案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
案號 （2021）蘇0831刑初248號
金湖縣人民檢察院以金檢刑訴（2021）73號起訴書指控被告人柏某某1、何某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年12月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，于2021年12月16日公開開庭審理了本案。金湖縣人民檢察院指派檢察官王躍進出庭支持公訴，被告人柏某某1、何某某2到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
金湖縣人民檢察院指控，2021年8月19日至20日，被告人柏某某1聯(lián)系被告人何某某2辦理銀行卡，由柏某某1聯(lián)系后交由他人使用，為他人實施犯罪提供幫助。其中，被告人柏某某1辦理的建設銀行卡（卡號：62×××18）支付結(jié)算金額合計人民幣1655296.88元（以下貨幣單位均為人民幣），關(guān)聯(lián)詐騙案件金額180000元。被告人何某某2的建設銀行卡（卡號：62×××31）支付結(jié)算金額1419012元，關(guān)聯(lián)詐騙案件金額251747元。被告人柏某某1、何某某2各獲利1800元。
被告人柏某某1、何某某2案發(fā)后主動投案，均如實供述了上述案件事實。案發(fā)后，被告人柏某某1、何某某2向公安機關(guān)各退繳1800元。
2021年12月8日，被告人柏某某1、何某某2自愿簽署《認罪認罰具結(jié)書》。
上述事實，被告人柏某某1、何某某2供認不諱，并得到證人鮮某、李某、崔某、梁某、楊某、馮某、王某甲、王某乙、張某、歐某、申某等人證言，扣押決定書、清單及筆錄，銀行卡交易流水，國家反詐平臺查詢記錄，非稅收入一般繳款書，認罪認罰具結(jié)書以及公安機關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過、情況說明等證據(jù)證實。上述證據(jù)，合法有效，足以認定。
本院認為，被告人柏某某1、何某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供銀行卡用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)充分，定性準確，予以支持。被告人柏某某1、何某某2共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人柏某某1、何某某2犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認罪認罰，依法均可以從輕處罰。被告人柏某某1、何某某2退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。二被告人符合社區(qū)矯正條件，依法均可以宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議符合法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第五十三條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柏某某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人何某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人柏某某1、何某某2退繳的違法所得人民幣3600元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省淮安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 宋 璇
二〇二一年十二月十六日
書記員 陳志佳
