審理法院：長沙縣人民法院
案號(hào)：（2019）湘0121刑初85號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-07-30
審理經(jīng)過
湖南省長沙縣人民檢察院以長縣檢公訴刑訴（2019）961號(hào)起訴書指控被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3、胡某4、黃某某5、楊某6、吳某7、劉某某8、劉某某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、伍某某16、王某17、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25犯詐騙罪，被告人周再犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告單位長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、被告人楊宇建、丁建平、張杰犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年1月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2019年3月6日第一次公開開庭審理后建議公訴機(jī)關(guān)退回補(bǔ)充偵查，2019年5月23日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢再次移送本院，本院于2019年7月30日進(jìn)行了第二次公開開庭審理。湖南省長沙縣人民檢察院指派檢察員唐雙燕、滕拓出庭支持公訴，上述被告單位、被告人以及相應(yīng)辯護(hù)人等均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、詐騙罪
2017年5月,被告人胡某某1出資組織人員開發(fā)、搭建虛假外匯交易平臺(tái)——“東恒國際外匯交易平臺(tái)”（以下簡稱東恒國際）,在長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的幫助下上架大福APP發(fā)布平臺(tái),供用戶下載使用。被告人鄒某某3經(jīng)營的長沙金仕達(dá)商務(wù)咨詢有限公司(以下簡稱金仕達(dá)公司)和被告人劉某某2經(jīng)營的湖南百弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱百弘公司)先后加盟成為代理商。經(jīng)統(tǒng)計(jì)后臺(tái)數(shù)據(jù),被告人胡某某1通過該平臺(tái)騙取他人財(cái)物共計(jì)912750元,被告人鄒某某3通過該平臺(tái)騙取他人財(cái)物共計(jì)337725元。被告人劉某某2通過該平臺(tái)騙取他人財(cái)物共計(jì)333671元。
2018年3月3日，被告人周再、鄒某某3合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司（以下簡稱宏鑫公司），周再從網(wǎng)上購買公民個(gè)人身份信息，后發(fā)給直接管理人員郭某11，郭某11組織業(yè)務(wù)員通過微信、微信群等途徑，以虛擬投資者的身份，引誘被害人注冊(cè)進(jìn)入公司直播平臺(tái)接受分析師講課洗腦，打算以后對(duì)接?xùn)|恒國際或者其他平臺(tái)，騙取被害人資金。該公司經(jīng)營期間,公司業(yè)務(wù)員余某某21群發(fā)微信×××條,周浩群發(fā)微信×××條,周露群發(fā)微信×××條,康磊群發(fā)微信×××條,蘇天佑群發(fā)微信×××條,易斌群發(fā)微信×××條,張登群發(fā)微信×××條,李斌群發(fā)微信×××條，以上合計(jì)×××條。
為證明以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了戶籍證明、到案經(jīng)過、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、被害人陳述和被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、周再、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、吳某7、劉某某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25詐騙公私財(cái)物,其中被告人劉某某9數(shù)額較大;被告人鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、吳某7、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25數(shù)額巨大,被告人胡某某1數(shù)額特別巨大;被告人周再有其他特別嚴(yán)重情節(jié),對(duì)上述被告人均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
一審答辯情況
被告人丁建平、張杰、楊宇建等三人于2016年12月成立長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱寶銘公司）,被告人丁建平占股12.5%,系法人代表,被告人楊宇建占股47.5%,被告人張杰占股20%,另外兩個(gè)股東(只負(fù)責(zé)出資,不具體負(fù)責(zé)經(jīng)營管理)各10%。公司的日常經(jīng)營管理由被告人丁建平、張杰二人負(fù)責(zé)。公司的業(yè)務(wù)主要有:棋牌游戲開發(fā)、提供軟件代理上架蘋果商城服務(wù)、提供APP軟件在蘋果手機(jī)I0S系統(tǒng)安裝的簽名等。被告人楊宇建負(fù)責(zé)開發(fā)了大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái),并將該平臺(tái)掛靠于寶銘公司,被告人楊宇建具體負(fù)責(zé)運(yùn)營、維護(hù)。
2017年,大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)上線運(yùn)營后,公司在未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)下,讓“東恒國際理財(cái)平臺(tái)”在大福發(fā)布平臺(tái)上予以發(fā)布,供用戶下載使用。
2018年3月29日,公安民警將被告人丁建平、張杰傳喚到案;同年6月29日,被告人楊宇建到長沙縣公安局主動(dòng)投案。上述被告人到案后均如實(shí)供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
為證明以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了戶籍證明、到案經(jīng)過、寶銘公司企業(yè)登記基本情況等書證、被告人丁建平、張杰、楊宇建的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，對(duì)被告人楊宇建、丁建平、張杰應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
三、侵犯公民個(gè)人信息罪
2018年3月3日,被告人周再、鄒某某3合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司(以下簡稱宏鑫公司)被告人周再花120元從他人處購買了1萬條公民個(gè)人信息(含公民姓名、電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼、開戶的證券交易所),用于該公司開拓所謂的“業(yè)務(wù)”。
為證明以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了本案相關(guān)的一萬條公民個(gè)人信息資料、微信購買記錄、聊天記錄等書證、被告人周再及同案人鄒某某3、郭某11的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，對(duì)被告人周再應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
（2019年5月23日長沙縣公安局補(bǔ)充偵查完畢，公訴機(jī)關(guān)向本院移送的新的證據(jù)為湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司至信專審字（2019）第940號(hào)《對(duì)吳某等17人被騙資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，公訴機(jī)關(guān)在本院的第二次開庭審理中將涉嫌犯詐騙罪各被告人的涉案金額依據(jù)該專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告作出了相應(yīng)變更和調(diào)整。）
被告人胡某某1對(duì)起訴書指控的主要事實(shí)和罪名沒有意見，但認(rèn)為被害人吳某自述其交易中已回本金33807元應(yīng)從其涉案金額中予以剔除；其辯護(hù)人辯稱，目前湖南省司法廳公布的相關(guān)名冊(cè)中未閱及《對(duì)吳某等17人被騙資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的鑒定機(jī)構(gòu)名稱和司法鑒定人姓名，且該審計(jì)結(jié)論未加蓋司法鑒定專用章；送檢材料源不明，故審計(jì)結(jié)論應(yīng)當(dāng)調(diào)整為辯護(hù)人剔除部分金額后另行認(rèn)定的數(shù)據(jù)方能被采信。
被告人鄒某某3的辯護(hù)人對(duì)審計(jì)報(bào)告沒有實(shí)質(zhì)性的異議，還提出被告人鄒某某3并不是東恒國際的創(chuàng)始者、實(shí)際運(yùn)營者，其所起作用相對(duì)較小、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，系初犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有意見；其辯護(hù)人辯稱，劉某某2不是東恒國際的實(shí)際控制人，不是股東也不是投資人。
被告人周再及其辯護(hù)人均對(duì)起訴書指控的罪名沒有意見，對(duì)起訴書指控的事實(shí)有意見，即對(duì)指控周再發(fā)送的微信總條數(shù)為×××條有異議，部分表情和問候語等不應(yīng)計(jì)入。
被告人胡某4及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人黃某某5對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有意見，其辯護(hù)人辯稱，被告人黃某某5只參與了部分環(huán)節(jié)，入職時(shí)間短，請(qǐng)求區(qū)別對(duì)待從輕處罰。
被告人楊某6及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人吳某7對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人劉某某8對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人劉某某9對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人凌某10及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人郭某11及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有意見。
被告人向某12對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人鄧某某13對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人羅某14對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見，其辯護(hù)人辯稱，被告人羅某14的實(shí)際入職時(shí)間是2017年11月7日，且不應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人鄒某15對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見，其辯護(hù)人辯稱，被告人鄒某15不應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人伍某某16對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人王某17對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人付某18對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見；其辯護(hù)人辯稱其不應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人彭某某19對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人王某20對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見；其辯護(hù)人辯稱其不應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所涉全部詐騙金額負(fù)責(zé)。
被告人余某某21對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人張某22對(duì)罪名沒有意見，但認(rèn)為自己不應(yīng)對(duì)公司所涉全部犯罪金額負(fù)責(zé)。
被告人周某23對(duì)指控罪名沒有意見，但認(rèn)為自己不應(yīng)對(duì)公司所涉全部犯罪金額負(fù)責(zé)。
被告人彭某24對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均沒有意見。
被告人黃某25及其辯護(hù)人辯稱，對(duì)指控罪名沒有意見，但認(rèn)為自己不應(yīng)對(duì)公司所涉全部犯罪金額負(fù)責(zé)。
被告單位長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的訴訟代表人裴澤松對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有意見。
被告人楊宇建、丁建平、張杰及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有意見。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙的事實(shí)
2017年5月,被告人胡某某1出資組織人員開發(fā)、搭建虛假外匯交易平臺(tái)——“東恒國際外匯交易平臺(tái)”（以下簡稱東恒國際）,上架在長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所屬的大福APP發(fā)布平臺(tái),供用戶下載使用。被告人鄒某某3經(jīng)營的長沙金仕達(dá)商務(wù)咨詢有限公司(以下簡稱金仕達(dá)公司)和被告人劉某某2經(jīng)營的湖南百弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱百弘公司)先后加盟被告人胡某某1的“東恒國際”成為代理商。經(jīng)審計(jì),被告人鄒某某3經(jīng)營的金仕達(dá)公司通過被告人胡某某1的“東恒國際”誘騙陳某1等十二名被害人入金共計(jì)327471.41元；被告人劉某某2經(jīng)營的百弘公司通過被告人胡某某1的“東恒國際”誘騙吳某等五名被害人入金共計(jì)193415.25元。以上入金“東恒國際”的合計(jì)金額為520886.66元。
1、百弘公司
2017年7、8月份,被告人劉某某2經(jīng)營的百弘公司加盟“東恒國際”成為其代理公司。加盟期間，被告人劉某某2以百弘公司名義招聘所謂的業(yè)務(wù)經(jīng)理、分析師、業(yè)務(wù)員,由業(yè)務(wù)經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn)，然后讓所有員工虛構(gòu)“白富美”等身份,利用其從網(wǎng)上購買的公民個(gè)人身份信息通過撥打電話或者添加微信好友等方式與對(duì)方聯(lián)系,通過情感引誘等手段取得被害人信任后,向?qū)Ψ酵扑]“東恒國際”平臺(tái),引誘對(duì)方注冊(cè)和入金（充值）。入金后即將被害人拉入公司組建的“東恒國際體驗(yàn)群”等微信群，在微信群內(nèi)，被告人凌某10扮演“專業(yè)分析老師”,“指導(dǎo)”各被害人“投資”。各業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員均在群內(nèi)利用另外的虛擬身份（每人均有二個(gè)以上的微信號(hào)及相應(yīng)虛擬身份）當(dāng)“托”,扮演投資人,適時(shí)發(fā)送在“專業(yè)分析老師”的指導(dǎo)下“下單”后獲得高額贏利的截圖(公司給每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員配備了個(gè)人虛擬賬戶,賬戶內(nèi)有虛擬的的資金額，可隨意更改)，進(jìn)一步引誘被害人頻繁交易和追加入金。對(duì)于上述被害人，劉某某2可以通過操作后臺(tái)操縱大盤的走向以操控被害人的賠率、任某將被害人拉入黑名單、隨意限制其登錄、出金（取款）以達(dá)到完全操控被害人入金款項(xiàng)的目的。被害人的入金款項(xiàng)通過第三方支付平臺(tái)流入胡某某1的銀行賬戶后，扣除所謂的“交易手續(xù)費(fèi)”由胡某某1返還到劉某某2的百弘公司。
百弘公司下設(shè)業(yè)務(wù)一部、二部、三部。
被告人劉某某8系一部業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理一部的業(yè)務(wù)員即被告人付某18、張某22等人，其中被告人劉某某8、付某18分別于2017年5月、7月入職,自入職以后,該公司騙取鄺薇等五人共計(jì)193415.25元(鄺薇30928.7元,吳某140446.86元,戴某520元,陳某21520元,梁某19999.69元)；被告人張某22于2018年3月12日入職,自入職以后,該公司騙取鄺薇等三人共計(jì)32968.7元(鄺薇30928.7元,戴某520元,陳某21520元)。
被告人吳某7系二部業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理二部的業(yè)務(wù)員即被告人周某23、彭某某19等人，被告人吳某7、彭某某19分別于2017年12月、11月入職,自入職以后,該公司騙取被害人鄺薇等五人共計(jì)193415.25元；被告人周某23于2018年3月12日入職,自入職以后,該公司騙取鄺薇等三人共計(jì)32968.7元。
2018年年初公司成立了三部,發(fā)案前尚處于添加微信好友的階段,被告人劉某某9系三部業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理三部的業(yè)務(wù)員吳思恒等人(均另案處理)。被告人劉某某9于2017年6月入職百弘公司,至2018年年初,公司共計(jì)騙取被害人梁某19999.69元。
被告人凌某10于2017年7月應(yīng)聘至公司,扮演“資深分析老師”，負(fù)責(zé)在微信體驗(yàn)群和VIP群喊單（以虛構(gòu)的資歷蒙騙被害人，達(dá)到牽引和誘騙被害人響應(yīng)其號(hào)召下單的目的）。
被告人凌某10除基本工資外,以所有交易客戶虧損金額的比例提成；業(yè)務(wù)經(jīng)理除基本工資外，以該部所有交易客戶虧損金額的比例提成；業(yè)務(wù)員除基本工資外，以其所拉客戶交易并虧損的金額的比例提成。
2、金仕達(dá)公司
2017年10月份,被告人鄒某某3經(jīng)營的金仕達(dá)公司加盟“東恒國際”成為其代理公司。該公司采用與上述百弘公司相同的方式騙取被害人林某等十二人的財(cái)物共計(jì)327471.41元。
金仕達(dá)公司下設(shè)飛虎隊(duì)、雄鷹隊(duì)、明星隊(duì)(野狼隊(duì))。
被告人胡某4系飛虎隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理飛虎隊(duì)的業(yè)務(wù)員即被告人向某12、王某20、黃某25、彭某24等人,其還在微信群內(nèi)扮演分析老師喊單。被告人胡某4、向某12分別于2017年4月、10月入職,自入職以后,該公司騙取林某等十二人共327471.41元（其中林某22645.09元,賈某4980元,馬某4000元,施玉禪6751.3元,陳某173986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元，揭小晴55219元，向某50500元，歐某10000元，劉某52570.94元，李某28322.3元）。在飛虎隊(duì)中，被告人王某20自2017年12月下旬入職,自入職以后,該公司騙取林某等七人共130858.08元(其中林某22645.09元,賈某4980元,馬某4000元,施玉禪6751.3元,陳某173986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元)；被告人黃某25、彭某24分別于2018年3月6日、12日入職,自入職以后,該公司騙取林某等三人共計(jì)31625.09元(其中林某22645.09元,賈某4980元,馬某4000元）。
被告人黃某某5系雄鷹隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理雄鷹隊(duì)的業(yè)務(wù)員即被告人鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16等人,另外其還在微信群內(nèi)扮演分析老師喊單。該部門六名成員均于2017年11月之前入職,自入職以后,該公司騙取林某等十二人共計(jì)327471.41元。
被告人楊某6系明星隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理,自2017年10月15日入職,自入職以后,該公司騙取林某等十二人共計(jì)327471.41元。
被告人郭某11自2017年5月入職金仕達(dá)公司，2018年3月3日離開并入職宏鑫公司前為金仕達(dá)公司原明星隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理。被告人郭某11在金仕達(dá)公司工作期間,該公司共計(jì)騙取被害人李某等九人共計(jì)295846.32元(其中施玉禪6751.3元,陳某173986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元，揭小晴55219元，向某50500元，歐某10000元，劉某52570.94元，李某28322.3元)。
被告人余某某21自2017年12月入職金仕達(dá)公司,2018年3月3日離開并入職宏鑫公司前系金仕達(dá)公司明星隊(duì)業(yè)務(wù)員,被告人余某某21在金仕達(dá)公司工作期間,該公司騙取了被害人陳某173986.48元。
3、宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司
2018年3月3日,被告人周再、鄒某某3合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司(以下簡稱宏鑫公司),雇請(qǐng)郭某11擔(dān)任公司的直接管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員即余某某21以及周浩、周露、易減、李斌、陽尊、張帆、張登、康磊、蘇天佑(后九人均另案處理)等人。公司成立后，郭某11組織業(yè)務(wù)員利用被告人周再從網(wǎng)上購買的公民個(gè)人身份信息通過撥打電話和添加微信好友等方式與對(duì)方聯(lián)系,引誘其注冊(cè)進(jìn)入直播平臺(tái)接受所謂的“分析師”講課洗腦,打算以后對(duì)接相應(yīng)“私盤”騙取被害人資金。該公司經(jīng)營期間,公司業(yè)務(wù)員余某某21群發(fā)微信×××條,周浩群發(fā)微信×××條,周露群發(fā)微信×××條,康磊群發(fā)微信×××條,蘇天佑群發(fā)微信×××條,易斌群發(fā)微信×××條,張登群發(fā)微信×××條,李斌群發(fā)黴信×××條，以上合計(jì)×××條。
（二）侵犯公民個(gè)人信息罪
2018年3月3日,被告人周再花費(fèi)120元從他人處購買了1萬條公民個(gè)人信息(含公民姓名、電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼、開戶的證券交易所),用于其與被告人鄒某某3合伙成立的宏鑫公司，用來交給公司員工開拓所謂的“客戶”。
2018年3月29日,公安民警將上述二十六名被告人傳喚到案。
(三)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
被告人丁建平、張杰、楊宇建等五人于2016年12月成立長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱寶銘公司）,被告人丁建平占股12.5%,系法人代表,被告人楊宇建占股47.5%,被告人張杰占股20%,另外兩個(gè)股東(只負(fù)責(zé)出資,不具體負(fù)責(zé)經(jīng)營管理)各10%。公司的日常經(jīng)營管理由被告人丁建平、張杰二人負(fù)責(zé)。公司的業(yè)務(wù)主要有:棋牌游戲開發(fā)、代為操作上傳軟件到蘋果商城、為APP軟件在蘋果手機(jī)I0S系統(tǒng)安裝提供電子證書簽名等。后被告人楊宇建負(fù)責(zé)開發(fā)了大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái),并將該平臺(tái)掛靠于寶銘公司,被告人楊宇建具體負(fù)責(zé)大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)的運(yùn)營、維護(hù)。
2017年,大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)上線運(yùn)營后,公司在未予審核也未獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,有償接收“東恒國際”這一詐騙交易平臺(tái)在大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)上發(fā)布,供用戶下載使用。
2018年3月29日,公安民警將被告人丁建平、張杰傳喚到案;同年6月29日,被告人楊宇建到長沙縣公安局主動(dòng)投案。上述被告人到案后均如實(shí)供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本案在偵查中，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人胡某某1名下尾號(hào)為7577的農(nóng)行賬號(hào)資金42514.99元、被告人鄒某某3名下尾號(hào)為7655的建設(shè)銀行卡上資金34018.66元，合計(jì)76533.65元，均系非法所得。另公安機(jī)關(guān)還凍結(jié)了被告人胡某某1使用的微信名為“東恒國際在線助手”的支付賬號(hào)資金92571.02元，被告人鄒曉稱名下尾號(hào)為7922的長沙銀行卡上資金170309.49元，合計(jì)262880.51元，被告人胡某某1、鄒某某3均表示愿意作為罰金或者退賠款繳納。
上述被告人及其家屬除被告人吳某7、向某12外，主動(dòng)向本院繳納了退賠款和罰金，具體金額如下:胡某某110000元、劉某某2100000元、胡某410000元、黃某某550000元、楊某615000元、劉某某840000元、劉某某920000元、凌某1010000元、郭某1110000元、鄧某某1310000元、伍某某167000元、王某1715000元、付某1810000元、彭某某192000元、王某205000元、余某某2120000元、張某223000元、彭某2410000元、楊宇建60000元、丁建平15000元、張杰15000元、周再20000元、羅某145000元、鄒某1525000元、周某236000元、黃某2510000元，共計(jì)503000元。
另查明，①被告人黃某25的家屬主動(dòng)向被害人賈某退賠了5000元并獲得其諒解；被告人王某20的家屬主動(dòng)向被害人林某退賠8000元并獲得其諒解；被告人羅某14的家屬主動(dòng)向被害人歐某退賠10000元并獲得其諒解。②被害人吳某自述其在平臺(tái)交易中已挽回本金33807元。
上述事實(shí)，有由公訴機(jī)關(guān)提交，經(jīng)過庭審質(zhì)證現(xiàn)予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、詐騙罪
（一）東恒國際之百弘公司、金仕達(dá)公司涉詐騙部分
1、合法期貨公司名錄，證明涉案的“東恒國際”等未在合法期貨公司名錄。
2、現(xiàn)場(chǎng)照片，證明抓捕的現(xiàn)場(chǎng)情況以及涉案的電腦、手機(jī)情況。
3、平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)中提取的客戶表，證明金仕達(dá)公司黃某某5發(fā)展進(jìn)平臺(tái)的客戶有16人，鄧某某13客戶65人，向某1263人，王某17客戶有52人，鄒某1545人；百弘公司付某18發(fā)展進(jìn)平臺(tái)的客戶有81人、彭某某1944人。
4、被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3農(nóng)行卡銀行流水，證明劉某某2、鄒某某3代理東恒平臺(tái)期間與胡某某1的資金來往情況：胡某某1共轉(zhuǎn)給劉某某22238478.44元，胡某某1共轉(zhuǎn)給鄒某某3637725元。
5、從百弘公司提取的《公司制度新規(guī)定》、《薪資組成表》、《工資表》，證明百弘公司的薪資制度和獎(jiǎng)勤罰懶等考勤制度。
6、從金仕達(dá)內(nèi)勤李倩處、金仕達(dá)雄鷹隊(duì)黃某某5電腦中提取的資料包括微信加人新規(guī)、開發(fā)客戶聊天思路、公司員工晉升管理制度、薪酬管理制度、長沙金仕達(dá)工資表、長沙金仕達(dá)收入表、長沙金仕達(dá)業(yè)績表，證明鄒某某3為總經(jīng)理，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理有胡某4、郭某11、黃某某5以及各相關(guān)被告人的月工資、提成等收入情況。
7、被告人王某17、余某某21、伍某某16、鄒某15、彭某24、黃某25、羅某14、鄧某某13等人微信聊天記錄截圖以及指認(rèn)微信聊天記錄截圖照片，證明其通過微信聊天騙取客戶入金的情況。
8、被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人對(duì)《十七名被害人資金投入書證資料匯總》進(jìn)行的自述說明和簽名確認(rèn)、被害人陳述、被害人提交的轉(zhuǎn)賬憑證、被害人與相關(guān)假冒女性身份的被告人微信聊天記錄截圖以及在本院退回補(bǔ)充偵查中，長沙縣公安局委托湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司據(jù)此于2019年5月10日作出的至信專審字（2019）第940號(hào)《對(duì)吳某等17人被騙資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》：
⑴被害人鄺薇（微信昵稱Emma鄺）的陳述稱，其于2018年3月13日接到一女性（付某18）電話，自稱東恒國際外匯平臺(tái)經(jīng)理，加了其微信好友，將其拉入“金玉滿堂”微信群，引誘其入金并虧損35520元，與其提供的書證統(tǒng)計(jì)金額30928.70相差4591.30元。
⑵被害人吳某（微信昵稱寒煙霜雪）的陳述，稱其入金東恒國際后有微信昵稱“小魚兒”的人給其打電話，有自稱“周元雄老師”的人將其拉入VIP群，又騙其入金，逐步虧損；有被稱為劉總監(jiān)的人說可以由操盤小組代操作回本。其自述虧損的金額為106633元，書證統(tǒng)計(jì)金額為140446.86，差異33813.86元（與33807元數(shù)據(jù)的差異系微信、支付寶紅包抵扣所致）為回本。
⑶被害人陳某2的陳述，稱其被微信昵稱“一噠巴子”（百弘公司已離職員工）的人引誘入金進(jìn)群，投入并虧損的金額為1520元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑷被害人戴某（微信昵稱追求快樂）的陳述，稱其被微信昵稱“清風(fēng)烈酒”（百弘公司周某23）的人引誘入金進(jìn)群，投入并虧損的金額為520元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑸被害人梁某（微信昵稱SuperLH）的陳述，稱其于2017年12月6日被一微信昵稱“Alice曦曦”的人引誘入金進(jìn)群，投入并虧損的金額為20000元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑹被害人林某的陳述，稱其被微信昵稱“杜”的人引誘入金東恒國際，被拉進(jìn)群后群里有“東恒國際胡”、“金牌指導(dǎo)黃城”喊單，客服是“小雪”，其投入并虧損的金額為22645.09元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑺被害人馬某的陳述稱，微信昵稱“盛情不迷”的人引誘其入金進(jìn)群，其投入并虧損的金額為4000元，與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑻被害人賈某（微信昵稱＋V）的陳述稱，微信昵稱“艷陽天”的人引誘其注冊(cè)進(jìn)群，其通過客服“小雪”投入5000元，全部虧損。其述稱的虧損金額與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑼被害人歐某（微信昵稱歐陽）的陳述稱，微信昵稱“l(fā)i馨欣”引誘其入金進(jìn)群，群里有兩位老師“東恒國際胡”、“金牌指導(dǎo)黃城”喊單，其跟單操作，入金10000元全部虧損。其述稱的虧損金額與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證一致。
⑽被害人胡某（微信昵稱成成）的陳述稱，微信昵稱“似水驕陽”以談男女朋友為由加其好友，邀其入金，其投入并虧損的金額為11960元。其述稱的虧損金額與其提供的轉(zhuǎn)賬憑證基本一致。
⑾被害人祁某的陳述與轉(zhuǎn)賬憑證一致，證明其投入并虧損的金額為6520元。
⑿被害人施某的陳述稱，其被拉入“東恒國際交流體驗(yàn)群”后微信轉(zhuǎn)賬給“萍水相逢”，虧損6230元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計(jì)金額為6751.3元，與其自述差異521.3元。
⒀被害人劉某（微信昵稱簡單）提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計(jì)金額為52570.94元，其自述虧損金額為50000元，二者差異2570.94元。
⒁被害人李某（微信昵稱李某）的陳述稱，微信昵稱“秋夢(mèng)無恒”引誘其入金東恒國際，最終虧損20000元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計(jì)金額為28322.30元，二者差異8322.30元。
⒂被害人陳某1的陳述稱，微信昵稱“王家壞小姐”邀其入金東恒國際，最終虧損73465.88元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計(jì)金額為73986.48元，二者差異520.60元。
⒃被害人揭小晴（微信昵稱寧都老揭）的陳述稱，微信昵稱“a曉夏”的人自訴長沙未婚女大學(xué)生，加其為好友后，邀其入金東恒國際，最終虧損60000元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計(jì)金額為55219元，二者差異4781元。
⒄被害人向某（微信昵稱軒墨）的陳述稱，微信昵稱“樹深時(shí)見鹿”的人邀其入金東恒國際，最終虧損70000元。其提供的轉(zhuǎn)賬憑證統(tǒng)計(jì)金額為50500元，二者差異19500元。
（上述被害人自述與書證相差金額在20元以內(nèi)的均被視為一致，系被害人轉(zhuǎn)賬時(shí)有微信紅包或者支付寶紅包抵扣所致）
⒅至信專審字（2019）第940號(hào)《對(duì)吳某等17人被騙資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》之《審計(jì)結(jié)果》：目前根據(jù)被害人鄺薇等17人所提供的書證資料及胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人的自述說明，確認(rèn)由東恒國際代理商百弘公司發(fā)展的客戶有5名，投入資金為193415.25元；由東恒國際代理商金仕達(dá)公司發(fā)展的客戶有12名，投入資金327471.41元。
9、繳款憑證、被害人賈某、林某、歐某出具的收條和諒解書，證明各被告人繳納罰金、退賠款和直接向被害人退賠并獲得諒解等相關(guān)情況。
10、查封、凍結(jié)通知書，證明本案在偵查中，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人胡某某1尾號(hào)為7577的農(nóng)行賬號(hào)資金42514.99元、其微信名為“東恒國際在線助手”的支付賬號(hào)資金92571.02元，被告人胡某某1稱前者系非法所得，后者不是非法所得，但愿意繳納作為退賠款；公安機(jī)關(guān)還凍結(jié)被告人鄒某某3尾號(hào)為7655的建設(shè)銀行卡上資金34018.66元，尾號(hào)為7922的長沙銀行卡上資金170309.49元，被告人鄒某某3稱前者系非法所得，后者不是非法所得，但愿意繳納作為退賠款。
11、被告人胡某某1的供述稱，2017年4月份的樣子，其開始籌劃所謂的外匯交易平臺(tái)，先是在淘寶上找個(gè)賣家（微信名自己備注的叫“滾經(jīng)理，搞軟件的”，身份不明)，花了11000元買了一個(gè)源碼，做成虛假的國際外匯交易平臺(tái)的網(wǎng)頁，里面的“K線圖”也是可以設(shè)定的。然后以500元一個(gè)月的價(jià)格，找人在“阿里云”租了一個(gè)服務(wù)器，把平臺(tái)搭建起來，取名“東恒國際”。后來有人向其推薦了兩個(gè)人，他們有公司團(tuán)隊(duì)，可以做代理，一個(gè)叫“金仕達(dá)”，老板叫鄒某某3，一個(gè)叫“光明在線”，老板叫劉某某2，他們的工作主要包括虛假宣傳、“喊單”、“帶單”、包裝老師、逼加資金之類。招攬的客戶進(jìn)來注冊(cè)平臺(tái)賬號(hào)，最低起充是520元，這個(gè)錢直接充入了第三方支付平臺(tái)，然后第三方支付平臺(tái)會(huì)從這筆錢里面抽取0.8%-2%的手續(xù)費(fèi)，再將資金直接轉(zhuǎn)入其綁定的農(nóng)行卡上，接著平臺(tái)抽取客戶2%的交易手續(xù)費(fèi)，轉(zhuǎn)回相應(yīng)的代理公司賬戶（即劉某某2和鄒某某3的賬戶），同時(shí)返還給代理公司的錢還有平臺(tái)抽取的上述手續(xù)費(fèi)的25%-50%。
2017年10月份，劉某某2開始跟其一起管理這個(gè)平臺(tái)，加上從淘寶上面找來完善這個(gè)平臺(tái)的“滾經(jīng)理”和“彪悍”（微信昵稱，身份不明），一共四個(gè)股東，其負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉某某2主要負(fù)責(zé)黑名單和限制客戶出金之類，“滾經(jīng)理”負(fù)責(zé)源碼，“彪悍”負(fù)責(zé)后期的維護(hù)、改進(jìn)。四個(gè)股東平分“東恒國際”利潤的95%，剩下的5%全部給劉某某2，因?yàn)樗匠?duì)于平臺(tái)的實(shí)際管理較多。
這個(gè)平臺(tái)有大概有幾千個(gè)客戶，股東對(duì)這個(gè)平臺(tái)的最高權(quán)限主要是指對(duì)平臺(tái)內(nèi)客戶賬號(hào)的掌控，如將某些客戶拉入黑名單，以限制客戶登陸、不讓出金、加大虧損概率等。
這個(gè)平臺(tái)是2017年10月份才開始賺錢的，從那個(gè)時(shí)候起，平均一個(gè)月進(jìn)賬10萬元的樣子，到其個(gè)人是2萬元的樣子。其一共用過兩張銀行卡，一張是農(nóng)業(yè)銀行的，賬號(hào)是62×××77，戶名是胡某某1；一張是工商銀行卡，賬號(hào)是62×××14，戶名是其老婆楊紅艷。
12、被告人劉某某2的供述稱，湖南百弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年11月成立，2017年8月份開始從事“微交易”。東恒國際交易平臺(tái)由胡某某1擔(dān)任總代理，2018年2月份胡某某1將平臺(tái)的最高控制權(quán)限轉(zhuǎn)交給他，他便成了東恒國際平臺(tái)的實(shí)際控制人。
最高控制權(quán)包含三個(gè)方面：第一是客戶的資金進(jìn)入平臺(tái)之后，通過控制交易杠桿，客戶盈利只能賺取75%，而虧損則是輸100%，讓客戶最終虧損；第二是平臺(tái)有“拉黑”機(jī)制，客戶買漲時(shí)，K線漲的時(shí)候客戶應(yīng)該是賺錢的，但是經(jīng)過平臺(tái)后臺(tái)設(shè)置后，客戶買漲也會(huì)虧損；第三是平臺(tái)有凍結(jié)資金功能，客戶賺了錢不讓客戶出金。
百弘公司有三個(gè)層級(jí)：老板、組長、業(yè)務(wù)員。公司通過業(yè)務(wù)員用電話、微信聊天去發(fā)展客戶，然后向客戶推薦東恒國際外匯交易平臺(tái)，開戶注冊(cè)充錢后可以在平臺(tái)內(nèi)“炒外匯”。具體而言，其首先通過網(wǎng)絡(luò)購買客戶的信息，然后將購買的客戶信息分發(fā)給業(yè)務(wù)員，客戶充值超過5000元的被拉進(jìn)VIP群，凌某10在群里當(dāng)“托”，用幾個(gè)微信號(hào)在群里發(fā)送一些通過平臺(tái)賺到錢的截圖，跟客戶聊天，引誘客戶購買，然后通過上述后臺(tái)設(shè)置，讓客戶虧損，從而達(dá)到賺錢的目的。
百弘公司給業(yè)務(wù)員的工資包括三個(gè)部分，保底工資2500元及全勤獎(jiǎng)金500元、每個(gè)月如果業(yè)務(wù)員的客戶在平臺(tái)內(nèi)的資金超過10000元有10%的提成、還有客戶在平臺(tái)交易流水的1%。每個(gè)組的組長的工資則是各組員工拉進(jìn)平臺(tái)客戶充進(jìn)資金的7%和10%，超過5萬元是10%，低于5萬元?jiǎng)t是7%。
其跟胡某某1的之間的交易流水大概有200多萬，其賺了七八十萬元。
13、被告人鄒某某3的供述稱，金仕達(dá)公司于2017年5月成立，其是唯一股東，胡某4為公司監(jiān)事，公司住所地長沙縣天華路星大花園1609房，業(yè)務(wù)定位為微交易，其還在58同城上發(fā)布了招聘銷售人員的信息，月基本工資2400元。其是通過周再認(rèn)識(shí)的胡某某1，向胡某某1繳納了一萬元保證金后獲得“東恒國際”的邀請(qǐng)碼成為其代理商。
公司運(yùn)行之初其首先購買了聯(lián)通公司的手機(jī)號(hào)碼用來注冊(cè)微信（一般每個(gè)業(yè)務(wù)員有2-5個(gè)工作微信號(hào)），然后在淘寶上購買有微交易需求的客戶信息，讓業(yè)務(wù)員批量添加好友，再點(diǎn)對(duì)點(diǎn)發(fā)送炒外匯賺錢的截圖，吸引對(duì)方注冊(cè)東恒國際平臺(tái)，注冊(cè)后將其拖入公司微信工作群。公司業(yè)務(wù)員在群內(nèi)通過喊單（即通過公司業(yè)務(wù)員在微信群里發(fā)虛假的營利截圖、充當(dāng)水軍營造氣氛的形式鼓動(dòng)客戶下單）的形式，誘導(dǎo)客戶在平臺(tái)下單買漲或買跌。最后，公司通過平臺(tái)最高控制權(quán)使客戶虧錢，以及收取手續(xù)費(fèi)來營利。金仕達(dá)公司下設(shè)飛虎隊(duì)、雄鷹隊(duì)、明星隊(duì)(野狼隊(duì))，被告人胡某4系飛虎隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，黃某某5系雄鷹隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，楊某6系明星隊(duì)經(jīng)理（接替去了宏鑫公司的郭某11）。公司員工分為初級(jí)投資顧問、中級(jí)投資顧問和高級(jí)投資顧問三個(gè)級(jí)別。公司的培訓(xùn)形式是以老帶新，即老員工將之前發(fā)展客戶時(shí)聊得好的聊天記錄截屏交給新員工學(xué)習(xí)。
自公司成立至案發(fā)，其從平臺(tái)提現(xiàn)60萬余元，除去公司開支和員工工資，純盈利約20余萬元。其名下一張尾號(hào)為7655的建設(shè)銀行卡綁定了東恒國際的賬戶，用于從平臺(tái)提現(xiàn)。
14、被告人劉某某8的供述稱，百弘公司的外匯實(shí)際上是通過一個(gè)“東恒國際”的公眾號(hào)操作，然后充值最低是520元，依次可以充值1520元、2520元，充值5000元以上就可以成為“東恒國際”這個(gè)平臺(tái)的VIP會(huì)員，交易至少是100元一手。
百宏公司的老板是劉某某2，他是第一層級(jí)的，下設(shè)三個(gè)組：其擔(dān)任一組的組長，吳某7擔(dān)任二組的組長，劉某某9擔(dān)任三組的組長，還有一個(gè)凌某10專門負(fù)責(zé)喊單。
劉某某2在公司負(fù)責(zé)提供作詐騙用的“東恒國際”平臺(tái)、辦公用地、用品，購買客戶信息資料和電話卡，將微信賬號(hào)分發(fā)下來，注冊(cè)微信賬號(hào)，管理公司資金和大家的業(yè)績考核；三個(gè)組長負(fù)責(zé)各自組的日常運(yùn)作、管理，培訓(xùn)各自組的新員工，教他們?cè)捫g(shù)（指騙客戶投資的專業(yè)行話套話），還要負(fù)責(zé)烘托公司的體驗(yàn)群、VIP群等工作群的氣氛；凌某10負(fù)責(zé)扮演“金牌團(tuán)隊(duì)周老師”（所謂的資深金融專家），在體驗(yàn)群、VIP群里面“喊單”（指刻意引導(dǎo)客戶交易，分析交易品種和提供操作建議），喊完之后，員工就熱烈的在群里發(fā)言，并將自己在東恒國際的平臺(tái)上的“模擬賬號(hào)”的盈利截圖發(fā)到群里面，來證明凌某10的厲害；下面的員工就負(fù)責(zé)打電話加客戶微信，拉客戶進(jìn)群體驗(yàn)進(jìn)而讓客戶注冊(cè)、投資，還要在體驗(yàn)群、VIP群里面烘托氣氛。
所以，東恒國際實(shí)際上就是一個(gè)劉某某2能夠通過超級(jí)賬戶實(shí)現(xiàn)后臺(tái)控制的假的交易平臺(tái)。
15、被告人吳某7的供述稱，其于2017年6月份應(yīng)聘至百弘公司，8月份因?yàn)榕笥褢言袝簳r(shí)離開，2017年12月份回到公司，劉某某2安排其當(dāng)了部門經(jīng)理，其部門有周某23、彭某某19等六人。其用于詐騙的微信工作號(hào)的昵稱有“猛龍過江”等，該組2018年2月份沒有拉到客戶，3月份周某23、彭某某19等人拉了六個(gè)客戶進(jìn)來，都充了值，其于三月份領(lǐng)了該月的4100元提成。
16、被告人劉某某9的供述稱，百弘公司是從2017年的6、7月份左右開始利用虛假平臺(tái)從事詐騙的。吳某7、劉某某8和他負(fù)責(zé)各自的組的日常運(yùn)作、管理，培訓(xùn)各自組的新員工，教他們?cè)捫g(shù)（指騙客戶投資的專業(yè)行話套話）。其帶領(lǐng)的三組下面有六個(gè)業(yè)務(wù)員，員工就負(fù)責(zé)打電話加客戶微信，拉客戶進(jìn)群體驗(yàn)進(jìn)而讓客戶注冊(cè)、投資，還要在體驗(yàn)群、VIP群里面烘托氣氛（三組因?yàn)?018年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型，所以發(fā)案時(shí)賬號(hào)已經(jīng)被劉某某2刪除了）。
劉某某2賺取每個(gè)客戶的全部虧損額，還有客戶每次交易的手續(xù)費(fèi)的50%；三個(gè)組長這一級(jí)賺取客戶虧損額度的7%，沒有底薪；凌某10賺取公司所有客戶虧損額的3%，他的底薪尚不大了解；業(yè)務(wù)員賺客戶虧損額的10%，還有客戶每次交易的手續(xù)費(fèi)的50%，每個(gè)月2500元左右的底薪。
17、被告人凌某10的供述稱，其于2017年6、7月份進(jìn)入公司，一開始是做業(yè)務(wù)員，因?yàn)榕c劉某某8的熟識(shí)關(guān)系，到了2017年底開始在公司客戶群里“帶單”。“帶單”的意思就是在客戶微信群里扮演交易指導(dǎo)老師的角色，每天一般上午、下午、晚上三次在微信群發(fā)布信息，指導(dǎo)客戶交易，微信群里的業(yè)務(wù)員就冒出當(dāng)“托”，即假裝交易客戶，將在其“指導(dǎo)”下進(jìn)行的操作截圖貼出來，絕大部分是賺錢的，以此來烘托氣氛，營造賺錢效應(yīng)，誘導(dǎo)真正的客戶頻繁交易。每次其一“喊單”，就有十幾個(gè)“托”出來貼單子，制造氣氛?？蛻籼潛p的錢即公司收益的來源，只要客戶不停在平臺(tái)進(jìn)行操作，錢總會(huì)虧掉的。老板給其開的工資是保底工資1000元，所有交易客戶虧損金額的3%作為提成；業(yè)務(wù)員保底工資2500元，加上他們發(fā)展客戶所虧損金額的10%作為提成。剩下賺到的錢應(yīng)該都是老板劉某某2的，公司的運(yùn)營應(yīng)該都是劉某某2負(fù)擔(dān)。
18、被告人付某18的供述稱，其于2017年５月份應(yīng)聘至百弘公司做業(yè)務(wù)員，每個(gè)月底薪2000元加全勤獎(jiǎng)500元獎(jiǎng)金加提成，其上班以后被分到劉某某8這一組，他對(duì)自己進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容就是給其一個(gè)向客戶打電話說話方式的模板，告訴其如何與客戶交流，熟了以后向他推薦“東恒國際”這個(gè)軟件，吸引客戶在里面投金，同時(shí)，公司還提供工作手機(jī)，手機(jī)里面有兩張電話卡，并綁定了兩個(gè)微信賬戶，然后公司還每天下發(fā)一些電話號(hào)碼。其用自己的微信號(hào)（昵稱阿金妹）加客戶好友，最近一次是2018年３月10幾號(hào)那天，其加了一個(gè)微信昵稱為“emma”的女子的微信，一直和她聊，后來她投了將近3萬元進(jìn)來，當(dāng)天就虧完了。
19、被告人張某22的供述稱，其于2018年3月上旬應(yīng)聘至百弘公司，被分到公司一部門經(jīng)理劉某某8這一組，從上班到案發(fā)其一共成功引誘了三個(gè)客戶。
20、被告人周某23的供述稱，其于2018年3月份應(yīng)聘至百弘公司，一開始其不會(huì)聊客戶，吳某7就幫他聊。從上班到案發(fā)其利用“清風(fēng)烈酒”的微信成功拉進(jìn)了4個(gè)客戶入金，最少的虧了520元，最多1520元。
21、被告人彭某某19的供述稱，其于2017年11月份來百弘公司上班，2018年1月底回家的，今年3月15日再次過來上班。當(dāng)時(shí)進(jìn)來以后就是做業(yè)務(wù)員，公司給了一個(gè)微信號(hào)，微信昵稱“L文志”。3月份其引誘過兩個(gè)客戶，有虧了錢的。
22、被告人胡某4的供述稱，其于2017年4月底和鄒某某3一起成立了長沙金仕達(dá)商務(wù)咨詢有限公司，公司地址在長沙縣星沙街道天華路星大花園1609室。公司的發(fā)起人是他和鄒某某3，他出資3萬元占30%的股份，鄒某某3出資7萬元占70%的股份。公司成立二十天左右邀請(qǐng)郭某11加入，他給郭某113%的股份，鄒某某3給郭某117%的股份。鄒某某3是公司的大老板，他和郭某11、黃某某5分別是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，他帶領(lǐng)飛虎隊(duì)，下面還有業(yè)務(wù)員黃某25、王某20、向某12、彭某24。公司代理“東恒國際”后的凈利潤在30萬元左右，期間他們分紅過兩次，他一共分得2.6萬元。
23、被告人黃某某5的供述稱，其于2017年6月份通過網(wǎng)上招聘進(jìn)入金仕達(dá)公司，從業(yè)務(wù)員做起，2017年9月被提拔為經(jīng)理，手下帶了六個(gè)人，其中王某17是高級(jí)投資顧問，鄧某某13是中級(jí)投資顧問；伍某某16、鄒某15、羅某14三個(gè)是初級(jí)投資顧問。其負(fù)責(zé)管理自己的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)在微信群內(nèi)扮演不同的角色予以烘托，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)等。其有三個(gè)用于詐騙的工作號(hào)，微信昵稱分別為“小雪”、“金牌指導(dǎo)黃誠”、“三豐”。
24、被告人楊某6的供述稱，其于2017年10月初應(yīng)聘至公司，先后擔(dān)任初級(jí)顧問和高級(jí)顧問，使用過微信昵稱為“大西瓜”、“如果有如果”、“DOMB”、“樹深時(shí)見鹿”等微信號(hào)。2018年3月由于明星隊(duì)的經(jīng)理郭某11離開公司，其接任。團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下面的業(yè)務(wù)員又稱顧問，顧問的級(jí)別以業(yè)績來定：剛進(jìn)來的都是初級(jí)顧問，每月能拉來20000元以上顧客“投資”的就晉升為中級(jí)顧問，每月能拉來50000元以上顧客“投資”的就晉升為高級(jí)顧問。其每個(gè)月在該公司的收入為5000元左右，一共拿了4個(gè)月的工資，包括基本工資、全勤獎(jiǎng)800元、提成和周獎(jiǎng)金總共20000余元，三月份擔(dān)任經(jīng)理的工資還沒來得及領(lǐng)取。
25、被告人郭某11的供述稱，其和鄒某某3是大學(xué)同學(xué)，2017年5月初正式到鄒某某3的公司上班，從業(yè)務(wù)員慢慢做到經(jīng)理，帶了一個(gè)團(tuán)隊(duì)叫“野狼隊(duì)（明星隊(duì)）”，成員有余某某21、張宇（已離職）等人。其當(dāng)經(jīng)理期間是不用發(fā)展客戶的，只要維護(hù)投資顧問拉進(jìn)來的客戶就可以了。公司給大家分別提供了兩個(gè)手機(jī)、電話卡和微信號(hào)，以女性身份為主（因?yàn)榕陨矸菘梢愿嗟奈蛻簦?，然后冒充這些身份與客戶搭訕，設(shè)法拉他們進(jìn)入公司設(shè)計(jì)的套路。公司通過“東恒國際”這個(gè)平臺(tái)做了風(fēng)險(xiǎn)控制，只要你不出這個(gè)平臺(tái)，只會(huì)越陷越深，錢越來越少。一般風(fēng)險(xiǎn)控制是針對(duì)少部分投資大的客戶，其他投資小的客戶基本一般的手段就造成虧損了。其做業(yè)務(wù)員時(shí)底薪2000元，然后提成部分手續(xù)費(fèi)；2017年8月份提為經(jīng)理后，前兩個(gè)月的工資加提成也只有4000元，其從金仕達(dá)大概拿了5萬元錢的工資和提成。公司的這個(gè)搞法是不正當(dāng)?shù)?、違法的，因?yàn)橥耆梢匀藶椴倏v平臺(tái)，讓投資的客戶血本無歸，是一種詐騙行為。聽鄒某某3講2017年除了公司的人員工資和公司運(yùn)行開銷，賬目上面還剩余40萬元，所以他拿出10萬元分紅，其分了10000元。
26、被告人余某某21的供述稱，其系郭某11的朋友，2017年12月入職金仕達(dá)公司，2018年3月離開入職宏鑫公司，其使用過的微信昵稱有“淡雅”、“盛情不迷”和“深情動(dòng)你心”等。
27、被告人王某20的供述稱，其于2017年12月下旬入職公司，公司給他們分別提供了兩個(gè)手機(jī)和電話卡、四個(gè)微信號(hào)，三個(gè)女性身份一個(gè)男性身份，微信昵稱分別為“白肖”、“杜月月”、“安穩(wěn)隨性”、“海闊天空”。其獲利大概11000元左右，除了兩個(gè)月共計(jì)4800元的底薪，還有6000多元的提成。
28、被告人向某12的供述稱，其于2017年10月份應(yīng)聘至公司，后升至高級(jí)顧問。其在公司的具體工作就是使用公司提供的三個(gè)手機(jī)六個(gè)微信號(hào)發(fā)展客戶，一共拉來有效客戶十人左右，其中使用過一個(gè)“秋夢(mèng)無痕”的微信昵稱，發(fā)展了一個(gè)客戶叫李某，另一個(gè)叫劉某的，總共充值了七、八萬元，大部分都虧掉了。其在公司工作了六個(gè)月，總共拿了30000元左右的報(bào)酬。
29、被告人黃某25的供述稱，其于2017年3月6日應(yīng)聘至百弘公司，被分到胡某4的二組。客戶名單大多數(shù)是胡某4提供的，還有一些是自己通過微信漂流瓶、附近的人、搖一搖添加的，加上好友之后其就會(huì)假裝成女性和對(duì)方聊天，等聊熟悉之后就向他們推薦炒匯軟件，等對(duì)方注冊(cè)進(jìn)入東恒國際平臺(tái)以后，其會(huì)把他們拉到“東恒國際交流體驗(yàn)群”。其總共有四個(gè)虛擬微信號(hào)：“盛夏晚晴天”、“艷陽天”、“陳琳琳”、“蔣慧”。
公司有兩套獎(jiǎng)勵(lì)制度，1.周獎(jiǎng)金：根據(jù)手下的客戶一周累計(jì)充值的金額提成百分之八；2.激活戶獎(jiǎng)金：每拉進(jìn)一名客戶激活賬號(hào)后，根據(jù)這名客戶激活賬號(hào)所充值的金額給予提成，520元-2000元以下獎(jiǎng)勵(lì)20元，2000-3000元以下獎(jiǎng)勵(lì)50元，3000元-5000元以下獎(jiǎng)勵(lì)100元，5000元及以上獎(jiǎng)勵(lì)200元。其一共拿到過兩次獎(jiǎng)金，一共是1020元的獎(jiǎng)金。
30、被告人彭某24的供述稱，其于2018年3月10號(hào)應(yīng)聘至金仕達(dá)公司被分到經(jīng)理胡某4這一組，配給兩個(gè)手機(jī)，三個(gè)微信號(hào)，然后其開始加好友，總共加了五個(gè)客戶，充值并進(jìn)行了交易操作的客戶的錢基本虧完了。
31、被告人鄧某某13的供述稱，其于2017年9月份應(yīng)聘至金仕達(dá)公司被分到經(jīng)理黃某某5這一組，利用“靜業(yè)美甲”、“盛情不迷”、“萍水相逢”這三個(gè)微信昵稱拉人，其大約拉入了一、二十個(gè)客戶，最少的虧了520元，最多五、六千元。其中其用“盛情不迷”微信號(hào)添加了一個(gè)叫馬某的微信號(hào)，她充值了4000元。
32、被告人羅某14的供述稱，其于2017年11月份應(yīng)聘至金仕達(dá)公司被分到經(jīng)理黃某某5這一組，配給兩個(gè)微信號(hào)和一臺(tái)手機(jī)，微信昵稱：“奇葩姑娘拽天下”、“Li馨欣”。其總共拉了30多個(gè)客戶，其中有八、九個(gè)客戶在平臺(tái)上充值了。
33、被告人鄒某15的供述稱，其于2017年11月中旬應(yīng)聘至金仕達(dá)公司，三個(gè)微信號(hào)都是黃某某5分發(fā)的，每個(gè)微信號(hào)都是美女頭像，昵稱分別是“草莓味的小仙女”、“立場(chǎng)堅(jiān)定”、“格格”。其上了四個(gè)月的班，每個(gè)月的工資大概是2500元左右，一共獲利了10000余元。
34、被告人王某17的供述稱，其于2017年11月份應(yīng)聘至金仕達(dá)公司，配給三個(gè)工作微信賬號(hào)，微信昵稱分別是“淺淺的愛”、“蒲公英的離別”、“幸運(yùn)兒”（均為女性身份）和一部工作手機(jī)（小米手機(jī)）、一張手機(jī)卡（用來注冊(cè)交友網(wǎng)站）。其大概拉了差不多50多個(gè)人來注冊(cè)，投資的大概15個(gè)客戶，總投資額在10萬左右。其加入公司兩個(gè)禮拜后轉(zhuǎn)正為初級(jí)投資顧問，2018年1月份拉進(jìn)來一個(gè)叫“清晨7問”（他是江蘇丹陽人，名叫陳某1）的人，他分幾次共投資了7萬元，促成其直接從初級(jí)顧問跳級(jí)晉升到高級(jí)顧問。
35、被告人伍某某16的供述稱，其于2017年9月底10月初應(yīng)聘并入職金仕達(dá)公司，拉了十個(gè)左右的客戶進(jìn)來，最少的虧了520元，最多的是14000余元，領(lǐng)了2000元左右的獎(jiǎng)金。
36、被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、吳某7、劉某某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25的戶籍證明和到案經(jīng)過，證明上述被告人均已達(dá)刑事責(zé)任年齡，于2018年3月29日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
（二）宏鑫公司涉詐騙部分
1、長縣公（網(wǎng)安）勘[2018]001號(hào)涉案電子證據(jù)檢查工作記錄，證明偵查機(jī)關(guān)對(duì)宏鑫公司涉案的手機(jī)、電腦進(jìn)行了電子證據(jù)檢查、提取。
2、長縣公（網(wǎng)安）勘[2018]003號(hào)提取、勘驗(yàn)檢查筆錄、涉案手機(jī)電子數(shù)據(jù)提取檢驗(yàn)報(bào)告附檢材照片，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，證明經(jīng)對(duì)取得的所有手機(jī)檢材中微信賬號(hào)中的微信好友信息、群成員信息、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，結(jié)合被告人供述、其本人所使用的微信賬號(hào)等虛擬身份信息進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)篩選統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)得出結(jié)論如下：業(yè)務(wù)員周浩等八人共計(jì)發(fā)送微信×××條。
3、微信聊天記錄截圖，證明被告人周再花120元從一個(gè)網(wǎng)名為“懷念”的人處購買1萬條公民個(gè)人信息，發(fā)給了鄒某某3。
4、同案人鄒某某3的供述稱，2018年1月，為了拓展業(yè)務(wù)租用1508房另外成立宏鑫公司，其和周再為實(shí)際控制人，各占50%的股份。郭某11為業(yè)務(wù)部經(jīng)理，下面有余某某21等十一名員工。宏鑫公司是做大盤，與金仕達(dá)公司做微交易不同，大盤比微交易要求客戶投入資金的金額大些，預(yù)期做個(gè)股期權(quán)和恒生指數(shù)。公司目前還處在直播間聚集人氣的階段，下一階段再對(duì)接大盤平臺(tái)。大盤平臺(tái)已經(jīng)談好了，但對(duì)方還沒有告訴他平臺(tái)的名稱。周再購買的那批股民資料，通過微信發(fā)給他了，他打印后發(fā)給公司業(yè)務(wù)員了。
5、同案人郭某11的供述稱，其是2018年3月3日來宏鑫公司上班的，老板是周再和鄒某某3，其負(fù)責(zé)管理公司的日常事務(wù)，包括發(fā)資料（分發(fā)買來的微信號(hào)、手機(jī)號(hào)給員工并添加好友聊天）?！拌F鷹聯(lián)盟炒股大賽”網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)是另外一個(gè)公司開發(fā)的，宏鑫公司只是買下了使用權(quán)，同時(shí)獲得一個(gè)平臺(tái)的后臺(tái)操作權(quán)限。目前公司有11名員工，他們員工有個(gè)微信交流群。作案用的微信號(hào)、手機(jī)號(hào)是鄒某某3和周再提供的，每個(gè)業(yè)務(wù)員有2至3個(gè)手機(jī)和4個(gè)微信號(hào)，這些微信號(hào)都是虛假身份的。余某某21、蘇天佑、康磊、李斌、張登、張帆、周浩、歐陽粵、周露和易斌等十人都是業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過上述微信號(hào)、手機(jī)號(hào)加好友，拉客戶進(jìn)微信群，獲取客戶信任后將客戶騙到平臺(tái)的直播間觀看直播，通過直播告訴客戶如何買賣股票，誘騙客戶投資?？蛻糍Y源都是鄒某某3和周再給的。
宏鑫公司目前還沒有盈利，還沒有發(fā)放過工資，只是處于直播階段，還沒到向“客戶”推薦產(chǎn)品的階段。
6、被告人余某某21的供述稱，其于2018年3月3日進(jìn)入到宏鑫公司工作，基本工資2200元，全勤獎(jiǎng)200元，還有提成，在這里只工作了二十幾天，目前還沒有騙到一個(gè)客戶到平臺(tái)投資。周再和郭某11負(fù)責(zé)管理員工、核算、發(fā)放工資及客戶資源表。他和周浩等十人均是業(yè)務(wù)員，他們利用公司給的微信號(hào)和客戶資源表加好友，拉人進(jìn)微信群，獲取客戶信任，再將客戶拉到“專家直播間”聽講課洗腦，誘騙客戶購買“股票”，以后誘導(dǎo)客戶持續(xù)加倉，客戶購買的越多，其提成就越高。
7、被告人周再的供述稱，宏鑫公司是其和鄒某某3于2018年3月3日在長沙縣星沙街道星大花園15樓1508號(hào)房成立的，其和鄒某某3各占50%的股份。其負(fù)責(zé)管理公司的10萬元原始資金，該資金主要用于購買設(shè)備、租賃場(chǎng)地等。鄒某某3負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系平臺(tái)，郭某11是這個(gè)公司的直接管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶及發(fā)放員工工資等。其和鄒某某3通過QQ等方式聯(lián)系淘寶賣家購買客戶信息，包括微信號(hào)、電話號(hào)碼、姓名。其買了一萬多條客戶信息，每條1.2分錢，一共花了120元。其帶了周浩、周露、易斌、李斌、陽萼、張帆、張登、康磊在這里做事，郭某11、蘇天佑、余某某21是鄒某某3帶進(jìn)來的，他們都知道這是詐騙行為。他們建立了“宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢交流群”微信群，在群里轉(zhuǎn)發(fā)話術(shù)，供員工們?nèi)粘Ｂ?lián)系和“學(xué)習(xí)”使用。他還建了一個(gè)“宏鑫微信工作群”，方便統(tǒng)計(jì)作案用的微信號(hào)。
他們找到了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)的炒外匯的平臺(tái)（私盤），這個(gè)平臺(tái)包括直播間、炒外匯、大盤指數(shù)平臺(tái)和股票K線直播平臺(tái)，股票K線直播平臺(tái)上面會(huì)有講師講課，他們讓員工虛擬股民、講師助理的身份，烘托講師選中投資股票的正確性，吸引客戶聽課，制造假的股票上漲賺錢截圖，發(fā)到群里，等獲取客戶足夠信任后，再將這些客戶引導(dǎo)到與直播間同一公司名下的炒外匯跌漲、大盤指數(shù)的平臺(tái)，誘導(dǎo)客戶去該平臺(tái)投資。然后，通過收取手續(xù)費(fèi)、人為做盤讓客戶虧損、清空客戶資料等手段，達(dá)到詐騙客戶錢財(cái)?shù)哪康摹Ｆ脚_(tái)與客戶是對(duì)賭關(guān)系，只要保證客戶活躍、持續(xù)加倉，遲早會(huì)虧空給平臺(tái)。公司目前還沒有盈利，因?yàn)樯刑幱跀U(kuò)大客戶的數(shù)量、誘騙客戶對(duì)公司員工建立信任的階段。
鄒某某3已經(jīng)和平臺(tái)談好了，具體哪個(gè)平臺(tái)其不清楚，如果這次沒有被查，下個(gè)月（2018年4月份）平臺(tái)就會(huì)給他們開設(shè)賬戶了，同時(shí)還會(huì)給個(gè)后臺(tái)超級(jí)管理賬戶，用于看客戶的虧盈情況，交易筆數(shù)，對(duì)出入金進(jìn)行審批，對(duì)客戶賬號(hào)進(jìn)行查封、凍結(jié)，密碼修改等。
8、另案處理的周浩、陽萼、周露、康磊、蘇天佑、易斌、張帆、張登、李斌等9人的供述，與上述供述一致。
9、被告人周再的戶籍證明和到案經(jīng)過，證明被告人周再已經(jīng)達(dá)到刑事責(zé)任年齡，于2018年3月29日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
二、侵犯公民個(gè)人信息罪
1、一萬條公民個(gè)人信息資料，證明非法獲取的相關(guān)公民個(gè)人信息資料上顯示了公民個(gè)人的姓名和電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼、開戶的證券交易所等信息。
2、微信聊天記錄截圖，證明周再花120元從一個(gè)網(wǎng)名為“懷念”的人處購得1萬條公民個(gè)人信息，后將該1萬條發(fā)給了鄒某某3。
3、同案人鄒某某3的供述稱，周再購買了一批股民資料，通過微信發(fā)給他了。
4、同案人郭某11的供述稱，其在宏鑫公司擔(dān)任經(jīng)理，客戶資料是鄒某某3和周再提供的。
5、被告人周再的供述，稱2018年3月，其花120元買了1萬條股民的資源，信息里有股民的名字和電話號(hào)碼。其對(duì)相關(guān)的微信聊天記錄進(jìn)行辨認(rèn)后確認(rèn)屬實(shí)。
三、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
1、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，證明該法第十條第（四）項(xiàng)規(guī)定，互聯(lián)單位、接入單位及使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)的法人和其他組織應(yīng)當(dāng)履行下列安全保護(hù)職責(zé)：對(duì)委托發(fā)布信息的單位和個(gè)人進(jìn)行登記，并對(duì)所提供的信息內(nèi)容按照本辦法進(jìn)行審核（比如是否利用國際聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播違反憲法、法律和行政法規(guī)的信息）。
2、長沙縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)長縣公（網(wǎng)安）勘[2018]001-006號(hào)3.7外匯平臺(tái)涉嫌詐騙案遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄證明，2018年4月26日，對(duì)東恒國際交易平臺(tái)涉嫌詐騙案丁建平電腦中提取的“金沙國際APP”、“環(huán)博國際APP”、張杰電腦中提取的“澳門銀河娛樂城APP”、“永發(fā)娛樂城APP”等等對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站實(shí)施遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，提取了上述網(wǎng)站截圖若干，通過提取內(nèi)容可分析判斷上述APP以及對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站，均涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博。
3、被告人丁建平的供述稱，長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技公司于2016年12月份注冊(cè)成立，2017年5月開始運(yùn)營，公司辦公地址位于長沙縣新長海廣場(chǎng)2樓的V15號(hào)房，公司股東有五人，張杰、楊宇建和他三人是安鄉(xiāng)五中的高中同學(xué)，一直關(guān)系很好，都是從事軟件開發(fā)的。其和張杰負(fù)責(zé)日常管理，也負(fù)責(zé)技術(shù)這一塊，楊宇建主要負(fù)責(zé)淘寶店的業(yè)務(wù)，另外兩個(gè)股東不參與經(jīng)營。
公司主要是從事棋牌軟件開發(fā)和經(jīng)營一個(gè)叫“大?！钡陌l(fā)布平臺(tái)，另外還在淘寶網(wǎng)有一個(gè)淘寶網(wǎng)店?！按蟾！眱?nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)在百度上進(jìn)行了推廣，客戶繳費(fèi)后可以在平臺(tái)上傳APP，即平臺(tái)給客戶生成一個(gè)下載鏈接，同時(shí)平臺(tái)繞過官方IOS系統(tǒng)證書簽名，私下給客戶加上證書簽名，供客戶的用戶下載使用。私下證書簽名的技術(shù)每用一段時(shí)間因違規(guī)使用或者簽名次數(shù)過多，就會(huì)被封掉，便需要重新購買，價(jià)格在五萬到十萬人民幣之間，他們已經(jīng)購買了十多次了，這個(gè)每次都是楊宇建負(fù)責(zé)，具體在哪里買的其不清楚。平臺(tái)發(fā)布的大部分APP都是用于網(wǎng)絡(luò)賭博的APP,這些APP他們一般不去翻看，只要客戶付錢。除非有很多人舉報(bào)，他們怕惹麻煩才會(huì)把被舉報(bào)的應(yīng)用軟件屏蔽。“東恒在線”APP發(fā)布在他們的平臺(tái)上，這個(gè)單是誰接的，具體是什么情況其不清楚。
下載APP按每千次收取費(fèi)用，他們通過“大?！逼脚_(tái)賺取的盈利大約在三十五萬左右，從運(yùn)營至今基本每月都會(huì)按股進(jìn)行分紅，其分紅大約五萬元。
4、被告人張杰的供述稱，長沙寶銘科技網(wǎng)絡(luò)有限公司由五個(gè)股東組成，法人是丁建平，股份分別是其占20%，楊宇建占47.5%,丁建平占12.5%，周威和姜冰艷各占10%。
其與丁建平都負(fù)責(zé)這個(gè)公司的技術(shù)和維護(hù)，丁建平還負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)。寶銘公司下面有兩個(gè)店，一個(gè)是淘寶店，另外一個(gè)是大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)，2017年5月左右開始運(yùn)營，這個(gè)平臺(tái)是由楊宇建在外面找人搞過來的，維護(hù)也是楊宇建在負(fù)責(zé)，只是日常管理由他和丁建平負(fù)責(zé)。大福平臺(tái)發(fā)布的APP里，很多都是涉賭的，發(fā)布時(shí)他們只會(huì)粗略的看下。東恒國際是掛在這個(gè)平臺(tái)內(nèi)的一個(gè)APP，有安卓和蘋果兩個(gè)版本。
5、被告人楊宇建的供述稱，其與丁建平、張杰是高中同學(xué)，關(guān)系很好，2016年下半年其看行業(yè)內(nèi)手機(jī)游戲的前景不錯(cuò)，便跟他倆發(fā)起成立公司的想法，他倆都同意了。工商登記是丁建平和張杰委托中介去辦的，丁建平是法人，占股12.5%,其自己占股47.5%,張杰占股20%,另外兩個(gè)股東(只負(fù)責(zé)出資,不具體負(fù)責(zé)經(jīng)營管理)各10%。公司的日常經(jīng)營管理由丁建平、張杰二人負(fù)責(zé)，決策方面的事情三人商量后其拍板決定。寶銘公司的業(yè)務(wù)主要有:棋牌游戲開發(fā)、代為操作上傳軟件到蘋果商城、為APP軟件在蘋果手機(jī)I0S系統(tǒng)安裝提供電子證書簽名等。大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)是其負(fù)責(zé)開發(fā)的，這是一個(gè)APP存儲(chǔ)平臺(tái)，軟件的開發(fā)者將開發(fā)的APP上傳到平臺(tái)供其他用戶下載，平臺(tái)提供有償?shù)南螺d服務(wù),一般是按照下載次數(shù)計(jì)費(fèi)。該平臺(tái)掛靠于寶銘公司,是為了方便開展業(yè)務(wù)，這個(gè)事情丁建平和張杰都是同意了的，大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)的網(wǎng)站域名備案是丁建平去辦理的。大福內(nèi)測(cè)分發(fā)平臺(tái)的開發(fā)、運(yùn)營、維護(hù)一般都是其在負(fù)責(zé)，有時(shí)忙不贏時(shí)會(huì)委托丁建平、張杰，張杰負(fù)責(zé)少一點(diǎn)。
6、戶籍證明，證明被告人楊宇建、丁建平、張杰均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
7、到案經(jīng)過，證明2018年3月29日,公安民警將被告人丁建平、張杰傳喚到案;同年6月29日,被告人楊宇建到長沙縣公安局主動(dòng)投案。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、吳某7、劉某某9、凌某10、周再、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人財(cái)物,其中被告人劉某某9數(shù)額較大;被告人鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、吳某7、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25數(shù)額巨大,被告人胡某某1數(shù)額特別巨大;被告人周再有其他特別嚴(yán)重情節(jié),其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人周再違法國家有關(guān)規(guī)定,以非法方法獲取公民個(gè)人信息,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,情節(jié)嚴(yán)重,被告人丁建平,張杰、楊宇建作為直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均成立。
被告人胡某某1對(duì)起訴書指控的主要事實(shí)和罪名沒有意見，但認(rèn)為被害人吳某自述其交易中已回本金33807元應(yīng)從其涉案金額中予以剔除，本院查明的事實(shí)是，本案?jìng)€(gè)別被害人在被詐騙過程中偶有贏利或回本系被告人為引誘被害人“加倉”，不得不采取的迷惑手段之一，該部分金額當(dāng)然應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪金額，但該部分金額因確系被害人入金被騙后所挽回?fù)p失，故應(yīng)當(dāng)在其應(yīng)獲退賠金額中予以剔除。其辯護(hù)人辯稱，目前湖南省司法廳公布的相關(guān)名冊(cè)中未閱及《對(duì)吳某等17人被騙資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的鑒定機(jī)構(gòu)名稱和司法鑒定人姓名，且該審計(jì)結(jié)論未加蓋司法鑒定專用章；送檢材料源不明；審計(jì)結(jié)論應(yīng)當(dāng)調(diào)整為辯護(hù)人剔除部分金額后另行認(rèn)定的數(shù)據(jù)方能被采信，本院查明的事實(shí)是，相關(guān)全國人大常委會(huì)和地方部門規(guī)章規(guī)定，對(duì)于從事法醫(yī)類、物證類、聲像資料類、環(huán)境損害類等四類以外的司法鑒定業(yè)務(wù)的鑒定人和鑒定機(jī)構(gòu)，不再編入《國家司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)名冊(cè)》，故上述相關(guān)辯護(hù)意見本院不予采信。本案的審計(jì)系專業(yè)機(jī)構(gòu)不僅依據(jù)被告人胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人對(duì)《十七名被害人資金投入書證資料匯總》進(jìn)行的簽名確認(rèn)，同時(shí)結(jié)合被害人陳述、被告人供述、雙方對(duì)相關(guān)聊天記錄的確認(rèn)和指認(rèn)等已形成體系的相關(guān)證據(jù)，經(jīng)過比對(duì)、分析、核算后形成的專業(yè)審計(jì)結(jié)論，且本案主要被告人之間的資金往來數(shù)（見胡某某1、劉某某2、鄒某某3三人的銀行流水所顯）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于審計(jì)獲得數(shù)據(jù)，是目前專業(yè)而嚴(yán)謹(jǐn)且最有利于被告人的犯罪金額認(rèn)定路徑，故該專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)采納作為本案的定案依據(jù)，上述相關(guān)辯護(hù)意見本院亦不予采信。
被告人鄒某某3的辯護(hù)人對(duì)審計(jì)報(bào)告沒有實(shí)質(zhì)性的異議，還提出被告人鄒某某3并不是東恒國際的創(chuàng)始者、實(shí)際運(yùn)營者，其所起作用相對(duì)較小、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，系初犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。上述辯護(hù)意見本院予以采信。
被告人劉某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有意見；其辯護(hù)人辯稱，劉某某2不是東恒國際的實(shí)際控制人，不是股東也不是投資人，本院查明的事實(shí)是，公訴機(jī)關(guān)雖在事實(shí)部分述稱其為東恒國際的實(shí)際控制人，但并未因此指控其為東恒國際的股東，根據(jù)控審?fù)辉瓌t（審判機(jī)關(guān)審判的事實(shí)應(yīng)當(dāng)與控訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)保持同一），本院僅對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉某某2之百弘公司的犯罪事實(shí)部分進(jìn)行審理，而對(duì)其是否為東恒國際的股東、投資人、實(shí)際控制人在本案中在所不問。
被告人周再及其辯護(hù)人均對(duì)起訴書指控的罪名沒有意見，對(duì)起訴書指控周再發(fā)送的微信總條數(shù)為×××條有異議，部分表情和問候語等不應(yīng)計(jì)入，本院查明的事實(shí)是表情、問候語系被告人為搭訕被害人、建立信任關(guān)系而進(jìn)行的必不可少的鋪墊，與其余具體誘騙言辭系一個(gè)整體，不可分割，故上述辯護(hù)意見本院不予采信。公訴機(jī)關(guān)雖在事實(shí)部分述稱被告人周再與鄒某某3各占宏鑫公司50%的股份，同時(shí)聘請(qǐng)被告人郭某11為直接負(fù)責(zé)的主管人員，但并未指控上述人員為宏鑫公司詐騙行為的共同犯罪，亦即被告人周再在本罪中目前暫無區(qū)分主從形態(tài)之必要，故關(guān)于被告人周再為詐騙罪從犯的指控本院不予采信。
對(duì)于被告人黃某某5、羅某14、鄒某15、付某18、王某20、張某22、周某23、黃某25或其辯護(hù)人所辯稱的關(guān)于入職時(shí)間短和不應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的全部涉案金額負(fù)責(zé)的辯解意見，本院認(rèn)為，無論是作為公司經(jīng)理或者公司業(yè)務(wù)員身份的上述被告人，除了在搭訕被害人、引誘被害人注冊(cè)平臺(tái)等環(huán)節(jié)主要憑借個(gè)人能力完成以外，后續(xù)環(huán)節(jié)均須借助團(tuán)伙的力量才能進(jìn)一步迷惑被害人致其繼續(xù)投入資金，無論是金仕達(dá)公司還是百弘公司，內(nèi)部均組織管理嚴(yán)密、層級(jí)鮮明、職責(zé)分工明確，從入職之初的話術(shù)培訓(xùn)到微信群中的“分析師”喊單、眾人烘托，以及層級(jí)不同的各被告人不同的底薪和提成方式，均證明以公司為單位的團(tuán)伙中成員之間的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)作關(guān)系，也才造就了個(gè)人直至公司相應(yīng)“業(yè)績”的相互成就，故上述辯解意見本院不予采信。
在詐騙共同犯罪中，被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2分別系東恒國際交易平臺(tái)、代理商金仕達(dá)公司、代理商百弘公司的實(shí)際控制人，在平臺(tái)和公司內(nèi)起主導(dǎo)、組織和指揮作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為起主要作用的主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰；被告人胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、吳某7、劉某某9、凌某10、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25在團(tuán)伙內(nèi)分工協(xié)作，各自發(fā)揮輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
被告人周再已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，因?yàn)橐庵疽酝獾脑蚨吹贸?，系犯罪未遂，依法可以減輕處罰。
被告人楊宇建主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。其余被告人到案后均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，均依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人胡某某1、鄒某某3、劉某某2、胡某4、黃某某5、楊某6、劉某某8、劉某某9、凌某10、周再、郭某11、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、付某18、彭某某19、王某20、余某某21、張某22、周某23、彭某24、黃某25、楊宇建、丁建平、張杰均積極繳納罰金和退賠款，被告人黃某25、王某20、羅某14還取得了被害人的諒解，均可酌情從輕處罰。被告人伍某某16、王某17、彭某某19、張某22、周某23、彭某24、楊宇建認(rèn)罪悔罪，依法可適用緩刑。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二款、第二百五十三條之一第一款、第三款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人胡某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2028年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人鄒某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金80000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2025年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人劉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金80000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2024年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人周再犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金10000元，合并后決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金40000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年5月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人胡某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人吳某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人劉某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年1月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人楊某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金25000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年10月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人黃某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金25000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年6月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人劉某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人凌某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年9月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人郭某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人向某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年3月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人羅某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年2月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人鄧某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年1月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人鄒某15犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年11月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人余某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年11月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人付某18犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年10月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人王某20犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人黃某25犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十一、被告人王某17犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金15000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十二、被告人伍某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金15000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十三、被告人彭某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金15000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十四、被告人彭某24犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十五、被告人張某22犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十六、被告人周某23犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金10000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十七、被告單位長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處罰金40000元。
二十八、被告人楊宇建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金20000元（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二十九、被告人丁建平犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三十、被告人張杰犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年3月29日起至2019年8月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三十一、責(zé)令被告人胡某某1、鄒某某3、胡某4、黃某某5、楊某6、郭某11、向某12、鄧某某13、羅某14、鄒某15、王某17、伍某某16、王某20、余某某21、彭某24、黃某25共同向被害人林某、馬某、賈某、歐某、胡某、祁某、施某、劉某、李某、陳某1、揭小晴、向某等十二人退賠327471.41元（含林某、賈某、歐某之已獲賠付某18額）；被告人胡某某1、劉某某2、劉某某8、吳某7、劉某某9、凌某10、付某18、彭某某19、張某22、周某23共同向被害人吳某、梁某、鄺薇、戴某、陳某2退賠193415.25元（含被害人吳某自述其交易中已回本金33807元）。
三十二、扣押在案的被告人胡某某1的違法所得42514.99元、被告人鄒某某3的違法所得34018.66元，合計(jì)76533.65元，均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日內(nèi)通過本院或者直接向湖南省長沙市中級(jí)人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李倩
人民陪審員薛明
人民陪審員尹建美
裁判日期
二〇一九年七月三十日
書記員
書記員雷文婷
書記員曾薇薇
書記員張素
