審理法院： 任丘市人民法院
案 號： （2014）任刑初字第733號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-01-09
合 議 庭 ： 趙華卿朱國強(qiáng)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
任丘市人民檢察院以任檢刑訴（2014）371號起訴書指控被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年7月3日向本院提起公訴。本院于2014年7月14日作出（2014）任刑初字第472號刑事判決，被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊提出上訴，河北省滄州市中級人民法院于2014年10月21日作出（2014）滄刑終字第271號刑事裁定，發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。任丘市人民檢察院指派檢察員張帆出庭支持公訴，被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某及辯護(hù)人孫車領(lǐng)、被告人申某及辯護(hù)人李海燕、被告人張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
河北省任丘市人民檢察院指控：2013年至2014年4月6日，被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊等人在任丘市謝劉場村、香港街、林業(yè)局平房等地租住房屋，以河北華林酸堿平科技有限公司的名義發(fā)展傳銷組織，組織領(lǐng)導(dǎo)七十余人參加傳銷活動。以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，建立組織層級，并以此作為返利依據(jù)。上述被告人在傳銷組織內(nèi)部層級為主任以上級別，并在傳銷組織內(nèi)部承擔(dān)寢室人員管理、組織人員上課、發(fā)展下線的職責(zé)。針對上述事實，公訴機(jī)關(guān)向本院移交了相關(guān)證據(jù)予以證實，據(jù)此指控十二名被告人的行為觸犯了刑法第一百七十二條的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，訴請本院依法懲處。
被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊認(rèn)罪。
被告人孫某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見，1、被告人孫某不是傳銷活動的組織者、策劃者、操縱者，沒有擔(dān)任重要的管理、宣傳、培訓(xùn)職務(wù)，其行為沒有受到過傳銷公司或傳銷組織者的任何指示，其加入傳銷組織并沒有獲得經(jīng)濟(jì)利益。實際上，被告人孫某也是受害者之一。
2、被告人孫某不是寢室長，在案的證據(jù)不能證實被告人孫某所處的層級是主任級，更不能證實其是科長級。
該案中，證人很多，與被告人孫某在同一寢室的證人也很多。但在該案中只有證人賀某、梁某、石某等三人陳述過被告人孫某是寢室長、是科長的級別。證人賀某、梁某在被詢問時沒有被告知證人權(quán)利義務(wù)通知，依法應(yīng)予排除。即使不排除兩位證人的證言，鑒于賀某、梁某、石某是剛剛加入傳銷組織，鑒于他們沒有陳述知曉被告人孫某級別的過程，且關(guān)于被告人是孫某是科長級別的供述與所有被告人供述相矛盾，也不能采信其證言。綜上，被告人孫某在該傳銷組織中所起作用微小，犯罪情節(jié)輕微。
被告人申某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見，（一）本案被告人由于受上線吳某等人的蒙騙，才加入該傳銷組織的，后來被告人連自己的妹妹也拉了進(jìn)來。被告人也沒有管理寢室，也沒有從事任何具體的工作。因此，建議法庭對被告人申某從輕量刑。（二）被告人申某應(yīng)該定為3級（C級）領(lǐng)導(dǎo)者。（三）被告人申某第一次被公安機(jī)關(guān)詢問時，便主動全部徹底的向公安機(jī)關(guān)坦白了自己的所有犯罪事實，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，因此其符合酌定從輕處罰的條件。
由于被告人的犯罪情節(jié)較輕和悔罪態(tài)度較好，在傳銷組織中作用較小，并且加入傳銷組織時間較短，懇請法院對被告人從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年至2014年4月6日，被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊等人先后加入傳銷組織，在任丘市謝劉場村、香港街、林業(yè)局平房等地租住房屋，以河北華林酸堿平科技有限公司的名義發(fā)展傳銷組織，組織領(lǐng)導(dǎo)七十余人參加傳銷活動。該傳銷組織以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，按照業(yè)務(wù)員、組長、主任、科長、經(jīng)理的順序組成層級，并以此作為返利依據(jù)。上述被告人在傳銷組織內(nèi)部承擔(dān)寢室人員管理、組織人員上課、發(fā)展下線的職責(zé)，其中被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙在傳銷組織中的層級為科長級別，被告人傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊在傳銷組織中的層級為主任級別。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人張某甲供述：2013年8月份經(jīng)他父親介紹加入傳銷組織，他自己名下銷售產(chǎn)品的數(shù)量是65套以上，全部是他發(fā)展的下線或者是下線的下線購買的。這個傳銷組織的名稱是“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”，營銷產(chǎn)品是按摩器，3900元一套，他沒見過產(chǎn)品。他們這個組織一共有五個級別，第一級是業(yè)務(wù)員，自己或者下線購買一套產(chǎn)品就可以成為業(yè)務(wù)員；第二級是組長，買三套產(chǎn)品就可以成為組長；第三級是主任，買十一套產(chǎn)品就可以成為主任；第四級是科長，買六十五套產(chǎn)品就可以成為科長；第五級是經(jīng)理，買392套產(chǎn)品就成為經(jīng)理級別。自己或者下線買的產(chǎn)品越多，級別越高，這就是平時上課講的內(nèi)容。他和王某甲、文某、申某、廖某甲、張某乙六個人是科長級別，張某丙、張某戊、廖某乙、傅某、張某丁是主任級別。他們十幾個科長、主任共同管理著傳銷人員，平時都是科長和主任級別的負(fù)責(zé)帶隊去上課，他們每個人管理著一個寢室，到上課時間就帶領(lǐng)著自己寢室的人到教室上課。寢室里的人在教室里上課，他們科長和主任就在外面維持秩序，防止有人亂跑，也防著有關(guān)部門檢查。
2、被告人王某甲供述，他在2013年10月份經(jīng)張某甲介紹加入這個傳銷組織，傳銷組織的人員有七八十個人，他自己是科長級別，名下銷售的產(chǎn)品在65套以上。文某、申某、廖某甲、張某甲、張某乙、張某丙、張某戊、廖某乙、傅某、張某丁、孫某這些人有的是科長，有的是主任。其所供述的該傳銷組織內(nèi)部管理方法、運營模式等與被告人張某甲供述一致。
3、被告人廖某甲供述，2014年2月份到任丘來加入傳銷組織，是科長級別。產(chǎn)品是按摩器，3900元一套，她沒有見到過產(chǎn)品。她自己推銷出去了11套按摩器，她的下線推銷出去了多少不清楚，但是肯定高于65套，否則她升不到科長。她自己每推銷出去一套產(chǎn)品就得到提成525元，叫直銷獎，她的下線再推銷出去一套她就得到提成350元，叫差額獎，下線的下線再推銷出去一套產(chǎn)品她得到提成140元，叫育成獎，以后的人再推銷產(chǎn)品就沒她的提成了，只拿臺數(shù)用來升級別用。這些就是平時講課的內(nèi)容。她和文某、張某甲、申某、王某甲、張某乙是科長，張某丙、廖某乙、張某丁、傅某、張某戊是主任?？崎L和主任共同管理著傳銷人員，每個科長、主任管理著一個寢室，她管理的寢室在任丘市謝劉場村的一處平房。
4、被告人文某供述，他在2013年10月參加傳銷組織，傳銷組織的名稱是“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”，據(jù)說是經(jīng)營保健產(chǎn)品，但從未見到過產(chǎn)品。他自己是科長級別。今天在林業(yè)局小區(qū)家屬院平房內(nèi)上課的六十多個人都是華林公司的傳銷人員，公司一共有傳銷人員七八十個，都是由科長和主任共同管理著。公安人員從他身上提取的業(yè)績單是傳銷公司的人給他的，業(yè)績單證明的他的上線下線以及他本人的級別。他所管理的寢室在任丘市謝劉場村的平房內(nèi)。
“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司業(yè)績單”附卷。
5、被告人申某供述，他自己在2013年12月加入“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”傳銷組織，據(jù)說這個公司經(jīng)營的是按摩器，但是從未見過。他現(xiàn)在是主任級別，文某、王某甲、張某甲、廖某甲、張某乙是科長級別的，張某丙、張某戊、廖某乙、傅某、張某丁是主任級別的。他們這些主任以上級別的人共同管理著底層的人，有著共同的經(jīng)理級別的上線，無論誰發(fā)展了下線，都要向經(jīng)理報告、也都會從中得到好處。他的寢室長是張某甲，寢室里還有張某戊。
6、被告人張某乙供述，他在傳銷組織中是主任級別的，王某甲、文某、張某甲、廖某甲、申某是科長級別的，張某丙、張某戊、廖某乙、傅某、張某丁是主任級別的。他所在的寢室在任丘市裕華市場對面的胡同里，當(dāng)時的寢室長是張某甲，寢室里有申某、張某戊、文某和他，還有幾個叫不上名字的。寢室的飲食起居由張某甲負(fù)責(zé)，每人每天交9元錢，房子是以他的名義租的。加入這個公司并不是為了銷售產(chǎn)品，而是為了拉人頭，根本就沒有什么產(chǎn)品。
7、被告人傅某供述，他自己參加了一個叫“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”的傳銷組織，購買一套產(chǎn)品就可加入該公司成為業(yè)務(wù)員，所說的產(chǎn)品是虛構(gòu)的，對外說是按摩器，其實沒有產(chǎn)品，他也沒見過。他自己在公司是主任級別的，張某甲、文某、張某乙是科長級別，張某丙、張某戊、申某是主任級別，張某甲是他們的寢室長，寢室人員有他、張某戊、文某、申某、張某丙、張某乙等。
8、被告人張某丙供述，他在2013年9月份經(jīng)付某介紹加入傳銷組織，后來付某離開，付發(fā)展的下線就都算在了他的名下，他只是加入傳銷組織是交了3900元，自己沒有發(fā)展下線。他平時管理著一個寢室，寢室里住著12個人。2013年加入傳銷組織后，當(dāng)時他的領(lǐng)導(dǎo)徐某叫上他和孫某一起在任丘市文化道新華書店附近的一個信息部租房，因為徐某和孫某都沒帶身份證，所以以他的名義和一個叫胡某的女房東簽了合同，并且留下了他們?nèi)说碾娫捥柎a。
9、被告人廖某乙供述，2014年3月經(jīng)人介紹他來到任丘市加入了“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”傳銷組織，現(xiàn)在是主任級別，管理著一個寢室，寢室位置在任丘市香港街的一處平房，寢室里有張某丁等人。這個公司有90人左右，實行的是無限代理制度，也就是說整個團(tuán)隊的銷售業(yè)績一部分返點記在他的名下。
10、被告人張某丁供述，她在2014年2月份經(jīng)人介紹加入“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”傳銷組織，這個傳銷組織一共有七八十人，她自己是主任級別，名下銷售的產(chǎn)品是16套，實際上她一套也沒有銷售，是別人買的產(chǎn)品和發(fā)展的下線算在了她的名下。王某甲、文某、申某、廖某甲、張某乙、張某甲是科長級別的，她和張某丙、張某戊、廖某乙、傅某是主任級別的。
11、被告人張某戊供述，他經(jīng)王海介紹加入“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”傳銷組織，營銷產(chǎn)品是按摩器，3900元一套，但是沒有見過什么產(chǎn)品。他是主任級別，只在加入時交了3900元錢，王海原來是主任級別，他名下的人員是王海走后留給他的，還有就逃產(chǎn)品的活也是王海介紹給他的。傳銷組織一共有八十左右的人員，由主任和科長級別的人員管理，他們的寢室長是張某甲，寢室位置在任丘市謝劉場村平房內(nèi)。寢室長是主任或者科長級別的人擔(dān)任。
12、被告人孫某供述，他于2014年2月經(jīng)人介紹加入傳銷組織，他買過一套產(chǎn)品，是業(yè)務(wù)員級別，他們說他是組長級別，不知道別人為什么跟他叫主任。
上述被告人所供述的該傳銷組織的營銷方式一致。
13、證人陳某甲、陳某乙、羅某、劉某、李某、徐某、王某乙61名證人的證言均證實，2014年4月6日在任丘市開發(fā)區(qū)林業(yè)局一處平房參加“河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司”傳銷組織的講課時被公安人員抓獲的，聽課的人員有六七十人左右。這家公司主要經(jīng)營按摩器，但是都沒見過產(chǎn)品。所供述的該傳銷公司的運營模式與上述被告人的供述一致，靠發(fā)展下線掙錢。其中證人賀某、梁某、石某均證實被告人王某甲、孫某是寢室長，科長級別。
14、證人胡某證言證實，她家位于任丘市開發(fā)區(qū)林業(yè)和局家屬區(qū)的平房在2013年6月26日租給了一個叫張某丙的人。
房屋租賃合同附卷，與胡某證言證實內(nèi)容一致。
15、辨認(rèn)人劉某、王某乙人的辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)出2014年4月6日在傳銷課堂上講課的人是陳某乙，擦黑板的人是梁某；辨認(rèn)人鄧某辨認(rèn)出被告人傅某是寢室長；戩某、張某等人辨認(rèn)出被告人廖某乙是寢室長；趙某辨認(rèn)出被告人王某甲是寢室長；石某、賀某辨認(rèn)出被告人王某甲、孫某是寢室長；丁某、向某等人辨認(rèn)出被告人廖某甲是寢室長。
16、任丘市公安局開發(fā)區(qū)派出所出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人張某甲、申某、傅某、廖某甲、張某丙、張某乙、文某、廖某乙、張某丁、張某戊、王某甲、孫某系在任丘市開發(fā)區(qū)林業(yè)局家屬區(qū)一平房的東配房內(nèi)被抓獲，西配房內(nèi)有60余人正在上課。
17、2014年12月9日任丘市公安局辦案說明，我局于2014年6月10日起訴到你院的張某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，關(guān)于張某甲等12人交納的費用、返利記錄、傳銷人員關(guān)系圖和發(fā)展下線的具體人數(shù)均在抓獲的過程中為獲取相關(guān)的書證等證據(jù)，現(xiàn)傳銷窩點中相關(guān)證人已遣返回家，無法找到。
18、12名被告人的常住人口基本信息附卷，證實了被告人的基本情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、孫某、申某、張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并以發(fā)展人員的數(shù)量或銷售產(chǎn)品數(shù)量作為確定參加者在傳銷組織中的層級順序和返利的依據(jù)，引誘他人加入傳銷組織，騙取錢財，擾亂國家經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名均成立。鑒于被告人張某甲、王某甲、廖某甲、文某、申某、張某乙、傅某、張某丙、廖某乙、張某丁、張某戊在公安機(jī)關(guān)偵查期間，如實供述其犯罪事實，均可從輕處罰。被告人孫某的辯護(hù)人提出被告人孫某不是傳銷活動的組織者、策劃者、操縱者，沒有擔(dān)任重要的管理、宣傳、培訓(xùn)職務(wù)，其行為沒有受到過傳銷公司或傳銷組織者的任何指示，其加入傳銷組織并沒有獲得經(jīng)濟(jì)利益；被告人孫某不是寢室長，在案的證據(jù)不能證實被告人孫某所處的層級是主任級，更不能證實其是科長級的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人孫某在傳銷組織租房過程中一直參與，證人賀某、梁某、石某均證實被告人孫某是寢室長，科長級別，故對辯護(hù)人的意見不予采納。被告人孫某庭審中自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。被告人申某的辯護(hù)人提出，被告人申某應(yīng)該定為主任級的辯護(hù)意見，經(jīng)查，該案的被告人張某甲、王某甲、廖某甲、張某乙、張某丁均能證實申某是科長級別，故對辯護(hù)人的意見不予采納。對辯護(hù)人提出的本案被告人申某由于受上線吳建昌等人的蒙騙，才加入該傳銷組織的；被告人申某第一次被公安機(jī)關(guān)詢問時，便主動全部徹底的向公安機(jī)關(guān)坦白了自己的所有犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，符合從輕處罰的條件的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
二、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
三、被告人廖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
四、被告人文某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
五、被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
六、被告人申某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
七、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月21日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
八、被告人傅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年1月22日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
九、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年1月22日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
十、被告人廖某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年1月22日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
十一、被告人張某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年1月22日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
十二、被告人張某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年1月22日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)交清）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省滄州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審判人員
審判長趙華卿
審判員朱國強(qiáng)
人民陪審員田麗娟
裁判日期
二〇一五年一月九日
書記員
書記員孟素菊
