審理法院： 柳州市魚峰區(qū)人民法院
案 號： （2014）魚刑初字第488號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-11-27
合 議 庭 ： 侯宇虹尹嘉嘉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)人民檢察院以魚檢公刑訴（2014）560號起訴書指控被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年8月28日向本院提起公訴。本院于2014年9月4日受理后，依法適用普通程序并組成合議庭，于2014年10月13日、14日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)人民檢察院指派檢察員覃孟術(shù)出庭支持公訴，被告人潘某1及其辯護(hù)人張某、被告人張某2及其辯護(hù)人周某、付某、被告人蔣某及其辯護(hù)人陸某、被告人李某甲、被告人李某乙、被告人許某及其辯護(hù)人鐘某、被告人古某、被告人潘某及其辯護(hù)人黃某、李某丙、被告人凌某、被告人覃某甲及其辯護(hù)人韋某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)人民檢察院指控：2013年11月至12月中旬，被告人潘某1伙同張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲在柳州市魚峰區(qū)某路某小區(qū)的某茶莊，以介紹別人捐款加入中華慈善公益聯(lián)合會志愿者工作委員會（以下簡稱“中華慈善聯(lián)合會”）即可以獲得提成的形式實(shí)施傳銷活動，并在柳州發(fā)展會員一百七十多人，構(gòu)成層級級數(shù)三層以上。
在實(shí)施傳銷活動中，被告人潘某1作為中華慈善聯(lián)合會的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理全國每一個中華慈善聯(lián)合會會員所繳捐款中的450元，自2013年4月20日至2014年1月16日，共收取707個會員每人450元捐款共計(jì)318，150元；被告人蔣某在傳銷活動中起發(fā)起作用，并負(fù)責(zé)管理和培訓(xùn)工作；被告人張某2負(fù)責(zé)該傳銷活動在柳州發(fā)展下線會員的全面工作；被告人李某甲負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作；被告人李某乙、許某、古某負(fù)責(zé)接待被發(fā)展的會員并向其宣傳入會情況；被告人潘某、凌某、覃某甲負(fù)責(zé)對新入會的會員進(jìn)行電腦注冊登記、通過傳銷網(wǎng)站分配交款賬戶等。
2013年12月12日17時(shí)許，被告人張某2、李某乙、潘某、許某、凌某、覃某甲在柳州市魚峰區(qū)某路某小區(qū)的某茶莊內(nèi)被抓獲歸案，公安人員并當(dāng)場繳獲中華慈善聯(lián)合會會員申請書、捐款填單等書證。2014年3月26日，被告人古某被拘傳歸案。2014年5月7日20時(shí)許，被告人蔣某在廣西桂林市某街一玉器店被抓獲，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)在桂林某學(xué)院大門前抓獲被告人李某甲。2014年6月29日0時(shí)許，被告人潘某1在杭州市蕭山區(qū)某街道某商務(wù)酒店8318號房間被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了如下證據(jù)：1、證人證言；2、被告人供述；3、辨認(rèn)筆錄；4、繳獲的捐款填單和會員申請書；5、歸案經(jīng)過等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人潘某1負(fù)責(zé)收每人捐款中的450元善款，其在傳銷活動中系組織領(lǐng)導(dǎo)者；蔣某作為張某2的上線，對中華慈善聯(lián)合會在柳州的發(fā)展起了比較重要的作用，其在傳銷活動中起發(fā)起和管理的作用；張某2系中華慈善聯(lián)合會在柳州的負(fù)責(zé)人；李某甲、李某乙、潘某、許某、古某、凌某、覃某甲對傳銷活動的實(shí)施和擴(kuò)大起到了比較重要的作用。十名被告人在中華慈善聯(lián)合會中系領(lǐng)導(dǎo)者，無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，十名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在發(fā)表公訴意見時(shí)，公訴人提出被告人蔣某歸案后協(xié)助公安人員抓獲被告人李某甲，是立功，依法可以從輕處罰。在共同犯罪中被告人李某甲、李某乙、潘某、許某、古某、凌某、覃某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。提請本院依法判處。
被告人潘某1及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有異議，辯解稱：潘某1在中華慈善聯(lián)合會無任何職務(wù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定潘某1系該聯(lián)合會的總負(fù)責(zé)人且共收取707個會員每人450元捐款事實(shí)不清，證據(jù)不足，請求宣告潘某1無罪。且當(dāng)庭向法庭提交了其向中華慈善聯(lián)合會交款的收款收據(jù)若干份。
被告人張某2及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但辯稱：1、張某2不是柳州的負(fù)責(zé)人；2、公訴機(jī)關(guān)指控會員達(dá)120余人證據(jù)不足，本案不能適用情節(jié)嚴(yán)重的量刑。
被告人蔣某及其辯護(hù)人對公訴指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但其辯護(hù)人提出：1、本案中雖然被告人張某2是蔣某的下線，但發(fā)展柳州的170多名會員均系張某2等人積極參與完成的，蔣某起次要作用；2、蔣某有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰；請求本院對蔣某適用減輕處罰。
被告人李某甲對公訴機(jī)關(guān)指控其犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有異議，其提出沒有發(fā)展過任何下線，也沒有幫助培訓(xùn)過會員，故其行為不應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人李某乙對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但請求本院對其從輕處罰。
被告人許某及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但辯稱：1、許某在本案中所起作用較??；2、許某認(rèn)罪態(tài)度好。請求本院對其減輕處罰。
被告人古某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但請求本院對其從輕處罰。
被告人潘某及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但辯稱：1、潘某并沒有管理慈善聯(lián)合會的資金；2、潘某在本案當(dāng)中是從犯；3、本案的犯罪行為未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的情節(jié)。請求本院對其從輕處罰。
被告人凌某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但請求本院對其從輕處罰。
被告人覃某甲及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但辯稱：1、本案認(rèn)定參加傳銷活動人數(shù)達(dá)到120人以上證據(jù)不足，因此不能適用情節(jié)嚴(yán)重來處罰；2、覃某甲在本案中所起作用較小。請求本院對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲等人以“做慈善事業(yè)”為幌子，以加入所謂的中華慈善聯(lián)合會為名，要求參加者經(jīng)上線人員介紹并繳納1，850元入會費(fèi)成為會員，同時(shí)獲得發(fā)展下線資格。當(dāng)參加者直接或間接發(fā)展人員達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，可獲下線人員繳納的“捐贈款”。通過這種方式從2013年11月上旬至12月中旬，中華慈善聯(lián)合會在柳州市發(fā)展會員達(dá)160人，構(gòu)成層級數(shù)六層以上。其中張某2入會之后柳州市發(fā)展會員有159人，凌某于2013年11月9日入會之后有154人入會，潘某于2013年11月18日入會之后有150人入會，李某乙、許某、覃某甲于2013年11月24日入會之后有122人入會，古某于2013年11月25日入后有107人入會。
在實(shí)施傳銷活動中，被告人潘某1是中華慈善聯(lián)合會總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)掌管每位柳州會員匯入該聯(lián)合會捐款中的450元款項(xiàng)；被告人張某2負(fù)責(zé)該傳銷活動在柳州發(fā)展下線會員的全面工作；被告人蔣某、李某甲負(fù)責(zé)協(xié)助張某2在柳州發(fā)展成立中華慈善聯(lián)合會之初的培訓(xùn)、宣傳工作；被告人李某乙、許某、古某負(fù)責(zé)接待被發(fā)展的會員并向其宣傳入會情況；被告人潘某、凌某、覃某甲負(fù)責(zé)對新入會的會員進(jìn)行電腦注冊登記、通過傳銷網(wǎng)站分配交款賬戶等。截至案發(fā)時(shí)，潘某1獲違法所得71，750元，張某2獲違法所得13，800元，蔣某獲違法所得4，500元，李某甲獲違法所得2，200元，李某乙獲違法所得3，800元，許某獲違法所得5，100元，古某獲違法所得3，600元，潘某獲違法所得7，900元，凌某獲違法所得7，700元，覃某甲獲違法所得4，500元。
2013年12月12日17時(shí)許，被告人張某2、李某乙、許某、潘某、凌某、覃某甲在柳州市魚峰區(qū)某路某小區(qū)的某茶莊內(nèi)被抓獲歸案，公安人員并當(dāng)場繳獲中華慈善聯(lián)合會會員申請書、捐款填單、兩臺筆記本電腦等。2014年3月26日，被告人古某在柳州市柳南區(qū)某路某市場某旅館內(nèi)被抓獲歸案。2014年5月7日20時(shí)許，被告人蔣某在廣西桂林市某街一玉器店被抓獲，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)在桂林某學(xué)院大門前抓獲被告人李某甲。2014年6月29日0時(shí)許，被告人潘某1在杭州市蕭山區(qū)某街道某商務(wù)酒店8318號房間被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案。
證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、《接受刑事案件登記表》、《立案決定書》，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2013年12月11日，接群眾舉報(bào)稱在柳州市某路某小區(qū)的某茶莊有人組織傳銷，遂于同月12日立案偵查。
2、《扣押物品決定書》、《扣押物品清單》，證實(shí)在抓獲被告人張某2等人時(shí)亦在柳州市某路某小區(qū)同時(shí)扣押得《中華慈善公益聯(lián)合會志愿者會員申請書》、捐款填單、轉(zhuǎn)賬憑證、手提電腦、筆記本等物品。
3、捐款填單、銀行卡卡轉(zhuǎn)賬單、《中華慈善公益聯(lián)合會志愿者會員申請書》，證實(shí)張某2入會之后在柳州市發(fā)展會員有159人，凌某于2013年11月9日入會之后有154人入會，潘某于2013年11月18日入會之后有150人入會，李某乙、許某、覃某甲于2013年11月24日入會之后有122人入會，古某于2013年11月25日入會后有107人入會，且因本案潘某1獲違法所得71，750元，張某2獲違法所得13，800元，蔣某獲違法所得4，500元，李某甲獲違法所得2，200元，李某乙獲違法所得3，800元，許某獲違法所得5，100元，古某獲違法所得3，600元，潘某獲違法所得7，900元，凌某獲違法所得7，700元，覃某甲獲違法所得4，500元。
4、被告人潘某1的農(nóng)業(yè)銀行帳戶（62×××75）流水清單，證實(shí)該帳戶即是潘某1負(fù)責(zé)管理中華慈善公益聯(lián)合會志愿者會員每人450元捐款的賬戶。
5、被告人的供述
（1）被告人潘某1供述，稱中華慈善公益聯(lián)合會向下發(fā)展的新會員均將400元公益款及50元網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)打入其在中國農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)帳戶，由其來經(jīng)手處理。
（2）被告人張某2供述，稱自己是中華慈善公益聯(lián)合會在柳州最初的宣傳人，后來發(fā)展起來的下線中被告人李某乙、許某、古某等人負(fù)責(zé)接待、講解，被告人潘某、覃某甲、凌某主要負(fù)責(zé)電腦錄入、幫助新會員完成入會手續(xù)等。柳州中華慈善公益聯(lián)合會最少分了16層，其是第一層1人，第二層2人、第三層4人，第四層8人，第五層16人，依此類推。層級是有了，但是從第三層往下開始還有空位，因此在柳州只有100多個會員。每個新入會的會員需交納1，850元，其中的450元固定是給潘某1，其余部分以一定的規(guī)則分配至捐款者的上線。
被告人張某2的辨認(rèn)材料，證實(shí)其從不同的12張免冠男性照片中辨認(rèn)出被告人潘某1。
（3）被告人蔣某供述，稱2013年11月中旬其與另一個直接下線被告人李某甲來到柳州某賓館住下，開始教被告人張某2及她喊來的對這個慈善機(jī)構(gòu)感興趣的人，其主要進(jìn)行宣傳運(yùn)作公司規(guī)則、具體流程、善款的流向、今后如何能賺到錢等方面，李某甲是教如何到銀行存善款，留下單據(jù)，回來如何向收到善款的老會員確認(rèn)后可獲得會員資格等方面，至于電腦的操作是柳州的會員自己學(xué)會的。且被告人潘某1是中華慈善聯(lián)合會老總，曾來柳州講解宣傳中華慈善聯(lián)合會。
（4）被告人李某甲供述，稱2013年11月中旬的時(shí)候，其與上線被告人蔣某受邀來柳州把中華慈善聯(lián)合會如何宣傳、運(yùn)作、電腦操作、公司規(guī)則等教會柳州的想做的人，開發(fā)柳州的市場，蔣某主要是宣傳公司運(yùn)作、公司規(guī)則、具體流程、善款的流向、今后如何能賺到錢等方面，其是教新會員如何到銀行存善款，留下單據(jù)，回來如何向收到善款的老會員確認(rèn)后可獲得會員資格等方面。
（5）被告人李某乙供述，稱其在中華慈善聯(lián)合會負(fù)責(zé)接待、講解，被告人蔣某、李某甲負(fù)責(zé)教授組織情況和運(yùn)作模式，培訓(xùn)電腦操作入會等流程，被告人潘某1是中華慈善聯(lián)合會老總，曾來柳州講解宣傳中華慈善聯(lián)合會。
被告人李某乙的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠男性照片中辨認(rèn)出被告人潘某1、蔣某、李某甲。
（6）被告人許某的供述，稱平時(shí)都是被告人李某乙負(fù)責(zé)講國家形勢及福利，其主要負(fù)責(zé)講制度。被告人潘某、覃某甲他們主要負(fù)責(zé)電腦那塊。工作是被告人張某2、李某乙、劉祖光安排的，因?yàn)樗麄兌际瞧涞纳霞?。被告人蔣某、李某甲曾教授組織情況和運(yùn)作模式，培訓(xùn)電腦操作入會等流程，且被告人潘某1是中華慈善聯(lián)合會老總，曾來柳州講解宣傳中華慈善聯(lián)合會。
被告人許某的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠男性照片中辨認(rèn)出被告人潘某1、蔣某、李某甲。
（7）被告人古某供述，稱其在傳銷活動中負(fù)責(zé)出面接待、宣傳工作，被告人蔣某、李某甲負(fù)責(zé)教授組織情況和運(yùn)作模式，培訓(xùn)電腦操作入會等流程，且被告人潘某1是中華慈善聯(lián)合會老總，曾來柳州講解宣傳中華慈善聯(lián)合會。
被告人古某的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠男性照片中辨認(rèn)出被告人潘某1、蔣某、李某甲。
（8）被告人潘某供述，稱張某2在柳州相當(dāng)于總管的性質(zhì)，被告人李某乙負(fù)責(zé)講解其慈善協(xié)會的相關(guān)信息和性質(zhì)，讓來參加這個協(xié)會的人學(xué)習(xí)到協(xié)會的相關(guān)信息，被告人許某也是負(fù)責(zé)講協(xié)會里面的工作問題，被告人覃某甲和凌某和其負(fù)責(zé)操作電腦，然后單子都是抄寫的。被告人蔣某、李某甲教大家組織情況和運(yùn)作模式，培訓(xùn)電腦操作入會等流程。
被告人潘某的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠男性照片中辨認(rèn)出被告人蔣某、李某甲。
（9）被告人凌某供述，稱其負(fù)責(zé)操作電腦注冊、整理會員資料。且被告人潘某1是中華慈善聯(lián)合會老總，曾來柳州講解宣傳中華慈善聯(lián)合會。
（10）被告人覃某甲供述，稱被告人潘某1自稱是中華慈善聯(lián)合會的一個老總，并向各會員講解中華慈善聯(lián)合會的相關(guān)情況，并稱是受中華慈善聯(lián)合會的委托來管理每個入會會員交納的450元捐款，并且代表中華慈善聯(lián)合會來各地中華慈善聯(lián)合會的分支機(jī)構(gòu)看分支機(jī)構(gòu)的會員。同時(shí)其還供述其在聯(lián)合會中負(fù)責(zé)操作電腦注冊、整理會員資料，被告人蔣某、李某甲負(fù)責(zé)教授組織情況和運(yùn)作模式，培訓(xùn)電腦操作入會等流程。
被告人覃某甲的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠男性照片中辨認(rèn)出被告人潘某1。
6、證人證言
（1）證人覃某乙的證言，證實(shí)2013年12月11日15時(shí)許，其朋友韋某甲叫其到某一茶莊，聽見里面的人在講慈善基金的事，即讓交1850元做慈善基金，后介紹人來交慈善基金的話每個人頭可以得400元。
（2）證人陳某的證言，證實(shí)2013年12月初，其在某某茶莊聽被告人許某談搞慈善，即捐贈1，850元后，自己也得到醫(yī)療保障，會員因病住院后可得到組織的幫助，還有互相捐贈，后進(jìn)來的捐給先進(jìn)來的，最后達(dá)到共同富裕的目標(biāo)。10天后，其聽到來柳州講解的被告人潘某1宣講就報(bào)名參加了該聯(lián)合會。
證人陳某的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠照片中辨認(rèn)出被告人潘某1。
（3）證人劉某的證言，證實(shí)是被告人許某向其宣傳入會。該聯(lián)合會的組織領(lǐng)導(dǎo)是被告人張某2，宣傳和培訓(xùn)是被告人李某乙和許某，管理會員的是被告人覃某甲、凌某。
（4）證人韋某甲的證言，證實(shí)是被告人張某2、李某乙向其宣傳。該組織在柳州的組織和領(lǐng)導(dǎo)是張某2，宣傳和培訓(xùn)是李某乙和許某，管理會員是覃某甲和凌某。
（5）證人何某證言，其系柳州市某路某小區(qū)的某茶莊的總經(jīng)理，其證實(shí)被告人潘某等人租用某茶莊開展中華慈善聯(lián)合會的活動。
證人何某的辨認(rèn)材料，證實(shí)其分別從不同的12張免冠照片中辨認(rèn)出被告人凌某、李某乙、古某、劉某甲、許某、潘某、張某2。
（6）證人李某乙、莫某、李某丙、黃某甲、黃某乙、童某、陳某甲、鄭某、計(jì)某、喬某、高某、韋某乙、韋某丙、吳某的證言，均證實(shí)其各自加入了中華慈善聯(lián)合會的情況。
7、戶籍證明，證實(shí)被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲均已滿十八周歲。
8、到案經(jīng)過及相關(guān)情況說明，證實(shí)了被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲的歸案情況，且被告人蔣某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人李某甲的事實(shí)。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
關(guān)于潘某1提供的已將所得善款交給中華慈善聯(lián)合會的李敬宇的收條及收款收據(jù)，本院認(rèn)為無論這些收條是否客觀存在，但收款日期均是發(fā)生在本案之前，不能證實(shí)與本案有任何關(guān)聯(lián)性，不能作為本案的證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲以招募中華慈善聯(lián)合會志愿者為名，要求參加者以繳納會費(fèi)的方式獲得入會資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員繳納的會費(fèi)為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會秩序，其組織內(nèi)部參加傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪成立。且被告人潘某1、張某2、蔣某、李某甲、李某乙、許某、潘某、凌某、覃某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)120人以上，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)當(dāng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金。在共同犯罪中潘某1是中華慈善聯(lián)合會總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)掌管柳州會員匯入該聯(lián)合會的全部捐贈款，起主要作用，是主犯，依法應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；張某2系柳州市發(fā)起人，在柳州聯(lián)合會中起組織策劃、領(lǐng)導(dǎo)作用，是主犯，依法應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；在主犯當(dāng)中，張某2所起作用相對較潘某1小。在共同犯罪中，蔣某雖然是張某2的上線，但在柳州成立該會之初從桂林市到柳州市協(xié)助張某2在柳州創(chuàng)會，并參加柳州的培訓(xùn)、宣傳活動，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；李某甲雖然在桂林入會，但在柳州成立該會之初，隨同蔣某一同到柳州，并配合蔣某的宣傳、培訓(xùn)工作，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；李某乙、許某、古某負(fù)責(zé)接待被發(fā)展的會員并向其宣傳入會情況，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；潘某、凌某、覃某甲負(fù)責(zé)對新入會的會員進(jìn)行電腦注冊登記、通過傳銷網(wǎng)站分配交款賬戶等，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；在從犯中李某甲作用相對蔣某較小；在從犯中潘某、凌某、覃某甲所起作用相對較小。蔣某歸案后能協(xié)助公安人員抓獲同案犯李某甲，是立功，依法可以從輕或者減輕處罰。張某2、蔣某、李某乙、許某、古某、潘某、凌某、覃某甲自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。綜上所述，本院決定對蔣某、李某甲、李某乙、許某、潘某、凌某、覃某甲減輕處罰；對張某2、古某從輕處罰。關(guān)于潘某1及其辯護(hù)人提出潘某1在中華慈善聯(lián)合會無任何職務(wù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定潘某1系該聯(lián)合會的總負(fù)責(zé)人且共收取707個會員的每人450元捐款事實(shí)不清，證據(jù)不足，請求宣告潘某1無罪的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)對被告人潘某1共收取了全國707個會員，共計(jì)318，150元的指控，僅提供了潘某1卡號為62×××75的中國農(nóng)業(yè)銀行帳號的流水賬，無其他相關(guān)證據(jù)佐證，故本院對此項(xiàng)不予支持。但潘某1以其名義開設(shè)的農(nóng)行帳戶，收取柳州160名會員每人450元，且自稱為中華慈善聯(lián)合會的老總，有公安機(jī)關(guān)提取的各會員轉(zhuǎn)款450元給潘某1的銀行轉(zhuǎn)款憑條、被告人、證人對潘某1的指認(rèn)，本院認(rèn)為認(rèn)定潘某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的證據(jù)確實(shí)、充分，對潘某1及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于張某2及其辯護(hù)人提出張某2不是柳州的發(fā)起人的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為對于張某2是柳州中華慈善聯(lián)合會的發(fā)起人之說，有其自己在公安機(jī)關(guān)的供述，且與同案被告人供述及證人的指證相印證，故對張某2及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于張某2及其辯護(hù)人、潘某的辯護(hù)人、覃某甲的辯護(hù)人提出認(rèn)定本案的會員達(dá)120人的證據(jù)不足的意見，本院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人同時(shí)當(dāng)場收繳的捐款填單、銀行卡卡轉(zhuǎn)賬單、中華慈善公益聯(lián)合會志愿者會員申請書充分證實(shí)了本案參與傳銷活動的人員累計(jì)達(dá)到160人，故對張某2及其辯護(hù)人、潘某的辯護(hù)人、覃某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于蔣某的辯護(hù)人提出蔣某在本案當(dāng)中是從犯的意見，本院認(rèn)為蔣某在本案當(dāng)中確實(shí)是起到協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)、宣傳的作用，是從犯，對于辯護(hù)人的意見本院予以采納。關(guān)于李某甲提出其沒有發(fā)展過任何下線，也沒有幫助培訓(xùn)過會員，故其行為不應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為認(rèn)定李某甲參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實(shí)有其自己在公安機(jī)關(guān)的供述及同案被告人的供述相印證，故對其辯護(hù)意見不予采納。綜上所述，本案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十八條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二款和第三款以及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》［法釋（1998）8號］第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人潘某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣七萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2020年6月28日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2018年12月11日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人蔣某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2017年5月6日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2017年5月6日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人許某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人古某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的23日，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2016年8月11日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人潘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
九、被告人凌某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
十、被告人覃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
十一、對被告人潘某1的違法所得人民幣71，750元、被告人張某2的違法所得人民幣13，800元、被告人蔣某的違法所得人民幣4，500元、被告人李某甲的違法所得人民幣2，200元、被告人李某乙的違法所得人民幣3，800元、被告人許某的違法所得人民幣5，100元、被告人古某的違法所得人民幣3，600元、被告人潘某的違法所得人民幣7，900元（此款已交至本院）、被告人凌某的違法所得7，700元（此款已交至本院）、被告人覃某甲的違法所得人民幣4，500元（此款已交至本院），予以沒收，上繳國庫。
十二、暫扣于柳州市公安局魚峰分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)的作案工具：三星牌筆記本電腦、聯(lián)想牌筆記本電腦各一臺予以沒收、上繳國庫。隨案移送的作案工具筆記本若干，予以沒收、銷毀。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長侯宇虹
審判員尹嘉嘉
人民陪審員黃鳳瓊
裁判日期
二〇一四年十一月二十七日
書記員
書記員王淑苗
