審理法院： 武漢市蔡甸區(qū)人民法院
案 號： （2015）鄂蔡甸刑初字第00077號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-17
審理經(jīng)過
武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院以蔡檢刑訴（2015）65號起訴書指控被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某8、陳某9、朱某10、黃某11、陳某12、徐某13、朱某14、肖某15、劉某16、于某某、劉某某、楊某、易某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年2月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年4月23日公開開庭審理了本案。武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院代理檢察員陳前出庭支持公訴，被告人陳某1及其辯護(hù)人丁白楊、孫克弼、被告人蔣某2及其辯護(hù)人龍賢富、被告人陳某3及其辯護(hù)人金繼紅、被告人劉某4及其辯護(hù)人李曠、被告人肖某5及其辯護(hù)人付成晨、劉自東、被告人陳某6、被告人趙某7及其辯護(hù)人王鑒非、被告人陳某8、陳某9、朱某10、黃某11、陳某12、被告人徐某13及其辯護(hù)人楊鵬、被告人朱某14、肖某15、劉某16、于某某、劉某某、楊某、易某某均到庭參加訴訟。因需要補(bǔ)充偵查，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理，本案延期審理一個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院指控：
2009年至2010年期間，被告人陳某1、蔣某2、陳某3等人先后在廣西省南寧市加入傳銷組織。該傳銷組織以“資本運(yùn)作1040陽光工程”為名，謊稱政府引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，要求參加者交納3，800元至69，800元的入門費(fèi)以獲得加入資格，但不向參加者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照其發(fā)展下線人數(shù)和份數(shù)在傳銷組織中分別設(shè)立業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級，同時(shí)規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應(yīng)的條件，依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者呈金字塔形向下繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物，收入最高時(shí)可獲利1，040萬元，即“資本運(yùn)作1040陽光工程”。
2011年5月，被告人陳某1、蔣某2、陳某3等人經(jīng)上級安排將團(tuán)隊(duì)遷移至武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展。2012年12月，上述人員見該組織在武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已經(jīng)發(fā)展壯大，就將其中部分人員遷移至武漢市蔡甸區(qū)“恒大綠洲”小區(qū)繼續(xù)發(fā)展。由被告人蔣某2任組長、被告人趙某7任教育總監(jiān)具體來組織、領(lǐng)導(dǎo)恒大片區(qū)的傳銷組織。2014年3月，恒大片區(qū)傳銷組織共計(jì)12個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展壯大后，趙某7等4個(gè)團(tuán)隊(duì)又遷移回黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展。
為便于組織管理，該傳銷組織安排老總級傳銷人員擔(dān)任組長、教育總監(jiān)、教育總監(jiān)配合、自律總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)、自律總監(jiān)配合、能力總監(jiān)、片區(qū)申購統(tǒng)計(jì)、直總等職務(wù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動；下設(shè)若干團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室），經(jīng)理室由經(jīng)理級傳銷人員擔(dān)任。經(jīng)理室由直總負(fù)責(zé)，對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管、經(jīng)晨總管、申購總管等職務(wù)，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。
截至案發(fā)，被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某9、朱某10、黃某11、陳某8、徐某13組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員均累計(jì)達(dá)到一百二十人以上。被告人陳某12、朱某14、肖某15、劉某16直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額均累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上。被告人于某某、劉某某、楊某、易某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三層以上。具體事實(shí)如下：
被告人陳某1于2010年5月在廣西省南寧市加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)自律總管、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)申購統(tǒng)計(jì)，系恒大片區(qū)傳銷組織創(chuàng)建人之一，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)27層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)1，300余人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)6，000余萬元。
被告人蔣某2于2010年3月份在廣西省南寧市加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)組長，系恒大片區(qū)傳銷組織創(chuàng)建人之一，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)25層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)401人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元。
被告人陳某3于2009年6月份在廣西省南寧市加入傳銷組織，其與被告人陳某1、蔣某2合作領(lǐng)導(dǎo)、管理整個(gè)恒大片區(qū)傳銷組織，系恒大片區(qū)傳銷組織創(chuàng)建人之一，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)24層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)398人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元。
被告人劉某4于2012年6月加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)家庭窗口、團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨窗口、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)組長，負(fù)責(zé)恒大片區(qū)傳銷組織的全面工作。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)21層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)400余人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，200余萬元。
被告人肖某5于2010年年底加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)能力窗口、團(tuán)隊(duì)自律總管、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)自律配合、恒大片區(qū)自律總監(jiān)、教育總監(jiān)、恒大片區(qū)組長，負(fù)責(zé)恒大片區(qū)傳銷組織的全面工作。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)12層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)91人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)500余萬元。
被告人陳某6于2013年3月加入該傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)教育總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)13層，其直接或者間接發(fā)展傳銷活動人員累計(jì)79人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)420余萬元。
被告人趙某7于2011年6月加入傳銷組織，歷任申購總管、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)教育總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2014年3月，其團(tuán)隊(duì)遷回武漢市黃陂區(qū)盤龍城后任團(tuán)隊(duì)直總。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)8層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)38人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)260余萬元。
被告人陳某8于2010年7月加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)大總管、團(tuán)隊(duì)直總、片區(qū)經(jīng)晨窗口、片區(qū)申購統(tǒng)計(jì)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人數(shù)層級數(shù)17層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)136人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)770余萬元。
被告人陳某92013年3月份加入該傳銷組織，2013年12月份任老總，后任恒大片區(qū)教育總監(jiān)配合，負(fù)責(zé)配合教育總監(jiān)陳某6的工作。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)16層，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人。
被告人朱某10于2011年8月加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)自律總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)15層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)104人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)590余萬元。
被告人黃某11于2013年3月加入該傳銷組織，2014年1月任老總，后任恒大片區(qū)經(jīng)晨總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)14層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)88人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)460余萬元。
被告人陳某12于2011年12月加入傳銷組織，2014年2月份任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)15層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)109人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)46人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)560余萬元。
被告人徐某13于2013年3月加入該傳銷組織，2014年5月1日至案發(fā)任團(tuán)隊(duì)直總兼任恒大片區(qū)能力總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人層級數(shù)9層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人數(shù)累計(jì)32人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人朱某14于2012年11月加入該傳銷組織，2014年1月任團(tuán)隊(duì)直總在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)10層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)44人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)43人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)252.67萬元。
被告人肖某15于2011年5月加入傳銷組織，2014年3月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)11層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)54人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)48人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)316.53萬元。
被告人劉某16于2011年7月加入傳銷組織。歷任團(tuán)隊(duì)家庭窗口、團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨窗口、團(tuán)隊(duì)能力窗口、團(tuán)隊(duì)自律總管，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2014年2月至2014年4月間，任被告人易某某團(tuán)隊(duì)大總管。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)10層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)44人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)48人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)253.66萬元。
被告人于某某于2010年5月份在廣西省南寧市加入該傳銷組織。歷任團(tuán)隊(duì)申購總管、自律總管，2013年12月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部活動人員層級數(shù)12層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)42人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)45人。直接或者間接收取傳銷活動人員傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人劉某某于2012年1月加入該傳銷組織，2014年4月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)11層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)39人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)60人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人楊某于2012年1月加入該傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨窗口、團(tuán)隊(duì)自律配合窗口、團(tuán)隊(duì)能力窗口，2014年3月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)8層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)34人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)59人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人易某某于2012年8月加入該傳銷組織；2013年5月份任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)8層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)35人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)48人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人陳某1租住處查獲儲存大量傳銷資料的U盤1個(gè)、牌號為鄂A91xxx黑色寶馬車1輛等；從被告人陳某3處查獲傳銷人員層級圖、工資公式表及現(xiàn)金3125元。從被告人肖某5租住處查獲牌號為贛BOxxx黑色奔馳車1輛、現(xiàn)金8，600元及傳銷資料；從被告人趙某7租住處查獲牌號為鄂AF2xxx黃色現(xiàn)代轎車、鄂AQ1xxx白色寶馬車各1輛、現(xiàn)金9，942元及傳銷人員層級圖等傳銷資料；從被告人劉某4租住處查獲牌號為贛BOBxxx黑色奔馳車1輛及大量傳銷資料；從被告人朱某10、陳某9租住處查獲牌號為蘇ID5xxx寶馬車1輛、現(xiàn)金950元及傳銷資料；從被告人陳某12、黃某11、楊某、朱某14、徐某13、易某某及部分傳銷人員處查獲大量傳銷資料。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案銀行賬戶17個(gè)，共計(jì)300余萬元。
公訴機(jī)關(guān)提供了各被告人的多次供述、證人證言、查獲的有關(guān)傳銷圖等材料、扣押物品清單、銀行查詢、凍結(jié)材料、各被告人戶籍證明、到案經(jīng)過等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某9、朱某10、黃某11、陳某8、劉某某、陳某12、徐某13、楊某、于某某、朱某14、易某某、肖某15、劉秀軍組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動。其中，被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某9、朱某10、黃某11、陳某8、徐某13組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員均累計(jì)達(dá)到一百二十人以上，被告人陳某12、朱某14、肖某15、劉某16直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額均累計(jì)達(dá)到二百五十萬元以上，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人及其辯護(hù)人當(dāng)庭辯解、辯護(hù)意見：
⑴被告人陳某1對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議，但辯解公訴機(jī)關(guān)指控其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)1，300余人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)6，000余萬元不實(shí)。
被告人陳某1的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，①公訴機(jī)關(guān)指控陳某1發(fā)展下線1，300人證據(jù)不足；②涉案金額6，000余萬元是依據(jù)1，300人這一虛假前提推定出來的，事實(shí)上沒有這樣多。
⑵被告人蔣某2的辯解意見是，其是受上級指使到的武漢恒大片區(qū)，其不是“資本運(yùn)作1040工程”傳銷組織武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建人之一。其于2012年到的恒大片區(qū)，大約2013年9月就退出了組織，剛到恒大片區(qū)時(shí)，有五個(gè)組，每個(gè)組幾個(gè)人，離開恒大片區(qū)時(shí)，人數(shù)不超過100人，對涉案金額人民幣2，100萬元及累計(jì)425人有異議。
本院查明
被告人蔣某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，①認(rèn)定被告人蔣某2組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動屬情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足。②2011年5月，被告人蔣某2等人經(jīng)上級安排將團(tuán)隊(duì)遷移至武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展，2013年9月，被告人蔣某2就已退出了該傳銷組織。此后，到2014年3月，被告人趙某7等4個(gè)團(tuán)隊(duì)又從恒大片區(qū)遷移回黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展，而被告人蔣某2并未參與。以上事實(shí)可以看出，被告人蔣某2并不是武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建人之一，也不是該片區(qū)自始至終的實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)者。在整個(gè)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪環(huán)節(jié)中，被告人蔣某2與其他組織、領(lǐng)導(dǎo)者相比，其所處的地位相對較輕，所起的作用相對較小。③被告人蔣某2自愿認(rèn)罪。
⑶被告人陳某3的辯解意見是，其不是“資本運(yùn)作1040工程”傳銷組織武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建人之一，對發(fā)展人數(shù)398人及涉案金額2，100萬元有異議。
被告人陳某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，①被告人陳某3在本案中僅起到輔助作用處于次要地位，應(yīng)參照從犯量刑。②被告人陳某3間接組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為的惡劣程度較輕。③被告人陳某3系初犯、偶犯，其主觀惡性較小。④被告人如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰。
⑷被告人劉某4對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
被告人劉某4的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，①公訴機(jī)關(guān)僅憑在陳某1處搜查到的虛假的、不符合真實(shí)情況的網(wǎng)絡(luò)圖認(rèn)定劉某4“組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動的人員有425人，其直接或間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，200余萬元”，證據(jù)不足，認(rèn)定錯(cuò)誤。②案外人劉福生是被告人劉某4的父親，請求法庭解除案外人劉福生在中國農(nóng)業(yè)銀行的帳戶余額611，891.17元的查封凍結(jié)。③被告人劉某4自愿認(rèn)罪，系初犯。
⑸被告人肖某5辯稱，對起訴書指控的人數(shù)、金額均有異議。
被告人肖某5的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，①被告人肖某5到案后能夠如實(shí)供述，構(gòu)成坦白，請求對其從輕處罰。②被告人認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，系初犯，主觀惡性較小。③被告人肖某5在傳銷組織末端，起到上傳下達(dá)的作用，對人事、資金無權(quán)力。④被告人肖某5的涉案人數(shù)、金額請法庭核實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)達(dá)不到確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)。⑤被告人肖某5未限制他人人身自由，沒有脅迫行為，其行為尚未造成嚴(yán)重后果。
⑹被告人陳某6對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⑺被告人趙某7對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
被告人趙某7的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，①被告人趙國琴組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人數(shù)為38人，是其任團(tuán)隊(duì)直總，能夠?qū)嶋H控制和管理的該團(tuán)隊(duì)人員總數(shù)，不應(yīng)當(dāng)包含整個(gè)恒大片區(qū)參與傳銷人員的總數(shù)，對公訴機(jī)關(guān)指控趙國琴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，屬于情節(jié)嚴(yán)重持有異議。②被告人趙某7被逮捕后如實(shí)供述，配合辦案機(jī)關(guān)查明案情，且有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。
⑻被告人陳某8對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⑼被告人陳某9對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⑽被告人朱某10對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⑾被告人黃某11對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⑿被告人陳某12對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⒀被告人徐某13對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
被告人徐某13的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人徐某13參與傳銷組織時(shí)間不長，危害性相對較小。起訴書指控涉案425人證據(jù)不足。涉案金額200萬元只有徐某13供述，沒有其他證據(jù)證明，公訴人提交的兩份相關(guān)層級圖有瑕疵，被告人徐某13不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。
⒁被告人朱某14的辯解意見是，對人數(shù)和金額有異議。
⒂被告人肖某15對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⒃被告人劉某16對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⒄被告人于某某的辯解意見是，其沒有脅迫別人加入傳銷組織，別人也沒有脅迫其加入傳銷組織，其沒有收取200余萬元。
⒅被告人劉某某對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⒆被告人楊某對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
⒇被告人易某某對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
經(jīng)審理查明，2009年至2010年期間，被告人陳某1、蔣某2、陳某3等人經(jīng)他人介紹，先后在廣西省南寧市加入傳銷組織。該傳銷組織以“資本運(yùn)作1040陽光工程”為名，謊稱政府引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，再由其上線人員對所購買份額逐級瓜分。該傳銷組織建立起“五級三晉制”的發(fā)展模式。五級是指業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級，三晉是指業(yè)務(wù)員到主任，主任到經(jīng)理，經(jīng)理到老總的晉級，主任、經(jīng)理、老總可以返點(diǎn)獲利。新參加者購買1-21份份額（第1份人民幣3，800元，第2-21份，每份人民幣3，300元），直接購買21份（69，800元），直接升任為主任。后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，收入最高時(shí)可獲利1，040萬元，即“資本運(yùn)作1040陽光工程”。
2011年5月，被告人陳某1、蔣某2、陳某3等人經(jīng)上級安排將團(tuán)隊(duì)遷移至武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展。2012年12月，上述人員見該組織在武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已經(jīng)發(fā)展壯大，就將其中部分人員遷移至武漢市蔡甸區(qū)“恒大綠洲”小區(qū)繼續(xù)發(fā)展。由被告人蔣某2任組長、被告人趙某7任教育總監(jiān)具體來組織、領(lǐng)導(dǎo)恒大片區(qū)的傳銷組織。2014年3月，恒大片區(qū)傳銷組織共計(jì)12個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展壯大后，趙某7等4個(gè)團(tuán)隊(duì)又遷移回黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展。
為便于組織管理，該傳銷組織安排老總級傳銷人員擔(dān)任組長、教育總監(jiān)、教育總監(jiān)配合、自律總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)、自律總監(jiān)配合、能力總監(jiān)、片區(qū)申購統(tǒng)計(jì)、直總等職務(wù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動；下設(shè)若干團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室），經(jīng)理室由經(jīng)理級傳銷人員擔(dān)任。經(jīng)理室由直總負(fù)責(zé)，對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管、經(jīng)晨總管、申購總管等職務(wù)，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。
截至案發(fā)，被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某9、朱某10、黃某11、陳某8、徐某13組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員均累計(jì)達(dá)到一百二十人以上。被告人陳某12、朱某14、肖某15、劉某16直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額均累計(jì)達(dá)二百五十萬以上。被告人于某某、劉某某、楊某、易某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三層以上。具體事實(shí)如下：
被告人陳某1于2010年5月在廣西省南寧市加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)自律總管、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)申購統(tǒng)計(jì)，系恒大片區(qū)傳銷組織創(chuàng)建人之一，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)27層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)1，300余人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)6，000余萬元。
被告人蔣某2于2010年3月份在廣西省南寧市加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)組長，系恒大片區(qū)傳銷組織創(chuàng)建人之一，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)25層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)401人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元。
被告人陳某3于2009年6月份在廣西省南寧市加入傳銷組織，其與被告人陳某1、蔣某2合作領(lǐng)導(dǎo)、管理整個(gè)恒大片區(qū)傳銷組織，系恒大片區(qū)傳銷組織創(chuàng)建人之一，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)24層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)398人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元。
被告人劉某4于2012年6月加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)家庭窗口、團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨窗口、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)組長，負(fù)責(zé)恒大片區(qū)傳銷組織的全面工作。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)21層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)400余人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，200余萬元。
被告人肖某5于2010年年底加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)能力窗口、團(tuán)隊(duì)自律總管、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)自律配合、恒大片區(qū)自律總監(jiān)、教育總監(jiān)、恒大片區(qū)組長，負(fù)責(zé)恒大片區(qū)傳銷組織的全面工作。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)12層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)91人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)500余萬元。
被告人陳某6于2013年3月加入該傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)教育總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)13層，其直接或者間接發(fā)展傳銷活動人員累計(jì)79人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)420余萬元。
被告人趙某7于2011年6月加入傳銷組織，歷任申購總管、團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)教育總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2014年3月，其團(tuán)隊(duì)遷回武漢市黃陂區(qū)盤龍城后任團(tuán)隊(duì)直總。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)8層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)38人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)260余萬元。
被告人陳某8于2010年7月加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)大總管、團(tuán)隊(duì)直總、片區(qū)經(jīng)晨窗口、片區(qū)申購統(tǒng)計(jì)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人數(shù)層級數(shù)17層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)136人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)770余萬元。
被告人陳某92013年3月份加入該傳銷組織，2013年12月份任老總，后任恒大片區(qū)教育總監(jiān)配合，負(fù)責(zé)配合教育總監(jiān)陳某6的工作。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)16層，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人。
被告人朱某10于2011年8月加入傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)直總、恒大片區(qū)自律總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)15層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)104人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)590余萬元。
被告人黃某11于2013年3月加入該傳銷組織，2014年1月任老總，后任恒大片區(qū)經(jīng)晨總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)14層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)88人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)460余萬元。
被告人陳某12于2011年12月加入傳銷組織，2014年2月份任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)15層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)109人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)46人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)560余萬元。
被告人徐某13于2013年3月加入該傳銷組織，2014年5月1日至案發(fā)任團(tuán)隊(duì)直總兼任恒大片區(qū)能力總監(jiān)，在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人層級數(shù)9層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人數(shù)累計(jì)32人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人朱某14于2012年11月加入該傳銷組織，2014年1月任團(tuán)隊(duì)直總在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)10層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)44人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)43人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)252.67萬。
被告人肖某15于2011年5月加入傳銷組織，2014年3月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)11層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)54人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)48人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)316.53萬元。
被告人劉某16于2011年7月加入傳銷組織。歷任團(tuán)隊(duì)家庭窗口、團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨窗口、團(tuán)隊(duì)能力窗口、團(tuán)隊(duì)自律總管，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2014年2月至2014年4月間，任被告人易某某團(tuán)隊(duì)大總管。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)10層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)44人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)48人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)253.66萬元。
被告人于某某于2010年5月份在廣西省南寧市加入該傳銷組織。歷任團(tuán)隊(duì)申購總管、自律總管，2013年12月任團(tuán)隊(duì)直總在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部活動人員層級數(shù)12層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)42人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)45人。直接或者間接收取傳銷活動人員傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人劉某某于2012年1月加入該傳銷組織，2014年4月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)11層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)39人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)60人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人楊某于2012年1月加入該傳銷組織，歷任團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨窗口、團(tuán)隊(duì)自律配合窗口、團(tuán)隊(duì)能力窗口，2014年3月任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)8層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)34人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)59人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
被告人易某某于2012年8月加入該傳銷組織；2013年5月份任團(tuán)隊(duì)直總，在傳銷團(tuán)隊(duì)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級數(shù)8層，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)35人，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)人數(shù)48人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)200余萬元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人陳某1銀行存款人民幣1，558，742.79元，被告人陳某3銀行存款人民幣210，977.42元，被告人劉某4銀行存款人民幣184，214.28以及其匯入劉福生帳戶人民幣613，023.58元和被告人劉某4以譚秀英的名義開設(shè)賬戶存款人民幣185，203.24元，被告人肖某5人民幣173，694.41元，被告人陳某6銀行存款人民幣30，171.33元，被告人趙某7銀行存款人民幣40，332元，扣押了被告人陳某1供犯罪使用的車牌號為鄂A91xxx黑色寶馬車，被告人劉某4供犯罪使用車牌號為贛BOBxxx黑色奔馳車，被告人肖某5供犯罪使用車牌號為贛BOxxx黑色奔馳車，被告人趙某7供犯罪使用車牌號為鄂AQ1xxx白色寶馬車，被告人陳某9供犯罪使用車牌號為蘇D95xxx白色寶馬車。
認(rèn)定上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的，經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、物證
公安機(jī)關(guān)對被告人陳某1等20人租住處、本案案發(fā)地點(diǎn)等處查獲的被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的居住場所等物證照片、用傳銷所得購買的車輛、傳銷活動中使用的筆記本電腦、銀行卡等，證實(shí)被告人陳某1等20人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實(shí)。
2、書證
⑴被告人陳某1等20人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中各自所在傳銷人員結(jié)構(gòu)圖、片區(qū)能力情況，證實(shí)本案被告人從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的人員結(jié)構(gòu)。
⑵匯款憑證，證實(shí)參與傳銷人員匯款加入傳銷組織的事實(shí)。
⑶房屋租賃合同，證實(shí)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員租賃場所從事傳銷活動的事實(shí)。
⑷講座學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)資料、B-職能窗口示意圖及其工作要求、傳銷組織本周總結(jié)及計(jì)劃、來訪登記表、檢討書、請假條、副班學(xué)習(xí)總結(jié)、學(xué)習(xí)心得、經(jīng)晨總結(jié)、經(jīng)理室周報(bào)表、能力窗口周報(bào)表、申購總額表、自律總結(jié)及計(jì)劃、家庭周總結(jié)、工資表及賬目記錄、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬單、人員名單、能力報(bào)表、日程表等，證實(shí)被告人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為、傳銷人員參加傳銷活動的事實(shí)。
⑸武漢市蔡甸區(qū)工商行政管理局于2014年10月23日出具的《關(guān)于認(rèn)定陳某3、陳某1、蔣某2等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案其涉案行為屬于傳銷活動的函》，證實(shí)武漢市蔡甸區(qū)工商行政管理局認(rèn)定被告人陳某3、陳某1、蔣某2等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷團(tuán)伙的涉案行為是《禁止傳銷條例》中規(guī)定的一種典型的傳銷行為。
⑹銀行查詢、凍結(jié)情況，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將從被告人住處和身上查獲的銀行卡及相關(guān)賬戶在銀行進(jìn)行查詢，共計(jì)查詢216個(gè)銀行卡信息，查詢涉案的49個(gè)賬戶明細(xì)，凍結(jié)17個(gè)銀行卡卡號資金共計(jì)300余萬元，及各涉案人員資金往來情況。
⑺被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某8、陳某9、朱某10、黃某11、陳某12、徐某13、朱某14、肖某15、劉某16、于某某、劉某某、楊某、易某某常住人口基本信息表，證實(shí)本案被告人的基本情況。
3、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
⑴偵查人員周偉、左大鵬于2014年5月22日在見證人胡家勝見證下對被告人肖某5位于武漢市漢陽區(qū)鳳凰華庭小區(qū)某某室租住處進(jìn)行搜查，并對搜出的大量關(guān)于傳銷的資料、總結(jié)、計(jì)劃書等物品進(jìn)行扣押的《搜查筆錄》、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)扣押物證來源，其中除總結(jié)等材料外，還涉及贛BOxxx黑色奔馳車1輛，現(xiàn)金8，600元，銀行業(yè)務(wù)回單18張，
⑵偵查人員曾軼、李永康在吳娟的見證下于2014年5月22日對趙某7位于武漢市漢陽區(qū)龍江庭苑某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押黃色現(xiàn)代轎車鄂AF2xxx，白色寶馬鄂AQ1xxx、現(xiàn)金9，942元\老總名單及網(wǎng)絡(luò)圖、個(gè)人檢討、學(xué)習(xí)會議記錄、傳銷人員名單、個(gè)人簡歷等用于傳銷的資料。
⑶偵查人員余勛、黃帆于2014年5月22日對陳某1位于武漢市武昌區(qū)中北路錦繡中北某某室的租住處進(jìn)行搜查的筆錄及錄像資料、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從被告人陳某1處查扣一本關(guān)于傳銷內(nèi)容的手寫筆記本、1個(gè)存儲了大量傳銷資料的U盤、鄂A91xxx黑色寶馬車1臺、現(xiàn)金15，491.5元。
⑷偵查人員張傳洪、張以華于2014年5月22日對陳某3位于江蘇省金壇市麗錦嘉園某某室的住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從陳某3住處查獲11張傳銷人員層級圖、3張傳銷人員工資公式表、現(xiàn)金3，125元。
⑸偵查人員郭晟、秦奮于2014年5月22日對被告人劉某4位于武漢市武昌區(qū)某某大道某丁國際花園小區(qū)某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄及錄像資料、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從劉某4處查獲關(guān)于傳銷的培訓(xùn)資料81張、人員登記表20張、名單1張、人員結(jié)構(gòu)圖1張、銀行轉(zhuǎn)賬憑證7張、記賬紙2張、傳銷式宣傳照片冊1本（194張照片）、傳銷宣傳書籍2本，贛BOBxxx黑色奔馳轎車1輛、現(xiàn)金48，665元。
⑹偵查人員鄭沖、沈越于2014年5月22日對被告人朱某10、陳某9位于武漢市漢陽區(qū)龍江庭苑某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查錄像、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從朱某10、陳某9處查獲傳銷人員手寫的總結(jié)、計(jì)劃、培訓(xùn)資料等若干張、人員名單16張、工資表、報(bào)表、筆記本7本、蘇D5xxx寶馬車轎車1輛，現(xiàn)金人民幣950元。
⑺偵查人員李永康、姚軍于2014年5月22日對被告人陳某12、黃某11位于武漢市漢陽區(qū)龍江庭苑某某室租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從陳某12、黃某11處查獲經(jīng)理室周報(bào)表6張、上周總結(jié)下周計(jì)劃7張、學(xué)習(xí)草稿及心得4張、收條等5張，學(xué)習(xí)資料9張、人員名單1張、身份證復(fù)印件3張，黃某11現(xiàn)金52元，陳某12現(xiàn)金2，600元。
⑻偵查人員李杰、張良學(xué)于2014年5月22日對被告人楊某、朱某14位于武漢市漢陽區(qū)龍江庭苑某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從被告人楊某、朱某14處查獲各類總結(jié)、報(bào)表、計(jì)劃、學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料、筆記本6本、人員名單25張及朱某14現(xiàn)金103元。
⑼偵查人員李杰、張良學(xué)于2014年6月3日對被告人楊某位于武漢市漢陽區(qū)香樟水岸某某室（經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查照片、扣押筆錄及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對楊某所在經(jīng)理室查獲傳銷組織請假條、獎(jiǎng)懲記錄、賬目記錄、人員名單、票據(jù)憑證、房屋租賃合同等材料。
⑽偵查人員李杰、張良學(xué)于2014年6月3日對被告人朱某14位于武漢市漢陽區(qū)雅麗花園某某室（經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、照片、扣押筆錄及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從被告人朱某14經(jīng)理室查獲傳銷培訓(xùn)資料、團(tuán)隊(duì)租房費(fèi)用等書證。
⑾偵查人員李安、鄧峰于2014年5月22日對傳銷人員楊甲、楊乙位于武漢市漢陽區(qū)香樟水岸某某室租住處（陳某12團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查光盤、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從楊甲、楊乙租住處（陳某12經(jīng)理室）查扣傳銷用宣傳資料、房屋租賃發(fā)票、筆記本、晨會臺帳、傳銷人員檢討、工作總結(jié)和計(jì)劃等書證。
⑿偵查人員張懿誠、孫少文于2014年5月22日對傳銷人員曾庚位于武漢市漢陽區(qū)十里景秀某某室的租住處（于某某團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查錄像、扣押筆錄及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)辦案人員依法從曾庚租住處（于某某團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）查扣傳銷用學(xué)習(xí)資料、新業(yè)務(wù)員培訓(xùn)資料、工作總結(jié)和計(jì)劃及傳銷人員租房相關(guān)費(fèi)用明細(xì)等書證。
⒀偵查人員余勛、孫少文于2014年6月3日對被告人劉某某、肖某15位于武漢市漢陽區(qū)頤翠苑某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從劉某某、肖某15租住處查扣傳銷用筆記本、人員名單、通訊錄等書證。
⒁偵查人員張高杰、江磊于2014年5月22日對傳銷人員溫某某、黃某丁位于武漢市漢陽區(qū)陽城景園某某室的租住處（劉某某團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查錄像、扣押筆錄及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從溫某某、黃某丁租住處查扣傳銷資料，包括工作總結(jié)計(jì)劃書、學(xué)習(xí)記錄、來訪登記表、人員名單、通訊錄手寫本、租房手續(xù)等書證。
⒂偵查人員余偉、姚正剛于2014年5月22日對傳銷人員鐘庚、王某庚位于武漢市漢陽區(qū)七里香苑某某室的租住處（劉丁團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查錄像、扣押筆錄、扣押清單，包括有關(guān)書證、筆記本3本、現(xiàn)金2，xxx元，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從鐘庚、王某庚租住處查獲傳銷用筆記本、人員日常活動記錄、請假條及銀行單據(jù)。
⒃偵查人員余偉、姚正剛于2014年5月22日對傳銷人員劉庚位于武漢市漢陽區(qū)七里香苑某某的租住處（劉丁團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從劉庚處查獲傳銷用接新人總結(jié)、請假條、筆記本及收據(jù)等書證。
⒄偵查人員李永康、饒俊于2014年5月22日對被告人徐某13位于武漢市漢陽區(qū)錦繡長江某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查圖片、扣押筆錄及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從徐某13的租住處查獲傳銷用總結(jié)與計(jì)劃書、筆記本及房屋租賃合同3份、現(xiàn)金人民幣7，900元。
⒅偵查人員劉少雄、肖騰于2014年5月22日對傳銷人員郭某戊位于武漢市漢陽區(qū)百靈景都某某室的租住處（徐某13團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室）進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查照片、搜查錄像、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從郭某戊的租住處查扣傳銷用筆記本8本、租賃合同3份、學(xué)習(xí)資料49張、人員名單4張、轉(zhuǎn)讓書1份。
⒆偵查人員余勛、孫少文于2014年6月3日對被告人易某某位于武漢市漢陽區(qū)頤翠苑某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查照片、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從易某某的租住處查獲傳銷用筆記本、人員名單、人員照片、銀行單據(jù)、現(xiàn)金3，000元。
⒇偵查人員張成華、鄧峰于2014年6月3日對被告人易某某位于漢陽區(qū)陽城景園某某室的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室進(jìn)行搜查的搜查筆錄、搜查照片、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法易某某位于漢陽區(qū)陽城景園某某室的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室進(jìn)行搜查，并查扣傳銷用手寫、軟面抄筆記本1本。
（21）偵查人員余勛、王波于2014年5月23日對證人陳某丁位于武漢市蔡甸區(qū)恒大綠洲某某室的租住處進(jìn)行搜查的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對陳某丁的租住處進(jìn)行搜查，查扣傳銷用、工作總結(jié)、日記本、工作手冊等書證。
4、電子數(shù)據(jù)
偵查人員從被告人陳某1住處搜出的U盤內(nèi)的傳銷組織層級圖等電子數(shù)據(jù)，證明傳銷組織人員結(jié)構(gòu)。
5、證人證言
⑴證人韋淇的證言證實(shí)，其現(xiàn)在是經(jīng)理級，其下面有兩名主任（葛某某、彭某）、一名實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（顧某某）。其的上線是束某某，束某某下面還有他弟弟束某某，束某某上線是朱某某（大經(jīng)理），朱某某下面有朱某某和束某某，朱某某（大經(jīng)理）下面有馬某某（大經(jīng)理）等，朱某某的上線是馬某某（老總）。通過平時(shí)的交往其能夠確定馬某某的上線是朱某10，朱某10的上線是陳某9，陳某9的上線是陳某8，陳某8的上線是陳某3。
⑵證人陳某的證言證實(shí)，被告人肖某5被抓獲的經(jīng)過，并證實(shí)肖某5有一輛黑色奔馳牌E300轎車，自稱是做投資生意。
⑶證人黃某某的證言證實(shí)，被告人劉某4被抓的經(jīng)過，同時(shí)證實(shí)劉某4有一輛贛BOBxxx黑色奔馳汽車，并稱劉某4自稱是做建筑工程生意。
⑷證人梅某的證言證實(shí)，被告人陳某1稱其系做外貿(mào)生意，有一輛寶馬X6轎車。
⑸證人束某某的證言證實(shí)，“1040陽光工程”傳銷活動的運(yùn)營模式，其本人于2012年3月份通過徐建忠加入，購買了1份成為組織業(yè)務(wù)員，在組織內(nèi)作為束某某（證人兒子）的下線，同時(shí)其發(fā)展了龍某某（證人妻子）（1份）、龍某某發(fā)展了邵某（龍某某舅弟）（2份），其本人成為業(yè)務(wù)組長。2013年3月搬到恒大綠洲小區(qū)。其所在團(tuán)隊(duì)直總是朱某14、總管是周某某、自律總管束某某、能力是涂某某、自律配合是盧某某、經(jīng)晨是涂某某，束某某是其的直接上線，除了朱某14是老總級別，其他都是經(jīng)理級的，下面都發(fā)展了3人。其房里的周某某、蒙某某是周某某的下線，朱某14的上線是朱某10，其這個(gè)團(tuán)隊(duì)從上到下30多人。恒大綠洲是一個(gè)片區(qū)，有8個(gè)團(tuán)隊(duì)。證人束某某確認(rèn)的其所知道的團(tuán)隊(duì)層級圖。
⑹證人孫某的證言證實(shí)，其于2013年8月20日在葛某的介紹下加入傳銷，并投入了69，800元購買21份。其的上線是葛某，葛某的上線是朱某某，朱某某的上線是姜某，姜某的上線是楊某，其發(fā)展的下線有孟某，孟某的老公付某，其的女朋友李某，其在團(tuán)隊(duì)是經(jīng)理級別。團(tuán)隊(duì)專門有人宣講如何獲得回報(bào)，只有發(fā)展了下線才能有回報(bào)，下線發(fā)展的越多，級別越高，回報(bào)也返的多。平常就是其的上線葛某管理其，其在住處由其負(fù)責(zé)幾個(gè)人的生活。
⑺證人董某某的證言證實(shí)，其上線為劉某16，劉某16的上線叫易某某。加入傳銷組織平時(shí)有4個(gè)人向其進(jìn)行宣傳，人員不固定，其中有劉明偉、孫某某。其本人沒有發(fā)展下線。平時(shí)房間的人是輪流管理，生活A(yù)A制。
⑻證人盧某某的證言證實(shí)，其上線是葉某，葉某的上線是溫某某，溫某某的上線是劉某某，其下線是林某，林某發(fā)展了一個(gè)下線賴某某，
⑼證人黎某某的證言證實(shí)，其于2013年11月加入傳銷組織，所在團(tuán)隊(duì)直總是陳某12，下面有總管楊甲、自律總管楊乙、還有溫某乙。其上線是溫某乙，發(fā)展的下線有黎某乙，其本人是團(tuán)隊(duì)的自律配合。下線一般是交款給團(tuán)隊(duì)的申購經(jīng)理，沒有收據(jù)。“1040”工程項(xiàng)目指購買21份份額（即69，800元）成為主任級別，然后自己發(fā)展下線，通過提成最高可獲得1，040萬的收益?！胺蓊~”并沒有實(shí)質(zhì)的東西。
⑽證人葉乙的證言證實(shí)，其參與的“1040”傳銷工程是發(fā)展下線拉人頭，上線獲取提成，工程沒有產(chǎn)品，實(shí)行“五級三階制”。其本人是2013年5月加入，上線是溫某某、其發(fā)展了下線盧某某，盧某某發(fā)展了林某、其表哥盧某某、彭某乙。其所在團(tuán)隊(duì)的老總是劉某某，團(tuán)隊(duì)總管黃泉、自律總管溫某某、團(tuán)隊(duì)今晨盧某某、團(tuán)隊(duì)能力黃某乙、原團(tuán)隊(duì)總管某丙、團(tuán)隊(duì)申購總管黃某丁。團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)30多人。劉某某的上線是劉某4。團(tuán)隊(duì)成員平時(shí)工作就是發(fā)展下線。同時(shí)其手繪了其所了解的層級結(jié)構(gòu)圖。
⑾證人劉某丁的證言證實(shí)，其2013年4月19日在其老婆肖某15介紹下加入1040陽光工程，后發(fā)展了楊丁、易某丁、歐陽某丁、鐘某丁。其老婆肖某15是2012年11月在肖某5的介紹下加入。1040陽光工程按照“五級三晉制”發(fā)展人員，團(tuán)隊(duì)的錢都打入申購總管劉某丁農(nóng)行賬號，恒大綠洲共有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，直總是劉某某、陳某12、劉丁、徐某13、楊某、于某某、朱某14、易某某。2014年4月以前有12個(gè)團(tuán)隊(duì)，搬出去了4個(gè)團(tuán)隊(duì)。其本人屬于易某某領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)總管易某丁、自律總管陳某丁、申購總管鐘某丁、能力窗口劉某丁、經(jīng)晨窗口陳某戊、自律配合窗口歐陽某丁、家庭窗口林戊。團(tuán)隊(duì)在恒大住的有23-24個(gè)人，有一些人請假回家了，總?cè)丝趹?yīng)該有45個(gè)人。2013年3月份易某某團(tuán)隊(duì)和徐某13團(tuán)隊(duì)是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，徐某13當(dāng)直總，總管是徐某戊、自律總管是易某某、申購總管劉某丁、能力窗口郭某戊、自律配合衷某戊、家庭窗口劉某16、經(jīng)晨窗口陳某戊。2013年7月份，徐某13當(dāng)直總、總管是劉某丁、自律總管是徐某戊、申購總管郭某戊、能力窗口易某某、自律配合是劉某16、經(jīng)晨窗口是陳某戊、家庭窗口衷某戊。2013年11月，其老婆肖某15上了總，2014年3月團(tuán)隊(duì)分成2個(gè)團(tuán)隊(duì)，徐某13領(lǐng)導(dǎo)他下面的40個(gè)人的團(tuán)隊(duì)，肖某15任直總，管理自己的團(tuán)隊(duì)。易某某上了總后，肖某15就將團(tuán)隊(duì)交給易某某管理。其親筆證詞記錄了其所在團(tuán)隊(duì)人員情況，團(tuán)隊(duì)管理人員，并手繪了其所了解的團(tuán)隊(duì)層級結(jié)構(gòu)圖。
⑿證人劉某丁的證言證實(shí)，其于2013年6月份經(jīng)陳某寅介紹加入傳銷組織，該組織的管理模式以及其所在肖某15、易某某團(tuán)隊(duì)的管理人員分工（大總管劉某16、易某?。?，其證實(shí)恒大片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)。
⒀證人劉某戊的證言證實(shí)，其所在團(tuán)隊(duì)直總是徐某13，總管劉某丁，自律總管郭某戊，申購總管鐘某丁，能力窗口徐某戊，經(jīng)晨窗口張某戊，自律配合施某戊。
⒁證人王某戊的證言證實(shí)，其于2013年6月在劉某16帶領(lǐng)下加入傳銷組織其所在團(tuán)隊(duì)開始大總管是劉某16，自律總管易某某，申購總管徐某戊，自律配合王某己。2014年3月后是劉某16做大總管（5月1日后是易某?。瑒⒛扯∈亲月煽偣?，歐陽某丁是自律配合、鐘某丁是申購總管，直總是肖某15，直經(jīng)是劉某16，目前在恒大片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)。
⒂證人張某己的親筆證詞，證實(shí)其在徐某戊推薦下加入傳銷組織，你所在團(tuán)隊(duì)直總是徐某13，大總管劉某丁，自律總管郭某戊，自律配合施某戊，能力窗口徐某戊，經(jīng)晨窗口張某戊。
⒃證人陳己的親筆證詞，證實(shí)其在衷某戊推薦下2014年3月加入傳銷，總管是劉某丁，自律總管是郭某戊，能力總管徐某戊，錢匯入鐘某丁賬戶。徐某13是直總。
⒄證人楊某己的親筆證詞，證實(shí)其于2013年初在劉某丁與肖某15夫妻推薦下加入傳銷組織，其所在肖某15團(tuán)隊(duì)大總管是易某丁、自律總管劉某丁、申購總管鐘某丁，能力窗口劉某丁、經(jīng)晨窗口陳某戊、自律配合歐陽某丁。團(tuán)隊(duì)大老總肖某15、肖某5、肖某己、肖某更、易某某。
⒅證人劉庚的親筆證詞，證實(shí)其在2013年10月30日在其妻子王某戊的推薦下加入傳銷組織，其所在團(tuán)隊(duì)是肖某15團(tuán)隊(duì)，大總管是易某丁、自律總管劉某丁、申購總管鐘某丁、能力窗口劉某丁、經(jīng)晨窗口陳某戊、自律配合歐陽某丁。
⒆證人王某己的證言證實(shí)，其于2012年11月10日在易某庚的推薦下加入1040陽光工程，在該組織人員的誘騙下，其先后向該組織提供賬戶繳納人民幣共計(jì)249900元，并印證肖某15在2013年4月做了團(tuán)隊(duì)直總，后易某某上總后接替肖某15成為直總。
⒇證人溫某某的證言證實(shí)，其于2012年3月在劉某4的推薦下加入傳銷組織，后成為他們組織的主任，是劉某某團(tuán)隊(duì)的自律總管。劉某某團(tuán)隊(duì)的人員上下線關(guān)系情況。整個(gè)恒大綠洲片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，管理大團(tuán)隊(duì)的老板是肖某5，片區(qū)教育總監(jiān)是陳某6、片區(qū)自律總監(jiān)是朱某10。劉某某團(tuán)隊(duì)以前的直總是陳某6，2014年5月1日劉某某升為老總后，就由劉某某管理。其加入團(tuán)隊(duì)后獲利約1萬元。
（21）證人黃某丁的證言證實(shí)，其于2014年3月在王某庚的邀約下加入“1040工程”，并被安排做了申購總管，和一個(gè)叫劉某丁的人一共管理兩個(gè)團(tuán)隊(duì)。其手下有方某庚、吳某庚兩個(gè)主任，他們下面有一個(gè)組長叫賴某某，賴某某下面有30多個(gè)業(yè)務(wù)員。其和劉某丁對團(tuán)隊(duì)的管理就是到業(yè)務(wù)員住的恒大綠洲小區(qū)，檢查寢室衛(wèi)生，督促他們盡快多交錢，提升業(yè)績。團(tuán)隊(duì)內(nèi)不允許越級打電話匯報(bào)情況，其只購買了一份，是靠前妻劉某某的關(guān)系做到了經(jīng)理級的申購總管。王某庚是其上線，王某庚的上線是劉某某。其尚未獲利。
（22）證人楊甲的證言證實(shí)，其于2012年12月份在其弟楊庚的推薦下到了武漢市蔡甸區(qū)恒大綠洲小區(qū)，給其看了一些資料，并且找個(gè)女的給其上課。那個(gè)女的給其介紹說她們有一個(gè)國家陽光工程項(xiàng)目，其購買后成為了主任級別。陳某12也是其團(tuán)隊(duì)直總，負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理；其是團(tuán)隊(duì)總管，負(fù)責(zé)香樟水岸經(jīng)理室的管理以及恒大綠洲小區(qū)下線人員的管理，并收集下線人員的情況向直總匯報(bào)，其上線是楊庚。
（23）證人楊乙的證言證實(shí)，其于2012年12月在楊甲介紹下加入武漢市的“虛擬連鎖經(jīng)營店”組織，直總是陳某12，楊甲是總管經(jīng)理。
（24）證人鐘庚的證言證實(shí)，其于2012年11月份來到武漢的時(shí)候才開始真正的參與搞傳銷，其是以連鎖經(jīng)營的名義從事傳銷，過程中沒有見過什么產(chǎn)品，就是傳播的一種理念，靠發(fā)展下線，拉人頭來賺取提成，內(nèi)部稱其為“1040”陽光工程，組織內(nèi)部采取五級三晉制運(yùn)作。
（25）證人王某庚的證言證實(shí)，其是被朋友劉丁將其騙過來做傳銷的，其在2013年9月17到了武漢后，就開始做傳銷了。傳銷組織通過資本動作方式進(jìn)行傳銷活動，沒有任何產(chǎn)品和項(xiàng)目，就是不斷找新人進(jìn)來交錢，靠發(fā)展下線，賺取提成，內(nèi)部稱其為“1040”陽光工程，該組織采取五級三晉制運(yùn)作。其屬于恒大綠洲片區(qū)。由8個(gè)區(qū)域團(tuán)隊(duì)聯(lián)合起來經(jīng)營的，整個(gè)恒大綠洲片區(qū)下面有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，直總分別是劉丁、楊某、陳某12、劉某某、易某某、朱某14、徐某13、于某某。其片區(qū)的自律總監(jiān)是朱某10。
（26）證人劉庚的證言證實(shí)，其于2013年10月份通過其表哥藍(lán)庚介紹加入這個(gè)組織，加入后就發(fā)現(xiàn)該組織無任何實(shí)際業(yè)務(wù)。其所在團(tuán)隊(duì)的管理層就是總管鐘庚、自律總管王某庚、申購總管是其本人、能力邱某某、經(jīng)晨曾某庚、自律配合劉某庚。鐘庚是整個(gè)團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，歸直總直接領(lǐng)導(dǎo)。自律總管王某庚，專門管理團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律，就是管理團(tuán)隊(duì)紀(jì)律制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)的采取通報(bào)罰款，寫檢查的形式懲罰。其主要負(fù)責(zé)對新加入的新人的考試及要求新人將錢打入申購總管指定的賬號，幫助直總收集剛當(dāng)業(yè)務(wù)員的人員身份證和相片，然后，其再安排他們的住宿，其一共安排了六個(gè)人的住宿，現(xiàn)租了五套房，全部在恒大綠洲小區(qū)。
其在劉丁團(tuán)隊(duì)任申購，級別是主任，辨認(rèn)了公安機(jī)關(guān)從其家中查獲的筆記本、請假條、接新人總結(jié)等資料并進(jìn)行了解釋說明，恒大片區(qū)一共有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，直總分別是劉某某、陳某12、劉丁、徐某13、楊某、于某某、朱某14、易某某，直總下面還設(shè)有總管、自律總管、申購總管、自律配合、經(jīng)晨、能力等職位，直總通過這些人具體分工來管理自己的團(tuán)隊(duì)，劉丁團(tuán)隊(duì)總管鐘庚、自律總管王某庚、能力邱某某、自律配合劉某庚、經(jīng)晨曾某庚、申購總管是其本人。恒大片區(qū)有八個(gè)團(tuán)隊(duì)，上層領(lǐng)導(dǎo)有蔣某2、劉某4，負(fù)責(zé)人是肖某5，肖某5下面有陳某6、朱某10和其他一些老總分工來領(lǐng)導(dǎo)恒大片區(qū)?！?040陽光工程”的連鎖經(jīng)營內(nèi)部采取“五級三晉制”的管理模式。其下線是魏某庚。
（27）證人郭某戊的證言證實(shí)，其是2012年年初被其愛人徐某13叫到武漢市來做傳銷的，先是在漢口那邊做“業(yè)務(wù)員”，做了幾個(gè)月后到2012年年底就跟著團(tuán)隊(duì)到漢陽區(qū)這邊來了一直做到現(xiàn)在，由“業(yè)務(wù)員”做到現(xiàn)在的“經(jīng)理”的職位。其是連鎖經(jīng)營模式，“1040”陽光工程，沒有經(jīng)營實(shí)體，也沒有一定的項(xiàng)目和任何服務(wù)，完全是靠不斷發(fā)展下線來發(fā)展。其現(xiàn)在是經(jīng)理級別，職位是徐某13團(tuán)隊(duì)的自律總管。其被徐某13叫來搞傳銷的時(shí)候，最先交了6.98萬元的會費(fèi)，然后就成為主任，其開始發(fā)展其下線，只要賣到六十五份的份額就可以做到經(jīng)理的職位，其是賣到了一百二十六份的份額就做了一個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理總管。這一百二十六份包括其二十一份，其的五個(gè)下線各買了二十一份。
（28）證人衷某戊的證言證實(shí)，其是2014年3月來武漢參與傳銷的活動的。當(dāng)時(shí)，其姐夫徐某戊介紹其到武漢來做家具，把其和其老婆帶到恒大綠洲小區(qū)，白天的時(shí)候，外面就有人來跟其講授傳銷的種種好處，其漸漸相信傳銷可以賺錢，給了其姐夫徐某戊69，800元，買了21份業(yè)務(wù)，他就說其已經(jīng)是主任級別了。（團(tuán)隊(duì)以）皇朝家俱、雅芳化妝品等產(chǎn)品為幌子，把一些親戚、朋友騙到這里，然后對其講課、洗腦，讓其相信投資其在做“1040”陽光工程可以賺錢，讓其投錢進(jìn)來，通過他拉攏其他的人進(jìn)來，給他分紅賺錢，從而形成一個(gè)傳銷的網(wǎng)鏈。內(nèi)部采取“五級三晉制”的管理模式。其實(shí)，其知道無任何實(shí)際業(yè)務(wù)，純粹以發(fā)展下線作為計(jì)酬依據(jù)。
其所在團(tuán)隊(duì)的直總是徐某13，總管是劉能瓊，自律總管是郭某戊，能力是徐某戊，自律配合是施某戊，經(jīng)晨是陳某戊，易某庚所在的團(tuán)隊(duì)是同一個(gè)申購總管，家庭窗口是其本人。
（29）證人曾庚的證言證實(shí)，2013年1月份的時(shí)候，其經(jīng)其叔叔付某庚推薦過來的，其直接申購了69，800元，然后其就成為主任。其交了錢之后，開始發(fā)展下線，等發(fā)展了三個(gè)下線之后，其就晉升為經(jīng)理了。其上線是叔叔付某庚，付某庚的上線是劉某庚，劉某庚的上線是馬某庚，馬某庚的上線是王某庚，王某庚的上線是于某某。其下面直接發(fā)展的有三個(gè)人，分別是王某辛購買了一份3，800元，宋某辛購買了21份69，800元，楊某辛購買了21份69，800元。其間接發(fā)展的下線，宋某辛發(fā)展了蒲辛等人，楊某辛發(fā)展了劉某辛等人。于某某的團(tuán)隊(duì)總共有40多個(gè)人，在位20多人。
（30）證人易某庚的證言證實(shí)，其是2013年9月開始參與傳銷組織的。是其哥易某某介紹其進(jìn)來的，他是其上線。其后來發(fā)展了其妻子何某辛、老鄉(xiāng)王某己、老表吳某辛。王某己下線是曾某辛，曾某辛下線是王某辛、劉某辛。吳某辛下線是劉某子，劉某子下線是黃某子，黃某子下線是劉某丑。其是團(tuán)隊(duì)的大總管、自律總管是陳某丑、自律配合是歐陽某丁、申購總管是鐘某丁、能力是劉某丁、經(jīng)晨是陳燕祥，易某某是團(tuán)隊(duì)的直總。這個(gè)團(tuán)隊(duì)在恒大綠洲有五個(gè)房，每個(gè)房間有四到六個(gè)人，總共有二十多個(gè)人。其知道的最高的老板是肖某5，肖某5發(fā)展了肖某15。易某某是林戊發(fā)展的。林戊是劉某16發(fā)展的。劉某16是肖某15發(fā)展的。易某某發(fā)展的下線有其、歐陽地金、鐘某丁，其發(fā)展了下線何書紅、王某己、吳某辛。王某己發(fā)展了曾某辛，吳某辛發(fā)展的下線是劉某子。其進(jìn)入該組織交了69，800元錢，當(dāng)時(shí)返給19，000元，其到現(xiàn)在位此總共掙到了二萬元錢的提成，所以其沒有獲利。
（31）證人陳某丁的證言證實(shí)，其是2013年8開始參與傳銷組織的，上線是其老婆劉某丁。其是主任級別，然后在上個(gè)月被大總管易某丁任命為自律總管。易某某是團(tuán)隊(duì)的直總，他一般每個(gè)月到其租住的地方來一次，問下其近期發(fā)展的情況，并要其多發(fā)展些下線，其發(fā)展一個(gè)下線他就可以從其中提成。其老鄉(xiāng)肖某15發(fā)展劉某16，劉某16發(fā)展林戊，林戊發(fā)展易某某，易某某發(fā)展鐘某丁，鐘某丁發(fā)展陳某丑，陳某丑發(fā)展陳紅偉，陳紅偉發(fā)展陳燕祥，陳燕祥發(fā)展劉某丁，劉某丁發(fā)展了其，其又發(fā)展了林永恩。其進(jìn)入該組織交了69，800元錢，當(dāng)時(shí)返給19，000元，其到現(xiàn)在位此總共掙到了1，140元錢的提成，所以其沒有獲利。其所在易某某傳銷團(tuán)隊(duì)有33人，該組織叫“資本運(yùn)作”和“1040陽光該工程”，內(nèi)部采取“五級三晉制”管理模式，通過設(shè)置大總管、自律總管、自律配合和申購總管、能力、經(jīng)晨等職位進(jìn)行分工管理，其在團(tuán)隊(duì)內(nèi)任自律總管（上任一個(gè)多月），自律配合是歐陽某丁、申購總管是鐘某丁、能力是劉某丁、經(jīng)晨是陳某戊，直總是易某某。其于2013年8月在劉某丁介紹下加入，其上線依次是劉某丁、陳某戊、陳某丑、陳某寅、鐘某丁、易某某、林戊、劉某16、肖某15，其下線有林永恩。
（32）武漢市公安局蔡甸區(qū)分局、金壇市公安局城西派出所、武漢市公安局漢陽區(qū)分局、成都市公安局錦江區(qū)分局、北京市公安局朝陽分局辦案人員出具的抓獲警告，證明被告人陳某3、陳某1、劉某4、蔣某2、趙某7、肖某5、陳某9、朱某10、楊某、朱某14、陳某6、陳某12、黃某11、徐某13、劉某16于2014年5月22日被抓獲到案，被告人劉某某、肖某15于2014年5月24日被抓獲，被告人易某某于2014年5月28日被抓獲。被告人陳某8于2014年7月8日被抓獲。被告人于某某于2014年10月26日被抓獲。
6、被告人的供述與辯解
⑴被告人陳某1的供述證實(shí)，其于2010年5月份左右開始搞傳銷的，上線是李某寅。其的直接下線李某卯（已轉(zhuǎn)給高某卯）、曾某卯、梁某卯。2012年7月份左右來的武漢，之前其的團(tuán)隊(duì)在李某寅的帶領(lǐng)下來到武漢在黃陂區(qū)的盤龍城居住，當(dāng)時(shí)有蔣某2、陳某3、趙某7團(tuán)隊(duì)。后來可能是因?yàn)樵诒P龍城那邊人員發(fā)展多了，對當(dāng)?shù)赜杏绊懥耍殖鰜砝^續(xù)發(fā)展了。2013年初，蔣某2、陳某3、劉某4他們幾個(gè)商量要分出來發(fā)展，李某寅同意了，劉某4他們就遷到了蔡甸區(qū)的恒大小區(qū)。遷過來的是蔣某2、陳某3、趙某7和其下面的劉某4、黃某丑、黃某卯等人的團(tuán)隊(duì)。其這幾個(gè)團(tuán)隊(duì)整合在一起合作經(jīng)營，統(tǒng)一管理，對外稱漢陽片區(qū)。
其是通過中層的一些人領(lǐng)導(dǎo)這八個(gè)團(tuán)隊(duì)。剛來的時(shí)候，為了便于管理，其安排了蔣某2任組長，具體負(fù)責(zé)恒大片區(qū)的這幾個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理，組長下面設(shè)教育總監(jiān)、教育總監(jiān)配合、自律總監(jiān)、自律總監(jiān)配合、片區(qū)經(jīng)晨、片區(qū)能力總監(jiān)、申購統(tǒng)計(jì)。這幾個(gè)人具體就是管理團(tuán)隊(duì)中間已經(jīng)上老總級別的人，各個(gè)團(tuán)隊(duì)的具體事務(wù)交由各個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總（老總）負(fù)責(zé)。他們不會管理其這些上層老總的。上層老總有什么指示和要求就會通過組長組織會議傳達(dá)給下層各個(gè)老總，總監(jiān)收集下層各個(gè)團(tuán)隊(duì)的情況及時(shí)上報(bào)給組長，同時(shí)組長有什么事情也是通過總監(jiān)傳達(dá)給各個(gè)下層老總。教育總監(jiān)具體負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的文化及學(xué)習(xí)，教育總監(jiān)配合是配合教育總監(jiān)開展工作。自律總監(jiān)是負(fù)責(zé)管理恒大片區(qū)各個(gè)老總及團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律制度落實(shí)情況。自律總監(jiān)配合是配合自律總監(jiān)開展工作，還負(fù)責(zé)寫整個(gè)片區(qū)自律配合總結(jié)。經(jīng)晨總監(jiān)是負(fù)責(zé)類似于團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨工作。能力總監(jiān)是負(fù)責(zé)類似于團(tuán)隊(duì)能力工作。申購統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)類似于團(tuán)隊(duì)申購統(tǒng)計(jì)工作。每個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總管理各個(gè)團(tuán)隊(duì)的日常事務(wù)，他們下設(shè)經(jīng)理室管理團(tuán)隊(duì)成員，經(jīng)理室有大總管、自律總管、申購總管，具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人、管理、申購等各項(xiàng)事務(wù)。
其通過會議來上傳下達(dá)，每周日組長安排老總級別的人開會，所有直總參加，傳達(dá)像其和陳某3、蔣某2這樣的上層老總的安排和指示。每周一，直總安排整個(gè)恒大片區(qū)的總管代表開會，傳達(dá)上級的指示、要求。每周二是總管安排會議，將會議精神傳達(dá)給各個(gè)經(jīng)理室的成員。
其和蔣某2、陳某3他們是合作經(jīng)營整個(gè)恒大片區(qū)，其分屬江蘇、江西兩個(gè)支系。恒大片區(qū)雖然其沒去過，但劉某4、黃某丑、肖某丑他們幾個(gè)作為其的下線團(tuán)隊(duì)在那里發(fā)展，團(tuán)隊(duì)有什么事情通過組長向其匯報(bào)，剛從盤龍城遷過來時(shí)蔣某2任組長，她從下面幾個(gè)總監(jiān)處收集情況，如果有重大的和特殊的情況就向其講，其再向李某寅匯報(bào)。
其的下線像劉某4、肖某丑、黃某丑、曾某卯等人都是老總級別的了，其自己在恒大片區(qū)應(yīng)該是四代老總了，劉某4這一支發(fā)展比較好，他是三代老總了，可以獨(dú)立出其的團(tuán)隊(duì)了。
其具體負(fù)責(zé)管理整個(gè)恒大片區(qū)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營，發(fā)放工資單。各個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購將每月申購的份數(shù)統(tǒng)計(jì)后交老總核實(shí)，再上報(bào)給片區(qū)申購總監(jiān)，申購總監(jiān)統(tǒng)計(jì)整個(gè)片區(qū)申購情況上報(bào)給組長，再由組長交給其核實(shí)，最后其再將情況上報(bào)給李某寅。李某寅按照公式計(jì)算工資（也就是返還金），制作好每個(gè)團(tuán)隊(duì)的工資單后電郵發(fā)給其，其再發(fā)給下面的老總，他們按工資單返還金額，多余的部份一層一層往上交給上級老總，各級老總扣除各自該拿的工資，最后多余的其會轉(zhuǎn)給李某寅。
“1040工程”是一種傳銷模式，參與者必須購買一份（人民幣3，800元）成為股東，才有資格多買或者介紹（發(fā)展）別人來購買，最多只能介紹3個(gè)人來購買。自己購買和介紹的人購買的股份自下而上的層層累加。其中一級股東是1至2份，為業(yè)務(wù)員，第一份為3，800元，以后每股為3，300元；二級股東是3至9份，是組長；三級股東是10至64份，是主任；四級股東是65至599份，是經(jīng)理級；五級股東是600份以上，達(dá)到老總級別。當(dāng)做到四代老總時(shí)就要出局，然后由老總的下線再重復(fù)老總的過程。直接購買21份（69，800元），直接升任為主任，當(dāng)即返現(xiàn)金19，000元。成為正式股東后每發(fā)展一個(gè)人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多所拿返利（提成）越多，級別越高。其本人的下線是肖某5。其現(xiàn)在是武漢的大老總級別，三代以內(nèi)的下線只要發(fā)展人員購買1份，其、其下線、其下線的下線每人可提成500元，三代以外的下線再發(fā)展人員購買，就不能提成了，但是總老板可以提成。每個(gè)月底，有申購主管將該月新購買的分?jǐn)?shù)、金額、購買者的情況制作一份表格，通過經(jīng)理、主任層報(bào)至肖某5，由肖某5通過短信的方式告知其和劉某4，經(jīng)其和劉某4核對同意后，由肖某5通知下面將購買者的返利、經(jīng)理等管理層的工資先行扣除發(fā)放，剩余的錢通過轉(zhuǎn)賬方式給其和劉某4，偶爾也給現(xiàn)金，然后由其將錢轉(zhuǎn)賬給廣西南寧的李某寅，由李某寅核對后，扣除她本人應(yīng)拿的錢，再將其和其三代以內(nèi)下線的錢轉(zhuǎn)回來。其于2013年11月購買了一輛寶馬X6轎車為了吸引更多人加入。肖某5是劉某4的下線，因劉某4原來的上線黃小京退出，劉某4轉(zhuǎn)為其下線，肖某5也就成了其下線，2014年3月，因劉某4團(tuán)隊(duì)規(guī)模做大，自動脫離，其和劉某4成為合作關(guān)系。
其U盤內(nèi)有文件名為A陳業(yè)1208的電子表格，內(nèi)容為11個(gè)層級圖，其中“總”是其直接下線人員層級圖?！靶l(wèi)紅”是其另一個(gè)直接下線梁某卯團(tuán)隊(duì)的人員層級圖。U盤內(nèi)文件名為A高業(yè)1208的電子表格內(nèi)容為13個(gè)層級圖，這個(gè)表中是其另一個(gè)直接下線高某卯團(tuán)隊(duì)的人員層級圖，該團(tuán)隊(duì)以前是李某卯的，后用其老婆高某卯的身份證辦理了轉(zhuǎn)讓。B-1304010電子表格中“總”是其下線曾某卯等人發(fā)展份額數(shù)及拿返還金的情況，“業(yè)務(wù)”是其下線曾某卯等人發(fā)展份額數(shù)及返還金的具體分配情況，“款項(xiàng)”是總的申購份數(shù)和款項(xiàng)。C公式文件夾是拿返還金的算法。A陳業(yè)140508電子表格是其在2014年5月8日更新的其下線人員層級圖，與A陳業(yè)1208電子表格內(nèi)的人員有些出入，新增加了一些人也走了一些人，里面有31個(gè)以名字命名的內(nèi)容，這三十個(gè)人都是經(jīng)理、老總級別的人，每個(gè)人下面都有個(gè)團(tuán)隊(duì)，文件名下面就是具體的團(tuán)隊(duì)人員層級圖。A高業(yè)140508電子表格也是2014年5月8日更新的“高某卯”下線層級圖，有14個(gè)以名字命名的內(nèi)容，這些人也都是經(jīng)理、老總級別的人，每個(gè)人下面都是個(gè)團(tuán)隊(duì)。201405010文件夾內(nèi)A年-獎(jiǎng)金文件夾內(nèi)容是發(fā)展申購后的返還金登記表，B-1404010文件夾是2014年5月8日更新的劉某4、劉某某、陳某12等人的發(fā)展份額及返還金額。
“1040陽光工程”完全依靠組織內(nèi)部人員不斷發(fā)展下線收取新人的申購份額，按照“五級三晉制”進(jìn)行資金分配，只在有預(yù)期的發(fā)展人頭數(shù)及申購份額數(shù)的基礎(chǔ)上才有收入。其從加入到現(xiàn)在共獲利大約有一百二、三十萬元。徐某132014年5月18日書寫的《片區(qū)能力情況》、郭某戊2014年3月27日寫的《自律配合總結(jié)》表明片區(qū)總?cè)藬?shù)425人，在位216人（196人），其直接、間接發(fā)展傳銷人員累計(jì)1，362人，內(nèi)部層級27層，直接、間接收取傳銷資金6，875.34萬元（20，628份）。
⑵被告人蔣某2的供述證實(shí)，其于2010年3月在夏某丑介紹下加入“1040連鎖經(jīng)營”項(xiàng)目并發(fā)展了陳某3。其2011年7月1日成為老總級別。2012年12月，“武漢恒大片區(qū)”開始運(yùn)作，片區(qū)下有8-9個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別是劉某4直屬的劉某某團(tuán)隊(duì)，陳某6下面的陳某12團(tuán)隊(duì)，陳某3直屬的楊某、于某某、朱某14團(tuán)隊(duì)。恒大片區(qū)大概有200人左右，每個(gè)團(tuán)隊(duì)約20人左右，人員住在恒大綠洲。其本人負(fù)責(zé)工資發(fā)放，有大老板黃某丑、陳某1將工資發(fā)放到其個(gè)人農(nóng)行卡上，同時(shí)交付工資發(fā)放清單，其按照清單將工資匯入陳某3卡內(nèi)，再由其發(fā)給下線。其加入“1040”工程獲利30萬元左右?！拔寮壢A制”指每個(gè)人進(jìn)來買1份以上（每份3，300元），1-11份是業(yè)務(wù)員，12-64份是主任級別，65-599份是經(jīng)理，600份以上是老總。主任升到經(jīng)理要求下面發(fā)展5個(gè)人，還有2個(gè)主任級別的，經(jīng)理到老總要求29人，有2個(gè)經(jīng)理級別。其尾數(shù)“3113”、“2615”的農(nóng)行卡來往資金都是傳銷涉嫌的資金，尾數(shù)“7483”建行卡是陳某3還的錢。其尚未出局，且2013年11月還在位公司發(fā)放工資。其在恒大片區(qū)擔(dān)任組長，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理恒大片區(qū)的幾個(gè)團(tuán)隊(duì)，組長下面設(shè)教育總監(jiān)、教育總監(jiān)配合、自律總監(jiān)、自律總監(jiān)配合、片區(qū)經(jīng)晨、片區(qū)能力總監(jiān)、申購統(tǒng)計(jì)等。每個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總（剛升上來的老總）管理各個(gè)團(tuán)隊(duì)的日常事務(wù)，下設(shè)經(jīng)理室管理團(tuán)隊(duì)成員，經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、申購總管、具體負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、申購等各項(xiàng)事務(wù)。蔣某2、陳某3和陳某1合作經(jīng)營整個(gè)恒大片區(qū)。對公安機(jī)關(guān)從陳某3處搜查出的人員組織結(jié)構(gòu)圖所反映的人員層級關(guān)系及購買份額無異議。
⑶被告人陳某3的供述證實(shí)，其于2009年6月經(jīng)蔣某2介紹加入“資本運(yùn)作1040工程”，2011年5月在夏某丑、李俊益、李某寅帶領(lǐng)下到武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。蔣某2和其均升為老總級別。2012年5、6月份，其和蔣某2帶一個(gè)分支到恒大綠洲小區(qū)發(fā)展傳銷。后發(fā)展了100余名新成員?！百Y本運(yùn)作1040工程”采取“五級三晉制”經(jīng)營模式，其直接發(fā)展的下線有陳某8、于某某、陸某丑，直接獲利3萬元多，通過陳某8依次發(fā)展了31人（有陳某8傳銷團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖）、通過于某某依次發(fā)展了42人（有于某某傳銷團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖）、通過陸某丑依次發(fā)展了21人（有陸某丑傳銷團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖）。團(tuán)隊(duì)內(nèi)每個(gè)人基本上只清楚三個(gè)層級以內(nèi)的人員，公安機(jī)關(guān)從其家中查獲的陳某8等人共11份傳銷團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖、3份“五級三晉制”傳銷發(fā)展會員獎(jiǎng)勵(lì)表是儲丑于2014年5月8日在長沙交付的。在武漢的傳銷團(tuán)隊(duì)最大的老總是儲丑、陳某1、黃某丑，陳某3平時(shí)將一些工作要求傳達(dá)給陳某8、于某某、陸某丑三人，再由他們傳遞到下面的老總、直總。每周老總例會由肖某5組織，武漢的老總蔣某2、劉某4、陳某8、于某某、陸某丑、陳某6、趙某7、陳某9、朱某10、還有幾個(gè)不認(rèn)識的老總都要參加。每次老總例會都由肖某5組織，由總監(jiān)陳某6、朱某10傳達(dá)大老板（儲丑、陳某1、黃某丑及儲丑的上線李俊益、李某寅）的指示及避免公安機(jī)關(guān)等政府職能部門的查處。“1040陽光工程”實(shí)質(zhì)上是發(fā)展傳銷、拉人頭，完全靠上線發(fā)展下線的模式拉人進(jìn)入組織進(jìn)行傳銷，上線靠下線購買的份額提成獲利。個(gè)人一共獲利60余萬元。整個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的資金由儲丑管理，獎(jiǎng)勵(lì)分配由儲丑計(jì)算。其出資25萬余元幫助陳某8、于某某購買65份幫二人沖經(jīng)理。通過儲丑交付的11張人員層級圖確定，其直接發(fā)展了陸某丑、陳某8、于某某三人，陸某丑這一支發(fā)展了217人，于某某這一支發(fā)展了42人，陳某8這一支發(fā)展了136人。漢陽片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，這幾個(gè)團(tuán)隊(duì)上層領(lǐng)導(dǎo)為陳某3、陳某1、黃某丑、黃某卯、劉某4等，這幾個(gè)人的共同上線是李某寅。為便于管理，按照各自發(fā)展支線將線下人員分成各個(gè)團(tuán)隊(duì)，由組長負(fù)責(zé)恒大片區(qū)各個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理，下設(shè)教育總監(jiān)、教育總監(jiān)配合、片區(qū)自律總監(jiān)、片區(qū)自律總監(jiān)配合、片區(qū)經(jīng)晨總監(jiān)、片區(qū)能力總監(jiān)、申購統(tǒng)計(jì)，這幾個(gè)總監(jiān)管理整個(gè)片區(qū)中間已經(jīng)上老總級別的人和八個(gè)直總。其剛來時(shí)組長是蔣某2，現(xiàn)在是肖某5。
組長是起上層老總管理下層的上傳下達(dá)的作用，通過八個(gè)直總和八個(gè)團(tuán)隊(duì)中間已經(jīng)升為老總的人來管理八個(gè)團(tuán)隊(duì)。八個(gè)團(tuán)隊(duì)由直總負(fù)責(zé)，下面設(shè)經(jīng)理室管理，每個(gè)經(jīng)理室有大總管、自律總管、申購總管，負(fù)責(zé)各個(gè)團(tuán)隊(duì)里的業(yè)務(wù)員。恒大片的劉某4、肖某5、肖某丑、陳某12、肖某15等人都是陳某1下線，江西的團(tuán)隊(duì)基本上都是陳某1的，恒大片區(qū)由他負(fù)責(zé)。
總管是直總選出來管理經(jīng)理室的人，自律總管負(fù)責(zé)各個(gè)經(jīng)理室成員的紀(jì)律作風(fēng)，能力總管負(fù)責(zé)經(jīng)理室成員的培訓(xùn)，自律配合協(xié)助自律總管做工作，經(jīng)晨負(fù)責(zé)能力、學(xué)習(xí)，申購總管負(fù)責(zé)經(jīng)理室接待，負(fù)責(zé)新人加入辦理手續(xù)，講師每個(gè)人都可以講。其下面有三個(gè)經(jīng)理室，分別是楊某團(tuán)隊(duì)、于某某團(tuán)隊(duì)、朱某14團(tuán)隊(duì)。陳某3得到的返利通過儲丑轉(zhuǎn)賬至尾號為（2510）農(nóng)業(yè)銀行卡，大概有五、六十萬元左右。依據(jù)2014年5月18日徐某13寫的《片區(qū)能力情況》、2014年3月27日郭某戊寫的《自律配合總結(jié)》表明恒大片區(qū)總?cè)藬?shù)425人，在位216人（196人），其直接或間接發(fā)展傳銷人員398人，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，內(nèi)部層級24層，直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)2，166.22萬元。
⑷被告人劉某4的供述證實(shí)，其于2012年6月經(jīng)黃小京介紹加入“1040工程”傳銷組織，肖某丑的是黃小京、肖某5的上線。該組織分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級別，其直接發(fā)展的下線為黃某某、李某丑、劉某某，黃某某的下線是劉某丑、劉某子，劉某子下面有20-30人，劉某丑下面有10-20人，李某丑下面發(fā)展了陳某子，陳某子下面有30-40人，劉某某下面發(fā)展了黃某丁等十幾個(gè)人，初步估算有80-100人。資金由陳某1負(fù)責(zé)分配，每個(gè)人分多少錢由陳某1告知。其下面有黃某某、李某丑、劉某某三個(gè)經(jīng)理室，黃某某是名義上的，她沒有文化什么也不懂、沒怎么參加。經(jīng)理室負(fù)責(zé)發(fā)展下線，跟進(jìn)下線，經(jīng)理室設(shè)總管、申購總管、自律總管。其下面的經(jīng)理室由2個(gè)人負(fù)責(zé)申購，李某丑團(tuán)隊(duì)經(jīng)理室申購負(fù)責(zé)人是陳建林，劉某某團(tuán)隊(duì)申購負(fù)責(zé)人是黃某丁，黃某某團(tuán)隊(duì)不清楚是誰負(fù)責(zé)申購。其的返利由陳某1給其，以前是肖某丑給其。參加傳銷后獲利保守的說有大約60-70萬左右，（其從事傳銷）資金買了一輛奔馳車，車號贛BOBxxx，E260型。
2013年1月，團(tuán)隊(duì)搬到蔡甸區(qū)恒大綠洲小區(qū)，2013年7月其份額達(dá)到600份以上，三名直接下線都達(dá)到經(jīng)理級別，其成為老總。其在2014年2月任恒大片區(qū)組長。依據(jù)從陳某1U盤查獲的資料層級圖，計(jì)算出其直接或者間接發(fā)展的傳銷活動人員累計(jì)440人，其內(nèi)部層級數(shù)21層，直接或者間接發(fā)展的傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)（6，745份）2，247.85萬元。
⑸被告人肖某5的供述證實(shí)，其于2010年底在肖某丑介紹下加入傳銷組織，2011年左右發(fā)展了肖某15和陳某寅及張某寅，2011年5月升為經(jīng)理級別，2012年6月1日升為老總級別。目前其下線有2個(gè)老總，是肖某15和易某某，還有陳某寅即將升為老總。“1040連鎖經(jīng)營”實(shí)際上是發(fā)展下線人員。恒大片區(qū)是幾個(gè)區(qū)域團(tuán)隊(duì)聯(lián)合經(jīng)營，有8-9個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別是劉某4直屬的劉某某團(tuán)隊(duì)，陳某6下面的陳某12團(tuán)隊(duì)，肖某丑下屬的劉丁、徐海東團(tuán)隊(duì)，陳某3直屬的楊某、于某某團(tuán)隊(duì)，朱某10下面的朱某14團(tuán)隊(duì)，還有肖某15下面的易某某團(tuán)隊(duì)。肖某5負(fù)責(zé)整個(gè)老總級別的團(tuán)隊(duì)管理，其上面的大老板是陳某3和劉某4。片區(qū)有200人左右，其實(shí)際獲利大約50-60萬元。每個(gè)區(qū)域的團(tuán)隊(duì)自己發(fā)放提成，其團(tuán)隊(duì)由黃某丑向其尾號6337建行賬戶匯款，其取出來交由徐某13和易某某發(fā)給下面的人。截至2014年5月18日該片區(qū)8個(gè)團(tuán)隊(duì)的人數(shù)是425人，在崗216人。
⑹被告人陳某6的供述證實(shí)，其于2013年3月加入“連鎖經(jīng)營項(xiàng)目”。2013年5月至9月任經(jīng)理級別，沒有職務(wù)，2013年11月1日至2014年4月1日任團(tuán)隊(duì)直總，2014年4月1日至5月22日任片區(qū)教育總監(jiān)。陳某12是大團(tuán)隊(duì)的總管，黃某11是大經(jīng)理級別，陳某12是劉某4的下線。該項(xiàng)目采用五級三晉制運(yùn)作，團(tuán)隊(duì)主要在武漢漢陽活動，有肖某5、陳某8、朱某10、陳某9、其本人，都屬于大經(jīng)理級別，大老板叫陳某3、劉某4。其下線是陳小輝，上線是黃某11，其主要職責(zé)是安排團(tuán)隊(duì)自律，并要求發(fā)展下線。江西大團(tuán)隊(duì)下有六個(gè)小團(tuán)隊(duì)，分別是陳某9、朱某10團(tuán)隊(duì)、楊某團(tuán)隊(duì)、朱某14團(tuán)隊(duì)、陳某12團(tuán)隊(duì)、劉某某團(tuán)隊(duì)、易某某團(tuán)隊(duì)，《片區(qū)能力情況》中表明片區(qū)總?cè)藬?shù)425人，在位216人，其累計(jì)發(fā)展人數(shù)79人，層級13層。
⑺被告人趙某7的供述證實(shí)，其于2011年6月在劉某寅推薦下加入傳銷組織，其直接發(fā)展下線魯某寅、繆寅、杜某寅，后通過這三個(gè)人發(fā)展了21人，此外劉某寅名下的唐某寅等7人也歸其管理。該組織采取五級三晉制。其團(tuán)隊(duì)發(fā)展人員數(shù)可以通過銀行卡上的匯款名單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。其在蔣某2當(dāng)大老板時(shí)負(fù)責(zé)給朱某10和于某某團(tuán)隊(duì)打款，現(xiàn)在只負(fù)責(zé)自己團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)款，錢和轉(zhuǎn)款明細(xì)是儲丑給的，此外其還負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購補(bǔ)份情況，還講過傳銷課程3、4次。肖某5是漢陽片區(qū)的組長，負(fù)責(zé)恒大片區(qū)12個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理，下面陳某6、陳某9、朱某10、周某寅、黃某11、徐某13、陳某8等人負(fù)責(zé)管理12個(gè)團(tuán)隊(duì)中已經(jīng)上老總級別的人和12個(gè)直總。12個(gè)團(tuán)隊(duì)是一個(gè)整體，實(shí)行嚴(yán)格的統(tǒng)一會議制度。包括劉某某團(tuán)隊(duì)、陳某12團(tuán)隊(duì)、劉丁團(tuán)隊(duì)、徐某13團(tuán)隊(duì)、楊某團(tuán)隊(duì)、于某某團(tuán)隊(duì)、朱某14團(tuán)隊(duì)、易某某團(tuán)隊(duì)、趙某7團(tuán)隊(duì)、危寧新團(tuán)隊(duì)、談金長團(tuán)隊(duì)，還有一個(gè)不記得名字。后面四個(gè)團(tuán)隊(duì)于2014年3月分期搬走了。12個(gè)團(tuán)隊(duì)的上層領(lǐng)導(dǎo)其知道的只有陳某3，劉某4、蔣某2、陳某1、肖某5。其于2012年12月至2014年3月間任其團(tuán)隊(duì)直總，兼任恒大綠洲片的教育總監(jiān)，2014年3月團(tuán)隊(duì)搬回盤龍城。其內(nèi)部層級9層，傳銷資金數(shù)額300萬元，恒大片區(qū)傳銷人員總數(shù)604人，在位人數(shù)296人。其獲利40萬元左右，購買寶馬車一輛。
⑻被告人陳某8的供述證實(shí)，其于2010年7月左右經(jīng)陳某3介紹并交69，800元加入“1040陽光工程”，2012年5月份，其隨團(tuán)隊(duì)來到武漢盤龍城片區(qū)繼續(xù)發(fā)展，2012年12月份其隨團(tuán)隊(duì)到武漢市蔡甸區(qū)恒大綠洲片區(qū)，當(dāng)時(shí)有趙某7等八個(gè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營，其擔(dān)任申購統(tǒng)計(jì)，其發(fā)展了妻子馬某寅，馬某寅走后由其女兒陳某9頂替，陳某9發(fā)展了朱某10，當(dāng)時(shí)況人數(shù)422人，片區(qū)新加入人員3人，片區(qū)總?cè)藬?shù)425人。
⑼被告人陳某9的供述證實(shí)，其于2013年7月，經(jīng)其父親陳某8介紹下加入1040工程，后其發(fā)展了其丈夫朱某10、馬某寅，朱某10有二個(gè)下線楊某、朱某14，其自己發(fā)展了馬某寅，馬某寅發(fā)展18人，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人是經(jīng)理，經(jīng)理下面有總管、自律總管、申購總管、經(jīng)晨總管、自律配合。團(tuán)隊(duì)定期開會，會議由陳某6負(fù)責(zé)召集。其和朱某10在1040工程中是經(jīng)理級，是僅次于老總級的第四級，其擔(dān)任教育總監(jiān)。一共拿了5萬多元提成。漢陽恒大片區(qū)從事1040資本運(yùn)作的一共有八個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別是劉某某、陳某12、劉丁、徐某13、楊某、于某某、朱某14、易某某八個(gè)直總負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)下設(shè)經(jīng)理室，經(jīng)理室包含總管、自律總管、申購總管、經(jīng)晨總管、自律配合、經(jīng)理等人。八個(gè)團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一歸肖某5和陳某6領(lǐng)導(dǎo)。漢陽片區(qū)的管理層是漢陽片區(qū)老總級別以上的人員里面產(chǎn)生，共有20多個(gè)，包括8個(gè)直總和其他老總（蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、肖某己、陳某6、朱某10、陳某8、馬某某、黃某11、肖某15、周某寅、郭明棟、陳某9），陳某9負(fù)責(zé)片區(qū)教育總監(jiān)配合，負(fù)責(zé)配合陳某6開展工作?！?040”連鎖經(jīng)營沒有產(chǎn)品，就是靠發(fā)展下線、拉人頭來賺取提成。運(yùn)作模式是“五級三晉制”。截至2014年5月18日，恒大片區(qū)共有八個(gè)團(tuán)隊(duì)，傳銷總?cè)藬?shù)425人。
⑽被告人朱某10的供述證實(shí)，其實(shí)際加入傳銷時(shí)間是2013年3月，其上線是陳某9，陳某9的上線是陳某8，其下線有楊某、馬某某、朱某14，漢陽片區(qū)的老總級別以上的有⑴8個(gè)直總，分別管理漢陽片8個(gè)團(tuán)隊(duì)的老總：劉某某、陳某12、劉丁、徐某13、楊某、于某某、易某某、朱某14；⑵其他老總：蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、肖某己、陳某6、陳某8、馬某某、黃某11、肖某15、周某寅、和其本人。組長是肖某5，在陳某3安排下負(fù)責(zé)8個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理，陳某6是教育總監(jiān)、陳某9是教育總監(jiān)配合，朱某10是片區(qū)自律總監(jiān)，周某寅是自律總監(jiān)配合、黃某11是片區(qū)經(jīng)晨，徐某13是片區(qū)能力，陳某8是申購統(tǒng)計(jì)。陳某3、肖某5一類的老總通過這群中層領(lǐng)導(dǎo)對8個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，8個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總只負(fù)責(zé)管理自己的團(tuán)隊(duì)。8個(gè)團(tuán)隊(duì)屬于聯(lián)合經(jīng)營?！?040陽光工程”運(yùn)作模式是“五級三晉制”，恒大片區(qū)總?cè)藬?shù)是425人，其直接下線楊某的團(tuán)隊(duì)有34人、馬某某團(tuán)隊(duì)有21人、朱某14團(tuán)隊(duì)有45人。其加入以后，通過返利共賺了30多萬元。
⑾被告人黃某11的供述證實(shí)，其2013年3月在陳某12介紹下加入傳銷組織，上線為陳某12，下線為陳某6。漢陽片最高老總是劉某4。其從事的“1040”連鎖經(jīng)營是不斷拉人頭的傳銷，采取五級三晉制運(yùn)作模式，大老總負(fù)責(zé)一個(gè)片區(qū)，片區(qū)內(nèi)的老總由大老總進(jìn)行管理，每個(gè)老總自己帶有小團(tuán)隊(duì)，小團(tuán)隊(duì)內(nèi)有經(jīng)理、主任和業(yè)務(wù)員，小團(tuán)隊(duì)不橫向聯(lián)系，直接對大老總負(fù)責(zé)。其加入團(tuán)隊(duì)后加上其自己購買的一共發(fā)展了670份左右，獲利4萬元左右。由劉某4計(jì)算、發(fā)放提成，還有一個(gè)肖某5也是片區(qū)大老總。郭某戊2014年3月27日總結(jié)寫的8個(gè)團(tuán)隊(duì)各自人數(shù)、在位人數(shù)、片區(qū)總體人數(shù)425人，在位人數(shù)196人，新人15批，這些都是片區(qū)各自律配合開會后由自律配合之間的牽頭人員將各個(gè)團(tuán)隊(duì)情況匯總后寫的總結(jié)。片區(qū)、團(tuán)隊(duì)指蔡甸區(qū)新農(nóng)恒大片區(qū)，現(xiàn)在恒大片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，基本情況就是郭某戊《自律配合總結(jié)》中匯報(bào)的情況。8個(gè)團(tuán)隊(duì)的上層領(lǐng)導(dǎo)其知道的有劉某4、陳某3、黃某卯等人，片區(qū)組長是肖某5，下面設(shè)總監(jiān)，管理八個(gè)團(tuán)隊(duì)中間已經(jīng)上老總級別的人。
⑿被告人陳某12的供述證實(shí)，其在2011年底在石玉推薦下加入“1040連鎖經(jīng)營”，2012年發(fā)展了黃某11、溫某乙。其2012年4月升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，2013年9月升為高級業(yè)務(wù)員（老總），目前是直總，有自己的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，下面有7、8個(gè)經(jīng)理?！?040連鎖經(jīng)營”是不斷拉人頭的傳銷工程，下線人員發(fā)展越多，上線人員提成越多，運(yùn)作模式是五級三階制。其所在團(tuán)隊(duì)目前有20多人，經(jīng)理室總管是楊甲、自律總管楊乙、自律配合黎某某、經(jīng)晨蔡某寅、申購是黃某丁，劉某4是其上線。（傳銷）總?cè)藬?shù)425人，在位人數(shù)196人。
⒀被告人徐某13的供述證實(shí)，其在2012年4、5月份在肖某己介紹下參加“連鎖經(jīng)營項(xiàng)目”即“1040陽光工程”，2014年4月1日當(dāng)上老總。組織內(nèi)部采取五級三晉制運(yùn)作，其是團(tuán)隊(duì)的直總，總管是劉某丁、自律總管是郭某戊、能力是徐某戊、申購是鐘某丁、自律配合是施某戊，經(jīng)晨是張某戊，家庭窗口是衷某戊。其團(tuán)隊(duì)在恒大綠洲居住的人有13人，恒大綠洲片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)，以前由劉某4管理，后來由肖某5和肖某己來管理。經(jīng)其統(tǒng)計(jì)截至2014年5月18日，恒大片區(qū)共有425人，這一數(shù)據(jù)是根據(jù)8個(gè)團(tuán)隊(duì)能力牽頭的黃某乙提供的資料得來。其對其本人及其團(tuán)隊(duì)人員劉某戊手繪的團(tuán)隊(duì)人員結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行了辨認(rèn)。
⒁被告人朱某14的供述證實(shí)，其于2012年11月在馬某某介紹下加入傳銷組織，2012年底發(fā)展了周某某、吳某寅、朱和保。其2014年1月升為直總級別，之前一直是經(jīng)理。其上線依次是馬某某、朱某10，他們兩個(gè)人的上線是陳某9。其下線周某寅發(fā)展了朱寅，吳某寅發(fā)展了曹某寅、李寅祥，朱寅發(fā)展了周某某、束某某，束某某發(fā)展了束某某、龍寅忠，朱寅保發(fā)展了朱寅風(fēng)、許寅偉。其手繪了層級圖確定其從2012年11月至案發(fā)一共發(fā)展了約40人。有29個(gè)人買了21份產(chǎn)品。發(fā)展下線的錢交給每個(gè)小團(tuán)隊(duì)的申購總管，再由申購總管交給大老板陳某3、劉某4。經(jīng)理到老總按照五級三晉制獲利，其參加以來獲利10萬元左右。
⒂被告人肖某15的供述證實(shí)，其于2012年5月在肖某5的介紹下加入“1040陽光工程”，并發(fā)展了朱某玲、劉某16、楊生三個(gè)下線。其在2013年7月升為經(jīng)理，2013年10月至2014年2月?lián)螆F(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨，2014年2月至2014年4月任直總。在擔(dān)任經(jīng)晨時(shí)，團(tuán)隊(duì)的直總是肖某5。直總就是教團(tuán)隊(duì)成員如何發(fā)展下線。其在武漢管理易某某團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)是劉某16發(fā)展起來的，劉某16發(fā)展了林戊，林戊發(fā)展了易某某，易某某管理一個(gè)團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)有25人。該組織沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)體，通過繳納6.98萬元獲得加盟和發(fā)展下線的資格，每個(gè)人發(fā)展三名下線，不斷類推發(fā)展下線抽取人頭費(fèi)。人員的晉級和分工根據(jù)下線數(shù)而定，內(nèi)部采取“五級三晉制”管理模式。團(tuán)隊(duì)設(shè)置大總管、自律總管、自律配合和申購總管、能力、經(jīng)晨、家庭窗口負(fù)責(zé)管理，其所在團(tuán)隊(duì)大總管易某庚、自律總管陳某丁、自律配合歐陽某丁、申購總管鐘某丁、能力劉某丁、經(jīng)晨陳某戊，直總易某某。返利的錢由上線的人（肖某5）存到其賬號內(nèi)。其對2014年7月2日繪制的人員層級結(jié)構(gòu)圖沒有異議，對郭某戊2014年3月27日寫的《自律配合總結(jié)》內(nèi)有關(guān)片區(qū)總?cè)藬?shù)及其所在團(tuán)隊(duì)人數(shù)情況沒有異議。
⒃被告人劉某16的供述證實(shí)，其于2013年12月在肖某15介紹下加入“資本運(yùn)作”和“1040陽光工程”，歷任團(tuán)隊(duì)家庭窗口、經(jīng)晨窗口及能力。當(dāng)時(shí)做家庭窗口及經(jīng)晨窗口時(shí)團(tuán)隊(duì)總管是肖正建、做能力時(shí)的總管是徐某13。2013年6月至2014年2月、2014年2月至2014年4月，歷任團(tuán)隊(duì)自律總管、總管，時(shí)任直總為徐某13。其2014年5月21日和肖某15一起升為老總，自己或下線總共購買了600份的會費(fèi)。其所在易某某團(tuán)隊(duì)的人員有33人，該組織采取“五級三晉制”管理模式，通過大總管、自律總管、自律配合和申購總管、能力、經(jīng)晨等進(jìn)行分工管理。其所在團(tuán)隊(duì)大總管是易某庚、自律總管陳某丁、自律配合歐陽某丁、申購總管鐘某丁、能力劉某丁、經(jīng)晨陳某戊。其對郭某戊寫的《自律配合總結(jié)》、徐某13寫的《片區(qū)能力情況》及公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的人數(shù)、層級、金額沒有異議。
⒄被告人于某某的供述證實(shí)，其于2010年4、5月在陳某3介紹下加入傳銷組織，2012年年底隨團(tuán)隊(duì)從盤龍城搬到蔡甸恒大綠洲小區(qū)，當(dāng)時(shí)一共有陳某8、趙某7、李建華、肖某5、劉某4、黃某卯六個(gè)團(tuán)隊(duì)，2014年3月，陳某8團(tuán)隊(duì)分為楊某團(tuán)隊(duì)、其的團(tuán)隊(duì)、朱某14團(tuán)隊(duì)，劉某4團(tuán)隊(duì)分成劉某某團(tuán)隊(duì)、陳某12團(tuán)隊(duì)，肖某5團(tuán)隊(duì)分成徐某13團(tuán)隊(duì)、易某某團(tuán)隊(duì)，黃某卯團(tuán)隊(duì)變?yōu)閯⒍F(tuán)隊(duì)。趙某7團(tuán)隊(duì)和另外幾個(gè)團(tuán)隊(duì)搬走了，剩下其的團(tuán)隊(duì)、楊某團(tuán)隊(duì)、朱某14團(tuán)隊(duì)、劉某某團(tuán)隊(duì)、陳某12團(tuán)隊(duì)、徐某13團(tuán)隊(duì)、易某某團(tuán)隊(duì)、劉丁團(tuán)隊(duì)八個(gè)團(tuán)隊(duì)。恒大片區(qū)最上層老總是陳某3、陳某1、劉某4等人，平時(shí)通過中層領(lǐng)導(dǎo)肖某5、陳某6、陳某9、朱某10、周某寅、黃某11等人來管理八個(gè)團(tuán)隊(duì)。組長肖某5通過八個(gè)直總與八個(gè)團(tuán)隊(duì)中間已經(jīng)升為老總的這些人來管理八個(gè)團(tuán)隊(duì)。八個(gè)團(tuán)隊(duì)實(shí)行嚴(yán)格的統(tǒng)一會議制度，每個(gè)周末，肖某5和陳某6組織其老總一級開會，傳達(dá)陳某3等上一層老總的指示，每個(gè)星期，老總都會安排各個(gè)團(tuán)隊(duì)的總管一起開會，然后各個(gè)團(tuán)隊(duì)總管再組織各個(gè)團(tuán)隊(duì)的窗口負(fù)責(zé)人開會。余下各個(gè)窗口也是每個(gè)星期要碰頭，由片區(qū)各個(gè)窗口牽頭人通知組織。其在2012年4、5月還在黃陂盤龍城時(shí)在陳某3團(tuán)隊(duì)做了2個(gè)月團(tuán)隊(duì)申購、2012年9月至2013年2月在團(tuán)隊(duì)做申購總管。2013年11月上總后，2013年12月至2014年5月是團(tuán)隊(duì)的直總。（公安機(jī)關(guān)）在陳某3處搜查處的人員層級圖，符合其直接下線和間接下線及每個(gè)人購買的份額。
⒅被告人劉某某的供述證實(shí)，其于2012年1月在劉某4推薦下加入“連鎖經(jīng)營模式”，其在2013年3月升為經(jīng)理，2014年4月成為團(tuán)隊(duì)直總，發(fā)展了黃某丁、劉某寅作為下線，黃某丁發(fā)展了陳某寅，劉某寅發(fā)展了溫某某、方某庚。傳銷組織從下到上依次是業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總，其現(xiàn)在是老總級別，職務(wù)是直總，管理一個(gè)經(jīng)理室，目前該經(jīng)理室交給陳某6管理。經(jīng)理室負(fù)責(zé)發(fā)展下線，設(shè)總管黃泉（現(xiàn)空缺）、申購總管黃某丁、自律總管溫某某、自律配合葉某、經(jīng)晨盧某某、能力窗口黃某乙進(jìn)行管理。其至今獲利十多萬元。偵查人員從其租住處查獲的物品，其中一個(gè)黃色筆記本（表面有NOTEBOOK字樣）里面的內(nèi)容是其親自寫的記載其團(tuán)隊(duì)在恒大綠洲小區(qū)的房源分布及住宿人員情況。對偵查人員從肖某5處查獲的署名“劉某某”的總結(jié)系其2014年5月11日親手書寫，周某寅、陳堅(jiān)、邱某某、郭某戊等人寫的自律配合總結(jié)是立足整個(gè)恒大片區(qū)管理層面寫的總結(jié)，是恒大片區(qū)各個(gè)自律配合開會后將各個(gè)團(tuán)隊(duì)情況匯總后寫出的，總結(jié)講的本片區(qū)、團(tuán)隊(duì)是指蔡甸區(qū)新農(nóng)恒大綠洲片區(qū)。8個(gè)團(tuán)隊(duì)的上層領(lǐng)導(dǎo)其知道的有陳某1、蔣某2、劉某4等，他們通過肖某5及片區(qū)總監(jiān)對團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。恒大片區(qū)組長肖某5，下面設(shè)教育總監(jiān)陳某6，教育總監(jiān)配合陳某9，片區(qū)自律總監(jiān)朱某10，自律總監(jiān)配合周某寅，片區(qū)經(jīng)晨黃某11，片區(qū)能力徐某13，申購統(tǒng)計(jì)陳某8。其管理的團(tuán)隊(duì)總共有三十多人，該組織采用五級三晉制，提成僅限于本人發(fā)展的下面三層以內(nèi)，當(dāng)上老總后就可以領(lǐng)取工資。本人獲利十幾萬元左右。提成是根據(jù)團(tuán)隊(duì)招新及購買份數(shù)情況而定，每次提成都是上面老總將錢匯入其農(nóng)業(yè)銀行賬戶里面（尾數(shù)4975）。陳某1U盤內(nèi)調(diào)取的與其相關(guān)的人員結(jié)構(gòu)圖屬實(shí)，對偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定其發(fā)展人員累計(jì)39人，層級11層沒有異議，郭某戊、徐某13總結(jié)中確定的片區(qū)傳銷人員總數(shù)425人屬實(shí)。
⒆被告人楊某的供述證實(shí)，其于2012年1月28日在朱某10的推薦下加入傳銷組織，任高級業(yè)務(wù)員（老總）。贏利方式是拉人頭、提成。晉升高級業(yè)務(wù)員（老總）發(fā)展的下線須累計(jì)到601份，其是2014年1月1日上的老總。其在位的下線有15個(gè)，不在位的下線有19個(gè)，有一張人員結(jié)構(gòu)表，打紅色鉤鉤標(biāo)記的就是在位的下線。其上線是朱某10，朱某10的上線依次是陳某9、陳某8、陳某3、蔣某2。下線結(jié)構(gòu)是三個(gè)經(jīng)理，分別是李鴻亮、姜某、陸蓓，李鴻亮的下線有楊朝嵐等人。有8個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)，其本人所在楊某團(tuán)隊(duì)，直總是其本人，總管姜某、自律總管韓某丑、申購總管孫玉霞、自律配合朱某某、能力窗口葛某、經(jīng)晨窗口孫某、家庭窗口楊朝嵐。8個(gè)團(tuán)隊(duì)上線管理人員有教育總監(jiān)陳某6、自律總監(jiān)朱某10、能力配合陳某9。組長肖某5，體總劉某4、陳某3。此外，直總以上還有肖某15、趙某7、陳某8、蔣某2。2014年1月10日其做老總后知道趙某7是恒大片的教育總監(jiān)，陳某6是自律總監(jiān)。由于老總級別人員眾多，老總級人員分為A、B兩組，A組由趙某7、陳某6負(fù)責(zé)，還有陳某8、馬某某等人，B組由肖某5和朱某10負(fù)責(zé)，還有丁某某、朱某14、陳小輝。這些老總有些自立門戶去其他省市做傳銷，剩下的合成了一組。其本人2014年3月當(dāng)上直總。共計(jì)獲利17萬余元。其發(fā)展人數(shù)34人，內(nèi)部層級8層。
⒇被告人易某某的供述證實(shí)，其于2012年7、8月在林戊介紹下加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，目前其任直總。該組織內(nèi)部稱為“1040陽光工程”，采取“五級三晉制”管理模式，其團(tuán)隊(duì)總共有49人，設(shè)置直總易某庚、總管陳某丁、自律總管、能力、自律配合歐陽某丁、經(jīng)晨陳燕祥、申購總管鐘某丁、家庭窗口林戊等職位對團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，其作為直總通過總管管理團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)有生活管理和會議制度，新人交的錢會存到申購總管賬戶，提成由其上線肖某15打入其賬戶，其依據(jù)肖某15提供的單子將金額打到各個(gè)下線的賬戶。恒大綠洲片區(qū)有8個(gè)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合經(jīng)營，分別是劉某4直接管理的劉某某團(tuán)隊(duì)，肖某丑管理劉丁團(tuán)隊(duì)、徐某13團(tuán)隊(duì)，陳某3管理的楊某團(tuán)隊(duì)、于某某團(tuán)隊(duì)、朱某14團(tuán)隊(duì)，肖某5和肖某15管理的易某某團(tuán)隊(duì)。片區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)有組長肖某5，片區(qū)教育總監(jiān)陳某6、片區(qū)自律總監(jiān)朱某10，他們接受上級老總的指示來具體管理8個(gè)團(tuán)隊(duì)。如要請假先跟自律總監(jiān)朱某10打電話，再跟片區(qū)教育總監(jiān)陳某6打電話，最后還要跟組長肖某5請假，三個(gè)人都同意才能離開。其本人一共賺了7萬元錢的提成。其供述對劉某丁2014年7月2日繪制的與其相關(guān)的人員組織結(jié)構(gòu)圖沒有異議，對徐某132014年5月18日寫的《片區(qū)能力情況》內(nèi)容進(jìn)行說明.
被告人劉某4的辯護(hù)人提交的證據(jù)有：
⑴寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府、寧都縣會同鄉(xiāng)南田村村民委員會出具的證明，證明劉福生（被告人劉某4之父）自1998年起是該村種雞、三黃雞養(yǎng)殖專業(yè)戶，平均每年產(chǎn)值30余萬元。
⑵榮譽(yù)證書，證明劉福生于2010年被評為養(yǎng)殖大戶。
⑶中國共產(chǎn)黨寧都縣委員會寧字（2011）9號關(guān)于表彰2010年度社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的通報(bào)，證明劉福生因養(yǎng)殖專業(yè)受到表彰。
⑷劉福生養(yǎng)殖現(xiàn)場照片，證明劉福生養(yǎng)殖種雞、三黃雞。
本院認(rèn)為
合議庭評議認(rèn)為，以上證據(jù)證明了劉福生在寧都縣會同鄉(xiāng)南田村養(yǎng)殖種雞、三黃雞的事實(shí)，被告人劉某42012年6月加入傳銷組織后，于2013年4月23日向該帳戶匯款人民幣15萬元，2013年4月24日向該帳戶匯款人民幣15萬元，2013年4月26日向該帳戶匯款人民幣15萬元，2013年5月12日向該帳戶匯款人民幣199，999元，2014年4月13日向該帳戶匯款人民幣8萬元。該帳戶存款系被告人劉某4加入傳銷組織所匯資金，且與被告人劉某4的供述能相互印證，其辯護(hù)人關(guān)于偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的劉福生帳戶款系劉福生收益的辯護(hù)意見，本院不予采納。
⑴被告人陳某1及其辯護(hù)人關(guān)于被告人陳某1直接或者間接意見參與發(fā)展傳銷活動人員累計(jì)1，300余人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)6，000余萬元不實(shí)的辯解、辯護(hù)意見。經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)查獲的電子數(shù)據(jù)和被告人陳某1等人傳銷人員層級圖，且有銀行賬戶交易記錄和被告人陳某1及其同案人的供述均足以認(rèn)定被告人陳某1直接或者間接參與發(fā)展傳銷活動人員累計(jì)1，300余人，故被告人陳某1及其辯護(hù)人提出的異議，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)以被告人陳某1直接或者間接意見參與發(fā)展傳銷活動人員，結(jié)合“資本運(yùn)作1040陽光工程”的傳銷計(jì)算模式及其相關(guān)證據(jù)，指控被告人陳某1其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)6，000余萬元事實(shí)清楚，故被告人陳某1及其辯護(hù)人的上述辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納。
⑵被告人蔣某2關(guān)于其是受上級指使到的武漢恒大片區(qū)，其不是“資本運(yùn)作1040工程”傳銷組織武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建人之一。其于2012年到的恒大片區(qū)，大約2013年9月就退出了組織，剛到恒大片區(qū)時(shí)，有五個(gè)組，每個(gè)組幾個(gè)人，離開恒大片區(qū)時(shí)，人數(shù)不超過100人，對涉案金額人民幣2，100萬元及累計(jì)425人有異議的辯解意見，其辯護(hù)人關(guān)于起訴書指控其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元證據(jù)不足，其不是武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建人之一，與其他組織、領(lǐng)導(dǎo)者相比，所處的地位相對較輕的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人蔣某2與被告人陳某3、陳某1等人加入傳銷組織并發(fā)展至一定階段后，在武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建并繼續(xù)發(fā)展傳銷組織，系武漢恒大片區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中發(fā)起、策劃、操縱作用的人員。武漢恒大片區(qū)人員結(jié)構(gòu)數(shù)量、被告人陳某3所發(fā)展人數(shù)的層級圖以及被告人蔣某2和被告人陳某3的供述，且有相關(guān)物證、書證、電子數(shù)據(jù)及其同案人的供述佐證，足以認(rèn)定被告人蔣某2組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)425人，其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元，其直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)401人。被告人蔣某2雖然于2013年離開恒大片區(qū)，但仍繼續(xù)從原傳銷組織中獲取返利，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。故被告人蔣某2及其辯護(hù)人的上述辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納。
⑶被告人陳某3關(guān)于其不是“資本運(yùn)作1040工程”傳銷組織武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建人之一，對發(fā)展人數(shù)398人及涉案金額2，100萬元有異議的辯解意見，其辯護(hù)人關(guān)于被告人陳某3在本案中僅起到輔助作用處于次要地位，應(yīng)參照從犯量刑，對其從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人陳某3與被告人蔣某2、陳某1等人加入傳銷組織并發(fā)展至一定階段后，在武漢恒大片區(qū)創(chuàng)建并繼續(xù)發(fā)展傳銷組織，系武漢恒大片區(qū)傳銷活動中發(fā)起、策劃、操縱作用的人員。被告人陳某3所繪人員發(fā)展層級圖證實(shí)了被告人陳某3直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員398人，且有相關(guān)物證、書證、電子數(shù)據(jù)和同案人的供述佐證，以“資本運(yùn)作1040陽光工程”的傳銷計(jì)算方式并結(jié)合銀行賬戶交易記錄等證據(jù)證實(shí)被告人陳某3其直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，100余萬元，故被告人陳某3及其辯護(hù)人的上述辯解、辯護(hù)意見，與本案事實(shí)不符，本院均不予采納。
⑷被告人劉某4的辯護(hù)人關(guān)于起訴書僅憑陳某1處搜查到的虛假的、不符合真實(shí)情況的網(wǎng)絡(luò)圖認(rèn)定，被告人劉某4“組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動的人員有425人，其直接或間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)2，200余萬元證據(jù)不足的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人劉某4的層級圖證實(shí)了其直接或者間接發(fā)展的人數(shù)，以“資本運(yùn)作1040陽光工程”的傳銷計(jì)算方式認(rèn)定被告人劉某4直接或者間接收取傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額，有本案相關(guān)物證、書證和被告人劉某4及其同案人的供述足以證實(shí)上述事實(shí)，故被告人劉某4的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
⑸被告人趙某7、徐某13的辯護(hù)人、被告人肖某5、朱某14關(guān)于被告人趙某7、徐某13以及被告人肖某5、朱某14對所發(fā)展的人數(shù)及其金額所提出的異議。經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)查獲的傳銷人員結(jié)構(gòu)圖，經(jīng)被告人簽字確認(rèn)，本案相關(guān)物證、書證、被告人及其同案人的供述均證實(shí)了的傳銷人員的人數(shù)，被告人趙某7、徐某13、肖某5、朱某14對上述人數(shù)確定其傳銷金額亦無異議，故被告人趙某7、徐某13的辯護(hù)人和被告人肖某5、朱某14上述辯護(hù)、辯解意見，本院不予采納。
⑹被告人肖某5的辯護(hù)人、被告人于某某關(guān)于其未脅迫他人參與傳銷組織，別人也未脅迫其參與傳銷組織的辯解意見。被告人肖某5、于某某等人歸案后，供述了其傳銷組織系“虛擬經(jīng)濟(jì)”以錢生錢的經(jīng)營模式。該經(jīng)營模式的實(shí)質(zhì)是引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其未被脅迫也未脅迫他人不影響其構(gòu)成本罪，故上述辯護(hù)、辯解意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某8、陳某9、朱某10、黃某11、陳某12、徐某13、朱某14、肖某15、劉某16、于某某、劉某某、楊某、易某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動。其中陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某9、朱某10、黃某11、陳某8、徐某13組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員均累計(jì)達(dá)到一百二十人以上，被告人陳某12、朱某14、肖某15、劉某16直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額均累計(jì)達(dá)到二百五十萬元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人于某某、劉某某、楊某、易某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三層以上。上述被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，均應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，故公訴機(jī)關(guān)指控的上述被告人犯罪事實(shí)成立，證據(jù)確實(shí)充分，罪名準(zhǔn)確，本院予以支持。上述被告人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。非法傳銷屬聚眾型有較嚴(yán)密組織的非法活動，傳銷組織內(nèi)部參與活動人員在三十人以上且層級在三級以上，對其中起發(fā)起、策劃、操縱作用，或承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，或?qū)麂N組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員，可認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，凡組織、領(lǐng)導(dǎo)者，均為共同犯罪的主犯，不宜再作主從犯劃分，根據(jù)本案各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、犯罪性質(zhì)和危害后果以及各自的量刑情節(jié)等，決定對二十名被告人綜合予以量刑處罰。本案被告人違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國庫。對被告人陳某1、蔣某2、陳某3、劉某4、肖某5、陳某6、趙某7、陳某8、陳某9、朱某10、黃某11、陳某12、徐某13、朱某14、肖某15、劉某16依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第六十四條、第六十七條第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第三條、第四條，對被告人于某某、劉某某、楊某、易某某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第六十四條、第六十七條第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣200萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某1的刑期自2014年5月22日起至2021年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人蔣某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣200萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人蔣某2的刑期自2014年5月22日起至2021年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣200萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某3的刑期自2014年5月22日起至2021年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人劉某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某4的刑期自2014年5月22日起至2020年11月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
五、被告人肖某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人肖某5的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
六、被告人陳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某6從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
七、被告人趙某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人趙某7的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
八、被告人陳某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某8的刑期自2014年7月8日起至2019年7月7日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
九、被告人陳某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某9的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十、被告人朱某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人朱某10的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人黃某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人黃某11的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人陳某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某12的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人徐某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人徐某13的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人朱某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人朱某14的刑期自2014年5月22日起至2019年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人肖某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人肖某15的刑期自2014年5月24日起至2019年5月23日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人劉某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某16的刑期自2014年5月23日起至2019年5月22日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人于某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人于某某的刑期自2014年10月26日起至2017年10月25日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某某的刑期自2014年5月24日起至2017年5月23日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人楊某的刑期自2014年5月22日起至2016年5月21日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人易某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人易某某的刑期自2014年5月28日起至2016年5月27日止。欠繳罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二十一、已凍結(jié)的被告人陳某1違法所得人民幣1，558，742.79元及孳息；被告人陳某3違法所得人民幣210，977.42元及孳息，被告人劉某4違法所得人民幣184，214.28元及孳息以及其匯入劉福生帳戶人民幣613，023.58元及孳息和被告人劉某4以譚秀英開戶，且系違法所得人民幣185，203.24元及孳息，被告人肖某5違法所得人民幣173，694.41元及孳息，被告人陳某6違法所得人民幣30，171.33元及孳息；被告人趙某7違法所得人民幣40，332元及孳息予以沒收，上繳國庫。被告人陳某1供犯罪使用的車牌號為鄂A91xxx的寶馬車一輛，被告人劉某4供犯罪使用車牌號為BOBxxx奔馳車一輛，被告人肖某5供犯罪使用車牌號為BOxxx奔馳車一輛，被告人趙某7供犯罪使用車牌號為AQ1xxx寶馬車一輛，被告人陳某9供犯罪使用的車牌號為蘇D95xxx的寶馬車一輛予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二十一份。
（本頁無正文）
審判人員
審判長王念慈
人民陪審員余昌盛
人民陪審員馮犇
裁判日期
二〇一五年七月十七日
書記員
書記員甘辛
