審理法院： 溧水縣人民法院
案 號： （2014）溧刑初字第305號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-11-11
法 官： 周榮強
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南京市溧水區(qū)人民檢察院以寧溧檢訴刑訴（2014）288號起訴書指控被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年9月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭進行了審理。南京市溧水區(qū)人民檢察院指派檢察員錢瑞振出庭支持公訴。十二被告人及其被告人馬某甲辯護人林中建、被告人劉某甲辯護人花恒勝、被告人馬某乙辯護人陳功、被告人朱某辯護人周海波、被告人劉某乙辯護人虞柏春均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年至2014年6月，被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙以介紹工作、介紹女朋友等欺騙手段，將張某丙、孔某、范某等五十余人騙至南京市溧水區(qū)，并引誘眾人加入由被告人馬某甲負責的以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”為名的傳銷組織。被告人馬某甲作為大經(jīng)理直接領導下級劉某甲、謝某、馬某乙，被告人劉某甲、謝某、馬某乙作為經(jīng)理直接領導下級張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙，被告人張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙作為主任在南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)寶塔新村2幢2單元2樓、永陽鎮(zhèn)鴻運大廈301室、永陽鎮(zhèn)竹竿塘村100號、永陽鎮(zhèn)中山路258號305室、永陽鎮(zhèn)永昌巷39號、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)塞納名邸34幢1單元501室等地開設六處非法傳銷窩點，通過不斷介紹產(chǎn)品、描述美好前景等方式，引誘多人最低以人民幣2800元購買產(chǎn)品或者作為繳納會費加入“天津天獅生物發(fā)展有限公司”從事傳銷活動，并對參加者的日常生活、傳銷活動進行直接管理。被告人劉某甲、謝某、馬某乙將被告人張奎負責收取的費用上交被告人馬某甲，最終由被告人馬某甲總體支配，主要用于按照組織成員級別、業(yè)績發(fā)放工資、定期組織成員聚會以及其個人消費等方面。期間該傳銷組織通過不斷發(fā)展下線從中非法獲利共計人民幣65萬余元。
2014年6月2日，被告人馬某甲、劉某甲、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、王某、劉某乙在南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)“錢柜”KTV聚會時被公安民警抓獲，當日被告人馬某乙在南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)革新西巷7號501室被公安民警抓獲；2014年6月7日，被告人謝某在浙江省湖州市吳興區(qū)“華樓”飯店634房間被公安民警抓獲，當日被臨時寄押于浙江省湖州市看守所；2014年7月27日，被告人程某主動至湖北省咸豐縣公安局投案，當日被臨時寄押于湖北省宜恩縣看守所。十二被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。
上述犯罪事實，十二被告人在庭審過程中均亦無異議，另有公訴機關當庭提供并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：1、南京市公安局溧水分局扣押的電腦、銀行卡、轎車、宣傳冊等物證；2、十二被告人的供述和辯解；3、證人張某甲、張某乙、張某丙、孔某、范某等人的證言；4、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄及照片；5、十二被告人的戶籍證明、扣押清單、常住人口查詢信息單、歸案經(jīng)過、被告人張奎的刑事判決書及釋放證明、銀行卡客戶交易明細單及建行客戶通知單、租房協(xié)議影印件、銷售業(yè)績單及業(yè)務員申請表、被告人張奎書寫的6個傳銷點人員名單、受案登記表、立案決定書、學習筆記等。
本院認為
本院認為，被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙等人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品獲得加入傳銷組織的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且屬共同犯罪。公訴機關指控十二被告人犯組織、領導傳銷活動罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人張奎曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法予以從重處罰。被告人程某自動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法予以從輕處罰；被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、王某、劉某乙到案后均如實供述自己的犯罪事實，系坦白，均依法予以從輕處罰；部分犯罪違法所得已被公安機關追繳，對十二被告人酌情予以從輕處罰。被告人馬某甲、劉某甲、馬某乙、朱某、劉某乙的各自辯護人提出對各自被告人從輕處罰的辯護意見，本院均予以采納。綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一款及第三款、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人馬某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2016年4月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人謝某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年10月6日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人馬某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人張奎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人郭某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年6月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人朱某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年6月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人吳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人司某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人程某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月27日起至2015年2月26日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人王某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、上述十二被告人在案違法所得予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周榮強
人民陪審員黃烈隆
人民陪審員方想娣
裁判日期
二〇一四年十一月十一日
書記員
見習書記員宋荷娣
