審理法院： 潁上縣人民法院
案 號(hào)： （2014）潁刑初字第00481號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-12-04
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年11月份左右，被告人譚某某、羅某甲等人從阜南縣、懷遠(yuǎn)縣等地遷網(wǎng)到潁上縣組織、領(lǐng)導(dǎo)多人從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織以推銷(xiāo)武漢新田網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)公司“嬌妃化妝品”為名義，其組織成員通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)聊天的形式對(duì)外虛假承諾提供高薪職業(yè)、共同創(chuàng)業(yè)，當(dāng)達(dá)到一定級(jí)別后可以按月領(lǐng)取高額薪酬，達(dá)到最高級(jí)別每月可領(lǐng)取23.8萬(wàn)元的工資等為誘餌，哄騙他人加入該傳銷(xiāo)組織。對(duì)哄騙來(lái)的人員進(jìn)行傳銷(xiāo)授課，要求參加者至少繳納4100元購(gòu)買(mǎi)“嬌妃化妝品”獲得加入資格成為會(huì)員，而當(dāng)參加者繳納費(fèi)用后，并不提供實(shí)物，后參加者通過(guò)繼續(xù)發(fā)展下線晉升更高的級(jí)別并以其直接或間接發(fā)展的人數(shù)作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。該組織人員分為五個(gè)層級(jí)，由低到高，依次是會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員（大培）、代理員、代理商。譚某某、羅某甲等人為該傳銷(xiāo)組織的代理員，負(fù)責(zé)收取入會(huì)會(huì)員的會(huì)費(fèi)交予其上線，并通過(guò)主管大培管理新人入會(huì)、課堂培訓(xùn)、學(xué)員生活等工作；被告人李某甲、張某甲、羅某乙為該傳銷(xiāo)組織的主管大培，負(fù)責(zé)協(xié)助代理員管理組織人員、安排住宿、收集新人信息上報(bào)給代理員、安排課堂活動(dòng)等工作；被告人陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲等人為該傳銷(xiāo)組織的培訓(xùn)員，負(fù)責(zé)在組織中管理課堂秩序、協(xié)助寢室長(zhǎng)或作為寢室長(zhǎng)管理寢室人員日常生活、安排課堂及日?；顒?dòng)、將新人情況向上級(jí)告知、培訓(xùn)、對(duì)組織人員進(jìn)行管理等工作。至2014年4月3日案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織共發(fā)展人員八、九十人在潁上縣城開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。
另查明，被告人曹某某身患嚴(yán)重疾病，其所居住的社區(qū)證明，對(duì)其適用緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響。被告人劉某甲于2014年7月5日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人譚某某、羅某甲、李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲及他們的辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有書(shū)證戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、銀行卡交易記錄、筆記本、培訓(xùn)教材、總結(jié)、跟寢信息、組織信息格式、字條、租房協(xié)議、病歷及診斷證明、社區(qū)證明，證人張某丁、徐某、李某戊、馬某、方某、王某乙、劉某乙、陶某、江某甲、江某乙、劉某丙、王某丙、胡某、司某甲、郝某、閆某、薛某、左某、鄒某甲、萬(wàn)某、韓某、鄒某乙、杜某、陳某乙、劉某丁、崔某乙、張某戊、陳某丙、楊某乙、孟某乙、詹某、林某、吳某等的證言，潁上縣公安局偵查人員依法制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、指認(rèn)筆錄、辯認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、視聽(tīng)資料等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人譚某某、羅某甲、李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商由低到高組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納會(huì)費(fèi)的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)，對(duì)外宣稱(chēng)達(dá)到最高級(jí)別每月可領(lǐng)取23.8萬(wàn)元的回報(bào)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其中譚某某、羅某甲在該組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)處于第四層級(jí)，李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲在組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，處于第三層級(jí)，李某甲、張某甲、羅某乙又是該層級(jí)的負(fù)責(zé)人，故譚某某等二十三名被告人的行為，均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。但譚某某等被告人開(kāi)始加入該組織時(shí)也是受他人欺蒙，歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審時(shí)能夠自愿認(rèn)罪，真誠(chéng)悔罪，依法可以對(duì)譚某某等二十三名被告人從輕處罰，被告人劉某甲能夠主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)屬自首，依法可以對(duì)其從輕或減輕處罰。被告人曹某某所居住的社區(qū)證明，對(duì)其適用緩刑，對(duì)其所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響，可依法對(duì)其適用緩刑。各被告人及他們的辯護(hù)人提出對(duì)各被告人從輕處罰的辯解辯護(hù)意見(jiàn)本院予以適當(dāng)采納。為打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)各被告人在該傳銷(xiāo)組織中所處的地位，所起的作用，對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合各被告人的悔罪表現(xiàn)，經(jīng)院審判委員會(huì)討論決定，對(duì)被告人譚某某、羅某甲、李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、李某丁、董某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條；對(duì)被告人曹某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第七十二條第一款、第六十四條；對(duì)被告人劉某甲依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人譚某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2015年9月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金1.5萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2015年10月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年4月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年4月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人羅某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年4月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人李某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人孟某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人韋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人賀某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人汪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人崔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人曹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人李某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.8萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年4月29日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人董某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金0.6萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2015年6月1日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金0.5萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2015年2月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十四、各被告人的違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張樹(shù)立
審判員白蕾
代理審判員劉保喜
裁判日期
二〇一四年十二月四日
書(shū)記員
書(shū)記員余曉琛
