審理法院： 九江縣人民法院
案 號： （2015）九刑二初字第77號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-04-15
審理經(jīng)過
九江縣人民檢察院以九檢刑訴（2015）172號起訴書指控被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2015年12月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。九江縣人民檢察院指派檢察員徐元亮、葉子蒙、張青出庭支持公訴，被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲及辯護人張立忠、劉俊文、石浩旭、黃細友、佘福明、李琳、湯恒學、柯海宇到庭參加訴訟。期間，經(jīng)九江市中級人民法院批準延長審限三個月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
九江縣人民檢察院指控，2014年6月，“黃氏順興”傳銷組織進入九江縣，以推銷“海之惠保濕套裝”（虛擬物品）的名義，通過引誘、欺騙等方式，讓參與者繳納一定的費用獲得會員資格，再按照其發(fā)展下線的人數(shù)作為晉升及獲利的依據(jù)。被告人劉某1系被告人王某2、洪某3等22被告人共同上線。2013年3月份，被告人劉某1因懷孕離開九江，就安排被告人王某2（代理商、A級）具體負責管理該組織，其本人通過與被告人王某2、洪某3、姚某（后二人為代理員、B級）的聯(lián)絡(luò)來遙控管理該組織。被告人洪某3、姚某、楊某某、劉甲（代理員、B級）按照被告人王某2的安排，負責管理各自下面的培訓員，被告人袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲（培訓員、寢室長、C級）管理其所負責的傳銷窩點。其中，被告人袁甲、趙某為大培訓員，還負責協(xié)調(diào)各傳銷窩點關(guān)系，人員調(diào)配，上傳下達等職責。到2015年2月4日被九江縣公安局搗毀時，該傳銷組織已發(fā)展傳銷人員120人以上。公訴機關(guān)為此出具了證人李輝、李海濤、陳志華等人的證言、被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲等人的供述、勘驗筆錄及相關(guān)物證、書證。公訴機關(guān)認為，被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，其中被告人劉某1、王某2的行為屬情節(jié)嚴重，要求本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定定罪量刑。
對于公訴機關(guān)的指控，被告人劉某1、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲均無異議，被告人王某2認為自己在傳銷組織內(nèi)未達到代理商（A級）的級別，只是負責傳達被告人劉某1的安排。被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲都表示認罪，請求法庭對其從輕處罰。辯護人張立忠認為，一、被告人劉某1的行為不能認定為組織領(lǐng)導活動犯罪中的情節(jié)嚴重，理由是沒有證據(jù)能夠證明本案中參與傳銷活動的人員達到120人以上；二、被告人劉某1認罪態(tài)度好，且系初犯，請求法庭對其從輕處罰。辯護人劉俊文、石浩旭認為，一、被告人王某2的行為不能認定為情節(jié)嚴重，理由是沒有證據(jù)能夠證明本案中參與傳銷活動的人員達到120人以上；二、被告人王某2在傳銷組織內(nèi)只是代理員（B級），而不是代理商（A級）；三、被告人王某2認罪態(tài)度較好，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。辯護人黃細友認為，被告人洪某3認罪態(tài)度較好，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。辯護人佘福明認為，被告人姚某具有立功情節(jié)，認罪態(tài)度較好，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。辯護人李琳認為，被告人劉甲認罪態(tài)度較好，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。辯護人湯恒學認為，被告人趙某在傳銷組織活動中只是起到輔助和次要作用，認罪態(tài)度較好，且系初犯，請求法庭對其從輕處罰，并適用緩刑。辯護人柯海宇認為，被告人鐘某某在傳銷組織活動中只是起到輔助和次要作用，認罪態(tài)度較好，且系初犯，請求法庭對其從輕處罰，并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2010年底，被告人劉某1在安徽省阜陽市加入“黃氏順興”傳銷組織，2013年底成為該組織的代理商（A級），系本案其余22名被告人的共同上線。2014年3月份，被告人劉某1將該傳銷組織轉(zhuǎn)移至江西省九江市進行發(fā)展。2014年4月份，被告人劉某1因懷孕離開九江市，將該組織交由被告人王某2負責管理，其本人在河南老家通過與被告人王某2、洪某3、姚某的聯(lián)絡(luò)來遙控管理該傳銷組織。2014年6月份，被告人王某2又將該組織轉(zhuǎn)移到九江縣繼續(xù)從事傳銷活動。該傳銷組織以推銷“海之惠保濕套裝”（虛擬物品）的名義，通過引誘、欺騙等方式，讓參與者購買“海之惠保濕套裝”以獲得加入該傳銷組織的資格。該組織按照一定順序組成層級，實行“五級三階制”的管理模式：本人購買1至2套產(chǎn)品成為會員（E級），取得加入資格；本人及下線購買3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員（D級）；本人及下線購買10至64套產(chǎn)品晉升為培訓員（C級）；本人及下線購買65至392套產(chǎn)品晉升為代理員（B級）；本人及下線購買393套以上產(chǎn)品晉升為代理商（A級）。該傳銷組織的返利模式分為：直銷獎、差額獎、育成獎、分紅獎，以發(fā)展人員及銷售額作為返利依據(jù)。
被告人王某2為九江縣“黃氏順興”傳銷組織的最大領(lǐng)導，負責總體操縱、管理該傳銷組織，控制資金的管理和發(fā)放。
被告人洪某3、姚某、楊某某、劉甲在“黃氏順興”傳銷組織中為代理員（B級），根據(jù)被告人王某2的安排，負責管理自己的下線C級人員。
被告人袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲在“黃氏順興”傳銷組織中為培訓員（C級），也就是“寢室長”，管理其所負責的傳銷窩點。其中被告人袁甲、趙某擔任“大培訓員”，還負有協(xié)調(diào)各傳銷窩點關(guān)系，人員調(diào)配，上傳下達等職責。
2015年2月4日20時許，九江縣公安局民警在九江市“潯陽漁味大酒店”將正在進行傳銷活動的被告人王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲抓獲，同時清查了“黃氏順興”傳銷組織位于九江縣的18處傳銷窩點，并將相關(guān)的人員予以清理遣散。2015年7月16日，河南省商丘市公安局民警將在逃的被告人劉某1抓獲。
上述事實有下列證據(jù)證實：1、被告人劉某1的供述，2010年底，柯敏打電話給她講她在安徽阜陽開了家服裝店，叫她過去。她到了安徽阜陽之后，柯敏和柯嬌就把她的手機和身份證收去了，說幫她保管，然后帶她去聽課，了解黃氏順興公司。大概聽了一個星期的課，她花2900元買了一套“海之惠”保濕套裝，但是沒有看到產(chǎn)品，她就這樣成了公司會員。后來她陸陸續(xù)續(xù)買了2萬多元的產(chǎn)品，成了公司的推廣員，2011年底她晉升為C級培訓員，2012年8月左右她晉升為B級代理員，2013年底她晉升為A級代理商。因為阜陽公安機關(guān)的打擊，2013年底，柯嬌、劉中永（柯嬌的丈夫，又名劉童）和她三人到九江市考察，看到九江沒有做傳銷的，他們?nèi)嘶旧习训攸c定在了九江。后來，她和柳倩又來考察了一次。到2014年3月份，他們就從安徽阜陽搬到了九江，她這邊當時過來的有100多人，分有12個寢室。她管理了1個月左右，后來她懷孕了，就把九江的傳銷組織交給了王某2管理，王某2將每月業(yè)績單以快遞方式發(fā)給劉中永，劉計算出業(yè)績后再通過快遞發(fā)給王某2。到2014年8月份，劉中永給她介紹了一個搞軟件的人，她就買了一套軟件，自己計算業(yè)績。自2014年8月份以后，王某2把每月業(yè)績單快遞給她，她計算好了再快遞到九江市紫荊苑王某2住的地方；
2、被告人王某2的供述，2011年3月，他干姐劉某1叫他到安徽宿州和她一起開店，他過去之后她就帶他到不同寢室聽課，之后他加入傳銷組織。2013年底他的下線人數(shù)大概有六七十人，劉某1的上線劉中永宣布他晉升為大培訓員。2014年4月劉中永把他的下線網(wǎng)絡(luò)遷到江西九江，共有三個網(wǎng)絡(luò)。6月，聽說九江有個傳銷組織出了事，劉中永叫他把網(wǎng)絡(luò)往周邊遷，后來他就遷到九江縣來了。傳銷組織是按照“五級三階制”來管理的，五級是指：A級代理商、B級代理員、C級培訓員、D級推廣員、E級會員；三階是指會員、推廣員升到培訓員是一階，培訓員升到代理員是一階，代理員升到代理商是一階。培訓員也是寢室長，是負責管理寢室人員的日常生活及對新人的培訓和上課，還有就是給他寢室的人發(fā)錢和收會員交的錢，最后再交給代理員。代理員的職責就是負責收培訓員交上來的錢，并每個月向培訓員及其下線發(fā)錢。代理商是負責計算每個成員的業(yè)績情況并根據(jù)業(yè)績發(fā)放返利。公司沒有固定工資，全部要靠業(yè)績提成。分為四種獎，分別是直銷獎、差額獎、育成獎、分紅獎。直銷獎：會員直接賣出一套產(chǎn)品提成15%，推廣員直接賣出一套產(chǎn)品提成20%，培訓員直接賣出一套產(chǎn)品提成30%，代理員直接賣出一套產(chǎn)品提成42%，代理商直接賣出一套產(chǎn)品提成52%。實際上這個獎只有會員、推廣員能夠拿到，培訓員以上級別都不會直接拉人。差額獎：上一個級別可以得到下一個級別賣出產(chǎn)品的差額獎，就是兩個級別之間的直銷獎相減，例如推廣員的差額獎就是推廣員直銷獎減去會員的直銷獎，依次類推。育成獎：只有培訓員和代理員能夠拿到，自己的下線晉升自己的同級別，他本人就可以獲得育成獎，例如培訓員的育成獎是他所晉升培訓員的下線所有產(chǎn)品提成4%。分紅獎只有最高級別的代理商能夠拿到，每賣出一套產(chǎn)品，代理商就可以得到7%的提成。返利、獎金是代理商計算的。洪某3、姚某兩個代理員會將每個月下線會員報上來的營銷申請表上購買人員的情況用表格填好，報到劉某1那里，劉某1再把業(yè)績表寄給劉中永，劉中永就會把算好的《銷售業(yè)績單》寄給劉某1，劉某1再把《銷售業(yè)績單》給洪某3、姚某，由她們兩各自算出下線的工資并予以發(fā)放?！朵N售業(yè)績單》上面記錄了下線的提成、本月點數(shù)以及累積點數(shù)。傳銷組織來九江后銷售了350套產(chǎn)品。發(fā)展會員的方式是向新來的會員介紹一些欺騙的方式，包括邀請朋友一起做生意、介紹工作、假裝談戀愛、或者叫來旅游。實際上別人來了之后，就會向?qū)Ψ浇榻B這個傳銷工作。在說服別人的過程中通常會找借口把對方的手機拿走，等別人愿意參加之后再把手機還給對方。他的上線是劉某1。他直接發(fā)展了洪某3和姚某等人。他的下線有洪某3（代理員）、姚某（代理員）、楊某某（代理員）、劉甲（代理員）、袁甲（大培訓員）、趙某（大培訓員）、寧某（培訓員）、李丙（培訓員）、鐘某某（培訓員）、易某某（培訓員）、劉鑫（培訓員）、周某（培訓員）、瞿某某（培訓員）、王某甲（培訓員）、黎某某（培訓員）、焦和磊（培訓員）、徐某（培訓員）、樊卡（培訓員）、鮑某某（培訓員）、張某甲（培訓員）。項某某（培訓員）和郭某某（培訓員）是劉某1的下線，但是他們兩個也歸他管理?？偣灿?50名左右成員，有17個窩點，有18個培訓員，每個培訓員負責管理一個寢室，只有易某某沒有管理寢室。他是九江縣傳銷組織最大的領(lǐng)導，他雖然可以晉升代理員，但為了管理網(wǎng)絡(luò)、抓業(yè)績就沒有晉升。主要是負責管理傳銷組織的錢以及下面的所有培訓員。一是告訴培訓員遇到困難怎么處理；二是布置工作，安排“上大課”的事宜；三是如果哪個培訓員的業(yè)績不好，他會叫他們抓緊一點；四是如果哪個寢室有新人來了或者走了，他們的培訓員都會向他匯報；五是每個月的聚餐以及晉升代理員舉辦的舞會都是他組織策劃，具體是安排袁甲去做；六是晉升的任命、宣布等事宜；七是如果有新人購買產(chǎn)品，錢會交給他所在寢室的培訓員，培訓員再交給他對應(yīng)上線的代理員（洪某3、姚某），代理員再把錢交到他這保管。銷售產(chǎn)品的錢新人在哪個寢室購買就交給寢室長，寢室長再交給寢室成員對應(yīng)的上線代理員，代理員再交給他。上小課的時間、地點是值班的“課堂領(lǐng)導”安排的，項某某、劉鑫、易某某、趙某四個都是課堂領(lǐng)導。有三個大培訓員（也叫大領(lǐng)導），分別是他、袁甲和趙某，主要是負責管理整個傳銷網(wǎng)絡(luò)的具體事情。袁甲、趙某都是劉中永、劉某1同意之后，由他任命宣布的，協(xié)助他來管理傳銷網(wǎng)絡(luò)。在九江舉辦過兩次舞會，是他負責組織策劃的，所有傳銷人員都參加；
3、被告人洪某3的供述，2012年4月的時候，她老鄉(xiāng)王宇昊打電話給她叫她去安徽阜陽市玩一下，順便找工作。她到了阜陽之后，王宇昊就帶著她一起聽黃氏順興有限公司關(guān)于“海之惠”保濕套裝化妝品銷售及公司“五級三階制”的課。然后她花了2900元購買了“海之惠”保濕套裝化妝品成為了公司會員。培訓員也就是寢室長，負責每個寢室人員的日常生活，向新會員講解公司發(fā)展的“四個段”，還有就是收到會員、推廣員的錢后將交錢人的姓名等情況填寫營銷申請表，再將表和錢一起交給代理員那里，代理員負責收取培訓員交的錢并按營銷申請表內(nèi)容登記下來，在月底的時候給培訓員及下線發(fā)錢，錢是直接發(fā)到培訓員這一級，代理商負責管理代理員，并向代理員發(fā)錢和收代理員收上來的錢。她是2013年3、4月升到寢室長，2013年10月升到代理員（B）級別，她直接負責的下線有6個人，分別是徐某、鮑某某、張某甲、焦某某、趙某、樊卡，這6個人都是培訓員。平時就是接收她這條線下面C級培訓員上交購買產(chǎn)品的現(xiàn)金和“營銷業(yè)績申請表”，她拿到現(xiàn)金和表格后她就上交給王宇昊，之后他們這些代理員就會把自己這條線上的業(yè)績加到她自己的名下并記下來，一般她每個月會把代理員收到的業(yè)績數(shù)填好，然后用快遞寄到河南商丘大唐王府，收件人按劉某1要求寫的是“陽陽”，并在快遞單上留下劉某1的手機號碼，186XXXX5537。九江縣最高領(lǐng)導是王宇昊，大型聚會和聚餐都是王宇昊決定，然后他會告訴她和姚某，之后具體的事王宇昊聯(lián)系袁甲和趙某兩個人安排。做到代理員，按組織規(guī)定，必須用發(fā)的錢去買黃金手飾；
4、被告人姚某的供述，2012年底，王某2和夏珍打電話叫她到阜陽爬黃山，到了后他們帶她去聽課，她加入組織前后買了53套產(chǎn)品花了15萬左右。成為會員后，她騙了袁甲和寧某加入傳銷組織成為她的下線。2014年6月她和傳銷組織一起到九江市搞傳銷，7月傳銷組織就轉(zhuǎn)移到九江縣，但是她、王某2、洪小雨、劉甲、楊某某級別比較高的沒有到九江縣，一直住在九江市紫荊苑6棟1單元601室。她的下線有B級劉甲、C級培訓員袁甲、寧某、李丙、鐘某某、易某某、劉乙、周某、王某甲、瞿某某、黎某某，還包括這些B級和C級別所有的下線。她2013年7、8月份升為培訓員，2013年12月份升為B級代理員，起承上啟下的作用，聽從上面大領(lǐng)導王某2的管理，下面負責管理自己下線B級及C級人員。她具體負責過問自己下線寢室長的寢室管理情況。每次發(fā)錢的時候劉某1都會根據(jù)她和洪小雨寄給她的業(yè)績表算好怎么發(fā)錢，然后寄回業(yè)績單給洪小雨，洪小雨再把業(yè)績單給她，然后她和洪小雨就把各自的業(yè)績單給王某2看，王某2按照業(yè)績單給她們錢，她和洪小雨根據(jù)業(yè)績單給各自下面的人發(fā)錢，都是現(xiàn)金。錢發(fā)完就立即收上來，其實發(fā)錢就是一個形式，錢到最后還是歸王某2一個人管理和支配。上大課是在兩天一次的碰頭會上由王某2、袁甲、趙某三個大領(lǐng)導中一個人決定，王某2為正職、袁甲和趙某是副職。上大課由課堂領(lǐng)導維護秩序，課堂領(lǐng)導是由王某2指定的，分別是袁甲、劉乙、趙某、項某某，項某某是接易某某的位置，放風的事由課堂領(lǐng)導安排，寢室長輪流來。有限制人身自由、欺騙、引誘行為，比如外出要求三人以上，不讓他們逃跑，在發(fā)展下線的時候采用欺騙方式，叫會員交錢或交出物品的時候也會采用引誘、欺騙方式。九江縣最大的領(lǐng)導是王某2，實際上他的背后還有上線就是劉某1，但是劉某1不在九江，她是遙控指揮王某2的。傳銷組織在九江縣有18個寢室左右，有160-170人左右；
5、被告人劉甲的供述，2013年12月她哥劉乙（組織內(nèi)叫劉鑫）帶她到安徽阜陽，說自己開了個店，她在里面聽了幾次課后加入傳銷組織。她2014年5、6月份晉升為培訓員，2015年1月9日升為代理員（B級）。她當培訓員的時候曾管理過兩個寢室，先是負責管理紅十字會醫(yī)院對面小區(qū)的寢室，后來負責九江縣幼兒園附近寢室。平時負責管理寢室所住人的吃喝穿住行等生活，收取寢室成員上交的購買產(chǎn)品的錢，并上交給姚某或洪小雨。成為代理員后就沒有直接管理寢室，王某甲、黎某某、劉乙、周某這幾個寢室長劃歸她管理，當代理員之后還沒有收過下面寢室長交上來的錢。一般在寢室里上課，王宇昊、袁甲、趙某三個人決定上課的時間、地點，聽課的人都是寢室長安排過去的。上課時會安排人在外面望風，授課的人都是培訓員（寢室長）。授課的內(nèi)容就是“五級三階”制度、獎金分配制度、組織框架等。她剛來九江的時候，劉某1是最大的領(lǐng)導，后來她走了，王宇昊是最大的領(lǐng)導。代理員有姚某、洪小雨、劉甲、楊某某。他們在九江縣大約有17個寢室，總?cè)藬?shù)在170-180人。寢室長分別是瞿某某、徐某、郭某某、王某甲、黎某某、趙某、劉乙、鮑某某、樊卡、周某、寧某、項某某、張某甲、袁甲、焦某某、鐘某某、李丙，還有一個易某某，他生病后就沒有管理寢室；
6、被告人楊某某的供述，她是被朋友李如遠騙到安徽阜陽，后加入“黃氏順興”有限公司。2014年4、5月從安徽阜陽遷到九江繼續(xù)從事這個，6、7月晉升寢室長，2015年1月9日晉升代理員。她的上線是洪小雨，她直接發(fā)展的就是張某甲，徐某、鮑某某等人都是上面轉(zhuǎn)給她的下線。洪小雨每月會給工資單給她，現(xiàn)金發(fā)給她，到月初再把錢還給洪小雨。洪小雨說這是公司制度，由她幫忙存起來。推廣員和會員的返利由各自的上線發(fā)，過個手后也上交給各自的上線。當她還是培訓員的時候，她主要負責管理寢室里的傳銷人員，組織寢室里的傳銷人員積極發(fā)展下線；每天安排寢室成員聽課；任命寢室的“二把手”；寢室所有人要外出都要向她匯報；負責租房作為傳銷窩點，并負責繳納房租、水電費用，以及寢室生活用品的采購。晉升為代理員后，主要管理下面三個寢室，分別是徐某（培訓員）、鮑某某（培訓員）、張某甲（培訓員）三個寢室，平時他們寢室來了“新人”都會打電話向她匯報，她有時也會打電話給他們問問“新朋友”的進展情況，并解決寢室遇到的一些問題。每個月她還給他們?nèi)齻€寢室發(fā)放生活費。上大課就是消除新加入人員的抵觸情緒，然后就講一些“五級三階制”、網(wǎng)絡(luò)的前景之類的，最后就講一些鼓氣的話。課堂領(lǐng)導會安排一兩個人在外面放風。課堂領(lǐng)導有袁甲、趙某、劉鑫、易某某，是由王某2任命的。九江縣最大的領(lǐng)導是王某2；
7、被告人袁甲的供述，2013年6、7月份左右他被朋友姚某騙到阜陽加入“黃氏順興”傳銷組織開始搞傳銷，2014年6月份左右他和傳銷組織一起到了九江市搞傳銷，在九江市待了一個月左右，7月份，他們傳銷組織就轉(zhuǎn)移到九江縣來了。他拉了劉乙、易某某、鐘良才成為他的下線。沒有固定工資，都是靠拉人業(yè)績提成，每次發(fā)錢的時候姚某會拿一張業(yè)績單給他看，然后按照業(yè)績單上面領(lǐng)錢。發(fā)完工資他就按組織規(guī)定把業(yè)績?nèi)拥艋蛘邿?，他在傳銷組織內(nèi)是大C級培訓員，也是寢室長，管理本寢室人員衣食住行、外出、請假等，組織本寢室人員上課、學習、收錢，還領(lǐng)導下線的C級培訓員，安排C級培訓員上大課等。他直接管理一個寢室，在九江縣沙河街鎮(zhèn)紀念塔下面池塘邊附近的一棟民宅的第三層，成員有易某某、劉東、懷超群、李高松、潘榕等。還間接管理七個寢室，也就是劉乙、易某某、鐘某某、瞿某某、劉甲、王某甲、周某、黎某某七人的寢室?；久刻於紩险n，上課的內(nèi)容包括講述“五級三階制”和“四個發(fā)展階段”。在九江縣有17個寢室，大概有150與人參與傳銷。九江縣傳銷組織的最大領(lǐng)導是王宇昊，實際上九江縣所有傳銷人員都是王宇昊的下線，包括所有代理員。但他為了更好的控制網(wǎng)絡(luò)，不愿升上去，王宇昊的業(yè)績早就達到了代理商級別，大培訓員有我和趙某。1月10日的晉升儀式是王宇昊組織的，他和趙某一起去定的場地。2月4日的聚餐是王宇昊組織的。王宇昊的上線是劉某1；
8、被告人趙某的供述，2013年他在網(wǎng)上認識一個叫“寒靜”的女子，她叫他和她一起在安徽阜陽開服裝店，將他騙入傳銷組織。他參與的傳銷組織叫“黃氏順興”有限公司，產(chǎn)品叫“海之惠保濕套裝”，但他從來沒有見過產(chǎn)品。他花了2900元購買了一套“海之惠”保濕套裝成為了會員，說是給個銷售權(quán)。2014年4月王宇昊宣布他晉升為培訓員。他的下線有程濤、鄭成之、楊波、宋港澳、李江、宋通通。每個月底，洪小雨都會給他一張手寫的紙條，上面寫了他及下線的人所得返利，我就把下線的錢都給他們看一下，然后就收回，就把錢再全部上交給洪小雨。他及下線的提成都是洪小雨算的。他是大C級別的培訓員，直接管理的寢室在九江縣三中附近私房，住了李海濤、陳惠、黃小強、陳志華、許啟鵬、尹林松、謝軍、胡官圓等人。另外還管理樊卡、焦某某、鮑某某、徐某、張某甲的寢室。主要負責是管理自己寢室衣食起居、日常開銷，安排寢室成員每天的上課活動，講公司制度“五級三階制”之類的，管理寢室的紀律，在每兩天的碰頭會上，他和王宇浩、袁甲三個大領(lǐng)導會安排“上大課”的時間和地點等等，安排上小課（第一天至第三天的課程）的時間、地點等，同時還要安排人在外面放哨，從上線（洪小雨）領(lǐng)他下線的工資，并負責給自己下線發(fā)工資，發(fā)完工資再把這些錢收回并上交，從上線（洪小雨）領(lǐng)自己寢室的生活經(jīng)費。九江縣傳銷組織最大領(lǐng)導是王宇昊，王宇昊的上線是劉某1，晉升舞會和聚餐是王宇昊組織的；
9、被告人項某某的供述，2013年2月他同學肖裕波介紹他在安徽阜陽加入“黃氏順興”有限公司，花了2900元買了一套產(chǎn)品，就成為會員，但是從來沒有見到產(chǎn)品。2014年4月從安徽阜陽搬遷到九江市潯陽區(qū)，6月份搬到九江縣。王宇昊是他的上線。他是C級培訓員，他的寢室在九江縣政府旁邊往檢察院后面的一棟2層樓的民房，房子是他去租的，寢室里包括他一共有9個人，分別是范朝鼓、曾菲、尹生泉、張洪偉、李星晨、彭貸武、田坤，還有一個想不起來。他負責給新來的人分析行業(yè)、做思想工作，管理寢室人的吃喝穿住行等生活，任命寢室二把手，安排上課的事。另外，還與袁甲、趙某商量如何發(fā)展他們這個組織網(wǎng)絡(luò)。集中聽課時，王宇昊、趙某、袁甲三個大領(lǐng)導指定去哪個課堂領(lǐng)導上課，有劉乙、趙某和他是三個課堂領(lǐng)導，然后再他們決定具體到哪個寢室上課?；旧螩級以上的人都講過課。上課主要講黃氏順興公司的“五級三階制”，關(guān)于行業(yè)的四個發(fā)展階段，如何應(yīng)對警察等。在九江縣有17個寢室，他、郭某某、趙某、袁甲、易某某、李丙、王某甲、劉鑫、黎某某、周某、樊卡、焦某某、瞿某某、徐某、鮑某某、張某甲、鐘某某、寧某，人數(shù)在150-160人左右。王宇昊是九江縣最大的領(lǐng)導，然后是姚某、洪某3，再是袁甲、趙某；
10、被告人劉乙的供述，他在傳銷組織中叫“劉鑫”。2013年底，他表哥袁甲以在阜陽做物流工作的名義把他騙過去搞傳銷。他花8700元買了三套海之惠保濕套裝加入“黃氏順興”公司，他在2014年成為C級培訓員，也是寢室長，他管的寢室是他自己租的，在九江縣紅十字會對面小區(qū)，寢室里面有張才希、陳國榮、王云、柳登松、譚惠婷、涂敘文、張祥紅。他負責這個寢室人員的日常生活起居，介紹新來的人考察，聽從上面的安排對新人進行培訓，寢室新加入會員交的錢也由他代收后再交給姚某或者王宇昊。講課由王宇昊安排時間、地點、人數(shù)等，他不在的時候就是袁甲、趙某負責。上課的內(nèi)容就是“五級三階制”和四個發(fā)展階段。九江縣最大的領(lǐng)導實際就是王宇昊。代理員B級有洪小雨、姚某、楊某某、劉甲，培訓員有他和趙某、易某某、樊卡、項某某、黎某某、王某甲、鮑某某、李丙、焦某某、寧某、瞿某某、徐某、張某甲、周某。集體活動由王宇昊安排；
11、被告人易某某的供述，2013年他宜春老鄉(xiāng)袁甲和他說到安徽阜陽從事物流工作，他到了安徽阜陽后，袁甲發(fā)展他進入傳銷組織。他通過電話和上網(wǎng)把朋友邀約過來，然后用類似于袁甲邀約他進入傳銷的那種方式將邀約過來的親朋好友騙進傳銷。他直接發(fā)展了黃江濤、易亮、瞿某某。他在安徽時成為C級培訓員。在九江縣管理了一個寢室，在九江縣康順大廈301室，有何志國、王某甲、李可有等人。他的職責就是，安排寢室人員學習培訓資料、出錢租賃房屋給寢室人員居住、管理寢室人員的生活寢居等日常生活，還按照規(guī)定對寢室人員的外出情況進行核準?，F(xiàn)在王宇昊最大，劉某1是王宇昊的領(lǐng)導。大概有18個左右的寢室，他所知的總?cè)藬?shù)有100多人。寢室長有寧某、瞿某某、趙某、袁甲、鐘某某、王某甲、周某、黎某某、劉鑫、焦某某、項某某、徐某、郭某某、張某甲、李丙、樊卡；
12、被告人寧某的供述，他之前的上線是姚香云，但她現(xiàn)在沒有做了，所以現(xiàn)在的上線是姚某，她是B級的。他們平時打電話、QQ騙親戚、朋友、網(wǎng)友，說這邊開店，做物流，待遇高，新人來后向他宣傳銷售化妝品（傳銷），告訴新人公司的動作模式（五級三階制）。他們沒有固定工資，平時所說的工資就是返利。如果這個月沒有發(fā)展，沒業(yè)績，就沒有一分錢。在沒有成為培訓員之前他在劉乙、劉甲、袁甲的寢室當過二把手，協(xié)助寢室長管理寢室。2014年8月他晉升為C級培訓員，也就是寢室長，負責管理的位于九江縣中醫(yī)院后面一處民房的傳銷窩點，主要職責是就是管理他們這個宿舍的D級和E級別人員的日常生活，每天七元錢的標準。當有新人來的時候為防止他們報警，所以他們會把他們的手機收上來，直到授課結(jié)束以后再發(fā)給他們。寢室里面包括他一共有12個人，這分別是楊炳山、王洪、林學源、周國成、楊家杰、彭買云、易兵、瞿志文、黨鎮(zhèn)燚，還有兩個人的名字他想不起不來了。他自己直接發(fā)展的就3個人，分別叫黎憶菊、寧濤、陳燕萍，這3個人現(xiàn)在都不在了。王宇昊是最大的領(lǐng)導，他到了A級，但是沒有宣布，他是九江縣傳銷組織的負責人，管所有的錢。袁甲和趙某都是C級，都是大領(lǐng)導。姚某、洪小雨、劉甲、楊某某都是B級代理員。九江縣一共有17個左右窩點，總共一共有150人左右；
13、被告人徐某的供述，他的上線是楊某某，他直接拉來的下線是韓立項、李文克、岳誠誠，他們分別又拉來了6-8人，加起來算在他名下的有9至11人。另鮑某某是他直接的下線，他下面還有7，8個下線，但是他都不清楚名字。他目前是和劉亞飛、易曉紅（女）一起住的，但是這兩個人不是他的下線。2014年7月份左右，他升為C級培訓員，也是寢室長。8月中旬的時候他管理的甘泉小區(qū)寢室被警察抄了，他又重新在九江縣房管局最后一棟最里面一單元6樓租了房子做寢室，一直到被公安機關(guān)抓獲。他負責這個寢室人員的衣食住行、外出、請銷假等，組織寢室人員上課學習，還要按照組織安排給組織成員培訓上大課、收錢等等。他收到錢之后都交給楊某某，他的業(yè)績是楊某某算出來的。他們組織在九江縣最大的領(lǐng)導是王宇昊，袁甲是C級培訓員，也是大領(lǐng)導，姚某、洪小雨、劉甲、楊某某都是B級代理員。他們應(yīng)該是有18個寢室，總?cè)藬?shù)150-160之間；
14、被告人周某的供述，她丈夫劉乙叫她到安徽阜陽玩，來后他就讓她留在他身邊和他一起幫“黃氏順興”工作。以打電話的方式尋找親朋好友，騙他們過來玩，來了之后就把電話扣下來，告訴他們公司運行的模式、公司產(chǎn)品。她們會把騙過來的人的手機收來，如果此人實在要出去，她會派人盯著他，防止他逃跑。她直接發(fā)展的就是劉思、黎某某、羅路清。她是2015年1月9日成為C級培訓員、寢室長，寢室在九江縣沙河街鎮(zhèn)錦繡福城附近民房第二層，寢室內(nèi)加上她有8個人，有胡秀、劉星超、蔡德宇、宋曉杰、王群利、張建云、楊子龍。主要職責就是管理寢室成員的飲食起居、結(jié)算寢室人員生活費，安排給新人培訓，給下線發(fā)工資，保管新人的手機，去其他寢室給新人上課培訓，在上課期間安排人員在樓下放風，收新人入會的錢，教寢室成員應(yīng)對警察檢查。如有新會員交給她錢，她就會把錢給姚某或洪小雨這兩個代理員。上大課由袁甲、趙某來安排，課堂領(lǐng)導有趙某、項某某、劉乙、袁甲，負責組織上大課，安排誰講課，安排上課地點，維持課堂秩序，安排人在周圍放風。她在九江縣住過五個寢室，寢室長分別是徐某、項某某、趙某、瞿某某、焦某某。寧某、趙某、易某某、徐某、瞿某某、焦某某跟她講過課；
15、被告人黎某某的供述，2013年5月份，周某打電話叫她到阜陽去幫她開店，她去后周某就把她帶到去聽講“黃氏順興”有限公司“海之惠”保濕套裝化妝品的課，她就交了2900元訂購了一套“海之惠”保濕套裝化妝品，成為公司會員。她直接發(fā)展了溫世海、梁振明、周攀、謝小強、徐中。2014年11月她由推廣員晉升到C級培訓員，當寢室長，管理寢室。她管理的寢室是九江縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行后面一個老單元樓四樓402房間。她管理的寢室連她共11人，儲江、謝大強、宋港澳、肖康毅、李可有、鄧紅真等，還有幾人不知道叫什么。她負責租房，負責繳納房租、水電費用，以及寢室生活用品的采購，并與代理員預支、結(jié)算寢室費用，管理寢室里的推廣員、會員和新進人員，安排人員看守新進人員，給其上課，勸其交錢入會并發(fā)展下線，防止有人報警，遇到疑難問題向上級人員請示匯報，組織培訓，將入會費交給上線，并將上線發(fā)放的獎金予以分發(fā)，寢室長之間相互聯(lián)系，相互調(diào)換寢室人員。她不清楚自己的獲利情況。九江縣大領(lǐng)導有王宇昊、袁甲、趙某，還有四個代理員分別是姚某、洪小雨、劉莎、楊某某；
16、被告人焦某某的供述，2013年11月份，楊寬打電話邀他到安徽省阜陽市干物流，到了之后楊寬說帶他去看工作，實際是聽課，都是講黃氏順興有限公司“海之惠”保濕套裝化妝品的“五級三階制”營銷模式，他就交了2900元，訂購了一套“海之惠”保濕套裝化妝品，成為了公司會員。他直接發(fā)展了楊青松、李俊二人。他下面有兩條線，第一條是何志國，何志國下面是陳惠，陳惠下面是陳娜、龐英梅、李賀洋、李俊、丁俊平；第二條是馬帥彪，馬帥彪下面是吳靈芝、魏超群、趙農(nóng)行、王東東，陳文彪，現(xiàn)在馬帥彪這條線上的人基本都走了，只剩陳文彪一人。他是2014年9月成為C級培訓員，他負責的寢室在九江縣人民法院附近的私房里面。他的職責就是安排寢室人員學習培訓資料，出錢租賃房屋給寢室人員居住，管理寢室人員的生活起居等。他們沒有固定工資，沒有業(yè)績就什么錢都不發(fā)，生活費都還要問家里要。他做培訓員之后發(fā)過兩次錢，是洪某3發(fā)的。第一次發(fā)了五千，第二次發(fā)了一萬，總共一萬五。在做培訓員之前也發(fā)過幾次，每次都是幾百元錢，具體數(shù)額不記得了。他們在九江縣有18個寢室，每個寢室一般有10人左右，總共大概有150到160人左右；
17、被告人郭某某的供述，他是2013年年初盧春玲介紹進來的，他交了5000元現(xiàn)金給盧春玲，其中2900元是他加入購買一套產(chǎn)品的費用，另外2100元算他的生活費，盧春玲幫他保管，這樣他就算正式加入了公司。大概2013年末至2014年初的時候，盧春玲離開了，項某某對他說，他是項某某的下線了。到了2014年4、5月份的時候，秦浩帶著他們轉(zhuǎn)移到江西省九江市潯陽區(qū)。2014年7、8月份的時候，公司很多人來到九江縣。2015年1月6日，項某某帶他到黎某某的寢室，說他當領(lǐng)導了，他才知道自己當了培訓員（寢室長）。①、管理自己寢室的日常生活，包括寢室人員的吃住用，生病照顧，水電費用繳納等一切日常生活事情；②、根據(jù)上級安排授課，安排人員到其他寢室聽課，負責給新人聊天、授課，授課的內(nèi)容是公司的制度“五級三階制”、返利模式、四個階段，有時候也講個人在公司內(nèi)自己發(fā)展的情況和經(jīng)歷，授課的時間和地點是培訓員在每兩天一次的碰頭會上商量好的，一般用手機信息發(fā)送或在QQ群里面發(fā)；③、收集本寢室發(fā)展的下線的人員的錢款和教填寫營銷事業(yè)申請表，將錢跟表上交給洪小雨。他當寢室長之后他就收了他寢室王艷萍購買五套產(chǎn)品的錢，總共是一萬四千五百元，用的是另外五個人的名字，錢和表他交給周某，周某代他將錢交給洪小雨。④、寢室長指定寢室的二把手，在寢室長不在的時候負責管理，寢室二把手管理鑰匙，有時間他會安排他買菜；⑤、收集新人的手機等物品，將新人的手機放在他的介紹人或者朋友那里，手機是介紹人或者朋友通過一些手段騙過來然后收起來的；⑥、了解寢室人員發(fā)展下線的情況、心理、情緒狀況；⑦、安排寢室人員的住宿；⑧、對進入寢室人員進出管理，老會員進入只要跟寢室領(lǐng)導打招呼，二把手也可以，新人進出要有介紹人加另外安排一人陪同；⑨、寢室人員的調(diào)配，有時候人員多了或者少了，寢室長就要和其它的寢室長聯(lián)系人員的調(diào)配情況。他當寢室長之后他寢室調(diào)動過幾次，他記得他把李清偉調(diào)到了瞿某某寢室，當時他打電話給瞿某某，他就同意了。別人要放人進來，也要打電話給他，和他商量，經(jīng)過他同意，他記得李丙經(jīng)他同意將楊紅放到他的寢室；⑩、安排寢室人員的授課和學習情況。他直接發(fā)展三個人，間接發(fā)展了大概七個人左右，直接發(fā)展的是王亞蘭、魏生、朱威，間接發(fā)展王麗、張森、何雄、厲大爭、蔡要武、儲江、郭雪，還有名字記不起來了。九江縣大概18個左右的寢室，人數(shù)在160人左右，這些人都是會員以上；
18、被告人鐘某某的供述，2014年1月，他哥鐘良才介紹他加入黃氏順興有限公司這個傳銷組織。他發(fā)展了易煥東和李清偉為下線，他現(xiàn)在是培訓員，也就是寢室長。他負責管理的寢室處于九江縣甘泉路周家塘一私房內(nèi)，寢室成員有彭家輝等人，主要職責是寢室成員的生活起居及開銷、對進入他寢室的新人考察，給組織人員上課，收取寢室人員上交的錢，保管寢室人員物品，平時寢室人員學習，工作安排等。代理員B級別有洪小雨、姚某、楊某某、劉甲，王宇昊、袁甲、趙某是大領(lǐng)導，王宇昊又要大一點。九江縣寢室有17個左右，每個寢室有8、9人左右，總的應(yīng)該有160-170人；
19、被告人鮑某某的供述，他和楊某某在QQ上認識的，2013年11月，她叫他到阜陽散心，然后說有一份工作，他去了后聽了五天課，他就花了2900買了一套“海之惠”套裝，成為會員。他拉了李文克和胡先萬入會。他們沒有固定工資，根據(jù)本人及下線賣出的產(chǎn)品套數(shù)，再按照直銷獎、差額獎、育成獎、分紅獎來計算個人業(yè)績。2015年1月楊某某晉升B級后，他晉升C級培訓員，也就是寢室長，接管楊某某之前的寢室，寢室位于九江縣水泥廠宿舍的出租房。他做寢室長之后調(diào)動過兩次，在他寢室呆過的人有周林、黃小強、陳娜、宋港澳、陳娜、善冬冬、周勤、陳濤、陳建國、劉思、梁武、高亞慶、譚福全等。九江縣王宇昊最大，B級有洪小雨、姚某、劉甲、楊某某，袁甲、趙某的級別比他要大。九江縣大概有十五六個窩點，總共大約有一百七十人左右；
20、被告人瞿某某的供述，2014年4月份他在網(wǎng)上認識一個叫洪纖萍的女網(wǎng)友，她說介紹他做銷售化妝品工作。然后他就到了九江市潯陽區(qū)的一個傳銷窩點，交錢成為會員，到了6月份組織搬到九江縣。他是2014年6月中旬晉升為C級別的，也就是培訓員，也叫做寢室長。他上線是易某某，他直接發(fā)展了胡官圓、曾海長、堯亮亮、瞿小明、葉平五人。他下面有三條線，第一條是胡官圓，第二條是范超股，第三條是瞿小明。他負責的寢室位于九江縣盛世嘉園D棟1單元501室，主要職責是維護日常秩序，負責日常吃住穿，給新加入的人做思想工作，交錢加入后外出需要跟他打招呼。他們沒有固定工資，他們平時所說的工資就是產(chǎn)生業(yè)績后返利、獎金，如果下面這個月沒有發(fā)展，沒業(yè)績，這個月就沒有一分錢。九江縣好像一共有16個左右的傳銷窩點，總共加起來一共有160人左右。王宇昊是最大的領(lǐng)導，他是他們九江縣的負責人。袁甲（名義上是C級別，實際上是B級別或者以上級別）、趙某（名義上是C級別，實際上是B級別或者以上級別）、洪小雨（B級別），楊某某（B級別），劉甲（B級別），姚某（B級別）。王宇昊、袁甲、趙某是三個大領(lǐng)導。B級代理員負責接下面交來的錢，再給王宇昊，每個月給他們工資發(fā)放、收回；
21、被告人李丙的供述，2014年5月左右，她弟弟李隆廣把她騙到“黃氏順興”傳銷組織。她花了5800元買了兩份，成為會員。2014年6月份左右轉(zhuǎn)到九江縣，她陸續(xù)住過何珍、項某某、易某某、劉甲、趙某、劉鑫、鐘某某、瞿某某的寢室。她直接發(fā)展的下線有吳輝、盧清。2015年1月6日她晉升為寢室長（C級培訓員），她負責管理沙河街天坡村于家垅新村的寢室，房子是寧某找的。她平時負責租金、水電費，管理寢室人的吃喝穿住行等生活，負責他們?nèi)粘５膶W習、培訓、聽課，寢室的人外出需要報告。升寢室長后收過一個叫楊佳杰交的2900元錢，后交給寧某。她所在九江縣沙河天坡村喻家垅新村的寢室有八、九個人住，分別是羅路清、陳文彪、劉江明、余成、龐英梅、林之程、李寧波、宋通通。她沒發(fā)過工資，寧某說有四千多工資，但是日常生活中他們所花的錢都會從里面扣，應(yīng)該沒錢了。傳銷組織在九江縣大概有15、16個窩點，每個窩點一般有十個左右人員，總共大概有150到160個人左右的樣子。焦某某、項某某給她講過課。袁甲、趙某安排講課的事情。大領(lǐng)導王宇昊、袁甲、趙某。代理員洪小雨、姚某、楊家暉、劉甲。培訓員有她、易某某、樊卡、項某某、黎某某、王某甲、鮑某某、焦某某、劉鑫、寧某、瞿某某、徐某、張某甲和周某；
22、被告人王某甲的供述，2014年8、9月，她的朋友魏晨騙她說他在九江縣開服裝店，邀請她到九江縣玩。她過來后才知道他騙她來搞傳銷，經(jīng)過傳銷組織人員的不斷給她上“五級三階”制的課洗腦，她就加入這個組織了。她發(fā)展了兩個下線，一個叫王萍，一個叫黃小麗。她現(xiàn)在是培訓員（C級），是2014年12月份晉級的，和她同時晉級的有樊卡和李丙。從2014年12月開始管理寢室，地點在九江縣沙河街鎮(zhèn)康順大廈4單元301室。她負責寢室人員日常的生活起居及開銷，組織寢室人員學習，收取寢室人員上交的錢等。每天上午她會叫大家學習“五級三階”制，每天學習的時候都會安排一個人到寢室外面放風，是了防止有警察發(fā)現(xiàn)他們在搞傳銷。新來的人前面兩天她會先帶他到處去玩，之后就開始給他介紹組織的“五級三階”，告訴他加入組織發(fā)展下線可以賺錢。對新來的人，她會找理由把他們手機騙過來，防止他們和外面聯(lián)系，她會找理由騙他們把銀行卡給她，由她統(tǒng)一管理。姚某每個月月底拿一張業(yè)績單給她看下，然后說按照上面發(fā)錢給她，每次錢發(fā)了后她就直接交給她的上線周某，但是需要開支的時候她就從她那里領(lǐng)取。下線入會的錢都是交給寢室長，都是用現(xiàn)金交，然后就又把錢交給姚某或洪小雨，姚某等管理員負責管理賬目。個人業(yè)績是按照直接或者間接拉的人頭購買產(chǎn)品來計算，她的業(yè)績是姚某計算。她寢室新加入組織的成員把現(xiàn)金交到她手里，再由她交給姚某。項某某、劉乙、趙某等人安排上課，主要講“五級三階”制度，和返利計算方法。培訓是由王宇昊組織的，參加的都是各個寢室的寢室長，培訓的內(nèi)容就是教他們怎么管理寢室，收錢，如何教導新會員去發(fā)展下線，怎么應(yīng)對警察審查等。傳銷組織在九江縣有多15個窩點左右，每個窩點一般有八、九個左右人員，總共大概有140多個人左右。九江縣最大的領(lǐng)導是王宇昊；
23、被告人張某甲的供述，2014年2月，他的網(wǎng)友楊佳麗叫他到安徽阜陽去玩，他到了阜陽之后楊佳麗說帶他到好朋友家玩，并且叫他了解一份銷售化妝品的工作，他跟著她到不同寢室去看，看了幾天他感覺能掙錢，就花2900元買了一套海之惠保濕套裝（至今沒見過這個產(chǎn)品）加入了“黃氏順興”有限公司。他直接發(fā)展的兩個下線，分別叫高亞慶和蔡德宇，之后組織安排了一些人做他的下線。他的直接上線開始是吳先裕，他走后就是楊某某。2015年1月29日他升為寢室長，管理九江縣老圖書館五樓的宿舍，寢室有易煥東、郭洪博、楊夢華、周飛、李鵬、廖曉東、羅路池、張森等人。職責主要是，去其他寢室介紹自己的成功經(jīng)驗，給新來的會員介紹公司情況，與會員談心讓其轉(zhuǎn)變想法，決定何時進行寢室成員上課學習，督促成員去發(fā)展會員，批準寢室人員外出，管理寢室的日常開銷，負責從他的上線領(lǐng)他的下線的工資等，教成員如何應(yīng)對警察的審查。講課的事由趙某、袁甲、王宇昊負責安排。王宇昊、趙某和袁甲都是九江縣的大領(lǐng)導，王宇昊最大，他管理整個九江縣這個傳銷組織。洪小雨、姚某、楊家暉和劉甲四個都是B級。培訓員（也就是寢室長）有他、易某某、樊卡、項某某、黎某某、王某甲、鮑某某、焦某某、劉鑫、寧某、瞿某某、徐某、李丙和周某。一共有10多個窩點的，每個窩點一般有10個左右人員，總共大概有100多個的樣子；
24、證人樊卡、李輝、李勇、李海濤、陳志華、黃小強、許啓鵬、尹林松、謝軍、王利萍、王云、張祥紅、柳登松、張才希、夏云迪、林之程、宋通通、李寧波、陳振彪、羅路清、龐英梅、劉江明、阮文龍、余成、王安武、江依建、何開敏、趙海軍、李海貴、王文、李隆廣、范麗朦、韓天偉、張建云、蔡德宇、宋曉杰、袁國輝、楊子龍、劉金超、胡秀、楊波、李可有、宋港澳、謝大強、蔡要武、何雄、萬政、朱威、梁紫漪、胡先萬、李元武、吳清泉、徐名林、何志國、厲大爭、劉文川、李連超、周國成、易兵、鄭成之、楊家杰、瞿志文、李俊、潘鈺、楊紅、冉孟元、王艷萍、羅偉兵、徐忠、謝洪康、孫杰、李江、鐘良財、林俊、郭舒宜、向興、李清偉、梁趙飛、高亞慶、譚福金、陳娜、陳建國、周飛、李鵬、溫世海、李紅丹、牛南南、尚東東、譚慧婷、涂敘文、徐名林、鄔生龍、何志國、王洪、彭買云、周逢平、李雪鵬、郭曉林、蔣文昌、張磊、林娟梅、王群利、堯亮亮、胡官圓、陳惠的證言證實他們被騙到九江縣后，大部分時間就是在本寢室里聽課，有時也到別的寢室聽課，講的主要是公司產(chǎn)品及五級三階制等。他們都購買了“海之惠保溫套裝”，但沒有見過產(chǎn)品；
25、被告人鮑某某的供述，敦洪博，丁俊平、謝素玲、尹慧敏、楊夢華購買了公司的“海之惠”保溫套裝成為“黃氏順興有限公司”的會員；
26、被告人鮑某某、焦某某的供述，廖曉東、周勤、楊炳山、彭輝購買了公司的“海之惠”保溫套裝成為“黃氏順興有限公司”的會員；
27、被告人周某、鮑某某、焦某某的供述，羅路池、劉思、林學良購買了公司的“海之惠”保溫套裝成為“黃氏順興有限公司”的會員；
28、被告人周某、鮑某某的供述，邱巍購買了公司的“海之惠”保溫套裝成為“黃氏順興有限公司”的會員；
29、被告人楊某某、周某、鮑某某、焦某某的供述，易小紅購買了公司的“海之惠”保溫套裝成為“黃氏順興有限公司”的會員；
30、編號：TK002462的業(yè)績銷售單證實郭洪博購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002523業(yè)績銷售單證實劉思購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002523業(yè)績銷售單證實謝素玲購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002822業(yè)績銷售單證實尹慧敏購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002460業(yè)績銷售單證實楊夢華購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK005951業(yè)績銷售單證實廖曉東購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002560業(yè)績銷售單證實周勤購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK005168業(yè)績銷售單證實楊炳山購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK005233業(yè)績銷售單證實彭輝購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK001959業(yè)績銷售單證實羅路池購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002791業(yè)績銷售單證實劉思購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002528業(yè)績銷售單證實林學良購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK002763業(yè)績銷售單證實邱巍購買了“海之惠”保溫套裝、編號：TK006621業(yè)績銷售單證實易小紅購買了“海之惠”保溫套裝；
31、證人易煥劍、劉勇、何開忠、熊開浪、鄧雄、鄔仙焱、謝道民、楊文萍、程濤的證言證實他們被傳銷組織騙到九江縣，傳銷人員向他們灌輸傳銷觀念，讓他們購買公司的產(chǎn)品，但他們都沒有買；
32、證人張才金、李德章、吳習陸、黃曉林、王小艷、李小琴的證言證實他們將各自的房子租給趙某、劉乙等人；
33、辨認筆錄；
34、九江縣公安局江公（網(wǎng)安）勘（2015）001號遠程勘驗工作記錄證實上述被告人的QQ空間內(nèi)有涉及傳銷宣傳、培訓的內(nèi)容。
35、銷售業(yè)績單；
36、培訓材料、筆記；
37、郵寄憑證；
38、租房合同；
39、九江縣公安局扣押物品清單；
40、九江縣公安局關(guān)于23名被告人歸案情況的說明證實上述被告人系被抓獲歸案；
另有被告人姚某的供述、江西省九江縣公安局的情況說明、湖北省紅安縣公安局受案登記表、立案認定書、紅安縣公安局對犯罪嫌疑人劉某、柯某做的訊問筆錄以及二人被采取強制措施的相關(guān)法律手續(xù)證實九江縣公安局根據(jù)被告人姚某提供的線索，在湖北省紅安縣公安局的配合下抓獲涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪嫌疑人劉某、柯某。
上述各證據(jù)所證明的內(nèi)容均有相關(guān)的證據(jù)加以印證，經(jīng)庭審調(diào)查、質(zhì)證屬實，可以證明本案事實，予以采信。
本院認為
本院認為，被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲以銷售商品為名，要求參加者購買所謂的商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，且層次在三級以上，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其中被告人劉某1、王某2組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上，屬情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)充分，罪名準確，予以支持。對于辯護人張立忠、劉俊文、石浩旭提出的被告人劉某1、王某2的行為不構(gòu)成情節(jié)嚴重的辯護意見，本院認為，被告人的供述、證人證言及業(yè)績銷售單等證據(jù)可以形成證據(jù)鎖鏈，能夠證實包括被告人劉某1、王某2等23名被告人在內(nèi)，已有142名人員購買了所謂的“海之惠保濕套裝”，成為“黃氏順興”傳銷組織的會員，而相關(guān)法律規(guī)定組織、領(lǐng)導傳銷活動人員累計達120人以上屬于情節(jié)嚴重。辯護人張立忠、劉俊文、石浩旭的辯護意見與事實、法律不符，不能成立，不予采納。對于被告人王某2、辯護人劉俊文、石浩旭提出的被告人王某2在“黃氏順興”傳銷組織內(nèi)未取得代理商資格（A級），不能對全案承擔責任的辯護意見，本院認為，被告人袁甲、寧某均供述，按被告人王某2的業(yè)績，其已達到晉升代理商的要求，只是為了很好地控制傳銷組織，便于管理，被告人被告人王某2運才沒有晉升為代理商，被告人王某2亦供述是為了管理網(wǎng)絡(luò)、抓業(yè)績自己才沒有晉升。被告人劉某1供述她回河南后，傳銷組織便交給被告人被告人王某2運管理，同案的其他被告人亦都證實在被告人劉某1走后，被告人王某2是傳銷組織內(nèi)的最大領(lǐng)導。綜上，被告人王某2雖然名義上沒有取得傳銷組織代理商（A級）資格，但其實際上管理著整個傳銷組織，應(yīng)對該傳銷組織的全部犯罪活動承擔責任。被告人王某2及辯護人劉俊文、石浩旭的辯護意見與事實不符，不能成立，不予采納。對于辯護人佘福明認為被告人姚某具有立功情節(jié)的辯護意見，本院認為，被告人姚某歸案后，向公安機關(guān)提供線索，公安機關(guān)據(jù)此抓捕了二名涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪嫌疑人，屬立功，予以從輕處罰。辯護人佘福明的辯護意見與事實和法律相符，予以采納。被告人姚某退出了部分贓款，予以從輕處罰。本案按各被告人在傳銷組織內(nèi)所處的地位及所起的作用進行處罰，不宜再區(qū)分主從，被告人趙某、鐘某某不符合適用緩刑的條件，辯護人湯恒學、柯海宇的辯護意見與法律規(guī)定不符，不能成立，不予采納。被告人劉某1、王某2、洪某3、姚某、楊某某、劉甲、袁甲、趙某、項某某、劉乙、易某某、寧某、徐某、周某、黎某某、焦某某、郭某某、鐘某某、鮑某某、瞿某某、李丙、王某甲、張某甲等歸案后，認罪態(tài)度較好，均能如實的供述自己的犯罪事實，系坦白，予以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第一款、第四條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2020年7月15日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人王某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2020年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人洪某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2018年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人姚某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2017年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2017年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人劉甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2017年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人袁甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2017年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人趙某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2017年2月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人項某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年8月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人劉乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年8月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人易某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年8月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人寧某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年6月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人徐某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年6月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人周某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人黎某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人焦某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年6月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人郭某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金五千元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人鐘某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金五千元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人鮑某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金五千元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人瞿某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金一萬元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年6月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人李丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金五千元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金五千元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金五千元人民幣。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2016年5月4日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、公安機關(guān)扣押的在案的資金649111元人民幣、疑似金項鏈、金戒指共重371.05克、摩托車一輛予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省九江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二十四份。
審判人員
審判長蘇明發(fā)
審判員高峰
審判員郝宏亮
裁判日期
二〇一六年四月十五日
書記員
書記員黎琪
