案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘01刑終62號(hào)
湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院審理長(zhǎng)沙縣人民檢察院指控原審被告人李某1、孫某2、王某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2020年11月30日作出（2020）湘0121刑初888號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人李某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院判決認(rèn)定：2020年2月，被告人李某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)從事違法犯罪洗錢(qián)活動(dòng)的上線團(tuán)伙，其向上線繳納保證金后加入該團(tuán)伙，并聘請(qǐng)被告人孫某2、王某某3等人在長(zhǎng)沙縣××街道××社區(qū)茉寧酒店等地，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布兼職信息吸納大量兼職者，并用兼職者的身份信息、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡注冊(cè)支付寶，并將注冊(cè)的支付寶賬號(hào)提供給上線，通過(guò)支付寶收款碼收取違法犯罪所得款項(xiàng)后轉(zhuǎn)入自己控制的銀行卡，再轉(zhuǎn)入上線所指定的銀行卡，為賭博網(wǎng)站等提供資金支付通道。其中，被告人孫某2主要負(fù)責(zé)招聘兼職者并對(duì)轉(zhuǎn)入的涉案資金進(jìn)行接收轉(zhuǎn)出操作，被告人王某某3主要負(fù)責(zé)招聘兼職者并協(xié)助看管兼職人員。該團(tuán)伙僅3月份轉(zhuǎn)移涉案資金達(dá)676萬(wàn)余元，被告人李某1收取“傭金”8萬(wàn)余元，支付給被告人孫某2工資、提成5000余元，支付給被告人王某某3工資1500余元。2020年3月19日，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，在長(zhǎng)沙縣××街道××社區(qū)茉寧酒店抓獲三名被告人，查獲并扣押該團(tuán)伙利用兼職者李某、吳某、田某名義所注冊(cè)的支付寶賬號(hào)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)的涉案資金100356元。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：證人石某、張某1、侯某、張某2、蔣某、趙某、田某、陳某、楊某、李某、吳某、曹某等人的證言，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、李某1手機(jī)內(nèi)提取的轉(zhuǎn)移資金明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)、戶籍資料、孫某2在校學(xué)生證明、王某某3不起訴決定書(shū)等書(shū)證，辨認(rèn)筆錄，對(duì)三被告人手機(jī)中數(shù)據(jù)的鑒定意見(jiàn)及被告人李某1、孫某2、王某某3的供述等。
原審法院認(rèn)為，被告人李某1、孫某2、王某某3等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪中，被告人李某1系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰；被告人孫某2、王某某3系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某1到案后能如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪，可從輕處罰；被告人孫某2、王某某3到案后能如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。被告人孫某2、王某某3系從犯，且符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；二、被告人孫某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；三、被告人王某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；四、公安機(jī)關(guān)扣押的涉案款人民幣100356元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
原審被告人李某1提出上訴稱，其應(yīng)系從犯，一審量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審適用緩刑。
上訴人李某1的辯護(hù)人提出，李某1不應(yīng)認(rèn)定為主犯，李某1在二審期間能積極退繳違法所得，請(qǐng)求二審從輕處罰。
經(jīng)審理查明，湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，認(rèn)定本案事實(shí)的相關(guān)證據(jù)均已在一審開(kāi)庭審理時(shí)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證。本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)一審判決認(rèn)定的事實(shí)及其所列證據(jù)予以確認(rèn)。另查明，上訴人李某1在二審期間退繳全部違法所得人民幣八萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，上訴人李某1、原審被告人王某某3、孫某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪中，上訴人李某1起主要作用，系主犯；原審被告人王某某3、孫某2受雇李某1從事犯罪活動(dòng)，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。上訴人李某1、原審被告人孫某2、王某某3歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。對(duì)于上訴人李某1及其辯護(hù)人提出的李某1不應(yīng)認(rèn)定為主犯的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人李某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)從事洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的上線后，繳納保證金加入上線團(tuán)伙，幫助上線洗錢(qián)，其行為屬于獨(dú)立的幫助上游犯罪的犯罪，依法構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中，李某1起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
對(duì)于上訴人李某1提出的一審量刑過(guò)重的上訴理由及其辯護(hù)人提出的李某1在二審期間能積極退繳違法所得，請(qǐng)求二審從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，李某1在本院審理期間退繳全部違法所得，有悔罪表現(xiàn)，綜合考慮李某1犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，結(jié)合同類型案件量刑平衡考慮，對(duì)上訴人李某1及其辯護(hù)人提出的請(qǐng)求二審從輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院（2020）湘0121刑初888號(hào)刑事判決第二、三、四項(xiàng)及第一項(xiàng)對(duì)上訴人李某1的定罪部分；
二、撤銷湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院（2020）湘0121刑初888號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)上訴人李某1的量刑部分；
三、上訴人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，抵扣被刑事拘留的二十九日，即自2020年10月20日起至2021年9月20日止。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉 征
審判員 王新平
審判員 何 琳
二〇二一年三月五日
書(shū)記員 魯 幸
