審理法院： 云夢縣人民法院
案 號： （2014）鄂云夢刑初字第00036號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-08-18
審理經(jīng)過
湖北省云夢縣人民檢察院以云檢公訴刑訴（2014）21號起訴書指控被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。云夢縣人民檢察院指派代理檢察員單亞飛出庭支持公訴，被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、欒某甲、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲和被告人袁某的辯護(hù)人楊小峰均到庭參加了訴訟。本案經(jīng)合議庭評議并提交院審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，從2007年開始，被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、欒某甲、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲經(jīng)人介紹先后到廣西壯族自治區(qū)北海市，加入以代某等人為首的傳銷組織，上述十五名被告人以“純資本運(yùn)作”為幌子，歪曲國家政策，對參加者進(jìn)行虛假性和欺騙性的宣傳，以虛假的高額回報為誘餌，誘騙參加者繳納申購費(fèi)加入所謂的“1040”工程。上述被告人要求每名參加人員繳納第一份股份（每份3300元）和產(chǎn)品費(fèi)500元取得加入資格，另購買20份股份就可加入該工程，實際操作中申購人員只需繳納50800元。該工程采取"五級三階制"的晉級及發(fā)展模式，參加者根據(jù)累計的份額級別依次為：業(yè)務(wù)員（份額1-2份）、組長（份額3-9份）、主任（份額10-64份）、經(jīng)理（份額65-599份）、老總（份額600份），三個晉升階段依次為：主任、經(jīng)理、老總。當(dāng)累計份額達(dá)到65份，且發(fā)展三名下線人員中有兩名達(dá)到主任級別即可上升為經(jīng)理，當(dāng)累計份額達(dá)到600份且三名直接下線人員都為經(jīng)理，次月即可晉升為老總，“上總”后并有相應(yīng)的退出機(jī)制。上線人員按三三制幾何級增長方式發(fā)展成員，每名參加者可以發(fā)展三名直接下線人員，下線人員根據(jù)加入時間的先后順序組成層級，上線人員直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量、申購的份額作為計酬或返利依據(jù)，發(fā)展一名直接下線人員可以直接提成6111元，下線人員發(fā)展人員可以間接提成1520元，經(jīng)理、老總分別按照相應(yīng)比例提成。上述被告人在傳銷活動中，為誘騙他人加入，指導(dǎo)、教唆其組織成員發(fā)展下線人員，并管理、協(xié)調(diào)下線人員間的關(guān)系，積極安排其他人員為擬加入者“上課”。至案發(fā)，被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、欒某甲、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲在傳銷組織中每人線下參與傳銷活動人員都在三十人以上且層級在三級以上。
另查明，被告人鄒某、張某乙、詹某甲于2010年左右離開傳銷組織，被告人宋某乙、鞠某甲于2011年左右離開傳銷組織。2012年9月，代某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五萬元。
案發(fā)后，被告人袁某、宋某甲、宋某乙、張某乙主動到公安機(jī)關(guān)投案，被告人左某甲、左某乙主動打電話向公安機(jī)關(guān)投案，到案后能如實供述，系自首；被告人鄒某、賀某甲、鄭某、左某乙到案后有立功表現(xiàn)。另被告人鄒某在公安機(jī)關(guān)退款人民幣四十萬元、在本院退款人民幣八萬元，被告人袁某在檢察機(jī)關(guān)退款人民幣十萬元，被告人賀某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣三十萬元，被告人鄭某在公安機(jī)關(guān)退款人民幣五十萬元，被告人鞠某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣二十萬元，被告人宋某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣三十萬元，被告人周某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣二十六萬元，被告人詹某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣十五萬元，被告人張某乙在公安機(jī)關(guān)退款人民幣二十萬元、在本院退款人民幣八萬元，被告人劉某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣十五萬元，被告人欒某甲在檢察機(jī)關(guān)退款人民幣十五萬元，被告人宋某乙在公安機(jī)關(guān)退款人民幣二十萬元，被告人左某甲在檢察機(jī)關(guān)退款人民幣十萬元，被告人左某乙在公安機(jī)關(guān)退款人民幣二十五萬元、在本院退款人民幣二萬五千元，被告人張某甲在公安機(jī)關(guān)退款人民幣三萬元。
上述事實，被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、欒某甲、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲在庭審過程中亦無異議并有公訴機(jī)關(guān)提交經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的孝感市公安局搜查證、扣押清單，電子證物檢查工作筆錄，辨認(rèn)筆錄，傳銷人員層級結(jié)構(gòu)圖，到案經(jīng)過，戶籍信息，退贓筆錄，關(guān)于被告人鄭某、左某乙、賀某甲、鄒某立功的情況說明，廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院刑事判決書，被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、欒某甲、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲的供述與辯解，證人代某、何某、賀某乙、周某乙、欒某乙、劉某乙、劉某丙、鞠某乙、楊某、萬某、周某丙、左某丙、余某、王某、周某丁、吳某、熊某、褚某、高某、詹某乙、周某戊、沈某、宋某丙、賈某、曹某、梅某、劉某丁、劉某戊、賀某丙、詹某丙、左某丁、左某戊、陳某的證言等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄒某、袁某、賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、張某乙、宋某乙、欒某甲、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、左某乙、張某甲以“純資本運(yùn)作”為幌子，歪曲國家政策，對參加者進(jìn)行虛假性和欺騙性的宣傳，以虛假的高額回報為誘餌，誘騙參加者繳納申購費(fèi)加入所謂的“1040”工程，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，在傳銷組織中每人線下參與傳銷活動人員都在三十人以上且層級在三級以上，嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。各被告人積極退贓，可酌情從輕處罰；被告人袁某、宋某甲、宋某乙、張某乙、左某甲、左某乙系自首，被告人鄒某、賀某甲、鄭某、左某乙到案后有立功表現(xiàn)，均可以從輕或者減輕處罰；被告人袁某的辯護(hù)人提出，被告人袁某系初犯、偶犯，有自首情節(jié)可以從輕處罰的意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納；被告人鄒某、張某乙、左某乙犯罪情節(jié)較輕且有法定減輕處罰情節(jié)，屬犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰，可以免予刑事處罰。被告人賀某甲、鄭某、鞠某甲、宋某甲、宋某乙、周某甲、詹某甲、劉某甲、左某甲、張某甲案發(fā)后有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可以適用緩刑。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第三十七條、第六十四條、第六十七條、第六十八條、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人欒某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人袁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役五個月零二日，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人鞠某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人詹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人賀某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人宋某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人宋某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人左某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人鄒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十四、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十五、被告人左某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十六、上述被告人在有關(guān)機(jī)關(guān)的退款予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省孝感市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黃貞濤
審判員王剛
人民陪審員何艷平
裁判日期
二〇一四年八月十八日
書記員
書記員彭輝
