審理法院： 荊門市中級人民法院
案 號： （2015）鄂荊門中刑終字第00073號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-13
合 議 庭 ： 李純袁達(dá)成劉濤
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
荊門市東寶區(qū)人民法院審理荊門市東寶區(qū)人民檢察院指控原審被告人左某1等十五人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于二0一五年三月十七日作出（2014）鄂東寶刑一初字第00203號刑事判決。原審被告人左某1、王某2、李某3、肖某4、盛某甲、徐某甲、張某甲、肖某5、殷某6、肖某甲不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
荊門市東寶區(qū)人民法院判決認(rèn)定：
2006年，被告人左某1、李某3在湖南省岳陽市參加了以“香港佳源國際貿(mào)易有限公司”連鎖銷售作為幌子的傳銷組織，2006年7月份，該傳銷組織整體搬至湖北省荊州市沙市城區(qū)，在沙市經(jīng)過近6年的發(fā)展，二人升到了A級，并發(fā)展了被告人王某2、盛某甲、肖某4、肖某5、肖某甲、徐某甲、張某乙、張某甲、殷某6等下線，被告人左某1、李某3的上線發(fā)展了被告人高某甲、馬某甲、張某丙等下線。2012年6月，被告人左某1、李某3、馬某甲等人商量后，該傳銷組織整體搬至荊門城區(qū)繼續(xù)發(fā)展，至2014年3月底已發(fā)展至數(shù)百人，在荊門城區(qū)有窩點45個，暫住的一般傳銷人員達(dá)300余人，涉及安徽、山東、甘肅、陜西、貴州、江蘇、江西、湖北、河南等省份。
該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套：男士西裝一套；男士精品八件套（包括襯衣、領(lǐng)帶及領(lǐng)帶夾、公文包、錢包、手表、打火機(jī)、腰帶）；女士化妝品八樣。這三樣產(chǎn)品可以任選兩樣為一份產(chǎn)品，每份產(chǎn)品機(jī)制約200元。每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格。每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。
該傳銷組織實行五級三階制，即A級（稱為高級業(yè)務(wù)員），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到600份以上；B級（稱為業(yè)務(wù)經(jīng)理），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到65-599份；C級（稱為業(yè)務(wù)主任），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到10-64份；D級（稱為業(yè)務(wù)組長），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到3-9份；E級（稱為實習(xí)業(yè)務(wù)員），購買“產(chǎn)品”的份額是1-2份。A級是最高級別。A級成員一般均不在傳銷地，每月定期在異地召集大經(jīng)理召開例會，集體決定傳銷組織的重大事項，并通過大經(jīng)理操控管理自己的傳銷體系。
大經(jīng)理是由傳銷組織的A級負(fù)責(zé)人挑選忠誠度較高、管理能力比較強(qiáng)的B級成員來擔(dān)任，負(fù)責(zé)傳銷體系具體管理。A級的下面就是B級成員，其他非大經(jīng)理的B級成員分散住在各個傳銷窩點，協(xié)助大經(jīng)理及各窩點的家長管理傳銷組織的一般成員，有的還參與對一般傳銷成員的培訓(xùn)。
家長由大經(jīng)理指定，一般在C級成員中挑選忠誠度較高、管理能力較強(qiáng)的人擔(dān)任。家長負(fù)責(zé)管理各窩點的日常生活，并向大經(jīng)理匯報本窩點的增、減成員等各種重大情況及自己無法及時處理的事情，直接對大經(jīng)理負(fù)責(zé)。
該傳銷組織有四種返利制度，即獎金制度。第一種為直接提成，誰親自銷售了一份產(chǎn)品，就直接提成多少。第二種為間接提成。第三種為銷售補(bǔ)助。第四種為效益分紅，此獎金只有業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)員才有。
該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，簡稱自律二十條，是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則，稱為行業(yè)的“生命線”、也是行業(yè)的“保護(hù)傘”。其實只是增強(qiáng)神秘感，把一般傳銷人員與社會脫離并封閉起來，保護(hù)傳銷組織的高層級人員。
該傳銷組織對發(fā)展人員及給“新朋友”“培訓(xùn)”（即洗腦）都有比較詳細(xì)的規(guī)定。首先以談戀愛、做生意等各種容易使人相信的理由，通過QQ聊天或打電話等方式將人騙到荊門來，然后將“新人”帶至一個條件比較好的“家”里，由這個家的家長給“新朋友”講解所謂的事業(yè)（即洗腦）?！靶屡笥选眮砗笠话愣际且惶鞊Q一個“老總”給他洗腦，讓他認(rèn)可“銷售模式”，最終加入傳銷組織。“新朋友”被洗腦成功、購買產(chǎn)品后，再讓他列出可能發(fā)展的人員名單，逐一有針對性地制定方案，騙人來、洗腦，欺騙其加入傳銷組織。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員向大經(jīng)理報告，由大經(jīng)理或其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金存入A級成員左某1、李某3等人指定的賬戶。
每月初，A級成員在洛陽、西安、武漢等地召集大經(jīng)理開會，A級成員李某3、左某1等人計算好應(yīng)分配給各級成員的提成，將應(yīng)返給B級及以下級別傳銷人員的提成轉(zhuǎn)賬給大經(jīng)理，由大經(jīng)理取現(xiàn)并用信封分裝后安排級別高的B級成員（一般為三人）將每個人的提成直接交給本人。同時，將A級成員應(yīng)分資金轉(zhuǎn)賬至各A級成員的賬號。
被告人左某1、李某3、王某2、盛某甲、肖某4、肖某5、肖某甲、馬某甲是該傳銷組織的A級成員，策劃、決定傳銷組織的重大事務(wù)，管理并決定傳銷組織的資金分配，是該傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
被告人高某甲、殷某6、徐某甲、張某乙、張某丙、張某甲、馬某乙是該傳銷組織的大經(jīng)理，即B級成員，負(fù)責(zé)各自體系的日常管理，任命各窩點的家長，安排對一般傳銷人員的培訓(xùn)洗腦，收取一般傳銷人員購買“產(chǎn)品”的錢并上交到A級成員指定的賬號，分發(fā)一般傳銷人員的返利提成等工作，在傳銷組織中起到了重要的組織管理作用。
上述事實，有證人證言，搜查筆錄，扣押清單，銀行轉(zhuǎn)賬回單及交易明細(xì)，業(yè)績明細(xì)表，下線購買產(chǎn)品編號記錄，月報購買產(chǎn)品明細(xì)模塊，身份信息等相關(guān)證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
東寶區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人左某1、王某2、李某3、肖某4、盛某甲、徐某甲、張某甲、馬某甲、高某甲、張某丙、肖某5、殷某6、肖某甲、張某乙、馬某乙組織領(lǐng)導(dǎo)以推銷“香港佳源國際貿(mào)易有限公司”的產(chǎn)品為名，要求參加者購買或者繳納一定費用取得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷行為，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。案發(fā)后，被告人左某1、王某2、李某3、肖某4、盛某甲、徐某甲、張某甲、馬某甲、高某甲、張某丙、肖某5、殷某6、肖某甲、張某乙、馬某乙如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人高某甲、張某丙、張某乙、馬某乙在傳銷活動中，發(fā)展人數(shù)不多，所起作用相對較小，歸案后如實交代，認(rèn)罪態(tài)度較好，可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人左某1有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；判處被告人王某2有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；判處被告人李某3有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；判處被告人肖某4有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣50000元；判處被告人盛某甲有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40000元；判處被告人徐某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；判處被告人張某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；判處被告人肖某5有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40000元；判處被告人殷某6有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40000元；判處被告人肖某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；判處被告人馬某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；判處被告人張某丙有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；判處被告人馬某乙有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000；判處被告人高某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；對涉案贓款贓物均予以沒收。
二審請求情況
上訴人左某1提出：原判部分事實不清，下線人數(shù)認(rèn)定有誤，其行為不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，原判量刑過重。
上訴人王某2提出0元；判處被告人張某乙有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元：原判認(rèn)定發(fā)展的下線人數(shù)有誤，其不是組織者，不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，原判量刑過重。
上訴人李某3及其辯護(hù)人提出：原判認(rèn)定發(fā)展的下線人數(shù)認(rèn)定有誤，李某3不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，亦不屬于情節(jié)嚴(yán)重，原判量刑過重。
上訴人肖某4及其辯護(hù)人提出：原判認(rèn)定發(fā)展的下線人數(shù)有誤，其沒有獲得贓款，原判量刑過重。
上訴人盛某甲及其辯護(hù)人提出：1、原判認(rèn)定發(fā)展的下線人數(shù)有誤。2、其剛從B級升到A級，沒有參與策劃、決定重大事物，亦沒有管理過資金分配。3、盛某甲具有積極退贓情節(jié)，一審未認(rèn)定。
上訴人徐某甲提出：其只是B級經(jīng)理，無任何決策權(quán)，原判量刑過重。
上訴人張某甲提出：原判量刑過重，其在犯罪中所起作用較小，應(yīng)從輕處罰。
上訴人肖某5提出：其沒有強(qiáng)迫他人進(jìn)行傳銷活動，沒有造成他人人身傷害，原判量刑過重，應(yīng)從輕處罰。
上訴人殷某6及其辯護(hù)人提出：其只是B級經(jīng)理，無任何決策權(quán)，原判量刑過重。
上訴人肖某甲提出：其剛從B級升到A級，無決策權(quán)，且發(fā)展下線人數(shù)少，原判量刑過重。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同。上述事實有經(jīng)一、二審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、證人胡某甲書面材料、筆記以及證言，證實2012年12月25日其被騙至荊門市，被洗腦后加入該傳銷組織，先后發(fā)展三名下線。2014年2月份被該傳銷組織“老總”徐某甲任命為“家長職務(wù)”，負(fù)責(zé)管理荊門市中心客運站院內(nèi)的一個傳銷窩點。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套：男士西裝一套；男士精品八件套（包括襯衣、領(lǐng)帶及領(lǐng)帶夾、公文包、錢包、手表、打火機(jī)、腰帶）；女士化妝品八樣。這三樣產(chǎn)品可以任選兩樣為一份產(chǎn)品，每份產(chǎn)品價值約200元。每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格。每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。
該傳銷組織實行五級三階制，五個級別是：A級（稱為高級業(yè)務(wù)員），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到600份以上；B級（稱為業(yè)務(wù)經(jīng)理），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到65-599份；C級（稱為業(yè)務(wù)主任），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到10-64份；D級（稱為業(yè)務(wù)組長），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到3-9份；E級（稱為實習(xí)經(jīng)理），購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到1-2份。
三階是指三個晉升階段：第一階段是從實習(xí)業(yè)務(wù)員可以晉升為業(yè)務(wù)組長、再晉升到業(yè)務(wù)主任，或者一次性晉升到業(yè)務(wù)主任。第二階段是從業(yè)務(wù)主任晉升到業(yè)務(wù)經(jīng)理。第三階段是從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升到高級業(yè)務(wù)員。
該傳銷組織有四種返利制度，或稱為獎金制度。第一種叫直接提成，就是誰親自銷售了一份產(chǎn)品，誰就直接提成多少。具體數(shù)額不等：實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售一份產(chǎn)品提成15%，就是570元；業(yè)務(wù)組長提成20%，760元；業(yè)務(wù)主任提成30%，1140元；業(yè)務(wù)經(jīng)理提成42%，1596元；高級業(yè)務(wù)員提成52%，1976元。第二種叫間接提成。就是每銷售一份產(chǎn)品，實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售一份產(chǎn)品提成15%（570元），最下面的業(yè)務(wù)組長提成5%（190元），最下面的業(yè)務(wù)主任提成10%（380元），最下面的業(yè)務(wù)經(jīng)理提成12%（456元），高級業(yè)務(wù)員提成52%，高級業(yè)務(wù)員提成10%（380元）。第三種叫銷售補(bǔ)助。第四種叫效益分紅，這種獎金只有業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)員才有。
該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，簡稱自律二十條，傳銷組織宣傳它是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則，宣傳是行業(yè)的“生命線”、也是行業(yè)的“保護(hù)傘”。其實只是增強(qiáng)所謂的神秘感，把一般傳銷人員與社會脫離并封閉起來，保護(hù)傳銷組織的高層級人員。
該傳銷組織對發(fā)展人員及給“新朋友”“培訓(xùn)”（就是洗腦）的方式都是比較詳細(xì)的規(guī)定，要求按照一定的流程。首先是以談戀愛、做生意等各種容易使人相信的理由，通過聊QQ或者打電話等方式將人騙到荊門市。第二天將“新人”帶至一個條件比較好的“家”里，由這個家的家長開始給“新朋友”講解所謂的事業(yè)（就是洗腦）?！靶屡笥选眮砹艘院笠话愣际且惶鞊Q一個“老總”給他洗腦，讓他認(rèn)可所謂的“銷售模式”，最終加入傳銷組織?！靶屡笥选北幌茨X成功、購買了產(chǎn)品后，再讓他列出可能發(fā)展的人員名單，逐一有針對性地制定方案，騙來、洗腦，周而復(fù)始。
該傳銷體系在荊門市級別最高的是徐某甲，上線有盛某甲等5人，徐某甲體系中下線有17個窩點，徐某甲和張某甲負(fù)責(zé)收錢和發(fā)錢，少數(shù)時候由徐某乙或者許洪振幫忙。張某丙體系中下線有27人，10多個窩點，張某乙體系中下線有10個人，至少7個窩點，殷某6體系中下線有7人。
2、證人趙某甲的筆記以及證言，證實2013年2月份其被胡某甲介紹到荊門市加入傳銷組織，并被組織成員洗腦前后發(fā)展其女朋友英某等9人購買傳銷產(chǎn)品參加傳銷活動，傳銷窩點有6個。其余內(nèi)容與胡某甲證言一致。
3、證人英某的證言，證實2013年11月18日被其男朋友趙某甲騙至荊門市，在盛某甲等5人的洗腦下加入傳銷活動，并發(fā)展其父親成為下線。該傳銷組織有五個層級：實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員，級別晉升的條件實行的是份額累計，份額越多級別越高，級別越高提到的錢就越多。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套：男士西裝一套；男士精品八件套；女士化妝品八樣。徐某甲體系有6個窩點，張某甲有5個窩點，張某丙有4個窩點，張某乙有2個窩點，殷某6有2個窩點。
4、證人張某丁的書面關(guān)系圖、照片以及證言，證實2012年10月份其通過網(wǎng)上聊天被盛芹騙至荊門市，通過洗腦加入傳銷組織。該傳銷組織在荊門市城區(qū)有近40個窩點，體系結(jié)構(gòu)是：每一個體系都有一個負(fù)責(zé)人，稱為大經(jīng)理，大經(jīng)理下面是中級經(jīng)理，中級經(jīng)理下面是小經(jīng)理，小經(jīng)理下面是房間家長，房間家長下面是組長，組長下面是業(yè)務(wù)員。傳銷模式是：現(xiàn)金3800元購買一套傳銷產(chǎn)品取得進(jìn)入該組織的資格，之后再發(fā)展下線，通過下線購買產(chǎn)品來達(dá)到個人提成以及晉升的目的。該傳銷組織實行五級三階制，五個級別是：A級（稱為高級業(yè)務(wù)員），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到600份以上；B級（稱為業(yè)務(wù)經(jīng)理），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到65-599份；C級（稱為業(yè)務(wù)主任），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到10-64份；D級（稱為業(yè)務(wù)組長），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到3-9份；E級（稱為實習(xí)經(jīng)理），購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到1-2份。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套：男士西裝一套；男士精品八件套；女士化妝品八樣。大經(jīng)理級別是徐某甲、張某丙、殷某6、張某乙，其已知徐某甲的下線有23人，張某丙的下線有9人，殷某6的下線有3人。
5、證人任某某的證言，證實2012年2月份，其被劉某丙、韓某丙以找工作為借口騙至荊門市，通過該傳銷組織成員的洗腦，其與愛人劉愛容通過購買該傳銷產(chǎn)品，繳納3800元加入了該組織。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套：男士西裝一套；男士精品八件套；女士化妝品八樣。該結(jié)構(gòu)一共有5級，認(rèn)購1-2份是實習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份是組長級別，10-64份是主任級別，65-599是經(jīng)理級別，600份以上就是高級業(yè)務(wù)員級別。其通過打電話和手機(jī)QQ聊天發(fā)展下線有4人，其所在的組織結(jié)構(gòu)中有11名傳銷人員，大經(jīng)理為張某乙、徐某甲、張某丙、殷某6，在荊門市城區(qū)有近40個窩點。
6、案件揭發(fā)、辦理經(jīng)過以及抓獲經(jīng)過，證實2014年3月29日下午14時30份，胡某甲、張某丁、任某某、趙某甲、英某等5人到荊門市公安局經(jīng)偵支隊報案稱：2012年至2013年期間，他們先后被朋友以不同方式騙至荊門市城區(qū)從事傳銷活動，近期得知該活動屬于違法行為后，主動脫離傳銷組織并報案，要求公安機(jī)關(guān)查處。接警后，根據(jù)報警人反映的情況開展調(diào)查，收集固定相關(guān)證據(jù)，次30日決定對“3.29”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。在各省市公安機(jī)關(guān)配合下將李某3、肖某4、左某1、盛某甲、肖某5、王某2、肖某甲、馬某甲、高某甲、徐某甲、殷某6、張某乙、張某丙抓獲歸案。
7、被告人左某1書面結(jié)構(gòu)圖以及供述，證實2006年4月，其經(jīng)李忠軍介紹加入了湖南岳陽的連鎖傳銷組織，后因該地區(qū)公安打擊傳銷力度大，同年7月份組織集體遷移至湖北沙市城區(qū)，其與愛人王麗萍發(fā)展下線3人，在沙市通過近6年的時間發(fā)展，升到了A2級，李忠軍升到了A3級別，王東興升到了A4級，因沙市的公安機(jī)關(guān)對傳銷活動的打擊比較嚴(yán)，2012年其與王建斌、李某3的合作體系將組織地點換至荊門市，將170余人傳銷人員安排在城區(qū)20個窩點居住。2011年初，其通過武漢市青山區(qū)的建設(shè)銀行開戶（卡號為6227002873210179645）每個月按照固定的時間及比例提成收錢。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。這三樣產(chǎn)品可以任選兩樣為一份產(chǎn)品，每份產(chǎn)品價值約200元。每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元。組織的五個級別是：A級、B級、C級、D級、E級。該組織的獎金制度。第一種叫直接提成，第二種叫間接提成，第三種叫銷售補(bǔ)助，第四種叫效益分紅。發(fā)展下線主要通過購買產(chǎn)品后取得資格的業(yè)務(wù)員，以介紹工作和談朋友等名義，通過打電話和QQ聊天的方式騙親屬、朋友、同學(xué)及QQ里的陌生人，然后給新來的人上課洗腦，以此類推發(fā)展下線。2013年9月份以前，盛某甲將其體系中的下線人員申購產(chǎn)品的錢轉(zhuǎn)賬至毛愛榮所辦建行卡上，2013年9月份以后直接打到其愛人韓丹華的建行卡號上，其在參加傳銷期間共領(lǐng)到“工資”和提成有20萬元，其上線有李忠軍、王東興、劉文學(xué)，下線王某2、張憲吉、盛芹、徐某甲四大體系。
8、被告人王某2的書面結(jié)構(gòu)體以及供述，證實2011年2月份被“肖蘭”以戀愛為由騙至湖北沙市加入傳銷組織。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元。其組織入門制度就是最先花3800元購買一份產(chǎn)品，取得加入該組織的資格，實行五級三階，返利制度規(guī)定首先交3800元購買產(chǎn)品取得資格，再買1-10份就能獲得提成。其上線為左某1，發(fā)展了下線組織結(jié)構(gòu)有50余人，其通過傳銷共獲利6萬元。李某3發(fā)展下線有10余人，王建斌發(fā)展下線有8人。
9、被告人盛某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2010年初，其被二姐盛芹介紹到荊州沙市傳銷組織，加入了左某1的傳銷隊伍。其發(fā)展的下線有3人，之后發(fā)展的新人安排居住在6個窩點。其在傳銷期間共領(lǐng)到“工資”和提成約7萬元，用于平時生活開支。其余內(nèi)容與胡某甲證言一致。
10、被告人徐某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2013年上半年，其通過盛某甲介紹加入傳銷組織，該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。每個人員以3800元的價格購買第一份產(chǎn)品取得加入傳銷組織的資格。每人最多可購買11份產(chǎn)品，從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。其發(fā)展的經(jīng)理有6人，下線3人，新人10余人，在傳銷期間一共獲利4萬余元，用于平時生活開銷。
11、被告人張某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2011年10月份，其加入傳銷組織，該傳銷組織2012年6月份之前在荊州沙市發(fā)展，因荊州公安機(jī)關(guān)打擊力度大，于2012年8月份搬至荊門市，該組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。其在傳銷期間一共獲利1萬余元，用于生活開銷，發(fā)展下線30余人。其具體的管理工作有：新人要交錢申購產(chǎn)品、接受安排負(fù)責(zé)收錢，幫助其他成員發(fā)放提成，給新人上課洗腦，按照上級的授意任命家長，調(diào)房。其在盛某甲的安排下管理5個窩點，徐某甲負(fù)責(zé)的體系與張某丙、張某乙、殷某6負(fù)責(zé)的體系是合作關(guān)系。
12、被告人李某3的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2005年7月，其被同學(xué)杜貴平介紹到湖南岳陽，以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的名義進(jìn)行傳銷活動，因湖南岳陽公安機(jī)關(guān)打擊力度大，2012年6月該傳銷組織搬至荊州沙市發(fā)展，因荊州沙市公安機(jī)關(guān)打擊力度大，于2012年8月與合作的左某1、王建斌、肖明體系搬至荊門市。其體系中發(fā)展下線經(jīng)理8個人，傳銷期間發(fā)展下線300余人，獲利30多萬元。
13、被告人肖某4的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2008年6月，其經(jīng)表哥肖明介紹到荊州沙市加入以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的名義進(jìn)行的傳銷活動，2012年8月與合作的左某1、王建斌、肖明體系搬至荊門市。四個體系從管理、思想溝通、新人歡迎儀式、各體系發(fā)展情況匯總、申購產(chǎn)品或補(bǔ)點上相互合作、相互往來。該組織銷售的產(chǎn)品有三套，每個加入的人員必須以3800元的價格購買第一份產(chǎn)品才能取得加入傳銷組織的資格。其從事傳銷活動共獲利十余萬元，發(fā)展下線200余人。
14、被告人肖某5的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2008年經(jīng)其侄子肖明介紹至荊州沙市參加非法傳銷活動，2012年5月，因沙市公安機(jī)關(guān)對傳銷組織打擊力度大，將組織轉(zhuǎn)移到荊門市，該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。每個人必須以3800元的價格購買第一份產(chǎn)品才能取得加入傳銷組織的資格，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，傳銷組織宣傳它是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則，是行業(yè)的“生命線”，也是行業(yè)的“保護(hù)傘”。其實只是增強(qiáng)神秘感，把一般傳銷人員與社會脫離并封閉起來，保護(hù)傳銷組織的高層級人員。其發(fā)展下線50余人，獲利約9萬元，用于平時生活開支。
15、被告人殷某6的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2011年3月初，其經(jīng)陳金林介紹至荊州沙市，通過洗腦加入該傳銷組織，發(fā)展下線50人，共獲利6.8余萬元。關(guān)于傳銷組織和加入方式等內(nèi)容與被告人肖某5供述一致。
16、被告人肖某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2010年7月份被其堂弟肖某4以工作為借口騙至荊州沙市參與傳銷組織，因沙市公安打擊傳銷力度大，2012年5月傳銷組織搬至荊門市城區(qū)。打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格。每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，傳銷組織宣傳它是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則，是行業(yè)的“生命線”、也是行業(yè)的“保護(hù)傘”。其主要負(fù)責(zé)管理下線張某乙、楊某戊，然后讓下線管理新人。其體系中主要成員有11人，殷某6的體系主要成員有3人，徐某甲的體系主要成員有4人，張某乙的體系主要成員4人，張某丙主要成員有3人。其在傳銷組織中發(fā)展下線30余人，共獲利6.4萬余元。
17、被告人張某乙的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2010年被其堂哥張從江以工地工作為由騙至荊州沙市，參加以“香港佳源國際貿(mào)易有限公司”連鎖銷售作為幌子的傳銷組織。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，每月初A級成員在洛陽、西安、武漢等地召集大經(jīng)理開會，A級成員李某3、左某1等人計算好應(yīng)分配給每個人（各級成員）的提成，將應(yīng)返給B級及以下級別傳銷人員的提成轉(zhuǎn)賬給大經(jīng)理，由大經(jīng)理取現(xiàn)并用信封分裝后，安排級別高的B級成員（一般為三人）將每個人的提成直接交給本人。同時，將A級成員應(yīng)分資金轉(zhuǎn)賬至各A級成員的賬號。其發(fā)展下線有20余人，獲利2萬余元，用于平時生活開銷。
18、被告人馬某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2009年12月中旬，被其高中同學(xué)羅瑞鵬以工作為由騙至荊州沙市，參加以“香港佳源國際貿(mào)易有限公司”連鎖銷售作為幌子的傳銷組織。2012年5月中旬其所在的傳銷團(tuán)伙遷至荊門市。其在從事非法傳銷活動中獲利7.4萬余元，用于平時生活開銷。關(guān)于傳銷組織和加入方式等內(nèi)容與被告人肖某甲供述一致。
19、被告人高某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2011年9月，被其哥哥高棟以工作為由騙至荊州沙市，以3800元購買一套產(chǎn)品后加入傳銷組織。2013年5月其升到高級業(yè)務(wù)員達(dá)到A1級，按照傳銷組織規(guī)定參加組織內(nèi)部每月一次的聚會，2014年3月其與馬某甲等人在洛陽參加傳銷會議時被抓獲。其上線是高棟等5人，下線發(fā)展50余人，獲利2.3萬元。關(guān)于傳銷組織和加入方式等內(nèi)容與被告人馬某甲供述一致。
20、被告人張某丙的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2012年3月份，經(jīng)羅瑞鵬介紹到荊州從事傳銷活動，同年5月傳銷組織搬至荊門市，隨后其在荊門市發(fā)展傳銷組織。該組織有4個體系，每一個體系負(fù)責(zé)人稱之為大經(jīng)理，在組織中處于業(yè)務(wù)經(jīng)理級別（B級）；大經(jīng)理下面是中級經(jīng)理，也是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別（B級）。小經(jīng)理下面是房間家長，家長下面是組長，組長下面是實習(xí)業(yè)務(wù)員。這四個體系在層級上沒有關(guān)系，但是平常因傳銷組織發(fā)展經(jīng)常交流。其已達(dá)到B級是4個體系負(fù)責(zé)人之一，其他負(fù)責(zé)人分別是徐某甲、殷某6、張某乙。其發(fā)展下線2人，主要負(fù)責(zé)各自的日常管理，任命各窩點的家長，安排對一般傳銷人員的培訓(xùn)洗腦，收取一般傳銷人員購買“產(chǎn)品”的錢并上交A成員指定的賬號，分發(fā)一般傳銷人員的返利提成等工作。該四人在傳銷組織中起到了重要的組織管理作用。其于2014年4月1日與徐某甲等三名負(fù)責(zé)人于河南洛陽召集的大經(jīng)理會議途中抓獲。其在組織傳銷活動中獲利5萬元。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
21、被告人馬某乙的傳銷組織人物關(guān)系圖以及供述，證實2013年2月通過同學(xué)羅迪介紹至荊門市城區(qū)從事非法傳銷活動。在傳銷組織中達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級）的級別，主要負(fù)責(zé)新人申購產(chǎn)品時幫助收錢，給其他人發(fā)提成，給新人洗腦，按照大經(jīng)理張某丙的指示任命房間家長，給傳銷組織的人調(diào)換房間。其在從事傳銷活動中共發(fā)展下線10余人，獲利約1萬元。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
22、證人王某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及證言，證實2008年其兒子肖某4被肖明騙至荊州從事傳銷活動，下半年肖某4又將肖某5騙至荊州從事傳銷活動，2009年2月其被肖某5以工作為由騙至荊州從事傳銷。2012年5月因沙市公安機(jī)關(guān)對傳銷組織打擊力度大，其與傳銷組織一同搬至荊門市城區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動。其在傳銷組織的級別達(dá)到A級后，按照傳銷組織的規(guī)定離開荊門市回到安徽從事農(nóng)業(yè)勞動。其在從事傳銷活動共獲利3萬余元，發(fā)展下線6人。
23、證人肖某乙的證言，證實2008年9月其被父親肖某5以考察項目為由騙至荊州從事傳銷活動，2009年9月升至B級經(jīng)理，2012年下半年離開傳銷組織。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。
24、證人李某甲的證言，證實2013年1月，其被高中同學(xué)張新新以介紹工作為由騙至荊門市城區(qū)從事傳銷，其上線為張某甲，屬于徐某甲體系中的傳銷人員。其購買了11份產(chǎn)品，發(fā)展了2名下線，從中獲利304元。該組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。
25、證人趙某乙的證言，證實2013年12月，其經(jīng)同事張士華介紹至荊門市，被傳銷人員洗腦后從事傳銷活動。該傳銷組織實行五級三階制，銷售產(chǎn)品有男士西裝一套、男士精品八件套、女士化妝品八樣。
26、證人劉某甲的證言，證實2014年1月，其經(jīng)女朋友李俊洪以介紹工作為由騙至荊門市加入傳銷組織，共獲利380元。該傳銷組織銷售產(chǎn)品男士西裝一套、男士精品八件套、女士化妝品八樣。每套產(chǎn)品價值3800元。A級（即高級業(yè)務(wù)員）要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到600份以上；B級（即業(yè)務(wù)經(jīng)理），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到65-599份；C級（即業(yè)務(wù)主任），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到10-64份；D級（即業(yè)務(wù)組長），要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到3-9份；E級（即實習(xí)經(jīng)理），購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到1-2份。
27、證人陳某甲的證言，證實2013年7月，其經(jīng)同事薛超萬以介紹工作為由騙至荊門市加入傳銷組織。其發(fā)展了一名下線，共獲利1140元。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套男士西裝一套、男士精品八件套、女士化妝品八樣。
28、證人劉某乙的證言，證實2013年3月6日，其被李俊洪以談戀愛為由騙至荊門市加入傳銷組織，該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套男士西裝一套、男士精品八件套、女士化妝品八樣。該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
29、證人趙某丙的證言，證實2014年2月春節(jié)過后，其被姐姐趙越以工作為由騙至荊門市從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織。其在傳銷組織中是業(yè)務(wù)主任的級別，傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品。
30、證人李某乙的證言，證實2014年3月15日，被王某辰騙至荊門市從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織。其在組織的級別是E級實習(xí)業(yè)務(wù)員，發(fā)展1名下線。該傳銷組織實行五級三階制。
31、證人鄒某某的證言，證實2014年3月初，其被文華騙至荊門市從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織實行五級三階制。
32、證人程某甲的證言，證實2014年3月2日，其被王麗麗騙至荊門市從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織制定了“生活經(jīng)營管理二十條”，是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則。
33、證人魏某某的證言，證實2014年2月底，其經(jīng)趙某丙介紹至荊門市被洗腦從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織，每一份產(chǎn)品的價格是3800元。
34、證人鐘某某的證言，證實2014年3月8日，其被李小峰以工作為由介紹至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，這三樣產(chǎn)品可以任選兩樣為一份產(chǎn)品，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元。
35、證人韓某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及證言，證實2014年3月上旬，其經(jīng)張新新以工作為由介紹至荊門市從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織，系徐某甲傳銷體系成員，屬于B級業(yè)務(wù)員，發(fā)展韓某乙等8人。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
36、證人韓某乙的證言，證實2013年1月，其被哥哥韓某甲邀約至荊門市參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義連鎖銷售的傳銷組織。其發(fā)展了1名下線，系B級業(yè)務(wù)員，獲利6千余元。
37、證人韓某丙的書面復(fù)印材料、組織結(jié)構(gòu)圖以及證言，證實2014年3月2日，其經(jīng)王麗麗介紹邀約至荊門市參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，發(fā)展了1名下線，系C級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則。
38、證人劉某丙的傳銷組織人物關(guān)系圖以及證言，證實2013年2月，被愛人韓某丙介紹至荊門市加入傳銷組織，是傳銷組織一個窩點的家長，主要負(fù)責(zé)日常生活、組織學(xué)習(xí)、上傳下達(dá)、做思想工作、定工作和接工作，是C級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級；該傳銷組織實行五級三階制，有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，是傳銷人員自我監(jiān)督、自我約束、自我管理的行為準(zhǔn)則。
39、證人韓某丁的證言，證實20113年12月底，經(jīng)侄子韓明星介紹至荊門市參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，實行五級三階制。
40、證人李某丙的證言，證實2013年11月，其被傳銷人員以戀愛為由騙至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。其發(fā)展了李某丁一人下線，獲利7000元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。
41、證人李某丁的證言，證實2014年2月20日，其經(jīng)弟弟李某丙的介紹至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。該傳銷組織實行五級三階制。
42、證人趙某丁的傳銷組織人物關(guān)系圖以及證言，證實2013年7月，其被陸一以工作為由騙至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，是傳銷組織業(yè)務(wù)主任C級別，發(fā)展一名下線。該傳銷組織實行五級三階制。
43、證人杜某甲的證言，證實2014年3月22日，經(jīng)其女朋友趙某丁邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，是傳銷組織實習(xí)業(yè)務(wù)員。該傳銷組織實行五級三階制。
44、證人岳某某的證言，證實2014年1月，其經(jīng)韓明星邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，以3800的價格購買了一份傳銷產(chǎn)品。
45、證人黃某甲的證言，證實2013年12月，其經(jīng)韓瑞以談戀愛為由騙至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，在從事傳銷活動中獲利3千元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
46、證人徐某乙的證言，證實2013年上半年，其被兒子以工作為由邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，銷售的產(chǎn)品有三套，有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》。該傳銷組織有四種返利制度。
47、證人李某戊的證言，證實2013年7月中旬，其經(jīng)徐某乙以旅游為由邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，在從事傳銷活動中發(fā)展2名下線，獲利7600元。該傳銷組織有4大體系，實行五級三階制。
48、證人馬某丙的證言，證實2013年10月，其經(jīng)李某戊以工作為由邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。該傳銷組織有4大體系，實行五級三階制。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
49、證人杜某乙的證言，證實2012年底，其經(jīng)哥哥杜保俊介紹至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，在從事傳銷活動中獲利570元。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
50、證人杜某丙的證言，證實2014年2月21日，其經(jīng)堂哥杜寶生以旅游為由邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。
51、證人李某己的證言，證實2014年2月底，其經(jīng)男朋友杜寶生邀約至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
52、證人韓某戊的證言，證實2013年9月中旬，其經(jīng)杜寶寶以工作為由騙至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，系徐某甲傳銷體系成員，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
53、證人裴某甲的證言，證實2014年3月26日，其經(jīng)裴小雨介紹至荊門市，被洗腦后以3800的價格購買了傳銷產(chǎn)品一份，參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
54、證人王某乙的證言，證實2014年1月19日，其經(jīng)李娟邀約至荊門市，被洗腦后以3800的價格購買了傳銷產(chǎn)品一份，參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，返利方式為實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售一份產(chǎn)品提成15%。
55、證人孫某甲的傳銷組織人物關(guān)系圖以及證言，證實2013年下半年，其經(jīng)同學(xué)孫紅艷以工作為由介紹至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。其從事傳銷活動期間獲利7600元，其所在體系的負(fù)責(zé)人是徐某甲，下線有21人。
56、證人童某某的證言，證實2013年11月中旬，其被韓紅以談戀愛為由騙至荊門市，被洗腦后以3800的價格購買了傳銷產(chǎn)品一份，參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，系實習(xí)業(yè)務(wù)員。
57、證人何某某的證言，證實2013年下旬，其被童徐瀅以介紹工作為由騙至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，其發(fā)展了1名下線。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
58、證人王某丙、周某某、孟某某的證言，證實2014年2月底其被高某乙以介紹工作為由騙至荊門市，與高某乙等4人一同住在荊門市文化宮新世界網(wǎng)吧旁的出租屋內(nèi)。
59、證人李某庚的證言，證實2013年5月其被沈小麗以介紹工作為由騙至荊門市，被洗腦后參加以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，與王某丙等6人一同住在荊門市文化宮新世界網(wǎng)吧旁的出租屋內(nèi)，其以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品。該傳銷組織實行五級三階制。
60、證人高某乙的證言，證實2014年3月其經(jīng)姐姐趙春蘭邀約至荊門市以幫忙找朋友為由，安排住在文化宮白云大道3號的出租屋內(nèi)。
61、證人曹某某的證言，證實2013年9月其被許洪鎮(zhèn)以介紹工作為由騙至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義的傳銷組織，與周某某等5人住在東寶區(qū)白云大道文化宮旁的一居民樓7樓，是傳銷組織的實習(xí)業(yè)務(wù)員（E級）。
62、證人蘇某某的證言，證實2013年8月其被許洪珍以介紹工作為由騙至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義的傳銷組織，與周某某等5人住在東寶區(qū)白云大道文化宮旁的一居民樓7樓，是傳銷組織的實習(xí)業(yè)務(wù)員（E級），獲利500元。
63、證人黃某乙的證言，證實2012年3至4月其被孫啟龍、曾雪梅二人以介紹工作為由邀約至荊門市從事非法傳銷活動，其為房間家長，管理與其同住在建設(shè)街一居民樓的王某丁等5人，其發(fā)展了10名下線，獲利16000元。該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
64、證人王某丁的證言，證實2014年3月9日其被黃某乙以談戀愛為由騙至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”名義的傳銷組織，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
65、證人李某辛的證言，證實2014年3月10日其與黃某乙等6人同住在非法傳銷窩點。
66、證人潘某某的證言，證實2013年6月10日其經(jīng)胡春榮以談戀愛為由邀約至荊門市，被洗腦后從事非法傳銷活動。
67、證人羅某某的證言，證實2012年7月其經(jīng)薛雙林以介紹工作為由騙至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，自己繳納了36800元，發(fā)展了兩名下線，下線分別發(fā)展了4人，獲利32886元，花去后剩余4000余元。該傳銷組織有四大體系，實行五級三階制，將近40個窩點，其直接上線是張憲吉，張憲吉的上線是王某2；每一個體系都有一個負(fù)責(zé)人，稱為大經(jīng)理，管理制度“生活經(jīng)營管理二十條”，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
68、證人李某壬的證言，證實2013年9月其經(jīng)杜子涵以工作為由介紹至荊門市從事非法傳銷活動，是其中一個傳銷窩點的家長。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷方式是必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，購買1-10份可以提成，發(fā)展下線購買產(chǎn)品達(dá)到65份就可以升為經(jīng)理級別，經(jīng)理發(fā)展的下線購買產(chǎn)品達(dá)到600份就可以升為高級業(yè)務(wù)員。
69、證人李某癸的證言，證實2014年3月18日其被網(wǎng)友曾雪梅以介紹工作為由邀約至荊門市從事非法傳銷活動，與馬某丙等7人住在荊門市土門巷一居民樓802室，通過曾雪梅購買了價值3800元的傳銷產(chǎn)品。
70、證人湯某某的證言，證實其2013年10月1日，經(jīng)韓杰介紹至荊門市從事非法傳銷活動，該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
71、證人唐某某的證言，證實2013年1月，其經(jīng)李某壬邀約至荊門市從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的名義的傳銷組織，系徐某甲體系成員，共獲利7600元。該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
72、證人杜某丁的證言，證實2013年12月，其經(jīng)羅某某介紹工作邀約至荊門市從事非法傳銷活動，該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。
73、證人曲本裕的證言，證實2014年2月24日，其經(jīng)馬某丙以介紹工作為由邀約至荊門市從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的非法傳銷組織，與韓某甲等7人住在荊門市土門巷小區(qū)一居民樓8樓802室。
74、證人劉某丁的證言，證實2013年7月，其經(jīng)盛芹以介紹工作為由邀約至荊門市與李某丙等5人住在荊門市統(tǒng)計局調(diào)查大隊院內(nèi)，從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的非法傳銷組織，其在盛芹的幫助下發(fā)展了兩名下線，成為該傳銷體系的B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，共獲利1900元。盛某甲在傳銷組織中屬于A級高級業(yè)務(wù)員，徐某甲屬于B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，盛芹屬于A級高級業(yè)務(wù)員，張迎春是B級業(yè)務(wù)經(jīng)理。該傳銷組織實行五級三階制。
75、證人孔某甲的證言，證實2014年1月底，其經(jīng)外號“胖子”以介紹工作為由騙至荊門市，從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷組織，其上線為劉某丁。
76、證人孔某乙的證言，證實2014年3月25日，其經(jīng)石海亮邀約至荊門市東寶區(qū)金象小區(qū)南區(qū)12棟二單元4樓的傳銷窩點居住，于2014年4月1日被荊門市公安局逮捕。
77、證人李某子的證言，證實2014年3月1日其經(jīng)李成光以介紹工作為由邀約至荊門市，從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的非法傳銷組織，住在位于荊門市東寶區(qū)土門巷一傳銷窩點中，該窩點“家長”是劉某丙，其共獲利570元。該傳銷組織實行五級三階制，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
78、證人丁某某的證言，證實2014年3月份其經(jīng)李某子以談戀愛為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市土門巷一居民樓的傳銷窩點，該窩點家長是劉某丙。
79、證人龍某某的證言，證實2013年12月6日其經(jīng)李某子邀約至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)金象小區(qū)一傳銷窩點中，與李某甲等8人一同居住，該窩點負(fù)責(zé)人是李某甲。
80、證人李某寅證言，證實2013年12月其經(jīng)網(wǎng)上認(rèn)識的孔某乙以介紹工作為由邀約至荊門市，以3800元的價格購買傳銷產(chǎn)品后，成為孔某乙的下線，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，共獲利7600元。住在位于荊門市東寶區(qū)象山一路統(tǒng)計局調(diào)查大隊院內(nèi)一棟4樓的傳銷窩點中，該窩點負(fù)責(zé)人是劉某丁。該傳銷組織實行五級三階制。
81、證人費某某的證言，證實2014年2月份其經(jīng)孔某甲邀約至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，住在荊門市東寶區(qū)土門巷一傳銷窩點中，該窩點負(fù)責(zé)人是劉某丙。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有四種返利制度。
82、證人殷某甲的證言，證實2012年4月30日其被殷某6以介紹工作為由騙至湖北省沙市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，2013年6月份該傳銷組織搬至荊門市，在傳銷組織中任B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，上線是殷某6，發(fā)展下線有陸郭等7人，共獲利25180元。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
83、證人韓某己的證言，證實2013年7月其被殷某甲以談戀愛為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市萬里客運站后一傳銷窩點中，與同住的李某巳等7人一同從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，該窩點負(fù)責(zé)人是李某巳。殷某甲是該傳銷體系的業(yè)務(wù)經(jīng)理，李某巳是該傳銷體系的業(yè)務(wù)主任，上線是殷某甲，發(fā)展李某卯等1人發(fā)展為下線，共獲利7600元。該傳銷組織實行五級三階制，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金存入。
84、證人楊某甲的證言，證實2013年1月15日其經(jīng)殷某甲以談戀愛為由騙至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。該傳銷組織實行五級三階制，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
85、證人李某卯的證言，證實2014年3月14日其經(jīng)韓某己以工作為由邀約至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格。每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
86、證人王某戊的證言，證實2014年3月4日其經(jīng)楊玉會以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市中心汽車站旁一傳銷窩點，與梁某某等5人一同從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，在此期間發(fā)展了張小鳳一名下線，共獲利13601元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格。每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。該傳銷組織實行五級三階制。
87、證人張某戊的證言，證實2014年2月初其經(jīng)李傳盛邀約至荊門市，安排住在荊門市掇刀區(qū)盛大建材市場院內(nèi)一傳銷窩點，與李傳盛等5人一同從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動。
88、證人潘某乙的證言，證實2014年2月初其經(jīng)網(wǎng)絡(luò)好友邀約至荊門市，安排住在荊門市掇刀區(qū)盛大建材市場院內(nèi)一傳銷窩點，該窩點的家長是吳某丙，一同從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，上線是劉霞，在從事傳銷活動中發(fā)展下線尹鳳娟一人，共獲利7600元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格。每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
89、證人李某辰的證言，證實2014年3月23日其被張然以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市掇刀區(qū)盛大建材市場院內(nèi)一傳銷窩點，該窩點家長是吳某丙。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。
90、證人吳某甲的證言，證實2013年10月份其經(jīng)李某申邀約至荊門市，從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，上線是李某申，為殷某6傳銷體系人員。該傳銷組織實行五級三階制，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
91、證人孫某乙的證言，證實2013年10月份其經(jīng)孫為好以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)南臺路2號電機(jī)廠家屬區(qū)2號樓一單元5樓501室的傳銷窩點，該窩點的負(fù)責(zé)人是胡某乙，與胡某乙等5人一同從事以“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的非法傳銷活動，其上線為孫為好，為殷某6體系中的業(yè)務(wù)組長，直接發(fā)展一名下線，共獲利7600元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
92、證人孫某丙的證言，證實2013年3月24日其被孫某乙以介紹工作為由騙至荊門市，該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
93、證人楊某乙的證言，證實2013年3月24日其經(jīng)韓銀良以工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)南臺路2號電機(jī)廠家屬區(qū)2號樓一單元5樓的傳銷窩點，是該傳銷體系的C級業(yè)務(wù)主任。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。
94、證人吳某乙德證言，證實2013年5月其經(jīng)許芳電話邀約至湖北省沙市，其屬于殷某6傳銷體系，在傳銷期間發(fā)展了2名直接下線。2013年6傳銷組織搬至荊門市，安排住在位于荊門市水產(chǎn)路“小貝殼”賓館后一傳銷窩點，任該窩點的家長，與住的韓賈彬等5人一同從事非法傳銷活動。該傳銷組織有四大體系，負(fù)責(zé)人分別是張某乙、徐某甲、張某丙及殷某6。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
95、證人吳某丙的證言，證實2013年6月其經(jīng)吳某乙以介紹工作為由邀約至荊門市，租住在荊門市月亮湖路盛大院內(nèi)三樓一傳銷窩點，與同住的李某午從事非法傳銷活動，其為殷某6體系成員，直接上級是吳某乙，發(fā)展了兩名傳銷人員，被捕前是B級經(jīng)理，共獲利7600余元。該傳銷組織有四大體系，負(fù)責(zé)人分別是張某乙、徐某甲、張某丙及殷某6。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
96、證人胡某乙的證言，證實2013年12月其經(jīng)王皓皓介紹至荊門市，從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號名義的傳銷活動，發(fā)展直接下線3人，是殷某6體系的C級業(yè)務(wù)主任。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”，該傳銷組織對發(fā)展人員及給“新朋友”“培訓(xùn)”（就是洗腦）的方式都是比較詳細(xì)的規(guī)定。首先是以談戀愛、做生意等各種容易使人相信的理由、通過聊QQ或者打電話等方式將人騙到荊門市來，第二天將“新人”帶至一個條件比較好的“家”里，由家長給“新朋友”講解所謂的事業(yè)（就是洗腦），一般是一天換一個“老總”來洗腦，讓他認(rèn)可所謂的“銷售模式”，最終加入傳銷組織。“新朋友”被洗腦成功、購買了產(chǎn)品后，再讓他列出可能發(fā)展的人員名單，逐一有針對性地制定方案，騙來、洗腦，周而復(fù)始。
97、證人魏某乙的證言，證實2013年3月24日其經(jīng)魏建強(qiáng)以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)南臺路2號路501室的傳銷窩點，與胡某乙等5人一同從事非法傳銷活動，該窩點家長是閆某某。
98、證人劉某戊的證言，證實2013年4月22日其經(jīng)聶琴邀約至荊門市從事非法傳銷活動，被洗腦后發(fā)展成為下線，安排住在中天街麥當(dāng)勞附近一傳銷窩點，該窩點家長是劉保川，是殷某6體系的C級業(yè)務(wù)主任，在傳銷期間直接發(fā)展了三個下線。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織對發(fā)展人員及給“新朋友”“培訓(xùn)”（就是洗腦）的方式都是比較詳細(xì)的規(guī)定，培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
99、證人劉某己的證言，證實2014年2月其被李浩強(qiáng)以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市煙草公司家屬區(qū)2棟8樓一傳銷窩點，該窩點負(fù)責(zé)人是劉某壬，其與王某卯等8人一同從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷活動。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
100、證人李某巳的證言，證實2013年12月2日其被魏中響以介紹工作為由騙至荊門市，住在位于荊門市萬里客運站后一傳銷窩點，與殷某甲等7人一同從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷活動，共獲利10000元，發(fā)展了兩名直接下線。該傳銷組織實行五級三階制，有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人殷某甲到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
101、證人劉某庚的證言，證實2014年2月其被網(wǎng)絡(luò)好友邀約至荊門市，安排住在位于荊門市白云大道讀書臺21號4樓的傳銷窩點，2月20日被傳銷人員洗腦，購買一份“產(chǎn)品”取得加入資格后，參加了打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷活動，銷售的產(chǎn)品有三套，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
102、證人盛某乙的證言，證實2014年1月28其被一名姓吳的男子以務(wù)工為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市白云大道萬里客運站讀書臺南10號的傳銷窩點，與同住的7人從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷活動。
103、證人魏某丙的證言，證實2014年3月15日其被劉某戊以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市北門菜場附近的一傳銷窩點，被洗腦購買一份“產(chǎn)品”取得加入資格后，參加了打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷活動，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，實行五級三階制。
104、證人劉某辛的證言，證實2013年6月其被劉某戊邀約至荊門市，安排住在位于荊門市白云橋一居民樓7樓的傳銷窩點，被發(fā)展為傳銷下線，后成為該窩點的負(fù)責(zé)人，上線是劉某戊，發(fā)展了一名直接下線，共獲利950元。該傳銷組織有4個體系，每一個體系都有一個負(fù)責(zé)人，其是殷某6體系成員。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度。
105、證人李某午的證言，證實2013年3月其被李傳巧邀約至荊門市試圖發(fā)展為下線未果，2013年端午節(jié)其又至荊門市加入了非法傳銷組織，直到2013年12月離開荊門市回到安徽省淮南市，2014年2月28日回到荊門市與李傳巧等5人同住在位于荊門市盛大市場院內(nèi)一傳銷窩點，繼續(xù)從事傳銷活動，成為該窩點的負(fù)責(zé)人。共發(fā)展了三名下線，是C級業(yè)務(wù)主任，獲利2240元。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
106、證人胡某丙的證言，證實2013年12月中旬其被吳某丙邀約至荊門市，安排住在荊門市水產(chǎn)路新天地網(wǎng)吧后一傳銷窩點，被洗腦后繳納3800元取得了加入資格，從事打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的非法傳銷組織。其為殷某6傳銷體系人員，在從事傳銷活動期間發(fā)展兩名直接下線，共獲利1120元。該傳銷組織的傳銷方式同前述。
107、證人梁某某的證言，證實2013年6月中旬其被胡戰(zhàn)傳以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市金寧小區(qū)一傳銷窩點，被洗腦后購買一份傳銷產(chǎn)品后取得資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，銷售的產(chǎn)品有三套，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人（一般兩人）到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
108、證人劉某壬的證言，證實2013年4月其經(jīng)胡戰(zhàn)傳邀約至荊門市，安排住在位于荊門市民政局旁煙草家屬區(qū)的傳銷窩點，為該窩點的負(fù)責(zé)人，與同住的劉某己8人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，共獲利570元。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
109、證人劉某癸的證言，證實2013年7月其被劉某壬以介紹工作為由騙至荊門市，住在位于荊門市長寧大道39號院子內(nèi)一傳銷窩點，與同住的7人一起從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有女士化妝品八樣，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。該傳銷組織實行五級三階制。
110、證人閆某某的證言，證實2013年10月上旬其被胡慶財以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)南臺路2號電機(jī)廠2號樓一傳銷窩點，被胡慶財發(fā)展為下線成為該窩點負(fù)責(zé)人，從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。其在從事傳銷活動期間，發(fā)展直接下線2人，間接下線6人，共獲利36800元。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。。
111、證人王某己的證言，證實2014年2月份其被王寶元邀約至荊門市，從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
112、證人苗某某的證言，證實2014年3月其被李偉以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市中天街一傳銷窩點，該窩點負(fù)責(zé)人是劉某辛，被洗腦后從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。
113、證人朱某某的證言，證實2014年3月30日其被劉某戊邀約至荊門市，安排住在位于荊門市中天街一傳銷窩點，與魏某丙等傳銷人員同住。
114、證人高某丙的證言，證實2014年2月初其在荊門市找工作期間被一男子安排住在位于荊門市水產(chǎn)路一傳銷窩點，后被安排住在荊門市盛大建材院內(nèi)一傳銷窩點。
115、證人吳某丁的證言，證實2014年3月31日其被胡某丙帶至荊門市一傳銷窩點，同住有吳某乙等5人傳銷人員。
116、證人王某庚的證言，證實2014年3月10日其在荊門市找工作期間看到街邊張貼的廣告，與劉某戊等5名傳銷人員合住在荊門市中天麥當(dāng)勞旁一傳銷窩點。
117、證人韓某庚的證言，證實2014年3月30日其為了給在網(wǎng)絡(luò)上談戀愛的女朋友吳某乙慶生日來至荊門市，被吳某乙安排其住在位于荊門市的一傳銷窩點。
118、證人李某未的證言，證實2014年3月29日其經(jīng)吳某乙以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市水產(chǎn)路小貝殼賓館后一傳銷窩點，在居住期間懷疑該窩點人員從事傳銷活動。
119、證人李某申的證言，證實2014年3月29日其與李某未一同來至荊門市，被安排住在位于荊門市水產(chǎn)路小貝殼賓館后一傳銷窩點，與吳某乙等5名傳銷人員同住。
120、證人高某丁的證言，證實2013年3月底其被王美麗騙至荊門市，被一男子安排住在荊門市一傳銷窩點。
121、證人解某某的證言，證實2014年2月其被張艷瑤以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)竹園街竹園超市4樓一傳銷窩點，被洗腦后與同住的王某辛等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織。其購買了11份產(chǎn)品，是傳銷組織C級業(yè)務(wù)主任級別，其發(fā)展直接下線1人，共獲利7600元。該傳銷組織實行五級三階制。
122、證人董某某的證言，證實2013年10月其經(jīng)馬永琴以工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)白云大道白云橋望月路一傳銷窩點，被發(fā)展為下線繳納3800元獲得資格后，與同住的白某甲等5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，該窩點負(fù)責(zé)人是范某某，有5名直接下線，為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度。
123、證人吳某戊的證言，證實2013年5月其被閆紅軍以接工程為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)交警大隊老家屬區(qū)一傳銷窩點，為該窩點的負(fù)責(zé)人，與金小城等4人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，發(fā)展了一名直接下線，共獲利1100元，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度。
124、證人孫某丁的證言，證實2013年11月其經(jīng)吳某戊介紹加入“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織后離開荊門市，2014年2月1日回到荊門市被安排住在位于荊門市東寶區(qū)交警大隊老家屬樓一傳銷窩點，與吳某戊等5人一同從事傳銷活動，該窩點的負(fù)責(zé)人是吳某戊，其發(fā)展了一名下線，共獲利7600元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度。
125、證人孫某戊的證言，證實2013年12月其至荊門市被其父孫某丁安排住在荊門市東寶區(qū)交警大隊老家屬區(qū)一傳銷窩點，被發(fā)展為下線加入“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，該窩點負(fù)責(zé)人是吳某戊。該傳銷組織有四大體系，每一個體系都有一名負(fù)責(zé)人。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度。
126、證人沈某某的證言，證實2013年5月6日其被張艷瑤以工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市竹園街竹園超市4樓一傳銷窩點，在洗腦后與同住的解某某登6人加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售名義的傳銷組織，該窩點的負(fù)責(zé)人是王某辛。在從事傳銷活動期間發(fā)展了一名下線，共獲得13000元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
127、證人楊某丁的證言，證實2013年7月3日其被何文怡以談戀愛為由騙至荊門市被洗腦后，安排住在荊門市東寶區(qū)建設(shè)街一傳銷窩點，與同住的雷某某等6人從事非法傳銷組織，該窩點負(fù)責(zé)人是雷某某，發(fā)展了兩名直接下線。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度。
128、證人王某辛的證言，證實2013年4月其被沈為偉以介紹工作為由騙至荊門市，住在荊門市東寶區(qū)竹園超市一傳銷窩點，自愿加入了打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，是該窩點的負(fù)責(zé)人，發(fā)展了一名直接下線，共獲利570元，在傳銷組織中是D級業(yè)務(wù)組長。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有：男士西裝一套；女士化妝品八樣。這三樣產(chǎn)品可以任選兩樣為一份產(chǎn)品，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元。該傳銷組織實行五級三階制。
129、證人張某己的證言，證實2013年10月底其經(jīng)王某辛邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)竹園街竹園超市一傳銷窩點，王某辛為該窩點的負(fù)責(zé)人，其花3800元購買了一份產(chǎn)品，取得資格后參加了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。
130、證人崔某某的證言，證實2014年1月月初其經(jīng)黃夢會邀約至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)竹園街竹園超市一傳銷窩點，與王某辛等6人一同學(xué)習(xí)傳銷理念。
131、證人盧某某的證言，證實2013年3月其被王倩邀約至荊門市后回到河北省保定市的老家，半年后再次來至荊門市，住在荊門市東寶區(qū)竹園街竹園超市一傳銷窩點，與王某辛等6人一同學(xué)習(xí)傳銷理念。
132、證人謝某某的證言，證實2012年其被錢勇邀約至荊門市，安排住在荊門市象山一路統(tǒng)計局調(diào)查大隊院內(nèi)一傳銷窩點，被發(fā)展為下線與何某乙等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，何某乙為該窩點的負(fù)責(zé)人。發(fā)展了一名直接下線，共獲利4750元。該傳銷組織實行五級三階制，若有人購買產(chǎn)品，家長或住在該窩點的B級成員報告給大經(jīng)理，由大經(jīng)理或者其指派的人到該窩點讓購買人填寫《申購單》并收取現(xiàn)金。
133、證人雷某某的證言，證實2013年12月其荊門市找工作，與白某乙等6人一同租住在荊門市建設(shè)街一傳銷窩點。
134、證人劉某子的證言，證實2013年11月其被周益平以介紹生意為借口騙至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)金蝦社區(qū)殘疾人協(xié)會居民樓的一傳銷窩點，與李某酉等6名傳銷人員同住，該窩點負(fù)責(zé)人是楊某戊。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套。
135、證人楊某戊的證言，證實2013年12月其經(jīng)張某乙以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市金蝦路金蝦小學(xué)旁一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，發(fā)展了一名下線和兩名張某乙讓其代管的下線，共獲利4萬元，是B級業(yè)務(wù)主任。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
136、證人范某某的證言，證實2013年12月15日其被網(wǎng)友常金弟以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)白云樓社區(qū)望月路旁一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。于2014年3月1日其升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，其發(fā)展了王凡清等6名直接下線。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度。
137、證人李某酉的證言，證實2013年5月其被范某某以做生意為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市金蝦路金蝦小學(xué)旁一傳銷窩點，被洗腦后以36800元的價格購買十一份“產(chǎn)品”取得了資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。在傳銷組織中是E級實習(xí)業(yè)務(wù)員，共獲利約7600元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
138、證人徐某丙的證言，證實2014年1月其被楊某戊以做生意為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)金蝦社區(qū)殘疾人協(xié)會一傳銷窩點，楊某戊為該窩點的負(fù)責(zé)人，在洗腦后自愿加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，在傳銷組織中是E級實習(xí)業(yè)務(wù)員。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
139、證人張某庚的證言，證實2014年3月25日其被網(wǎng)友李某酉騙至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)金蝦社區(qū)殘疾人協(xié)會一傳銷窩點，楊某戊為該窩點負(fù)責(zé)人，李某酉對其洗腦想讓其成為下線。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，每人最多可以購買11份產(chǎn)品，但從第二份開始不發(fā)給產(chǎn)品，每份產(chǎn)品的價格是3300元。
140、證人黎某某的證言，證實2013年8月其經(jīng)其老婆范某某邀約至荊門市，安排住在荊門市象山一路調(diào)查大院一傳銷窩點，與何某乙等6人一同從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，何某乙為該窩點負(fù)責(zé)人。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
141、證人蔡某甲的證言，證實2014年1月其被張峰以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市東寶區(qū)金蝦社區(qū)殘疾人協(xié)會一傳銷窩點，該窩點負(fù)責(zé)人是楊某戊。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
142、證人蔡某乙的證言，證實2014年2月25日其被網(wǎng)友蔡明邀約至荊門市，安排住在荊門市象山一路調(diào)查大院一傳銷窩點，何某乙為該窩點負(fù)責(zé)人，被洗腦后以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得實習(xí)業(yè)務(wù)員資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。該傳銷組織實行晉升制度：A級（稱為高級業(yè)務(wù)員）要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到600份以上；B級（稱為業(yè)務(wù)經(jīng)理）要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到65-599份；C級（稱為業(yè)務(wù)主任）要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到10-64份；D級（稱為業(yè)務(wù)組長）要求本人及下線購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到3-9份；E級（稱為實習(xí)經(jīng)理）購買“產(chǎn)品”的份額達(dá)到1-2份。
143、證人程某乙的證言，證實2014年3月20日其被網(wǎng)友楊某戊以合伙做生意為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)金蝦社區(qū)殘疾人協(xié)會一傳銷窩點，楊某戊為該窩點負(fù)責(zé)人。被洗腦發(fā)展為下線。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
144、證人郭某某的證言，證實2013年2月其被肖某甲邀約至荊門市，被洗腦后加入非法傳銷組織，在從事傳銷活動期間共發(fā)展三名直接下線成為業(yè)務(wù)主任，共獲利26062元。傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
145、證人何某乙的證言，證實2013年1月其被肖偉邀約至荊門市安排住在位于荊門市象山一路調(diào)查大院一傳銷窩點，蘇良峰后安排其為該窩點負(fù)責(zé)人。在從事傳銷期間共發(fā)展了三名直接下線。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
146、證人劉某寅的證言，證實2013年2月其經(jīng)何某乙邀約至荊門市，安排住在位于荊門市象山一路統(tǒng)計局調(diào)查大院家屬區(qū)一傳銷窩點，被肖偉等傳銷人員洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，在從事傳銷期間共發(fā)展了三名直接下線，共獲利1710元。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
147、證人李某戌的證言，證實2013年8月其經(jīng)蘇良峰邀約至荊門市，安排住在位于荊門市象山一路統(tǒng)計局調(diào)查大院家屬區(qū)一傳銷窩點，被蘇良峰等傳銷人員洗腦后以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得實習(xí)業(yè)務(wù)員資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，在從事傳銷期間共發(fā)展了兩名直接下線，共獲利19904元。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
148、證人王某壬的證言，證實2014年3月28日其經(jīng)李某戌以談戀愛為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市象山一路統(tǒng)計局調(diào)查大院家屬區(qū)一傳銷窩點。
149、證人劉某卯的傳銷任務(wù)關(guān)系圖及證言，證實2014年1月其經(jīng)劉某寅以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市白云大道白云橋望月路旁一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得實習(xí)業(yè)務(wù)員資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，發(fā)展了一名下線，共獲利570元。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。。
150、證人陶某某的證言，證實2014年2月其被何鵬以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市建設(shè)街一傳銷窩點，與同住的白友松等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，發(fā)展了一名下線，共獲利570元。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
151、證人白某甲的傳銷任務(wù)關(guān)系圖及證言，證實2014年3月其經(jīng)劉某卯以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市白云大道白云橋望月路旁一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得實習(xí)業(yè)務(wù)員資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度。
152、證人田某某地證言，證實2014年3月26日其經(jīng)白某甲以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市白云大道白云橋望月路旁一傳銷窩點，同住的白某甲5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。
153、證人吳某戊的證言，證實2014年1月其經(jīng)網(wǎng)友何某以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在位于荊門市白云大道白云橋望月路旁一傳銷窩點，同住的劉某卯5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
154、證人白某乙的證言，證實2014年2月初其經(jīng)白自翠以介紹工作為由邀約至荊門市城區(qū)遇見郭某某，被郭某某安排住在位于荊門市白云大道白云橋望月路旁一傳銷窩點，同住的楊某丁4人被郭某某等傳銷人員洗腦后，以3800元的價格購買一份“產(chǎn)品”取得實習(xí)業(yè)務(wù)員資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。同年3月初，其被郭某某安排住在位于荊門市中心客運站附近一傳銷窩點。該傳銷組織有四個傳銷體系，每一個體系都有一個負(fù)責(zé)人，成為大經(jīng)理。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
155、證人嚴(yán)某甲的證言，證實2014年3月30日其經(jīng)網(wǎng)友白某乙以介紹工作為由邀約至荊門市，其同住的白友松等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織。
156、證人楊某己的證言，證實2011年1月28日其被趙敏邀約至湖北荊州市沙市區(qū)，被趙敏洗腦后從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，2012年5月與傳銷組織搬至荊門市，張艷龍安排住在荊門市土門巷一傳銷窩點中曹瑩為該窩點的負(fù)責(zé)人，為該傳銷組織B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，發(fā)展了兩名下線，共獲利2850元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
157、證人殷某乙的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年6月其被呂元樂邀約至荊門市，被洗腦后從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，與張某辛等5人住在位于金寧小區(qū)的傳銷窩點，為該窩點的負(fù)責(zé)人，為D級組長級別，發(fā)展了兩名下線，共獲利570元。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
158、證人趙某戊的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年11月其被殷某乙以介紹工作為由騙至荊門市，被殷某乙洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品取得資格，加入了香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售旗號的傳銷組織，發(fā)展了兩名下線。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
159、證人何某丙的證言，證實2013年9月其被趙某戊以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市金寧小區(qū)一傳銷窩點，被洗腦后加入了香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。
160、證人張某辛的證言，證實2014年3月19日其被趙某戊以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市金寧小區(qū)一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
161、證人賈某某的證言，證實2014年2月其被趙某戊以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市土門巷一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品取得資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。
162、證人李某亥的證言，證實2014年3月5日其被網(wǎng)友楊某己為談戀愛為由邀約至荊門市，安排住在荊門市土門巷一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品取得資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，該窩點家長是曹瑩。
163、證人王某癸的傳銷組織關(guān)系圖及證言，證實2013年6月其被李冬志、王怡琪邀約至荊門市，被洗腦后以40000元的價格購買傳銷產(chǎn)品取得資格，與同住在荊門市東寶區(qū)煙草公司家屬區(qū)傳銷窩點的張某辛等5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，該窩點負(fù)責(zé)人是殷某乙。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
164、證人王某子的證言，證實2014年3月23日其在荊門市城區(qū)找工作，租住在位于荊門市東寶區(qū)金寧小區(qū)一傳銷窩點。
165、證人高某戊的證言，證實2013年10月其被班國參邀約至荊門市，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品取得資格，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，在從事傳銷活動期間發(fā)展三個下線。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
166、證人張某壬的證言，證實2013年5月31日其被王某癸以幫忙照料生意為由騙至荊門市，安排住在位于荊門市新一佳一傳銷窩點，與同住的張某壬等5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，該窩點負(fù)責(zé)人是李甲子，在從事傳銷活動期間共獲利一萬余元。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
167、證人梁某乙的傳銷組織人物關(guān)系圖證言，證實2013年5月上旬其被梁剛以介紹工作為由騙至荊門市，從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，與許某甲等6人住在荊門市文化宮附近一傳銷窩點，史某某為該窩點的負(fù)責(zé)人。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度。
168、證人史某某的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年8月其被梁某乙介紹至荊門市，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，與王良強(qiáng)等6人住在荊門市文化宮老街坊小區(qū)一傳銷窩點，為該窩點的負(fù)責(zé)人，發(fā)展其女朋友陳某乙為下線，是該傳銷體系的C級業(yè)務(wù)主任，共獲利500元。該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
169、證人陳某乙的證言，證實2014年1月初其男朋友史某某邀約至荊門市，安排住在荊門市文化宮老街坊小區(qū)一傳銷窩點，與史某某等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。
170、證人王某寅的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2012年2月初其被尉利電話邀約至荊門市，被尉利洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，在從事傳銷活動期間共發(fā)展三名直接下線，100余名間接下線。該傳銷組織有四種返利制度。
171、證人劉某辰的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年5月底其被王某寅邀約至荊門市，被王某寅洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，與王某寅等6人住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺一傳銷窩點，王某寅為該窩點的負(fù)責(zé)人。在從事傳銷活動期間共發(fā)展一名直接下線。
172、證人柏某某的證言，證實2014年3月28日其被劉繼燕電話邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺一傳銷窩點。
173、證人王某卯的證言，證實2013年8月其被尉利以介紹工作為由騙至荊門市，被尉利洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，在從事傳銷活動期間共獲利570元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
174、證人劉某巳的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年10月底其經(jīng)薛藍(lán)以介紹工作為由邀約至荊門市，被薛藍(lán)洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，住在荊門市長寧大道金寧小區(qū)一傳銷窩點，該窩點負(fù)責(zé)人是黨某某。在從事傳銷活動期間發(fā)展兩名下線，共獲利4000余元。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
175、證人劉某午的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2012年7月底其被劉某巳以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺的一傳銷窩點，與同住的王某寅等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，發(fā)展了兩名下線，共獲利6000元，該傳銷組織，銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
176、證人郭某乙的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年10月其被劉某午以工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺的一傳銷窩點，從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，王某寅為該窩點負(fù)責(zé)人，發(fā)展了三人為直接下線。該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度。
177、證人杜某戊的證言，證實2014年2月28日其被郭某乙以介紹工作為由騙至荊門市，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
178、證人戈某某的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年3月其被劉某午以介紹工作為由騙至荊門市，被安排住在荊門市東寶區(qū)萬里客運站讀書臺一傳銷窩點，該窩點家長是董某乙，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。發(fā)展了一名下線，為該傳銷體系業(yè)務(wù)主任，共獲利1140元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
179、證人黨某某的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年10月其被李二路以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)金寧小區(qū)一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，為該窩點的負(fù)責(zé)人，發(fā)展了3名直接下線，共獲利約6000元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
180、證人董某乙的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年9月8日其經(jīng)劉星電話邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺一傳銷窩點，王某寅為該窩點負(fù)責(zé)人，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，發(fā)展了6名直接下線，共獲利3000余元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
181、證人王某辰的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年10月其經(jīng)一王姓男子以工作為由邀約至荊門市，租住在荊門市長寧大道39號一傳銷窩點，從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，黨某某為該窩點負(fù)責(zé)人。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
182、證人王某巳的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2012年3月中旬其被尉利以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺一傳銷窩點，王某寅為該窩點負(fù)責(zé)人，被尉利洗腦后以4000元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，在從事傳銷活動期間共發(fā)展六名直接下線。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
183、證人劉某未的證言，證實2013年10月其經(jīng)網(wǎng)友“鐵?！币怨ぷ鳛橛裳s至荊門市，住在荊門市東寶區(qū)白云大道讀書臺一傳銷窩點，與同住的王某寅等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
184、證人李甲子的證言，證實2014年2月初其經(jīng)人介紹至荊門市，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。
185、證人刑某甲的證言，證實2013年5月其經(jīng)網(wǎng)友李甲子以談戀愛為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)新一佳的一傳銷窩點，與李甲午等5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，李甲午為該窩點負(fù)責(zé)人。
186、證人李甲寅的證言，證實2014年年初其經(jīng)網(wǎng)友周文瑞以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市中天街一傳銷窩點，與柴某某等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
187、證人李甲辰的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2013年12月10日其經(jīng)李甲寅以生意為由邀約至荊門市，安排住在荊門市北門菜場家屬樓一傳銷窩點，為該窩點負(fù)責(zé)人。該傳銷組織有四個傳銷體系，每一個體系都有一名負(fù)責(zé)人。發(fā)展了兩名下線，為該傳銷體系C級業(yè)務(wù)主任，共獲利6100元。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制，該傳銷組織有四種返利制度。
188、證人張某癸的證言，證實2013年10月18日其經(jīng)周文瑞以介紹工作為由騙至荊門市從事非法傳銷活動。該傳銷組織打著“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的旗號，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
189、證人王某午的證言，證實2013年12月其經(jīng)曹正興以投資為由邀約至荊門市，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
190、證人刑某乙的證言，證實2014年3月10日其經(jīng)張某癸邀約至荊門市，安排住在荊門市北門菜場家屬樓的一傳銷窩點，與同住的李甲辰等5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，共獲利7600元。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
191、證人王某未的證言，證實2014年3月13日其被刑某乙以工作為由騙至荊門市，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
192、證人柴某某的證言，證實2014年3月2日其被網(wǎng)友周文瑞以工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市中天街一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
193、證人張某子的證言，證實2014年3月6日其被楊某庚以工作為由騙至荊門市，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套。
194、證人張某寅的證人，證實2014年年初其被馮凱雨邀約至荊門市，安排住在荊門市中天街一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”連鎖銷售的傳銷組織，銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，實行五級三階制。
195、證人裴某乙的證言，證實2014年3月28日其被張某寅以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市中天街一傳銷窩點，試圖洗腦成為“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織成員。
196、證人呂某某的證言，證實2014年3月17日其被網(wǎng)友周文瑞以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市中天街一傳銷窩點，被洗腦后成為“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織成員。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
197、證人李甲午的傳銷組織關(guān)系圖及證言，證實2014年3月5日其被吳永杰以工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市金象小區(qū)一傳銷窩點，與同住的李甲子等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷，發(fā)展了兩名下線，為該窩點負(fù)責(zé)人。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
198、證人曹某乙的證言，證實2013年6月其經(jīng)李甲午邀約至荊門市，以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”的傳銷組織，為該傳銷體系的業(yè)務(wù)組長。其發(fā)展了兩名下線，共獲利1140元。
199、證人陸某某的證言，證實2014年3月其經(jīng)網(wǎng)友白雪以工作邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)塔影路一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，為該窩點負(fù)責(zé)人，該傳銷組織該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，實行五級三階制。
200、證人陶某乙的證言，證實2014年1月其經(jīng)網(wǎng)友白雪以工作邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)塔影路一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套。
201、證人許某甲的證言，證實2014年3月11日其經(jīng)曹立軍邀約至荊門市，安排住在荊門市文化宮一傳銷窩點，曹立軍為該窩點傳銷負(fù)責(zé)人，同住的楊某庚等傳銷人員試圖對其洗腦成為該傳銷組織成員。
202、證人楊某庚的證言，證實2013年10月其被夏花以介紹工作為由騙至荊門市，與同住的陳某乙等6人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。
203、證人王某申的證言，證實2013年11月底其被陸某某以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市文化宮老街坊一傳銷窩點，史某某為該傳銷窩點負(fù)責(zé)人，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度，稱為“生活經(jīng)營管理二十條”。
204、證人曹某丙的證言，證實2014年3月25日其被王某申以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)竹園街竹園超市一傳銷窩點，該傳銷組織成員試圖對其洗腦成為“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織的一員，該傳銷組織每個加入的人員購買第一份產(chǎn)品的價格是3800元，該傳銷組織實行五級三階制。
205、證人宋某甲的證言，證實2014年3月25日其至荊門市看望其女朋友陶某乙，陶某乙試圖讓其以3800元的價格購買一份傳銷“產(chǎn)品”。
206、證人王某酉的證言，證實2014年2月其被張富國以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文峰中學(xué)附近一傳銷窩點，被洗腦后以7100元的價格購買傳銷“產(chǎn)品”后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織有嚴(yán)格的入門制度，即所有人必須至少購買一份“產(chǎn)品”才能取得加入資格，每人最多可以購買11份“產(chǎn)品”直接升到C級。
207、證人劉某申的證言，證實2014年2月初其被白雪以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文峰中學(xué)附近一傳銷窩點，白雪等傳銷人員試圖對其洗腦成為“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織的一員。
208、證人龍某乙的證言，證實2014年3月其被王艷琴以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文化宮附近一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷“產(chǎn)品”后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。
209、證人許某乙的證言，證實2014年2月9日其被王彥琪邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文化宮附近一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷“產(chǎn)品”后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，龍某乙為該傳銷窩點負(fù)責(zé)人。
210、證人董某丙的證言，證實2014年3月其被馬力強(qiáng)以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文化宮附近一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷“產(chǎn)品”后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，龍某乙為該傳銷窩點負(fù)責(zé)人。
211、證人蘇某乙的證言，證實2014年3月其被王彥琪以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文化宮附近一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。
212、證人張某寅的證言，證實2014年3月其與吳某庚被吳亭龍以介紹工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文化宮附近一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。
213、證人景某某的證言，證實2014年3月其被楊寶明邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)文化宮附近一傳銷窩點，與同住的董某丙等7人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。
214、證人吳某庚的證言，證實2014年3月其與張某寅被一吳姓男子邀約至荊門市，安排住在荊門市文化宮附近一傳銷窩點，龍某乙為該傳銷窩點負(fù)責(zé)人。
215、證人劉某酉的證言，證實2014年2月其被胡國新邀約至荊門市，安排住在荊門市文化宮附近一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷“產(chǎn)品”加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，龍某乙為該傳銷窩點負(fù)責(zé)人。
216、證人王某戌的傳銷組織人物關(guān)系圖及證言，證實2014年2月其被王海青以介紹工作為由騙至荊門市，安排住在荊門市北門菜場一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，其發(fā)展了兩名下線，為該窩點的負(fù)責(zé)人。該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
217、證人李甲申的證言，證實2014年1月其被李健以工作為由邀約至荊門市，安排住在荊門市東寶區(qū)北門菜場附近一傳銷窩點，王海青為該窩點負(fù)責(zé)人，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
218、證人施某某的證言，證實2014年2月21日其被王某戌邀約至荊門，安排住在荊門市東寶區(qū)北門菜場附近一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，王海青為該窩點負(fù)責(zé)人。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
219、證人張某卯的證言，證實2014年3月25日其被王某癸以介紹工作為由騙至荊門，被傳銷人員洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，劉某壬為該窩點負(fù)責(zé)人。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
220、證人李甲戌的證言，證實2014年2月其與高紅梅經(jīng)高某丙電話邀約至荊門市，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷“產(chǎn)品”加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
221、證人劉某戌的證言，證實2014年3月其被張霞邀約至荊門，安排住在荊門市民政局煙草家屬樓一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
222、證人唐某乙的證言，證實2014年3月其被董俊康以介紹工作為由邀約至荊門，安排住在荊門市民政局煙草家屬樓一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。該傳銷組織銷售的產(chǎn)品有三套，實行五級三階制。
223、證人劉某亥的證言，證實2014年2月29日其被王某庚以拍戲為由騙至荊門市，安排住在荊門市民政局煙草家屬樓一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織培訓(xùn)洗腦和傳銷模式同前述。
224、證人石某某的證言，證實2014年3月22日其被郭某丙以介紹工作為由騙至荊門，安排住在荊門市萬里客運站附近一傳銷窩點，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制。
225、證人肖某丙的證言，證實2014年2月其被肖艷民以介紹工作為由邀約至荊門，安排住在荊門市土門巷一傳銷窩點，被洗腦后以3800元的價格購買一份傳銷產(chǎn)品，加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織。該傳銷組織實行五級三階制。
226、證人郭某丙的證言，證實2014年3月21日其被楊剛騙至荊門，安排住在荊門市土門巷一傳銷窩點，傳銷人員試圖對其洗腦成為“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織的一員。
227、證人郭某丁的證言，證實2014年3月其被郭靖以介紹工作為由騙至荊門，被洗腦后加入了“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，安排住在住在荊門市金象小區(qū)一傳銷窩點。該傳銷組織實行五級三階制。
228、證人廖某某的證言，證實2014年2月26日其被廖永電話邀約至荊門，安排住在荊門市金寧小區(qū)一傳銷窩點，與殷某乙等4人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，殷某乙為該窩點負(fù)責(zé)人。
229、證人王某戌的證言，證實2013年11月其被羅婷以介紹工作為由騙至荊門，安排住在荊門市土門巷一傳銷窩點，與曹某乙等5人從事“香港佳源國際貿(mào)易公司”傳銷組織，其發(fā)展了一名下線，共獲利7600元。銷售的產(chǎn)品有三套，該傳銷組織實行五級三階制，該傳銷組織有比較嚴(yán)密的管理制度。
230、荊門市公安局出具的搜查筆錄，證實左某1租住的荊門市知識產(chǎn)權(quán)局院內(nèi)家屬樓傳銷窩點房間中有《申購單》、《自選組合裝》及相關(guān)傳銷學(xué)習(xí)材料。
231、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的一汽金杯汽車簽購單，證實盛某甲以卡號尾數(shù)為6685購買一汽金杯汽車。
232、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的扣押清單及盛某甲退還非法所得的情況說明，證實上訴人盛某甲積極主動退還非法所得3.2萬元人民幣。
233、上訴人徐某甲提供的中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款回單5張、業(yè)績明細(xì)單、份額統(tǒng)計單、申購單，證實傳銷產(chǎn)品銷售情況。
234、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的搜查筆錄，證實徐某甲租住的荊門市留河灣皮膚病醫(yī)院附近傳銷窩點房間中有傳銷選購單、傳銷學(xué)習(xí)筆記本、銀行賬號筆記本、租房協(xié)議、已填產(chǎn)品申購單、產(chǎn)品編號登記本等相關(guān)傳銷資料。
235、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的搜查筆錄，證實李某3住處有筆記本、產(chǎn)品組合裝、產(chǎn)品訂購單以及扣押款11800元。
236、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的記錄本，證實肖某5體系內(nèi)收取房租人員份額、提成情況。
237、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的匯報材料，證實殷某6體系內(nèi)收取房租人員份額、提成情況。
238、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的張某乙給肖某5的匯報材料，證實張軍體系內(nèi)下線在某月新增份額情況。
239、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的業(yè)績明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬回單、產(chǎn)品申購單，證實2014年3月殷某6傳銷體系內(nèi)下線的業(yè)績情況，殷某6給上線的轉(zhuǎn)賬回單、殷某6給下線人員在2014年3月新增的產(chǎn)品申購單。
240、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的的自選組合裝申購單及搜查筆錄，證實張某乙租住的荊門市城南新區(qū)君城酒店附近的房間大量的傳銷相關(guān)資料。
241、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)筆記、記賬本、產(chǎn)品申購單、請假條、保證書、房租移交清單、查房登記表、記賬單、工作記錄以及提成業(yè)績單，證實高某甲從事非法傳銷活動并發(fā)展下線。
242、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款回單、自選組合裝、業(yè)績明細(xì)單，證實張某丙從事非法傳銷活動。
243、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的下線購買產(chǎn)品編號記錄、月報購買產(chǎn)品明細(xì)模板、銀行賬號記錄清單以及搜查筆錄，證實張某丙2011年5月至2014年2月各下線申購產(chǎn)品編號、每月大經(jīng)理上報給A級成員的報表模板、王建斌體系下各B級成員的銀行賬號。
244、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的產(chǎn)品訂購單、傳銷人員結(jié)構(gòu)層級圖、產(chǎn)品銷售編號表、房屋移交記錄、查房情況登記表、票據(jù)夾、筆記本、黑色筆記本電腦、銀色筆記本電腦、黑色直板手機(jī)，證實2011年5月至2014年3月期間張某丙體系中傳銷人員租住情況、傳銷產(chǎn)品銷售情況、該傳銷體系人物關(guān)系情況。
245、中國建設(shè)銀行上海分行出具的李某3銀行卡交易明細(xì)，證實被告人李某3在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
246、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的毛愛榮銀行卡交易明細(xì)，證實毛愛榮在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
247、中國建設(shè)銀行安康巴山東路分行出具的王某2銀行卡交易明細(xì)，證實上訴人王某2在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
248、中國建設(shè)銀行寶雞分行出具的王建斌銀行卡交易明細(xì)，證實原審被告人王建斌在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
249、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的盛某甲銀行卡交易明細(xì)，證實上訴人盛某甲在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
250、中國建設(shè)銀行荊門分行出具張某丙的銀行卡交易明細(xì)，證實原審被告人張某丙在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
251、中國建設(shè)銀行荊門分行出具徐某甲的銀行卡交易明細(xì)，證實上訴人徐某甲在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
252、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的李淑艷的銀行卡交易明細(xì)，證實原審被告人李淑艷在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
253、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的韓丹華的銀行卡交易明細(xì)，證實韓丹華在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
254、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的被告人肖某甲的銀行卡交易明細(xì)，證實上訴人肖某甲在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
255、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的被告人馬某甲的銀行卡交易明細(xì)，證實原審被告人馬某甲在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
256、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的被告人殷某6的銀行卡交易明細(xì)，證實上訴人殷某6在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
257、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的被告人張某乙的銀行卡交易明細(xì)，證實原審被告人張某乙在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
258、中國建設(shè)銀行荊門分行出具的被告人肖某5的銀行卡交易明細(xì)，證實上訴人肖某5在從事傳銷期間的與其傳銷組織成員轉(zhuǎn)款情況。
259、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的戶籍信息，證實上訴人左某1的身份信息。
260、陜西省安康市公安局流水派出所出具的戶籍證明信息，證實上訴人王某2的身份信息。
261、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的戶籍信息、公民身份證復(fù)印件，證實上訴人盛某甲的身份信息。
262、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的戶籍信息，證實上訴人徐某甲的身份信息。
263、山東省陽谷縣公安局壽張派出所出具的戶籍證明，證實上訴人張某甲的身份信息。
264、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的戶籍信息，證實上訴人李某3的身份信息。
265、安徽省蕪湖市無為縣公安局牛埠派出所出具的戶籍證明，證實上訴人肖某4、肖某5、肖某甲的身份信息。
266、安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣公安局城管派出所出具的戶籍證明，證實上訴人殷某6的身份信息。
267、安徽省廬江縣公安局郭河派出所出具的戶籍證明，證實原審被告人張某乙的身份信息。
268、寧夏隆德縣公安局城關(guān)派出所出具的戶籍復(fù)印件，證實原審被告人馬某甲的身份信息。
269、甘肅省靜寧縣公安局出具的戶籍證明，證實原審被告人高某甲的身份信息。
270、寧夏隆德縣公安局溫堡派出所出具的戶籍證明，證實原審被告人張某丙的身份信息。
271、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的被告人馬某乙的戶籍信息，證實原審被告人馬某乙的身份信息。
272、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的被告人張某丙體系層級結(jié)構(gòu)圖，證實原審被告人張某丙體系傳銷人員關(guān)系情況。
273、荊門市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊出具的上訴人殷某6體系層級結(jié)構(gòu)圖，證實上訴人殷某6體系傳銷人員關(guān)系情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人左某1、王某2、李某3、肖某4、盛某甲、徐某甲、張某甲、肖某5、殷某6、肖某甲及原審被告人高某甲、張某丙、馬某甲、張某乙、馬某乙組織領(lǐng)導(dǎo)以推銷“香港佳源國際貿(mào)易有限公司”的產(chǎn)品為名，要求參加者購買或者繳納一定費用取得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷行為，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。案發(fā)后，上訴人左某1、王某2、李某3、肖某4、盛某甲、徐某甲、肖某5、殷某6、張某甲、肖某甲及原審被告人馬某甲、高某甲、張某丙、張某乙、馬某乙如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。關(guān)于上訴人左金州、王某2、李某3及其辯護(hù)人、肖某4及其辯護(hù)人、盛某甲提出“原判認(rèn)定下線人數(shù)有誤”的上訴理由。經(jīng)審查，關(guān)于各上訴人發(fā)展的下線人數(shù)有相關(guān)的證人證言在卷佐證，百余名證人均能夠證實上線基本情況及傳銷的具體事實，且下線人數(shù)是否準(zhǔn)確并不影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪名的成立。故對上列上訴人及其辯護(hù)人提出的該上訴理由和辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于上訴人盛某甲及其辯護(hù)人、徐某甲、王某2、李某3及其辯護(hù)人、張某甲、殷某6、肖某甲提出“沒有決策權(quán)，所起作用較小”的上訴理由及辯護(hù)意見。經(jīng)審查，上列上訴人雖有的剛升到A1級，有的屬于B級，但其在犯罪過程中均積極主動，且在傳銷活動中擔(dān)負(fù)管理、協(xié)調(diào)、布置、授課、上傳下達(dá)等重要職責(zé)，屬于在傳銷活動實施過程中起到關(guān)鍵作用的人員，不宜區(qū)分主從犯，上述行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件。故上列上訴人及其辯護(hù)人提出的此項上訴理由及辯護(hù)意見亦不能成立，本院不予采納。但鑒于上訴人盛某甲在偵查階段積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰，故對上訴人盛某甲及其辯護(hù)人提出“盛某甲具有積極退贓情節(jié)”的上訴理由及辯護(hù)意見，本院予以采納。原審法院根據(jù)上訴人左某1、王某2、李某3、肖某4、徐某甲、肖某5、殷某6、張某甲、肖某甲的犯罪情節(jié)以及對社會的危害程度，在法定刑幅度內(nèi)對上列各上訴人的量刑并無不當(dāng)。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持荊門市東寶區(qū)人民法院（2014）鄂東寶刑一初字第00203號刑事判決的第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六項，即被告人左某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；被告人肖某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣50000元；被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；被告人肖某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40000元；被告人殷某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40000元；被告人肖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣30000元；被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；被告人高某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元；對涉案贓款贓物均予以沒收；
二、撤銷荊門市東寶區(qū)人民法院（2014）鄂東寶刑一初字第00203號刑事判決的第五項即被告人盛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金40000元；
三、上訴人（原審被告人）盛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣40000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即上訴人盛某甲的刑期自2015年2月6日起至2017年8月18日止）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長劉濤
代理審判員袁達(dá)成
代理審判員李純
裁判日期
二〇一五年七月十三日
書記員
書記員曹川
