審理法院： 即墨市人民法院
案 號(hào)： （2014）即刑初字第827號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-01-22
法 官： 周吉紅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
即墨市人民檢察院以即檢公刑訴（2014）743號(hào)起訴書(shū)指控被告人魏某、楊某、咸某、范某甲、方某、孫某甲、徐某、董某、許某甲、許某乙、孫某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年11月17日向本院提起公訴。本院受理后，向被告人送達(dá)了起訴書(shū)副本及訴訟權(quán)利告知書(shū)，依法組成合議庭，適用普通程序于2015年1月22日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。即墨市人民檢察院指派檢察員秦正純出庭支持公訴，十一名被告人及被告人楊某的辯護(hù)人于翠紅、被告人徐某的辯護(hù)人侯亮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人魏某、楊某、咸某、范某甲、方某、孫某甲、徐某、董某、許某甲、許某乙、孫某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并提交了被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、書(shū)證等證據(jù)證實(shí)。
十一名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
一審答辯情況
被告人楊某的辯護(hù)人辯稱，楊某投案自首，系初犯，主動(dòng)繳納罰金，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議對(duì)其從輕處罰判處緩刑。
被告人徐某的辯護(hù)人辯稱，徐某的提升并非自己主動(dòng)，而是被動(dòng)提升為總經(jīng)理級(jí)別；徐某系投案自首，積極繳納罰金，建議對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，自2009年至2012年間，被告人魏某、楊某、咸某、范某甲、方某、孫某甲、徐某、董某、許某甲、許某乙、孫某乙等人在沒(méi)有任何產(chǎn)品與實(shí)際勞務(wù)的情況下，謊稱“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”是國(guó)家鼓勵(lì)投資運(yùn)作的陽(yáng)光工程，宣傳純資本運(yùn)作，以投資有高額回報(bào)為誘餌，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘發(fā)展他人加入、騙取財(cái)物，并以總經(jīng)理、經(jīng)理兼總管的身份組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織分五個(gè)層級(jí)，從低到高依次為：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理。成為業(yè)務(wù)員需購(gòu)買1-2個(gè)份額（每3300元為一個(gè)份額）或發(fā)展1-2人，成為組長(zhǎng)需購(gòu)買3-9個(gè)份額或發(fā)展3-9人，成為主任需購(gòu)買10-64個(gè)份額或發(fā)展10-64人，成為經(jīng)理需購(gòu)買65-599個(gè)份額或發(fā)展65-599人，成為總經(jīng)理需購(gòu)買600個(gè)份額以上或發(fā)展600人。其中：
范某乙（未起訴）自2009年5月經(jīng)其姐夫胡某某介紹在江西南昌加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，2010年在湖北省武漢市發(fā)展其妻被告人徐某為其下線，發(fā)展項(xiàng)某某（已判刑）作為徐某下線，2010年底徐某升任總經(jīng)理級(jí)別；范某乙于2010年至2011年間，又先后發(fā)展被告人范某甲、被告人魏某、董某夫婦，范某甲發(fā)展范某某、劉某某等人，范某甲于2012年1月升任總經(jīng)理級(jí)別；董某、魏某發(fā)展沙某某（已判刑）、楊某某等人，后分別于2012年3月、5月升任總經(jīng)理級(jí)別。
被告人方某于2011年5月經(jīng)胡某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，后升任總經(jīng)理級(jí)別。方某發(fā)展彭某某（已判刑）、秦某某夫婦等人。
被告人孫某乙于2009年12月經(jīng)其丈夫楊某某（已判刑）介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，被告人楊某、咸某于2010年5月經(jīng)楊某某介紹加入該傳銷組織，2011年9月楊某升任總經(jīng)理，2011年11月咸某升任總經(jīng)理級(jí)別，孫某乙亦升任總經(jīng)理級(jí)別。
被告人許某乙、許某甲于2011年8月經(jīng)方某某（已判刑）、葉某夫婦介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，發(fā)展某某（已判刑）、許某丙、李某某等人，后均升任總經(jīng)理級(jí)別。
被告人孫某甲于2010年7月經(jīng)其丈夫楊某某（已判刑）介紹在湖北省武漢市加入該傳銷組織，后升任總經(jīng)理級(jí)別。
上述被告人先后在江西省南昌市、湖北省武漢市從事非法傳銷活動(dòng)。2011年10月，被告人楊某、咸某等人的上線俞某某（已判刑）帶領(lǐng)部分下線轉(zhuǎn)至即墨市從事傳銷活動(dòng)，2012年5月該傳銷組織被即墨市公安局查獲。
被告人楊某、咸某、孫某甲、孫某乙于2013年9月16日投案自首,被告人魏某、董某于2013年10月29日被抓獲，被告人方某于2013年12月5日被抓獲，被告人范某甲于2013年12月24日投案自首，被告人徐某于2014年3月23日投案自首，被告人許某甲于2014年5月6日投案自首，被告人許某乙于2014年8月28日投案自首。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）書(shū)證
1、抓獲證明，證明十一名被告人到案的過(guò)程。
本院認(rèn)為
2、本院刑事判決書(shū),證實(shí)同案犯被判刑情況。
3、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖，證明十一名被告人在非法傳銷組織的的地位和層次。
4、戶籍證明，證明十一名被告人均已達(dá)法定刑事責(zé)任年齡。
（二）證人證言
1、證人范某乙的證言，證明其于2008年5月在江西南昌經(jīng)胡某某介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織。其發(fā)展了妻子徐某、項(xiàng)某某、范某甲、秦某、董某某、魏某、魏某某等人。2009年11月份升為總經(jīng)理，下線有100多人，返利30多萬(wàn)元。其認(rèn)識(shí)的總經(jīng)理級(jí)別的有董某、方某、許某乙、許某甲、魏某等人。
2、證人李某的證言，證明其于2010年7月經(jīng)許某乙介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其去后幾個(gè)月也沒(méi)有發(fā)展人員，后離開(kāi)。其離開(kāi)時(shí)許某乙是老總級(jí)別的。
3、證人葉某的證言，證明其于2011年6月經(jīng)丈夫方某某介紹在武漢加入傳銷組織，其發(fā)展表妹許某乙，許某乙發(fā)展許某甲、許某丙、儲(chǔ)某等人。
4、證人許某丙的證言，證明其和姐姐許某甲、妹妹許某乙于2011年8、9月份經(jīng)表妹葉某、方某某夫婦介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其上線是許某甲，下線是老公李某某。
5、證人秦某的證言，證明范某乙和徐某領(lǐng)其與項(xiàng)某某聽(tīng)了三天課，其交給他們14萬(wàn)元錢。
（三）被告人的供述及辨認(rèn)筆錄
1、被告人魏某的供述，證明其與董某于2011年3月經(jīng)范某乙介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其上線是董某，下線是范某乙安排的沙某某、楊某某等人。2012年5月份其升為總經(jīng)理后，整個(gè)傳銷組織遷到青島。其下線有30多人，其與董某的返利有2萬(wàn)元。
辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)其辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有范某甲、范某乙、董某。
2、被告人楊某的供述，證明其與妻子咸某于2010年5月經(jīng)孫某乙丈夫楊某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織的，其上線是楊某某，下線是咸某、董某、李某某、龐某某等。2011年9月份，其升為總經(jīng)理并領(lǐng)咸某、董某到北京旅游。其下線共有30多人，返利10萬(wàn)元左右。
辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)楊某辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有范某甲、咸某、方某、許某乙、許某甲、孫某甲。
3、被告人咸某的供述，證明其與丈夫楊某于2009年12月經(jīng)楊某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其上線是楊某，下線是董某等人。2011年11月其升為總經(jīng)理。其下線有30多人，返利由楊某管理。
4、被告人范某甲的供述，證明其于2010年1月經(jīng)范某乙、項(xiàng)某某介紹在江西南昌市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，2月轉(zhuǎn)到湖北省武漢市，其發(fā)展了30多名下線，2012年1月升為老總離開(kāi)武漢回老家。其擔(dān)任過(guò)大總管職務(wù)，上線是項(xiàng)某某、徐某、范某乙、范某某、胡某某等，下線是范某某、劉某某，共返利2萬(wàn)元左右。
5、被告人方某的供述，證明其于2011年5月經(jīng)胡某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其發(fā)展秦某某及其丈夫彭某某，彭某某發(fā)展了彭某某和王某某等人。其于2011年11月份回老家。
辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)方某辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有徐某。
6、被告人孫某甲的供述，證明其于2010年7月經(jīng)丈夫楊某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，2012年2月楊某某帶其與他人到海南旅游。
辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)孫某甲辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有楊某。
7、被告人徐某的供述，證明其2010年7、8月份經(jīng)前夫范某乙的姐夫胡某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其上線是范某乙、范某某、胡某某，下線是項(xiàng)某某。3個(gè)月后，項(xiàng)某某發(fā)展人多了，將其升為總經(jīng)理級(jí)別。
8、被告人董某的供述，證明其與丈夫魏某于2011年3月經(jīng)范某乙介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，2011年8月其回老家，魏某留在武漢繼續(xù)搞傳銷。其是范某乙的下線，魏某是其下線，魏某發(fā)展了沙某某等人，下線有30人左右。其于2012年3月份升為老總，5月份和魏某等人旅游。
辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)董某辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有魏某。
9、被告人許某甲的供述，證明其于2011年8月經(jīng)表妹葉某、方某某夫婦介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其上線是許某乙，下線是丈夫朱某某、妹妹許某丙等人。
10、被告人許某乙的供述，證明其與姐姐許某甲于2011年8月經(jīng)表妹葉某、方某某夫婦介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織的。其上線是葉某，下線是儲(chǔ)某、許某甲等人。
11、被告人孫某乙的供述，證明其于2009年12月經(jīng)楊某某介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，其上線是楊某某。楊某某有三條下線分別是其、楊某某、姨夫楊某。
辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)孫某乙辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有楊某、咸某等人。
12、同案犯項(xiàng)某某的供述，證明其經(jīng)同學(xué)范某某介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，范某甲、徐某、許某甲、魏某、董某、許某乙均系總經(jīng)理級(jí)別。
13、同案犯楊某某的供述，證明其于2011年12月由朱宗富介紹在武漢加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，發(fā)展了楊某某、孫某甲、楊某、咸某、孫某乙、楊某某，都是總經(jīng)理級(jí)別。
14、同案犯楊某某的供述，證明其于2010年2月由楊某某介紹在武漢加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，后發(fā)展孫某甲，孫某甲發(fā)展了30多人。其于2011年7、8月份升任總經(jīng)理，孫某甲也是總經(jīng)理級(jí)別。
15、同案犯孫某的供述，證明其于2010年4月經(jīng)敖某某介紹在武漢加入傳銷組織，2011年9月份升總，2011年11月與楊某、咸某等人從青島到北京旅游，范某甲也是老總級(jí)別。
16、同案犯方某某的供述，證明其于2011年1月與其姐方某經(jīng)胡某某介紹在武漢加入傳銷組織，2011年8、9月份升總。其發(fā)展了三條下線，分別是方某、葉某、張長(zhǎng)發(fā)。方某下線有三條，分別是秦某某、汪某某、魏某某。其下線中總經(jīng)理級(jí)別的有方某、彭某某、許某乙、許某甲四人。其領(lǐng)方某到杭州旅游，領(lǐng)許某乙到廈門旅游，許某乙領(lǐng)許某甲旅游，方某領(lǐng)彭某某旅游。
17、同案犯儲(chǔ)某的供述，證明其與妻子許某乙于2010年1月經(jīng)方某某、葉某夫婦介紹在江西南昌加入傳銷組織，許某乙是葉某的下線，其是許某乙的下線。2009年底該傳銷組織搬到武漢發(fā)展，許某乙、許某某均是總經(jīng)理級(jí)別，許某乙下線有100多人。
18、同案犯楊某的供述，證明范某乙下線中徐某、董某、魏某是總經(jīng)理級(jí)別，徐某下線中范某甲是總經(jīng)理級(jí)別，方某某下線中方某、許某乙、許某甲均是總經(jīng)理級(jí)別；楊某某體系中孫某乙、楊某、咸某、孫某甲均是總經(jīng)理級(jí)別。
19、同案犯彭某某的供述，證明其是總經(jīng)理級(jí)別，下線超過(guò)30人，方某是其上線，也是總經(jīng)理級(jí)別，且是方某帶其去旅游的。
20、同案犯沙某某的供述，證明其于2010年9月由魏某介紹加入傳銷組織，2011年5月份升總，魏某的上線是董某。
21、同案犯孫某某的辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)孫某某辨認(rèn)同案犯中為總經(jīng)理級(jí)別的有咸某、方某、許某乙、許某甲、孫某甲。
22、同案犯陳某某的辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)陳某某辨認(rèn)同案犯中總經(jīng)理級(jí)別的有方某。
本案在審理過(guò)程中，針對(duì)被告人的量刑事實(shí)和情節(jié)，公訴人提出被告人楊某、咸某、孫某甲、孫某乙、范某甲、許某甲、許某乙投案自首,十一名被告人均自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其在法定刑幅度內(nèi)從輕處罰；被告人均要求從輕處理。
本院認(rèn)為,被告人魏某、楊某、咸某、范某甲、方某、孫某甲、徐某、董某、許某甲、許某乙、孫某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控十一名被告人的罪名成立，本院予以支持。鑒于楊某、咸某、孫某甲、孫某乙、范某甲、徐某、許某甲、許某乙投案自首，十一名被告人庭審中均自愿認(rèn)罪，積極繳納罰金，犯罪情節(jié)較輕，確有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，經(jīng)判前社會(huì)調(diào)查，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，均予從輕處罰并判處緩刑。被告人楊某、徐某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)正確，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議及被告人的抗辯意見(jiàn)合理，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納五萬(wàn)元）。
二、被告人方某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納五萬(wàn)元）。
三、被告人魏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（罰金已繳納四萬(wàn)元）。
四、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（罰金已繳納三萬(wàn)元）。
五、被告人許某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（罰金已繳納五千元）。
六、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元（罰金已繳納一萬(wàn)七千元）。
七、被告人許某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元（罰金已繳納一萬(wàn)七千五百元）。
八、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元（罰金已繳納一萬(wàn)二千五百元）。
九、被告人孫某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元（罰金已繳納一萬(wàn)二千五百元）。
十、被告人咸某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金已繳納一萬(wàn)元）。
十一、被告人孫某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金已繳納一萬(wàn)五千元）。
（上列十一名被告人之緩刑考驗(yàn)期限均從判決確定之日起計(jì)算。未繳納之罰金，限于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)周吉紅
人民陪審員孫順
人民陪審員王蒙蒙
裁判日期
二〇一五年一月二十二日
書(shū)記員
書(shū)記員姜娜
