案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）黔2728刑初280號(hào)
羅甸縣人民檢察院以羅檢刑訴〔2021〕264號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄒某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月9日向本院提起公訴，并建議適用普通程序。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2021年12月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。羅甸縣人民檢察院指派檢察員王雪出庭支持公訴，被告人鄒某某及其指定辯護(hù)人李森到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
（一）2021年5月，被告人鄒某某為謀取高額回報(bào)，明知買賣銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍出售自己一張尾號(hào)為4819中國(guó)建設(shè)銀行卡［流水金額為：人民幣（幣種下同）36.9426萬(wàn)元］和一張尾號(hào)為4131民生銀行卡（流水金額為：34.6004萬(wàn)元）給上家進(jìn)行支付結(jié)算，個(gè)人違法所得0.35萬(wàn)元。上述資金涉及福建省馬某、江西省韓某等四名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金8萬(wàn)元。
（二）2021年6月至8月，被告人鄒某某為謀取高額回報(bào)，明知收購(gòu)銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍幫助上家審核收購(gòu)的銀行卡信息和支付收購(gòu)銀行卡人員的交通費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用，個(gè)人違法所得為2.035萬(wàn)元（2021年6月28日至8月3日鄒某某通過(guò)支付寶、微信及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡總的收到上家轉(zhuǎn)來(lái)資金19.8149萬(wàn)元作為幫助上家轉(zhuǎn)賬給賣銀行卡人員的資金及作為鄒某某的報(bào)酬，其中鄒某某幫助上家付款給賣銀行卡人員的資金為17.7799萬(wàn)元人民幣，鄒某某個(gè)人工資部分2.035萬(wàn)元）。鄒某某幫助上家收購(gòu)審核的卡其中涉及有曹某某的一張4454尾號(hào)華夏銀行卡（流水金額為：134.857801萬(wàn)元）、李某某1的一張尾號(hào)為8201光大銀行卡（流水金額為：71.1163萬(wàn)元）、李某某1一張尾號(hào)為6076中國(guó)建設(shè)銀行卡（流水金額為：106.78696萬(wàn)元）、鄒某1的一張尾號(hào)為9481平安銀行卡（流水金額為：51.428253萬(wàn)元）、鄒某1的一張尾號(hào)為6556工商銀行卡（流水金額為：27.101653萬(wàn)元）等銀行卡。上述資金涉及貴州省蘇某、江西省萬(wàn)某、重慶市甘某等六名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金10.8萬(wàn)元。
（三）2021年6月至7月，張某（另案處理）、楊某3（另案處理）等四人為獲取高額回報(bào)，在明知被告人鄒某某幫助上家收購(gòu)銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得情況下，聯(lián)系鄒某某表示要出售銀行卡，經(jīng)鄒某某安排聯(lián)系，后張某出售一張尾號(hào)為3716中國(guó)建設(shè)銀行卡（流水金額為：138.67239萬(wàn)元）、一張卡尾號(hào)為8838的平安銀行卡（流水金額為：146.86836萬(wàn)元）、一張尾號(hào)為9691的交通銀行卡（流水金額為：66.2826萬(wàn)元），張某獲得鄒某某支付的出售銀行卡違法所得0.6666萬(wàn)元；楊某3出售一張尾號(hào)為2443的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：158.8466萬(wàn)元）、黃某（另案處理）出售一張尾號(hào)為4400的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：187.7963萬(wàn)元）、楊某4（另案處理）出售一張尾號(hào)為2435的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：187.40735萬(wàn)元），三人共獲得出售銀行卡違法所得金額1.2萬(wàn)元。上述資金涉及北京市賀某、廣西南寧市陸某、重慶市覃某、河南省王某3等六名被害人共計(jì)被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金14.4888萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)物證，書(shū)證，被害人陳述，證人證言，被告人鄒某某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄒某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，為他人提供支付結(jié)算幫助并從中獲得違法所得1萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)以被告人鄒某某收購(gòu)銀行卡五張以上，出售個(gè)人銀行卡流水超過(guò)30萬(wàn)以上，均應(yīng)酌情從重處罰，被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可從輕處罰，已退回部分違法所得，可酌情從輕處罰，系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰為由，建議判處被告人有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5，000.00元。
被告人鄒某某對(duì)指控事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議均沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)起訴書(shū)指控被告人的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議；2.被告人具有系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退回部分違法所得等法定、酌定從輕、從寬處罰情節(jié)。建議采納公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人提出的量刑建議。
經(jīng)審理查明：被告人鄒某某在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬，于2021年5月至8月期間，將其個(gè)人銀行卡出售給上家、介紹他人將個(gè)人銀行卡出售給上家、代理上家支付相關(guān)費(fèi)用給出售銀行卡人員，并幫助上家審核相關(guān)銀行卡，其所提供的部分銀行卡已經(jīng)被上家利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)達(dá)33萬(wàn)余元，流水資金共計(jì)達(dá)1，368萬(wàn)余元，被告人共獲得報(bào)酬2.385萬(wàn)元。具體事實(shí)分述如下：
（一）2021年5月份期間，被告人鄒某某出售其一張尾號(hào)為4819中國(guó)建設(shè)銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為36.9426萬(wàn)元）和一張尾號(hào)為4131民生銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為34.6004萬(wàn)元）給上家進(jìn)行支付結(jié)算，被告人獲得報(bào)酬0.35萬(wàn)元。在上述銀行卡賬戶流水資金中，馬某、韓某、李某、王某1等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金8萬(wàn)余元。
（二）2021年6月至8月份期間，被告人鄒某某幫助上家審核收購(gòu)的銀行卡信息和代上家支付出售銀行卡人員的交通費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用，被告人獲得報(bào)酬2.035萬(wàn)元（2021年6月28日至8月3日期間，被告人通過(guò)其支付寶、微信及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收到上家轉(zhuǎn)來(lái)資金19.8149萬(wàn)元，作為其幫助上家轉(zhuǎn)賬給出售銀行卡人員的各項(xiàng)費(fèi)用及其報(bào)酬，其中被告人幫助上家轉(zhuǎn)付款給出售銀行卡人員資金共計(jì)為17.7799萬(wàn)元，被告人報(bào)酬為2.035萬(wàn)元）。在被告人幫助上家收購(gòu)審核的銀行卡中，涉及有曹某某的一張4454尾號(hào)華夏銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為134.857801萬(wàn)元）、李某某1的一張尾號(hào)為8201光大銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為71.1163萬(wàn)元）、李某某1一張尾號(hào)為6076中國(guó)建設(shè)銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為106.78696萬(wàn)元）、鄒某1的一張尾號(hào)為9481平安銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為51.428253萬(wàn)元）、鄒某1的一張尾號(hào)為6556工商銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為流水金額為27.101653萬(wàn)元）。在上述銀行卡賬戶流水資金中，蘇某、萬(wàn)某、甘某、楊某1、喬某等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)12萬(wàn)余元。
（三）2021年6月至7月份期間，張某（另案處理）、楊某3（另案處理）等四人為獲取高額報(bào)酬，在明知被告人系幫助上家收購(gòu)銀行卡用于幫助上家支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪所得情況下，遂聯(lián)系被告人表示要出售銀行卡，經(jīng)被告人安排聯(lián)系，后張某出售一張尾號(hào)為3716中國(guó)建設(shè)銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為138.67239萬(wàn)元）、一張卡尾號(hào)為8838的平安銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為146.86836萬(wàn)元）、一張尾號(hào)為9091的交通銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為66.2826萬(wàn)元），張某獲得鄒某某支付的出售銀行卡違法所得0.6666萬(wàn)元；楊某3出售一張尾號(hào)為2443的建設(shè)銀行銀行卡（流水金額為：158.8466萬(wàn)元）、黃某（另案處理）出售一張尾號(hào)為4400的建設(shè)銀行銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為187.7963萬(wàn)元）、楊某4（另案處理）出售一張尾號(hào)為2435的建設(shè)銀行銀行卡（案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)該賬戶被上家使用流水金額為187.40735萬(wàn)元），四人共獲得出售銀行卡違法所得金額1.2萬(wàn)元。在上述銀行卡賬戶流水資金中，賀某、陸某、覃某、王某3、楊某2、樊某等被害人因被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)13萬(wàn)余元。
另查明，被告人被抓獲歸案后，對(duì)以上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。案發(fā)后，被告人家屬代被告人退繳違法所得1.3251萬(wàn)元；案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)扣押了被告人持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4819）、民生銀行卡（尾號(hào)4131）、郵政銀行卡（尾號(hào)9923）各一張、其他銀行卡十一張（后已發(fā)還）、白色蘋果手機(jī)（串號(hào)1：356626449521206、串號(hào)2：356626449538695，系被告人于2021年7月11日用其違法所得款中的7，599元購(gòu)買）、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)（串號(hào)1：867531041878527、串號(hào)2：867531042187704）各一部。被告人系國(guó)家原建檔立卡貧困戶。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證（白色蘋果手機(jī)、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)各一部，銀行卡三張），黔南公偵傳〔2021〕180號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省廳《關(guān)于對(duì)“5.10”專案涉案取款犯罪嫌疑人開(kāi)展集中偵查研判和落地抓捕工作的通知》的通知、黔公刑發(fā)〔2021〕1688號(hào)文件、受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、逮捕通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、被告人正面照片、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單（含銀行卡交易明細(xì)、建檔立卡檔案）、情況說(shuō)明、鄒某某支付寶、微信及綁定微信銀行卡資金流水分析報(bào)告、鄒某某銀行賬戶交易流水分析說(shuō)明、微信支付交易明細(xì)證明、韓某被詐騙的聊天截圖十張、接受證據(jù)材料清單（轉(zhuǎn)賬記錄）、賬戶交易明細(xì)回單（散件）、提取筆錄、提取照片、支付寶交易流水證明、微信支付交易明細(xì)證明、光盤四張等書(shū)證，被害人韓某、李某、王某1、馬某、乜某、王某2、喬某、楊某1、甘某、萬(wàn)某、蘇某、賀某、陸某、楊某2、王某3、樊某、吳某、覃某的陳述，證人張某、楊某3、黃某、楊某4的證言，被告人鄒某某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、人身安全檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人鄒某某無(wú)視國(guó)家法律，在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬，將其個(gè)人銀行卡出售給上家、介紹他人將個(gè)人銀行卡出售給上家、代理上家支付相關(guān)費(fèi)用給出售銀行卡人員，并幫助上家審核相關(guān)銀行卡，涉案部分銀行卡已經(jīng)被上家利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙后轉(zhuǎn)入資金共計(jì)達(dá)33萬(wàn)余元，流水資金共計(jì)達(dá)1，368萬(wàn)余元，被告人違法所得達(dá)2.385萬(wàn)元，屬于為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助的行為，且已經(jīng)達(dá)到法定情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為已觸犯國(guó)家刑律構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予以依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人歸案后，能夠自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可依法從輕、從寬處理。被告人已退繳的部分違法所得（含用違法所得購(gòu)買的手機(jī)一部，已扣押在案），依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)，不足部分違法所得，依法繼續(xù)追繳，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。辦案機(jī)關(guān)因本案扣押被告人持有的作案手機(jī)一部及銀行卡三張，依法予以沒(méi)收，作為物證保存。辯護(hù)人提出被告人具有歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退回部分違法所得等法定、酌定從輕、從寬處罰情節(jié)的意見(jiàn)，于法有據(jù)，依法予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上所述，為維護(hù)國(guó)家對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全的管理秩序，綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害后果，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第七項(xiàng)、第十二條第一款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第十三條、第十八條，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款、第五條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄒某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5，000.00元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二一年八月五日起至二○二二年六月四日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人鄒某某違法所得人民幣23，850.00元[含已退回人民幣13，251.00元、用違法所得款購(gòu)買的白色蘋果手機(jī)一部（串號(hào)1：356626449521206、串號(hào)2：356626449538695）（已扣押在案，待案件生效后依法處置折抵）]，依法沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，不足部分，依法繼續(xù)追繳并沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；辦案機(jī)關(guān)扣押被告人鄒某某持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4819）一張、民生銀行卡（尾號(hào)4131）一張、郵政銀行卡（尾號(hào)9923）一張、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)（串號(hào)1：867531041878527、串號(hào)2：867531042187704）一部，由扣押機(jī)關(guān)依法移送作為物證保存。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 王明權(quán)
人民陪審員 楊 平
人民陪審員 王義肖
二〇二一年十二月三十日
書(shū) 記 員 羅世霞
