審理法院： 臨沂市蘭山區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）臨蘭刑初字第1081號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-11-25
法 官： 曹雪峰
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院以臨蘭檢刑訴（2015）1048號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某、楊某、李某甲、李某乙、侯某、陳某甲、李某丙、熊某、周某、李某丁、高某、彭某、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年9月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年9月21日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指派檢察員朱叢叢出庭支持公訴。被告人李某乙及其辯護(hù)人王之濱，被告人高某及其辯護(hù)人單夫純，被告人吳某、楊某、李某甲、侯某、陳某甲、李某丙、熊某、周某、李某丁、彭某、陳某乙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控，2012年5月，被告人吳某在貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)由老鄉(xiāng)車(chē)昌全（另案處理）介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又名“資本運(yùn)作”）的傳銷(xiāo)組織。經(jīng)查明，該傳銷(xiāo)組織以虛構(gòu)的國(guó)家扶持某地經(jīng)濟(jì)發(fā)展為由，以發(fā)展下線拉人投資分紅盈利為模式，實(shí)行五級(jí)三晉制，引誘他人加入騙取財(cái)物，構(gòu)建老總（上總）、經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、（實(shí)習(xí)）業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)，通過(guò)發(fā)展下線交錢(qián)入會(huì)的方式獲得分紅。新進(jìn)人員購(gòu)進(jìn)基礎(chǔ)股（份）3800元獲得該組織資格并成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，后以每份3300元購(gòu)買(mǎi)1-20份股份成為組長(zhǎng)，購(gòu)足21份（69800元）后成為主任級(jí)別，再發(fā)展三名主任成為經(jīng)理，發(fā)展的所有下線購(gòu)滿600份后成為老總。該模式實(shí)際并無(wú)任何產(chǎn)品，收取的份額用于發(fā)展會(huì)員分紅。在組織內(nèi)存在業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理（老總）從低到高五個(gè)級(jí)別，設(shè)立大總、自總、申購(gòu)、能素、經(jīng)晨、自配、家庭七個(gè)職位配合總經(jīng)理（老總）管理團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行投資入伙及分紅返利，組織人員以家庭為單位居住，實(shí)現(xiàn)層層管理。
被告人吳某在加入該組織后，先后發(fā)展被告人楊某和盧某、黃燕（均另案處理）為直接下線。后被告人楊某發(fā)展被告人高某、被告人侯某與彭輝（另案處理）為直接下線。被告人高某發(fā)展被告人陳某乙為直接下線。其中盧某發(fā)展盧和亮、陳順蘭（均另案處理）為直接下線，陳順蘭而后又發(fā)展被告人李某甲為直接下線。被告人李某甲發(fā)展被告人李某丙（系李某甲父親）、被告人李某乙、被告人陳某甲與趙映甜（另案處理）為直接下線。被告人李某乙發(fā)展被告人李某?。ㄏ道钅骋颐妹茫橹苯酉戮€。
因貴州省貴陽(yáng)市于2014年開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)后，被告人吳某于2014年3月指使被告人楊某、李某甲、李某乙、侯某、陳某甲、李某丙、周某、李某丁、高某、彭某、陳某乙等人轉(zhuǎn)至山東省臨沂市蘭山區(qū)繼續(xù)進(jìn)行“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)活動(dòng)，并在蘭山區(qū)柳青街道、蘭山街道多個(gè)新建小區(qū)租賃房屋，供傳銷(xiāo)成員以家庭為單位居住、學(xué)習(xí)、開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。期間，被告人熊某經(jīng)網(wǎng)友胡澤龍介紹加入該傳銷(xiāo)活動(dòng)，并發(fā)展被告人彭某（經(jīng)理級(jí)別）和陳剛、劉雄健、梅立華、王祖軍、熊育膠、周意（均另案處理，業(yè)務(wù)員級(jí)別）及黃品、余坤海、向陽(yáng)、芮志強(qiáng)（均另案處理，業(yè)務(wù)主任級(jí)別）。被告人周某經(jīng)由其妻子晉玲（另案處理）介紹，加入該傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展周強(qiáng)為直接下線，周強(qiáng)又發(fā)展了田仁蘭、華成斌（均另案處理）。該組織在臨沂市蘭山區(qū)運(yùn)作以來(lái)廣泛發(fā)展會(huì)員。其中被告人吳某發(fā)展下線140余人，被告人楊某發(fā)展下線50余人，被告人李某甲發(fā)展下線60余人，被告人李某乙發(fā)展下線30余人，上述四人下線購(gòu)買(mǎi)超過(guò)600份，至少達(dá)200萬(wàn)元（每名下線第一份3800元，后二十份3300元），達(dá)到老總級(jí)別。被告人吳某傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)形成以楊某、李某甲、李某乙為骨干的兩大團(tuán)隊(duì)。其中，作為申購(gòu)的被告人侯某62×××63農(nóng)行賬戶收取李思思、陳鏡冰等71人入會(huì)費(fèi)款項(xiàng)共計(jì)1590900元，該款被轉(zhuǎn)至車(chē)永順、吳某、趙谷標(biāo)等人賬戶。被告人侯某62×××71建行賬戶收取王菊蘭、彭某、田仁蘭等18人入會(huì)費(fèi)492000元，該款被轉(zhuǎn)至陳永順、吳某賬戶。被告人吳某62×××71建行賬戶收到車(chē)永順?lè)道?1萬(wàn)余元，后轉(zhuǎn)至下線晉玲、周競(jìng)成、楊某、李某甲、李斌、盧某等29人賬戶。被告人吳某62×××18建行賬戶轉(zhuǎn)賬至陳順蘭、楊某、吳化林、康金財(cái)?shù)?6人返利款230769元。
在該組織中，被告人侯某在吳某團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任申購(gòu)職務(wù)，負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)銀行賬戶并記錄加入人員的購(gòu)買(mǎi)份額，申購(gòu)用銀行卡及每月形成統(tǒng)計(jì)表交給李斌（另案處理）。被告人陳某甲、吳化江（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任大總職務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理（老總）楊某、李某甲及李某乙管理團(tuán)隊(duì)并上下傳達(dá)。被告人熊某、李某丙分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任自總職務(wù)，負(fù)責(zé)日常紀(jì)律管理及成員請(qǐng)銷(xiāo)假。被告人高某、王曉燕（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任能力職務(wù)，負(fù)責(zé)成員能力提升；被告人周某、李某丁分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任經(jīng)晨職務(wù)，負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)各家庭早晚學(xué)習(xí)傳銷(xiāo)理論并記錄學(xué)習(xí)情況交大總。被告人彭某與黃坤（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任家庭職務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各家庭新加入人員社會(huì)關(guān)系及心理情況并報(bào)大總。被告人陳某乙與楊生平（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任自配職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各家庭生活起居、每周調(diào)配組織人員流動(dòng)居住。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人的供述及有關(guān)書(shū)證等證明材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某、楊某、李某甲、李某乙、侯某、陳某甲、李某丙、熊某、周某、李某丁、高某、彭某、陳某乙的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。
一審答辯情況
被告人吳某辯稱，我也是通過(guò)同學(xué)、老鄉(xiāng)介紹加入傳銷(xiāo)的，當(dāng)時(shí)大學(xué)剛畢業(yè)，沒(méi)有社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展的下線也有我的親人，交的錢(qián)也有我們家出的，我已經(jīng)反思認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，愿意繳納罰金，請(qǐng)求對(duì)我從輕處理。對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不辯解。
被告人楊某辯稱，我做經(jīng)理級(jí)別四個(gè)多月，發(fā)展我女朋友侯某和高某的錢(qián)都是我出的，我當(dāng)時(shí)大學(xué)剛畢業(yè)，沒(méi)有社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有意識(shí)到傳銷(xiāo)的違法性和危害性，我愿意積極繳納罰金，請(qǐng)求法庭對(duì)我從輕處理。
被告人李某甲辯稱，我認(rèn)罪悔罪，我不知道自己行為是犯罪，還把自己的親人、恩人引入傳銷(xiāo)犯罪，我們不知道是違法犯罪，并非是知法犯法，請(qǐng)求法庭考慮對(duì)我們從輕或減輕處罰。
被告人李某乙辯稱，我愿接受法律懲罰，請(qǐng)求法庭考慮我們的實(shí)際情況，給我們改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
辯護(hù)人王之濱提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人李某乙系初犯、偶犯，無(wú)犯罪前科，主觀惡性較小，且從主觀上來(lái)說(shuō)也屬于受騙者，其犯罪源于無(wú)知而非明知犯罪，客觀上李某乙雖發(fā)展了三個(gè)下線，錢(qián)都是李某乙投資的，本案中李某乙不但沒(méi)有獲利反而虧損，被告人李某乙歸案后坦白認(rèn)罪，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人侯某辯稱，我認(rèn)罪，我們這些人大都是大學(xué)剛畢業(yè)，因?yàn)闊o(wú)知而犯罪，如果知道是犯罪不會(huì)去參與，我愿意繳納罰金，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人陳某甲辯稱，起訴書(shū)指控的對(duì)，但我有證據(jù)證明我是2014年10月才來(lái)臨沂的，我并不是一開(kāi)始就擔(dān)任大總的，我沒(méi)有發(fā)展下線，我和妻子一起加入傳銷(xiāo)的，是在得知妻子被抓去問(wèn)詢情況時(shí)被抓獲的，我認(rèn)為我應(yīng)該是從犯，希望法庭從輕處罰。
被告人李某丙辯稱，我們不知傳銷(xiāo)是犯罪，希望法庭看在我們不知情的情況下從輕處罰。
被告人熊某辯稱，起訴書(shū)指控的傳銷(xiāo)職位我只做了一個(gè)月，我認(rèn)為犯罪情節(jié)是比較輕的，我愿意繳納罰金，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人周某辯稱，我也是受害人，以為從事傳銷(xiāo)不犯法，我和陳某甲一樣自己去的公安機(jī)關(guān)，有自首情節(jié)。
被告人李某丁辯稱，我認(rèn)罪，我們沒(méi)想到是犯罪，如果知道我們不會(huì)參與，請(qǐng)法庭從輕處罰。
被告人高某辯稱，我認(rèn)罪，我們很多人都是剛剛畢業(yè)進(jìn)入社會(huì)，不知道自己做的事情是犯罪，羈押期間已經(jīng)認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，我們?cè)趥麂N(xiāo)中的職級(jí)是輪流擔(dān)任的，請(qǐng)法庭對(duì)我們從輕處罰。
辯護(hù)人單夫純提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人高某系大學(xué)畢業(yè)后找工作受騙，對(duì)傳銷(xiāo)行為的違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而加入傳銷(xiāo)組織，主觀惡性小，沒(méi)有造成嚴(yán)重危害后果，其本人也是傳銷(xiāo)活動(dòng)的受害者，是靠自行購(gòu)買(mǎi)絕大多數(shù)規(guī)定份額而升至“經(jīng)理”級(jí)別。被告人高某不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是積極參與者，起次要、輔助作用，作用較小。被告人高某是初犯，歸案后坦白認(rèn)罪，悔罪表現(xiàn)明顯并自愿繳納罰金，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人彭某辯稱，我認(rèn)罪，我是2014年8月?lián)谓?jīng)理的，職位是輪流擔(dān)任的，現(xiàn)在已經(jīng)反思認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤，愿意接受法律的制裁，希望法庭從輕判處。
被告人陳某乙辯稱，我2014年6月大學(xué)畢業(yè)，加入傳銷(xiāo)是在10月份，我們的職位是輪流擔(dān)任，也是被騙的，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年5月，被告人吳某在貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)由老鄉(xiāng)車(chē)昌全（另案處理）介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又名“資本運(yùn)作”）的傳銷(xiāo)組織。經(jīng)查明，該傳銷(xiāo)組織以虛構(gòu)的國(guó)家扶持某地經(jīng)濟(jì)發(fā)展為由，以發(fā)展下線拉人投資分紅盈利為模式，實(shí)行五級(jí)三晉制，引誘他人加入騙取財(cái)物，構(gòu)建老總（上總）、經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、（實(shí)習(xí)）業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)，通過(guò)發(fā)展下線交錢(qián)入會(huì)的方式獲得分紅。新進(jìn)人員購(gòu)進(jìn)基礎(chǔ)股（份）3800元獲得該組織資格并成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，后以每份3300元購(gòu)買(mǎi)1-20份股份成為組長(zhǎng)，購(gòu)足21份（69800元）后成為主任級(jí)別，再發(fā)展三名主任成為經(jīng)理，發(fā)展的所有下線購(gòu)滿600份后成為老總。該模式實(shí)際并無(wú)任何產(chǎn)品，收取的份額用于發(fā)展會(huì)員分紅。在組織內(nèi)存在業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理（老總）從低到高五個(gè)級(jí)別，設(shè)立大總、自總、申購(gòu)、能素（能力）、經(jīng)晨、自配、家庭七個(gè)職位配合總經(jīng)理（老總）管理團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行投資入伙及分紅返利，組織人員以家庭為單位居住，實(shí)現(xiàn)層層管理。
被告人吳某在加入該組織后，先后發(fā)展被告人楊某和盧某、黃燕（均另案處理）為直接下線。后被告人楊某發(fā)展被告人高某、被告人侯某與彭輝（另案處理）為直接下線。被告人高某發(fā)展被告人陳某乙為直接下線。其中盧某發(fā)展盧和亮、陳順蘭（均另案處理）為直接下線，陳順蘭而后又發(fā)展被告人李某甲為直接下線。被告人李某甲發(fā)展被告人李某丙（系李某甲父親）、被告人李某乙、被告人陳某甲與趙映甜（另案處理）為直接下線。被告人李某乙發(fā)展被告人李某?。ㄏ道钅骋颐妹茫橹苯酉戮€。
因貴州省貴陽(yáng)市于2014年開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)后，被告人吳某于2014年3月指使被告人楊某、李某甲、李某乙等人轉(zhuǎn)至山東省臨沂市蘭山區(qū)繼續(xù)進(jìn)行“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又名“資本運(yùn)作”）傳銷(xiāo)活動(dòng)，并在蘭山區(qū)柳青街道、蘭山街道多個(gè)新建小區(qū)租賃房屋，供傳銷(xiāo)成員以家庭為單位居住、學(xué)習(xí)、開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。期間，被告人熊某經(jīng)網(wǎng)友胡澤龍介紹加入該傳銷(xiāo)活動(dòng)，并發(fā)展被告人彭某（經(jīng)理級(jí)別）和陳剛、劉雄健、梅立華、王祖軍、熊育膠、周意（均另案處理，業(yè)務(wù)員級(jí)別）及黃品、余坤海、向陽(yáng)、芮志強(qiáng)（均另案處理，業(yè)務(wù)主任級(jí)別）。被告人周某經(jīng)由其妻子晉玲（另案處理）介紹，加入該傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展周強(qiáng)為直接下線，周強(qiáng)又發(fā)展了田仁蘭、華成斌（均另案處理）。該組織在臨沂市蘭山區(qū)運(yùn)作以來(lái)廣泛發(fā)展會(huì)員。其中被告人吳某發(fā)展下線140余人，被告人楊某發(fā)展下線50余人，被告人李某甲發(fā)展下線60余人，被告人李某乙發(fā)展下線30余人，上述四人下線購(gòu)買(mǎi)超過(guò)600份，至少達(dá)200萬(wàn)元（每名下線第一份3800元，后二十份3300元），達(dá)到老總級(jí)別。被告人吳某傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)形成以楊某、李某甲-李某乙為骨干的兩大團(tuán)隊(duì)。其中，作為申購(gòu)的被告人侯某62×××63農(nóng)行賬戶收取李思思、陳鏡冰等71人入會(huì)費(fèi)款項(xiàng)共計(jì)1590900元，該款被轉(zhuǎn)至車(chē)永順、吳某、趙谷標(biāo)等人賬戶。被告人侯某62×××71建行賬戶收取王菊蘭、彭某、田仁蘭等18人入會(huì)費(fèi)492000元，該款被轉(zhuǎn)至陳永順、吳某賬戶。被告人吳某62×××71建行賬戶收到車(chē)永順?lè)道?1萬(wàn)余元，后轉(zhuǎn)至下線晉玲、周競(jìng)成、楊某、李某甲、李斌、盧某等29人賬戶。被告人吳某62×××18建行賬戶轉(zhuǎn)賬至陳順蘭、楊某、吳化林、康金財(cái)?shù)?6人返利款230769元。
在該組織中，被告人侯某在吳某團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任申購(gòu)職務(wù)，負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)銀行賬戶并記錄加入人員的購(gòu)買(mǎi)份額，申購(gòu)用銀行卡及每月形成統(tǒng)計(jì)表交給李斌（另案處理）。被告人陳某甲、吳化江（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任大總職務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理（老總）楊某、李某甲及李某乙管理團(tuán)隊(duì)并上下傳達(dá)。被告人熊某、李某丙分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任自總職務(wù)，負(fù)責(zé)日常紀(jì)律管理及成員請(qǐng)銷(xiāo)假。被告人高某、王曉燕（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任能力職務(wù)，負(fù)責(zé)成員能力提升；被告人周某、李某丁分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任經(jīng)晨職務(wù)，負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)各家庭早晚學(xué)習(xí)傳銷(xiāo)理論并記錄學(xué)習(xí)情況交大總。被告人彭某與黃坤（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任家庭職務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各家庭新加入人員社會(huì)關(guān)系及心理情況并報(bào)大總。被告人陳某乙與楊生平（另案處理）分別在被告人楊某、李某甲團(tuán)隊(duì)擔(dān)任自配職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各家庭生活起居、每周調(diào)配組織人員流動(dòng)居住。
另查明，抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)本案被告人均系被公安機(jī)關(guān)依法傳喚抓獲。
上述事實(shí)，被告人吳某、楊某、李某甲、李某乙、侯某、陳某甲、李某丙、熊某、周某、李某丁、高某、彭某、陳某乙在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人盧某、李某戊等人的證言，抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍證明，辦案說(shuō)明及其他有關(guān)書(shū)證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某、楊某、李某甲、李某乙、侯某、陳某甲、李某丙、熊某、周某、李某丁、高某、彭某、陳某乙以非法牟利為目的，組成“五級(jí)三晉制”為基本層級(jí)的傳銷(xiāo)組織，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘他人參加騙取財(cái)物，為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控的罪名成立。
因本案指控犯罪系打擊從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)上述十三名被告人不能區(qū)分主從犯，部分被告人及辯護(hù)人關(guān)于構(gòu)成從犯的辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立。本案被告人均系被公安機(jī)關(guān)依法傳喚抓獲，無(wú)主動(dòng)投案自首情節(jié)，部分被告人關(guān)于有自首情節(jié)的辯解亦不能成立。另，本案可認(rèn)定的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員及傳銷(xiāo)資金數(shù)額尚未達(dá)到法律規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)在五年有期徒刑以下量刑，根據(jù)各被告人在傳銷(xiāo)組織中的層級(jí)、地位及所起作用大小，分別處予刑罰。
鑒于被告人吳某、楊某、李某甲、李某乙、侯某、陳某甲、李某丙、熊某、周某、李某丁、高某、彭某、陳某乙均無(wú)犯罪前科，歸案后坦白認(rèn)罪，庭審中已有悔罪表現(xiàn)，綜合考量其犯罪起因、危害后果、悔罪表現(xiàn)等因素，對(duì)其依法從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人與本案查明事實(shí)一致的辯護(hù)意見(jiàn)可予采納，其他意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月5日起至2017年11月4日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年11月3日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年11月3日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年11月3日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人侯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月6日起至2016年2月5日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月12日起至2016年2月11日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人李某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年2月3日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人熊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月6日起至2016年2月5日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月12日起至2016年2月11日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人李某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年2月3日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月5日起至2016年2月4日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月6日起至2016年2月5日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月5日起至2016年2月4日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)一次繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)曹雪峰
人民陪審員劉杰善
人民陪審員平靜
裁判日期
二〇一五年十一月二十五日
書(shū)記員
書(shū)記員史繼夢(mèng)
