審理法院: 江陰市人民法院
案 號(hào): (2015)澄刑初字第02033號(hào)
案件類型: 刑事
案 由: 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期: 2016-09-28
一審請(qǐng)求情況
江蘇省江陰市人民檢察院指控?zé)o錫囊寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“囊寶公司”)于2012年12月設(shè)立后,以囊寶網(wǎng)為平臺(tái),通過發(fā)展會(huì)員的方式在囊寶網(wǎng)上銷售江蘇陽(yáng)光集團(tuán)生產(chǎn)的服裝、藥酒、保健品等,因管理及經(jīng)營(yíng)不善,虧損嚴(yán)重。
為改變囊寶公司虧損的狀況,囊寶公司董事長(zhǎng)兼法人代表被告人陸某1和被告人陳某2、彭某5、王某4商議如何快速發(fā)展會(huì)員,吸納資金,于2013年9月邀請(qǐng)被告人謝某3到江陰介紹“雙軌制”會(huì)員發(fā)展模式。被告人陸某1、陳某2、彭某5、王某4和被告人謝某3經(jīng)多次商議,決定采用該模式通過拉人頭的方式發(fā)展下線會(huì)員,商定參與者通過繳納3600元、7200元、12000元成為囊寶公司一星、二星、三星會(huì)員,會(huì)員可以推薦發(fā)展下線會(huì)員,并將發(fā)展的下線會(huì)員建立左右兩區(qū),左右區(qū)每日發(fā)展下線會(huì)員繳納費(fèi)用的“業(yè)績(jī)”按比例碰撞,會(huì)員按照會(huì)員星級(jí)對(duì)碰撞余額按比例可以領(lǐng)取“市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)”、“市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”、“市場(chǎng)互助獎(jiǎng)”和“市場(chǎng)回本獎(jiǎng)”等,囊寶公司則在會(huì)員提現(xiàn)獎(jiǎng)金時(shí)收取一定比例的手續(xù)費(fèi)作為公司利潤(rùn)。
2013年9月份起,囊寶公司開始采用上述模式發(fā)展會(huì)員。被告人謝某3負(fù)責(zé)制作“雙軌制”的囊寶公司會(huì)員網(wǎng)站,負(fù)責(zé)該會(huì)員網(wǎng)站維護(hù)及后臺(tái)管理,被告人陸某1組織、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)員發(fā)展全局工作,被告人陳某2、彭某5負(fù)責(zé)開發(fā)市場(chǎng)、推廣雙軌制會(huì)員發(fā)展模式、發(fā)展會(huì)員,被告人王某4負(fù)責(zé)囊寶公司企劃、囊寶網(wǎng)的日常維護(hù)并在公司接待零散會(huì)員咨詢,介紹雙軌制會(huì)員模式。2013年10月起,被告人陸某1又聘請(qǐng)被告人熊某7任教育總監(jiān),負(fù)責(zé)宣講雙軌制會(huì)員發(fā)展模式。截止2014年6月,囊寶公司采用該模式,通過拉人頭的方式在江蘇、四川、上海、安徽等省市發(fā)展會(huì)員2900余人,非法吸納資金3000余萬元,實(shí)際到賬資金1000余萬元。其中,被告人陳某2從中非法獲利人民幣4.8萬余元,被告人彭某5從中非法獲利人民幣8.7萬余元,被告人熊某7從中非法獲利人民幣6萬余元,被告人王某4從中非法獲利3.8萬余元,被告人謝某3從中非法獲利人民幣0.6萬余元。
被告人劉某8自2014年1月以鄒某的名義交納會(huì)費(fèi)注冊(cè)成為囊寶公司會(huì)員,后在江陰地區(qū)按照雙軌制會(huì)員發(fā)展模式積極為囊寶公司發(fā)展會(huì)員,為囊寶公司江陰地區(qū)會(huì)員發(fā)展實(shí)際負(fù)責(zé)人。截止2014年6月,被告人劉某8共發(fā)展下線會(huì)員365人,從中非法獲利人民幣5萬余元。
案發(fā)后,被告人陸某1、陳某2、熊某7分別于2014年7月2日、7月1日、7月7日至江陰市公安局投案,如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
為證明指控的上述事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售商品為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重,行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某1在共同犯罪中系主犯;被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3系從犯。被告人陸某1、陳某2、熊某7均具有自首情節(jié)。建議對(duì)各被告人減輕處罰,提請(qǐng)本院分別依法判處。
被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。陸某1、陳某2、熊某7分別提出本人具有自首情節(jié);陸某1提出案發(fā)后已向大部分會(huì)員發(fā)放等額會(huì)員費(fèi)價(jià)值的保健品,彌補(bǔ)會(huì)員損失;彭某5提出指控陸某1給付其獎(jiǎng)金5萬元,實(shí)為陸某1歸還公司困難時(shí)向其借貸錢款;陳某2、彭某5、王某4分別提出本人系公司員工,按照公司要求從事上述工作;劉某8提出本人亦為會(huì)員,案發(fā)后積極協(xié)助陸某1善后處理,上述各被告人各自請(qǐng)求對(duì)其從寬處罰。
被告人謝某3提出其不是囊寶公司網(wǎng)站管理人,只是制作網(wǎng)站,未參與公司經(jīng)營(yíng);6000元是其制作網(wǎng)站的收入,并非違法獲利。
辯護(hù)人陳軍當(dāng)庭提出:被告人彭某5無前科劣跡;系從犯;具有坦白情節(jié);案發(fā)后公司已通過發(fā)貨方式在一定程度上彌補(bǔ)參與傳銷人員損失;系公司工作人員參與犯罪;指控違法獲利中5萬元依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)系個(gè)人借貸,應(yīng)予扣除。綜上,建議對(duì)彭某5減輕處罰,適用緩刑。
辯護(hù)人楊曉楠當(dāng)庭提出謝某3因涉嫌其他犯罪已被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,建議公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充追訴,合并審理。另?xiàng)顣蚤岢觯?、被告人謝某3并非囊寶公司工作人員,未參與以陸某1為首的傳銷組織,其在陸某1要求下為其制作網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),收取6000元報(bào)酬,與陸某1形成合法的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)加工承攬合同關(guān)系。2、謝某3與指控的其他被告人無任何共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主觀故意,客觀上未實(shí)施共同的行為。3、依據(jù)陸某1供述,謝某3并非雙軌制模式提議者;謝某3僅應(yīng)陸某1要求制作雙軌制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),未對(duì)涉案系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)(即使維護(hù)亦屬基于合同關(guān)系的售后服務(wù)),不屬于公訴機(jī)關(guān)指控對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、建議、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員,故不能認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)者。綜上,公訴機(jī)關(guān)指控謝某3構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足,定性錯(cuò)誤,應(yīng)宣告無罪。
辯護(hù)人黃斐當(dāng)庭提出:被告人劉某8系從犯;認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好,具有坦白情節(jié);案發(fā)后積極協(xié)助陸某1彌補(bǔ)會(huì)員損失,建議對(duì)其從寬處理。
本院查明
經(jīng)審理查明:囊寶公司于2012年12月設(shè)立,法定代表人為被告人陸某1。經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)工程的維護(hù);日用百貨的銷售。該公司于2014年12月被注銷。
公司成立初期,為擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng),陸某1經(jīng)他人介紹結(jié)識(shí)被告人謝某3,給付錢款要求謝某3按自己要求制作了囊寶網(wǎng)網(wǎng)站雛形(后期網(wǎng)址www.nombao.com),后又請(qǐng)人完善該網(wǎng)站。陸某1與公司市場(chǎng)部經(jīng)理被告人彭某5、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)負(fù)責(zé)人被告人王某4等人商量后,以囊寶網(wǎng)為平臺(tái),通過發(fā)展會(huì)員的方式在網(wǎng)上銷售江蘇陽(yáng)光集團(tuán)生產(chǎn)的服裝、皮具,江蘇四環(huán)生物制藥有限公司生產(chǎn)的保健品等。因經(jīng)營(yíng)及管理不善,囊寶公司處于虧損狀態(tài)。
為改變公司虧損狀況,被告人陸某1于2013年8、9月邀請(qǐng)被告人謝某3到江陰,和被告人彭某5、陳某2、王某4共同商議“雙軌制”會(huì)員發(fā)展模式,期間,謝某3介紹“雙軌制”模式。上述各被告人經(jīng)商議,被告人彭某5、陳某2、王某4均贊同公司采用該模式發(fā)展會(huì)員,最終得到被告人陸某1的認(rèn)可。后謝某3回到老家制作“雙軌制”囊寶公司會(huì)員網(wǎng)站(網(wǎng)址www.zgjysh.com)。參與者通過繳納3600元、7200元、12000元成為囊寶公司一星、二星、三星會(huì)員,會(huì)費(fèi)可以在囊寶網(wǎng)上購(gòu)買標(biāo)價(jià)較高的西裝、藥酒等商品予以消費(fèi),同時(shí)會(huì)員可以推薦發(fā)展下線會(huì)員,并獲得雙軌制左右區(qū)模式下2:1比例碰撞后較小區(qū)域一定比例投資額的“市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)”;會(huì)員直接上線獲得會(huì)員100%市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)(稱“市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”);會(huì)員直接發(fā)展的下線平分會(huì)員100%市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)(稱“市場(chǎng)互助獎(jiǎng)”);公司月底拿出本月新增會(huì)費(fèi)5%作為獎(jiǎng)勵(lì)平分給當(dāng)月沒有任何收入的會(huì)員(稱“市場(chǎng)回本獎(jiǎng)”,2014年4月停發(fā))。業(yè)績(jī)收入、盈利金額亦由該會(huì)員網(wǎng)站系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成。
2013年9月份后,囊寶公司即采用上述模式發(fā)展會(huì)員。被告人陸某1全面負(fù)責(zé);被告人彭某5、陳某2負(fù)責(zé)開發(fā)市場(chǎng)、推廣雙軌制會(huì)員發(fā)展模式、發(fā)展會(huì)員;被告人王某4負(fù)責(zé)囊寶公司企劃、囊寶網(wǎng)網(wǎng)站的日常維護(hù)、接待零散會(huì)員咨詢,介紹雙軌制會(huì)員模式;被告人謝某3負(fù)責(zé)囊寶網(wǎng)網(wǎng)站與囊寶公司會(huì)員網(wǎng)站的對(duì)接及會(huì)員網(wǎng)站的技術(shù)維護(hù)。同年10月,被告人陸某1又聘請(qǐng)被告人熊某7任教育總監(jiān),負(fù)責(zé)宣講雙軌制會(huì)員發(fā)展模式。截止2014年6月,囊寶公司采用上述模式,通過拉人頭方式在江蘇、四川、上海、安徽等省市發(fā)展會(huì)員2900余人,收取會(huì)費(fèi)人民幣3000余萬元(以下幣種均為人民幣),實(shí)際到賬1000余萬元。其中,被告人陳某2非法獲利4.8萬余元,被告人彭某5非法獲利3.7萬余元,被告人熊某7非法獲利6萬余元,被告人王某4非法獲利3.8萬余元,被告人謝某3非法獲利0.6萬余元。
2014年1月,被告人劉某8以女友鄒某名義交納會(huì)費(fèi)注冊(cè)成為囊寶公司會(huì)員,后在江陰地區(qū)按照雙軌制會(huì)員發(fā)展模式積極為囊寶公司發(fā)展會(huì)員,為囊寶公司江陰地區(qū)會(huì)員發(fā)展實(shí)際負(fù)責(zé)人。至2014年6月,被告人劉某8共發(fā)展下線會(huì)員365人,非法獲利5萬余元。
2014年6月24日,公安機(jī)關(guān)對(duì)囊寶公司涉嫌傳銷活動(dòng)立案?jìng)刹椋群笞カ@被告人王某4、彭某5、謝某3、劉某8。2014年7月1日、7月2日、7月7日,被告人陳某2、陸某1、熊某7先后接公安機(jī)關(guān)電話通知后到派出所接受調(diào)查,如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
另查明,2014年9月后,被告人陸某1向各地傳銷人員共計(jì)發(fā)放網(wǎng)站標(biāo)價(jià)金額百余萬元的貨物。審理期間,被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7、謝某3分別退繳違法獲利3.7萬元、4.8萬元、3.8萬元、6萬元、0.6萬元,均扣押在案。
再查明,2014年10月31日,被告人劉某8因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江蘇省沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留,同年11月28日被取保候?qū)彙?015年8月11日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江蘇省沭陽(yáng)縣人民法院判處拘役五個(gè)月,緩刑十個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。
上述事實(shí),有公訴機(jī)關(guān)提交,并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí):
1、工商登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)予注銷登記通知書,證明囊寶公司設(shè)立、注銷情況及其存續(xù)期間法定代表人、注冊(cè)資金等工商登記情況。
2、銀行卡交易記錄,證明涉案人員銀行卡上資金流轉(zhuǎn)情況。
3、收據(jù)存根,證明囊寶公司支付3萬元的網(wǎng)站建設(shè)、開發(fā)費(fèi)用情況。
4、網(wǎng)絡(luò)圖,證明公司會(huì)員在囊寶傳銷網(wǎng)絡(luò)中層級(jí)情況。
5、全日制勞動(dòng)合同書、干股合作協(xié)議、收條,證明彭某5于2012年11月與囊寶公司簽訂勞動(dòng)合同,任市場(chǎng)部經(jīng)理。2013年2月18日,彭某5與囊寶公司簽訂干股合作協(xié)議約定其個(gè)人享受囊寶公司5%的干股,即可獲得公司年度利潤(rùn)的5%。另證明彭某5于2014年5月28日收到財(cái)會(huì)5萬元。
6、保證書,證明劉某8向部分參與傳銷人員書寫的一定期限返本的保證書。
7、發(fā)貨清單,證明2014年9月后,被告人陸某1向各地會(huì)員共計(jì)發(fā)放網(wǎng)站標(biāo)價(jià)金額百余萬元的貨物。
8、現(xiàn)場(chǎng)照片,證明江陰市長(zhǎng)江路169號(hào)匯富大廈13樓無錫囊寶公司樓道、各辦公室、會(huì)議室的布局、外墻宣傳等概況。
9、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單,證明民警從被告人王某4處扣押涉案物品及發(fā)還情況。
10、暫扣款收據(jù),證明被告人退繳違法所得情況。
11、證人葛某、黃某甲、胡某甲、戈某、喬某、謝某乙、陳某乙、史某甲、苑某、陳某丙、陳某丁、魏某甲、李某甲、李某乙、黃某乙、李某丙、王某乙、王某丙、包群彪、龔某、張某甲、史某乙、何某甲、姜某、周某甲、金某、包某、孫某甲、王某丁、夏某、周某乙、劉某乙、張某乙、季某、黃某丙、濮某、柳某、蘇某甲、陳某戊、胡某乙、馮某甲、陳某己、楊某甲、袁某、杜某等人的證言筆錄,證明各自參加投資囊寶公司的時(shí)間、經(jīng)過、數(shù)額及獲利返利情況。
12、證人斯某、李某丁、劉某丙、馬某、李某戊、宋某、王某戊、吳某、楊某乙、馮某乙、蒲某、梁某、王某己、魏某乙、敬某、孫某乙、王某庚、蘇某乙等人的證言筆錄,證明囊寶公司通過上述模式在四川南部發(fā)展傳銷會(huì)員及退款情況。
13、證人陳某庚、緒某的證言筆錄,證明囊寶公司組織團(tuán)隊(duì)的人員構(gòu)成及各自分工,另證明參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品的方式獲得囊寶公司會(huì)員資格,通過公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)獲得商品或提現(xiàn)的公司運(yùn)營(yíng)模式。
14、證人鄒某的證言筆錄,證明男友劉某8拿其身份證和農(nóng)行卡到囊寶公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員及發(fā)展會(huì)員和返利情況。
15、證人何某乙的證言筆錄,證明江蘇四環(huán)生物制藥有限公司生產(chǎn)的四環(huán)健脾壯腰酒、林芝孢子粉、雪域骨寶等保健品在江陰本地主要通過藥店、醫(yī)藥公司等進(jìn)行銷售,在外通過地區(qū)代理進(jìn)行合作。公司除有計(jì)劃在淘寶旗下的天貓商城開設(shè)公司直營(yíng)網(wǎng)店外沒有在網(wǎng)上出售上述保健品。囊寶公司負(fù)責(zé)人陸某1與四環(huán)生物制藥有限公司有接觸。因藥酒銷售要具備資質(zhì),故陸某1要求公司先把藥酒銷售給祝塘萬順堂藥店,藥店再把藥酒賣給陸某1。陸某1拿到藥酒怎么處理,公司并不知情。公司賣給萬順堂的藥酒每瓶15元,現(xiàn)金結(jié)算。
16、搜查筆錄,證明民警于2014年6月30日在被告人謝某3暫住處河南省鄭州市搜出聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、蘋果筆記本電腦1臺(tái)、硬盤1個(gè)及中國(guó)光大銀行卡1張,均予以扣押,經(jīng)電子勘查后發(fā)還的情況。
17、辨認(rèn)筆錄及照片,證明被告人彭某5辨認(rèn)出被告人謝某3(謝輝)、被告人陳某2辨認(rèn)出謝某3(小謝)。
18、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作筆錄及公安機(jī)關(guān)出具的情況說明,證明公安機(jī)關(guān)對(duì)囊寶網(wǎng)會(huì)員網(wǎng)站進(jìn)行遠(yuǎn)程電子勘驗(yàn),該傳銷組織涉及省市、涉案會(huì)員及金額情況。
19、囊寶公司市場(chǎng)計(jì)劃PPT、獎(jiǎng)金計(jì)劃PPT、會(huì)議視頻、紙質(zhì)宣傳材料等,證明囊寶公司進(jìn)行傳銷活動(dòng)召開推介會(huì)及進(jìn)行會(huì)員發(fā)展模式、獎(jiǎng)金計(jì)劃等宣傳情況。
20、刑事案件偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、暫押人員登記證等,證明本案案發(fā)經(jīng)過及各被告人歸案情況。
21、人口信息、電話查詢記錄,證明七被告人的身份情況。
本院認(rèn)為
22、刑事判決書,證明被告人劉某8于2015年犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑情況。
23、被告人陸某1、陳某2、彭某5、熊某7、王某4、謝某3、劉某8的供述。
關(guān)于被告人謝某3及辯護(hù)人楊曉楠對(duì)謝某3行為性質(zhì)提出的辯解及辯護(hù)意見,本院結(jié)合上述合法有效證據(jù)綜合評(píng)判如下:
被告人陸某1、彭某5、陳某2等人通過囊寶公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售商品,參加者以繳費(fèi)或購(gòu)買商品方式獲得會(huì)員資格,按一定順序組成3級(jí)以上層級(jí),并以發(fā)展會(huì)員人頭數(shù)量作為返利依據(jù)誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,涉案人員達(dá)到千余人,均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中,建立“雙軌制”會(huì)員發(fā)展模式的提議者,被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、謝某3在偵查、起訴階段均供稱系謝某3,雖在庭審期間,謝某3對(duì)此情節(jié)予以否認(rèn),其他部分被告人供述模糊,但結(jié)合全案證據(jù),可以認(rèn)定謝某3參與和陸某1、彭某5、陳某2、王某4共同商議策劃“雙軌制”會(huì)員發(fā)展模式并詳細(xì)介紹該運(yùn)營(yíng)模式,后又制作“雙軌制”會(huì)員發(fā)展模式的會(huì)員網(wǎng)站,并將用于購(gòu)物的囊寶網(wǎng)網(wǎng)站與會(huì)員網(wǎng)站予以對(duì)接,使購(gòu)物會(huì)員通過會(huì)員網(wǎng)站自動(dòng)生成的資金數(shù)據(jù)予以結(jié)算。其次,雖謝某3庭審期間對(duì)其系會(huì)員網(wǎng)站維護(hù)者的供述有所反復(fù),但陸某1、王某4及謝某3本人在偵查、起訴階段均供述會(huì)員網(wǎng)站的維護(hù)者系謝某3,結(jié)合謝某3是會(huì)員網(wǎng)站制作人的特定身份,本案被告人中除陸某1外,僅謝某3掌控會(huì)員網(wǎng)站賬號(hào)及密碼,綜合上述證據(jù),可認(rèn)定謝某3系會(huì)員網(wǎng)站的實(shí)際維護(hù)者。雖謝某3在整個(gè)犯罪組織中與除陸某1以外的其他被告人沒有過多接觸,也不似其他被告人在組織中承擔(dān)了決策、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé),未定期領(lǐng)取公司薪金,并非囊寶公司正式員工,但以陸某1為首的傳銷組織犯罪行為得以實(shí)施并最終完成完全依托于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),謝某3明知陸某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),仍在其中介紹、制作、維護(hù)網(wǎng)站,提供技術(shù)支持,起到不可或缺的作用,其協(xié)助陸某1等人進(jìn)行違法的“雙軌制”運(yùn)營(yíng),屬對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員,應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,與其他被告人構(gòu)成共同犯罪,鑒于其在整個(gè)犯罪組織中的地位和作用,可以認(rèn)定為從犯。民事合同關(guān)系有效與否并不影響對(duì)其定罪量刑,因犯罪行為獲得的錢款亦應(yīng)認(rèn)定為非法獲利。公訴機(jī)關(guān)指控謝某3構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定性正確,予以支持。對(duì)被告人及辯護(hù)人辯解辯護(hù)意見中與查明事實(shí)相符部分的情節(jié)予以采納,其他不予支持。
關(guān)于被告人彭某5及辯護(hù)人陳軍提出5萬元系個(gè)人借款,應(yīng)從指控彭某5違法獲利中扣除的辯解和辯護(hù)意見,經(jīng)查,到案后,彭某5未供述5萬錢款事宜,庭審過程中提出該筆錢款屬借款。陸某1于2015年6月10日曾供述給付彭某55萬獎(jiǎng)金,庭審過程中提出與彭某5確有借貸關(guān)系但已另行歸還,與5萬獎(jiǎng)金無關(guān)。雙方當(dāng)庭均未提供證據(jù)印證己方觀點(diǎn)。在卷全日制勞動(dòng)合同書、干股合作協(xié)議僅能證明彭某5系囊寶公司職員擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理;按約可獲得一定比例分紅。收條證明彭某5于2014年5月28日,從公司財(cái)會(huì)人員處拿到現(xiàn)金5萬元。王某4的供述能印證陸某1確曾向彭某5借款。綜上,結(jié)合現(xiàn)有證據(jù),認(rèn)定彭某5獲得上述5萬元系違法所得而非個(gè)人還款的證據(jù)并不充分,對(duì)辯方辯解及辯護(hù)意見中合理部分予以采納。
關(guān)于辯護(hù)人楊曉楠建議公訴機(jī)關(guān)對(duì)謝某3新的犯罪事實(shí)補(bǔ)充起訴一并審理的意見,本院當(dāng)庭征求公訴機(jī)關(guān)的意見,公訴機(jī)關(guān)回復(fù)不予追訴。法院審理范疇?wèi)?yīng)以公訴機(jī)關(guān)指控為限,故本院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第二百四十三條之規(guī)定,對(duì)公訴機(jī)關(guān)現(xiàn)指控的犯罪事實(shí),依法審理并作出如下判決。
本院認(rèn)為,被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售商品為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重,行為均確已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,系共同犯罪。
被告人陸某1在共同犯罪中起主要作用,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。鑒于其具有自首情節(jié),予以減輕處罰。被告人彭某5、王某4均系從犯、具有坦白情節(jié)、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、退繳違法所得,分別予以減輕處罰。被告人陳某2、熊某7均系從犯、具有自首情節(jié)、已退繳違法所得,分別予以減輕處罰。被告人劉某8在判決宣告以后的緩刑考驗(yàn)期間內(nèi),發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,把前后二個(gè)判決所判處的刑罰,依照本法第六十九條的規(guī)定,決定執(zhí)行的刑罰。鑒于其在本次犯罪中系從犯、具有坦白情節(jié)、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,對(duì)本次犯罪予以減輕處罰。被告人謝某3系從犯,歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),當(dāng)庭提出對(duì)其行為性質(zhì)的辯解不影響坦白的認(rèn)定,退繳違法所得,依法予以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,予以采納。關(guān)于辯護(hù)人陳軍提出的其他對(duì)被告人彭某5從寬處理,建議減輕處罰的辯護(hù)意見和理由;關(guān)于辯護(hù)人黃斐提出對(duì)被告人劉某8從寬處理的辯護(hù)意見和理由;被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8各自提出對(duì)己從寬處罰的辯解情節(jié),經(jīng)查,均符合案情,均予以采納。
根據(jù)被告人陸某1、謝某3、劉某8的犯罪性質(zhì)和情節(jié),結(jié)合一貫表現(xiàn),無緩刑適用條件,依法不適用緩刑。根據(jù)被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn),沒有再犯罪危險(xiǎn),宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響,依法可以宣告緩刑。對(duì)辯護(hù)人陳軍建議對(duì)被告人彭某5適用緩刑的辯護(hù)意見予以采納。
據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,第二十五條第一款,第二十六條第一、四款,第二十七條,第六十九條,第七十七條第一款,第六十七條第一、三款,第七十二條第一、三款,第六十四條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、撤銷江蘇省沭陽(yáng)縣人民法院(2015)沭刑初字第0576號(hào)刑事判決書中對(duì)被告人劉某8宣告緩刑十個(gè)月的執(zhí)行部分。
二、被告人陸某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
三、被告人彭某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年九個(gè)月,緩刑二年(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金人民幣二萬五千元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
四、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金人民幣二萬元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
五、被告人王某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金人民幣二萬元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
六、被告人熊某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金人民幣二萬元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
七、被告人劉某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金人民幣一萬五千元,連同原判拘役五個(gè)月,決定合并執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,刑期自2016年6月3日起至2017年7月5日止),并處罰金人民幣一萬五千元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
八、被告人謝某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬元(罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納)。
九、責(zé)令被告人劉某8退繳違法所得人民幣50000元,連同扣押在案被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7、謝某3退繳的違法獲利人民幣37000元、48000元、38000元、60000元、6000元,予以沒收,上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向江蘇省無錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本1份,副本2份。
審判人員
審判長(zhǎng)李柯
人民陪審員湯琦
人民陪審員倪志強(qiáng)
裁判日期
二〇一六年九月二十八日
書記員
書記員吳潔