審理法院： 晉中市榆次區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）榆刑二初字第27號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-06-09
合 議 庭 ： 郝玉萍王廣文
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
晉中市榆次區(qū)人民檢察院以榆檢刑訴（2013）第520號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5、田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年1月6日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理，晉中市榆次區(qū)人民檢察院指派檢察員茍華麗出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護(hù)人王和平、被告人李某2、被告人吳某3、被告人羅某4及其辯護(hù)人張素君、被告人羅某5及其辯護(hù)人步玉娟、被告人田某6及其辯護(hù)人張曉民、被告人吳某7、被告人田某8及其辯護(hù)人武晉寶、被告人汪某9、被告人古某10、被告人龍某11及其辯護(hù)人劉朝霞、被告人范某12、被告人羅某13、被告人黃某14及其辯護(hù)人郭永貞、被告人王某15到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2011年以來(lái)，在山西省榆次區(qū)逐步形成了以被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5為首，以被告人田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15為骨干成員的非法傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織冒用“香港榮立集團(tuán)有限公司”下面的“雅思嬌艷”、“諾爾卡萱”化妝品，在榆次區(qū)以“拉人頭”收取“上線款”等方式從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織既沒(méi)有商品，也不提供服務(wù)，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，按每套化妝品2900元的價(jià)格欺騙他人發(fā)展下線人員，并以傳銷(xiāo)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，按照業(yè)務(wù)員（E級(jí)）、主管（D級(jí)）、主任（C級(jí)）、經(jīng)理（B級(jí)）、總經(jīng)理（A級(jí)）的順序組成層級(jí)，形成“金字塔”型階梯式的銷(xiāo)售模式。其中：
被告人王某1（A級(jí)）于2007年在遼寧省鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2010年8月份升為經(jīng)理，2011年初帶吳某3、李某2等人遷至山西榆次，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。王某1是該傳銷(xiāo)組織的“大領(lǐng)導(dǎo)”，負(fù)責(zé)該傳銷(xiāo)組織的運(yùn)行，安排下線人員為其收上線款，并安排李某2、田某6等人為其編“傳銷(xiāo)下線體系”內(nèi)容的短信；將收到的上線款進(jìn)行分配，一部分給下面的人發(fā)工資，一部分交給上線羅春華（A級(jí)，身份不明）。2012年9月份開(kāi)始，李某2共將11余萬(wàn)上線款打到王某1郵政卡上。王某1的上線是羅春華，發(fā)展下線吳某3（A級(jí)）和龐登輝（另案）。
被告人李某2（A級(jí)）于2009年11月30日在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織，2011年初伙同王某1、田某6等人遷至榆次。2012年升為A級(jí)經(jīng)理。發(fā)展400多套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利20余萬(wàn)元。曾多次參加該傳銷(xiāo)組織的“分享會(huì)”；負(fù)責(zé)給古某10、范某12等六人發(fā)工資，每人每月3000元；讓羅某13負(fù)責(zé)收取新加入傳銷(xiāo)組織人員的上線款。2012年9月份開(kāi)始，李某2共將十一余萬(wàn)上線款打到王某1郵政卡上。李某2上線吳某3（A級(jí)），發(fā)展下線田某6（B級(jí)）、古某10（B級(jí)）。破案后追繳上線款6萬(wàn)。
被告人吳某3（A級(jí)）于2009年在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織，2011年初伙同王某1、李某2等人遷至榆次。曾多次參加該組織的“分享會(huì)”。在田某6給王某1發(fā)出的“傳銷(xiāo)下線體系”短信中有“老吳”的下線體系，即吳某3。吳某3上線王某1，發(fā)展下線有李某2（A級(jí)）和羅某13（B級(jí)）等人。
被告人羅某4（A級(jí)）于2011年初伙同王某1、李某2、吳某3、龐登輝等人由鞍山遷至榆次。2013年3月16日至22日，編“傳銷(xiāo)下線體系”內(nèi)容的短信40多條給田慧（186××××0815），該體系圖涉及林衛(wèi)東、朱德亮、丁海迪、梅艷境（上述人員均身份不明）等體系，涉及非法傳銷(xiāo)人員50余人。羅某4是另一團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)。
被告人羅某5（A級(jí)）同羅某4的是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。曾和李某2一起去傳銷(xiāo)人員寢室做自我介紹、講成功經(jīng)驗(yàn)。2013年2月份前后，羅某5下線萬(wàn)良分兩次將67500元人民幣、99800元人民幣上線款打到羅某5的銀行卡上。其上線李峰（身份不明），每月發(fā)給其3000元工資。破案后追繳167300元上線款。
被告人田某6（B級(jí)）于2010年4月份在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2011年初伙同李某2、汪某9、古某10等人遷至榆次。2012年3月份升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2每月發(fā)給其工資3000元。田某6發(fā)展95套下線產(chǎn)品。李某2不在榆次期間，由該代為負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織內(nèi)日?；顒?dòng)，收上線款、上線單，給下面人發(fā)工資，編“傳銷(xiāo)下線體系”內(nèi)容的短信給王某1（186××××6489）。田某6上線李某2（A級(jí)），發(fā)展下線汪某9（B級(jí)）、龍某11（B級(jí)）。
被告人吳某7（B級(jí)）于2009年在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2012年9月升為B級(jí)經(jīng)理。抓獲時(shí)隨身攜帶本人業(yè)績(jī)報(bào)單四張，業(yè)績(jī)報(bào)單表明是B級(jí)經(jīng)理。
被告人田某8（B級(jí)）于2012年5月份由其母親（龍桂英）替其加入傳銷(xiāo)組織，同年12月份升為B級(jí)經(jīng)理，發(fā)展92套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。
被告人汪某9（B級(jí)）于2010年7月在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2011年伙同李某2、田某6、古某10等遷至榆次。2012年升為B級(jí)經(jīng)理。升經(jīng)理前收過(guò)上線款發(fā)過(guò)工資，編“傳銷(xiāo)上線款”內(nèi)容的短信發(fā)給王某1（186××××6498）。升經(jīng)理后，由李某2給其發(fā)工資。汪某9上線田某6（B級(jí)），下線黃某14（C級(jí)）等人。
被告人古某10（B級(jí)）于2011年初伙同李某2、田某6、汪某9等人由鞍山遷至榆次。2012年6月份升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2給其發(fā)工資。發(fā)展80多套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利2至3萬(wàn)。古某10上線李某2（A級(jí)），發(fā)展下線王某15（C級(jí)）。
被告人龍某11（B級(jí)）于2012年春天加入傳銷(xiāo)組織，同年臘月升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2給其發(fā)工資。龍某11上線田某6（B級(jí)），發(fā)展下線杜某等人。
被告人范某12（B級(jí)）于2012年3月份加入傳銷(xiāo)組織，同年年底升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2給其發(fā)工資。發(fā)展64套以上下線產(chǎn)品。范某12上線田某6（B級(jí)），發(fā)展下線盧某1、楊志等人。
被告人羅某13（B級(jí)）在吳某3等人在鞍山時(shí)，已經(jīng)在榆次加入傳銷(xiāo)組織。2011年初，吳某3等人遷至榆次后，羅某13加入?yún)悄?的傳銷(xiāo)組織。2013年2月份開(kāi)始，李某2指定其負(fù)責(zé)收本傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)上線款，約30萬(wàn)元。在該傳銷(xiāo)組織中主要負(fù)責(zé)收上線款和上線單，然后交給李某2、田某6。抓獲時(shí)隨身攜帶10張上線單，上線款共計(jì)29000元。羅某13上線吳某3（A級(jí)）。破案后追繳29000元上線款。
被告人黃某14（C級(jí)）于2012年8月份加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展30多套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利3000余元。抓獲時(shí)隨身攜帶李某的“經(jīng)理直接下屬工資總匯單”1張，該工資單是田某6交給他的。黃某14上線江龍瓊（B級(jí)），發(fā)展下線李某、楊志亮。
被告人王某15（C級(jí)）于2012年加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展64套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利4000余元。王某15上線古某10（B級(jí)），發(fā)展下線王某1等人。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5、田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定予以懲處。
一審答辯情況
被告人王某1辯稱(chēng)，該不是大領(lǐng)導(dǎo)，2012年該已退出傳銷(xiāo)組織，汪某9沒(méi)有給該發(fā)過(guò)短信，分期收到過(guò)11萬(wàn)元，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、起訴書(shū)指控被告人是A級(jí)總經(jīng)理的證據(jù)不足；2、被告人王力宣系初犯，且選擇自愿認(rèn)罪，希望法院酌情處罰。
被告人李某2辯稱(chēng)，該的產(chǎn)品只有110多套，下線是田某6和古某10，獲利只有4萬(wàn)余元，不是20多萬(wàn)元，級(jí)別是B級(jí)，和田某6是一個(gè)級(jí)別，公安機(jī)關(guān)扣押的6萬(wàn)元是自己結(jié)婚準(zhǔn)備用的錢(qián)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議。
被告人吳某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人羅某4辯稱(chēng)，該是2011年3月加入的傳銷(xiāo)組織，沒(méi)有參加過(guò)分享會(huì)，是B級(jí)經(jīng)理，不是A級(jí)，短信是幫別人轉(zhuǎn)發(fā)的，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人羅某4在本案中起輔助和次要作用；2、被告人羅某4不是A級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)質(zhì)是C級(jí)；3、被告人羅某4悔罪態(tài)度好，犯罪主觀惡性較小，情節(jié)輕微，且系初犯，應(yīng)酌情從輕處罰；4、公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某4發(fā)展50名以上會(huì)員的事實(shí)及非法獲利的具體數(shù)額不能認(rèn)定。
被告人羅某5辯稱(chēng)，該和羅某4不是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，99800元是家里給的結(jié)婚用的錢(qián)，不是上線款。萬(wàn)良沒(méi)有給該打過(guò)款，是自己存的，該是C級(jí)，不是A級(jí)，該買(mǎi)過(guò)24套產(chǎn)品，獲利14000元到15000元，發(fā)展了一個(gè)下線，是楊峰。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人羅某5在傳銷(xiāo)組織中是C級(jí)主任，不是A級(jí)經(jīng)理；2、被告人羅某5是傳銷(xiāo)組織的參與者，不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；3、公安機(jī)關(guān)扣押的67500元是萬(wàn)良打到羅某5的銀行卡上由其代為保管，99800元是羅某5的父母給羅某5結(jié)婚用的，上述兩筆款均非上線款。其獲利只有15000元，在傳銷(xiāo)組織中主要職責(zé)是做飯；4、被告人羅某5應(yīng)認(rèn)定為從犯，從輕處罰；5、被告人羅某5系初犯且認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)酌情從輕處罰。
被告人田某6辯稱(chēng)，該沒(méi)有代為安排傳銷(xiāo)組織內(nèi)的活動(dòng)，黃某14的工資單不是該給的，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人田某6在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；2、被告人田某6系初犯且認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)酌情從輕處罰。
被告人吳某7辯稱(chēng)，該不是2009年參加的傳銷(xiāo)組織，而是2011年參加的，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
被告人田某8辯稱(chēng)，是該的母親代其加入的傳銷(xiāo)組織，沒(méi)有發(fā)展過(guò)下線，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人田某8在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；2、公訴機(jī)關(guān)指控被告人田某8發(fā)展92套產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利20000元的犯罪事實(shí)沒(méi)有證據(jù)支持，不應(yīng)認(rèn)定。3、被告人田某8系初犯且認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)酌情從輕處罰。
被告人汪某9辯稱(chēng)，該沒(méi)有收過(guò)上線款，也沒(méi)有給王某1發(fā)過(guò)短信，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
被告人古某10辯稱(chēng)，王某15不是該的下線，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
被告人龍某11對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名不持異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人龍某11犯罪的主觀惡性小，在發(fā)展過(guò)程中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，起次要和輔助作用，應(yīng)從輕或減輕處罰；2、被告人龍某11是初犯，且悔罪態(tài)度好，請(qǐng)法庭從輕或減輕處罰。
被告人范某12對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
被告人羅某13辯稱(chēng)，該不是B級(jí)，是C級(jí)，公訴機(jī)關(guān)指控的其它犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
被告人黃某14對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
被告人王某15對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年以來(lái)，在山西省榆次區(qū)逐步形成了以被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5為首，以被告人田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15為骨干成員的非法傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織冒用“香港榮立集團(tuán)有限公司”下面的“雅思嬌艷”、“諾爾卡萱”化妝品，在榆次區(qū)以“拉人頭”收取“上線款”等方式從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織既沒(méi)有商品，也不提供服務(wù)，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，按每套化妝品2900元的價(jià)格欺騙他人發(fā)展下線人員，并以傳銷(xiāo)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，按照業(yè)務(wù)員（E級(jí)）、主管（D級(jí)）、主任（C級(jí)）、經(jīng)理（B級(jí)）、總經(jīng)理（A級(jí)）的順序組成層級(jí)，形成“金字塔”型階梯式的銷(xiāo)售模式。其中：
被告人王某1（A級(jí)）于2007年在遼寧省鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2010年8月份升為經(jīng)理，2011年初帶吳某3、李某2等人遷至山西榆次，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。王某1是該傳銷(xiāo)組織的“大領(lǐng)導(dǎo)”，負(fù)責(zé)該傳銷(xiāo)組織的運(yùn)行，安排下線人員為其收上線款，并安排李某2、田某6等人為其編“傳銷(xiāo)下線體系”內(nèi)容的短信；將收到的上線款進(jìn)行分配，一部分給下面的人發(fā)工資，一部分交給上線羅春華（A級(jí)，身份不明）。2012年9月份開(kāi)始，李某2共將11余萬(wàn)上線款打到王某1郵政卡上。王某1的上線是羅春華，發(fā)展下線吳某3（A級(jí)）和龐登輝（另案）。
被告人李某2（A級(jí)）于2009年11月30日在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織，2011年初伙同王某1、田某6等人遷至榆次。2012年升為A級(jí)經(jīng)理。發(fā)展400多套下線產(chǎn)品。曾多次參加該傳銷(xiāo)組織的“分享會(huì)”；負(fù)責(zé)給古某10、范某12等六人發(fā)工資，每人每月3000元；讓羅某13負(fù)責(zé)收取新加入傳銷(xiāo)組織人員的上線款。2012年9月份開(kāi)始，李某2共將十一余萬(wàn)上線款打到王某1郵政卡上。李某2上線吳某3（A級(jí)），發(fā)展下線田某6（B級(jí)）、古某10（B級(jí)）。破案后追繳上線款6萬(wàn)。
被告人吳某3（A級(jí)）于2009年在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織，2011年初伙同王某1、李某2等人遷至榆次。曾多次參加該組織的“分享會(huì)”。在田某6給王某1發(fā)出的“傳銷(xiāo)下線體系”短信中有“老吳”的下線體系，即吳某3。吳某3上線王某1，發(fā)展下線有李某2（A級(jí)）和羅某13（B級(jí)）等人。
被告人羅某4（A級(jí)）于2011年初伙同王某1、李某2、吳某3、龐登輝等人由鞍山遷至榆次。2013年3月16日至22日，編“傳銷(xiāo)下線體系”內(nèi)容的短信40多條給田慧（186××××0815），該體系圖涉及林衛(wèi)東、朱德亮、丁海迪、梅艷境（上述人員均身份不明）等體系，涉及非法傳銷(xiāo)人員50余人。羅某4是另一團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)。
被告人羅某5（A級(jí)）同羅某4的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。曾和李某2一起去傳銷(xiāo)人員寢室做自我介紹、講成功經(jīng)驗(yàn)。2013年2月份前后，羅某5下線萬(wàn)良分兩次將67500元人民幣、99800元人民幣上線款打到羅某5的銀行卡上。其上線李峰（身份不明），每月發(fā)給其3000元工資。破案后追繳167300元上線款。
被告人田某6（B級(jí)）于2010年4月份在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2011年初伙同李某2、汪某9、古某10等人遷至榆次。2012年3月份升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2每月發(fā)給其工資3000元。田某6發(fā)展95套下線產(chǎn)品。李某2不在榆次期間，由該代為負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織內(nèi)日常活動(dòng)，收上線款、上線單，給下面人發(fā)工資，編“傳銷(xiāo)下線體系”內(nèi)容的短信給王某1（186××××6489）。田某6上線李某2（A級(jí)），發(fā)展下線汪某9（B級(jí)）、龍某11（B級(jí)）。
被告人吳某7（B級(jí)）于2009年在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2012年9月升為B級(jí)經(jīng)理。抓獲時(shí)隨身攜帶本人業(yè)績(jī)報(bào)單四張，業(yè)績(jī)報(bào)單表明吳是B級(jí)經(jīng)理。
被告人田某8（B級(jí)）于2012年5月份由其母親（龍桂英）替其加入傳銷(xiāo)組織，同年12月份升為B級(jí)經(jīng)理，發(fā)展92套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。
被告人汪某9（B級(jí)）于2010年7月在遼寧鞍山加入傳銷(xiāo)組織。2011年伙同李某2、田某6、古某10等遷至榆次。2012年升為B級(jí)經(jīng)理。升經(jīng)理前收過(guò)上線款發(fā)過(guò)工資，編“傳銷(xiāo)上線款”內(nèi)容的短信發(fā)給王某1（186××××6498）。升經(jīng)理后，由李某2給其發(fā)工資。汪某9上線田某6（B級(jí)），下線黃某14（C級(jí)）等人。
被告人古某10（B級(jí)）于2011年初伙同李某2、田某6、汪某9等人由鞍山遷至榆次。2012年6月份升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2給其發(fā)工資。發(fā)展80多套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利2至3萬(wàn)。古某10上線李某2（A級(jí)），發(fā)展下線王某15（C級(jí)）。
被告人龍某11（B級(jí)）于2012年春天加入傳銷(xiāo)組織，同年臘月升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2給其發(fā)工資。龍某11上線田某6（B級(jí)），發(fā)現(xiàn)下線杜某等人。
被告人范某12（B級(jí)）于2012年3月份加入傳銷(xiāo)組織，同年年底升為B級(jí)經(jīng)理，由李某2給其發(fā)工資。發(fā)展64套以上下線產(chǎn)品。范某12上線田某6（B級(jí)），發(fā)展下線盧某1、楊志等人。
被告人羅某13（B級(jí)）在吳某3等人在鞍山時(shí)，已經(jīng)在榆次加入傳銷(xiāo)組織。2011年初，吳某3等人遷至榆次后，羅某13加入?yún)悄?的傳銷(xiāo)組織。2013年2月份開(kāi)始，李某2指定其負(fù)責(zé)收本傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)上線款，約30萬(wàn)元。在該傳銷(xiāo)組織中主要負(fù)責(zé)收上線款和上線單，然后交給李某2、田某6。抓獲時(shí)隨身攜帶10張上線單，上線款共計(jì)29000元。羅某13上線吳某3（A級(jí)）。破案后追繳29000元上線款。
被告人黃某14（C級(jí)）于2012年8月份加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展30多套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利3000余元。抓獲時(shí)隨身攜帶李某的“經(jīng)理直接下屬工資總匯單”1張，該工資單是田某6交給他的。黃某14上線江龍瓊（B級(jí)），發(fā)展下線李某、楊志亮。
被告人王某15（C級(jí)）于2012年加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展64套下線產(chǎn)品，個(gè)人非法獲利4000余元。王某15上線古某10（B級(jí)），發(fā)展下線王某1等人。
證明上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、核實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人王某1在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2007年在遼寧省鞍山加入的傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織以夢(mèng)麗雅化妝品為名搞非法傳銷(xiāo)。2010年8月該在鞍山升為經(jīng)理，2011年初，該帶著李某2，吳某3等人遷到榆次，同時(shí)遷來(lái)的還有龐登輝、羅某4等人。2011年5月，羅春華讓吳某3替代我的位置做老總。該發(fā)展了一條下線吳某3，吳某3的下線是李某2，羅某13，李某2的下線是田某6，田某6的下線龍某11、汪某9。羅某13是吳某3的小支，黃雨華（古某10）是李某2的小支。龐登輝的下線是梁高臣，袁江，向長(zhǎng)春，該提到的這些人都是經(jīng)理級(jí)別以上。該的上線是羅春華，該是名譽(yù)老總。該名下產(chǎn)品大概有二、三百套，獲利大概三、四萬(wàn)元。該負(fù)責(zé)管理吳某3這支的發(fā)展。他們把收到的上線款都交給該，有時(shí)現(xiàn)金、有時(shí)打到卡里，該把收到的錢(qián)一部分作為下面經(jīng)理的工資，另一部分交給羅春華。該在傳銷(xiāo)組織里是B級(jí)經(jīng)理，對(duì)外介紹自己是總經(jīng)理。該在2012年10月初退出了傳銷(xiāo)組織。后來(lái)是吳某3發(fā)展的好，升老總了。該知道吳某3、李某2、田某6在2012年該退出時(shí)都是B級(jí)經(jīng)理；黃雨華、汪某9、龍某11是到了點(diǎn)數(shù)的B級(jí)經(jīng)理。
2、被告人李某2在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2009年11月30日經(jīng)雷玉萍介紹加入傳銷(xiāo)組織，2011年5月從遼寧鞍山遷來(lái)榆次，2012年4月份升為A級(jí)經(jīng)理，發(fā)展400多套產(chǎn)品，獲利20多萬(wàn)，傳銷(xiāo)組織的名稱(chēng)是香港榮立公司，每套產(chǎn)品2900元。該的直接上線是雷玉萍，后來(lái)是羅春華,該的下線是田某6B級(jí)和黃雨華B級(jí)（古某10），田某6的下線龍某11B級(jí)，龍某11的下級(jí)是范江波（也叫范某12）B級(jí)，汪某9的下線是黃某14C級(jí)，黃某14的下線是李某。黃雨華（古某10）的下線王某15C級(jí)，王某15的下線是王某1D級(jí)。羅啟獻(xiàn)是傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)里另一個(gè)經(jīng)理B級(jí)，吳某3的下線是羅某13B級(jí)，負(fù)責(zé)收上線款。羅某4也是經(jīng)理級(jí)。龍某11、羅某13、汪某9等收上線款，交給田某6，由田某6將一部分上線款交給王某1，一部分用于發(fā)工資；每月給包括自己在內(nèi)的六人發(fā)每人每月3000元工資；如果該不在，由田某6負(fù)責(zé)，并將上線款情況編成短信發(fā)給王某1。該收的上線款交給了王某1，從2012年9月開(kāi)始給他打到郵政卡上。共計(jì)可能打過(guò)十一、二萬(wàn)元。
3、被告人吳某3在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2011年12月份經(jīng)李華介紹參加的傳銷(xiāo)組織，是以香港榮力公司為名字的傳銷(xiāo)組織，產(chǎn)品的名字是叫諾爾卡萱的化妝品，每套2900元。認(rèn)識(shí)傳銷(xiāo)組織中的田某6、李某2、羅某4、田某8、王某15等人，在同心橋住過(guò)寢室，在課堂上當(dāng)眾介紹過(guò)自己的基本情況。該于2012年的冬天接替李華的位置升的經(jīng)理，發(fā)展產(chǎn)品有四、五十套，領(lǐng)過(guò)四個(gè)月的工資，每月3000元，該的上線有王某1等人，該的下線有羅某13。羅某5、羅某4、田某8是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的，田某8的級(jí)別要低一些，田某8是經(jīng)理級(jí)別，羅某5、羅某4都是大經(jīng)理以上的級(jí)別了，王某1應(yīng)該是老總級(jí)別。
4、被告人羅某4在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2012年11月份經(jīng)人介紹參加的傳銷(xiāo)組織，是以香港榮力公司為名字的傳銷(xiāo)組織，產(chǎn)品是叫諾爾卡萱的化妝品，傳銷(xiāo)組織共有五個(gè)級(jí)別，該是C級(jí)，名下有15套產(chǎn)品，上線是朱占有等人，下線是王芳、龍超群、嚴(yán)雪、嚴(yán)瓊等人，該在傳銷(xiāo)組織中負(fù)責(zé)幫助B級(jí)經(jīng)理朱占有統(tǒng)計(jì)與整理新加入傳銷(xiāo)組織人員以及新發(fā)展產(chǎn)品套數(shù)的體系，然后用短信發(fā)給朱占有。
5、被告人羅啟獻(xiàn)在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2013年3月20日加入傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)組織的名稱(chēng)是香港榮力公司的諾爾卡萱的化妝品套裝，該是B級(jí)經(jīng)理，名下有110套產(chǎn)品，獲利15000多元，該的上線是李峰，下線是楊峰、李春、王珂等，在組織中負(fù)責(zé)管理上線款，現(xiàn)在郵政儲(chǔ)蓄銀行卡里有67500元，工商卡里有99800元，是萬(wàn)良給該的上線款。
6、被告人田某6在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2012年7月20日加入傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)組織的名稱(chēng)是香港榮力公司的諾爾卡萱的化妝品套裝，該是B級(jí)經(jīng)理，名下有128套產(chǎn)品，獲利5400元，該和吳某3是B級(jí)，該的下線范某12、汪某9是B級(jí)經(jīng)理，該的直接上線是李某2，李某2是B級(jí)經(jīng)理，李的上線是吳某3。
7、被告人吳某7在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2012年5、6月份加入傳銷(xiāo)組織，同年9月份成為B級(jí)經(jīng)理，上線是胡海燕，在傳銷(xiāo)組織中又叫吳梅蘭、吳妹蘭。胡海燕給其發(fā)工資，工資單上工資是3000元，實(shí)際上能領(lǐng)1500元，在該傳銷(xiāo)組織中吳某3、李某2、羅某4、羅啟獻(xiàn)是A級(jí)，黃雨華、汪某9、龍某11、田某6B級(jí)。
8、被告人田某8在公安機(jī)關(guān)的供述，2012年5月左右，該的母親龍桂英替該加入的傳銷(xiāo)組織，名稱(chēng)叫香港榮立國(guó)際有限公司，銷(xiāo)售的化妝品名叫“諾爾卡萱”；發(fā)展92套產(chǎn)品，2012年12月25日升為B級(jí)經(jīng)理，獲利2萬(wàn)多元。該的上線是田某6，田某6是B級(jí)經(jīng)理，田的上線是李某2，李的上線是吳某3，該的下線是李斌和龍毛毛。田某6給該發(fā)工資。該在組織中負(fù)責(zé)關(guān)注下線的精神狀態(tài)，讓他們安心搞傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)組織中龍某11是B級(jí)經(jīng)理。
9、被告人汪某9在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2012年10月份由田某6介紹加入香港榮立集團(tuán)生產(chǎn)的化妝品名為“諾爾卡萱”傳銷(xiāo)組織；該的上線是田某6，田某6是B級(jí)經(jīng)理，下線是吳懷忘、張艷，吳懷忘的下線是劉日雙，劉日雙的下線是黃某14，黃某14的下線李某，李某的下線是楊志亮，張艷的下線是王滿(mǎn)軍，王滿(mǎn)的下線是吳蔡生。在傳銷(xiāo)組織中獲利1900多元，該是B級(jí)經(jīng)理。
10、被告人古某10在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2011年11月參加傳銷(xiāo)組織，名下有80套產(chǎn)品，是B級(jí)經(jīng)理，獲利2萬(wàn)余元，該的下線是趙燦、藍(lán)明派，藍(lán)明派的下線是黃小麗、李志明、黃志輝，傳銷(xiāo)組織中田某6是B級(jí)經(jīng)理。
11、被告人龍某11在公安機(jī)關(guān)的供述，2012年春天，經(jīng)該的丈夫田某6介紹加入傳銷(xiāo)組織，該是經(jīng)理級(jí)別，上線是田某6，下線是田曉艷，一個(gè)叫湯青，該和下線一共購(gòu)買(mǎi)了40多套產(chǎn)品，獲利2000元。
12、被告人范某12在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2013年3月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是B級(jí)經(jīng)理級(jí)別，名下有64套以上產(chǎn)品。該的上線是田某6，田某6是B級(jí)經(jīng)理，田某6的上線是王某1，該的下線是馮玲，楊志，傳銷(xiāo)組織中李某2、王某1都是老總級(jí)別的。
13、被告人羅某13在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2012年5月27日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣”化妝品。該在組織負(fù)責(zé)填上線單，收上線款。該是由李某2指定的收他這支網(wǎng)絡(luò)里的上線款的人，該收過(guò)王滿(mǎn)德寢室、王某1寢室、楊志亮寢室、李清寢室、陳芳寢室、秦香梅寢室、馮琳寢室、盧蘭的寢室、華永來(lái)的寢室的上錢(qián)款，收好后交給田某6。田某6給該發(fā)工資，該現(xiàn)在是C級(jí)，自己名下有45套產(chǎn)品，上線是李新華，下線是溫秋第、王建生。
14、被告人黃某14在公安機(jī)關(guān)的供述，該于2012年8月中旬加入傳銷(xiāo)組織，該在傳銷(xiāo)組織中是C級(jí)主任，名下有20-30套產(chǎn)品，該的上線是吳懷旺，2011年8月中旬吳懷旺介紹該加入傳銷(xiāo)組織，因?yàn)樗x開(kāi)了，現(xiàn)在上線是汪某9，往龍瓊是B級(jí)經(jīng)理，該的下線是楊志亮、李某，該知道吳某3、李某2是A級(jí)總經(jīng)理，田某6、汪某9、龍某11、范某12是B級(jí)經(jīng)理。
15、被告人王某15的供述,該于2012年12月到榆次搞傳銷(xiāo)，現(xiàn)在是C級(jí)主任，名下有64套產(chǎn)品，獲利4000元左右，上線是黃雨華，黃雨華是B級(jí)經(jīng)理，她的上線是李某2，李某2是A級(jí)經(jīng)理，該的下線是梁玉、王亞楠，該在傳銷(xiāo)組織中負(fù)責(zé)組織人員上課，田某6給該發(fā)工資，田某6是B級(jí)經(jīng)理。
16、被害人周某的詢(xún)問(wèn)筆錄，該陳述2012年9月該的表哥劉波打電話，叫該來(lái)晉中做工地。邀請(qǐng)?jiān)摷尤霑x中“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”，參加后發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)是傳銷(xiāo)，該總共買(mǎi)了18套產(chǎn)品，交了52200元，掙了8000元，實(shí)際都是自己的錢(qián)，該沒(méi)有發(fā)展下線。傳銷(xiāo)組織有5個(gè)級(jí)別：業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理。田某6、龍某11是經(jīng)理。這個(gè)傳銷(xiāo)組織在榆次最少也有幾百人，在榆次的寢室該能找到8個(gè)。傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品名稱(chēng)是諾爾卡宣套裝化妝品。
16、同案牟波在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2009年冬天在鞍山和吳某3等人開(kāi)始搞傳銷(xiāo)。2011年3月傳銷(xiāo)組織從鞍山遷到榆次傳銷(xiāo)，2013年正月初八升的B級(jí)經(jīng)理。該名下的八、九百套產(chǎn)品。
17、同案楊雪兵在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)傳銷(xiāo)組織中王某1是最大的領(lǐng)導(dǎo)，他是A級(jí)，老總、總經(jīng)理。王某1下面有兩條線，一條是龐登輝、梁高臣、向長(zhǎng)春，另一條是吳某3、李某2、羅某13、田某6。龐登輝、吳某3分別是這兩條線的領(lǐng)導(dǎo)，吳妹蘭是B級(jí)經(jīng)理，羅啓亮是又一片網(wǎng)的，他是A級(jí)大老總，他下面有羅某5等人，吳某3下面有二、三百人，王某1下面有一千多人。吳某3的下線有李某2、羅某13，李某2的下線是田某6。
18、證人李某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)傳銷(xiāo)組織的名稱(chēng)是香港的榮力公司的“諾爾卡宣化妝品”。該是一個(gè)叫“阿紅”的女人介紹加入的，該是C級(jí)主任，名下有3套產(chǎn)品，“阿紅”的上線是汪某9，汪某9是B級(jí)經(jīng)理。黃某14是該所在團(tuán)隊(duì)的人。
19、證人王某1在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，該于2012年1月24日來(lái)榆次搞傳銷(xiāo)，王珍萍組織人員去上課。該名下有16套產(chǎn)品，是C級(jí)主任。該的上線是梁義，梁的上線是王珍萍，王珍萍的上線是黃雨華（真名叫古某10），黃雨華的上線是李某2。李某2的上線是吳某3。羅某5是大老總，聽(tīng)羅某13說(shuō)，羅某4是大老總，汪某9、龍某11、吳某7、古某10、范某12是B級(jí)經(jīng)理。
20、證人盧某1在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年1月參加傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。同寢室的王某15是C級(jí)主任，該名下有4套產(chǎn)品，該現(xiàn)在是E級(jí)業(yè)務(wù)員。
21、證人楊志亮在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2012年6月來(lái)榆次開(kāi)始傳銷(xiāo)，是該的女朋友潘林介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該名下有25套產(chǎn)品。該的上線是汪某9，汪某9是B級(jí)經(jīng)理，汪的上線是B級(jí)經(jīng)理田某6，該沒(méi)有下線，是C級(jí)主任，該的工資由汪某9發(fā)。田某6下線有龍某11、范某12，都是B級(jí)經(jīng)理。該聽(tīng)說(shuō)黃麗華是B級(jí)經(jīng)理。
22、證人龍某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該是2012年9月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)的，是表姐李某介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該名下有12套產(chǎn)品，是C級(jí)主任級(jí)別。李某的上線是B級(jí)經(jīng)理汪某9，汪的上線是B級(jí)經(jīng)理田某6，田某6的上線是A級(jí)老總李某2。傳銷(xiāo)組織李某2、吳某3是A級(jí)經(jīng)理，田某6、龍某11、汪某9、范某12是B級(jí)經(jīng)理，王某15是C級(jí)主任。
23、證人楊某1在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄及親筆供詞，證實(shí)該是2012年10月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)的，是同學(xué)湯春苗介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該名下有12套產(chǎn)品，是C級(jí)主任，該聽(tīng)過(guò)羅啓亮、羅某5、黃雨華（古某10）都是B級(jí)經(jīng)理。
24、證人盧某2在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該是2013年3月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)的，是兒子盧赴杰介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)諾爾卡宣化妝品，該買(mǎi)了1套產(chǎn)品，是業(yè)務(wù)員。
25、證人向某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄：證實(shí)該是2013年3月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)的，是姐夫王大軒介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該買(mǎi)了一套產(chǎn)品，錢(qián)交給羅某13經(jīng)理。該是業(yè)務(wù)員，上線是羅某13。
26、證人王某2在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄：證實(shí)該是2012年農(nóng)歷二月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)的，是黃靜介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該名下有6套產(chǎn)品，該是業(yè)務(wù)主管。該的上線是黃靜。傳銷(xiāo)組織中李某2、吳某3是A級(jí)別、田某6、吳某7（吳梅蘭）、汪某9、范某12、田某8是B級(jí)別。
27、證人唐某1在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄：證實(shí)該于2012年8月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是唐兵介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。我買(mǎi)過(guò)12套產(chǎn)品，是業(yè)務(wù)員。該的上線是堂哥唐兵。該參加過(guò)兩次分享會(huì)，吳某7（吳梅蘭）、汪某9升經(jīng)理時(shí)該參加過(guò)。
28、證人楊某2在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄：證實(shí)該于2013年1月6日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是該的舅舅李祖剛介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)，交給了龍某11經(jīng)理，該是業(yè)務(wù)員。該的上線是李祖剛。羅某13以前是主任級(jí)別，現(xiàn)在不知道了；王某15是主任級(jí)別。
29、證人吳某1在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是姐姐駱某的同學(xué)劉亞介紹的。傳銷(xiāo)模式以打工、做生意為由把親戚朋友騙過(guò)來(lái)，聽(tīng)課、交錢(qián)、再發(fā)展下線，也就是傳人頭。該沒(méi)有產(chǎn)品。
30、證人趙某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是同學(xué)張飛介紹的。傳銷(xiāo)模式以打工、做生意為由把親戚朋友騙過(guò)來(lái)，聽(tīng)課、交錢(qián)、再發(fā)展下線，也就是傳人頭，該沒(méi)有產(chǎn)品，楊志亮是寢室長(zhǎng)。
31、證人鄒某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，該于2013年3月13日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是女朋友梁曉鳳介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)，錢(qián)交給龍某11，該的上線是龍某11，龍某11是B級(jí)經(jīng)理，該是業(yè)務(wù)員。
32、證人杜某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該是2013年2月2日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是表哥陳文溪介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)，錢(qián)交給龍某11，該的上線是龍某11，龍某11是B級(jí)經(jīng)理，該是業(yè)務(wù)員。
33、證人駱某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月14日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是劉婭介紹的。該沒(méi)有產(chǎn)品，也沒(méi)交錢(qián)。
34、證人彭某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月18日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是女朋友王一媚介紹的，該的上線是王一媚。
35、證人田某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年2月14日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是表哥王貴虎介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給王貴虎，王貴虎將錢(qián)交給羅某13經(jīng)理，該的上線是王貴虎。
36、證人吳某2在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月14日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是表姐吳芬介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了3000元買(mǎi)了1套產(chǎn)品，錢(qián)交給吳芬。
37、證人張某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月8日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是表姐廖藝介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給羅經(jīng)理，具體叫什么名字不知道。
38、證人吳某3在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)2013年3月9日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是二哥吳俊介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給了羅經(jīng)理。該的上線是吳俊。
39、證人劉某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月3日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是母親張德鳳介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給羅某13經(jīng)理，他是廣西人。
40、證人付某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2013年3月11日來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是父親付大云介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際集團(tuán)有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給了羅某13經(jīng)理，他是廣西人。
41、證人葉某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2012年2月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是趙文瑤介紹的，他已不干了。傳銷(xiāo)模式以打工、做生意為由把親戚朋友騙過(guò)來(lái)，聽(tīng)課、交錢(qián)、再發(fā)展下線，也就是傳人頭。該交了一套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給了羅某13經(jīng)理。
42、證人黎某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)2012年10月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是劉黎介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給羅某13經(jīng)理，他是廣西人。
43、證人唐某2在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2012年1月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是男朋友伊志裝介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力國(guó)際有限公司，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，錢(qián)交給羅某13經(jīng)理，他是廣西人。
44、證人嚴(yán)某在公安機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄，證實(shí)該于2012年7月來(lái)榆次開(kāi)始做傳銷(xiāo)，是朋友范波介紹的，傳銷(xiāo)組織名稱(chēng)是香港榮力集團(tuán)，產(chǎn)品是“諾爾卡宣化妝品”。該交了1套產(chǎn)品的錢(qián)2900元，該的上線是范波。傳銷(xiāo)組織中羅啓亮是A級(jí)總經(jīng)理，羅某5、田某6、吳某7（吳妹蘭）、田某8、范某12是B級(jí)經(jīng)理。
45、盧某1、楊志、王某1、李某、楊志亮、龍某繪制的傳銷(xiāo)組織網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)了被告人的犯罪事實(shí)。
46、公安機(jī)關(guān)的辨認(rèn)筆錄，主要內(nèi)容為王某2辨認(rèn)吳某3、吳梅蘭、田某8、范某12；唐某1、嚴(yán)某辨認(rèn)吳妹蘭；嚴(yán)某辨認(rèn)田某8；唐某1辨認(rèn)汪某9；王某1辨認(rèn)黃雨華（古某10）；證實(shí)了被告人的犯罪事實(shí)。
47、傳銷(xiāo)組織的業(yè)績(jī)報(bào)單、工資匯總單，證實(shí)了被告人的犯罪事實(shí)。
48、傳銷(xiāo)人員申請(qǐng)加入傳銷(xiāo)組織的書(shū)面申請(qǐng)，證實(shí)了被告人的犯罪事實(shí)。
49、吳某7、羅某4、田某6、古某10的手機(jī)通話及短信記錄，證實(shí)了被告人的犯罪事實(shí)。
50、公安機(jī)關(guān)的扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押李某2現(xiàn)金62447元及中國(guó)銀行卡一張、郵政銀行卡（卡內(nèi)有1700元）二張，田某6現(xiàn)金3600元、農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)銀行卡各一張、三星牌黑色直板手機(jī)一部；羅某5現(xiàn)金172923元、工商銀行卡、郵政銀行卡各一張；吳某7建行卡二張、現(xiàn)金800元；汪某9現(xiàn)金610元、農(nóng)行卡二張、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張；范某12現(xiàn)金500元、中國(guó)銀行卡、工商銀行卡各一張；吳某3郵政銀行卡（卡內(nèi)有600元）一張、現(xiàn)金1630元；龍某11現(xiàn)金5500元；羅某4現(xiàn)金2900元、SONY牌黑色直板手機(jī)一部；王某15現(xiàn)金500元、郵政銀行卡四張；黃某14農(nóng)村信用社卡一張；羅某13現(xiàn)金29000元；田某8現(xiàn)金3900元；古某10HTC牌黑白相間直板手機(jī)一部。
51、公安機(jī)關(guān)的罰沒(méi)款收據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)已將所扣押被告人的現(xiàn)金及銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)罰沒(méi)。
52、晉中市公安局城區(qū)分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證實(shí)2013年3月28日中午，被告人龍某11、古某10、田某6被抓獲；2013年3月21日，被告人黃某14、吳某3、羅某4、田某8、吳某7、李某2、羅某5、汪某9、范某12、羅某13、王某15、李某、王某1、楊志、盧某1、楊志亮被抓獲；安康鐵路公安處旬陽(yáng)站派出所的抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證實(shí)2013年5月10日被告人王某1被抓獲。
53、被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5、田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15的戶(hù)籍信息材料。
以上證據(jù)能夠相互印證，可以作為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5、田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。上述被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人王某1、李某2、羅某4、羅某5、羅某13及其辯護(hù)人在庭審中提出其在傳銷(xiāo)組織中的級(jí)別以及被告人田某8、汪某9提出的沒(méi)有發(fā)展下線、沒(méi)有收過(guò)上線款的辯解，根據(jù)其它同案的供述及證人證言，上述被告人的辯解不能成立，關(guān)于被告人羅某4、羅某5、田某6的辯護(hù)人提出上訴三名被告人在共同犯罪中起次要和輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的相關(guān)證據(jù)及庭審調(diào)查，三名被告人積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，因此，本院對(duì)辯護(hù)人的意見(jiàn)不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十一條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年5月10日起至2016年5月9日止）
二、被告人李某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2016年3月20日止）
三、被告人吳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2016年3月20日止）
四、被告人羅某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2016年3月20日止）
五、被告人羅某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2016年3月20日止）
六、被告人田某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月28日起至2015年9月27日止）
七、被告人吳某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2015年9月20日止）
八、被告人田某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2015年9月20日止）
九、被告人汪某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2015年9月20日止）
十、被告人古某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月28日起至2015年9月27日止）
十一、被告人龍某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月28日起至2015年3月27日止）
十二、被告人范某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2015年3月20日止）
十三、被告人羅某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2015年3月20日止）
十四、被告人黃某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2014年9月20日止）
十五、被告人王某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年3月21日起至2014年9月20日止）
十六、對(duì)被告人王某1、李某2、吳某3、羅某4、羅某5、田某6、吳某7、田某8、汪某9、古某10、龍某11、范某12、羅某13、黃某14、王某15的違法所得依法予以追繳。
十七、作案工具被告人田某6的三星牌黑色直板手機(jī)一部、羅某4的SONY牌黑色直板手機(jī)一部、古某10的HTC牌黑白相間直板手機(jī)一部予以沒(méi)收。
本判決對(duì)被告人所處罰金，于判決生效后三十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向晉中市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二十份。
審判人員
審判長(zhǎng)王廣文
審判員郝玉萍
人民陪審員段貴生
裁判日期
二〇一四年六月九日
書(shū)記員
書(shū)記員陳玲
