審理法院： 張掖市甘州區(qū)人民法院
案 號： （2012）甘刑初字第176號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2012-07-04
合 議 庭 ： 楊惠玲呂賢元謝凝
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
張掖市甘州區(qū)人民檢察院以甘區(qū)檢刑訴字（2012）第86號起訴書指控被告人張某1等22人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2012年5月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。張掖市甘州區(qū)人民檢察院指派檢察員韓健生、代理檢察員孔繁婷出庭支持公訴，被告人徐某2、張某1、王某3、廖某5、呂某4、韓某6及其辯護人張勇、被告人韓某7及其辯護人李興祿、被告人張某9及其辯護人白璞、被告人程某12及其辯護人薛興華、被告人趙某13、于建峰及其辯護人陳婭萍、被告人劉某11、張某10、李某15及其辯護人張新軍、何某18、趙某16、趙某19、葉某14、姚某20及其辯護人朱磊、李某17、成某22、徐某21均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，自2008年起，被告人徐某2、張某1、王某3、廖某5、呂某4、韓某6、韓某7、張某9、程某12、趙某13、于建峰、劉某11、張某10、李某15、何某18、趙某16、趙某19、葉某14、姚某20、李某17、成某22、徐某21等人先后在本區(qū)以虛擬推銷“上海豪尊商貿(mào)有限公司”的“歐蓓麗”品牌化妝品為名，以高額回報作為引誘，欺騙他人繳納不少于2900元現(xiàn)金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，大肆發(fā)展下線，并按照繳納現(xiàn)金的金額和發(fā)展下線成員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟社會秩序。
其中，被告人徐某2、張某1在該傳銷組織中為總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮資金管理，系該傳銷組織的A級經(jīng)理級別；被告人韓某6、韓某7、于建峰、王某3、呂某4、廖某5、張某10、劉某11、張某9、程某12、趙某13負(fù)責(zé)該傳銷活動的策劃、領(lǐng)導(dǎo)和指揮，系該傳銷組織的B級經(jīng)理級別；被告人葉某14、李某15、趙某16、李某17、何某18、趙某19、姚某20、徐某21、成某22負(fù)責(zé)傳銷活動的布置、協(xié)調(diào)、日常生活、宿舍管理等工作，系傳銷組織的C級主任級別。
上述事實，被告人徐某2、張某1、韓某6、韓某7、于某8、王某3、呂某4、廖某5、張某10、劉某11、張某9、程某12、趙某13、葉某14、李某15、趙某16、李某17、何某18、趙家平、姚某20、徐某21、成某22在開庭審理過程中亦無異議，且有扣押物品清單、協(xié)議書、筆記本、工資單、戶籍證明等證據(jù)證實，證據(jù)確實充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某2、張某1、韓某6、韓某7、于某8、王某3、呂某4、廖某5、張某10、劉某11、張某9、程某12、趙某13、葉某14、李某15、趙某16、李某17、何某18、趙家平、姚某20、徐某21、成某22以推銷商品為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以支持。被告人徐某2辯稱自己是B級經(jīng)理級別的辯解意見，本院認(rèn)為，被告人徐某2在傳銷組織中，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，且其下線被告人王某3、呂某4、廖某5等證實，被告人徐某2掌握對其下線人員的工資發(fā)放權(quán)利，其在組織中應(yīng)屬A級級別，對其辯解意見，本院不予采納。被告人張某1辯稱自己是B級經(jīng)理級別的辯解意見，本院認(rèn)為，證人證言證實被告人張某1是其所在的這條線上在張掖的負(fù)責(zé)人，起組織領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)屬A級級別，但根據(jù)其所發(fā)展下線的情況，可對其酌情從輕處罰。被告人呂某4辯稱自己是C級主任的辯解意見，本院認(rèn)為，被告人徐某2、王某3、廖某5均證實其是經(jīng)理級別，故對其辯解意見本院不予采納。被告人韓某7、韓某6、張某9、程某12、姚某20的辯護人辯稱，被告人韓某7、韓某6、張某9、程某12、姚某20在傳銷組織中系從犯的辯護意見，本院認(rèn)為，根據(jù)傳銷組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及運行模式，不宜劃分主從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自在組織中的地位、作用等，判處相應(yīng)的刑罰，故對以上辯護人的辯護意見，本院不予采納。鑒于各被告人在本院審理過程中如實供述犯罪事實并自愿認(rèn)罪，依照《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見》第九條之規(guī)定，可對各被告人酌情從輕處罰。據(jù)此，本院為維護社會經(jīng)濟秩序，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年9月18日止。罰金二萬元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
二、被告人張某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬九千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年7月18日止。罰金一萬九千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
三、被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年3月18日止。罰金一萬八千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
四、被告人呂某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罰金一萬七千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
五、被告人廖某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罰金一萬七千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。
六、被告人韓某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年3月18日止。罰金一萬八千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
七、被告人韓某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年3月18日止。罰金一萬八千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
八、被告人于某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年3月18日止。罰金一萬八千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
九、被告人張某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罰金一萬七千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十、被告人張某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罰金一萬七千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十一、被告人劉某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罰金一萬六千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十二、被告人程某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罰金一萬六千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十三、被告人趙某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罰金一萬六千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十四、被告人葉某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十五、被告人李某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十六、被告人趙某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十七、被告人李某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十八、被告人何某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
十九、被告人趙某19犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
二十、被告人姚某20犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
二十一、被告人徐某21犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
二十二、被告人成某22犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罰金一萬五千元于判決生效之日一次性繳納，上繳國庫。）
二十三、隨案移交的贓物依法沒收，上繳國庫（詳見清單，清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省張掖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長呂賢元
審判員楊惠玲
代理審判員謝凝
裁判日期
二○一二年七月四日
書記員
書記員趙潔
