《刑法》第三百零七條之一【虛假訴訟罪】以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施前三款行為的，從重處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
由于法律法規(guī)司法解釋每年都會出現(xiàn)新變化，蘇義飛律師將在此網(wǎng)站頁面每年更新一次該罪名量刑標準：
（檢例第210號）楊某涉嫌虛假訴訟不批捕復(fù)議案：如果行為人與他人之間實際上存在民事法律關(guān)系和民事糾紛，為了達到勝訴目的，篡改了部分證據(jù)，并沒有從實質(zhì)上改變原民事法律關(guān)系和民事糾紛的，不認定為虛假訴訟罪。
（2023年）周某瓊等虛假訴訟案-通過虛假訴訟轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避履行債務(wù)：行為人與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系向人民法院提起虛假民事訴訟轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，以達到逃避履行債務(wù)的非法目的，屬于刑法規(guī)定的虛假訴訟行為。此類行為直接侵害債權(quán)人合法權(quán)益，極大干擾司法秩序，社會危害嚴重。
（2023年）如何認定虛假訴訟罪中的“情節(jié)嚴重”：對于欺詐侵財類虛假訴訟犯罪，行為人實施虛假訴訟犯罪行為，非法占有他人財產(chǎn)數(shù)額達到10萬元以上的，可以認定為“情節(jié)嚴重”，適用第二個法定刑幅度。對于逃避債務(wù)類虛假訴訟行為，致使他人債權(quán)無法實現(xiàn)，數(shù)額達到100萬元以上的，或者在無證據(jù)證實他人無法實現(xiàn)的債權(quán)具體數(shù)額的情況下，法院生效裁判確定的義務(wù)人自動履行裁判確定的財產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強制執(zhí)行財產(chǎn)權(quán)益數(shù)額達到100萬元以上的，可以認定為“情節(jié)嚴重”，適用第二個法定刑幅度。對于行為人出于其他目的實施虛假訴訟行為的情形與逃避債務(wù)類行為類似，義務(wù)人自動履行財產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強制執(zhí)行的財產(chǎn)權(quán)益數(shù)額達到100萬元以上的，可以認定為“情節(jié)嚴重”，適用第二個法定刑幅度。
（2024年）虛假訴訟罪中“情節(jié)嚴重”的認定：以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院多次啟動民事訴訟、執(zhí)行等程序，造成他人強烈質(zhì)疑人民法院司法權(quán)威，特別是在被司法機關(guān)發(fā)現(xiàn)后仍通過轉(zhuǎn)移債權(quán)等方式繼續(xù)實施虛假訴訟行為，嚴重干擾正常司法活動、嚴重損害司法公信力的，應(yīng)認定為虛假訴訟罪中的“情節(jié)嚴重”。
（2024年）葉某松虛假訴訟案-虛假訴訟罪的認定規(guī)則：行為人與他人存在特定的民事法律關(guān)系，為了達到不法目的，故意篡改該民事法律關(guān)系的部分內(nèi)容并提起民事訴訟的，不構(gòu)成虛假訴訟罪；行為人作為民事被告在應(yīng)訴過程中捏造事實的，亦不構(gòu)成虛假訴訟罪。
（2023年）“部分篡改型”行為不構(gòu)成虛假訴訟罪：虛假訴訟罪的懲治對象，是在不存在民事法律關(guān)系的情況下憑空捏造民事法律關(guān)系、虛構(gòu)民事糾紛并向人民法院提起民事訴訟的“無中生有型”行為?！安糠执鄹男汀毙袨椴环咸摷僭V訟罪的構(gòu)成要件，依法不應(yīng)認定為虛假訴訟罪。
民事訴訟的被告和原告 ,相互惡意串通，在提起民事訴訟之前和民事訴訟過程中，共同實施偽造證據(jù) 、虛假陳述等弄虛作假行為，騙取人民法院裁判文書，行為構(gòu)成妨害作證罪或者幫助偽造證據(jù)罪。
（2023年）區(qū)分普通共同訴訟和必要共同訴訟，正確認定民事共同訴訟案件中的虛假訴訟罪：在22名原告中，有12人確系某建材公司員工，享有對該公司的勞動報酬追索權(quán)，高某通過偽造工資表等方式上調(diào)上述人員的工資數(shù)額，屬于“部分篡改型”行為，不構(gòu)成虛假訴訟罪。另有10名原告與某建材公司不存在勞動合同關(guān)系，無權(quán)向該公司索要勞動報酬，高某偽造上述人員的工資表，捏造勞動合同關(guān)系和雙方因追索勞動報酬產(chǎn)生民事糾紛的事實，屬于“無中生有型”行為，依法構(gòu)成虛假訴訟罪。
（2023年）以捏造的事實提出執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴：案外人在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實提出執(zhí)行異議或者執(zhí)行異議之訴，均屬于虛假訴訟行為。
（2024年）周某仁等人詐騙案-虛構(gòu)享有著作權(quán)的事實進行“維權(quán)”同時構(gòu)成詐騙罪、虛假訴訟罪的處理：行為人虛構(gòu)享有著作權(quán)的事實進行“維權(quán)”提起民事訴訟，符合刑法第三百零七條之一規(guī)定的，以虛假訴訟罪定罪處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
[第1572號]以部分虛構(gòu)的事實提起民事訴訟的應(yīng)如何定性：并非以完全捏造的事實提起民事訴訟，雖然在民事訴訟過程中存在欺詐行為， 但缺乏證據(jù)證明其具有非法占有他人財產(chǎn)的主觀目的，且相關(guān)民事案件已通過再審程序糾錯，獲得相應(yīng)的司法救濟，無刑法救濟必要，應(yīng)認定為無罪。
［第1376號］民事共同訴訟案件中如何正確認定虛假訴訟罪：在多個原告共同提起普通共同訴訟的情況下，各原告均享有獨立的訴權(quán)。虛假訴訟罪的懲治重點，是行為人捏造事實行使虛假訴權(quán)的行為，因此，對于普通共同訴訟中各原告行使各自訴權(quán)的行為，原則上應(yīng)當分別進行評價，確定其中是否存在捏造民事法律關(guān)系、虛構(gòu)民事糾紛的情形，如果答案是肯定的，則應(yīng)認定該部分為刑法規(guī)定的虛假訴訟行為。不能因為其中部分原告的行為屬于部分篡改案件事實，就對全案認定為“部分篡改型”行為。
在民事普通共同訴訟案件中，對于某一行為是否構(gòu)成虛假訴訟罪，應(yīng)當區(qū)分不同原告的行為，分別進行評價。
［第1377號］向人民法院申請執(zhí)行仲裁調(diào)解書是否屬于虛假訴訟罪中的“提起民事訴訟”：民事執(zhí)行程序?qū)儆诿袷略V訟，二被告人的行為屬于“提起民事訴訟”，應(yīng)構(gòu)成虛假訴訟罪。
（2022年）最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）致使人民法院基于捏造的事實采取財產(chǎn)保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書、制作財產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強制措施或者受過刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的情形。
（2018年）最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋
第一條 采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，實施下列行為之一，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當認定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”：
?。ㄒ唬┡c夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務(wù)的；
（二）與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的；
?。ㄈ┡c公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的；
?。ㄋ模┠笤熘R產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當競爭關(guān)系的；
?。ㄎ澹┰谄飘a(chǎn)案件審理過程中申報捏造的債權(quán)的；
?。┡c被執(zhí)行人惡意串通，捏造債權(quán)或者對查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的；
（七）單方或者與他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。
隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦崳蛉嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟，要求他人履行債務(wù)的，以“以捏造的事實提起民事訴訟”論。
向人民法院申請執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實對執(zhí)行標的提出異議、申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的，屬于刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”。
第二條 以捏造的事實提起民事訴訟，有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益”：
?。ㄒ唬┲率谷嗣穹ㄔ夯谀笤斓氖聦嵅扇∝敭a(chǎn)保全或者行為保全措施的；
（二）致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的；
?。ㄈ┲率谷嗣穹ㄔ夯谀笤斓氖聦嵶鞒霾门形臅⒅谱髫敭a(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟的；
?。ㄎ澹┰蛞阅笤斓氖聦嵦崞鹈袷略V訟被采取民事訴訟強制措施或者受過刑事追究的；
?。┢渌梁λ痉ㄖ刃蚧蛘邍乐厍趾λ撕戏?quán)益的情形。
第三條 以捏造的事實提起民事訴訟，有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
?。ㄒ唬┯斜窘忉尩诙l第一項情形，造成他人經(jīng)濟損失一百萬元以上的；
（二）有本解釋第二條第二項至第四項情形之一，嚴重干擾正常司法活動或者嚴重損害司法公信力的；
（三）致使義務(wù)人自動履行生效裁判文書確定的財產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強制執(zhí)行財產(chǎn)權(quán)益，數(shù)額達到一百萬元以上的；
?。ㄋ模┲率顾藗鶛?quán)無法實現(xiàn)，數(shù)額達到一百萬元以上的；
（五）非法占有他人財產(chǎn)，數(shù)額達到十萬元以上的；
?。┲率顾艘驗椴粓?zhí)行人民法院基于捏造的事實作出的判決、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的；
（七）其他情節(jié)嚴重的情形。
第四條 實施刑法第三百零七條之一第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪，職務(wù)侵占罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，貪污罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
第五條 司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施刑法第三百零七條之一前三款行為的，從重處罰；同時構(gòu)成濫用職權(quán)罪，民事枉法裁判罪，執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
第六條 訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人與他人通謀，代理提起虛假民事訴訟、故意作虛假證言或者出具虛假鑒定意見，共同實施刑法第三百零七條之一前三款行為的，依照共同犯罪的規(guī)定定罪處罰；同時構(gòu)成妨害作證罪，幫助毀滅、偽造證據(jù)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
第七條 采取偽造證據(jù)等手段篡改案件事實，騙取人民法院裁判文書，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百八十條、第三百零七條等規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第八條 單位實施刑法第三百零七條之一第一款行為的，依照本解釋規(guī)定的定罪量刑標準，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰，并對單位判處罰金。
第九條 實施刑法第三百零七條之一第一款行為，未達到情節(jié)嚴重的標準，行為人系初犯，在民事訴訟過程中自愿具結(jié)悔過，接受人民法院處理決定，積極退贓、退賠的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，不起訴或者免予刑事處罰；確有必要判處刑罰的，可以從寬處罰。
司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施刑法第三百零七條之一第一款行為的，對司法工作人員不適用本條第一款規(guī)定。
第十條 虛假訴訟刑事案件由虛假民事訴訟案件的受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地人民法院管轄。有刑法第三百零七條之一第四款情形的，上級人民法院可以指定下級人民法院將案件移送其他人民法院審判。
第十一條 本解釋所稱裁判文書，是指人民法院依照民事訴訟法、企業(yè)破產(chǎn)法等民事法律作出的判決、裁定、調(diào)解書、支付令等文書。
（2016年）最高人民法院關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見
1.虛假訴訟一般包含以下要素：
（1）以規(guī)避法律、法規(guī)或國家政策謀取非法利益為目的；
（2）雙方當事人存在惡意串通；
（3）虛構(gòu)事實；
（4）借用合法的民事程序；
（5）侵害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權(quán)益。
2.實踐中，要特別注意以下情形：
（1）當事人為夫妻、朋友等親近關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系；
（2）原告訴請司法保護的標的額與其自身經(jīng)濟狀況嚴重不符；
（3）原告起訴所依據(jù)的事實和理由明顯不符合常理；
（4）當事人雙方無實質(zhì)性民事權(quán)益爭議；
（5）案件證據(jù)不足，但雙方仍然主動迅速達成調(diào)解協(xié)議，并請求人民法院出具調(diào)解書。
3.各級人民法院應(yīng)當在立案窗口及法庭張貼警示宣傳標識，同時在“人民法院民事訴訟風(fēng)險提示書”中明確告知參與虛假訴訟應(yīng)當承擔(dān)的法律責(zé)任，引導(dǎo)當事人依法行使訴權(quán)，誠信訴訟。
4.在民間借貸、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動爭議、公司分立（合并）、企業(yè)破產(chǎn)等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域的案件審理中，要加大證據(jù)審查力度。對可能存在虛假訴訟的，要適當加大依職權(quán)調(diào)查取證力度。
5.涉嫌虛假訴訟的，應(yīng)當傳喚當事人本人到庭，就有關(guān)案件事實接受詢問。除法定事由外，應(yīng)當要求證人出庭作證。要充分發(fā)揮民事訴訟法司法解釋有關(guān)當事人和證人簽署保證書規(guī)定的作用，探索當事人和證人宣誓制度。
6.訴訟中，一方對另一方提出的于己不利的事實明確表示承認，且不符合常理的，要做進一步查明，慎重認定。查明的事實與自認的事實不符的，不予確認。
7.要加強對調(diào)解協(xié)議的審查力度。對雙方主動達成調(diào)解協(xié)議并申請人民法院出具調(diào)解書的，應(yīng)當結(jié)合案件基礎(chǔ)事實，注重審查調(diào)解協(xié)議是否損害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權(quán)益；對人民調(diào)解協(xié)議司法確認案件，要按照民事訴訟法司法解釋要求，注重審查基礎(chǔ)法律關(guān)系的真實性。
8.在執(zhí)行公證債權(quán)文書和仲裁裁決書、調(diào)解書等法律文書過程中，對可能存在雙方惡意串通、虛構(gòu)事實的，要加大實質(zhì)審查力度，注重審查相關(guān)法律文書是否損害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權(quán)益。如果存在上述情形，應(yīng)當裁定不予執(zhí)行。必要時，可向仲裁機構(gòu)或者公證機關(guān)發(fā)出司法建議。
9.加大公開審判力度，增加案件審理的透明度。對與案件處理結(jié)果可能存在法律上利害關(guān)系的，可適當依職權(quán)通知其參加訴訟，避免其民事權(quán)益受到損害，防范虛假訴訟行為。
10.在第三人撤銷之訴、案外人執(zhí)行異議之訴、案外人申請再審等案件審理中，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)生效的裁判涉及虛假訴訟的，要及時予以糾正，保護案外人訴權(quán)和實體權(quán)利；同時也要防范有關(guān)人員利用上述法律制度，制造虛假訴訟，損害原訴訟中合法權(quán)利人利益。
11.經(jīng)查明屬于虛假訴訟，原告申請撤訴的，不予準許，并應(yīng)當根據(jù)民事訴訟法第一百一十二條的規(guī)定，駁回其請求。
12.對虛假訴訟參與人，要適度加大罰款、拘留等妨礙民事訴訟強制措施的法律適用力度；虛假訴訟侵害他人民事權(quán)益的，虛假訴訟參與人應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任；虛假訴訟違法行為涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的，民事審判部門應(yīng)當依法將相關(guān)線索和有關(guān)案件材料移送偵查機關(guān)。
13.探索建立虛假訴訟失信人名單制度。將虛假訴訟參與人列入失信人名單，逐步開展與現(xiàn)有相關(guān)信息平臺和社會信用體系接軌工作，加大制裁力度。
14.人民法院工作人員參與虛假訴訟的，要依照法官法、法官職業(yè)道德基本準則和法官行為規(guī)范等規(guī)定，從嚴處理。
15.訴訟代理人參與虛假訴訟的，要依法予以制裁，并應(yīng)當向司法行政部門、律師協(xié)會或者行業(yè)協(xié)會發(fā)出司法建議。
16.鑒定機構(gòu)、鑒定人參與虛假訴訟的，可以根據(jù)情節(jié)輕重，給予鑒定機構(gòu)、鑒定人訓(xùn)誡、責(zé)令退還鑒定費用、從法院委托鑒定專業(yè)機構(gòu)備選名單中除名等制裁，并應(yīng)當向司法行政部門或者行業(yè)協(xié)會發(fā)出司法建議。
17.要積極主動與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取支持配合，探索建立多部門協(xié)調(diào)配合的綜合治理機制。要通過向社會公開發(fā)布虛假訴訟典型案例等多種形式，震懾虛假訴訟違法行為。
18.各級人民法院要及時組織干警學(xué)習(xí)了解中央和地方的各項經(jīng)濟社會政策，充分預(yù)判有可能在司法領(lǐng)域反映出來的虛假訴訟案件類型，也可以采取典型案例分析、審判業(yè)務(wù)交流、庭審觀摩等多種形式，提高甄別虛假訴訟的司法能力。
（2021年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進一步加強虛假訴訟犯罪懲治工作的意見
第四條 實施《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款規(guī)定的捏造事實行為，并有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”：
?。ㄒ唬┨岢雒袷缕鹪V的；
（二）向人民法院申請宣告失蹤、宣告死亡，申請認定公民無民事行為能力、限制民事行為能力，申請認定財產(chǎn)無主，申請確認調(diào)解協(xié)議，申請實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)，申請支付令，申請公示催告的；
?。ㄈ┰诿袷略V訟過程中增加獨立的訴訟請求、提出反訴，有獨立請求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請求的；
?。ㄋ模┰谄飘a(chǎn)案件審理過程中申報債權(quán)的；
?。ㄎ澹┌竿馊松暾埫袷略賹彽模?br/> ?。┫蛉嗣穹ㄔ荷暾垐?zhí)行仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；
?。ㄆ撸┌竿馊嗽诿袷聢?zhí)行過程中對執(zhí)行標的提出異議，債權(quán)人在民事執(zhí)行過程中申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的；
?。ò耍┮云渌侄文笤烀袷掳讣臼聦崳摌?gòu)民事糾紛，提起民事訴訟的。
第五條 對于下列虛假訴訟犯罪易發(fā)的民事案件類型，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當予以重點關(guān)注：
（一）民間借貸糾紛案件；
（二）涉及房屋限購、機動車配置指標調(diào)控的以物抵債案件；
?。ㄈ┮噪x婚訴訟一方當事人為被告的財產(chǎn)糾紛案件；
?。ㄋ模┮砸呀?jīng)資不抵債或者已經(jīng)被作為被執(zhí)行人的自然人、法人和非法人組織為被告的財產(chǎn)糾紛案件；
?。ㄎ澹┮圆疬w區(qū)劃范圍內(nèi)的自然人為當事人的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛案件；
?。┕痉至?、合并和企業(yè)破產(chǎn)糾紛案件；
?。ㄆ撸﹦趧訝幾h案件；
（八）涉及馳名商標認定的案件；
?。ň牛┢渌枰攸c關(guān)注的民事案件。
第六條 民事訴訟當事人有下列情形之一的，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當依法嚴格審查，及時甄別和發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪：
?。ㄒ唬┰嫫鹪V依據(jù)的事實、理由不符合常理，存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的；
?。ǘ┰嬖V請司法保護的訴訟標的額與其自身經(jīng)濟狀況嚴重不符的；
（三）在可能影響案外人利益的案件中，當事人之間存在近親屬關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的；
?。ㄋ模┊斒氯酥g不存在實質(zhì)性民事權(quán)益爭議和實質(zhì)性訴辯對抗的；
（五）一方當事人對于另一方當事人提出的對其不利的事實明確表示承認，且不符合常理的；
?。┱J定案件事實的證據(jù)不足，但雙方當事人主動迅速達成調(diào)解協(xié)議，請求人民法院制作調(diào)解書的；
?。ㄆ撸┊斒氯俗栽敢詢r格明顯不對等的財產(chǎn)抵付債務(wù)的；
（八）民事訴訟過程中存在其他異常情況的。
第七條 民事訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人有下列情形之一的，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當依法嚴格審查，及時甄別和發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪：
（一）訴訟代理人違規(guī)接受對方當事人或者案外人給付的財物或者其他利益，與對方當事人或者案外人惡意串通，侵害委托人合法權(quán)益的；
?。ǘ┕室馓峁┨摷僮C據(jù)，指使、引誘他人偽造、變造證據(jù)、提供虛假證據(jù)或者隱匿、毀滅證據(jù)的；
?。ㄈ┎扇∑渌徽斒侄胃蓴_民事訴訟活動正常進行的。
第八條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪的線索來源包括：
?。ㄒ唬┟袷略V訟當事人、訴訟代理人和其他訴訟參與人、利害關(guān)系人、其他自然人、法人和非法人組織的報案、控告、舉報和法律監(jiān)督申請；
?。ǘ┍缓θ擞凶C據(jù)證明對被告人通過實施虛假訴訟行為侵犯自己合法權(quán)益的行為應(yīng)當依法追究刑事責(zé)任，且有證據(jù)證明曾經(jīng)提出控告，而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任，向人民法院提出的刑事自訴；
（三）人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)履行職責(zé)過程中主動發(fā)現(xiàn)；
（四）有關(guān)國家機關(guān)移送的案件線索；
?。ㄎ澹┢渌€索來源。
第九條 虛假訴訟刑事案件由相關(guān)虛假民事訴訟案件的受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地人民法院管轄。有刑法第三百零七條之一第四款情形的，上級人民法院可以指定下級人民法院將案件移送其他人民法院審判。
前款所稱相關(guān)虛假民事訴訟案件的受理法院，包括該民事案件的一審、二審和再審法院。
虛假訴訟刑事案件的級別管轄，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定確定。
第十條 人民法院、人民檢察院向公安機關(guān)移送涉嫌虛假訴訟犯罪案件，應(yīng)當附下列材料：
?。ㄒ唬┌讣扑秃d明移送案件的人民法院或者人民檢察院名稱、民事案件當事人名稱和案由、所處民事訴訟階段、民事案件辦理人及聯(lián)系電話等。案件移送函應(yīng)當附移送材料清單和回執(zhí)，經(jīng)人民法院或者人民檢察院負責(zé)人批準后，加蓋人民法院或者人民檢察院公章；
（二）移送線索的情況說明，載明案件來源、當事人信息、涉嫌虛假訴訟犯罪的事實、法律依據(jù)等，并附相關(guān)證據(jù)材料；
（三）與民事案件有關(guān)的訴訟材料，包括起訴書、答辯狀、庭審筆錄、調(diào)查筆錄、談話筆錄等。
人民法院、人民檢察院應(yīng)當指定專門職能部門負責(zé)涉嫌虛假訴訟犯罪案件的移送。
人民法院將涉嫌虛假訴訟犯罪案件移送公安機關(guān)的，同時將有關(guān)情況通報同級人民檢察院。
第十一條 人民法院、人民檢察院認定民事訴訟當事人和其他訴訟參與人的行為涉嫌虛假訴訟犯罪，除民事訴訟當事人、其他訴訟參與人或者案外人的陳述、證言外，一般還應(yīng)有物證、書證或者其他證人證言等證據(jù)相印證。
第十二條 人民法院、人民檢察院將涉嫌虛假訴訟犯罪案件有關(guān)材料移送公安機關(guān)的，接受案件的公安機關(guān)應(yīng)當出具接受案件的回執(zhí)或者在案件移送函所附回執(zhí)上簽收。
公安機關(guān)收到有關(guān)材料后，分別作出以下處理：
?。ㄒ唬┱J為移送的案件材料不全的，應(yīng)當在收到有關(guān)材料之日起三日內(nèi)通知移送的人民法院或者人民檢察院在三日內(nèi)補正。不得以材料不全為由不接受移送案件；
?。ǘ┱J為有犯罪事實，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當在收到有關(guān)材料之日起三十日內(nèi)決定是否立案，并通知移送的人民法院或者人民檢察院；
（三）認為有犯罪事實，但是不屬于自己管轄的，應(yīng)當立即報經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，在二十四小時內(nèi)移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理，并告知移送的人民法院或者人民檢察院。對于必須采取緊急措施的，應(yīng)當先采取緊急措施，然后辦理手續(xù)，移送主管機關(guān)；
?。ㄋ模┱J為沒有犯罪事實，或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任的，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，不予立案，并應(yīng)當說明理由，制作不予立案通知書在三日內(nèi)送達移送的人民法院或者人民檢察院，退回有關(guān)材料。
第十三條 人民檢察院依法對公安機關(guān)的刑事立案實行監(jiān)督。
人民法院對公安機關(guān)的不予立案決定有異議的，可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。
第十四條 人民法院向公安機關(guān)移送涉嫌虛假訴訟犯罪案件，民事案件必須以相關(guān)刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)的，應(yīng)當依照民事訴訟法第一百五十條第一款第五項的規(guī)定裁定中止訴訟。刑事案件的審理結(jié)果不影響民事訴訟程序正常進行的，民事案件應(yīng)當繼續(xù)審理。
第十五條 刑事案件裁判認定民事訴訟當事人的行為構(gòu)成虛假訴訟犯罪，相關(guān)民事案件尚在審理或者執(zhí)行過程中的，作出刑事裁判的人民法院應(yīng)當及時函告審理或者執(zhí)行該民事案件的人民法院。
人民法院對于與虛假訴訟刑事案件的裁判存在沖突的已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事判決、裁定、調(diào)解書，應(yīng)當及時依法啟動審判監(jiān)督程序予以糾正。
第十六條 公安機關(guān)依法自行立案偵辦虛假訴訟刑事案件的，應(yīng)當在立案后三日內(nèi)將立案決定書等法律文書和相關(guān)材料復(fù)印件抄送對相關(guān)民事案件正在審理、執(zhí)行或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時通報辦理民事案件人民法院的同級人民檢察院。對相關(guān)民事案件正在審理、執(zhí)行或者作出生效裁判文書的人民法院應(yīng)當依法審查，依照相關(guān)規(guī)定做出處理，并在收到材料之日起三十日內(nèi)將處理意見書面通報公安機關(guān)。
公安機關(guān)在辦理刑事案件過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還涉嫌實施虛假訴訟犯罪的，可以一并處理。需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機關(guān)提請同級人民檢察院審查批準；需要提起公訴的，由偵查該案件的公安機關(guān)移送同級人民檢察院審查決定。
第十七條 有管轄權(quán)的公安機關(guān)接受民事訴訟當事人、訴訟代理人和其他訴訟參與人、利害關(guān)系人、其他自然人、法人和非法人組織的報案、控告、舉報或者在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟犯罪嫌疑的，可以開展調(diào)查核實工作。經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，公安機關(guān)可以依照有關(guān)規(guī)定拷貝電子卷或者查閱、復(fù)制、摘錄人民法院的民事訴訟卷宗，人民法院予以配合。
公安機關(guān)在辦理刑事案件過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還涉嫌實施虛假訴訟犯罪的，適用前款規(guī)定。
第十八條 人民檢察院發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書系民事訴訟當事人通過虛假訴訟獲得的，應(yīng)當依照民事訴訟法第二百零八條第一款、第二款等法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，向人民法院提出再審檢察建議或者抗訴。
第十九條 人民法院對人民檢察院依照本意見第十八條的規(guī)定提出再審檢察建議或者抗訴的民事案件，應(yīng)當依照民事訴訟法等法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定處理。按照審判監(jiān)督程序決定再審、需要中止執(zhí)行的，裁定中止原判決、裁定、調(diào)解書的執(zhí)行。
第二十條 人民檢察院辦理民事訴訟監(jiān)督案件過程中，發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟犯罪嫌疑的，可以向民事訴訟當事人或者案外人調(diào)查核實有關(guān)情況。有關(guān)單位和個人無正當理由拒不配合調(diào)查核實、妨害民事訴訟的，人民檢察院可以建議有關(guān)人民法院依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第五項等規(guī)定處理。
人民檢察院針對存在虛假訴訟犯罪嫌疑的民事訴訟監(jiān)督案件依照有關(guān)規(guī)定調(diào)閱人民法院的民事訴訟卷宗的，人民法院予以配合。通過拷貝電子卷、查閱、復(fù)制、摘錄等方式能夠滿足辦案需要的，可以不調(diào)閱訴訟卷宗。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)民事訴訟監(jiān)督案件存在虛假訴訟犯罪嫌疑的，可以聽取人民法院原承辦人的意見。
第二十一條 對于存在虛假訴訟犯罪嫌疑的民事案件，人民法院可以依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)。
當事人自認的事實與人民法院、人民檢察院依職權(quán)調(diào)查并經(jīng)審理查明的事實不符的，人民法院不予確認。
第二十四條 司法工作人員利用職權(quán)參與虛假訴訟的，應(yīng)當依照法律法規(guī)從嚴處理；構(gòu)成犯罪的，依法從嚴追究刑事責(zé)任。
第二十五條 司法行政機關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會應(yīng)當加強對律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人、公證員、仲裁員的教育和管理，發(fā)現(xiàn)上述人員利用職務(wù)之便參與虛假訴訟的，應(yīng)當依照規(guī)定進行行政處罰或者行業(yè)懲戒；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人、公證員、仲裁員利用職務(wù)之便參與虛假訴訟的，依照有關(guān)規(guī)定從嚴追究法律責(zé)任。
人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在辦理案件過程中，發(fā)現(xiàn)律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人、公證員、仲裁員利用職務(wù)之便參與虛假訴訟，尚未構(gòu)成犯罪的，可以向司法行政機關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會或者上述人員所在單位發(fā)出書面建議。司法行政機關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會或者上述人員所在單位應(yīng)當在收到書面建議之日起三個月內(nèi)作出處理決定，并書面回復(fù)作出書面建議的人民法院、人民檢察院或者公安機關(guān)。
（2020年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于依法辦理“碰瓷”違法犯罪案件的指導(dǎo)意見
一、實施“碰瓷”，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取賠償，符合刑法第二百六十六條規(guī)定的，以詐騙罪定罪處罰；騙取保險金，符合刑法第一百九十八條規(guī)定的，以保險詐騙罪定罪處罰。
實施“碰瓷”，捏造人身、財產(chǎn)權(quán)益受到侵害的事實，虛構(gòu)民事糾紛，提起民事訴訟，符合刑法第三百零七條之一規(guī)定的，以虛假訴訟罪定罪處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
（2021年）最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見
二、精準甄別查處，依法保護訴權(quán)。單獨或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益，妨害司法秩序的，構(gòu)成虛假訴訟。向人民法院申請執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、調(diào)解書及公證債權(quán)文書，在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實對執(zhí)行標的提出異議、申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的，也屬于虛假訴訟。訴訟代理人、證人、鑒定人、公證人等與他人串通，共同實施虛假訴訟的，屬于虛假訴訟行為人。在整治虛假訴訟的同時，應(yīng)當依法保護當事人訴權(quán)。既要防止以保護當事人訴權(quán)為由，放松對虛假訴訟的甄別、查處，又要防止以整治虛假訴訟為由，當立案不立案，損害當事人訴權(quán)。
三、把準特征表現(xiàn)，做好靶向整治。各級人民法院要積極總結(jié)司法實踐經(jīng)驗，準確把握虛假訴訟的特征表現(xiàn)，做到精準施治、靶向整治。對存在下列情形的案件，要高度警惕、嚴格審查，有效防范虛假訴訟：原告起訴依據(jù)的事實、理由不符合常理；訴訟標的額與原告經(jīng)濟狀況嚴重不符；當事人之間存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系等利害關(guān)系，訴訟結(jié)果可能涉及案外人利益；當事人之間不存在實質(zhì)性民事權(quán)益爭議，在訴訟中沒有實質(zhì)性對抗辯論；當事人的自認不符合常理；當事人身陷沉重債務(wù)負擔(dān)卻以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)、以明顯不合理的高價受讓財產(chǎn)或者放棄財產(chǎn)權(quán)利；認定案件事實的證據(jù)不足，當事人卻主動迅速達成調(diào)解協(xié)議，請求人民法院制作調(diào)解書；當事人親歷案件事實卻不能完整準確陳述案件事實或者陳述前后矛盾等。
四、聚焦重點領(lǐng)域，加大整治力度。民間借貸糾紛，執(zhí)行異議之訴，勞動爭議，離婚析產(chǎn)糾紛，訴離婚案件一方當事人的財產(chǎn)糾紛，企業(yè)破產(chǎn)糾紛，公司分立(合并)糾紛，涉馳名商標的商標糾紛，涉拆遷的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛，涉房屋限購和機動車配置指標調(diào)控等宏觀調(diào)控政策的買賣合同、以物抵債糾紛等各類糾紛，是虛假訴訟易發(fā)領(lǐng)域。對上述案件，各級人民法院應(yīng)當重點關(guān)注、嚴格審查，加大整治虛假訴訟工作力度。
五、堅持分類施策，提高整治實效。人民法院認定為虛假訴訟的案件，原告申請撤訴的，不予準許，應(yīng)當根據(jù)民事訴訟法第一百一十二條規(guī)定，駁回其訴訟請求。虛假訴訟行為情節(jié)惡劣、后果嚴重或者多次參與虛假訴訟、制造系列虛假訴訟案件的，要加大處罰力度。虛假訴訟侵害他人民事權(quán)益的，行為人應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。人民法院在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟涉嫌犯罪的，應(yīng)當依法及時將相關(guān)材料移送刑事偵查機關(guān)；公職人員或者國有企事業(yè)單位人員制造、參與虛假訴訟的，應(yīng)當通報所在單位或者監(jiān)察機關(guān)；律師、基層法律服務(wù)工作者、鑒定人、公證人等制造、參與虛假訴訟的，可以向有關(guān)行政主管部門、行業(yè)協(xié)會發(fā)出司法建議，督促及時予以行政處罰或者行業(yè)懲戒。司法工作人員利用職權(quán)參與虛假訴訟的，應(yīng)當依法從嚴懲處，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依法從嚴追究刑事責(zé)任。
六、加強立案甄別，做好警示提醒。立案階段，可以通過立案輔助系統(tǒng)、中國裁判文書網(wǎng)等信息系統(tǒng)檢索案件當事人是否有關(guān)聯(lián)案件，核查當事人身份信息。當事人存在多件未結(jié)案件、關(guān)聯(lián)案件或者發(fā)現(xiàn)其他可能存在虛假訴訟情形的，應(yīng)當對當事人信息進行重點核實。發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟嫌疑的，應(yīng)當對行為人進行警示提醒，并在辦案系統(tǒng)中進行標記，提示審判和執(zhí)行部門重點關(guān)注案件可能存在虛假訴訟風(fēng)險。
七、堅持多措并舉，查明案件事實。審理涉嫌虛假訴訟的案件，在詢問當事人之前或者證人作證之前，應(yīng)當要求當事人、證人簽署保證書。保證書應(yīng)當載明據(jù)實陳述、如有虛假陳述愿意接受處罰等內(nèi)容。負有舉證責(zé)任的當事人拒絕到庭、拒絕接受詢問或者拒絕簽署保證書，待證事實又欠缺其他證據(jù)證明的，對其主張的事實不予認定。證人拒絕簽署保證書的，不得作證，自行承擔(dān)相關(guān)費用。涉嫌通過虛假訴訟損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益的案件，人民法院應(yīng)當調(diào)查收集相關(guān)證據(jù)，查明案件基本事實。
八、慎查調(diào)解協(xié)議，確保真實合法。當事人對訴訟標的無實質(zhì)性爭議，主動達成調(diào)解協(xié)議并申請人民法院出具調(diào)解書的，應(yīng)當審查協(xié)議內(nèi)容是否符合案件基本事實、是否違反法律規(guī)定、是否涉及案外人利益、是否規(guī)避國家政策。調(diào)解協(xié)議涉及確權(quán)內(nèi)容的，應(yīng)當在查明權(quán)利歸屬的基礎(chǔ)上決定是否出具調(diào)解書。不能僅以當事人可自愿處分民事權(quán)益為由，降低對調(diào)解協(xié)議所涉法律關(guān)系真實性、合法性的審查標準，尤其要注重審查調(diào)解協(xié)議是否損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益。當事人訴前達成調(diào)解協(xié)議，申請司法確認的，應(yīng)當著重審查調(diào)解協(xié)議是否存在違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定、違背公序良俗或者侵害國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益等情形；訴前調(diào)解協(xié)議內(nèi)容涉及物權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)確權(quán)的，應(yīng)當裁定不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當裁定駁回申請。
九、嚴格依法執(zhí)行，嚴防虛假訴訟。在執(zhí)行異議、復(fù)議、參與分配等程序中應(yīng)當加大對虛假訴訟的查處力度。對可能發(fā)生虛假訴訟的情形應(yīng)當重點審查。從訴訟主體、證據(jù)與案件事實的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面，全面審查案件事實及法律關(guān)系的真實性，綜合判斷是否存在以捏造事實對執(zhí)行標的提出異議、申請參與分配或者其他導(dǎo)致人民法院錯誤執(zhí)行的行為。對涉嫌虛假訴訟的案件，應(yīng)當傳喚當事人、證人到庭，就相關(guān)案件事實當庭詢問。主動向當事人釋明參與虛假訴訟的法律后果，引導(dǎo)當事人誠信訴訟。認定為虛假訴訟的案件，應(yīng)當裁定不予受理或者駁回申請；已經(jīng)受理的，應(yīng)當裁定駁回其請求。
十、加強執(zhí)行審查，嚴查虛假非訴法律文書。重點防范依據(jù)虛假仲裁裁決、仲裁調(diào)解書、公證債權(quán)文書等非訴法律文書申請執(zhí)行行為。在非訴法律文書執(zhí)行中，當事人存在通過惡意串通、捏造事實等方式取得生效法律文書申請執(zhí)行嫌疑的，應(yīng)當依法進行嚴格實質(zhì)審查。加大依職權(quán)調(diào)取證據(jù)力度，結(jié)合當事人關(guān)系、案件事實、仲裁和公證過程等多方面情況審查判斷相關(guān)法律文書是否存在虛假情形，是否損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益。存在上述情形的，應(yīng)當依法裁定不予執(zhí)行，必要時可以向仲裁機構(gòu)或者公證機關(guān)發(fā)出司法建議。
十一、加強證據(jù)審查，查處虛假執(zhí)行異議之訴。執(zhí)行異議之訴是當前虛假訴訟增長較快的領(lǐng)域，要高度重視執(zhí)行異議之訴中防范和懲治虛假訴訟的重要性、緊迫性。正確分配舉證責(zé)任，無論是案外人執(zhí)行異議之訴還是申請執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴，均應(yīng)當由案外人就其對執(zhí)行標的享有足以排除強制執(zhí)行的民事權(quán)益承擔(dān)舉證責(zé)任。嚴格審查全案證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性，對涉嫌虛假訴訟的案件，可以通過傳喚案外人到庭陳述、通知當事人提交原始證據(jù)、依職權(quán)調(diào)查核實等方式，嚴格審查案外人權(quán)益的真實性、合法性。
十二、厘清法律關(guān)系，防止惡意串通逃避執(zhí)行。執(zhí)行異議之訴涉及三方當事人之間多個法律關(guān)系，利益沖突主要發(fā)生在案外人與申請執(zhí)行人之間，對于被執(zhí)行人就涉案外人權(quán)益相關(guān)事實的自認，應(yīng)當審慎認定。被執(zhí)行人與案外人具有親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系等利害關(guān)系，訴訟中相互支持，缺乏充分證據(jù)證明案外人享有足以排除強制執(zhí)行的民事權(quán)益的，不應(yīng)支持案外人主張。案外人依據(jù)執(zhí)行標的被查封、扣押、凍結(jié)后作出的另案生效確權(quán)法律文書，提起執(zhí)行異議之訴主張排除強制執(zhí)行的，應(yīng)當注意審查是否存在當事人惡意串通等事實。
十三、加強甄別查處，防范虛假民間借貸訴訟。民間借貸是虛假訴訟較為活躍的領(lǐng)域，要審慎審查民間借貸案件，依照《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，準確甄別、嚴格防范、嚴厲懲治虛假民間借貸訴訟。對涉嫌虛假訴訟的民間借貸案件，當事人主張以現(xiàn)金方式支付大額借款的，應(yīng)當對出借人現(xiàn)金來源、取款憑證、交付情況等細節(jié)事實進行審查，結(jié)合出借人經(jīng)濟能力、當?shù)亟灰琢?xí)慣、交易過程是否符合常理等事實對借貸關(guān)系作出認定。當事人主張通過轉(zhuǎn)賬方式支付大額借款的，應(yīng)當對是否存在“閉環(huán)”轉(zhuǎn)賬、循環(huán)轉(zhuǎn)賬、明走賬貸款暗現(xiàn)金還款等事實進行審查。負有舉證責(zé)任的原告無正當理由拒不到庭，經(jīng)審查現(xiàn)有證據(jù)無法確認借貸行為、借貸金額、支付方式等案件基本事實的，對原告主張的事實不予認定。
十四、嚴查借貸本息，依法整治違法民間借貸。對涉嫌虛假訴訟的民間借貸案件，應(yīng)當重點審查借貸關(guān)系真實性、本金借貸數(shù)額和利息保護范圍等問題。虛構(gòu)民間借貸關(guān)系，逃避執(zhí)行、逃廢債務(wù)的，對原告主張不應(yīng)支持。通過“斷頭息”、偽造證據(jù)等手段，虛增借貸本金的，應(yīng)當依據(jù)出借人實際出借金額認定借款本金數(shù)額。以“罰息”“違約金”“服務(wù)費”“中介費”“保證金”“延期費”等名義從事高利貸的，對于超過法定利率保護上限的利息，不予保護。
十五、嚴審合同效力，整治虛假房屋買賣訴訟。為逃廢債務(wù)、逃避執(zhí)行、獲得非法拆遷利益、規(guī)避宏觀調(diào)控政策等非法目的，虛構(gòu)房屋買賣合同關(guān)系提起訴訟的，應(yīng)當認定合同無效。買受人虛構(gòu)購房資格參與司法拍賣房產(chǎn)活動且競拍成功，當事人、利害關(guān)系人以違背公序良俗為由主張該拍賣行為無效的，應(yīng)予支持。買受人虛構(gòu)購房資格導(dǎo)致拍賣行為無效的，應(yīng)當依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
十六、堅持查假糾錯，依法救濟受害人的權(quán)利。對涉嫌虛假訴訟的案件，可以通知與案件裁判結(jié)果可能存在利害關(guān)系的人作為第三人參加訴訟。對查處的虛假訴訟案件，應(yīng)當依法對虛假訴訟案件生效裁判進行糾錯。對造成他人損失的虛假訴訟案件，受害人請求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的，應(yīng)予支持。虛假訴訟行為人賠償責(zé)任大小可以根據(jù)其過錯大小、情節(jié)輕重、受害人損失大小等因素作出認定。
十七、依法認定犯罪，從嚴追究虛假訴訟刑事責(zé)任。虛假訴訟行為符合刑法和司法解釋規(guī)定的定罪標準的，要依法認定為虛假訴訟罪等罪名，從嚴追究行為人的刑事責(zé)任。實施虛假訴訟犯罪，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、貪污罪等犯罪的，依照處罰較重的罪名定罪并從重處罰。對于多人結(jié)伙實施的虛假訴訟共同犯罪中罪責(zé)最突出的主犯、有虛假訴訟違法犯罪前科再次實施虛假訴訟犯罪的被告人，要充分體現(xiàn)從嚴，控制緩刑、免予刑事處罰的適用范圍。
十八、保持高壓態(tài)勢，嚴懲“套路貸”虛假訴訟犯罪。及時甄別、依法嚴厲打擊“套路貸”中的虛假訴訟違法犯罪行為，符合黑惡勢力認定標準的，應(yīng)當依法認定。對于被告人實施“套路貸”違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責(zé)令退賠，依法保護被害人的財產(chǎn)權(quán)利。保持對“套路貸”虛假訴訟違法犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，將依法嚴厲打擊“套路貸”虛假訴訟違法犯罪作為常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭的重要內(nèi)容，切實維護司法秩序和人民群眾合法權(quán)益，滿足人民群眾對公平正義的心理期待。
十九、做好程序銜接，保持刑民協(xié)同。經(jīng)審理認為民事訴訟當事人的行為構(gòu)成虛假訴訟犯罪的，作出生效刑事裁判的人民法院應(yīng)當及時函告審理或者執(zhí)行該民事案件的人民法院。生效刑事裁判認定構(gòu)成虛假訴訟犯罪的，有關(guān)人民法院應(yīng)當及時依法啟動審判監(jiān)督程序?qū)ο嚓P(guān)民事判決、裁定、調(diào)解書予以糾正。當事人、案外人以生效刑事裁判認定構(gòu)成虛假訴訟犯罪為由對生效民事判決、裁定、調(diào)解書申請再審的，應(yīng)當依法及時進行審查。
二十、加強隊伍建設(shè)，提升整治能力。各級人民法院要及時組織法院干警學(xué)習(xí)掌握中央和地方各項經(jīng)濟社會政策；將甄別和查處虛假訴訟納入法官培訓(xùn)范圍；通過典型案例分析、審判業(yè)務(wù)交流、庭審觀摩等多種形式，提高法官甄別和查處虛假訴訟的司法能力；嚴格落實司法責(zé)任制，對參與虛假訴訟的法院工作人員依規(guī)依紀嚴肅處理，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當?shù)娜嗣穹ㄔ宏犖?。法院工作人員利用職權(quán)與他人共同實施虛假訴訟行為，構(gòu)成虛假訴訟罪的，依法從重處罰，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪并從重處罰。法院工作人員不正確履行職責(zé)，玩忽職守，致使虛假訴訟案件進入訴訟程序，導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失，符合刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成要件的，依照玩忽職守罪、執(zhí)行判決、裁定失職罪等罪名定罪處罰。
二十一、強化配合協(xié)調(diào)，形成整治合力。各級人民法院要積極探索與人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)等職能部門建立完善虛假訴訟案件信息共享機制、虛假訴訟違法犯罪線索移送機制、虛假訴訟刑民交叉案件協(xié)調(diào)懲治機制、整治虛假訴訟聯(lián)席會議機制等工作機制；與各政法單位既分工負責(zé)、又溝通配合，推動建立信息互聯(lián)共享、程序有序銜接、整治協(xié)調(diào)配合、制度共商共建的虛假訴訟整治工作格局。
二十二、探索信用懲戒，助力誠信建設(shè)。各級人民法院要積極探索建立虛假訴訟“黑名單”制度。建立虛假訴訟失信人名單信息庫，在“立、審、執(zhí)”環(huán)節(jié)自動識別虛假訴訟人員信息，對辦案人員進行自動提示、自動預(yù)警，提醒辦案人員對相關(guān)案件進行重點審查。積極探索虛假訴訟人員名單向社會公開和信用懲戒機制，爭取與征信機構(gòu)的信息數(shù)據(jù)庫對接，推動社會信用體系建設(shè)。通過信用懲戒增加虛假訴訟人員違法成本，積極在全社會營造不敢、不能、不愿虛假訴訟的法治環(huán)境，助力誠信社會建設(shè)，保障市場經(jīng)濟平穩(wěn)、有序、高效發(fā)展。
二十三、開展普法宣傳，弘揚訴訟誠信。各級人民法院要貫徹落實“誰執(zhí)法誰普法”的普法責(zé)任制要求，充分發(fā)揮人民法院處于辦案一線的優(yōu)勢，深入剖析虛假訴訟典型案例，及時向全社會公布，加大宣傳力度，弘揚誠實信用民事訴訟原則，彰顯人民法院嚴厲打擊虛假訴訟的決心，增強全社會對虛假訴訟違法行為的防范意識，對虛假訴訟行為形成強大震懾。通過在訴訟服務(wù)大廳、訴訟服務(wù)網(wǎng)、12368熱線、移動微法院等平臺和“人民法院民事訴訟風(fēng)險提示書”等途徑，告知誠信訴訟義務(wù)，釋明虛假訴訟法律責(zé)任，引導(dǎo)當事人依法誠信訴訟，讓公正司法、全民守法、誠實守信的理念深深植根于人民群眾心中。
（2002年）最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的行為如何適用法律問題的答復(fù)
以非法占有為目的，通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的行為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動可以由人民法院依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定作出處理，不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責(zé)任。如果行為人偽造證據(jù)時，實施了偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章的行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依照刑法第二百八十條第二款的規(guī)定，以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪追究刑事責(zé)任；如果行為人有指使他人作偽證行為，構(gòu)成犯罪的應(yīng)當依照刑法第三百零七條第一款的規(guī)定，以妨害作證罪追究刑事責(zé)任。
（2020年）最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定
第十九條 經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟，原告申請撤訴的，人民法院不予準許，并應(yīng)當依據(jù)民事訴訟法第一百一十二條之規(guī)定，判決駁回其請求。
訴訟參與人或者其他人惡意制造、參與虛假訴訟，人民法院應(yīng)當依據(jù)民事訴訟法第一百一十一條、第一百一十二條和第一百一十三條之規(guī)定，依法予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當移送有管轄權(quán)的司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
單位惡意制造、參與虛假訴訟的，人民法院應(yīng)當對該單位進行罰款，并可以對其主要負責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當移送有管轄權(quán)的司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
（2018年）最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見
20.對于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強立債權(quán)、強行索債的，應(yīng)當根據(jù)案件具體事實，以詐騙、強迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵査、起訴、審判。對于非法占有的被害人實際所得借款以外的虛高“債務(wù)”和以“保證金”“中介費”“服務(wù)費”等各種名目扣除或收取的額外費用，均應(yīng)計入違法所得。對于名義上為被害人所得、但在案證據(jù)能夠證明實際上卻為犯罪嫌疑人、被告人實施后續(xù)犯罪所使用的“借款”,應(yīng)予以沒收。
（2019年）最高人民法院關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
4．實施“套路貸”過程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取被害人財物的，一般以詐騙罪定罪處罰；對于在實施“套路貸”過程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當根據(jù)具體案件事實，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處。
（2024年）最高人民法院關(guān)于審理食品藥品懲罰性賠償糾紛案件適用法律若干問題的解釋
第十六條 購買者惡意制造生產(chǎn)者或者經(jīng)營者違法生產(chǎn)經(jīng)營食品、藥品的假象，起訴請求生產(chǎn)者或者經(jīng)營者承擔(dān)賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)當駁回購買者訴訟請求；構(gòu)成虛假訴訟的，人民法院應(yīng)當依照民事訴訟法相關(guān)規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重對其予以罰款、拘留。
（2015年）最高人民法院關(guān)于 《中華人民共和國刑法修正案（九）》時間效力問題的解釋
第七條對于2015年10月31日以前以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益，根據(jù)修正前刑法應(yīng)當以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪或者妨害作證罪等追究刑事責(zé)任的，適用修正前刑法的有關(guān)規(guī)定。但是，根據(jù)修正后刑法第三百零七條之一的規(guī)定處刑較輕的，適用修正后刑法的有關(guān)規(guī)定。
實施第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，根據(jù)修正前刑法應(yīng)當以詐騙罪、職務(wù)侵占罪或者貪污罪等追究刑事責(zé)任的，適用修正前刑法的有關(guān)規(guī)定。
第一百一十五條 當事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當駁回其請求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
（2015年）最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于執(zhí)行《刑法》確定罪名的補充規(guī)定（六）
第三百零七條之一（《刑法修正案（九）》第三十五條）虛假訴訟罪
三十五、在刑法第三百零七條后增加一條，作為第三百零七條之一:“以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施前三款行為的，從重處罰;同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰?！?br/>
