審理法院： 南昌市東湖區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）贛0102刑初903號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-03-21
法 官： 羅陸海
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南昌市東湖區(qū)人民檢察院以東檢公訴刑訴[2016]869號(hào)起訴書指控被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年12月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭并適用普通程序，公開開庭審理了本案。南昌市東湖區(qū)人民檢察院指派代理檢察員況太興、揭然出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護(hù)人崔日晶、徐德昌，陳某2，陳某3，胡某4，劉某5，黃某6，宋某7，李某8及其辯護(hù)人宗人華、盛玲芳，龍某9，李某10，廖某11，鄭某12及其辯護(hù)人熊建勛，李某13，唐某14及其辯護(hù)人肖亮斌、汪美珍，左某15，龍某16均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2011年5月至2015年12月，被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16等十六人陸續(xù)加入一名為“自愿連鎖經(jīng)營”的組織并先后來到本市。該組織既無營業(yè)場(chǎng)所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運(yùn)作”的方式進(jìn)行運(yùn)營，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級(jí)的資格和返利。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)老總等級(jí)別及大總管、總管、自律、申購、能力、經(jīng)晨等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理。被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16均分別通過繳納人民幣69800元獲取加入資格，并不斷發(fā)展下線人員，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動(dòng)，先后升至業(yè)務(wù)老總級(jí)別。具體事實(shí)如下：
1.2011年5月，被告人黃某1經(jīng)羅某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為羅某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某2、羅某3和廖某2為直接下線，陳某2、陳某3和黃某6等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、申購等職務(wù)，于2012年7月升為老總級(jí)別，后于2014年10月至本市。
2.2011年9月，被告人陳某2經(jīng)龍某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為龍某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某6、陳某3為直接下線，黃某6、黃某5和劉某5等人為間接下線，先后擔(dān)任自律等職務(wù)，于2013年2月升為老總級(jí)別，后于2015年12月至本市。
3.2011年10月，被告人陳某3經(jīng)陳某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了陳某3和黃某4為直接下線，廖某11、胡某5、劉某5和彭某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，于2013年7月升為老總級(jí)別，后于2015年10月至本市。
4.2012年6月，被告人胡某4經(jīng)羅某3介紹在武漢市加入上述組織，成為羅某3的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了胡某4、羅某1為直接下線，胡某3、雷某1和郭某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、經(jīng)晨、能力等職務(wù)，于2014年12月至本市，后于2015年9月升為老總級(jí)別。
5.2012年11月，被告人劉某5經(jīng)黃某6介紹在武漢市加入了上述組織，成為黃某5的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某4、劉某6和申某1為直接下線，莊某1、龍某3和劉某9等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2014年4月升為老總級(jí)別，于2015年10月至本市。
6.2013年2月，被告人黃某6經(jīng)陳某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某6、眭某1為直接下線，黃某5、劉某5和余某2等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、自律配合等職務(wù)，于2014年5月升為老總級(jí)別，后于2015年2月至本市。
7.2013年2月，被告人宋某7經(jīng)肖某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為肖某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了宋某2和劉某10為直接下線，劉某11、龍某2和宋某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨等職務(wù)，于2014年11月至本市，后于2015年12月升為老總級(jí)別。
8.2013年3月，被告人李某8經(jīng)劉某7介紹在南寧市加入了上述組織，成為劉某7的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了李某5、李某8和李某7為直接下線，柏某2、費(fèi)某1、柏某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、能力、大總管等職務(wù)，于2013年12月升為老總級(jí)別，后于2014年12月至本市。
9.2013年7月，被告人龍某9經(jīng)龍某1介紹在武漢市加入了上述組織，成為龍某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了宋某1、劉某8和昌某1為直接下線，龍某16、胡某6、劉某3等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，于2015年12月至本市，后于2016年3月升為老總級(jí)別。
10.2013年8月，被告人李某10經(jīng)黃某6介紹在武漢市加入了上述組織，成為黃某6的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了李某4、周某3和李某3為直接下線，陸某1、周某2和許某1等人為間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，于2014年7月升為老總級(jí)別，后于2014年10月至本市。
11.2013年10月，被告人廖某11經(jīng)陳某3介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某3的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了唐某1、唐某3和周某4為直接下線，蔡某1、唐某2和陳某2、徐某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、自律等職務(wù)，于2014年10月至本市，后于2015年8月升為老總級(jí)別。
12.2014年6月，被告人鄭某12經(jīng)王某1介紹在武漢市加入了上述組織，成為王某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了鄭某1、謝某2和史某1為直接下線，隨某1、周某1和陳某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，于2015年5月至本市，后于2016年1月升為老總級(jí)別。
13.2014年10月，被告人李某13經(jīng)謝某1介紹在武漢市加入上述組織，成為謝某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了謝某3、李某1和余某1為直接下線，李某2、胡某1和肖某2等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、大總管等職務(wù)，于2015年3月至本市，后于2015年10月升為老總級(jí)別。
14.2014年11月，被告人唐某14經(jīng)肖某1介紹在本市加入了上述組織，成為肖某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了楊某1、劉某1和劉某2為直接下線，吳某1、李某6和劉某4等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級(jí)別。
15.2015年9月，被告人左某15經(jīng)黃某2介紹在本市加入了上述組織，成為黃某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某1、廖某1和黃某3為直接下線，彭某1、苗某2和苗某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級(jí)別。
16.2015年12月，被告人龍某16經(jīng)宋某1介紹在本市加入了上述組織，成為宋某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某1、胡某2和張某1為直接下線，趙某1、胡某1和馮某1等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年9月升為老總級(jí)別。
被告人陳某2、胡某4、廖某11、龍某9、龍某16于2016年9月10日6時(shí)許在本市紅谷灘新區(qū)聯(lián)泰香域尚城x棟x單元xxx室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人黃某6、陳某3、李某10、劉某5于2016年9月10日7時(shí)許在本市紅谷灘新區(qū)聯(lián)發(fā)江岸匯景小區(qū)xx棟x單元xxx室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人鄭某12、左某15、唐某14于2016年9月10日8時(shí)許在本市紅谷灘新區(qū)聯(lián)發(fā)江岸匯景小區(qū)xx棟x單元xxxx室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人宋某7、李某13于2016年9月10日8時(shí)許在本市紅谷灘新區(qū)紅角洲地中海陽光x棟x單元xxx室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人黃某1于2016年9月10日10時(shí)許在本市紅谷灘新區(qū)奧克斯盛世經(jīng)典小區(qū)xx棟x單元xxxx室地下停車場(chǎng)門口被民警抓獲歸案；被告人李某8于2016年9月10日10時(shí)許在本市紅谷灘新區(qū)綠湖豪城小區(qū)x期小區(qū)門口被民警抓獲歸案。
案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從上述被告人處依法扣押部分涉案贓款及用涉案贓款購買的財(cái)物：從被告人龍某16處依法扣押手機(jī)一部(VIVO牌)、吊墜一枚（鑲黃色）、銀行卡三張、人民幣1000元；從被告人龍某9處依法扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、手表一塊（CALUOLA牌）、戒指三枚（黃色）、手鐲一只（黃色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、銀行卡一張（建行）、筆記本電腦一臺(tái)、人民幣600元；從被告人黃某1處依法扣押手機(jī)一部（OPPO牌）、手表兩塊（TITONI牌及LUMINORMARINA牌各一塊）、戒指一枚（白色）、銀行卡三十四張、筆記本電腦一臺(tái)、寶馬車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣1031800元；從被告人黃某6處依法扣押手機(jī)兩部（蘋果牌及魅族牌各一部）、手表兩塊（OMEGA牌及EMPORIOARMANI牌各一塊）、戒指一枚（白色）、項(xiàng)鏈一條（綠色，帶吊墜）、銀行卡十一張（建行三張、農(nóng)行兩張、中行三張、工行一張、郵政儲(chǔ)蓄兩張）、寶馬車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣2500元；從被告人廖某11處依法扣押手機(jī)一部（華為牌）、手表一塊（NIVADA牌黃色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、銀行卡四張（建行兩張、工行一張、農(nóng)村信用社一張）；從被告人李某10處依法扣押手機(jī)三部（華為牌兩部、三星牌一部）、手表三塊（LONGINES牌兩塊、ROAMER牌一塊）、項(xiàng)鏈兩條（綠色、其中一條配吊墜）、戒指一枚（白色）、銀行卡五張（農(nóng)行兩張、中行兩張、工行一張）；從被告人陳某2處依法扣押手機(jī)兩部（OPPO牌及VIVO牌各一部）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、戒指兩枚（黃色及白色各一枚）、手表一塊（TANGIN牌）、銀行卡九張（中行一張、工行兩張、建行四張、農(nóng)行兩張）、奔馳車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣250元；從被告人李某8處依法扣押手機(jī)三部（三星兩部、華為一部）、手表兩塊（BOREL牌及VACHERONCONSTANTIN牌各一塊）、戒指兩枚（黃色）、項(xiàng)鏈兩條（一條配白色吊墜、一條配綠色吊墜）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、銀行卡十七張、筆記本電腦一臺(tái)、寶馬車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣34000元；從被告人左某15處依法扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、手表一塊（OMEGA牌）、戒指一枚（白色）、銀行卡兩張；從被告人宋某7處依法扣押手機(jī)一部（華為牌）、手表一塊（TISSOT牌）、戒指一枚（黃色）、銀行卡三張（建行兩張、中行一張）、人民幣4100元；從被告人李某13處依法扣押手機(jī)兩部（SONY牌及蘋果牌各一部）、吊墜一枚（白色）、手表兩塊（LONGINES牌黃色及褐色各一塊）、銀行卡五張（郵政儲(chǔ)蓄一張、農(nóng)行兩張、中行兩張）、筆記本電腦一臺(tái)（LENOVO牌）、寶馬車一輛（車牌號(hào)：湘Ｍ×××××）、人民幣1000元；從被告人鄭某12處依法扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、戒指一枚（白色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、手表兩塊（OMAGA牌）、銀行卡一張（建行）；從被告人唐某14處依法扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、手表一塊（BOREL牌）、戒指兩枚（白色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、筆記本電腦一臺(tái)（聯(lián)想牌）、銀行卡兩張（建行）、人民幣700元；從被告人劉某5處依法扣押手機(jī)兩部（OPPO牌及蘋果牌各一部）、手表兩塊（GERUI牌及OGWAL牌各一塊）、戒指兩枚（白色及黃色各一枚）、項(xiàng)鏈一條（配綠色吊墜）、銀行卡五張（建行三張、中行兩張）、人民幣54500元；從被告人陳某3處依法扣押手機(jī)兩部（三星牌及蘋果牌各一部）、吊墜一枚（綠色）、手表一塊（CARTIER牌）、戒指兩枚（黃色及白色各一枚）、奔馳車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、銀行卡五張（中行兩張、建行兩張、農(nóng)行一張）、人民幣250元；從被告人胡某4處依法扣押手機(jī)兩部（OPPO牌及XIND牌各一部）、手表一塊（ORIS牌）、銀行卡七張（建行四張、中行一張、農(nóng)行兩張）。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16等十六人組織、領(lǐng)導(dǎo)無產(chǎn)品純資本運(yùn)作的“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。據(jù)此，提請(qǐng)本院依法判處。
黃某1等全案十六被告人對(duì)起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。其中，被告人黃某1的辯護(hù)人認(rèn)為：黃某1自身也是受害者、系從犯、有坦白情節(jié)，可依法及酌情從輕處罰；扣押在案的其本人手機(jī)、手表等屬其個(gè)人生活的基本用品，與本案無關(guān)，應(yīng)予退還；被公安機(jī)關(guān)扣押的大部分銀行卡系其上線交由其保管，100余萬元資金也是其系上線交給其用于發(fā)放團(tuán)隊(duì)人員工資的，均不應(yīng)計(jì)算在其名下。被告人李某8的辯護(hù)人認(rèn)為：本案并非共同犯罪，李某8有坦白情節(jié)，且屬初犯、偶犯，可依法及酌情從輕處罰。其購買的車輛不能作為犯罪工具收繳。被告人鄭某12的辯護(hù)人認(rèn)為：鄭某12有坦白、從犯情節(jié)，且其本人也是受害者，可依法及酌情從輕處罰。被告人唐某14的辯護(hù)人認(rèn)為：唐某14有坦白、從犯情節(jié)，且屬初犯、偶犯，其本人亦是受害者，可依法及酌情從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2011年5月至2015年12月，被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16等十六人陸續(xù)加入一名為“自愿連鎖經(jīng)營”的組織并先后來到本市。該組織既無營業(yè)場(chǎng)所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運(yùn)作”的方式進(jìn)行運(yùn)營，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級(jí)的資格和返利。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)老總等級(jí)別及大總管、總管、自律、申購、能力、經(jīng)晨等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理。被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16均分別通過繳納人民幣69800元獲取加入資格，并不斷發(fā)展下線人員，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動(dòng)，先后升至業(yè)務(wù)老總級(jí)別。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2011年5月，被告人黃某1經(jīng)羅某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為羅某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某2、羅某3和廖某2為直接下線，陳某2、陳某3和黃某6等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、申購等職務(wù)，于2012年7月升為老總級(jí)別，后于2014年10月至本市。期間，獲取違法所得人民幣200余萬元。
2.2011年9月，被告人陳某2經(jīng)龍某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為龍某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某6、陳某3為直接下線，黃某6、黃某5和劉某5等人為間接下線，先后擔(dān)任自律等職務(wù)，于2013年2月升為老總級(jí)別，后于2015年12月至本市。期間，獲取違法所得人民幣100余萬元。
3.2011年10月，被告人陳某3經(jīng)陳某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了陳某3和黃某4為直接下線，廖某11、胡某5、劉某5和彭某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，于2013年7月升為老總級(jí)別，后于2015年10月至本市。期間，獲取違法所得人民幣100余萬元。
4.2012年6月，被告人胡某4經(jīng)羅某3介紹在武漢市加入上述組織，成為羅某3的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了胡某4、羅某1為直接下線，胡某3、雷某1和郭某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、經(jīng)晨、能力等職務(wù)，于2014年12月至本市，后于2015年9月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣50余萬元。
5.2012年11月，被告人劉某5經(jīng)黃某6介紹在武漢市加入了上述組織，成為黃某5的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某4、劉某6和申某1為直接下線，莊某1、龍某3和劉某9等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2014年4月升為老總級(jí)別，于2015年10月至本市。期間，獲取違法所得人民幣20余萬元。
6.2013年2月，被告人黃某6經(jīng)陳某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某6、眭某1為直接下線，黃某5、劉某5和余某2等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、自律配合等職務(wù)，于2014年5月升為老總級(jí)別，后于2015年2月至本市。期間，獲取違法所得人民幣200余萬元。期間，獲取違法所得人民幣90余萬元。
7.2013年2月，被告人宋某7經(jīng)肖某2介紹在武漢市加入了上述組織，成為肖某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了宋某2和劉某10為直接下線，劉某11、龍某2和宋某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨等職務(wù)，于2014年11月至本市，后于2015年12月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣10余萬元。
8.2013年3月，被告人李某8經(jīng)劉某7介紹在南寧市加入了上述組織，成為劉某7的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了李某5、李某8和李某7為直接下線，柏某2、費(fèi)某1、柏某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、能力、大總管等職務(wù)，于2013年12月升為老總級(jí)別，后于2014年12月至本市。期間，獲取違法所得人民幣100余萬元。
9.2013年7月，被告人龍某9經(jīng)龍某1介紹在武漢市加入了上述組織，成為龍某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了宋某1、劉某8和昌某1為直接下線，龍某16、胡某6、劉某3等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，于2015年12月至本市，后于2016年3月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣10余萬元。
10.2013年8月，被告人李某10經(jīng)黃某6介紹在武漢市加入了上述組織，成為黃某6的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了李某4、周某3和李某3為直接下線，陸某1、周某2和許某1等人為間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，于2014年7月升為老總級(jí)別，后于2014年10月至本市。期間，獲取違法所得人民幣70余萬元。
11.2013年10月，被告人廖某11經(jīng)陳某3介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某3的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了唐某1、唐某3和周某4為直接下線，蔡某1、唐某2和陳某2、徐某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、自律等職務(wù)，于2014年10月至本市，后于2015年8月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣20余萬元。
12.2014年6月，被告人鄭某12經(jīng)王某1介紹在武漢市加入了上述組織，成為王某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了鄭某1、謝某2和史某1為直接下線，隨某1、周某1和陳某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，于2015年5月至本市，后于2016年1月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣7萬余元。
13.2014年10月，被告人李某13經(jīng)謝某1介紹在武漢市加入上述組織，成為謝某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了謝某3、李某1和余某1為直接下線，李某2、胡某1和肖某2等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、大總管等職務(wù)，于2015年3月至本市，后于2015年10月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣10余萬元。
14.2014年11月，被告人唐某14經(jīng)肖某1介紹在本市加入了上述組織，成為肖某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了楊某1、劉某1和劉某2為直接下線，吳某1、李某6和劉某4等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣10余萬元。
15.2015年9月，被告人左某15經(jīng)黃某2介紹在本市加入了上述組織，成為黃某2的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某1、廖某1和黃某3為直接下線，彭某1、苗某2和苗某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣4萬余元。
16.2015年12月，被告人龍某16經(jīng)宋某1介紹在本市加入了上述組織，成為宋某1的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某1、胡某2和張某1為直接下線，趙某1、胡某1和馮某1等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年9月升為老總級(jí)別。期間，獲取違法所得人民幣10余萬元。
黃某1等全案十六被告人均系2016年9月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并扣押了上述被告人以下財(cái)物（現(xiàn)金來源包括隨身攜帶及從所扣銀行卡中取出）：
1.從黃某1處扣押手機(jī)一部（OPPO牌）、手表兩塊（TITONI牌及LUMINORMARINA牌各一塊）、戒指一枚（白色）、銀行卡三十四張、筆記本電腦一臺(tái)、寶馬車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣1031800元；
2.從陳某2處扣押手機(jī)兩部（OPPO牌及VIVO牌各一部）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、戒指兩枚（黃色及白色各一枚）、手表一塊（TANGIN牌）、銀行卡九張（中行一張、工行兩張、建行四張、農(nóng)行兩張）、奔馳車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣250元；
3.從陳某3處扣押手機(jī)兩部（三星牌及蘋果牌各一部）、吊墜一枚（綠色）、手表一塊（CARTIER牌）、戒指兩枚（黃色及白色各一枚）、奔馳車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、銀行卡五張（中行兩張、建行兩張、農(nóng)行一張）、人民幣250元；
4.從胡某4處扣押手機(jī)兩部（OPPO牌及XIND牌各一部）、手表一塊（ORIS牌）、銀行卡七張（建行四張、中行一張、農(nóng)行兩張）；
5.從劉某5處扣押手機(jī)兩部（OPPO牌及蘋果牌各一部）、手表兩塊（GERUI牌及OGWAL牌各一塊）、戒指兩枚（白色及黃色各一枚）、項(xiàng)鏈一條（配綠色吊墜）、銀行卡五張（建行三張、中行兩張）、人民幣54500元；
6.從黃某6處扣押手機(jī)兩部（蘋果牌及魅族牌各一部）、手表兩塊（OMEGA牌及EMPORIOARMANI牌各一塊）、戒指一枚（白色）、項(xiàng)鏈一條（綠色，帶吊墜）、銀行卡十一張（建行三張、農(nóng)行兩張、中行三張、工行一張、郵政儲(chǔ)蓄兩張）、寶馬車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣2500元；
7.從宋某7處扣押手機(jī)一部（華為牌）、手表一塊（TISSOT牌）、戒指一枚（黃色）、銀行卡三張（建行兩張、中行一張）、人民幣4100元；
8.從李某8處扣押手機(jī)三部（三星兩部、華為一部）、手表兩塊（BOREL牌及VACHERONCONSTANTIN牌各一塊）、戒指兩枚（黃色）、項(xiàng)鏈兩條（一條配白色吊墜、一條配綠色吊墜）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、銀行卡十七張、筆記本電腦一臺(tái)、寶馬車一輛（車牌鄂Ａ×××××）、人民幣34000元；
9.從龍某9處扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、手表一塊（CALUOLA牌）、戒指三枚（黃色）、手鐲一只（黃色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、銀行卡一張（建行）、筆記本電腦一臺(tái)、人民幣600元；
10.從李某10處扣押手機(jī)三部（華為牌兩部、三星牌一部）、手表三塊（LONGINES牌兩塊、ROAMER牌一塊）、項(xiàng)鏈兩條（綠色、其中一條配吊墜）、戒指一枚（白色）、銀行卡五張（農(nóng)行兩張、中行兩張、工行一張）；
11.從廖某11處扣押手機(jī)一部（華為牌）、手表一塊（NIVADA牌黃色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、銀行卡四張（建行兩張、工行一張、農(nóng)村信用社一張）；
12.從鄭某12處扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、戒指一枚（白色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、手表兩塊（OMAGA牌）、銀行卡一張（建行）；
13.從李某13處扣押手機(jī)兩部（SONY牌及蘋果牌各一部）、吊墜一枚（白色）、手表兩塊（LONGINES牌黃色及褐色各一塊）、銀行卡四張（郵政儲(chǔ)蓄一張、農(nóng)行兩張、中行一張）、筆記本電腦一臺(tái)（LENOVO牌）、寶馬車一輛（車牌號(hào)：湘Ｍ×××××）、人民幣1000元；
14.從唐某14處扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、手表一塊（BOREL牌）、戒指兩枚（白色）、項(xiàng)鏈一條（黃色）、筆記本電腦一臺(tái)（聯(lián)想牌）、銀行卡兩張（建行）、人民幣700元；
15.從左某15處扣押手機(jī)一部（蘋果牌）、手表一塊（OMEGA牌）、戒指一枚（白色）、銀行卡兩張；
16.從龍某16處扣押手機(jī)一部(VIVO牌)、吊墜一枚（鑲黃色）、銀行卡三張、人民幣1000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1.公安機(jī)關(guān)提取的傳銷組織內(nèi)部管理制度、傳銷人員活動(dòng)照片、銀行賬戶明細(xì)等。證實(shí)：黃某1等十六名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織用于約束、管理參加人員的制度、組織傳銷人員旅游、晉升等活動(dòng)及參與“連鎖經(jīng)營”組織人員之間的銀行往來明細(xì)等。
2.歸案經(jīng)過。證實(shí)：黃某6等全案十六名被告人均系2016年9月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
3.身份信息材料若干。證實(shí)：黃某1等全案十六名被告人犯罪時(shí)均已成年，被告人鄭某12曾因吸食毒品、賭博被湖南省新田縣公安局罰款人民幣五百元。
4.扣押清單、暫扣款專戶進(jìn)賬單等。證實(shí)：從黃某1等十六名被告處扣押財(cái)物的明細(xì)、特征等相關(guān)情況。
5.被告人黃某1的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖等。證實(shí)：2011年5月，我經(jīng)羅某2介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，是羅某2的直接下線，我加入后發(fā)展了龍某2、羅某3和廖某2為直接下線，陳某2、陳某3和黃某某等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、申購等職務(wù)，于2012年7月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)申購，并且按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等，為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定給了我15000元（含5000元的升總旅游費(fèi)用）的復(fù)制費(fèi)，并帶我乘飛機(jī)去了云南旅游，之后我購買了梅花牌男士手表、皮包、衣服等貴重物品，于2013年4月還購買了一輛寶馬汽車（車牌號(hào)鄂Ａ×××××），目的是給下面的人造夢(mèng)，起到一個(gè)激勵(lì)的作用，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣。后我于2015年12月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。傳銷組織先后一共給我發(fā)了200萬元以上，一般都是通過銀行卡以轉(zhuǎn)賬給我，還有一部分是以現(xiàn)金的形式發(fā)給我的。我被公安機(jī)關(guān)抓獲時(shí)所扣銀行卡大部分都不是我本人辦理的，都是我的上線蔣某1給我的，我用這些銀行卡收取新晉人員的申購款項(xiàng)、每個(gè)月按份額數(shù)派發(fā)給下線人員的工資等。被公安機(jī)關(guān)查扣的100多萬元錢也不是我個(gè)人的，是我的上線給我，委托我發(fā)放團(tuán)隊(duì)人員工資的款項(xiàng)。
6.被告人陳某2的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2011年7月，我經(jīng)龍某2介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為龍某2的直接下線，先后發(fā)展了黃某某、陳某3為直接下線，黃某6、黃某5和劉某5等人為間接下線，先后擔(dān)任自律等職務(wù)，于2013年2月升為老總級(jí)別，主要工作是按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等，為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定給了我10000元的復(fù)制費(fèi)，并帶我乘飛機(jī)去了云南大理旅游，之后我購買了手表、金戒指、金項(xiàng)鏈等貴重物品，于2013年10月還購買了一輛奔馳汽車（車牌號(hào)鄂Ａ×××××），目的是給下面的人造夢(mèng)，起到一個(gè)激勵(lì)的作用，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣。后我于2015年12月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。傳銷組織先后一共給我發(fā)了100萬元以上，一般都是黃某1給我發(fā)工資、返利，大部分錢款是以轉(zhuǎn)賬方式給我的。
7.被告人陳某3的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2011年10月，我經(jīng)陳某2介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為陳某2的直接下線，先后發(fā)展了陳某3和黃某4為直接下線，廖某11、胡某5、劉某5和彭某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，于2013年7月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)管理自己傘下團(tuán)隊(duì)人員，按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)去了內(nèi)蒙古呼和浩特旅游，之后陪我購買了金戒指、金項(xiàng)鏈、手表、衣服、錢包等貴重物品，后于2015年10月購買了一輛奔馳汽車（車牌號(hào)鄂Ａ×××××），目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。后于2015年10月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。傳銷組織先后一共給我發(fā)了100萬元以上，大部分錢款是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我的。
8.被告人李某10的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2012年5月，我經(jīng)黃某某介紹在武漢市以我母親眭某1的名義加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為黃某某的直接下線，先后發(fā)展了李某4、周某3和李某3為直接下線，路橋勝、周某2和許某1等人為間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，于2014年7月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)去了內(nèi)蒙古呼和浩特旅游，之后我購買了金戒指、金項(xiàng)鏈、手表、衣服等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了70萬元以上，大部分錢款是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我的。后我于2014年10月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。
9.被告人胡某4的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2012年6月，我經(jīng)羅某3介紹在武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，成為羅某3的直接下線，先后發(fā)展了胡某4、羅某1為直接下線，胡某3、雷某1和郭某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、經(jīng)晨、配合、能力、大總管等職務(wù)，我于2014年12月份將武漢的團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。后于2015年9月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)去了成都旅游，之后陪我購買了金戒指、金項(xiàng)鏈、手表、錢包、衣服鏈等貴重物品，目的是給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。后我于2015年12月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。傳銷組織先后一共給我發(fā)了50余萬元，基本上是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我。
10.被告人黃某6的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2013年2月，我經(jīng)陳某2介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為陳某2的直接下線，先后發(fā)展了黃某6、眭某1為直接下線，黃某5、劉某5和余某2等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、自律配合等職務(wù)，于2014年5月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我10000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)去了海南三亞旅游，之后陪我購買了金戒指、金項(xiàng)鏈、手表等貴重物品，后于2015年5月購買了一輛寶馬汽車（車牌號(hào)鄂Ａ×××××），目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。后于2015年2月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。傳銷組織先后一共給我發(fā)了90萬元以上，大部分錢款是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我。
11.被告人宋某7的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2013年2月，我經(jīng)肖某2介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為肖某2的直接下線，先后發(fā)展了宋某2和劉某10為直接下線，劉某11、龍某2和宋某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨窗口等職務(wù)，于2014年11月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌，后于2015年12月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)自己的下線團(tuán)隊(duì)，參加老總會(huì)，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)去了三亞、?？诼糜?，之后我自己購買了金戒指、天梭手表等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了10萬元以上，通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬形式發(fā)給我的。
12.被告人李某8的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2013年3月，我經(jīng)劉某7介紹在南寧市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為劉某7的直接下線，先后發(fā)展了李某5、李某9和李某7為直接下線，柏某2、費(fèi)某1、柏某1等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、能力、大總管等職務(wù)，于2013年12月份升為老總級(jí)別，工作職責(zé)主要是叫團(tuán)隊(duì)人員遵守生活經(jīng)驗(yàn)管理二十條規(guī)定，升總之后負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨和自律，同時(shí)居住在本市紅谷灘新區(qū)繼續(xù)對(duì)本市象湖新城的下線傳銷人員進(jìn)行管理發(fā)展，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元，并帶我乘飛機(jī)去了海南?？诼糜危笪屹徺I了手表、金戒指、玉石項(xiàng)鏈等貴重物品，約2014年3月還購買了一輛寶馬汽車（車牌號(hào)鄂Ａ×××××），目的是給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。后我于2015年12月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。傳銷組織先后一共給我發(fā)了100余萬元，基本上是以現(xiàn)金的形式發(fā)給我，少部分則是通過銀行轉(zhuǎn)賬給我。后我于2014年12月份將武漢的團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。
13.被告人龍某9的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2013年7月，我經(jīng)龍某1介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為龍某1的直接下線，先后發(fā)展了宋某1、劉某8和昌某1為直接下線，龍某16、胡某6、劉某3等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，于2015年12月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌，后于2016年3月份升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)去了云南大理旅游，之后陪我購買了金戒指、金項(xiàng)鏈、手表等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了10萬元以上，現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的方式都有。
14.被告人廖某11的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2013年10月，我經(jīng)陳某3介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為陳某3的直接下線，先后發(fā)展了唐某1、唐某3和周某4為直接下線，蔡某1、唐某2和陳某2、徐某1等人為間接下線，先后擔(dān)任文化、經(jīng)晨、自律等職務(wù)，于2014年10月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌，后于2015年8月升為老總級(jí)別，工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨和自律，同時(shí)居住在本市紅谷灘新區(qū)繼續(xù)對(duì)本市象湖新城的下線傳銷人員進(jìn)行管理發(fā)展，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元，并帶我乘高鐵去了鳳凰旅游，還購買了金戒指、手表、皮包等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了20余萬元，基本上是以轉(zhuǎn)賬形式發(fā)給我，少部分則是現(xiàn)金形式。
15.被告人劉某5的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2013年10月，我經(jīng)黃某6介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為黃某6的直接下線，先后發(fā)展了龍某4、劉某6和申某1為直接下線，莊某1、龍某3和劉某9等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、配合、大總管等職務(wù)，后于2015年4月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘高鐵去了西安旅游，還購買了金戒指、手表、金項(xiàng)鏈等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了20余萬元，基本上是以轉(zhuǎn)賬形式發(fā)給我。后我于2015年10月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌。
16.被告人鄭某12的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2014年6月，我經(jīng)王某1介紹在武漢市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為王某1的直接下線，先后發(fā)展了鄭某1、謝某2和史某2為直接下線，隨某1、周某1和陳某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，于2015年5月將武漢的團(tuán)隊(duì)遷移到南昌，后于2016年1月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我10000元，并帶我乘飛機(jī)去廈門旅游，之后我購買了黃金戒指、項(xiàng)鏈、OMEGA手表、手機(jī)等貴重物品裝扮自己，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了7萬元以上，都是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我的。
17.被告人李某13的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2014年10月，我經(jīng)謝某1介紹在武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，成為謝某1的直接下線，先后發(fā)展了謝某3、李某1和徐某2為直接下線，李某2、胡某1和肖某2等人為間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、大總管等職務(wù)，于2015年3月將團(tuán)隊(duì)遷移到南昌，后于2015年10月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我10000元，并帶我乘飛機(jī)去了海南省?？诼糜危倳r(shí)我購買了手表、玉石項(xiàng)鏈等貴重物品，還于2015年12月份左右購買了一輛寶馬汽車（車牌號(hào)湘Ｍ×××××）目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了10萬元以上，通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式發(fā)給我的。
18.被告人唐某14的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2014年11月，我經(jīng)肖某1介紹在本市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為肖某1的直接下線，先后發(fā)展了楊某1、劉某1和劉某2為直接下線，吳某1、李某6和劉某4等人為間接下線，先后擔(dān)任文化、經(jīng)理和總管等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我10000元，并帶我乘飛機(jī)去了廈門旅游，之后我購買了金戒指、金項(xiàng)鏈、手表等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了10萬元以上，通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬兩種形式給我發(fā)放。
19.被告人左某15的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2015年10月，我經(jīng)黃某2介紹在本市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為黃某2的直接下線，先后發(fā)展了黃某1、廖某1和黃某3為直接下線，彭某1、苗某2和苗某1等人為間接下線，先后擔(dān)任自律、配合等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的能力，同時(shí)居住在本市紅谷灘新區(qū)繼續(xù)對(duì)本市象湖新城和南昌縣的下線傳銷人員進(jìn)行管理發(fā)展，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元，并帶我乘飛機(jī)去了云南昆明旅游，之后我購買了戒指、手表等貴重物品，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了4萬元以上，都是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我的。
20.被告人龍某16的供述與辯解及其手繪的傘下體系人員結(jié)構(gòu)圖。證實(shí)：2015年12月，我經(jīng)宋某1介紹在本市加入了“自愿連鎖經(jīng)營”，成為宋某1的直接下線，先后發(fā)展了龍某1、胡某2和張某1為直接下線，趙某1、胡某1和馮某1等人為間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年9月升為老總級(jí)別，主要負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)章制度管理自己的下線傳銷人員，包括新發(fā)展的人員見面激勵(lì)、發(fā)工資、上傳下達(dá)等。為慶祝我升總，上線老總按照傳銷行業(yè)內(nèi)的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)了我15000元（含5000元升總旅游費(fèi)用），并帶我乘飛機(jī)到四川成都旅游，之后我購買了吊墜、手機(jī)等貴重物品，用來裝扮自己，目的是用于下家庭時(shí)給下面的人造夢(mèng)，讓他們相信升總后就會(huì)和我一樣，從而激勵(lì)他們繼續(xù)從事這個(gè)行業(yè)。傳銷組織先后一共給我發(fā)了10萬元以上，都是以銀行轉(zhuǎn)賬方式給我的。
本院認(rèn)為
本院經(jīng)審查認(rèn)為，上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互印證，已經(jīng)形成了完整的證據(jù)鏈條和完整的證據(jù)體系，不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問，符合邏輯經(jīng)驗(yàn)，結(jié)論具有唯一性，能證實(shí)黃某1等十六被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主要犯罪事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
被告人黃某1的辯護(hù)人提交的律師問話筆錄一份與被告人黃某1的供述與辯解基本一致，可以作為證據(jù)使用，但與辯護(hù)人主張的證明目的不符，本院不予支持。被告人李某8的辯護(hù)人當(dāng)庭出示的門診病歷、門診收費(fèi)票據(jù)、他人購買李某8比亞迪F3汽車的證明等證據(jù)與本案定罪量刑無實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)，本院不予采納。
根據(jù)控辯雙方的庭審辯論情況，本院歸納控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)如下：1.本案是否屬于共同犯罪？2.本案是否區(qū)分主從犯？3.本案被告人是否屬于被害人？4.如何評(píng)價(jià)被告人黃某1被扣押的多張銀行卡及100余萬元資金？
1.關(guān)于是否屬于共同犯罪問題。根據(jù)我國刑法第25條規(guī)定“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”。黃某1等被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購買商品服務(wù)等方式獲得加入資格并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。各行為人相互利用，補(bǔ)充他人行為，使自己的行為與他人行為成為一體，共同導(dǎo)致了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件結(jié)果的發(fā)生，理當(dāng)屬于共同犯罪范疇。
2.關(guān)于本案是否區(qū)分主從犯問題。現(xiàn)查明本案各被告人因其所發(fā)展下線人員的數(shù)量和份額均已進(jìn)入“老總”層級(jí)，都是本案犯罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，均屬本案的主要實(shí)行犯，不宜區(qū)分主從犯，但本院將根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)在量刑上有所區(qū)分。
3.關(guān)于本案被告人是否屬于被害人問題。參與傳銷行為本身為法律所禁止，組織成員即使剛開始參與傳銷被騙，但加入傳銷組織后積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，已經(jīng)從被害人角色轉(zhuǎn)化為犯罪實(shí)行者角色。
4.關(guān)于如何評(píng)價(jià)從被告人黃某1處扣押的多張銀行卡及100余萬元資金的性質(zhì)問題。綜合被告人黃某1的供述與辯解及扣押物品清單等證據(jù)來看，被告人黃某1利用上述銀行卡收取傳銷人員申購款的行為屬在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理職責(zé)的人員，雖未查實(shí)其直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)繳納的傳銷資金數(shù)額，依法亦可作為量刑情節(jié)酌情考慮；從其處扣押的100余萬元屬其違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國庫。
本院認(rèn)為，被告人黃某1、陳某2、陳某3、胡某4、劉某5、黃某6、宋某7、李某8、龍某9、李某10、廖某11、鄭某12、李某13、唐某14、左某15、龍某16組織、領(lǐng)導(dǎo)以所謂純資本運(yùn)作“自愿連鎖經(jīng)營”，要求加入者以購買份額的方式獲取加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量、購買的份額和達(dá)到的層級(jí)作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加“自愿連鎖經(jīng)營”，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控上述十六被告人的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。黃某1等十六被告人均有坦白情節(jié)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，均可從輕處罰。根據(jù)黃某1等十六被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2019年9月10日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零八個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2019年5月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
三、被告人胡某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零八個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2019年5月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
四、被告人李某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2019年3月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
五、被告人黃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2019年3月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
六、被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2019年3月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
七、被告人李某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2018年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
八、被告人廖某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2018年7月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
九、被告人劉某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2018年7月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十、被告人宋某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十一、被告人龍某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十二、被告人鄭某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十三、被告人李某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十四、被告人唐某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十五、被告人左某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十六、被告人龍某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年9月10日止），并處罰金人民幣三十萬元（上述罰金限判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）；
十七、追繳各被告人違法所得：黃某1三百零三萬一千八百元（含從其處扣押的1031800元）、陳某2一百萬元、胡某4五十萬元、李某8一百萬元、黃某6九十萬元、陳某3一百萬元、李某10七十萬元、廖某11二十萬元、劉某5二十萬元、宋某7十萬元、龍某9十萬元、鄭某12七萬元、李某13十萬元、唐某14十萬元、左某15四萬元、龍某16十萬元（以上均指人民幣，扣押在案各被告人的財(cái)物可依法折抵違法所得，不足部分繼續(xù)追繳），上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省南昌市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長羅陸海
人民陪審員闞林茹
人民陪審員朱凱
裁判日期
二〇一七年三月二十一日
書記員
書記員章瑤
