi)始，公司每天按照銷(xiāo)售額的一定比例向該會(huì)員返還其投資，直到其投資全部返還完畢為止，公司不占有其任何的投資，因此，也就不存在“騙取財(cái)物”的目的。相反，因?yàn)闀?huì)員在交納費(fèi)用后，都得到與其所交納費(fèi)用等值的產(chǎn)品，在公司將其投資返還完畢后，該部分產(chǎn)品歸該會(huì)員所有，會(huì)員從公司得到的利益就是與其投資額等值的該部分產(chǎn)品。3、公司成立了“經(jīng)銷(xiāo)商委員會(huì)”，該組織是會(huì)員自己的組織，其組成人員是由會(huì)員選舉產(chǎn)生。該組織的作用是行使公司政策的表決權(quán)和監(jiān)督權(quán)，從這一點(diǎn)來(lái)看，沒(méi)有哪一個(gè)騙取財(cái)物的人會(huì)選舉一批被騙取財(cái)物的人來(lái)監(jiān)督自己的經(jīng)營(yíng)行為的，這與常理不符，也從另一個(gè)側(cè)面證明了公司的經(jīng)營(yíng)不是以“騙取財(cái)物”為目的。4、因?yàn)闁|方億家的基本經(jīng)營(yíng)行為是公開(kāi)進(jìn)行的，對(duì)于這一點(diǎn)，各方面沒(méi)有太大的爭(zhēng)議。公司的所有制度都以網(wǎng)站及宣傳資料的形式向社會(huì)公開(kāi)，可以供人們反復(fù)研究，不存在暗箱操作行為。5、從偵查機(jī)關(guān)的《起訴意見(jiàn)書(shū)》、公訴某的《起訴書(shū)》看，也未表明曹某甲、高某甲的行為具備“騙取財(cái)物”的犯罪目的。
（三）曹某甲等人行為的性質(zhì)屬于消費(fèi)返利行為。
對(duì)該行為在經(jīng)營(yíng)模式方面的認(rèn)定，是確定曹某甲等人的行為是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的基礎(chǔ)?！缎谭ā匪{(diào)整的傳銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式分為計(jì)酬和返利兩種。從東方億家的宣傳資料中可以看出，東方億家的經(jīng)營(yíng)模式屬于消費(fèi)返利。目前，從網(wǎng)站的宣傳情況來(lái)看，淘寶、京東商城、當(dāng)當(dāng)、卓越等著名的網(wǎng)站都存在消費(fèi)返利現(xiàn)象。在確定某一行為是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪之前，首先應(yīng)當(dāng)確定該行為是否是行政法調(diào)整的傳銷(xiāo)范圍，這就是傳銷(xiāo)活動(dòng)行政違法前置的特點(diǎn)。
（四）公司的經(jīng)營(yíng)行為是真實(shí)的商品交易。公司利潤(rùn)的來(lái)源是正常的產(chǎn)品銷(xiāo)售。
（五）會(huì)員的返利依據(jù)，與人數(shù)無(wú)關(guān)，其依據(jù)是會(huì)員銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)售額。本案中，《起訴書(shū)》指控會(huì)員返利的形式是業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，而這兩個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的計(jì)算，都與會(huì)員發(fā)展的人數(shù)無(wú)關(guān)。
（六）“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)”，起訴書(shū)應(yīng)明確但未明確是直接還是間接。
（七）沒(méi)有受害人、沒(méi)有擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的證據(jù)。根據(jù)刑法理論，無(wú)受害即無(wú)犯罪，因偵查機(jī)關(guān)沒(méi)有向公訴某提供受害人記錄，《起訴書(shū)》沒(méi)有受害人方面的指控，因此，在沒(méi)有受害人的情況下，能否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，還需要全國(guó)人大及最高人民法院對(duì)此作出解釋。
（八）本案中偵查機(jī)關(guān)的偵查材料中沒(méi)有證據(jù)來(lái)證明順序、層級(jí)的存在。
被告人高某甲對(duì)被指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，且認(rèn)罪。
其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：（一）被告人高某甲主觀上不存在犯罪故意，惡性不深。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法占有財(cái)物的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷(xiāo)行為，為國(guó)家法律所禁止，但為了達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)果發(fā)生持有希望和積極追求的態(tài)度。由于與“廣東康力醫(yī)藥有限公司”存在著合作關(guān)系，被告人高某甲認(rèn)為其所從事的工作是國(guó)家允許其進(jìn)行的產(chǎn)品直銷(xiāo)活動(dòng)，這跟明知是犯罪行為而為之的主觀故意是有很大的區(qū)別的。本案中，即使真的存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意，那也是產(chǎn)生、形成于東方億家信息科技有限公司的董事會(huì)。具體實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)也是依據(jù)東方億家信息科技有限公司董事會(huì)集體通過(guò)的陳某甲的所謂的《營(yíng)銷(xiāo)策略》，因此不應(yīng)該由高某甲等人對(duì)整個(gè)公司董事會(huì)的決議承擔(dān)法律責(zé)任，其只不過(guò)是公司的一個(gè)職業(yè)經(jīng)理人而已。（二）高某甲等人的行為屬于消費(fèi)返利行為。從本案的所有的證據(jù)材料來(lái)看，高某甲等人的行為屬于消費(fèi)返利行為，其公司電子商務(wù)網(wǎng)站屬于消費(fèi)返利網(wǎng)站。主要包括：證人證言、青島市工商局《案件調(diào)查報(bào)告》、青島市公安局李滄分局《接受案件登記表》、公訴某《起訴書(shū)》及被告人高某甲等人的詢(xún)問(wèn)筆錄等認(rèn)定。（三）公司的經(jīng)營(yíng)模式屬于實(shí)體經(jīng)營(yíng)，不存在虛構(gòu)產(chǎn)品、欺詐消費(fèi)者，騙取財(cái)物的情況。1、傳銷(xiāo)主要以騙取財(cái)物為目的，以拉人頭牟利或借銷(xiāo)售偽劣或質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品變相拉人牟利，甚至根本無(wú)產(chǎn)品。被告人所在的公司向其會(huì)員所銷(xiāo)售的各種產(chǎn)品均是實(shí)體商品（如化妝品、保健品、茶葉等），這一點(diǎn)在證人證言里都得到證實(shí)，并且很多會(huì)員表示“產(chǎn)品質(zhì)量不錯(cuò)，一直在用”。同時(shí)工商機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)等部門(mén)經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查，也沒(méi)有對(duì)公司銷(xiāo)售的商品進(jìn)行任何的關(guān)于質(zhì)量和價(jià)格方面的認(rèn)定，檢察機(jī)關(guān)的《起訴書(shū)》對(duì)這種銷(xiāo)售商品的行為未進(jìn)行指控。2、公司還有完善的稅務(wù)、財(cái)會(huì)、商品退貨及會(huì)員退費(fèi)制度。被告人高某甲曾經(jīng)為大量的會(huì)員辦理了退費(fèi)和退貨事宜，數(shù)額高達(dá)一千多萬(wàn)元。為最大限度地維護(hù)會(huì)員的合法利益，公司建立了經(jīng)銷(xiāo)商委員會(huì)，這一機(jī)構(gòu)是由公司會(huì)員選舉而成立的，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)情況，最大限度地維護(hù)公司會(huì)員的切身利益，這一點(diǎn)被會(huì)員在證人證言中也多次提及。會(huì)員向公司繳納會(huì)員費(fèi)之后，大多收到了等值的實(shí)體商品，還有大量的商品至今還積壓在公司倉(cāng)庫(kù)里，被告人并非以“騙取財(cái)物”為目的。然而，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪法定構(gòu)成要件之一就是“騙取財(cái)物”，本案卻無(wú)任何證據(jù)證實(shí)被告人高某甲是否“騙取財(cái)物”或者“騙取了多少財(cái)物”。（四）公訴某在起訴書(shū)中提到被告人“領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，已發(fā)展多個(gè)層次的會(huì)員數(shù)千人，并形成十余個(gè)會(huì)員團(tuán)隊(duì)”與事實(shí)不符。1、“層級(jí)”問(wèn)題?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條對(duì)“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)層級(jí)在三級(jí)以上的，才對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者立案追訴。而本案中，公訴某卻一直未對(duì)被告人高某甲所參加的傳銷(xiāo)活動(dòng)的“層級(jí)”進(jìn)行認(rèn)定。2、“人數(shù)”問(wèn)題。我們通過(guò)對(duì)證人證言的案卷閱卷后發(fā)現(xiàn)，多數(shù)會(huì)員為實(shí)現(xiàn)自己更好地使用公司商品或者獲利等其他目的，自己或者借用親朋好友的身份證件注冊(cè)多個(gè)公司會(huì)員，而真正的會(huì)員只有他自己一人而已。因此，不論是會(huì)員人數(shù)還是組織的層級(jí)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公訴某在起訴書(shū)中的數(shù)量。而本案中，公訴某卻一直未對(duì)被告人高某甲所參加的傳銷(xiāo)活動(dòng)的“人數(shù)”進(jìn)行認(rèn)定。3、“團(tuán)隊(duì)”問(wèn)題。我們通過(guò)對(duì)證人證言的案卷閱卷后發(fā)現(xiàn)，公司和“團(tuán)隊(duì)”不存在著管理上的關(guān)系，一個(gè)團(tuán)隊(duì)主要由其團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行管理和指導(dǎo)。因此，團(tuán)隊(duì)如果出現(xiàn)違法甚至犯罪的事情，應(yīng)與公司無(wú)關(guān)。（五）被告人高某甲無(wú)任何限制從業(yè)人員人身自由、強(qiáng)制脅迫會(huì)員購(gòu)公司商品的情形。1、無(wú)“引誘和脅迫”。被告人所從事的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)并未對(duì)會(huì)員進(jìn)行精神上和行為上的控制。通過(guò)閱卷，我們發(fā)現(xiàn)會(huì)員注冊(cè)公司會(huì)員時(shí)，電子匯款憑證上的“自記用途”多以“網(wǎng)上購(gòu)物”為主，也就是說(shuō)，會(huì)員可自由決定是否加入、繳納會(huì)員費(fèi)用并可以根據(jù)自己的需求選購(gòu)公司的商品，無(wú)任何的“引誘和脅迫”成分。2、無(wú)“受害者”。會(huì)員注冊(cè)成功后，可獲相應(yīng)金額的購(gòu)物抵用券，可以用于網(wǎng)上商場(chǎng)購(gòu)貨時(shí)抵扣現(xiàn)金，享受“會(huì)員打折優(yōu)惠”和“消費(fèi)返利”，并且很多會(huì)員都在案卷中提到自己在得到商品的同時(shí)也得到了相應(yīng)返利的事實(shí)，有的會(huì)員已經(jīng)將返利提現(xiàn)，有的會(huì)員只是還未來(lái)得及提現(xiàn)而已。關(guān)于“消費(fèi)返利”等電子商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)手段在我國(guó)現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，也是合法的。在公安機(jī)關(guān)將被告人抓獲之前無(wú)受害人，而本罪無(wú)受害人則不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。1、無(wú)“擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序”。據(jù)查明的事實(shí)，本案中，被告人并未對(duì)會(huì)員進(jìn)行人身自由上的限制，會(huì)員聽(tīng)課培訓(xùn)不需要繳納任何的費(fèi)用而且還報(bào)銷(xiāo)來(lái)往的交通費(fèi)用，并未造成像在其他傳銷(xiāo)案件中的背離精神文明建設(shè)的要求、損害消費(fèi)者利益、限制傳銷(xiāo)人員人身自由、影響我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定等惡劣影響，也未發(fā)生巨額貸款無(wú)法追回、會(huì)員人身遭到侵害等嚴(yán)重后果。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)與國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》里所重點(diǎn)打擊的傳銷(xiāo)活動(dòng)有著很大的區(qū)別，法院應(yīng)從輕處罰。（六）被告人高某甲系初犯、偶犯，家庭情況較特殊，懇請(qǐng)法院從輕處理。（七）被告人高某甲具有法定從輕處罰情節(jié)。（八）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪是我國(guó)《刑法》一個(gè)新設(shè)立的罪名，具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)也沒(méi)有相關(guān)司法解釋對(duì)此做出規(guī)定，在現(xiàn)行的法律情形下，辯護(hù)人建議法院應(yīng)當(dāng)對(duì)本案的被告人從輕量刑。
被告人陳某甲對(duì)被指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，且認(rèn)罪。
其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人陳某甲不是傳銷(xiāo)活動(dòng)的決策者、領(lǐng)導(dǎo)者，在共同犯罪中作用相對(duì)較小，系從犯；其為億富通公司提出的經(jīng)營(yíng)管理建議沒(méi)有違反法律禁止性規(guī)定，是受他人蒙蔽而觸犯法律；其愿意繳納罰金，認(rèn)罪態(tài)度好，望從輕處罰。
被告人叢某、高某乙對(duì)被指控的犯罪事實(shí)均沒(méi)有異議，均認(rèn)罪。
經(jīng)審理查明，2011年2月15日，劉某某與被告人曹某甲、高某甲共同出資成立青島東方億家信息科技有限公司（億家公司）。法定代表人劉某某，被告人曹某甲任總裁，被告人高某甲任執(zhí)行總裁。該公司從事電子商務(wù)業(yè)務(wù)，免費(fèi)吸收會(huì)員，開(kāi)拓并對(duì)接會(huì)員、聯(lián)盟商家這兩個(gè)團(tuán)體，會(huì)員可以在聯(lián)盟商家消費(fèi)獲得一定優(yōu)惠，商家可以通過(guò)億家公司這個(gè)平臺(tái)得到穩(wěn)定消費(fèi)群體，東方億家可以通過(guò)商家返利來(lái)獲得利潤(rùn)。在經(jīng)營(yíng)中，被告人曹某甲、高某甲等感覺(jué)免費(fèi)會(huì)員再發(fā)展會(huì)員動(dòng)力較差，業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢，遂醞釀搞收費(fèi)會(huì)員制度，通過(guò)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)快速擴(kuò)張。因涉及到直銷(xiāo)，億家公司無(wú)直銷(xiāo)資格，被告人高某甲提出與廣東康力公司合作，劉某某與被告人曹某甲表示同意。2011年10月，經(jīng)王某某介紹，劉某某代表億家公司與廣東康力公司簽訂協(xié)議，內(nèi)容是廣東康力公司授權(quán)億家公司為其直銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)店，億家公司自2012年2月1日至2012年6月30日每月付給康力公司30萬(wàn)元，以后每月付給康力公司不低于50萬(wàn)元，億家公司按照業(yè)績(jī)提成，合作期三年。協(xié)議簽訂后，雙方并未發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。億家公司開(kāi)始發(fā)展收費(fèi)會(huì)員并收取了部分會(huì)費(fèi)。2012年3月9日，被告人曹某甲、高某甲等用收取的會(huì)費(fèi)發(fā)起成立青島億富通工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)億富通公司），法定代表人曹某甲，高某甲任總經(jīng)理，辦公地點(diǎn)是青島市市南區(qū)山東路2號(hào)華仁國(guó)際大廈21F。2012年3月10日，由于劉某某與被告人曹某甲、高某甲經(jīng)營(yíng)理念有分歧，經(jīng)協(xié)商，三方達(dá)成協(xié)議，被告人曹某甲、高某甲放棄億家公司股權(quán)，劉某某一人獨(dú)有億家公司全部股權(quán)，直銷(xiāo)板塊業(yè)務(wù)由被告人曹某甲、高某甲成立青島億富通工貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)，億富通所產(chǎn)生的一切收益、糾紛、法律問(wèn)題與劉某某無(wú)關(guān)，被告人曹某甲、高某甲補(bǔ)償劉某某1000萬(wàn)元。協(xié)議簽訂后，被告人曹某甲、高某甲給付劉某某300萬(wàn)元。億富通公司下設(shè)行政部、物流部、培訓(xùn)部、技術(shù)部、人事部、財(cái)務(wù)部、客服部等部門(mén)，陸續(xù)招聘時(shí)某、張某甲、王某乙、劉某甲等工作人員，負(fù)責(zé)日常管理、經(jīng)營(yíng)、宣傳、推廣工作。為完善經(jīng)營(yíng)模式，經(jīng)王某某介紹，2012年3月12日，億富通公司聘請(qǐng)被告人陳某甲為高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略顧問(wèn)，每月報(bào)酬5萬(wàn)元，每年給付人民幣120萬(wàn)元以及提成，陳某甲提供企業(yè)發(fā)展建議，參加億富通公司的營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議并提供建議，作為演講嘉賓參與甲方大型招商及相關(guān)活動(dòng)，提供具有營(yíng)銷(xiāo)及贏利模式市場(chǎng)戰(zhàn)略計(jì)劃方面的建議，對(duì)億富通公司的高級(jí)管理人員及高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，在億富通公司的不同發(fā)展階段提出市場(chǎng)戰(zhàn)略計(jì)劃方面的促銷(xiāo)策略等。被告人陳某甲提出設(shè)計(jì)方案后，經(jīng)被告人曹某甲、高某甲同意，正式推行。被告人陳某甲多次就營(yíng)銷(xiāo)制度對(duì)億富通公司職員及會(huì)員進(jìn)行講解，闡明發(fā)展愿景，并收取億富通公司報(bào)酬20萬(wàn)元。億富通公司創(chuàng)辦、開(kāi)通網(wǎng)站www.yft2012.net（會(huì)員網(wǎng)站），通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售苦蕎茶葉、魅力能量液、神六螺旋藻蛋白粉、生態(tài)動(dòng)力等產(chǎn)品。苦蕎茶葉公司進(jìn)價(jià)28.50元一斤，賣(mài)給會(huì)員400元一斤；魅力能量液進(jìn)價(jià)198元一套，賣(mài)給會(huì)員2000元一套；神六螺旋藻蛋白粉2000元一套，生態(tài)動(dòng)力750元一盒。依托于該網(wǎng)站，被告人曹某甲、高某甲等推出“億富通理財(cái)項(xiàng)目”，實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。該項(xiàng)目以高額回報(bào)為誘餌，按雙軌制多中心的模式發(fā)展交費(fèi)會(huì)員。為吸引人員參加，被告人曹某甲、高某甲等人確定銀卡、金卡、白金卡、至尊卡四個(gè)級(jí)別的會(huì)員制度。第一檔次是交納2000元（銀卡），第二檔次是交納6000元（金卡），第三檔次是交納12000元（白金），第四檔次是交納24000元（至尊），會(huì)員可領(lǐng)取相應(yīng)價(jià)值的產(chǎn)品。成為白金以上級(jí)別的會(huì)員，同時(shí)推薦兩名白金以上級(jí)別的會(huì)員可以得到被推薦會(huì)員級(jí)別交費(fèi)額的三倍返還；如果被推薦的人繼續(xù)推薦其他人加入公司成為交費(fèi)會(huì)員，上線(xiàn)推薦人可以依據(jù)層層被推薦人的交費(fèi)總額和層級(jí)得到公司的一定比例的‘業(yè)績(jī)獎(jiǎng)’和‘輔導(dǎo)獎(jiǎng)’的獎(jiǎng)勵(lì)返還，銀卡會(huì)員得到10%的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、金卡會(huì)員得到12%的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、白金會(huì)員和至尊會(huì)員得到15%的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)；四個(gè)級(jí)別的會(huì)員都可以拿到被推薦人的5%的輔導(dǎo)獎(jiǎng)，銀卡會(huì)員可以領(lǐng)取一代，金卡領(lǐng)取三代，白金卡領(lǐng)取六代，至尊領(lǐng)取八代；公司的獎(jiǎng)勵(lì)還有旅游、名車(chē)基金等，旅游基金是白金以上級(jí)別的會(huì)員直接推薦白金以上級(jí)別的會(huì)員4人，就可以到韓國(guó)去旅游。提成的方式叫“小區(qū)業(yè)績(jī)提成”?！靶^(qū)業(yè)績(jī)提成”是指以發(fā)展的兩個(gè)會(huì)員群體新增業(yè)績(jī)少的一方的新增業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)按比例進(jìn)行提成，每周結(jié)算，通過(guò)網(wǎng)上銀行發(fā)放提成。這些獎(jiǎng)勵(lì)體現(xiàn)在公司會(huì)員系統(tǒng)里面的電子幣，要是提取現(xiàn)金的話(huà)，需要向公司申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。如果會(huì)員不發(fā)展下一級(jí)會(huì)員或者已經(jīng)發(fā)展會(huì)員但是沒(méi)有拿回會(huì)員費(fèi)本金的話(huà)，從其成為億富通公司會(huì)員的第91天開(kāi)始享受公司一周業(yè)績(jī)的3%或者5%平均返還會(huì)員費(fèi)的返本獎(jiǎng)。如果會(huì)員在91天內(nèi)發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員提成超過(guò)了他自己的會(huì)費(fèi)，在91天后就不再享受公司返還會(huì)員費(fèi)的返本獎(jiǎng)；如果會(huì)員在91天內(nèi)發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員提成沒(méi)有超過(guò)他自己會(huì)費(fèi)，在91天后就可以享受公司返還會(huì)員費(fèi)的返本獎(jiǎng)，直到與他的會(huì)費(fèi)持平；在得到的返利與自己的會(huì)費(fèi)持平后，就不再享受返本獎(jiǎng)，而只能拿到他發(fā)展下級(jí)會(huì)員的提成。通過(guò)上述制度，確定以會(huì)員再推薦會(huì)員的人數(shù)及再推薦會(huì)員的交費(fèi)額為返利依據(jù)，誘使會(huì)員再推薦會(huì)員。被告人曹某甲、高某甲等通過(guò)招商會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)、新聞媒體、口碑宣傳等各種形式和途徑，對(duì)億富通公司的經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行宣傳，將“億富通理財(cái)項(xiàng)目”宣傳為“五網(wǎng)合一、贏在未來(lái)”新模式，零風(fēng)險(xiǎn)、投入不同、身份不同、回報(bào)不同，以獲取高額回報(bào)為誘餌，在全國(guó)各地大量發(fā)展各級(jí)會(huì)員。在業(yè)務(wù)發(fā)展中，逐漸形成以馬某、孫某某、梁某某、王某甲、叢某、高某乙、楊某某、耿某某、葛某某、史某、林某某（已判決）等為骨干的十余個(gè)會(huì)員團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)會(huì)員到億富通公司考察、交費(fèi)，公司報(bào)銷(xiāo)會(huì)員的食宿、交通費(fèi)用。億富通公司提供會(huì)議室當(dāng)做教室，讓團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人方便接待會(huì)員、組織會(huì)員聽(tīng)課、讓公司員工給領(lǐng)導(dǎo)人講課時(shí)串場(chǎng)當(dāng)主持人，公司提供各方面幫助，以此幫助這些領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展團(tuán)隊(duì)。會(huì)員隊(duì)伍發(fā)展的非常迅速，億富通公司也按照獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定給會(huì)員返利9376885.91元。為了刺激團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人更好的發(fā)展團(tuán)隊(duì)，被告人曹某甲、高某甲于2012年4月用收取的會(huì)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)6輛凱迪拉克汽車(chē)，其中3輛發(fā)放給史某、林某某、葛某甲，另外3輛給曹某甲、高某甲、陳某甲每人一輛。至案發(fā)之日，億富通公司發(fā)展會(huì)員十余層、上千人，牟取巨額非法所得，所得款項(xiàng)用于交納公司辦公場(chǎng)地房租，辦公設(shè)施、家具貨款，支付進(jìn)貨、返利、返本費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)獎(jiǎng)勵(lì)車(chē)輛，報(bào)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用等。
被告人叢某自2012年2月始經(jīng)馬某推薦成為億富通公司交費(fèi)會(huì)員，會(huì)員昵稱(chēng)叫“吉光普照A”、會(huì)員編號(hào)是“shp68333”，后積極通過(guò)講解獎(jiǎng)勵(lì)制度等方式發(fā)展交費(fèi)會(huì)員，并成為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。至2012年5月，被告人叢某在青島等地建立起成員數(shù)百名、數(shù)十層級(jí)的傳銷(xiāo)組織，通過(guò)億富通公司返利電子幣提現(xiàn)45萬(wàn)余元。
被告人高某乙自2012年3月中旬到億富通公司與被告人曹某甲溝通后，成為交費(fèi)至尊會(huì)員，推薦人趙某某，會(huì)員號(hào)是“6666769”。被告人高某乙在吉林省松原市通過(guò)電話(huà)邀約、在松原市星火醫(yī)藥六店內(nèi)設(shè)點(diǎn)講授等方式，引誘他人以交費(fèi)方式加入該公司的“億富通理財(cái)項(xiàng)目”，并成為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。后其教唆羅某（另案處理）在湖南省懷化市發(fā)展會(huì)員多人。至2012年5月，高某乙通過(guò)上述手段在松原、懷化兩地建立起成員四百余名、數(shù)十層級(jí)的傳銷(xiāo)組織，通過(guò)億富通公司返利電子幣提現(xiàn)27萬(wàn)余元。
2012年5月3日，青島市工商行政管理局將青島東方億家信息技術(shù)有限公司非法傳銷(xiāo)案移交青島市公安局。同年5月29日，青島市公安局李滄分局立案?jìng)刹椤Ｍ?，被告人曹某甲被青島市工商局電話(huà)約至該局接受調(diào)查，在青島市工商局門(mén)前，青島市公安局李滄分局民警將其傳喚到案。當(dāng)日，被告人曹某甲帶領(lǐng)青島市公安局李滄分局民警到其公司，曹某甲又電話(huà)將高某甲約至公司，民警將高某甲傳喚至青島市公安局李滄分局。二人到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)陳某甲涉嫌參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，于2012年8月24日決定對(duì)陳某甲刑事拘留，后于同年9月10日在福建省長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)將陳某甲抓獲。被告人叢某、高某乙系該傳銷(xiāo)組織的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，2012年7月12日，李滄公安分局對(duì)高某乙立案?jìng)刹椴⒂诖稳諞Q定對(duì)其刑事拘留，后于同年7月19日由高某乙原籍的公安機(jī)關(guān)將其抓獲；2012年7月18日，青島市公安局李滄分局對(duì)叢某立案?jìng)刹椴⒂谕諞Q定對(duì)其刑事拘留，同年8月29日對(duì)其執(zhí)行刑事拘留。
另查明，公安機(jī)關(guān)在偵查中扣押被告人曹某甲凱迪拉克越野車(chē)1輛（車(chē)牌號(hào)魯B×××××）、陳某甲凱迪拉克越野車(chē)1輛（車(chē)牌號(hào)魯B×××××）、林某某凱迪拉克轎車(chē)1輛（車(chē)牌號(hào)魯B×××××）；扣押億富通公司辦公家具一宗，因尚欠家具貨款，已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還青島城卓家具有限公司；扣押被告人曹某甲筆記本電腦2臺(tái)、數(shù)碼相機(jī)2部、移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)、人民幣2000元已被公安機(jī)關(guān)發(fā)還被告人曹某甲的親屬。
此外，公安機(jī)關(guān)從被告人曹某甲處扣押：招商銀行銀行卡2張，卡號(hào)×××2147、×××1457；中信銀行銀行卡2張，卡號(hào)×××5126、×××1496；中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡2張，卡號(hào)×××4851、×××8552；中國(guó)工商銀行銀行卡3張，卡號(hào)×××2106、×××5998、×××3747；中國(guó)銀行銀行卡3張，卡號(hào)×××0379、×××3957、×××4916；渤海銀行銀行卡1張，卡號(hào)×××4515；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡1張，卡號(hào)×××5312；山東省農(nóng)村信用社2個(gè)存折，賬號(hào)×××8159、卡號(hào)×××5042；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行動(dòng)態(tài)口令卡1張，序列號(hào)100579263532；中國(guó)民生銀行銀行卡1張，卡號(hào)×××8706；浦發(fā)銀行銀行卡1張，卡號(hào)×××5689；公章1枚（青島億富通工貿(mào)有限公司）；筆記本12本（紙質(zhì)）；數(shù)碼攝像機(jī)1部（Panasonic牌，sdr-h80gk型號(hào)）。
從時(shí)某處扣押筆記本8本（紙質(zhì)）；中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證1套（青島億富通工貿(mào)有限公司）、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）1本（青島億富通工貿(mào)有限公司，注冊(cè)號(hào)370200230028260）；公章1枚（青島億富通工貿(mào)有限公司合同專(zhuān)用章）；資料一宗（紙質(zhì)）；保險(xiǎn)柜1個(gè)；打印機(jī)3臺(tái)（三星一體機(jī)1臺(tái)、Brother牌1臺(tái)、其他1臺(tái)）；電腦38臺(tái)（多一顯示器）；冰箱1臺(tái)（海信牌）；數(shù)碼相機(jī)1部（Nikon牌，nkr-d90（b））；投影機(jī)1臺(tái)（Viewsonic牌，型號(hào)pjd5126dlp）。
從宋珺處扣押紙質(zhì)資料一宗；記賬憑證一宗；稅務(wù)資料一宗（青島億富通工貿(mào)有限公司）；紙質(zhì)筆記本4本；白色信封1個(gè)（內(nèi)有現(xiàn)金人民幣60元）；青島億富通工貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章1枚（青島億富通工貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，編號(hào)3702000816971）；“曹某甲”個(gè)人章1枚；“曹某甲”個(gè)人章（編號(hào)3702000816973）。從宋珺扣押人民幣1萬(wàn)元，從被告人高某甲處扣押人民幣8600元。
上述事實(shí)有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)證實(shí)了本案的發(fā)、破案過(guò)程及被告人到案事實(shí)。
2、http：／／www.yft2012.net網(wǎng)站登錄截圖證實(shí)億富通公司會(huì)員注冊(cè)流程。
3、億富通經(jīng)銷(xiāo)商委員會(huì)章程佐證。
4、億富通公司費(fèi)用明細(xì)證實(shí)了自2012年3月20日至4月18日，億富通公司的收入及支出，余額為42583.50元。
5、孫某某、薛梅等人返利情況。
6、交款明細(xì)、銀行匯款明細(xì)及會(huì)員收款收據(jù)、收款專(zhuān)用賬戶(hù)名證實(shí)，自2012年2月4日至3月4日，會(huì)員以現(xiàn)金、刷卡、轉(zhuǎn)賬方式繳納費(fèi)用的，共計(jì)8760600元。
7、獎(jiǎng)金提現(xiàn)明細(xì)證實(shí)，自2012年2月20日至4月17日，413名會(huì)員提現(xiàn)共計(jì)9376885.91元。
8、各團(tuán)隊(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)證實(shí)會(huì)員到億富通公司考察的交通費(fèi)等由公司承擔(dān)。
9、青島市工商局犯罪案件移送書(shū)證實(shí)了青島市工商局將該案移送青島市公安局，并附相關(guān)調(diào)查結(jié)果。截止2012年2月19日，億富通發(fā)展團(tuán)隊(duì)15個(gè)，涉及人數(shù)222人，其中最大的一支團(tuán)隊(duì)為70人，上下線(xiàn)發(fā)展13層。
10、青島東方億家信息技術(shù)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)了該公司法定代表人為劉某某，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢(xún)等，經(jīng)營(yíng)范圍須經(jīng)許可證經(jīng)營(yíng)公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。
11、青島億富通工貿(mào)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)了該公司法定代表人為曹某甲，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為日用百貨、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)及信息服務(wù)、企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)等，注冊(cè)資本為529萬(wàn)元，公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司。
12、廣東康力醫(yī)藥有限公司與青島東方億家信息技術(shù)有限公司的合作協(xié)議證實(shí)，2011年12月13日，雙方簽訂協(xié)議并生效，廣東康力公司授權(quán)東方億家公司為其直銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)店，東方億家公司自2012年2月1日至2012年6月30日，每月付給康力公司30萬(wàn)元，以后每月付給康力公司不低于50萬(wàn)元。
13、截止2012年4月8日，億富通公司各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人業(yè)績(jī)明細(xì)。
14、東方億家宣傳廣告、劉某丁提供的億富通公司印有“億富通歐尼公司全球戰(zhàn)略總顧問(wèn)陳某甲：五網(wǎng)合一贏在未來(lái)”宣傳介紹及制度內(nèi)容隨案佐證。
15、劉某某、曹某甲、高某甲就青島東方億家信息技術(shù)有限公司的協(xié)議書(shū)證實(shí)，自2010年5月至今，三人存在投資合作，但2012年3月10日劉某某不再參與曹某甲、高某甲共同籌劃的青島億富通工貿(mào)有限公司的事宜，“億富通”直銷(xiāo)板塊產(chǎn)生的所有經(jīng)濟(jì)效益、糾紛、法律問(wèn)題均與劉某某無(wú)關(guān)，由曹某甲、高某甲承擔(dān)。
16、高某甲、時(shí)某、荊艷敏、劉某某、曹某甲等人的銀行查詢(xún)，證實(shí)案發(fā)期間涉及的賬戶(hù)的銀行往來(lái)明細(xì)。
17、公安綜合查詢(xún)系統(tǒng)信息查詢(xún)記錄證實(shí)了曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙的戶(hù)籍信息情況。
18、顧問(wèn)協(xié)議書(shū)證實(shí)億富通聘請(qǐng)被告人陳某甲為高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略顧問(wèn)的事實(shí)。
19、億富通公司資料證實(shí)2012年3月26日，叢某申領(lǐng)系統(tǒng)補(bǔ)助15萬(wàn)元。
20、提取自?xún)|富通公司電腦資料證實(shí)叢某團(tuán)員報(bào)銷(xiāo)青島至膠州的費(fèi)用。結(jié)構(gòu)圖記載“68333吉光普照”下設(shè)會(huì)員層級(jí)三級(jí)以上，會(huì)員“shp68333”自2012年2月25日至5月6日獲得各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)45萬(wàn)余元。
21、高某乙農(nóng)行賬戶(hù)顯示：2012年4月1日至5月6日期間，高某乙賬戶(hù)7次匯入高洪波賬戶(hù)1161000元。
22、會(huì)員組織結(jié)構(gòu)圖、會(huì)員繳費(fèi)名單明細(xì)證實(shí)高某乙發(fā)展會(huì)員200余人，投入200余萬(wàn)元。
23、刑事判決書(shū)證實(shí)林某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已被山東省陽(yáng)谷縣人民法院判決。
24、合同會(huì)簽單、銷(xiāo)售合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售代理合同書(shū)證實(shí)億富通公司產(chǎn)品進(jìn)貨、銷(xiāo)售價(jià)格。
25、青島市公安局李滄分局立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、牡丹江市公安局先鋒分局刑事偵查隊(duì)證明材料證實(shí)楊某某被立案?jìng)刹楹?，將林某某名下的凱迪拉克轎車(chē)交到牡丹江市公安局先鋒分局刑事偵查隊(duì)。
26、扣押物品、文件清單及贓、證物收據(jù)證實(shí)查扣、移交涉案贓款、贓物的情況。
27、證人時(shí)某（青島億富通工貿(mào)有限公司行政主管）證實(shí)了青島東方億家信息技術(shù)有限公司、億富通公司的發(fā)展情況和經(jīng)營(yíng)模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度內(nèi)容。其還證實(shí)，被告人高某甲、曹某甲在公司主持日常工作，平時(shí)高某甲負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，管理交費(fèi)會(huì)員的加入和返利等；有時(shí)曹某甲也給來(lái)公司的會(huì)員講解交費(fèi)會(huì)員的提成、分紅和返利；公司的這種交費(fèi)會(huì)員層層返利的運(yùn)營(yíng)模式是被告人高某甲和曹某甲兩個(gè)人來(lái)操作的，公司規(guī)定不讓公司正式員工去發(fā)展會(huì)員，公司發(fā)現(xiàn)了就直接開(kāi)除；億富通公司的戰(zhàn)略顧問(wèn)陳某甲參與了億富通的這種運(yùn)營(yíng)模式，他平時(shí)來(lái)公司的次數(shù)比較少。
28、證人劉某甲（總經(jīng)理助理）證實(shí)，億富通公司目前沒(méi)有具體實(shí)體公司，公司的利潤(rùn)主要來(lái)源于會(huì)員團(tuán)隊(duì)不斷發(fā)展會(huì)員帶來(lái)的利潤(rùn)；公司在對(duì)外宣傳上是“5網(wǎng)合一”就是直銷(xiāo)網(wǎng)、電子商務(wù)、異業(yè)聯(lián)盟、連鎖實(shí)體、通用積分，但目前真正在做的就是直銷(xiāo)網(wǎng)；直銷(xiāo)的產(chǎn)品價(jià)格是明顯超出進(jìn)貨價(jià)的5倍，其實(shí)這些產(chǎn)品無(wú)論定價(jià)如何，對(duì)于會(huì)員來(lái)說(shuō)，這也就是個(gè)道具而已，因?yàn)楣竞蜁?huì)員并不是真正靠買(mǎi)賣(mài)這些產(chǎn)品去掙錢(qián)的；這些產(chǎn)品都是高某甲決定引進(jìn)的；我們的直銷(xiāo)網(wǎng)就是發(fā)展會(huì)員制，就是通過(guò)兩條線(xiàn)向下發(fā)展會(huì)員，再按發(fā)展會(huì)員的業(yè)績(jī)發(fā)放提成。
29、證人崔某甲（系億富通公司出納）證實(shí)，公司每日進(jìn)出大量現(xiàn)金，有時(shí)付款達(dá)100多萬(wàn)；公司內(nèi)部網(wǎng)站每日會(huì)掛上一張《會(huì)員提現(xiàn)表》，我負(fù)責(zé)按名單上的人名、開(kāi)戶(hù)銀行從老總曹某甲、高某甲個(gè)人賬戶(hù)里給名單上的人匯出指定的款項(xiàng)；平時(shí)每天有四五十客戶(hù)來(lái)公司辦業(yè)務(wù)。
30、證人王某甲（系億富通公司工作人員）證實(shí)，其在億富通公司運(yùn)營(yíng)部工作，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的構(gòu)建和維護(hù)；網(wǎng)站的名字叫億富通工貿(mào)有限公司官方網(wǎng)站。
31、證人王某乙（億富通公司客服部工作人員）證實(shí)，其在億富通客服部的主要工作就是接電話(huà)，解答客戶(hù)的疑問(wèn)；億富通公司的直銷(xiāo)由高某甲負(fù)責(zé)，參加直銷(xiāo)的人員不是億富通的員工，他們拉攏會(huì)員賺取提成；直銷(xiāo)是會(huì)員制，只要購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品就能成為會(huì)員，成為會(huì)員就可以推薦別人成為會(huì)員從中提成；會(huì)員的不同等級(jí)，提成比例也不同；高某甲領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)通過(guò)熟人介紹、網(wǎng)絡(luò)、開(kāi)會(huì)等方式進(jìn)行宣傳。
32、證人張某甲（億富通公司市場(chǎng)部工作人員）證實(shí)，其在青島國(guó)際新聞中心等地主持過(guò)幾次億富通公司項(xiàng)目推介會(huì)，被告人曹某甲、高某甲、叢某接待會(huì)員，解答問(wèn)題，公司規(guī)定會(huì)員報(bào)銷(xiāo)路費(fèi)，登記會(huì)員報(bào)單由行政部負(fù)責(zé)人時(shí)某經(jīng)理負(fù)責(zé)；平時(shí)固定在億富通公司工作的員工有大約20人，還有十幾個(gè)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人也不定期的常駐在公司接待他們自己的團(tuán)隊(duì)會(huì)員；有王某某、馬某、林某某、叢某、韓勁松、楊某某、史某、葛某甲、宋華清、孫某某、董某某、趙某某等，這些團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人每個(gè)人下面都有很多交費(fèi)會(huì)員；這些團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的團(tuán)隊(duì)會(huì)員如果來(lái)公司考察、交費(fèi)，公司給這些團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人承諾報(bào)銷(xiāo)他們團(tuán)隊(duì)會(huì)員的食宿和交通費(fèi)用，以此幫助這些團(tuán)隊(duì)來(lái)發(fā)展會(huì)員；公司還給這些團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人提供公司的會(huì)議室當(dāng)做教室，讓這些領(lǐng)導(dǎo)人方便接待會(huì)員、組織會(huì)員聽(tīng)課、讓公司員工給領(lǐng)導(dǎo)人講課時(shí)串場(chǎng)當(dāng)主持人，公司提供各方面幫助，以此幫助這些領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展團(tuán)隊(duì)；主要是叢某、林某某二個(gè)大團(tuán)隊(duì)輪流使用公司的會(huì)議室；張某甲以妻子王敏的身份信息加入?yún)材车膱F(tuán)隊(duì)里面。
33、證人艾某（億富通公司物流部門(mén)工作人員主管）證實(shí)了公司物流部門(mén)的工作職責(zé)及流程，另證實(shí)公司的日常管理和經(jīng)營(yíng)狀況，內(nèi)容同上。
34、證人王某丙（億富通公司客戶(hù)部和物流部門(mén)的負(fù)責(zé)人）證實(shí)，客服部門(mén)具體就是負(fù)責(zé)售后服務(wù)，包括咨詢(xún)業(yè)務(wù)和物流業(yè)務(wù)；物流就是核對(duì)會(huì)員客戶(hù)所需產(chǎn)品信息及向會(huì)員客戶(hù)發(fā)貨；我們的客服部門(mén)都有各自的客服電話(huà)和企業(yè)QQ號(hào)，平時(shí)會(huì)員客戶(hù)有問(wèn)題的話(huà)就會(huì)通過(guò)客服電話(huà)和企業(yè)QQ聯(lián)系我們，也有少部分會(huì)員客戶(hù)直接到我們的客服部門(mén)進(jìn)行咨詢(xún)；客服部門(mén)就向會(huì)員客戶(hù)提供咨詢(xún)和修改會(huì)員客戶(hù)資料，及根據(jù)會(huì)員客戶(hù)所需產(chǎn)品類(lèi)別及數(shù)量向其發(fā)貨。
35、證人徐某甲（青島鋼廠退休工人）證實(shí)，2012年3月20日，其成為青島東方億家信息技術(shù)有限公司的會(huì)員，直到5月初，其也沒(méi)收到公司的產(chǎn)品；5月2日其到億富通公司了解并提出退款，工作人員同意，后于5月15日退款12000元。
36、證人史某證實(shí)：2012年的2月18日其通過(guò)葛某某推薦成為億富通公司會(huì)員，交納72000元注冊(cè)3個(gè)至尊會(huì)員，屬于林某某團(tuán)隊(duì)，可以拿到公司的三倍分紅獎(jiǎng)勵(lì)；其建立自己的團(tuán)隊(duì)，由于業(yè)績(jī)突出，成立三個(gè)商務(wù)中心，公司發(fā)給一輛凱迪拉克轎車(chē)。公司的經(jīng)營(yíng)模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度都是陳某甲策劃的，公司所謂的經(jīng)營(yíng)模式是陳某甲策劃的“五網(wǎng)合一”，實(shí)際上公司根本沒(méi)有這個(gè)實(shí)力去做到，而且實(shí)際也沒(méi)有按照“五網(wǎng)合一”真正去經(jīng)營(yíng)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)的也就是按照公司的獎(jiǎng)勵(lì)制度去發(fā)展公司的交費(fèi)會(huì)員。
37、證人劉某乙證實(shí)，其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解東方億家投資項(xiàng)目，感覺(jué)公司的獎(jiǎng)勵(lì)很好，經(jīng)韓勁松推薦，交費(fèi)24000元成為會(huì)員，屬于林某某團(tuán)隊(duì)，后其直接或間接發(fā)展會(huì)員340人左右。
38、證人王某丁證實(shí)，其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解東方億家投資項(xiàng)目，在公司聽(tīng)了講課，得知公司跟康力合作是直銷(xiāo)模式，簽約有合法的手續(xù)；其交費(fèi)成為會(huì)員，為獲得更多返利，又推薦11個(gè)親戚、朋友注冊(cè)東方億家的會(huì)員，除了哥哥、嫂子等是自己繳費(fèi)，剩下的注冊(cè)費(fèi)用都是王某丁交的；繳費(fèi)的賬戶(hù)是曹某甲工商銀行、高洪波的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)，大部分的錢(qián)由其打到了高洪波的賬戶(hù)里面，一小部分打給了曹某甲的銀行賬戶(hù)；至今其還有價(jià)值48000元左右的產(chǎn)品沒(méi)有收到。
39、證人樸某、崔某乙、米某、于敬玲、董某甲、孫某甲、趙某、李某、苑永香、顏某、朱某、孫某乙、張某乙、文某、張某丙、陳某乙、王某戊、韓某、孫某丙、于某、宮某、邵某某等200余人證實(shí)了其成為“東方億家公司”、“億富通公司”的會(huì)員，繳費(fèi)金額不等，有部分已經(jīng)獲得返利，且發(fā)展其他會(huì)員在三級(jí)以上的事實(shí)。
40、證人邢某證實(shí)，2012年2、3月份，其參加“東方億家”公司在煙臺(tái)棲霞組織的會(huì)議，會(huì)上陳某甲等人授課，主要內(nèi)容是“五網(wǎng)合一”等。
41、證人楊某甲、楊某乙證實(shí)了其在東方億家公司網(wǎng)站看到介紹，該公司操盤(pán)手陳某甲是全球三大直銷(xiāo)企業(yè)策劃人，億富通公司的總策劃，參與授課的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
42、證人崔某丙證實(shí)，其經(jīng)過(guò)叢某的介紹投資東方億家公司的“億富通項(xiàng)目”，并投資1.2萬(wàn)元，編號(hào)65899，昵稱(chēng)：寶貝，其上級(jí)是叢某；，2012年4月，叢的名下有會(huì)員200多人；其入會(huì)后介紹下家嗎，返現(xiàn)約4萬(wàn)余元。
43、證人劉某丙證實(shí)，其經(jīng)叢某的介紹投入1.2萬(wàn)元加入該項(xiàng)目，叢某介紹經(jīng)營(yíng)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法，叢某還通過(guò)發(fā)短信、組織會(huì)員到億富通公司參觀、聽(tīng)講座，后來(lái)其還參加叢某組織的講座。其對(duì)被告人叢某進(jìn)行了辨認(rèn)、確認(rèn)。
44、證人張某丁、吳某、石某、王某己、王某庚、郭某甲、喻某能、于金榮等80余人證實(shí)了其通過(guò)叢某的介紹，繳費(fèi)后成為“東方億家公司”、“億富通公司”的會(huì)員，有部分已經(jīng)獲得返利，且發(fā)展其他會(huì)員，叢某還安排其中部分人參與聽(tīng)課以及均屬于叢某團(tuán)隊(duì)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
45、證人宋某、孫某丁證實(shí)，其與被告人高某乙是多年朋友，經(jīng)其推薦成為“億富通”理財(cái)項(xiàng)目會(huì)員，并積極發(fā)展下線(xiàn)參與投資；后來(lái)到了4月底的時(shí)候，其聽(tīng)說(shuō)這個(gè)公司有問(wèn)題，出現(xiàn)好多投資者要求退單的情況。
46、證人劉某丁、曹某乙、董某乙證實(shí)，其經(jīng)被告人高某乙宣傳億富通理財(cái)投資項(xiàng)目，于4月8日之前交錢(qián)成為公司會(huì)員的話(huà)就能夠配備到原始股權(quán)，可以參與到公司的分紅，另外還有公司給的代金券和產(chǎn)品，即交費(fèi)成為會(huì)員；到了5月中旬，其多次找高某乙要求退款，高某乙一直推脫，最后其說(shuō)要不給退款就要報(bào)案，高某乙說(shuō)報(bào)案的話(huà)就會(huì)定性為傳銷(xiāo)，要抓的話(huà)就都被抓了，因此其也就沒(méi)有報(bào)案；2012年5月25日，被告人高某乙書(shū)寫(xiě)的保證500天內(nèi)返本受益的承諾書(shū)，由董某乙等8人在場(chǎng)簽名。
47、證人羅某證實(shí)，其經(jīng)高某乙的介紹加入億富通理財(cái)投資項(xiàng)目，交給高某乙24000元，后期經(jīng)過(guò)考察，其感覺(jué)公司合法，就自己直接或間接推薦會(huì)員，部分會(huì)員未收到產(chǎn)品。
48、證人潘某、金某、徐某乙、劉某戊、王某辛、王某壬、毛某、郭某乙等30余人證實(shí)了其成為“東方億家公司”、“億富通公司”的會(huì)員，繳費(fèi)金額不等，有部分已經(jīng)獲得返利，且發(fā)展其他會(huì)員的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
49、被告人曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙對(duì)指控的事實(shí)均有供認(rèn)。
被告人曹某甲的供述證實(shí)了其于2011年10月，與高某甲預(yù)謀并策劃組織傳銷(xiāo)活動(dòng)后，于2012年2月，先后以青島東方億家信息科技有限公司、青島億富通工貿(mào)有限公司的名義，以“億富通理財(cái)項(xiàng)目”為名，實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)，已發(fā)展多個(gè)層次的會(huì)員數(shù)千人，并形成十余個(gè)會(huì)員團(tuán)隊(duì)，牟取巨額非法所得的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
被告人高某甲的供述證實(shí)，青島東方億家信息科技有限公司、億富通公司共發(fā)展會(huì)員有2、3千人，交費(fèi)金額在2、3千萬(wàn)元人民幣，產(chǎn)品發(fā)放了一部分，有部分會(huì)員沒(méi)有發(fā)放；其余供述與被告人曹某甲的供述基本一致。
被告人陳某甲的供述證實(shí)了該明知東方億家公司沒(méi)有直銷(xiāo)許可而是掛靠廣東康力公司的情況下，在王某某的介紹下加入東方億家公司（后期是億富通公司），并為該公司設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃等直銷(xiāo)方案，由此幫助億富通公司獲利以及從中獲利、返利的事實(shí)經(jīng)過(guò)。經(jīng)其辨認(rèn)，確認(rèn)張某甲、劉某甲是“億富通公司”的員工，叢某、梁某忠、馬某、楊某某是團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。
被告人叢某的供述證實(shí)了該帶團(tuán)隊(duì)加入被告人高某甲等人的傳銷(xiāo)活動(dòng)，后分得45萬(wàn)余元獎(jiǎng)勵(lì)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
被告人高某乙對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)供認(rèn)不諱，另供述大約在2012年4月下旬，在其會(huì)員體系下，松原地區(qū)部分會(huì)員大約40多人因?yàn)楣局耙?guī)定的游戲幣拆分獎(jiǎng)勵(lì)制度沒(méi)有兌現(xiàn)要求退出公司，拿回注冊(cè)公司會(huì)員時(shí)的投資額；經(jīng)與被告人曹某甲談判的最終結(jié)果是同意這部分人退出，并全額返還投資額，總的退款額大約140萬(wàn)至150萬(wàn)元；傳銷(xiāo)害人又害已，其下邊的會(huì)員有好多投資沒(méi)有拿回來(lái)。
50、勘驗(yàn)、檢查筆錄證實(shí)民警對(duì)位于青島市市南區(qū)山東路2號(hào)華仁國(guó)家大廈21樓的青島億富通工貿(mào)有限公司的時(shí)某辦公室進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)相機(jī)、投影機(jī)、電腦、紙質(zhì)筆記本、組織機(jī)構(gòu)代碼證和企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照一套及車(chē)票等物品，予以扣押；對(duì)曹某甲辦公室進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)筆記本一宗、筆記本電腦2臺(tái)、相機(jī)、攝像機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)及公章等；對(duì)高某甲辦公室進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)銀行卡和口令卡、存折、人民幣8600元及一部筆記本電腦、紙質(zhì)資料、紙質(zhì)筆記本一宗、公章等物品。
2012年7月21日，民警對(duì)吉林省松原市寧江區(qū)民主街9委15號(hào)樓4單元402戶(hù)進(jìn)行搜查，在該處西向一臥室搜到涉案物品一宗，有電腦、銀行卡、記錄本、清單等物品。提取筆錄證實(shí)了對(duì)自高某乙處扣押的電腦的文件信息進(jìn)行提取的過(guò)程，從中發(fā)現(xiàn)涉案資料，民警使用U盤(pán)進(jìn)行拷貝、固定。
本院認(rèn)為，被告人曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接及間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。公訴某指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人曹某甲、高某甲的辯護(hù)人提出曹某甲、高某甲主觀無(wú)犯罪故意且不應(yīng)對(duì)整個(gè)公司董事會(huì)的決議承擔(dān)法律責(zé)任的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人曹某甲、高某甲正是因?yàn)橐庾R(shí)到發(fā)展交費(fèi)會(huì)員可能違法，為對(duì)外宣傳其億富通理財(cái)項(xiàng)目安全、合法，取信于廣大會(huì)員，才與“廣東康力醫(yī)藥有限公司”簽訂協(xié)議，該協(xié)議并未實(shí)際履行，億富通公司與廣東康力醫(yī)藥有限公司無(wú)任何聯(lián)系，該協(xié)議只是混淆視聽(tīng)的手段；億富通公司就是為推行億富通理財(cái)項(xiàng)目而成立，被告人曹某甲、高某甲作為發(fā)起人、決策人、管理人，犯罪故意明顯，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；故對(duì)辯護(hù)人的上述意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人曹某甲、高某甲的辯護(hù)人提出億富通公司的經(jīng)營(yíng)模式屬于實(shí)體經(jīng)營(yíng)，有完善的稅務(wù)、財(cái)會(huì)、商品退貨及會(huì)員退費(fèi)制度，并成立了“經(jīng)銷(xiāo)商委員會(huì)”，故不存在虛構(gòu)產(chǎn)品、欺詐消費(fèi)者，騙取財(cái)物的情況，本案中無(wú)“引誘和脅迫”、無(wú)“受害者”、無(wú)“擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序”的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，傳統(tǒng)傳銷(xiāo)多采取強(qiáng)制手段“拉人頭”等方式，現(xiàn)代傳銷(xiāo)多以引誘手段收取“入門(mén)費(fèi)”等方式，因此組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)有多重社會(huì)危害，它瓦解了以親情、友情、誠(chéng)信維系的社會(huì)倫理體系，破壞社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)；侵犯了公私財(cái)產(chǎn)，破壞社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和金融管理秩序等客體；億富通公司的經(jīng)營(yíng)模式實(shí)質(zhì)是理財(cái)項(xiàng)目，并非靠直銷(xiāo)產(chǎn)品牟利，其吸引會(huì)員有別于其他銷(xiāo)售模式也在于此。正是億富通公司的經(jīng)營(yíng)模式，使會(huì)員并不看重購(gòu)買(mǎi)真正需要的產(chǎn)品，他們?yōu)榭焖佾@得高額返利，只有不斷推廣發(fā)展新的會(huì)員，從而不斷引誘會(huì)員選擇其他人員參加；從億富通公司經(jīng)營(yíng)情況看，其并無(wú)資格經(jīng)營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品，且自有資金并不充足，為防止資金鏈斷裂，只有靠騙取后面會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)去發(fā)放返利、獎(jiǎng)勵(lì)，各會(huì)員獲得的所謂返利基本上是后面會(huì)員所交的會(huì)費(fèi)，要保持億富通公司的存在和運(yùn)行條件，必須有新會(huì)員成倍增加；由于參加人員不可能無(wú)限增加，其資金鏈極可能斷裂，將嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序；故對(duì)辯護(hù)人上述意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人曹某甲的辯護(hù)人提出曹某甲等行為的性質(zhì)屬于消費(fèi)返利行為，在確定某一行為是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪之前，首先應(yīng)當(dāng)確定該行為是否是行政法調(diào)整的傳銷(xiāo)范圍，這就是傳銷(xiāo)活動(dòng)行政違法前置的特點(diǎn)的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電子商務(wù)飛速發(fā)展，通過(guò)線(xiàn)下或線(xiàn)上消費(fèi)、線(xiàn)上返利的消費(fèi)返利銷(xiāo)售模式本身沒(méi)有問(wèn)題；但在本案中，億富通公司通過(guò)主觀引導(dǎo)，層層發(fā)展下線(xiàn)，已經(jīng)演變成投資返利，背離了消費(fèi)返利的本質(zhì)，成為金融傳銷(xiāo)；且組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪并沒(méi)有將行政處理作為本罪構(gòu)成的前置要件，故辯護(hù)人的上述意見(jiàn)與法律規(guī)定不符，本院不予采納。關(guān)于被告人曹某甲的辯護(hù)人提出“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)”，起訴書(shū)應(yīng)明確但未明確是直接還是間接的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例規(guī)定》，“組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬”；本案中既存在直接發(fā)展會(huì)員的情形，也存在間接發(fā)展會(huì)員的情形，故起訴書(shū)的有關(guān)表述并無(wú)不當(dāng)。關(guān)于被告人高某甲的辯護(hù)人提出起訴書(shū)未認(rèn)定層級(jí)、會(huì)員人數(shù)、團(tuán)隊(duì)的問(wèn)題，本院認(rèn)為，公訴人所提供的證據(jù)能夠證實(shí)傳銷(xiāo)活動(dòng)的層級(jí)、人數(shù)已在三層、三十人以上，并有團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的情形，起訴書(shū)未認(rèn)定準(zhǔn)確數(shù)額不影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的成立。關(guān)于被告人陳某甲的辯護(hù)人提出陳某甲為億富通公司提出的經(jīng)營(yíng)管理建議沒(méi)有違反法律禁止性規(guī)定，受他人蒙蔽而觸犯法律，系從犯的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人陳某甲作為直銷(xiāo)業(yè)資深人士，理應(yīng)知曉傳銷(xiāo)活動(dòng)的特征及危害，卻為獲得高額報(bào)酬，設(shè)計(jì)億富通理財(cái)項(xiàng)目并進(jìn)行講解，培訓(xùn)了傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)主要骨干，在共同犯罪中的作用不可或缺，并非起次要、輔助作用，故對(duì)辯護(hù)人的上述意見(jiàn)，本院不予采納。在共同犯罪中，五名被告人均積極參與實(shí)施，不宜區(qū)分主從犯，但被告人曹某甲、高某甲所起作用相對(duì)較大，被告人陳某甲、叢某、高某乙所起作用相對(duì)較小，對(duì)陳某甲、叢某、高某乙可以酌情從輕處罰。被告人曹某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人高某甲，有立功表現(xiàn)，對(duì)其可從輕處罰。被告人曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙到案后均能如實(shí)供述其罪行，對(duì)其均可從輕處罰；其均能積極繳納罰金，對(duì)其均可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月30日起至2014年3月29日止。）
被告人高某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月30日起至2014年5月29日止。）
被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月10日起至2014年3月9日止。）
被告人叢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月29日起至2014年2月28日止。）
被告人高某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2014年1月19日止。）
二、對(duì)已追繳的被告人曹某甲、高某甲、陳某甲、叢某、高某乙的非法所得予以沒(méi)收；對(duì)尚未追繳的非法所得繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王強(qiáng)
人民陪審員徐紅珍
人民陪審員畢彩霞
裁判日期
二〇一三年十二月五日
書(shū)記員
書(shū)記員郭鋼
