審理法院： 臨河區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）內(nèi)0802刑初174號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-08-09
合 議 庭 ： 溫梨張利軍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2016）173號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2016年7月6日收到巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院起訴書(shū)，于同日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，分別于2016年9月1日、2017年4月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指派檢察員劉玉明出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人許越云、何宏風(fēng)，被告人梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2到庭參加訴訟。審理過(guò)程中，巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以補(bǔ)充證據(jù)為由，分別于2016年9月28日、2017年1月26日兩次提出延期審理建議，本院決定延期審理后分別于2016年10月28日、2017年2月26日恢復(fù)審理。因本案案情復(fù)雜，經(jīng)巴彥淖爾市中級(jí)人民法院延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指控，2015年6月份至9月13日期間，被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某在巴彥淖爾市臨河區(qū)以推銷蓯蓉系列產(chǎn)品為由，大力發(fā)展會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得會(huì)員資格，每購(gòu)買一單繳納3980元成為公司會(huì)員，并提供一套隱瞞實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值的蓯蓉系列產(chǎn)品（市場(chǎng)實(shí)際價(jià)值400元）。成為公司會(huì)員后只需要直推會(huì)員兩名，形成左右A市場(chǎng)、B市場(chǎng)，直推兩人各自購(gòu)買一單后，公司給推薦人返3980元，兩名直推會(huì)員再每人直推兩名會(huì)員后公司給間接推薦人返2600元。如果六個(gè)月沒(méi)有發(fā)展上會(huì)員，由直推會(huì)員給退3980元（愛(ài)心互動(dòng)獎(jiǎng)）就退會(huì)了。直推的兩名會(huì)員，A市場(chǎng)、B市場(chǎng)任何一個(gè)市場(chǎng)業(yè)績(jī)上30萬(wàn)元就成為主任，就能享受一次免費(fèi)旅游。如果A市場(chǎng)，B市場(chǎng)一個(gè)市場(chǎng)上30萬(wàn)元業(yè)績(jī)，另一個(gè)市場(chǎng)上60萬(wàn)元，就能成為經(jīng)理，享受12萬(wàn)元車補(bǔ)，如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)各自產(chǎn)生兩個(gè)經(jīng)理能升成總監(jiān)，公司獎(jiǎng)勵(lì)一套100平米的房屋，如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)產(chǎn)生5個(gè)總監(jiān)就成為公司董事，享受全球分紅的1%。被告人常某、岳某、祁某2、高某、魯某、吳某、布某、陳某成為公司會(huì)員后，采取上述方法大力引誘親朋好友到內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司實(shí)地查看，再由劉某1、李某等人給具體灌輸蓯祿洋生物科技有限公司是作沙產(chǎn)業(yè)的，是治沙的，是政府支持的，是有直銷牌照的，是給家鄉(xiāng)做貢獻(xiàn)的等虛假理念，引誘他人繳納3980元成為會(huì)員。被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、祁某2、陳某通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，達(dá)到騙取錢財(cái)，牟取非法利益的目的，直接、間接發(fā)展會(huì)員228人且層級(jí)在三級(jí)以上，牟取非法利益907440元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2明知自己組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)為國(guó)家法律所禁止，通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，達(dá)到騙取錢財(cái)，牟取非法利益的目的，直接、間接發(fā)展會(huì)員228人且層級(jí)在三級(jí)以上，牟取非法利益907440元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向本院提起公訴，要求依法判處。
一審答辯情況
被告人劉某1對(duì)起訴書(shū)指控以發(fā)展會(huì)員人數(shù)作為提成依據(jù)的事實(shí)無(wú)異議，提出公訴機(jī)關(guān)按交款人數(shù)228人認(rèn)定為發(fā)展會(huì)員人數(shù)與事實(shí)不符，其中有30至40人辦理了退會(huì)，50至60人屬于公司贈(zèng)送，未實(shí)際交款。
被告人劉某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.劉某1是以公司名義進(jìn)行的傳銷活動(dòng)，屬單位犯罪。2.本案發(fā)展會(huì)員人數(shù)未達(dá)到120人以上，不屬于情節(jié)嚴(yán)重。3.本案?jìng)麂N活動(dòng)時(shí)間短，有實(shí)際的產(chǎn)品銷售存在，且傳銷活動(dòng)有退會(huì)制度，沒(méi)有限制人身自由，劉某1犯罪情節(jié)輕微。4.劉某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無(wú)前科劣跡、平時(shí)一貫表現(xiàn)良好，系初犯，認(rèn)罪、悔罪，應(yīng)對(duì)劉某1從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人梁某甲對(duì)起訴書(shū)指控以發(fā)展會(huì)員人數(shù)作為提成依據(jù)的事實(shí)無(wú)異議，提出其在母親劉某1開(kāi)設(shè)的公司擔(dān)任出納，在劉某1的安排下負(fù)責(zé)收款并按照公司已有的電子軟件發(fā)放人員提成，其并未參與傳銷活動(dòng)，不是傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。
被告人梁某乙對(duì)起訴書(shū)指控以發(fā)展會(huì)員人數(shù)作為提成依據(jù)的事實(shí)無(wú)異議，提出其在劉某1開(kāi)設(shè)的公司負(fù)責(zé)后勤工作，其不是傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，只是公司的工作人員。
被告人李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2對(duì)起訴書(shū)指控事實(shí)和罪名無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年7月7日，被告人劉某1經(jīng)工商登記注冊(cè)成立了內(nèi)蒙古叢綠洋生物科技責(zé)任有限公司，法人劉某1，被告人李某為該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，其丈夫及被告人梁某乙負(fù)責(zé)后勤工作，其女兒及被告人梁某甲擔(dān)任出納。2015年7月份至9月13日期間，被告人劉某1在未取得相關(guān)直銷許可證的情況下與被告人梁某甲、梁某乙、李某在巴彥淖爾市臨河區(qū)以推銷蓯蓉系列產(chǎn)品為由，大力發(fā)展會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得會(huì)員資格，每人購(gòu)買一單繳納3980元成為公司會(huì)員，并提供一套隱瞞實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值的蓯蓉系列產(chǎn)品（市場(chǎng)實(shí)際價(jià)值400元），成為公司會(huì)員后只需要直推會(huì)員兩名，形成左右A市場(chǎng)、B市場(chǎng)，直推兩人各自購(gòu)買一單后，公司給推薦人返3980元，兩名直推會(huì)員再每人直推兩名會(huì)員后公司給間接推薦人返2600元，如果半年沒(méi)有發(fā)展上會(huì)員，由直推會(huì)員給退3980元，就退出會(huì)員。直推的兩名會(huì)員，A市場(chǎng)、B市場(chǎng)任何一個(gè)市場(chǎng)業(yè)績(jī)上30萬(wàn)元就成為小區(qū)主任，享受一次免費(fèi)旅游。如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)一個(gè)市場(chǎng)上30萬(wàn)元業(yè)績(jī)，另一個(gè)市場(chǎng)上60萬(wàn)元，就能成為經(jīng)理，能享受12萬(wàn)元車補(bǔ)，如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)各自產(chǎn)生兩個(gè)經(jīng)理后就能升成總監(jiān)，公司就獎(jiǎng)勵(lì)一套100平米的房屋，如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)產(chǎn)生5個(gè)總監(jiān)后就成為公司董事，享受全球分紅的1%。被告人常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁文惠成為公司會(huì)員后，采取上述方法大力引誘親朋好友到蓯祿洋生物科技有限公司實(shí)地查看，再由劉某1、李某等人給具體灌輸內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，是作沙產(chǎn)業(yè)的，是治沙的，是政府支持的，是有直銷牌照的，是給家鄉(xiāng)做貢獻(xiàn)的等虛假理念，引誘他人繳納3980元成為會(huì)員。被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、祁某2、陳某出于通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，達(dá)到騙取錢財(cái)牟取非法利益的目的，直接、間接發(fā)展會(huì)員137人。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)，且證據(jù)相互印證，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，舉報(bào)信，證實(shí)2015年9月12日，巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)接到匿名舉報(bào)，在臨河區(qū)藍(lán)宇大廈六樓有人組織傳銷活動(dòng)，接到舉報(bào)后民警趕赴案發(fā)地點(diǎn)，將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的被告人劉某1、梁某乙、梁某甲等人帶回公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并于同年9月23日立案?jìng)刹椤?/p>
2.內(nèi)蒙古游牧一族生物科技有限公司說(shuō)明材料，證實(shí)其公司是生產(chǎn)肉蓯蓉黃金茶的生產(chǎn)企業(yè)。2015年7月份，發(fā)現(xiàn)有客戶用其公司生產(chǎn)的肉蓯蓉黃金茶進(jìn)行高價(jià)銷售，經(jīng)調(diào)查是公司代理商梁某丙的銷售客戶劉某1，其公司沒(méi)有與劉某1簽訂過(guò)任何購(gòu)銷合同，也未與劉某1及劉某1的公司簽訂過(guò)任何合作協(xié)議，劉某1及公司的銷售經(jīng)營(yíng)行為與其公司無(wú)關(guān)。其公司曾與2015年7月13日登報(bào)申明，2015年7月13日通知代理商梁某丙停止給劉某1供應(yīng)其公司任何產(chǎn)品。其公司生產(chǎn)的肉蓯蓉黃金茶伴侶的供應(yīng)價(jià)格每盒185元，肉蓯蓉黃金茶伴侶的市場(chǎng)銷售價(jià)每盒458元。
3.內(nèi)蒙古游牧一族肉蓯蓉黃精茶系列產(chǎn)品經(jīng)銷合同，證人梁某丙的證言，證實(shí)梁某丙在臨河區(qū)國(guó)際飯店對(duì)面門(mén)店經(jīng)營(yíng)游牧一族肉蓯蓉特色產(chǎn)品，被告人劉某1想銷售該產(chǎn)品，2015年6月13日，游牧一族代理商梁某丙與被告人劉某1簽訂銷售游牧一族肉蓯特制品合同，肉蓯蓉黃精茶伴侶套裝價(jià)格為188元，綠盒價(jià)格為38元的事實(shí)。
4.巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)的說(shuō)明材料及層級(jí)圖，證實(shí)公安機(jī)關(guān)按層級(jí)圖統(tǒng)計(jì)出各被告人發(fā)展下線人數(shù)情況且層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上。
5.內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司會(huì)員管理系統(tǒng)及電子勘驗(yàn)筆錄，證實(shí)常某為該公司會(huì)員的第一人，常某的下線為岳某和張愛(ài)靈，張愛(ài)靈的下線為吳某和齊桂榮，吳某的下線為布某和常青，布某的下線為吳英，吳英的下線為陳某，陳某的下線為白梅、張莉，岳某的下線為高某和祁某2，高某的下線為魯某、張磊。以上人員常某、岳某、吳某、布某、高某、陳某、祁某2、魯某直接、間接發(fā)展下線人數(shù)均超過(guò)30人，且層級(jí)在三級(jí)以上。
6.內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司收款收據(jù)及明細(xì)，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司通過(guò)發(fā)展會(huì)員收取費(fèi)用情況。
7.內(nèi)蒙古御膳春酒業(yè)有限責(zé)任公司銷售合同書(shū)、證明，證實(shí)2015年7月24日，內(nèi)蒙古御膳春酒業(yè)有限責(zé)任公司與內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司劉某1簽訂銷售合同，由御膳春酒業(yè)有限責(zé)任公司向內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司提供630ml御膳春酒，每瓶107元，內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司作為經(jīng)銷商有權(quán)自行確定銷售價(jià)格在全國(guó)范圍內(nèi)銷售，內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司已購(gòu)買御膳春酒二百五十件（1X4），每瓶?jī)r(jià)格為170元，市場(chǎng)價(jià)由劉某1自行定價(jià)（其公司市場(chǎng)銷售價(jià)為498元）。
8.內(nèi)蒙古地王爺生物制品有限公司的證明，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司劉某1向其公司購(gòu)買150克肉蓯蓉黃金片5瓶，500克肉蓯蓉切片1袋，共計(jì)1060元，折后共計(jì)880元，劉某1未與其公司簽訂過(guò)購(gòu)銷合同和買賣協(xié)議。
9.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記檔案相關(guān)資料，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司于2015年7月7日成立，法定代表人劉某1，股東解春分，營(yíng)業(yè)期限2015年7月7日至2045年7月6日，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍，批發(fā)兼零售：蓯蓉、枸杞、沙棘、鎖陽(yáng)、甘草制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，憑全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)。
10.證人崔某、袁某、王某甲等150余人的證言，退單小票，分別證實(shí)2015年，被告人李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2等人與其聯(lián)系說(shuō)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司做蓯蓉產(chǎn)業(yè)，很有發(fā)展前景。加入公司后，購(gòu)買一單產(chǎn)品就可以成為公司的會(huì)員，成為會(huì)員后再發(fā)展兩個(gè)會(huì)員，就可以掙到2000元左右，直推會(huì)員加入公司后再推薦兩人，分別購(gòu)買3980元的一單產(chǎn)品，就給直推進(jìn)行提成，以此類推，發(fā)展壯大公司，同時(shí)會(huì)得到很多獎(jiǎng)勵(lì)。上述證人分別通過(guò)李某、常某、岳某、吳某、布某、魯某、祁文惠等人聯(lián)系講述上述經(jīng)營(yíng)模式并在國(guó)際飯店21樓聽(tīng)劉某1、李某等人講課，其中有145人將3980元錢交給了梁某甲，公司給一套蓯蓉茶成為會(huì)員，同時(shí)證實(shí)各自發(fā)展下線情況。其中張瑞珍、楊海平、劉立剛證實(shí)其未交款。張某證實(shí)公司已給其退款、楊二永公司已給其退單。
11.證人董某、張某、王某乙的證言，證實(shí)2015年6月份，三人加入了內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，歸屬祁文惠，同年7月份向公司申請(qǐng)并辦理了退單手續(xù)并退還現(xiàn)金。
12.扣押筆錄、扣押物品清單及照片，證實(shí)案發(fā)后公安機(jī)關(guān)分別從被告人劉某1、梁某甲處扣押各種型號(hào)筆記本電腦4臺(tái)、主機(jī)箱6臺(tái)，顯示器4臺(tái)，多功能一體機(jī)2臺(tái)，產(chǎn)品展示架1個(gè)，POS機(jī)4臺(tái)，蓯蓉酒147瓶，蓯蓉黃金茶116盒，蓯蓉禮盒7個(gè)及收款收據(jù)、計(jì)帳筆記本及相關(guān)資料。其中筆記本電腦4臺(tái)、主機(jī)箱6臺(tái)，顯示器4臺(tái)，多功能一體機(jī)2臺(tái)，產(chǎn)品展示架1個(gè)，蓯蓉酒147瓶，蓯蓉黃金茶116盒，蓯蓉禮盒7個(gè)未移送本院。
13.電子物證檢驗(yàn)筆錄，涉案計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)提取及檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)2015年9月13日，臨河區(qū)公安局對(duì)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司辦公網(wǎng)站，通過(guò)戶名梁某甲密碼登陸提取網(wǎng)站截圖69張、顯示會(huì)員人數(shù)為273人。2015年11月28日，對(duì)涉案扣押的臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本型計(jì)算機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢測(cè)并提取，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)中存有疑似傳銷的講課課件、公司資料、展板內(nèi)容、人員信息、財(cái)物票據(jù)。
14.內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司電子賬戶財(cái)務(wù)中心入賬明細(xì)，證實(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金情況。
15.銀行財(cái)務(wù)明細(xì)、流水清單，證實(shí)本案被告人銀行賬務(wù)及支取情況。
16.被告人劉某1的供述，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司于2015年6月份成立，其是法人，其丈夫梁某乙負(fù)責(zé)后勤工作，出納是女兒梁某甲，講課師是李某，也是公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是采用直銷模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。也就是一個(gè)人加入成為會(huì)員，交3980元會(huì)員費(fèi)，給一套蓯蓉茶或兩瓶御膳春酒。成為會(huì)員后，每人再發(fā)展屬于自己的兩名下線成為會(huì)員，每人交3980元，上線發(fā)展兩名下線提會(huì)員費(fèi)的50%，并給產(chǎn)品一份，以此類推。主要銷售蓯蓉黃精茶、御膳春酒就這兩個(gè)產(chǎn)品。銷售的蓯蓉茶是游牧一族公司生產(chǎn)的，御膳春酒是河套御膳春酒業(yè)生產(chǎn)。公司對(duì)提成的規(guī)定是發(fā)展的第一層，A和B兩人后，給上線提50%，第二層繼續(xù)發(fā)展會(huì)員的，第一層、第二層的人提15%，以此類推，但一周內(nèi)第一層的人提到1.2萬(wàn)元，就不在提成。如果發(fā)展不到下線，六個(gè)月內(nèi)提出申請(qǐng)就給退錢。截止目前公司沒(méi)有直銷的資質(zhì)，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是發(fā)展會(huì)員及銷售產(chǎn)品。共發(fā)展140多名會(huì)員，收取40多萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)，被告人常某最先加入，后常某又不斷的發(fā)展下線。公司使用的會(huì)員管理系統(tǒng)是其從網(wǎng)上購(gòu)買的。
17.被告人李某的供述，證實(shí)2015年7月份，其看到內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司招聘公司管理人員，地點(diǎn)在國(guó)際飯店21樓，公司法人是劉某1。劉某1聘請(qǐng)其為副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作，月薪5000元。當(dāng)時(shí)劉某1答應(yīng)公司發(fā)展好了，再給其提成。其職責(zé)就是發(fā)展連鎖店，給加入的會(huì)員講課。公司的運(yùn)營(yíng)模式一部分是加入連鎖店，現(xiàn)在一家也沒(méi)發(fā)展起來(lái)，另一部分是加入會(huì)員，會(huì)員加入先交納3980元的產(chǎn)品購(gòu)置費(fèi)，公司給一套蓯蓉茶或河套御膳春酒兩瓶，然后推薦兩名消費(fèi)會(huì)員，消費(fèi)會(huì)員加入時(shí)也同樣交3980元，公司給一套蓯蓉茶或兩瓶御膳春酒，以此類推。對(duì)于最上的層來(lái)說(shuō)，發(fā)展的兩個(gè)區(qū)，A區(qū)和B區(qū)全有人，然后給提取交納費(fèi)的15%，如果A區(qū)、B區(qū)銷售金額上了六十萬(wàn)元，上線就成了主任一級(jí)，主任一級(jí)除了提成，公司給獎(jiǎng)勵(lì)旅游。如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)一個(gè)市場(chǎng)上30萬(wàn)元業(yè)績(jī)，另一個(gè)市場(chǎng)上60萬(wàn)元，就能成為經(jīng)理，就能享受12萬(wàn)元車補(bǔ)。如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)各自產(chǎn)生兩個(gè)經(jīng)理后升成總監(jiān)，公司就獎(jiǎng)勵(lì)一套100平米的房屋。A市場(chǎng)、B市場(chǎng)產(chǎn)生5個(gè)總監(jiān)后就成為董事，享受全球分紅的1%。這種經(jīng)營(yíng)模式是劉某1制定的。公司目前級(jí)別最高的是常某，但也未達(dá)到主任，因?yàn)楣具\(yùn)營(yíng)剛開(kāi)始，常某是運(yùn)營(yíng)模式塔形的第一人，常某下面有吳某、祁某2、布某、岳某、高某、魯某等人，其介紹了三人，分別是王海平、霍玲、劉應(yīng)凱，這三個(gè)人分別交納了3980元，霍玲和劉應(yīng)凱分別發(fā)展了一個(gè)人，其提成將近1800元。其講課的內(nèi)容就是公司的現(xiàn)狀和發(fā)展前景，是公司已經(jīng)制作好的PPT課件，按照課件給講，還給介紹一個(gè)公司產(chǎn)品的好處及銷售前景。其在國(guó)際飯店21樓內(nèi)講了十余次課，聽(tīng)課的人主要是已經(jīng)加入的人員和他們叫來(lái)準(zhǔn)備加入會(huì)員的人員。公司的董事長(zhǎng)是劉某1，也是法人代表?？偨?jīng)理是其，梁某乙負(fù)責(zé)公司后勤保管、聯(lián)系場(chǎng)地等工作，梁某甲負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)及對(duì)加入的會(huì)員進(jìn)行審核，其余人員就是業(yè)務(wù)上的上下級(jí)關(guān)系。同時(shí)證實(shí)，除了梁某乙、梁某甲，其他被告人均給來(lái)參加會(huì)議的人講過(guò)課。
18.被告人梁某甲的供述，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司法人是劉某1，股東解春風(fēng)，其是會(huì)計(jì)，其父親梁某乙負(fù)責(zé)后勤，李某是銷售總監(jiān)及講課師、發(fā)展會(huì)員的人平時(shí)也講課，公司共分四個(gè)銷售部，分別是常某銷售部、岳某銷售部、祁文惠銷售部、趙秀榮銷售部，公司主要銷售蓯蓉黃精茶、御膳春酒這兩個(gè)產(chǎn)品。公司按發(fā)展會(huì)員人數(shù)進(jìn)行提成，新入會(huì)員收費(fèi)由其負(fù)責(zé)，并給他們開(kāi)具收據(jù)，其不參與公司管理。截止案發(fā)時(shí)共吸收了100多個(gè)會(huì)員。常某掙了大概2萬(wàn)多元，岳某掙了1萬(wàn)多元，魯某掙了1萬(wàn)余元，祁文惠掙了8000多元，吳某掙了5000余元，布某掙了5000余元，公司共有會(huì)員270余人，實(shí)際繳費(fèi)的會(huì)員120人左右，其余的都是虛列的，沒(méi)有交錢，目的是讓別人看公司發(fā)展快，實(shí)際收了40余萬(wàn)元。
19.被告人梁某乙的供述，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年7月份成立的，法人是妻子劉某1，股東解春風(fēng)，出納是女兒梁某甲，講課師是李某。其在內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司負(fù)責(zé)后勤工作，公司主要銷售蓯蓉黃精茶、御膳春酒這兩個(gè)產(chǎn)品。蓯祿洋生物科技有限公司的經(jīng)營(yíng)模式其不知道，其不參與公司管理。該公司銷售的蓯蓉茶是游牧一族公司生產(chǎn)的，御膳春酒是河套御膳春酒業(yè)生產(chǎn)。2015年9月，其和劉某1、李某決定在臨河區(qū)藍(lán)宇酒店6樓會(huì)議召開(kāi)招商會(huì)，當(dāng)天參會(huì)人員大約有120人，會(huì)議室是其聯(lián)系藍(lán)宇酒店一個(gè)姓張的女的租用的。
20.被告人常某的供述，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，會(huì)計(jì)是梁某甲，講課人是李某。其是2015年6月份成為該公司的會(huì)員，是該公司的第一人，當(dāng)時(shí)交了3980元會(huì)員費(fèi)。其和劉某1是朋友，在2015年5月份，劉某1和其說(shuō)她在臨河做蓯蓉產(chǎn)品的銷售公司，讓其參與。2015年6月份劉某1注冊(cè)了內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1給其推薦說(shuō)買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會(huì)員，再直推會(huì)員兩名形成A市場(chǎng)，B市場(chǎng)，直推兩人分別購(gòu)買一單，共計(jì)能給其返3980元，兩名直推會(huì)員再每人直推兩名會(huì)員后，能給其返2600元，直推的兩名會(huì)員A市場(chǎng)、B市場(chǎng)任何一個(gè)市場(chǎng)業(yè)績(jī)上30萬(wàn)元就成為主任就能享受一次免費(fèi)旅游。如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)一個(gè)市場(chǎng)上30萬(wàn)元業(yè)績(jī)，另一個(gè)市場(chǎng)上60萬(wàn)元，就能成為經(jīng)理，就能享受12萬(wàn)元車補(bǔ)。如果我A市場(chǎng)、B市場(chǎng)各自產(chǎn)生兩個(gè)經(jīng)理后就能升成總監(jiān)，公司就獎(jiǎng)勵(lì)我一套100平米的房屋。其發(fā)展了岳某、高某、吳某、袁某，他們又各自發(fā)展了下線。其加入內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司后，該公司主要是發(fā)展會(huì)員，劉某1說(shuō)正在辦理相應(yīng)的直銷手續(xù)，但截止目前沒(méi)有相應(yīng)的直銷手續(xù)。其在公司講過(guò)三四次課，公司講課要求各自叫自己的下線來(lái)聽(tīng)課，公司大約200左右的會(huì)員。
21.被告人岳某的供述，證實(shí)其直接介紹了三個(gè)人加入會(huì)員，分別是祁某2、陳耀明、趙增良，他們是否介紹其他人加入會(huì)員其不清楚。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，股東解春風(fēng)，會(huì)計(jì)是梁某甲，講課人是李某。2015年6月份，常某領(lǐng)其去內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1、常某給其推薦說(shuō)買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會(huì)員，直推會(huì)員兩名A市場(chǎng)、B市場(chǎng)，直推兩人分別購(gòu)買一單，能給其返3980元，兩名直推會(huì)員再每人直推兩名會(huì)員后其能共計(jì)返2600元，如果半年沒(méi)有發(fā)展上會(huì)員，由推薦人給退3980元，就退會(huì)了。直推的兩名會(huì)員，A市場(chǎng)、B市場(chǎng)任何一個(gè)市場(chǎng)業(yè)績(jī)上30萬(wàn)元就成為主任能享受一次免費(fèi)旅游。如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)一個(gè)市場(chǎng)上30萬(wàn)元業(yè)績(jī)，另一個(gè)市場(chǎng)上60萬(wàn)元，能享受12萬(wàn)元車補(bǔ)。如果A市場(chǎng)、B市場(chǎng)各自產(chǎn)生兩個(gè)經(jīng)理后我就能升成總監(jiān)，公司就獎(jiǎng)勵(lì)一套100平米的房屋。其發(fā)展了高某、祁某2、趙增良、陳耀明。其的上線是常某。其交了3980元會(huì)員費(fèi)，給了其兩盒蓯蓉茶。其加入蓯祿洋生物科技有限公司后，該公司主要是發(fā)展會(huì)員，準(zhǔn)備日后開(kāi)連鎖加盟店，沒(méi)有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。同時(shí)證實(shí)梁某乙也給其介紹過(guò)公司的上述經(jīng)營(yíng)模式。
22.被告人吳某的供述，證實(shí)2015年6月份，常某領(lǐng)其去內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1、常某給其講以拉人數(shù)返利等方式發(fā)展下線，其通過(guò)常某給公司交了3980元成了公司會(huì)員。其直接推薦布某、王昌、白志軍、吳海軍加入會(huì)員。吳海軍加入公司后沒(méi)有發(fā)展下線，布某、王昌發(fā)展了誰(shuí)其不知道。其的上線是常某。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，會(huì)計(jì)是梁某甲，講課人是李某。其的下線大約有60多人。該公司主要是發(fā)展會(huì)員，沒(méi)有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
23.被告人布某的供述，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立，其是經(jīng)吳某介紹交納3980元加入該公司成為會(huì)員，其上線是吳某，吳某的上線是張愛(ài)靈，張愛(ài)靈的上線是常某。下線一個(gè)是其自己，另一個(gè)是烏蘭，烏蘭是吳某介紹安排在其下線的。其的下線還有一個(gè)叫吳英的，是誰(shuí)安排到其下線的其不知道。其的下線有50多人。其加入內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司后，該公司主要是發(fā)展會(huì)員，沒(méi)有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
24.被告人高某的供述，證實(shí)其是常某介紹給公司交了3980元成了公司會(huì)員。直接推薦的會(huì)員分別是魯某、張磊、劉巧玲。其的上線是岳某。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月13日成立的，法人是劉某1，副總經(jīng)理是李某，股東是一個(gè)姓解的，會(huì)計(jì)是劉某1的女兒梁某甲，講課是李某、劉某1。劉某1給其推薦說(shuō)買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會(huì)員及按發(fā)展人數(shù)進(jìn)行提成的事實(shí)。其也是按照劉某1、常某給其講的加入蓯祿洋生物科技有限公司會(huì)員的好處及前景來(lái)發(fā)展下線。其發(fā)展的下線人數(shù)大約有40余人，該公司對(duì)外沒(méi)有銷售業(yè)績(jī)，只針對(duì)會(huì)員銷售產(chǎn)品。
25.被告人魯某供述，證實(shí)內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立，其是經(jīng)高某介紹交納3980元加入該公司成為會(huì)員，上線是高某，高某的上線是岳某，岳某的上線是常某，常某是該公司會(huì)員的第一人。其下線是石春、吳桂林，王巧翠、郝海霞等人，下線人數(shù)大約有30多人。
26.被告人陳某的供述，證實(shí)2015年8月20日左右，其找李金娥有事，在國(guó)際大酒店21樓找到李金娥，見(jiàn)李金娥在聽(tīng)課，其就坐下聽(tīng)了一會(huì)，后給公司交了3980元，買了6盒蓯蓉茶成了公司會(huì)員。其的直推會(huì)員兩人，分別是陳蘭、張麗。她倆總共發(fā)展了十幾個(gè)人。內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司是2015年6月份成立的，法人是劉某1，總經(jīng)理是梁某乙，會(huì)計(jì)是梁某甲，講課人是李某。
27.被告人祁某2的供述，證實(shí)2015年6月份，岳某領(lǐng)其去內(nèi)蒙古蓯祿洋生物科技有限公司，劉某1給其推薦說(shuō)買一單3980元的產(chǎn)品就成為該公司的會(huì)員，及成為會(huì)員后推薦他人進(jìn)行返利、提成、獎(jiǎng)勵(lì)的方式，其發(fā)展了三名下線，分別是王某甲、旭仁其木格、杜慧珠，其給他們講述了蓯祿洋生物科技有限公司的發(fā)展前景及好處。其的上線是岳某，下線人數(shù)有30多人。同時(shí)證實(shí)其與李某、劉某1、布某成為公司會(huì)員后都給別人講過(guò)課，主要講發(fā)展會(huì)員如何掙錢。
28.公安罰沒(méi)款收據(jù)兩張，證實(shí)2015年10月27日梁某甲交公安機(jī)關(guān)罰沒(méi)款6萬(wàn)元。2015年10月23日祁文惠交公安機(jī)關(guān)罰沒(méi)款7000元并由公安機(jī)關(guān)上繳財(cái)政，上述款未移送本院。
29.抓捕經(jīng)過(guò)，證實(shí)2015年9月12日，巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)接到匿名舉報(bào)，在臨河區(qū)藍(lán)宇大廈六樓將本案被告人帶回公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并與次日刑事拘留。
30.違法犯罪查詢記錄，證實(shí)本案被告人均無(wú)違法犯罪記錄。
31.戶籍信息證明，證實(shí)十二名被告人的出生日期。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2為牟取非法利益，通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，直接、間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)137人且層級(jí)在三級(jí)以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人劉某1在傳銷活動(dòng)中發(fā)起、策劃、管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人梁某甲、梁某乙明知?jiǎng)⒛?進(jìn)行傳銷活動(dòng)而予以幫助，在共同犯罪中起輔助作用系從犯；被告人李某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)培訓(xùn)職責(zé)并多次介紹他人加入傳銷活動(dòng)、被告人常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2積極參與傳銷活動(dòng)，并多次介紹他人加入傳銷活動(dòng)，對(duì)傳銷組織的建立、擴(kuò)大均起到一定作用，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人劉某1、梁某甲、魯某、陳某、祁文惠分別提出其發(fā)展參與傳銷人數(shù)存在虛列、退會(huì)退費(fèi)情況，應(yīng)予以核減的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案有145人證實(shí)是公司會(huì)員，其中證人董某等8人的證言、部分退單小票，均證實(shí)其加入會(huì)員后又退會(huì)和未交款的事實(shí)，與被告人梁某甲、魯某、陳某、祁文惠的供述及收款收據(jù)反映的退單退費(fèi)情況相互能印證，該八人應(yīng)從總?cè)藬?shù)中核減。公訴機(jī)關(guān)以收款收據(jù)認(rèn)定傳銷人數(shù)，該人數(shù)與層級(jí)圖及證人證言證實(shí)人數(shù)及被告人供述發(fā)展會(huì)員人數(shù)不符，應(yīng)按照實(shí)際查實(shí)的會(huì)員人數(shù)145人核減退會(huì)、未交款人數(shù)8人，實(shí)際發(fā)展會(huì)員137人認(rèn)定。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的發(fā)展會(huì)員人數(shù)部分予以支持；對(duì)被告人劉某1及辯護(hù)人提出的核減退費(fèi)、虛列情況意見(jiàn)予以支持，但對(duì)被告人劉某1提出退會(huì)人數(shù)四五十人，沒(méi)有證據(jù)證實(shí)，部分予以支持。被告人劉某1的辯護(hù)人提出，本案是以公司名義進(jìn)行的傳銷活動(dòng)，屬單位犯罪，經(jīng)查，被告人劉某1雖注冊(cè)成立了公司，但公司成立后以實(shí)施非法傳銷為主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，故不屬于單位犯罪，對(duì)辯護(hù)人提出屬單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。被告人梁某甲、梁某乙分別提出其不是傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人梁某甲、梁某乙明知?jiǎng)⒛?以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)，而分別幫助被告人劉某1承擔(dān)收款、退費(fèi)，進(jìn)行電子會(huì)員平臺(tái)操作，發(fā)放人員提成，安排、聯(lián)系授課場(chǎng)所等管理、協(xié)調(diào)工作，屬傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)上述二被告人的辯護(hù)意見(jiàn)，不予支持。鑒于被告人劉某1、梁某甲、梁某乙、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、陳某、祁某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，在實(shí)施傳銷活動(dòng)中未實(shí)施脅迫、限制他人人身自由等情節(jié)，且本案被告人均無(wú)前科劣跡、平時(shí)一貫表現(xiàn)良好，且系初犯，決定對(duì)被告人劉某1酌情從輕處罰；鑒于被告人梁某乙、梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、魯某、祁某2在共同犯罪中系從犯，并根據(jù)被告人梁某乙、梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某在共同犯罪中所起作用的大小等情節(jié)，分別予以量刑，決定對(duì)被告人梁某乙減輕處罰，對(duì)被告人梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)且不會(huì)對(duì)所在社區(qū)產(chǎn)生不良影響，決定對(duì)被告人梁某甲、李某、常某、岳某、吳某、布某、高某、減輕處罰并適用緩刑。被告人魯某、祁某2、陳某系從犯，犯罪情節(jié)較輕，決定免予刑事處罰。對(duì)被告人劉某1根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人梁某乙根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定；對(duì)被告人梁某甲、李某、常某、岳某根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人吳某、布某、高某根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定；對(duì)被告人魯某、祁某2、陳某根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2020年9月12日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人梁某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2107年4月12日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
五、被告人常某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
六、被告人岳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
七、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
八、被告人布某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
九、被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
十、被告人魯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十一、被告人祁文惠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十二、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十三、在案扣押物品及款項(xiàng)未移送本院的由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向巴彥淖爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)溫梨
審判員張利軍
人民陪審員劉靜
裁判日期
二〇一七年八月九日
書(shū)記員
書(shū)記員李敏
