案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) (2021)黔2728刑初280號(hào)
羅甸縣人民檢察院以羅檢刑訴〔2021〕264號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄒某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2021年12月9日向本院提起公訴,并建議適用普通程序。本院于同日受理后,依法組成合議庭,適用普通程序于2021年12月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。羅甸縣人民檢察院指派檢察員王雪出庭支持公訴,被告人鄒某某及其指定辯護(hù)人李森到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控:
(一)2021年5月,被告人鄒某某為謀取高額回報(bào),明知買賣銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得,仍出售自己一張尾號(hào)為4819中國(guó)建設(shè)銀行卡[流水金額為:人民幣(幣種下同)36.9426萬(wàn)元]和一張尾號(hào)為4131民生銀行卡(流水金額為:34.6004萬(wàn)元)給上家進(jìn)行支付結(jié)算,個(gè)人違法所得0.35萬(wàn)元。上述資金涉及福建省馬某、江西省韓某等四名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8萬(wàn)元。
(二)2021年6月至8月,被告人鄒某某為謀取高額回報(bào),明知收購(gòu)銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得,仍幫助上家審核收購(gòu)的銀行卡信息和支付收購(gòu)銀行卡人員的交通費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用,個(gè)人違法所得為2.035萬(wàn)元(2021年6月28日至8月3日鄒某某通過(guò)支付寶、微信及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡總的收到上家轉(zhuǎn)來(lái)資金19.8149萬(wàn)元作為幫助上家轉(zhuǎn)賬給賣銀行卡人員的資金及作為鄒某某的報(bào)酬,其中鄒某某幫助上家付款給賣銀行卡人員的資金為17.7799萬(wàn)元人民幣,鄒某某個(gè)人工資部分2.035萬(wàn)元)。鄒某某幫助上家收購(gòu)審核的卡其中涉及有曹某某的一張4454尾號(hào)華夏銀行卡(流水金額為:134.857801萬(wàn)元)、李某某1的一張尾號(hào)為8201光大銀行卡(流水金額為:71.1163萬(wàn)元)、李某某1一張尾號(hào)為6076中國(guó)建設(shè)銀行卡(流水金額為:106.78696萬(wàn)元)、鄒某1的一張尾號(hào)為9481平安銀行卡(流水金額為:51.428253萬(wàn)元)、鄒某1的一張尾號(hào)為6556工商銀行卡(流水金額為:27.101653萬(wàn)元)等銀行卡。上述資金涉及貴州省蘇某、江西省萬(wàn)某、重慶市甘某等六名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金10.8萬(wàn)元。
(三)2021年6月至7月,張某(另案處理)、楊某3(另案處理)等四人為獲取高額回報(bào),在明知被告人鄒某某幫助上家收購(gòu)銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得情況下,聯(lián)系鄒某某表示要出售銀行卡,經(jīng)鄒某某安排聯(lián)系,后張某出售一張尾號(hào)為3716中國(guó)建設(shè)銀行卡(流水金額為:138.67239萬(wàn)元)、一張卡尾號(hào)為8838的平安銀行卡(流水金額為:146.86836萬(wàn)元)、一張尾號(hào)為9691的交通銀行卡(流水金額為:66.2826萬(wàn)元),張某獲得鄒某某支付的出售銀行卡違法所得0.6666萬(wàn)元;楊某3出售一張尾號(hào)為2443的建設(shè)銀行銀行卡(流水金額為:158.8466萬(wàn)元)、黃某(另案處理)出售一張尾號(hào)為4400的建設(shè)銀行銀行卡(流水金額為:187.7963萬(wàn)元)、楊某4(另案處理)出售一張尾號(hào)為2435的建設(shè)銀行銀行卡(流水金額為:187.40735萬(wàn)元),三人共獲得出售銀行卡違法所得金額1.2萬(wàn)元。上述資金涉及北京市賀某、廣西南寧市陸某、重慶市覃某、河南省王某3等六名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金14.4888萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)物證,書(shū)證,被害人陳述,證人證言,被告人鄒某某的供述與辯解,辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人鄒某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下,為他人提供支付結(jié)算幫助并從中獲得違法所得1萬(wàn)元以上,情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)以被告人鄒某某收購(gòu)銀行卡五張以上,出售個(gè)人銀行卡流水超過(guò)30萬(wàn)以上,均應(yīng)酌情從重處罰,被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),可從輕處罰,已退回部分違法所得,可酌情從輕處罰,系初犯、偶犯,可酌情從輕處罰,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可從寬處罰為由,建議判處被告人有期徒刑十個(gè)月,并處罰金5,000.00元。
被告人鄒某某對(duì)指控事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議均沒(méi)有異議,且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是:1.對(duì)起訴書(shū)指控被告人的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議;2.被告人具有系初犯、偶犯,歸案后如實(shí)供述,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,已退回部分違法所得等法定、酌定從輕、從寬處罰情節(jié)。建議采納公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人提出的量刑建議。
經(jīng)審理查明:被告人鄒某某在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,為獲取高額報(bào)酬,于2021年5月至8月期間,將其個(gè)人銀行卡出售給上家、介紹他人將個(gè)人銀行卡出售給上家、代理上家支付相關(guān)費(fèi)用給出售銀行卡人員,并幫助上家審核相關(guān)銀行卡,其所提供的部分銀行卡已經(jīng)被上家利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)達(dá)33萬(wàn)余元,流水資金共計(jì)達(dá)1,368萬(wàn)余元,被告人共獲得報(bào)酬2.385萬(wàn)元。具體事實(shí)分述如下:
(一)2021年5月份期間,被告人鄒某某出售其一張尾號(hào)為4819中國(guó)建設(shè)銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為36.9426萬(wàn)元)和一張尾號(hào)為4131民生銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為34.6004萬(wàn)元)給上家進(jìn)行支付結(jié)算,被告人獲得報(bào)酬0.35萬(wàn)元。在上述銀行卡賬戶流水資金中,馬某、韓某、李某、王某1等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金8萬(wàn)余元。
(二)2021年6月至8月份期間,被告人鄒某某幫助上家審核收購(gòu)的銀行卡信息和代上家支付出售銀行卡人員的交通費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用,被告人獲得報(bào)酬2.035萬(wàn)元(2021年6月28日至8月3日期間,被告人通過(guò)其支付寶、微信及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收到上家轉(zhuǎn)來(lái)資金19.8149萬(wàn)元,作為其幫助上家轉(zhuǎn)賬給出售銀行卡人員的各項(xiàng)費(fèi)用及其報(bào)酬,其中被告人幫助上家轉(zhuǎn)付款給出售銀行卡人員資金共計(jì)為17.7799萬(wàn)元,被告人報(bào)酬為2.035萬(wàn)元)。在被告人幫助上家收購(gòu)審核的銀行卡中,涉及有曹某某的一張4454尾號(hào)華夏銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為134.857801萬(wàn)元)、李某某1的一張尾號(hào)為8201光大銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為71.1163萬(wàn)元)、李某某1一張尾號(hào)為6076中國(guó)建設(shè)銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為106.78696萬(wàn)元)、鄒某1的一張尾號(hào)為9481平安銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為51.428253萬(wàn)元)、鄒某1的一張尾號(hào)為6556工商銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為流水金額為27.101653萬(wàn)元)。在上述銀行卡賬戶流水資金中,蘇某、萬(wàn)某、甘某、楊某1、喬某等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)12萬(wàn)余元。
(三)2021年6月至7月份期間,張某(另案處理)、楊某3(另案處理)等四人為獲取高額報(bào)酬,在明知被告人系幫助上家收購(gòu)銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得情況下,遂聯(lián)系被告人表示要出售銀行卡,經(jīng)被告人安排聯(lián)系,后張某出售一張尾號(hào)為3716中國(guó)建設(shè)銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為138.67239萬(wàn)元)、一張卡尾號(hào)為8838的平安銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為146.86836萬(wàn)元)、一張尾號(hào)為9091的交通銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為66.2826萬(wàn)元),張某獲得鄒某某支付的出售銀行卡違法所得0.6666萬(wàn)元;楊某3出售一張尾號(hào)為2443的建設(shè)銀行銀行卡(流水金額為:158.8466萬(wàn)元)、黃某(另案處理)出售一張尾號(hào)為4400的建設(shè)銀行銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為187.7963萬(wàn)元)、楊某4(另案處理)出售一張尾號(hào)為2435的建設(shè)銀行銀行卡(案發(fā)后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為187.40735萬(wàn)元),四人共獲得出售銀行卡違法所得金額1.2萬(wàn)元。在上述銀行卡賬戶流水資金中,賀某、陸某、覃某、王某3、楊某2、樊某等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)13萬(wàn)余元。
另查明,被告人被抓獲歸案后,對(duì)以上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。案發(fā)后,被告人家屬代被告人退繳違法所得1.3251萬(wàn)元;案發(fā)后,辦案機(jī)關(guān)扣押了被告人持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)4819)、民生銀行卡(尾號(hào)4131)、郵政銀行卡(尾號(hào)9923)各一張、其他銀行卡十一張(后已發(fā)還)、白色蘋果手機(jī)(串號(hào)1:356626449521206、串號(hào)2:356626449538695,系被告人于2021年7月11日用其違法所得款中的7,599元購(gòu)買)、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)(串號(hào)1:867531041878527、串號(hào)2:867531042187704)各一部。被告人系國(guó)家原建檔立卡貧困戶。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證(白色蘋果手機(jī)、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)各一部,銀行卡三張),黔南公偵傳〔2021〕180號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省廳《關(guān)于對(duì)“5.10”專案涉案取款犯罪嫌疑人開(kāi)展集中偵查研判和落地抓捕工作的通知》的通知、黔公刑發(fā)〔2021〕1688號(hào)文件、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、逮捕通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、被告人正面照片、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單(含銀行卡交易明細(xì)、建檔立卡檔案)、情況說(shuō)明、鄒某某支付寶、微信及綁定微信銀行卡資金流水分析報(bào)告、鄒某某銀行賬戶交易流水分析說(shuō)明、微信支付交易明細(xì)證明、韓某被詐騙的聊天截圖十張、接受證據(jù)材料清單(轉(zhuǎn)賬記錄)、賬戶交易明細(xì)回單(散件)、提取筆錄、提取照片、支付寶交易流水證明、微信支付交易明細(xì)證明、光盤四張等書(shū)證,被害人韓某、李某、王某1、馬某、乜某、王某2、喬某、楊某1、甘某、萬(wàn)某、蘇某、賀某、陸某、楊某2、王某3、樊某、吳某、覃某的陳述,證人張某、楊某3、黃某、楊某4的證言,被告人鄒某某的供述和辯解,辨認(rèn)筆錄、人身安全檢查筆錄等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為:被告人鄒某某無(wú)視國(guó)家法律,在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,為獲取高額報(bào)酬,將其個(gè)人銀行卡出售給上家、介紹他人將個(gè)人銀行卡出售給上家、代理上家支付相關(guān)費(fèi)用給出售銀行卡人員,并幫助上家審核相關(guān)銀行卡,涉案部分銀行卡已經(jīng)被上家利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)達(dá)33萬(wàn)余元,流水資金共計(jì)達(dá)1,368萬(wàn)余元,被告人違法所得達(dá)2.385萬(wàn)元,屬于為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助的行為,且已經(jīng)達(dá)到法定情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,其行為已觸犯國(guó)家刑律構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,應(yīng)予以依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人歸案后,能夠自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,可依法從輕、從寬處理。被告人已退繳的部分違法所得(含用違法所得購(gòu)買的手機(jī)一部,已扣押在案),依法予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù),不足部分違法所得,依法繼續(xù)追繳,沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。辦案機(jī)關(guān)因本案扣押被告人持有的作案手機(jī)一部及銀行卡三張,依法予以沒(méi)收,作為物證保存。辯護(hù)人提出被告人具有歸案后如實(shí)供述,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,已退回部分違法所得等法定、酌定從輕、從寬處罰情節(jié)的意見(jiàn),于法有據(jù),依法予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng),予以采納。綜上所述,為維護(hù)國(guó)家對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全的管理秩序,綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害后果,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款,《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第七項(xiàng)、第十二條第一款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第十三條、第十八條,《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款、第五條,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定,判決如下:
一、被告人鄒某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣5,000.00元;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自二○二一年八月五日起至二○二二年六月四日止;罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。)
二、被告人鄒某某違法所得人民幣23,850.00元[含已退回人民幣13,251.00元、用違法所得款購(gòu)買的白色蘋果手機(jī)一部(串號(hào)1:356626449521206、串號(hào)2:356626449538695)(已扣押在案,待案件生效后依法處置折抵)],依法沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù),不足部分,依法繼續(xù)追繳并沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù);辦案機(jī)關(guān)扣押被告人鄒某某持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡(尾號(hào)4819)一張、民生銀行卡(尾號(hào)4131)一張、郵政銀行卡(尾號(hào)9923)一張、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)(串號(hào)1:867531041878527、串號(hào)2:867531042187704)一部,由扣押機(jī)關(guān)依法移送作為物證保存。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 王明權(quán)
人民陪審員 楊 平
人民陪審員 王義肖
二〇二一年十二月三十日
書(shū) 記 員 羅世霞