審理法院： 萊陽市人民法院
案 號： （2015）萊陽刑初字第297號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-11-23
一審請求情況
公訴機關指控，名為“資本運作”（又稱“連鎖經(jīng)營”、“1040”工程）的傳銷組織于2010年8月由王某1（已判刑）從廣西壯族自治區(qū)南寧市搬遷至安徽省合肥市，該組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起上下級網(wǎng)絡關系，再由其上線人員對所購份額按比例逐級瓜分?！百Y本運作”建立起“五級三晉制”的發(fā)展模式?！拔寮墶笔侵笇嵙晿I(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級經(jīng)理（又稱高級業(yè)務員、“老總”）五個級別。新人加入該組織至少要購買1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價格為人民幣3800元（含500元的服裝費），每人購買的份額最高不得超過21份，從第2份到第21份，每份產(chǎn)品的價格為人民幣3300元，但每份產(chǎn)品都無實物對應，號稱“純資本運作”。
該組織為了加強管理，建立了多層級的管理體制，參加人員升為老總級別后分別或共同成立經(jīng)理室，各經(jīng)理室又分別配有總管、能力總管、自律總管、申購總管、能力配合、自律配合等人員，對下線人員及申購資金進行管理。組織定期召開老總級別會議，之后由老總輪流主持召開總管級別會議傳達老總會議內(nèi)容，總管再通過會議傳達給經(jīng)理級別成員、普通成員。
王某1于2013年4月被抓獲，被告人周某1、王某2等人集體研究后將線下人員集體搬遷至西安市，又發(fā)展被告人張某、郝某、孫某乙等人加入組織。至案發(fā)，被告人周某1領導的傳銷體系共有傳銷人員400余人、層級在三級以上。其中被告人周某1、王某2、李某3、趙某、徐某、姜某、徐某7、呂某、辛某甲、劉某、王某、楊某、鐘某、張某、于某在傳銷組織中系老總級別，參加老總會議并輪流主持總管會議；被告人周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某等人分別擔任總管或分管總管，管理下線成員及申購資金。
公訴機關認為，被告人周某1、王某2、李某3、趙某、徐某、姜某、徐某7、呂某、辛某甲、劉某、王某、楊某、鐘某、張某、周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某、于某犯組織、領導傳銷活動罪，情節(jié)嚴重，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，并向法庭提供了相關證據(jù)證實，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定對被告人定罪處罰。
被告人周某1等二十三名被告人對起訴書指控其犯組織、領導傳銷活動罪無異議。其中被告人周某1辯稱李某3、趙某團隊不是其發(fā)展的，到西安后是互動關系，鐘某、孫某甲團隊不是其發(fā)展的，發(fā)展人數(shù)沒有四百多人；被告人趙某辯稱鐘某、孫某乙不是其發(fā)展的，張某與其是互動關系；被告人姜某辯稱，按照規(guī)定其達不到老總級別，是被任命的老總。
被告人周某1辯護人的辯護意見是對周某1構成組織、領導傳銷活動罪達到情節(jié)嚴重無異議，但李某3團隊不是其發(fā)展的，發(fā)展人員累計400余人證據(jù)不足，認罪態(tài)度較好、未限制他人人身自由、無犯罪前科、希望對其從輕處罰；被告人王某2辯護人的辯護意見是王某2有自首情節(jié)、自愿認罪、如實供述、無犯罪前科，希望對其從輕處罰；被告人趙某辯護人的辯護意見是對趙某犯組織、領導傳銷活動罪無異議，趙某達不到情節(jié)嚴重標準，系初犯、認罪態(tài)度較好，希望對其從輕處罰；被告人姜某辯護人的辯護意見是對被告人姜某構成組織、領導傳銷活動罪無異議，被告人姜某系從犯，歸案后如實供述，系初犯，希望對其從輕處罰；被告人劉某辯護人的辯護意見是，被告人劉某系從犯，在被抓獲時已離開傳銷組織，無前科，能如實供述，希望對其從輕處罰；被告人楊某辯護人的辯護意見是，楊某達不到情節(jié)嚴重標準，系從犯、初犯、認罪態(tài)度較好，希望對其從輕處罰；被告人王某辯護人的辯護意見是被告人王某系初犯、如實供述，下線人員數(shù)量較少，主觀惡性較小、系從犯、希望對其從輕處罰；被告人周某甲辯護人的辯護意見是對被告人周某甲構成組織、領導傳銷活動罪無異議，被告人周某甲系從犯，初犯、認罪態(tài)度較好，希望對其從輕處罰；被告人孟某辯護人的辯護意見是對被告人構成組織、領導傳銷活動罪無異議，孟某系從犯，獲利較少，認罪態(tài)度較好、系初犯，希望對其從輕處罰；被告人辛某乙辯護人意見是被告人辛某乙系初犯、認罪態(tài)度較好、系從犯、主觀惡性較小，希望對其從輕處罰；被告人孫某甲辯護人意見是被告人孫某甲發(fā)展下線不足30人，不應當按犯罪處理，即使構成犯罪，被告人孫某甲系初犯、主觀惡性小、作用較小、如實供述，希望對其免予刑事處罰；被告人孫某乙辯護人的辯護意見是被告人孫某乙只是普通的傳銷人員，發(fā)展的成員均系親屬，在組織中不起作用，其行為達不到追究刑事責任的程度，被告人孫某乙不構成犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人周某1于2010年10月經(jīng)呂春膛介紹在安徽合肥加入名為“資本動作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）的傳銷組織。之后周某1先后發(fā)展其丈夫王某2、其子王云龍及徐某三人作為自己的直接下線，王某2、徐某、王云龍名下又陸續(xù)發(fā)展了被告人姜某、周某乙、周某甲、徐某7、王某、辛某甲、呂某、劉某、楊某、李某、辛某乙、孟某等人加入傳銷組織，通過層層發(fā)展、復制，逐步形成了以周某1、王某2為骨干的傳銷組織體系。被告人李某3于2010年1月經(jīng)王儉江（已判刑）介紹加入該傳銷組織，后又發(fā)展了被告人趙某等人為自己的下線，被告人于某經(jīng)其妻子介紹在安徽加入該傳銷組織，通過層層發(fā)展，又發(fā)展被告人孫某甲、孫某乙加入該組織；被告人鐘某、張某、郝某分別在安徽經(jīng)他人介紹在不同分支加入該傳銷組織并發(fā)展下線。
該傳銷組織以純虛構的份額作為“產(chǎn)品”，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起上下級網(wǎng)絡關系，再由其上線人員對所購份額按比例逐級瓜分。“資本動作”建立起“五級三晉制”的發(fā)展模式。“五級”是指實習業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級經(jīng)理（又稱高級業(yè)務員、“老總”）五個級別。新人加入該組織至少要購買1份產(chǎn)品，第1分產(chǎn)品的價格為人民幣3800元（含500元的服裝費），每人購買的份額最高不得超過21份，從第2分到第21份，每份產(chǎn)品的價格為人民幣3300元，但每份產(chǎn)品都無實物對應，號稱“純資本動作”。每位參與者最多只有3名直接下線。
該傳銷組織下設多個經(jīng)理室，每個經(jīng)理室配有總管、能力總管、自律總管、申購總管、能力配合、自律配合等人員，對下線人員及申購資金進行管理。
后因該組織上線人員王某1被抓獲，2013年4月由被告人周某1、王某2等人商量將其線下人員從安徽省合肥市搬遷到西安市，被告人李某3、趙某、鐘某、張某、郝某、于某、孫某甲、孫某乙亦到西安與被告人周某1團隊共同發(fā)展。在西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等地仍以進行資本運作為名，誘騙下線人員加入傳銷組織。至案發(fā)，被告人周某1領導的傳銷體系共有傳銷人員300余人、層級在三級以上。其中被告人周某1、王某2、徐某7發(fā)展人數(shù)達到120人以上；被告人李某3、趙某、徐某、呂某、辛某甲、鐘某、楊某、姜某、張某、王某、劉某、于某在傳銷組織中系老總級別，參與老總會議并輪流主持總管會議；被告人周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某等人系總管級別，管理下線成員及申購資金，層級均達到三級以上。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、書證
（1）戶籍證明23份，證明周某1等23名被告人的身份情況，作案時均年滿十八周歲，達到刑事責任年齡。
（2）萊陽市公安局受案登記表，證明本案由被害人呂新華報警。
（3）辦案民警出具的抓獲經(jīng)過，證明各被告人歸案情況，其中被告人王某2系自動投案，其余被告人均系被抓獲歸案。
（4）辦案民警出具的前科查詢證明及（2008）虞刑初字第513號刑事判決書，證明被告人郝某前科情況。該于2008年11月10日因犯尋釁滋事罪被浙江省上虞市人民法院判處有期徒刑八個月；2009年1月21日刑滿釋放。
（5）（2014）包刑初字第00073號刑事判決書，證明此傳銷組織上線人員王某1等人判刑情況。
（6）扣押文書，證明自本案被告人處扣押物品情況。
2、證人呂新華、孫立偉、楊秀麗、楊麗麗、邢美玲等人的證言，證明通過介紹加入“1040工程”，所謂的“1040工程”就是通過瓜分下線人員的申購款獲得返利。并供述了組織由呂某、楊某、姜某、辛某甲等老總級別的人負責管理、組織學習。李某3系該傳銷活動的講師，負責講課等活動的過程。
3、辨認筆錄
呂新華辨認該組織領導、總管級別及講師，有王某2、徐某7、呂某、徐某、姜某、李某3、周某1、楊某、辛某甲；
孫立偉辨認該組織領導、總管級別及講師，有李某3、王某2、呂某、周某1、徐某7。
4、被告人及同案犯的供述
（1）已被判刑的王某1、譚安華等人的部分供述，證明該組織運行模式、管理制度等情況。
（2）本案二十三名被告人對該組織的運行方式的供述均一致，證明要想加入“1040工程”資本運作必須先購買一股（人民幣3800元）成為股東，成為股東后就有資格多買或者發(fā)展別人來購買，但最多只能介紹三個人來購買股份。自己要買從第二股開始每股為3300元，自己購買的和介紹來的人購買的股份自下而上層層累加。其中1級股東是1至2股，是業(yè)務員股，第一股為3800元，以后每股3300元；2級股東是3至9股，是組長股；3級股東是10至64股，是主任股；4級股東是65-599股，是經(jīng)理級股；5級股東是600股以上，就達到老總級別。當做到四代老總時就要出局，然后由老總的下線再重復老總的過程，像做公交車一樣有下有上，逐級推。一般建議直接購買21股（69800元），這樣最好，直接升任為主任股，拿到的紅利相比較而言最劃算，當即就能返現(xiàn)金19000元，成為正式股東后每發(fā)展一個人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多所拿返利（提成）越多，級別越高。只要份額累計到10份以上就可晉升為主任級別；主任晉升為經(jīng)理，除累計份額達到65份，其直接下線人員必須有2名為主任，其中1名主任還可以包括自己；經(jīng)理晉升為老總，除累計份額達到600份，其直接下線人員必須全部發(fā)展為經(jīng)理級別。關于發(fā)展下線，操作流程主要是八步：1、造夢；2、承諾；3、列名單；4、邀約；5、講工作；6、跟進；7、檢查學習工作進度；8、復制。當加入到這個行業(yè)后，你就會想發(fā)展下線，只有這樣你才能賺到錢，一般是先打電話讓朋友或者親戚來考察投資項目。當人到地方后先介紹說這個投資項目“1040工程”是一項政府項目，也是一個試點項目，是國家給政策，當?shù)卣峁┢脚_，引進民間閑散資金進入地方進行再分配，對地方政府來說是一個“先引資后招商的引資工程”，對投資者個人來說是一個投資項目，目前尚在試點階段。之后再說加入這行業(yè)如何能致富、發(fā)財，這行業(yè)的優(yōu)勢等，總之就是通過種種方法讓他主動加入、交錢、再發(fā)展下線。老總通過建立經(jīng)理室控制下線人員經(jīng)理室由老總組建，成員由幾名已經(jīng)上了大經(jīng)理（快上老總級別）的人員組成，主要有總管、自律、能力、自配、經(jīng)晨、申購、全跟、跟進、開心門、講師等人組成。這些人員必須能說會道，具有一定的管理才能，了解掌握這個行業(yè)的運作模式，一般先由上一屆經(jīng)理室成員推薦，最后經(jīng)體系內(nèi)老總開會討論決定。經(jīng)理室直接受老總管理，經(jīng)理室的日常工作是：負責組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務員開會學習如何講工作（洗腦）、如何復制新人、如何管理團隊等內(nèi)容；安排新人辦理申購手續(xù)，保管申購單并上交上級負責人，帶新人到銀行存申購款到指定帳戶；及時向上級匯報下線人員的發(fā)展情況，先期解決存在的問題及糾紛；下達上線老總的開會通知、罰款決定、行業(yè)變動情況等?？偣埽好總€經(jīng)理室的負責人；自律總管：負責每個經(jīng)理室成員的紀律作風，不允許喝酒、鬧事等；能力總管：負責每個經(jīng)理室成員的培訓；配合：協(xié)助能力總管或自律總管做工作；經(jīng)晨：負責晨練和讀羊皮卷的；申購總管：就是每個經(jīng)理室的會計，把錢給老總；全跟：對全部業(yè)務都比較熟悉的人，主要負責直接給新成員洗腦；跟進：主要負責從側(cè)面去輔助洗腦；開心門：引導員；講師：是業(yè)務比較全面，表達能力比較好的，負責培訓。組織主要召開老總會、總管會、經(jīng)理會、家庭會。這些會基本上是1周開一次，老總會主要是老總參加，開完會后部分老總再開總管會將會議精神傳達給總管，總管再通過經(jīng)理會、家庭會傳達給會員。一般開總管會的老總是兩名，輪流制定，所有的老總都曾經(jīng)被安排主持過。
各被告人對自己、他人具體的犯罪行為的供述如下：
（1）被告人周某1的供述，證實周某1組織、領導傳銷活動的情況，并證明自己與王某2、楊某、徐某7、辛某甲、呂某、周某乙、姜某、周某甲等部分成員在組織中的層級、職務情況。周某1自己于2011年9月?lián)卫峡?，與王某2、徐某等老總一起參加老總會議、主持總管會議，該發(fā)展下線300余人，該與王某2共計獲得返利100余萬元。2013年6月，該與王某2、徐某等人考察、研究決定帶領下線人員80余人遷至西安，并繼續(xù)發(fā)展下線30余人，該與王某2系團隊負責人，團隊資金由王某2管理。
（2）被告人王某2的供述，證實其來萊陽市公安局經(jīng)偵大隊投案自首。其于2011年5月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”、2011年年底開始擔任老總。后介紹徐某7等人加入組織，該在合肥發(fā)展下線120余人，共計獲得返利約80萬元。該主持過老總會議，并與徐某等老總輪流主持總管會議。2013年6月，該與周某1、徐某等人考察、研究決定帶領下線人員80余人遷至西安，并繼續(xù)發(fā)展下線30余人，該負責管理整個團隊的資金。該確認扣押部分字條內(nèi)容為部分經(jīng)理室人員姓名、住址，內(nèi)有近60人，其中標明李某為自律，孫某甲為能力，周某甲為大總管，孟慶玲為自律總管，老總有周某1、王某2、呂松林、楊某、徐某7、辛某甲、李某3。
（3）被告人李某3的供述，證實該于2010年通過王某1介紹交納6.98萬元加入“1040工程”，后介紹女友趙某（老總級別）、王文華等人加入，該發(fā)展下線會員約七十余人，共計獲得返利30余萬元。該于2013年2月開始擔任老總，負責向傘下人員傳達上級指示、組織傘下人員進行培訓等。2013年9月，該擔任王某2團隊講師，負責給會員講行業(yè)理念、前景。并供述了趙某主持過兩、三次老總會議，并按照其寫好的稿子向老總傳達如何更好發(fā)展新會員。該通過下線網(wǎng)絡圖確認自己下線55人、超過三級。
（4）被告人趙某的供述，證實我和李某3是同居的朋友關系，我倆是從2010年起在廣西南寧跟著王某1從事傳銷組織的運作的，我實際的上線就是李某3。按規(guī)定我們加入“1040工程”資本運作都向王某1一次性給交了69800元，以后我發(fā)展其它人員加入后，她連本帶息都給我扣回了。我的直接下線有三個人，他們下邊的人叫什么名字我不記得了，我的下線有四十多個人。我2013年9月發(fā)展為老總后，跟著李某3一起開老總會，我負責記錄老總會的精神。我的返利我記不清楚了。
（5）被告人徐某的供述，證實該于2011年5月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”、2013年3月開始擔任老總，期間該主持過兩次總管會議，參加會議的總管人數(shù)共計十余人。后該在合肥發(fā)展下線57人，共計獲得返利10萬元左右。并供認了該與王某2等人到西安考察、研究決定遷至西安發(fā)展，周某1與王某2系西安團隊的負責人，管理團隊資金。該經(jīng)下線網(wǎng)絡圖確認下線57人。
（6）被告人徐某7的供述，證實徐某7于2011年4月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”，其直接上線是周某1的丈夫王某2，后該介紹辛某甲、呂某等人加入組織。該于2011年12月?lián)卫峡?，并參加老總會議、主持總管會議，該發(fā)展并參與管理下線60余人，共計獲得返利20余萬元。辛某甲、呂某、周衛(wèi)榮發(fā)展下線共計160余人系其傘下人員。2013年6月，徐某7與周某1等老總到西安考察后，一同做出遷至西安發(fā)展的決定。該確認辛某甲下線、呂某下線、徐某7下線網(wǎng)絡圖以及徐某7賬戶明細。
（7）被告人呂某的供述，證實該于2012年5月通過徐某7介紹加入“1040工程”，后介紹楊某等人加入，該發(fā)展下線會員29人，共計獲得返利7萬余元。該于2013年9月開始擔任老總，參加每月兩、三次的老總會議，并負責將老總精神傳達給下線經(jīng)理。
（8）被告人辛某甲的供述，證實該是2011年8月底，被其母親徐某7介紹在安徽合肥加入該傳銷組織的，該發(fā)展了60多人的下線。該是老總級別，參加老總會議，給下面的總管開會，傳達老總會精神，并證明張某、鐘某、姜某也參加老總會，周某甲是總管。該確認下線網(wǎng)絡圖60余人、超過三層。
（9）被告人楊某的供述，證實該于2013年4月通過徐某7介紹交納6.98萬元加入“自愿連鎖經(jīng)營”，其上線是梁青，梁青不干了放在呂某的下線，呂某的上線是徐某7。后介紹老婆楊麗麗（老總級別）、楊希剛等人加入，該發(fā)展下線會員46人。該于2013年7月開始擔任老總，負責通知下線人員開會、學習，并向傘下總管傳達老總會精神。并供述2014年9月20日被抓當天的老總會議系其主持，主要演講了會員的紀律管理等內(nèi)容。該確認下線網(wǎng)絡圖46人、超過三級，呂某系其上線。
（10）被告人姜某的供述，證實2011年7月份，該通過周某1加入“1040”工程，該直接或間接發(fā)展了34人，得到獎金幾萬元。該屬于老總級別，任職能力總管，參加老總會，督促會員背資料，提高溝通能力，并證明辛某甲、李某3、鐘某、趙某等都參加老總會，周某甲參加總管會。該確認下線網(wǎng)絡圖34人、超過三層。
（11）被告人鐘某的供述，證實2012年7月，該經(jīng)謝理忠介紹加入“自愿連鎖業(yè)”的，2013年7月跟隨組織到了西安，該系老總級別，參加老總會議，給下面的總管開會，傳達老總會精神，該發(fā)展了18個下線，得到返利有3萬元左右，并證明總管有李某、周某甲、郝某、孫某甲、孫某乙等。
（12）被告人張某的供述，證實張某是2013年7月份經(jīng)老鄉(xiāng)孔海令介紹在西安這加入“自愿連鎖經(jīng)營”的，該系老總級別，參加老總會議，給下面的總管開會，傳達老總會精神，該發(fā)展了3個直接下線，返利共6600元左右。并證明周某甲是大總管，郝某是自律總管，申購總管有辛諾和周某乙，孫某乙和孫某甲是能力總管。
（13）被告人周某甲的供述，證實2012年8月份，該由周某1介紹加入所謂的“1040工程”，該下線有17人，共上交20萬元，該得提成3萬余元，該是大總管，系經(jīng)理室的負責人，負責參加老總會議，將會議精神傳達給總管，并證明孫某甲是能力總管、孟某、郝某、李某是自律總管。
（14）被告人郝某的供述，證實該是2013年7月份經(jīng)朱建華介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”（“1040”工程）組織的，該是自律總管，管理下線會員的紀律作風，以及通知總管開會的時間、地點，并證明孟某是自律總管，周某甲、李某也是總管。
（15）被告人孟慶玲的供述，證實孟某于2013年1月通過姜巧芝介紹交納6.98萬元加入“自愿連鎖經(jīng)營”，后介紹妹夫李鳳存等人加入，發(fā)展下線7人，共計獲得返利2、5萬元。及該于2013年7月開始擔任經(jīng)理，2014年7月成為自律總管，負責成員紀律作風，并負責定期給學員開會，傳達老總精神。并供述了周某甲作為大總管，有時代替老總傳達精神。
（16）被告人李某的供述，證實該于2012年12月通過陳廣卿介紹交納6.98萬元加入“自愿連鎖經(jīng)營”，后介紹老婆遲炳葉、唐虎等人加入，該發(fā)展下線會員八人，共計獲得返利2余萬元。該于2013年9月開始擔任經(jīng)理，2014年3月楊某任命其為自律總管，負責楊某下線成員紀律作風，并負責定期給學員開會，傳達老總精神。楊某下線現(xiàn)在只有六、七人。趙某給包括其在內(nèi)的總管開過十次會議，主要灌輸行業(yè)前景和如何發(fā)展下線。
（17）被告人孫某甲的供述，證實孫某甲2012年10月，經(jīng)于某介紹加入“1040”工程，該直接或間接發(fā)展了5個下線，屬于經(jīng)理級別，兼任能力總管，負責記錄會議內(nèi)容，傳達過給其他會員，并證明張某、鐘某、楊某、姜某等是老總，周某甲是大總管，李某、孟某是自律總管。
（18）被告人孫某乙的供述，證實孫某乙于2013年3、4月通過孫某甲介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”，后介紹黃海斌等兩人加入，及該于2014年3月開始擔任申購總管，負責登記新會員繳費信息，并負責向傘下會員傳達老總精神。
（19）被告人周某乙的供述，證實周某乙于2011年3月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”，后介紹姜巧芝等人加入組織。該于2012年底至2013年4月份擔任申購總管，于2013年5月份開始按照周某1的安排記賬。該共發(fā)展下線26人，共計獲得返利約4萬元。
（20）被告人王某的供述，證實王某于2012年3、4月經(jīng)李洪果介紹加入合肥“1040工程”，其在合肥時屬于王某1團隊，該發(fā)展并參與管理下線36人。該于2013年4月?lián)卫峡?，負責給下線人員開會傳達精神，使下線人員繼續(xù)發(fā)展新會員。確認下線網(wǎng)絡圖36人、超過三層。
（21）被告人劉某的供述，證實該在組織里頂名劉寶林，于2011年8月經(jīng)徐某7介紹加入合肥“1040工程”、2013年4月份開始擔任老總。后該在合肥發(fā)展下線39人，共計獲得返利3、4萬元。該確認（劉寶林）下線網(wǎng)絡圖39人、超過三級。
（22）被告人辛某乙的供述，證實辛某乙于2012年8月經(jīng)呂某介紹加入合肥“1040工程”，在該組織中頂名辛昊昊發(fā)展下線人員16人。后擔任過一個月多的申購總管，期間該負責填寫申購會員簽單七份。該未參與下線人員的管理。確認（辛昊昊）下線網(wǎng)絡圖16人、達到三級。
（23）被告人于某的供述，證實該于2012年6月經(jīng)王清華介紹加入合肥“1040工程”，后共發(fā)展下線29人，獲得返利5萬余元。2013年6月份，該至西安考察后帶領線下16人遷至西安與李某3團隊合并發(fā)展，后于當年7月份擔任老總，參加、主持總管會議，任命李某、孫某甲等五名總管。
本院認為
本院認為，被告人周某1、王某2、李某3、趙某、徐某、姜某、徐某7、呂某、辛某甲、劉某、王某、楊某、鐘某、張某、周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某、于某以“資本運作”為名，不斷詐騙多人購買虛擬份額，參加名為“資本運作”的傳銷組織，實行五級三晉制，激勵傳銷人員發(fā)展下線，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡體系，從中騙取非法利益，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人周某1、王某2、徐某7發(fā)展下線人員超過120人，屬情節(jié)嚴重；被告人李某3、趙某、徐某、呂某、辛某甲、鐘某、楊某、姜某、張某、王某、劉某、于某在傳銷組織中系老總級別，參與老總會議并輪流主持總管會議；被告人周某甲、郝某、孟某、李某、孫某甲、孫某乙、周某乙、辛某乙等人系總管級別，管理下線成員及申購資金，層級均達到三級以上。上述被告人對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到關鍵作用。在共同犯罪中，各被告人均積極參與，起到組織、領導作用，本院依據(jù)各被告人在組織、領導傳銷活動中的地位、作用區(qū)別量刑。本案中被告人王某2主動投案，如實供述了自己的犯罪行為，系自首，本院依法對其減輕處罰；其余二十二名被告人歸案后認罪態(tài)度較好，被告人郝某有犯罪前科，本院在量刑時對上述情節(jié)均予以考慮。根據(jù)各被告人犯罪事實、情節(jié)及社會危害性及各自的量刑情節(jié)對被告人定罪處罰。
被告人周某1辯稱李某3、趙某團隊不是其發(fā)展的，到西安后是互動關系，鐘某、孫某甲團隊不是其發(fā)展的，發(fā)展人數(shù)沒有四百多人的辯解意見，與審理查明的事實一致，本院予以采納；被告人趙某辯稱鐘某、孫某乙不是其發(fā)展的，張某與其是互動關系的辯解意見，與審理查明的事實一致，本院予以采納；被告人姜某辯稱其按照規(guī)定其達不到老總級別，是被任命的老總的辯解意見，與審理查明的事實一致，本院予以采納。
被告人周某1辯護人關于李某3團隊不是其發(fā)展的，發(fā)展人員累計400余人證據(jù)不足，認罪態(tài)度較好、未限制他人人身自由、無犯罪前科、希望對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；被告人王某2辯護人關于王某2有自首情節(jié)、自愿認罪、如實供述、無犯罪前科的意見，本院予以采納；被告人趙某辯護人關于趙某達不到情節(jié)嚴重標準，系初犯、認罪態(tài)度較好，希望對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；被告人姜某辯護人關于被告人姜某歸案后如實供述，系初犯，希望對其從輕處罰的意見，予以采納；被告人劉某辯護人關于被告人劉某在被抓獲時已離開傳銷組織，無前科，能如實供述，希望對其從輕處罰的辯護意見，予以采納；被告人楊某辯護人關于楊某達不到情節(jié)嚴重、系初犯、認罪態(tài)度較好的辯護意見，予以采納；被告人王某辯護人關于王某系初犯、如實供述，下線人員數(shù)量較少，主觀惡性較小、希望對其從輕處罰的意見，予以采納；被告人周某甲辯護人關于周某甲系初犯、認罪態(tài)度較好，希望對其從輕處罰的意見，予以采納；被告人孟某辯護人關于被告人孟某獲利較少，認罪態(tài)度較好、系初犯，希望對其從輕處罰的意見，予以采納；被告人辛某乙辯護人關于被告人辛某乙系初犯、認罪態(tài)度較好、主觀惡性較小，希望對其從輕處罰的意見，予以采納；孫某甲辯護人關于被告人孫某甲被告人孫某甲系初犯、主觀惡性小、作用較小、如實供述的意見，予以采納；其關于孫某甲發(fā)展下線不足30人，不應當按犯罪處理的意見，與孫某甲系總管級別，層級均達到三級以上，對組織的發(fā)展起關鍵作用的事實不符，本院不予采納；被告人孫某乙辯護人的關于被告人孫某乙只是普通的傳銷人員，發(fā)展的成員均系親屬，在組織中不起作用，其行為達不到追究刑事責任的程度，被告人孫某乙不構成犯罪的辯護意見，與孫某乙系總管級別，層級均達到三級以上，對組織的發(fā)展起關鍵作用的事實不符，本院不予采納。各辯護人關于被告人系從犯的辯護意見，與各被告人均積極參與發(fā)展下線的事實不符，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人周某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月22日起至2020年10月21日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人王某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月24日起至2017年10月23日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人李某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2018年9月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人趙某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年7月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人徐某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月27日起至2016年8月26日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人姜某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月30日起至2016年5月29日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人徐某7犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月28日起至2019年11月27日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人呂某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年7月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人辛某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22日起至2016年7月21日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人劉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月9日起至2016年9月8日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人王某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2016年9月15日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人楊某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年5月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人鐘某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年3月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年3月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人于某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2016年12月24日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人周某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年1月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人周某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月18日起至2016年5月17日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人孟某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人辛某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2016年5月13日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人孫某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年1月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人孫某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人郝某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省煙臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長高殿章
審判員朱江東
人民陪審員王民興
裁判日期
二〇一五年十一月二十三日
書記員
書記員姜靜
