審理法院： 長(zhǎng)沙縣人民法院
案 號(hào)： （2014）長(zhǎng)縣刑初字第201號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-07-11
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，對(duì)被告人柳某某、李某A、程某某、王某甲、嚴(yán)某某、李某B、李某C、張某A、張某B、王某乙、周某某、張某C、黃某某、劉某某、張某D、於某某、李某D、熊某某、張某E、張某F等均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，同時(shí)向本院提交了證人證言、銀行轉(zhuǎn)賬憑證和被告人供述等證據(jù)。
一審答辯情況
被告人柳某某的辯護(hù)人辯稱，被告人柳某某非本傳銷組織的策劃和操縱者，也沒有在傳銷活動(dòng)中起管理、協(xié)調(diào)和宣傳、培訓(xùn)的作用，應(yīng)當(dāng)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人王某甲的辯護(hù)人辯稱其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足。
其余被告人及辯護(hù)人均未提出實(shí)質(zhì)性的辯解意見。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年6、7月左右，被告人柳某某、程某某及其傳銷組織的下線人員在柳安心（另案處理）的帶領(lǐng)下從廣西壯族自治區(qū)南寧市轉(zhuǎn)移到湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)馬欄山安置小區(qū)一帶繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，并于2013年5、6月份將其下線傳銷人員窩點(diǎn)陸續(xù)搬至長(zhǎng)沙縣泉塘星城國(guó)際、中鐵國(guó)際城等小區(qū)一帶。該組織對(duì)新加入傳銷組織的人員宣稱實(shí)行所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，而實(shí)際上以“拉人頭”的方式發(fā)展下線，具體方式如下：一是以購(gòu)買1－21份所謂“產(chǎn)品”獲得加入資格，其中第1份“產(chǎn)品”交納3800元，第2－21份“產(chǎn)品”交納3300元。二是實(shí)行“五級(jí)三晉制”，即指按銷售份額多少由低至高分E級(jí)實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、D級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、C級(jí)業(yè)務(wù)主任、B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級(jí)業(yè)務(wù)員“五級(jí)”。其中傳銷人員銷售1－2份“產(chǎn)品”為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員；累計(jì)銷售3－9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)；累計(jì)銷售10－64份為業(yè)務(wù)主任；累計(jì)銷售65－599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理；累計(jì)銷售600份及以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（內(nèi)部成員間稱“老總”）?！叭龝x”是指達(dá)到組織內(nèi)部規(guī)定的相關(guān)晉升條件級(jí)別即依次晉升。三是利潤(rùn)分配上采取直接和間接返利提成。其中直接返利提成指本人直接發(fā)展了下線可按所屬層級(jí)獲得提成，間接返利提成指本人的下線再層級(jí)發(fā)展的所有的下線均可按本人所屬層級(jí)獲得提成。
在上述傳銷組織中，形成了以被告人柳某某為教育總監(jiān)、李某A為自律總監(jiān)、程某某為財(cái)務(wù)總監(jiān)的上層管理體系。由于團(tuán)隊(duì)不斷發(fā)展壯大，該傳銷組織在長(zhǎng)沙縣范圍內(nèi)分為十三個(gè)區(qū)，每個(gè)區(qū)人數(shù)為幾十至百余人不等；每個(gè)團(tuán)隊(duì)都有一個(gè)負(fù)責(zé)人，并由達(dá)到“老總”級(jí)別的傳銷人員擔(dān)任團(tuán)隊(duì)內(nèi)的“自律老總”、“自律配合”，“教育老總”、“教育配合”、“經(jīng)晨老總”、“產(chǎn)品老總”等職務(wù)，負(fù)責(zé)管理其下線傳銷人員。其中一區(qū)負(fù)責(zé)人為被告人王某甲，教育配合為被告人王某乙；二區(qū)負(fù)責(zé)人兼產(chǎn)品老總為被告人李某C；三區(qū)負(fù)責(zé)人兼產(chǎn)品老總為被告人李某B，自律配合為被告人周某某，經(jīng)晨老總為被告人張某A；四區(qū)自律配合為被告人張某C，教育配合人為被告人黃某某；五區(qū)負(fù)責(zé)人兼產(chǎn)品老總為被告人嚴(yán)某某；六區(qū)自律配合為被告人劉某某；七區(qū)教育老總為被告人李某D，自律配合為被告人熊某某；十區(qū)自律老總為被告人李登峰；十三區(qū)自律老總為被告人張某E，教育配合為被告人張揚(yáng)子。另被告人張某D、張某B，於某某等人也在2013年11月處也達(dá)到老總級(jí)別，該批部分新晉“老總”人員被被告人柳某某、程某某等上層“大老總”人員“獎(jiǎng)勵(lì)”組團(tuán)去云南旅游，后該團(tuán)伙與2013年11月13日凌晨2時(shí)許被公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙、昆明兩地一舉抓獲。
上述事實(shí)，被告人柳某某、李某A、程某某、王某甲、嚴(yán)某某、李某B、李某C、張某A、張某B、王某乙、周某某、張某C、黃某某、劉某某、張某D、於某某、李某D、熊某某、張某E、張某F在開庭審理中無(wú)異議，并有舉報(bào)材料、辨認(rèn)筆錄、證人李某E、張某G、張某H、涂某某、張某I、占某某、何某甲、何某乙、何某丙等二十一人的證言、長(zhǎng)沙縣公安局扣押物品清單、傳銷資料、向張某A、王某甲、李某A等人發(fā)放工資的工資表、由被告人柳某某簽字確認(rèn)向嚴(yán)某某等人發(fā)放工資的轉(zhuǎn)賬憑證、任命一至十三區(qū)的負(fù)責(zé)人、自律老總、自律配合、教育老總、教育配合、經(jīng)晨老總、產(chǎn)品老總的情況的任命書共13頁(yè)、記載有相關(guān)人員購(gòu)買份額及金額表、自制層級(jí)圖、申請(qǐng)書的資料、在被告人張某C處收繳的相關(guān)書證、手抄的培訓(xùn)發(fā)言材料等、顯示部分傳銷人員名單的手機(jī)通訊錄名單、銀行卡交易查詢情況、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證、被告人柳某某、李某A、程某某、王某甲、嚴(yán)某某、李某B、李某C、張某A、張某B、王某乙、周某某、張某C、黃某某、劉某某、張某D、於某某、李某D、熊某某、張某E、張某F的供述及辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人柳某某、李某A、程某某、王某甲、嚴(yán)某某、李某B、李某C、張某A、張某B、王某乙、周某某、張某C、黃某某、劉某某、張某D、於某某、李某D、熊某某、張某E、張某F以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，然后組織、領(lǐng)導(dǎo)加入者采取以其所購(gòu)和所售份額多少為規(guī)則確定加入者的層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的銷售數(shù)量為計(jì)酬返利的依據(jù)等方式，繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。長(zhǎng)沙縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人柳某某的辯護(hù)人及被告人王某甲的辯護(hù)人所辯稱的被告人柳某某、王某甲非本傳銷組織的策劃和操縱者，也沒有在傳銷活動(dòng)中起管理、協(xié)調(diào)和宣傳、培訓(xùn)的作用，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足的辯解意見與本院查明的事實(shí)不符，本院均不予采信。被告人柳某某、李某A、程某某、王某甲、嚴(yán)某某、李某B、李某C、張某A、張某B、王某乙、周某某、張某C、黃某某、劉某某、張某D、於某某、李某D、熊某某、張某E、張某F到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人張某A、李某D、熊某某、張某E、張某F均沒有再犯罪的危險(xiǎn)，依法可適用緩刑。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人柳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年8月12日止）。
二、被告人李某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年8月12日止）。
三、被告人程某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年8月12日止）。
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
五、被告人嚴(yán)某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
六、被告人李某B犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
七、被告人李某C犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
八、被告人張某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人張某B犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十一、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十二、被告人張某C犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十三、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十四、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十五、被告人張某D犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十六、被告人於某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止）。
十七、被告人李某D犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人熊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人張某E犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人張某F犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李倩
人民陪審員周威
人民陪審員龍威
裁判日期
二〇一四年七月十一日
書記員
書記員雷文婷
