審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0116刑初字第34號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-18
法 官： 方時(shí)惕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以陂檢公訴刑訴（2016）28號起訴書指控被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年1月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員李萱出庭支持公訴，被告人謝某甲及其辯護(hù)人李香付、鄒文秀、被告人丁某及其辯護(hù)人溫鵬、被告人余某甲及其辯護(hù)人段明、被告人彭某甲及其辯護(hù)人徐向平、被告人黃某甲及其辯護(hù)人付倩、被告人蘇某甲及其辯護(hù)人董本濤、被告人鄧某甲及其辯護(hù)人肖祚竹、被告人林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、被告人駱某及其辯護(hù)人蔡千年、被告人馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2011年2月，被告人謝某甲在安徽省合肥市加入以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的非法傳銷組織，后該傳銷組織先后搬至江蘇省南京市及本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行活動(dòng)，被告人謝某甲先后發(fā)展被告人丁某、余某甲及鐘紅（另案處理）等人，后被告人彭某甲、蘇某甲、黃某甲、鄧某甲、林某、黃某丙、劉某甲、駱某、白某、胡某甲、黃某乙、黃某丁、劉某乙、羅某甲、董某、洪某甲、楊某甲先后加入傳銷組織。被告人謝某甲為該組織最高級別老總，被告人丁某、余某甲、彭某甲、蘇某甲、黃某甲、鄧某甲擔(dān)任老總，被告人駱某、劉某乙、劉某甲擔(dān)任大總管，被告人林某擔(dān)任申購總管，被告人黃某丙、白某、胡某甲擔(dān)任自律總管，被告人羅某甲擔(dān)任能力總管，被告人董某擔(dān)任自律配合，被告人馬某擔(dān)任經(jīng)晨，被告人洪某甲、黃某乙、黃某丁、楊某甲擔(dān)任家長。分別為領(lǐng)導(dǎo)、組織該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展傳銷人員200余人，涉案金額人民幣470萬余元。其中，被告人謝某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員200余人，涉案金額約人民幣4，751，800元，被告人丁某直接或者間接發(fā)展傳銷人員180余人，涉案金額約人民幣3，908，500元，被告人余某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員160余人，涉案金額約人民幣3，163，900元，被告人彭某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員100余人，涉案金額約人民幣1，998，700元，被告人黃某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員40余人，涉案金額約人民幣1，226，700元，被告人蘇某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員30余人，涉案金額約人民幣327，200元，被告人鄧某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員20余人，涉案金額約人民幣304，400元，被告人林某直接或者間接發(fā)展傳銷人員20余人，涉案金額約人民幣235，400元，被告人劉某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員21人，涉案金額約人民幣809，100元，被告人黃某乙直接或者間接發(fā)展傳銷人員約15人，涉案金額約人民幣651，000元，被告人黃某丙直接或者間接發(fā)展傳銷人員約14人，涉案金額約人民幣581，200元，被告人劉某乙直接或者間接發(fā)展傳銷人員約13人，涉案金額約人民幣580，700元，被告人董某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約13人，涉案金額約人民幣511，400元，被告人駱某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約12人，涉案金額約人民幣119，200元，被告人馬某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約9人，涉案金額約人民幣177，800元，被告人胡某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員約6人，涉案金額約人民幣286，800元，被告人黃某丁直接或者間接發(fā)展傳銷人員約5人，涉案金額約人民幣217，000元，被告人白某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約4人，涉案金額約人民幣147，200元，被告人洪某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員約4人，涉案金額約人民幣167，000元，被告人羅某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員約4人，涉案金額約人民幣216，500元，被告人楊某甲未發(fā)展下線人員。
針對上述指控，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院向本院提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并認(rèn)為被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其中，被告人謝某甲、丁某、余某甲情節(jié)嚴(yán)重，被告人謝某甲、丁某、余某甲犯罪后能自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人謝某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、涉案層級圖中被告人謝某甲發(fā)展人數(shù)存在異議，銀行流水也不能如實(shí)反映涉案金額，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)不清，證據(jù)不足；2、公訴機(jī)關(guān)指控被告人涉案金額及發(fā)展人數(shù)證據(jù)不充分，不能認(rèn)定被告人謝某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重；3被告人謝某甲具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；4、被告人謝某甲并未采取脅迫手段要求他人加入傳銷組織，其社會(huì)危害性較小。
被告人丁某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，同時(shí)辯稱，其加入組織時(shí)間不長，長期在外治病，組織發(fā)展情況并不清楚。其辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人丁某犯罪情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足；2、公訴機(jī)關(guān)指控丁某涉案人員及金額證據(jù)不充分；3、被告人丁某未采取脅迫手段要求他人加入傳銷組織，危害性較小，且具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。
被告人余某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人余某甲涉案金額和人數(shù)還有待查清；2、被告人余某甲具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。
被告人彭某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人彭某甲的涉案金額及人數(shù)有待查清；2、被告人彭某甲未采取脅迫他人加入的手段要求他人加入傳銷組織，其認(rèn)罪態(tài)度較好。
被告人黃某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，同時(shí)認(rèn)為，被告人黃某甲在傳銷組織中處于較低位置，起次要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，其到案能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。
被告人蘇某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議，同時(shí)認(rèn)為被告人蘇某甲在本案中作用較小，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，其能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。
被告人鄧某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議，同時(shí)認(rèn)為被告人鄧某甲在本案中作用地位較小，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯，其認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。
被告人林某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人劉某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人黃某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人黃某丙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人劉某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人董某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人駱某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。其辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議，同時(shí)認(rèn)為被告人駱某在本案中所起作用較小，且具有立功及坦白等法定從輕情節(jié)，故對被告人駱某可以從輕處罰。
被告人馬某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人胡某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人黃某丁對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人白某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人洪某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人羅某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人楊某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年2月，被告人謝某甲在安徽省合肥市加入以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的非法傳銷組織，后該傳銷組織先后遷至江蘇省南京市及本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行傳銷的非法活動(dòng)。在此期間，被告人謝某甲先后發(fā)展被告人丁某、余某甲及鐘紅（另案處理）等人加入該傳銷組織，后被告人彭某甲、蘇某甲、黃某甲、鄧某甲、林某、黃某丙、劉某甲、駱某、白某、胡某甲、黃某乙、黃某丁、劉某乙、羅某甲、董某、洪某甲、楊某甲先后陸續(xù)加入傳銷組織。該組織要求加入人員每人需繳納人民幣3800元申購后獲得加入組織資格，不向購買者實(shí)際支付產(chǎn)品，而是按照拉人頭發(fā)展下線人數(shù)作為報(bào)酬或者返利依據(jù)，該傳銷組織組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)中采取“五級三晉”制的方法設(shè)置五個(gè)級別，三個(gè)晉升級別階段，將傳銷人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總。該組織呈金字塔向下進(jìn)行發(fā)展。大肆誘騙他人參加傳銷網(wǎng)絡(luò)，從中牟利。同時(shí)將管理人員設(shè)置大總管、申購總管、后勤總管、自律總管、經(jīng)晨、自律配合、家長等職務(wù)進(jìn)行內(nèi)部管理。在傳銷組織發(fā)展期間，被告人謝某甲自立門戶后，成為該傳銷組織最高級別老總，被告人丁某、余某甲、彭某甲、蘇某甲、黃某甲、鄧某甲成為該傳銷組織中的老總，被告人駱某、劉某乙、劉某甲在該傳銷組織中擔(dān)任大總管，被告人林某擔(dān)任申購總管，被告人黃某丙、白某、胡某甲擔(dān)任自律總管，被告人羅某甲擔(dān)任能力總管，被告人董某擔(dān)任自律配合，被告人馬某擔(dān)任經(jīng)晨，被告人洪某甲、黃某乙、黃某丁、楊某甲擔(dān)任家長。分別為領(lǐng)導(dǎo)、組織該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展傳銷人員200余人，涉案金額人民幣470萬余元。其中，被告人謝某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員210余人，涉案金額約人民幣4，751，800元，被告人丁某直接或者間接發(fā)展傳銷人員180余人，涉案金額約人民幣3，908，500元，被告人余某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員160余人，涉案金額約人民幣3，163，900元，被告人彭某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員100余人，涉案金額約人民幣1，998，700元，被告人黃某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員40余人，涉案金額約人民幣1，226，700元，被告人蘇某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員30余人，涉案金額約人民幣327，200元，被告人鄧某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員20余人，涉案金額約人民幣304，400元，被告人林某直接或者間接發(fā)展傳銷人員20余人，涉案金額約人民幣235，400元，被告人劉某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員21人，涉案金額約人民幣809，100元，被告人黃某乙直接或者間接發(fā)展傳銷人員約15人，涉案金額約人民幣651，000元，被告人黃某丙直接或者間接發(fā)展傳銷人員約14人，涉案金額約人民幣581，200元，被告人劉某乙直接或者間接發(fā)展傳銷人員約13人，涉案金額約人民幣580，700元，被告人董某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約13人，涉案金額約人民幣511，400元，被告人駱某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約12人，涉案金額約人民幣119，200元，被告人馬某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約9人，涉案金額約人民幣177，800元，被告人胡某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員約6人，涉案金額約人民幣286，800元，被告人黃某丁直接或者間接發(fā)展傳銷人員約5人，涉案金額約人民幣217，000元，被告人白某直接或者間接發(fā)展傳銷人員約4人，涉案金額約人民幣147，200元，被告人洪某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員約4人，涉案金額約人民幣167，000元，被告人羅某甲直接或者間接發(fā)展傳銷人員約4人，涉案金額約人民幣216，500元，被告人楊某甲未發(fā)展下線人員。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表，證實(shí)：本案案件來源。
2、抓獲經(jīng)過及辦案說明，證實(shí)：本案破案經(jīng)過及各被告人到案經(jīng)過。同時(shí)證實(shí)，被告人謝某甲、丁某、余某甲有自首情節(jié)及被告人駱某具有立功表現(xiàn)。
3、證人鄒某、張某甲、趙某、陳某甲、胡某乙、張某乙、龔某、李某甲、蘇某乙、譚某、李某乙、鐘某甲、舒某、胡某丙、洪某乙、劉某丙、路某、吳某甲、楊某乙、田某、胡某丁、袁某、何某甲、何某乙、洪某丙、朱某、吳某乙、胡某丁威、傅某甲、劉某丁、劉某戊、胡某戊、胡某己、歐某甲、歐某乙、唐某、洪某丁、羅某乙、劉某己、胡某庚、胡某辛、黎某甲、宋某甲、祝某、簡某、黎某乙、羅某丙、宋某乙、謝某乙、余某乙、陳某乙、傅某乙、鐘某乙、廖某甲、黃某戊、廖某乙、廖某丙、彭某乙、鄧某乙、李某丙等人證言，分別證實(shí)：2011年2月至2015年4月期間，他們分別在謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲的宣傳與鼓勵(lì)下先后加入了以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的傳銷組織，并要求至少繳納3，800元申購獲得加入資格，同時(shí)證實(shí)了傳銷組織網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)及本案各被告人在傳銷組織中的作用與地位。
4、傳銷網(wǎng)絡(luò)層級圖，證實(shí)：該傳銷組織的結(jié)構(gòu)、層級和本案涉案人數(shù)及金額。
5、戶籍信息，證實(shí)：本案被告人謝某甲等人身份信息情況，同時(shí)證實(shí)，本案被告人犯罪時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任能力。
6、扣押清單，證實(shí)：案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案的相關(guān)傳銷資料、收繳的現(xiàn)金等。
7、銀行流水信息，證實(shí)：傳銷人員間的資金轉(zhuǎn)賬往來情況。
8、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)：案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)本案被告人謝某甲賬戶涉案贓款情況。
本院認(rèn)為
9、刑事判決書，證實(shí)：被告人彭某甲曾因犯故意傷害罪，于2010年7月被江西省新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。
10、被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲的供述與辯解，證實(shí)：2011年2月至2015年4月期間，被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲先后加入以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的傳銷組織。此后，上述人員負(fù)有相應(yīng)職責(zé)，分別管理、培訓(xùn)、發(fā)展下線成員，同時(shí)證實(shí)該傳銷組織的傳銷方法及發(fā)展基本情況等，其供述與本案其他證據(jù)基本吻合。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲加入組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的傳銷組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，建立了網(wǎng)絡(luò)分明的傳銷體系，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，上述被告人在該傳銷組織中分別擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳職責(zé)，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及主要事實(shí)成立，對上述被告人依法應(yīng)予刑事處罰。其中，被告人謝某甲、丁某、余某甲直接或間接組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)均超過一百二十人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員資金均超過二百五十萬元，依法應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。被告人謝某甲、丁某、余某甲犯罪后能自首，依法均可以減輕處罰。被告人彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、林某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、董某、駱某、馬某、胡某甲、黃某丁、白某、洪某甲、羅某甲、楊某甲犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。被告人駱某具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人謝某甲、丁某、余某甲、蘇某甲的近親屬代其主動(dòng)交納罰金，還可酌情從輕處罰。被告人彭某甲有犯罪前科，依法可酌情從重處罰。被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲的辯護(hù)人在庭審中關(guān)于“公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲涉案金額、人數(shù)事實(shí)不清、證據(jù)不足”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)提供謝某甲等21名被告人在公安機(jī)關(guān)訊問時(shí)親筆勾畫的該組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及層級圖的自供證據(jù)，且有上述被告人在公安機(jī)關(guān)訊問時(shí)的供述、部分證人證言、部分銀行流水等佐證，上述證據(jù)能相互印證，較為客觀的反映該傳銷組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)及發(fā)展人數(shù)及金額，亦未有相關(guān)證據(jù)證實(shí)本案有參與傳銷的虛擬人數(shù)。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在辦理傳銷活動(dòng)案件，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員證詞證據(jù)的，可依法綜合其他證據(jù)綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級等犯罪事實(shí)，綜合在案證據(jù)依法可以認(rèn)定被告人謝某甲等人的涉案人數(shù)及金額，故對上述辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、駱某的辯護(hù)人關(guān)于“被告人黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、駱某系本案從犯”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、駱某在加入傳銷組織活動(dòng)中，積極發(fā)展下線人員，被告人黃某甲、蘇某甲、鄧某甲在該傳銷組織中擔(dān)任老總，被告人駱某在該傳銷組織中擔(dān)任大總管，上述被告人在共同犯罪中的作用、地位不符合法律所規(guī)定的從犯條件，故對上述辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。被告人謝某甲、丁某、余某甲、彭某甲、黃某甲、蘇某甲、鄧某甲、駱某的辯護(hù)人關(guān)于“上述被告人分別具有法定從輕或者減輕處罰情節(jié)”的辯護(hù)意見，符合本院查證事實(shí)及法律規(guī)定，本院已予確認(rèn)。綜合上述本案被告人在共同犯罪中的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、社會(huì)危害程度及認(rèn)罪態(tài)度，并綜合各被告人具體情況予以處罰。本院考慮到被告人丁某家中有病重患幼兒需其照料，且其所在社區(qū)愿意接受其進(jìn)行社區(qū)矯正，對其適用緩刑不至于再發(fā)生社會(huì)危害，依法可適用緩刑。同時(shí)考慮到被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙一家三口均參與本案的特殊情況，本院決定對家庭中的成員被告人黃某乙酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50，000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月19日起至2018年5月18日止。）
二、被告人丁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣50，000元（已繳納人民幣30，000元）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。尚未繳納罰金于判決生效后六個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人余某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣50，000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月11日起至2017年12月10日止。）
四、被告人彭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣40，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月19日起至2017年10月18日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣40，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月19日起至2017年4月18日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人蘇某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣40，000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月19日起至2016年10月18日止。）
七、被告人鄧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣40，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月19日起至2016年12月18日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣30，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2016年9月21日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣30，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年10月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年5月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十一、被告人黃某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2016年7月21日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十二被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年7月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十三、被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年7月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十四、被告人駱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2016年6月21日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十五、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年6月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十六、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年5月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十七、被告人黃某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年5月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十八、被告人白某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2016年5月21日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十九、被告人洪某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年5月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二十、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2016年5月21日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2016年4月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二十二、本案扣押在案的物品、現(xiàn)金及凍結(jié)贓款，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方時(shí)惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年四月十八日
書記員
書記員馮茜
