案由 詐騙侵犯公民個(gè)人信息幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）粵02刑終237號(hào)
廣東省始興縣人民法院審理始興縣人民檢察院指控原審被告人劉某某1、張某2、賴(lài)某某3、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7犯詐騙罪、被告人梁裕犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪以及被告人劉文兵犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪并提起附帶民事公益訴訟一案，于2021年9月28日作出（2021）粵0222刑初71號(hào)刑事附帶民事判決。公訴機(jī)關(guān)未對(duì)刑事部分判決提起抗訴，原審被告人未對(duì)刑事判決部分提出上訴，原判刑事判決部分已發(fā)生法律效力。附帶民事公益訴訟起訴人始興縣人民檢察院不服，提出上訴。本院于次月27日立案并依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，審閱上訴人的上訴意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定以不開(kāi)庭的方式審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，從2020年6、7月開(kāi)始，被告人劉某某1伙同他人共同出資3800元在網(wǎng)絡(luò)上找到被告人梁裕搭建了一個(gè)名為“海納國(guó)際”的虛假投資平臺(tái)，并在梁裕及其他人處購(gòu)買(mǎi)約4500條包括客戶(hù)姓名和電話號(hào)碼的客戶(hù)信息；為了方便獲取詐騙資金，劉某某1從彭金亮（另案處理）處購(gòu)買(mǎi)了一張林啟雄名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為6228********），從被告人賴(lài)某某3處購(gòu)買(mǎi)一張廣發(fā)銀行卡（卡號(hào)為6225********）。賴(lài)某某3將其實(shí)名注冊(cè)的微信號(hào)也出售給劉某某1使用。劉某某1還從被告人劉文兵處購(gòu)買(mǎi)7個(gè)微信號(hào)和ＱＱ號(hào)用于詐騙使用。
之后，劉某某1在始興縣太平鎮(zhèn)的家中等地開(kāi)始撥打電話實(shí)施詐騙，并將該虛假平臺(tái)通過(guò)開(kāi)代理的方式分享給被告人陳某5、劉某某6、張某2、張某某7。陳某5將代理賬號(hào)密碼交給被告人林某4實(shí)施詐騙，并約定按比例分配詐騙所得。劉某某1、陳某5、劉某某6、張某2、張某某7、林某4等人以打電話方式聯(lián)系客戶(hù)，誘導(dǎo)客戶(hù)在“海納國(guó)際”平臺(tái)注冊(cè)進(jìn)行投資，騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)，后按比例分配。具體事實(shí)如下：
1.2020年7月至12月，劉某某1通過(guò)“海納國(guó)際”虛假平臺(tái)先后詐騙被害人張某1、吳某、劉某、梁某1、王某1、李某、彭某、鄭某、荊某、尹某、張某2、梁某2、馮某、侯某、陳某1、王某2等16人共計(jì)人民幣494270元。
2.2019年3月至2021年1月，梁裕利用網(wǎng)絡(luò)向他人以每條幾角錢(qián)至2元不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了約2萬(wàn)條公民個(gè)人信息，并以每條0.5元至2元的價(jià)格出售給劉某某1等人使用，非法牟利2萬(wàn)余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從其手機(jī)提取出公民個(gè)人信息44168條。
2020年7月至12月，梁裕明知?jiǎng)⒛衬?等人進(jìn)行詐騙，仍向劉某某1等人提供虛假投資平臺(tái)“海納國(guó)際”的搭建、維護(hù)及運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，致使劉某某1等人通過(guò)虛假投資平臺(tái)“海納國(guó)際”詐騙16名被害人494270元。
3.2020年12月，陳某5、林某4通過(guò)“海納國(guó)際”虛假平臺(tái)共同詐騙他人共計(jì)14000元，劉某某6詐騙彭某5000元，張某某7詐騙荊某3000元。
4.2020年7月至12月，張某2通過(guò)“海納國(guó)際”虛假平臺(tái)詐騙劉某、尹某、馮某、侯某共計(jì)113600元。
5.2020年11月至12月，賴(lài)某某3明知?jiǎng)⒛衬?用其銀行卡實(shí)施詐騙，仍將其廣發(fā)銀行的銀行卡給劉某某1使用，并向劉某某1提供其微信號(hào)，通過(guò)賴(lài)某某3的銀行卡收取詐騙的金額30150元。另，賴(lài)某某3先后幫助劉某某1等人轉(zhuǎn)移詐騙贓款13500元。
6.2020年下半年，劉文兵明知?jiǎng)⒛衬?實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍出售7個(gè)QQ號(hào)、微信號(hào)給劉某某1，為其提供幫助。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、違法犯罪記錄查詢(xún)等情況說(shuō)明及前科材料，銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，證人陳某2的證言，被害人張某1、劉某、荊某、吳某、王某1、梁某1、李某、彭某、張某2、侯某、王某2、陳某1、尹某、梁某2、馮某的陳述，被告人劉某某1、梁裕、張某2、賴(lài)某某3、劉某某6、陳某5、林某4、張某某7、劉文兵的供述，現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人劉某某1、梁裕、張某2、賴(lài)某某3、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7無(wú)視國(guó)法，詐騙他人財(cái)物，其中劉某某1、梁裕、張某2、賴(lài)某某3，數(shù)額巨大，林某4、陳某5、劉某某6、張某某7，數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪；梁裕違反國(guó)家規(guī)定，非法獲取或向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人劉文兵，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供微信號(hào)、QQ號(hào)等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。梁裕一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。劉某某1、張某2、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在詐騙共同犯罪中起主要作用，是主犯，按其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；梁裕、賴(lài)某某3在詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。劉文兵屬累犯，應(yīng)從重處罰。被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。劉某某1、張某2、賴(lài)某某3、劉文兵、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。劉某某1、梁裕、張某2、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中非法獲取公民個(gè)人信息，損害了社會(huì)公眾利益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任；賴(lài)某某3、劉文兵沒(méi)有實(shí)施侵害公民個(gè)人信息安全的行為，無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。關(guān)于訴請(qǐng)支付賠償金的問(wèn)題，因該損失系屬于上述被告人實(shí)施詐騙犯罪行為中非法占有的被害人財(cái)產(chǎn)，依法不屬于刑事附帶民事公益訴訟的受理范圍，予以刑事追繳或責(zé)令退賠。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二百五十三條之一第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條、《中華人民共和國(guó)民法典》第一百七十九條、第一千零三十條、《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》第四十四條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第五十五條第二款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于檢察公益訴訟案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十三條第二款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
二、被告人梁裕犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
三、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
四、被告人賴(lài)某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
五、被告人劉文兵犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
六、被告人林某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
七、被告人陳某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
八、被告人劉某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
九、被告人張某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
十、繼續(xù)追繳被告人的違法所得。扣押在案的作案工具（詳見(jiàn)涉案物品清單）予以沒(méi)收，由始興縣公安局依法處理。
十一、附帶民事公益訴訟被告劉某某1、梁裕、張某2、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在本判決生效后三十日內(nèi)刪除所有非法獲取的公民個(gè)人信息。
十二、附帶民事公益訴訟被告劉某某1、梁裕、張某2、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在本判決生效后三十日內(nèi)在國(guó)家級(jí)媒體上公開(kāi)賠禮道歉（發(fā)布內(nèi)容須經(jīng)附帶民事公益訴訟起訴人廣東省始興縣人民檢察院審定）。
十三、附帶民事公益訴訟被告劉某某1、梁裕、張某2、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在本判決生效后三十日內(nèi)委托電信部門(mén)向被侵權(quán)人發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信。
十四、駁回附帶民事公益訴訟起訴人的其他訴訟請(qǐng)求。
宣判后，附帶民事公益訴訟起訴人始興縣人民檢察院上訴稱(chēng)，原判認(rèn)定劉文兵沒(méi)有實(shí)施侵害公民個(gè)人信息安全的行為，無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任以及未判令各被上訴人支付公益損害賠償款不當(dāng)，請(qǐng)求二審依法改判。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定原審被告人劉某某1、張某2、賴(lài)某某3、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7犯詐騙罪，原審被告人梁裕犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，原審被告人劉文兵犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，認(rèn)定上述事實(shí)的所有證據(jù)均經(jīng)一審開(kāi)庭查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人提出的意見(jiàn)，經(jīng)查，1、本案16名被害人的身份及損失情況系確定的，均已查實(shí)。原判對(duì)各被告人判處刑罰時(shí)，已責(zé)令被告人對(duì)詐騙所得予以退賠并追繳侵犯公民個(gè)人信息的違法所得。而上訴人在沒(méi)有明確的計(jì)算依據(jù)，且原判已查實(shí)被害人的損失及被告人的非法所得的情況下，參考被告人的詐騙所得確定公益訴訟的賠償金額，所提判賠意見(jiàn)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。2、劉文兵供稱(chēng)其從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)他人的微信或QQ號(hào)非法出售給劉某某1，獲利2000元。劉某某1將非法購(gòu)買(mǎi)的微信、QQ號(hào)用于給詐騙平臺(tái)的客服實(shí)施詐騙活動(dòng)。劉文兵的行為侵犯了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，也對(duì)微信、QQ號(hào)的原持有人及聯(lián)系對(duì)象的信息安全產(chǎn)生危害，應(yīng)承擔(dān)停止侵害、賠禮道歉、消除影響、賠償損失等民事責(zé)任。鑒于公訴機(jī)關(guān)未對(duì)劉文兵的犯罪所得收益進(jìn)行指控，原判無(wú)法超出指控范圍予以認(rèn)定，故上訴人所提讓劉文兵承擔(dān)公益訴訟損害經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的意見(jiàn)不予支持。
本院認(rèn)為，原審被告人劉某某1、梁裕、張某2、賴(lài)某某3、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7以非法占有為目的，共同詐騙他人財(cái)物，其中劉某某1、梁裕、張某2、賴(lài)某某3的詐騙數(shù)額巨大，林某4、陳某5、劉某某6、張某某7的詐騙數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪；梁裕違反國(guó)家規(guī)定，非法獲取或向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰；原審被告人劉文兵，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供微信號(hào)、QQ號(hào)等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。劉某某1、梁裕、張某2、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中非法獲取公民個(gè)人信息，給被侵犯信息人員的工作、生活帶來(lái)了諸多潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)賠禮道歉、刪除所有非法獲取的公民個(gè)人信息及發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，且認(rèn)定原審被告人應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任依法有據(jù)，予以支持。但未判決劉文兵應(yīng)承擔(dān)公開(kāi)賠禮道歉、刪除所有非法獲取的公民個(gè)人信息及發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信的民事責(zé)任不當(dāng)，應(yīng)予改判。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省始興縣人民法院（2021）粵0222刑初71號(hào)刑事附帶民事判決第一項(xiàng)至第九項(xiàng)對(duì)原審被告人劉某某1、梁裕、張某2、賴(lài)某某3、劉文兵、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7的定罪、量刑部分及第十項(xiàng)、第十四項(xiàng)；
二、撤銷(xiāo)廣東省始興縣人民法院（2021）粵0222刑初71號(hào)刑事附帶民事判決第十一項(xiàng)至十三項(xiàng)；
三、附帶民事公益訴訟被告劉某某1、梁裕、張某2、劉文兵、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在本判決生效后三十日內(nèi)刪除所有非法獲取的公民個(gè)人信息。
四、附帶民事公益訴訟被告劉某某1、梁裕、張某2、劉文兵、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在本判決生效后三十日內(nèi)在國(guó)家級(jí)媒體上公開(kāi)賠禮道歉（發(fā)布內(nèi)容須經(jīng)附帶民事公益訴訟上訴人廣東省始興縣人民檢察院審定）。
五、附帶民事公益訴訟被告劉某某1、梁裕、張某2、劉文兵、林某4、陳某5、劉某某6、張某某7在本判決生效后三十日內(nèi)委托電信部門(mén)向被侵權(quán)人發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 陳俊文
審判員 喻 權(quán)
審判員 何輝英
二〇二一年十二月十四日
書(shū)記員 曾心怡
