審理法院： 肥西縣人民法院
案 號(hào)： （2015）肥西刑初字第00283號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-10-22
合 議 庭 ： 王傳紅王芳
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省肥西縣人民檢察院以肥西檢刑訴（2015）213號(hào)起訴書指控被告人楊某1、謝某2、劉某甲、謝某3、胡某、鄭某、焦某、單某、毛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2015年8月17日立案，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。肥西縣人民檢察院指派檢察員沈玖、程偉出庭支持公訴，被告人楊某1及其辯護(hù)人李霞、文曉恒，被告人謝某2及其辯護(hù)人桂冰、彭華，被告人劉某甲，被告人謝某3，被告人胡某及其辯護(hù)人李同利，被告人鄭某及其辯護(hù)人岳勝，被告人焦某及其辯護(hù)人陳日升，被告人單某及其辯護(hù)人黃海富，被告人毛某甲均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人楊某1于2008年在廣西省南寧市加入傳銷組織，先后發(fā)展被告人謝某2、劉某甲、鄭某及曾宏榮等人，并自2009年陸續(xù)帶領(lǐng)其下線人員約30人遷至安徽省合肥市肥西縣“九溪江南”小區(qū)及合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)周邊小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。后，被告人謝某2發(fā)展被告人謝某3、毛某甲及黃玉玲、劉嘉娜等人，并將被告人毛某甲置于被告人單某傘下。被告人謝某3發(fā)展被告人胡某及蔣玉榮、鄒倩等人。被告人胡某發(fā)展李斯祥及被告人單某。被告人毛某甲發(fā)展毛某乙、音亮等人；被告人劉某甲發(fā)展被告人鄭某及劉星辰、高雅莉等人，被告人鄭某發(fā)展被告人焦某、李陶莉，被告人焦某發(fā)展焦玉君、仲勁達(dá)、姚弋月等人。被告人楊某1、謝某2、謝某3、劉某甲、胡某、鄭某、焦某、單某、毛某甲均晉升為老總級(jí)別，并直接或間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員均達(dá)到3級(jí)30人以上，其中，被告人楊某1、謝某2、謝某3直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人楊某1、謝某2、劉某甲、謝某3、鄭某、胡某、焦某、單某、毛某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人楊某1、謝某2、謝某3直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人楊某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，但對(duì)于加入、退出傳銷組織的時(shí)間、以及發(fā)展人員的部分事實(shí)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪系2009年2月28日《中華人民共和國刑法》修正案（七）新規(guī)定的罪名，在此之前楊某1實(shí)施的犯罪行為應(yīng)定為非法經(jīng)營罪，之后應(yīng)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，前、后兩罪不一致的情況下，應(yīng)適用從舊兼從輕的原則，對(duì)其定罪量刑；2、公訴機(jī)關(guān)指控楊某1直接或間接收取傳銷資金累計(jì)達(dá)250萬元以上，事實(shí)認(rèn)定不清，證據(jù)不足，楊某1的犯罪情節(jié)未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重；3、被告人楊某1系傳銷組織中的從犯，未起到重要的組織管理作用，歸案后，認(rèn)罪態(tài)度好、有悔罪表現(xiàn)、主觀惡性較輕，具有法定與酌定的從輕處罰情節(jié)。綜上，建議法庭依法對(duì)楊某1從輕處罰。
被告人謝某2辯解其在行為上確實(shí)從事了宣傳、介紹人員等傳銷活動(dòng)，但并未加入傳銷組織，對(duì)于直接或間接收取傳銷資金累計(jì)達(dá)250萬元以上的事實(shí)亦不認(rèn)可。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、被告人謝某2的年齡已超過50周歲，不符合加入傳銷組織的條件；2、公訴機(jī)關(guān)指控的謝某2的直接上、下線均不在案，無法證實(shí)謝某2加入了傳銷組織；3、公訴機(jī)關(guān)指控謝某2直接或間接收取傳銷資金累計(jì)達(dá)250萬元以上，證據(jù)不足，不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。鑒于謝某2為幫助兒子謝某3介紹下線，從事了傳銷活動(dòng)，建議法庭對(duì)謝某2在三年以下有期徒刑幅度內(nèi)給予量刑，并適用緩刑。
被告人鄭某辯解其誤認(rèn)為傳銷組織所涉項(xiàng)目符合國家政策才加入的，后于2013年7月份左右就離開了，且其只發(fā)展了被告人焦某，發(fā)展人數(shù)不足30人。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、被告人鄭某不是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其是被騙參加傳銷組織，本人也是受害者，且發(fā)現(xiàn)騙局后主動(dòng)退出傳銷組織，主觀故意不深；2、鄭某參加傳銷組織期間，傘下發(fā)展人員不足30人，其離開傳銷組織后其下線新發(fā)展的人員不能認(rèn)定為是鄭某的下線。綜上，被告人鄭某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人劉某甲、謝某3、胡某、焦某、單某、毛某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無異議，認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求法庭給予從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2008年，被告人楊某1在廣西省南寧市加入傳銷組織，該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對(duì)下線人員所購份額按比例逐級(jí)瓜分?！拔寮?jí)三晉制”模式為：參加者購買第一份為3800元取得加入資格，以后每份為3300元，首次投入可交69800元購買21份直接晉升主任級(jí)別。層級(jí)為業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長(zhǎng)（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。每一參加者最多可發(fā)展3名直接下線，通過直接或間接發(fā)展下線人數(shù)和下線投入資金份額作為計(jì)酬和返利依據(jù)。其中，份額累計(jì)到10份以上就可晉升為主任級(jí)別；主任晉升經(jīng)理，除累計(jì)份額達(dá)到65份，其直接下線人員必須有2名主任；經(jīng)理晉升老總，除累計(jì)份額達(dá)到600份，其直接三條下線必須全部發(fā)展為經(jīng)理級(jí)別。老總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理室，經(jīng)理室設(shè)有大總管、能力總管、自律總管、申購總管等管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)具體業(yè)務(wù)。
被告人楊某1自加入傳銷組織后，先后發(fā)展被告人謝某2、劉某甲及曾宏榮等人，并自2009年陸續(xù)帶領(lǐng)其下線人員約30人遷至安徽省合肥市肥西縣“九溪江南”小區(qū)及合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)周邊小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。后，被告人謝某2發(fā)展被告人謝某3、毛某甲及黃玉玲、劉嘉娜等人，并將被告人毛某甲置于被告人單某傘下；被告人謝某3發(fā)展被告人胡某及蔣玉榮、鄒倩等人；被告人胡某發(fā)展李斯祥及被告人單某；被告人毛某甲發(fā)展毛某乙、音亮等人；被告人劉某甲發(fā)展被告人鄭某及劉星辰、高雅莉等人；被告人鄭某發(fā)展被告人焦某、李陶莉；被告人焦某發(fā)展焦玉君、仲勁達(dá)、姚弋月等人。
被告人楊某1、謝某2先后于09年晉升為老總級(jí)別，2012年楊某1脫離該傳銷組織；被告人謝某3于2010年6月晉升老總級(jí)別，2013年7月脫離該傳銷組織；上述三人在從事傳銷活動(dòng)期間，傘下人員眾多，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納傳銷資金數(shù)額累計(jì)均達(dá)到250萬元以上。
被告人胡某于2012年8月晉升老總級(jí)別，直接或間接發(fā)展下線人員50人以上。
被告人劉某甲于2011年10月晉升老總級(jí)別，直接或間接發(fā)展下線人員40人以上。
被告人鄭某于2012年11月晉升老總級(jí)別；被告人焦某于2013年6月晉升老總級(jí)別；被告人單某、毛某甲于2014年3月晉升老總級(jí)別；上述四人直接或間接發(fā)展下線人員均達(dá)到30人以上。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將被告人謝某2的移動(dòng)硬盤、筆記本電腦、手機(jī)等物品予以扣押；在公安機(jī)關(guān)被告人胡某退贓人民幣40萬元；被告人劉某甲退贓人民幣2萬元。
另查明：被告人楊某1于1997年因販賣假幣罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月。因本案于2015年4月23日被廈門市公安局濱北派出所抓獲，并自4月24日臨時(shí)羈押至4月29日；被告人謝某2于2014年11月26日被龍巖市公安局西陂派出所抓獲，并自11月27日臨時(shí)羈押至11月29日；被告人劉某甲于2015年4月5日被成都市錦江區(qū)公安分局雙桂路派出所抓獲，臨時(shí)羈押至4月11日；被告人謝某3于2015年2月15日在母親陪同下到龍巖市公安局南城派出所投案，臨時(shí)羈押至2月27日；被告人胡某被本院決定逮捕，執(zhí)行前已在合肥市第一看守所羈押84天。
證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）書證
1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過及臨時(shí)羈押證明等，證實(shí)九被告人均符合追究刑事責(zé)任年齡以及抓獲歸案的時(shí)間及過程。
2、被告人楊某1、謝某2、謝某3、劉某甲、胡某、鄭某、焦某的銀行資金查控情況，證實(shí)上述被告人為從事傳銷活動(dòng)，在中國農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶收取傳銷資金及發(fā)放返利的情況。
3、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)楊某1的下線有劉某甲、曾宏榮、謝某2三個(gè)分支；謝某2的下線有劉嘉娜、黃玉玲兩個(gè)分支；謝某3是黃玉玲的下線，謝某3的下線有胡某、鄒倩、蔣玉容三個(gè)分支；胡某的下線有朱喆、李斯祥、單某三個(gè)分支；劉某甲的下線有高雅莉、鄭某、劉某乙三個(gè)分支；鄭某的下線有李陶麗、焦某兩個(gè)分支；焦某的下線有焦玉君、仲勁達(dá)、姚弋月三個(gè)分支；單某的下線有丘榮貴、車紅玲兩個(gè)分支，毛某甲亦系單某的下線；毛某甲的下線有毛可奇、毛可如、宋福云三個(gè)分支。九被告人均晉升為老總級(jí)別，直接或間接發(fā)展下線人員均達(dá)3級(jí)30人以上。
4、任命書，證實(shí)毛某甲于2014年6月6日之前即晉升為老總級(jí)別。
5、公安信息網(wǎng)查詢記錄，證實(shí)被告人鄭某、焦某分別于2012年11月、2013年6月前晉升老總級(jí)別后，獎(jiǎng)勵(lì)外出旅游的事實(shí)。
6、焦某手機(jī)電子物證報(bào)告，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法提取焦某手機(jī)微信“九尾狐”（劉某甲）與“玫瑰雪”（焦某）聊天記錄，反映2014年11月份，劉某甲、焦某團(tuán)隊(duì)仍然給鄭某發(fā)放返利的事實(shí)；
7、仲勁達(dá)筆記本電腦電子物證報(bào)告，證實(shí)仲勁達(dá)的下線人員發(fā)展情況。
（二）辨認(rèn)筆錄
1、被告人胡某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)胡某對(duì)上線人員被告人謝某2、謝某3的指認(rèn)情況；
2、被告人毛某甲的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)毛某甲對(duì)傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者被告人謝某2的指認(rèn)情況；
3、姚林東的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)姚林東對(duì)其參加團(tuán)隊(duì)中傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者被告人鄭某的指認(rèn)情況。
（三）證人證言
1、證人劉某乙的證言，證實(shí)2011年初，劉某乙經(jīng)妹妹劉某甲、楊某1介紹來合肥參加傳銷組織，楊某1帶其申購了21個(gè)份額，共計(jì)69800元，后劉某乙于2012年退出傳銷組織，其上線是劉某甲，劉某甲的上線是楊某1。
2、證人仲勁達(dá)的證言，證實(shí)2012年12月份仲勁達(dá)經(jīng)焦某介紹到合肥加入傳銷組織，其上線是焦某，焦某有三個(gè)下線焦玉君、姚弋月和一個(gè)姓宋的，仲勁達(dá)被焦某安排在姓宋的傘下，焦某的上線是鄭某，鄭某的上線是劉某甲。仲勁達(dá)的下線共購買約200個(gè)份額，交納傳銷資金約五、六十萬元。
3、證人姚某的證言，證實(shí)2013年10月2日經(jīng)楊樹介紹其加入傳銷組織，楊樹的上線是焦某，焦某的上線是鄭某，焦某、焦玉君、仲勁達(dá)、代振龍、解思龍、孫韜等都是鄭某的下線。
4、證人毛某乙的證言，證實(shí)毛某乙于2012年7月份通過遠(yuǎn)房姑姑毛某甲介紹到合肥參加傳銷活動(dòng)，交納69800元，申購了21個(gè)份額，毛某乙的直接下線有毛可香、毛可文和毛鵬三人，后其下線又發(fā)展了人員，共計(jì)發(fā)展人數(shù)25人，申購份額為480份。毛某乙系毛某甲的下線。
（四）被告人供述
1、被告人楊某1的供述，證實(shí)楊某1于1997年因販賣假幣罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月。2008年5月，楊某1在廣西南寧加入傳銷組織，其介紹謝某2，謝某2也在廣西南寧加入了傳銷組織。2008年8月楊某1在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)劉某甲，又介紹劉某甲加入了傳銷組織，在廣西南寧共發(fā)展三十多人加入。2009年，楊某1帶領(lǐng)發(fā)展人員來到合肥繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，2009年晉升為老總級(jí)別，在合肥農(nóng)業(yè)銀行辦理了兩張銀行卡，卡尾號(hào)分別為55310和42910，兩張卡主要用于傳銷資金往來。楊某1對(duì)于其傘下人員結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖及其銀行卡交易明細(xì)均予以認(rèn)可。
2、被告人謝某2的供述，證實(shí)謝某2介紹胡某、毛某甲等人加入傳銷組織，在傳銷組織中起積極的宣傳、指導(dǎo)作用。謝某2所有的移動(dòng)硬盤和電腦內(nèi)儲(chǔ)存大量的傳銷人員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖及傳銷人員工資表。
3、被告人劉某甲的供述，證實(shí)劉某甲在楊某1的介紹下加入傳銷組織，其下線是鄭某，鄭某的下線是焦某，鄭某、焦某均晉升為老總級(jí)別。劉某甲從事傳銷活動(dòng)資金往來是以“黨淑華”的名義在銀行開設(shè)的賬戶，供自己使用。劉某甲于2012年達(dá)到老總級(jí)別，其與謝某2同為楊某1的下線。
4、被告人謝某3的供述，證實(shí)2010年5月經(jīng)父親謝某2介紹加入傳銷組織，從事傳銷期間，下線發(fā)展人數(shù)約八、九十人，直接下線分別為胡某、蔣玉蓉、鄒倩三個(gè)分支。謝某3的上線是黃玉玲，黃玉玲的上線是謝某2，再上面是楊某1。剛到合肥時(shí)謝某3屬于謝某2的經(jīng)理室，謝某2經(jīng)理室的大總管是章向東、申購總管是謝某3、能力總管是章英、自律總管是黃柳文。后，謝某3晉升為老總級(jí)別，并去上海旅游，上總后自行成立經(jīng)理室。傳銷組織內(nèi)晉升老總除要求份額達(dá)到600份以上外，三條直接下線均要求達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。謝某2移動(dòng)硬盤內(nèi)儲(chǔ)存的網(wǎng)絡(luò)圖是真實(shí)的。
5、被告人胡某的供述，證實(shí)2010年10月份經(jīng)謝某2介紹加入傳銷組織，謝某3是其上線，謝某2是謝某3的上線，與胡某同層級(jí)的有蔣玉蓉、鄒倩。2011年4月發(fā)展了單某加入傳銷，后謝某2把毛某甲安排在單某的傘下。胡某于2012年8月份晉升老總級(jí)別。
6、被告人鄭某的供述，證實(shí)2010年3月份鄭某經(jīng)劉某甲介紹投資69800元申購了21個(gè)份額在廣西南寧加入了傳銷組織，其直接下線是李陶莉，李陶莉的下線有焦某、仲勁達(dá)、王雨涵等人。楊某1是最高級(jí)別，其下線有劉某甲、曾宏榮、謝某2三個(gè)分支，劉某甲下面有鄭某、高雅麗、劉星辰三條線，鄭某下面有李陶莉、焦某，焦某下面有焦玉君、姚弋月、仲勁達(dá)等人。2013年5月焦某晉升老總級(jí)別，并帶焦某至青島、大連旅游。
7、被告人焦某的供述，證實(shí)焦某經(jīng)鄭某介紹加入傳銷組織，鄭某是其上線，鄭某的上線是劉某甲，與鄭某同層級(jí)的有劉星辰、高雅莉。焦某的下線有仲勁達(dá)、姚弋月、焦玉君。2014年11份，鄭某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其工資被劉某甲扣下。焦某于2013年6月份晉升老總級(jí)別。
8、被告人單某的供述，證實(shí)2012年4月經(jīng)胡某介紹加入傳銷組織，其上線是胡某，毛某甲是謝某2安排在其傘下的下線。胡某的上線是謝某3、謝某2，2014年3月單某與毛某甲均晉升為老總級(jí)別，并去海南三亞旅游。
9、被告人毛某甲的供述，證實(shí)2011年經(jīng)謝某2介紹加入傳銷組織，并將其安排在單某的傘下，單某的上線是胡某。毛某甲有毛可奇、毛可如等下線，胡某的上線是謝某3，胡某平行的有蔣玉蓉。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某1、謝某2、劉某甲、謝某3、鄭某、胡某、焦某、單某、毛某甲以“自由連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者交納費(fèi)用購買虛擬份額獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和投入資金作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。上述被告人直接或間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員均達(dá)到3級(jí)30人以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予支持。在共同犯罪中，九被告人均晉升為“老總”級(jí)別，積極主動(dòng)各自發(fā)展下線，不宜區(qū)分主從犯，被告人楊某1的辯護(hù)人提出楊某1系從犯的辯護(hù)意見，不能成立，本院不予采信。根據(jù)各被告人加入傳銷組織的時(shí)間、發(fā)展人數(shù)以及所起作用，分別量刑。被告人謝某3主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法對(duì)其減輕處罰；被告人楊某1、劉某甲、胡某、焦某、單某、毛某甲歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)、庭審中自愿認(rèn)罪，屬坦白，依法均可從輕處罰；被告人胡某、劉某甲案發(fā)后積極退贓，亦可酌情從輕處罰。
關(guān)于被告人謝某2抗辯其未加入傳銷組織的意見。根據(jù)楊某1的供述，謝某2早在廣西南寧即加入傳銷組織，且已晉升為老總級(jí)別。謝某3供述初到合肥從事傳銷活動(dòng)時(shí)屬于謝某2經(jīng)理室，并擔(dān)任謝某2經(jīng)理室的申購總管。結(jié)合謝某2在合肥農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶交易明細(xì)中與傳銷人員的大量資金往來，以及謝某2移動(dòng)硬盤中儲(chǔ)存的傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖、老總工資表等內(nèi)容，足以證實(shí)謝某2加入傳銷組織，并在傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的積極作用。對(duì)謝某2及其辯護(hù)人的意見，本院不予采信。
關(guān)于被告人鄭某直接或間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員是否達(dá)到3級(jí)30人以上，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的問題。被告人鄭某的下線有李陶莉、焦某兩個(gè)分支，焦某的下線有焦玉君、仲勁達(dá)、姚弋月三個(gè)分支，僅僅焦某的下線人員就已超過30人以上，且鄭某及其下線焦某均達(dá)到老總級(jí)別，層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，故鄭某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人鄭某及其辯護(hù)人的抗辯意見，與事實(shí)不符，本院不予采信。
關(guān)于被告人楊某1、謝某2、謝某3是否構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的問題。根據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人楊某1、謝某2及其辯護(hù)人，辯解兩被告人銀行卡交易明細(xì)清單中，有部分往來資金不屬收取的傳銷資金，不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。經(jīng)查，該傳銷組織中晉升老總，其下線申購份額需達(dá)到600份，且三條下線均達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，故兩個(gè)同層級(jí)老總的共同上線至少擁有1200份額。以每份額3300元計(jì)算，兩個(gè)平行老總的上線老總收取資金即為3960000元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出250萬元。被告人楊某1、謝某2傘下至少有兩個(gè)下線晉升為老總級(jí)別，繳納傳銷資金均超過250萬元以上，明顯構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。被告人謝某3傘下人員眾多，其認(rèn)可直接或者間接收取傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到250萬元以上，故三被告人均屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的情形，被告人楊某1、謝某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見，不能成立，本院不予支持。綜合上述量刑情節(jié)，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2020年4月22日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人謝某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月30日起至2019年11月25日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、被告人謝某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月28日起至2018年8月14日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
四、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月12日起至2017年4月4日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
五、被告人胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2017年6月29日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
六、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2016年5月11日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
七、被告人焦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月22日起至2016年5月21日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
八、被告人單某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2016年5月11日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
九、被告人毛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，已繳納人民幣九萬元）
十、供犯罪使用的工具予以沒收；對(duì)被告人胡某的非法所得人民幣四十萬元，被告人劉某甲非法所得人民幣兩萬元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王傳紅
審判員王芳
人民陪審員韓衛(wèi)民
裁判日期
二〇一五年十月二十二日
書記員
書記員杜文靜
