案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 (2021)蘇0311刑初215號
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴(2021)98號起訴書、泉檢訴刑變訴(2021)Z6變更起訴書、泉檢訴刑變訴(2021)Z8變更起訴書,指控被告人呂某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2021年6月17日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭審理了本案。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察官張曉丹出庭支持公訴。五被告人及各自辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控:
2020年3月至12月間。被告人呂某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍然單獨或者伙同被告人李某4、常某某5以人民幣100元至300元的價格從被告人孔某2、王某某3等人處收購銀行卡“四件套”(包含開卡人銀行卡、網(wǎng)銀U盾、身份證號碼、手機(jī)卡)共計13套,其中,被告人李某4參與收購銀行卡“四件套”6套。被告人常某某5參與收購銀行卡“四件套”5套。
2020年3月至11月間,被告人孔某2明知被告人呂某1等人需要銀行卡幫助他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍向其出售以本人或者他人真實身份信息辦理的銀行卡“四件套”共計10套。
被告人王某某3明知姜某某(另案處理)、被告人呂某1等人需要銀行卡和銀行賬戶幫助他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,2019年5月,將以本人身份注冊的濟(jì)南簇欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南棉藏商貿(mào)有限公司、濟(jì)南沁萊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南權(quán)竿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,濟(jì)南徐鼓商貿(mào)有公司的營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶等通過姜某某出售給他人,公司銀行賬戶內(nèi)流水金額共計人民幣1800余萬元。2020年3月至4月間,向被告人呂某1等人出售被告人孔某2辦理的銀行卡“四件套”共計3套。
公訴機(jī)關(guān)針對指控事實提供了涉案銀行卡“四件套”、公司營業(yè)執(zhí)照、微信轉(zhuǎn)賬記錄等物證、書證、證人蔡某、任某等人的證言、五被告人的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為五被告人的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,且系共同犯罪,五被告人分別具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白等從輕處罰情節(jié),建議判處被告人呂某1有期徒刑一年,并處罰金人民幣2萬元;判處被告人孔某2有期徒刑九個月,并處罰金人民幣1.2萬元;判處被告人王某某3有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣3萬元;分別判處被告人李某4、常某某5有期徒刑八個月,并處罰金人民幣8千元。
五被告人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實不持異議,被告人呂某1、孔某2、李某4、常某某5的辯護(hù)人提出各被告人分別具有坦白、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),建議對其從輕處罰。被告人王某某3的辯護(hù)人提出現(xiàn)有證據(jù)無法證實被告人王某某3涉嫌犯罪的部分公司賬戶為其辦理,王某某3不應(yīng)對其中1300余萬元的銀行流水承擔(dān)責(zé)任。其具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)。
經(jīng)審理查明:
2020年3月至12月間。被告人呂某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍然單獨或者伙同被告人李某4、常某某5以人民幣100元至300元的價格從被告人孔某2、王某某3等人處收購銀行卡“四件套”(包含開卡人銀行卡、網(wǎng)銀U盾、身份證號碼、手機(jī)卡)共計13套,其中,被告人李某4參與收購銀行卡“四件套”6套。被告人常某某5參與收購銀行卡“四件套”5套。
2020年3月至11月間,被告人孔某2明知被告人呂某1等人需要銀行卡幫助他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍向其出售以本人或者他人真實身份信息辦理的銀行卡“四件套”共計10套。
被告人王某某3明知姜某某(另案處理)、被告人呂某1等人需要銀行卡和銀行賬戶幫助他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,2019年5月,將以本人身份注冊的濟(jì)南簇欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南棉藏商貿(mào)有限公司、濟(jì)南沁萊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南權(quán)竿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,濟(jì)南徐鼓商貿(mào)有公司的營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶等通過姜某某出售給他人,公司銀行賬戶內(nèi)流水金額共計人民幣1800余萬元。2020年3月至4月間,向被告人呂某1等人出售被告人孔某2辦理的銀行卡“四件套”共計3套。
上述事實,五被告人在開庭審理過程中均無異議,證人郭某、任某、蔡某等人的證人證言;微信聊天記錄,微信截圖和轉(zhuǎn)賬流水;支付寶轉(zhuǎn)賬記錄;物流信息;涉案銀行卡信息、交易明細(xì);涉案公司營業(yè)執(zhí)照、開戶信息、對公賬戶開戶資料和交易明細(xì);扣押清單;發(fā)放經(jīng)過及到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過;戶籍信息;認(rèn)罪認(rèn)罰的具結(jié)書等證據(jù)證實,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人呂某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,且系共同犯罪,依法應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑意見適當(dāng),本院予以采納。對于五被告人的辯護(hù)人提出各被告人具有坦白、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),建議對其從輕處罰的辯護(hù)意見,本院予以采納。對于被告人王某某3的辯護(hù)人提出現(xiàn)有證據(jù)無法證實被告人王某某3涉嫌犯罪的部分公司賬戶為其辦理,王某某3不應(yīng)對其中1300余萬元的銀行流水承擔(dān)責(zé)任的辯護(hù)意見,經(jīng)查認(rèn)為,根據(jù)被告人王某某3的供述和辯解,涉案公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶申請書、對公客戶盡職調(diào)查表、銀行流水等證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈,證實被告人王某某3辦理五家公司的營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶并出售給他人的基本事實,辯護(hù)人的此辯護(hù)意見與庭審查明的事實不符,本院不予采納。綜上,為懲罰犯罪,根據(jù)本案被告人呂某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度等,依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人呂某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月6日起至2022年1月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人孔某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑九個月,并處罰金人民幣一萬二千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月20日起至2021年10月19日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人王某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣三萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2022年7月26日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人李某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣八千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月8日起至2021年9月7日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
五、被告人常某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣八千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2021年9月8日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
六、被告人王某某3已退繳的違法所得人民幣四千元,依法予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 申 穎
審 判 員 滕文歡
人民陪審員 孟曉明
二〇二一年十月二十五日
書 記 員 孫金芳