2023-05-1-293-003
張某民虛假訴訟案
——如何認(rèn)定虛假訴訟罪中的“情節(jié)嚴(yán)重”
關(guān)鍵詞：刑事 虛假訴訟罪 民事調(diào)解書 情節(jié)嚴(yán)重
基本案情
被告人董某紅（另案處理）長期從事非法吸收公眾存款違法犯罪活動(dòng)，無 力償還債務(wù)，部分債權(quán)人向法院提起民事訴訟，法院依法查封了董某紅的部分 資產(chǎn)。2013年5月，董某紅為將自己被法院查封的資產(chǎn)優(yōu)先用于償還拖欠親友的 債務(wù)，與被告人張某民合謀，由董某紅偽造其向張某民借款470萬元的借條，張 某民冒充董某紅的債權(quán)人，向江蘇省宜興市人民法院提起民事訴訟，要求董某 紅歸還欠款。同年5月28日，宜興市人民法院對該案進(jìn)行開庭審理，董某紅和張 某民委托的訴訟代理人竺某新到庭參加訴訟，經(jīng)法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解 協(xié)議。同年6月3日，宜興市人民法院作出（2013）宜民初字第1267號民事調(diào)解 書，張某民依據(jù)此調(diào)解書獲得法院執(zhí)行款60.468萬元后交給董某紅，董某紅將 上述款項(xiàng)用于歸還親友債務(wù)。2016年2月24日，張某民接到公安人員電話通知后 ,主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)，并在本案審理過程中退出贓款 60.468萬元。
江蘇省宜興市人民法院于2016年8月4日作出（2016）蘇0282刑初636號刑事 判決，對被告人張某民以虛假訴訟罪判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并 處罰金人民幣三萬元。宣判后，在法定期限內(nèi)沒有上訴、抗訴。判決已發(fā)生法 律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人張某民伙同他人以虛假的借條向人民法院提起 民事訴訟，導(dǎo)致法院作出錯(cuò)誤的民事調(diào)解書，并依據(jù)該調(diào)解書取得執(zhí)行款，妨 害司法秩序并嚴(yán)重侵犯他人合法權(quán)益，其行為符合虛假訴訟罪的構(gòu)成要件。張某民的行為發(fā)生在2015年11月1日前，根據(jù)修正前《刑法》的有關(guān)規(guī)定，其行為 構(gòu)成幫助偽造證據(jù)罪，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于〈中華人民共和國刑法修正案 （九）〉時(shí)間效力問題的解釋》第七條的規(guī)定，適用《刑法修正案（九）》規(guī) 定的虛假訴訟罪處刑較輕，故對張某民的行為應(yīng)以虛假訴訟罪定罪處罰，公訴 機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予采納。張某民的行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)判處三 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，其作案后主動(dòng)向公安機(jī) 關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法構(gòu)成自首，應(yīng)予以從輕處罰；案發(fā)后 退出全部違法所得，庭審中自愿認(rèn)罪，予以從輕處罰。在共同犯罪中，張某民 積極主動(dòng)實(shí)施犯罪，不屬于從犯。綜合以上情節(jié)，結(jié)合社區(qū)評估意見，張某民 符合緩刑適用條件，依法可以宣告緩刑。故一審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
對于欺詐侵財(cái)類虛假訴訟犯罪，行為人實(shí)施虛假訴訟犯罪行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，可以認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，適用第二個(gè)法定刑幅度。對于逃避債務(wù)類虛假訴訟行為，致使他人債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)，數(shù)額達(dá)到100萬元以上的，或者在無證據(jù)證實(shí)他人無法實(shí)現(xiàn)的債權(quán)具體數(shù)額的情況下，法院生效裁判確定的義務(wù)人自動(dòng)履行裁判確定的財(cái)產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)權(quán)益數(shù)額達(dá)到100萬元以上的，可以認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，適用第二個(gè)法定刑幅度。對于行為人出于其他目的實(shí)施虛假訴訟行為的情形與逃避債務(wù)類行為類似，義務(wù)人自動(dòng)履行財(cái)產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)權(quán)益數(shù)額達(dá)到100萬元以上的，可以認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，適用第二個(gè)法定刑幅度。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第307條之一
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若 干問題的解釋》
一審：江蘇省宜興市人民法院（2016）蘇0282刑初636號刑事判決（2016年8月4日）
