審理法院：云陽縣人民法院
案號：（2018）渝0235刑初338號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-08-02
審理經(jīng)過
重慶市云陽縣人民檢察院以云檢一部刑訴〔2018〕284號起訴書指控被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10犯詐騙罪，于2018年10月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。重慶市云陽縣人民檢察院指派檢察官梁國波出庭支持公訴，被告人丁某某1及其辯護人方中華，被告人丁某某2及其辯護人甘佳云、王敏，被告人蔡某3及其辯護人李術(shù)軍，被告人柳某4及其辯護人鄧來祥，被告人陳某某5及其辯護人鄧麗、曾靈，被告人秦某6及其辯護人熊敏、唐云，被告人吳某某7及其辯護人王小平、唐錦茂，被告人朱某某8及其辯護人張開顏，被告人涂某9及其辯護人汪小云，被告人何某某10及其辯護人廖源，偵查人員冉某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
重慶市云陽縣人民檢察院指控，2017年8月至12月，被告人丁某某1、丁某某2先后購買了“摩根之家”、“大通國際”交易平臺，并在電視、網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“微理財”廣告吸引他人投資，招聘被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10等人冒充理財顧問，通過提供反向行情或者操控后臺實施詐騙。2017年8月至12月22日，被告人丁某某1直接管理的團隊在湖北省武漢市等地實施詐騙，獲贓共計人民幣910970元(以下幣種均為人民幣)，其中被告人丁某某1、丁某某2參與詐騙910970元，被告人蔡某3詐騙87100元，被告人柳某4詐騙70800元，被告人陳某某5詐騙83370元，被告人秦某6詐騙65000元，被告人吳某某7詐騙53000元，被告人朱某某8詐騙39200元，被告人涂某9詐騙33500元，被告人何某某10詐騙36072元。2017年10月至12月，被告人丁某某1、丁某某2參與林某某(另案處理)實施的詐騙，涉案詐騙金額共計659692元。
重慶市云陽縣人民檢察院認(rèn)為，被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，其中被告人丁某某1、丁某某2詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10詐騙數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某1、丁某某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人丁某某2系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人柳某4、秦某6、朱某某8、涂某9、何某某10到案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人柳某4、朱某某8、涂某9、何某某10認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人吳某某7有前科，酌情從重處罰。被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠被害人。
一審答辯情況
被告人丁某某1對指控的罪名無異議，辯稱其詐騙金額只有40萬元左右。
辯護人方中華提出的辯護意見是對詐騙金額有異議。云陽縣公安局對本案無管轄權(quán)，期間收集的證據(jù)及采取強制措施程序違法；手寫筆記本存疑；“摩根之家”平臺屬于對賭性質(zhì)，不具有詐騙性；林某某沒有被治罪，不應(yīng)追究丁某某1的刑事責(zé)任。丁某某1即使構(gòu)罪，也是非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。丁某某1系初犯，具有坦白、當(dāng)庭認(rèn)罪等情節(jié)，并已主動退還部分贓款，請求對被告人在三年以內(nèi)量刑。
被告人丁某某2對指控的犯罪事實無異議，辯稱其只提供了犯罪工具，不知具體詐騙金額，自己不是主犯。
辯護人甘佳云、王敏提出的辯護意見是對犯罪金額有異議。丁某某2與丁某某1無共同詐騙的故意，被告人丁某某2僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。即使構(gòu)成詐騙罪，丁某某2沒有直接實施詐騙，不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也不是詐騙款的控制者，屬于從犯。丁某某2具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，愿意退賠被害人的損失。建議對被告人適用緩刑。
被告人蔡某3對指控的罪名無異議，辯稱其詐騙金額為4萬元。
辯護人李術(shù)軍提出的辯護意見是被告人蔡某3在兩個平臺各詐騙金額約2萬元，詐騙金額合計為4萬元。
被告人柳某4及其辯護人鄧來祥對指控的犯罪事實和罪名無異議。
被告人陳某某5對指控的罪名無異議，辯稱其詐騙金額為4萬元左右。
辯護人鄧麗、曾靈提出的辯護意見是被告人陳某某5詐騙金額為4萬元左右。被告人具有自首情節(jié)，系從犯、偶犯，具有悔罪表現(xiàn)，希望對被告人從輕、減輕處罰。
被告人秦某6對指控的罪名無異議，辯稱其詐騙金額為4萬元左右。
辯護人熊敏、唐云提出的辯護意見是被告人秦某6詐騙金額為4萬元左右。被告人具有自首情節(jié)，系從犯、初犯、偶犯，請求對被告人適用緩刑。
被告人吳某某7對指控的罪名無異議，辯稱其詐騙金額只有1到2萬元。
辯護人王小平、唐錦茂提出的辯護意見是對詐騙金額有異議。
被告人朱某某8及其辯護人張開顏對指控的犯罪事實及罪名無異議。
被告人涂某9及其辯護人汪小云對指控的犯罪事實及罪名無異議。
被告人何某某10及其辯護人廖源對指控的犯罪事實及罪名無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年8月，被告人丁某某1準(zhǔn)備了電腦、手機、銀行卡、微信號等作案工具，先后購買了為實施詐騙所需的“摩根之家”、“大通國際”交易平臺，通過電視臺、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“微理財”廣告，引誘被害人關(guān)注微信平臺公眾號。被告人丁某某1先后招聘被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10等人作為業(yè)務(wù)員，冒充理財顧問，通過夸大收益、發(fā)送虛假盈利截圖、謊稱有專業(yè)分析師指導(dǎo)，引誘被害人投資購買“摩根之家”或“大通國際”的理財產(chǎn)品(外幣、比特幣、天然氣)；之后通過提供反向虛假行情或者操控后臺的方式致被害人虧損而獲利。
被告人丁某某1除平時對詐騙團隊成員進行日常管理外，與丁某某2多數(shù)時間則通過微信聯(lián)系由被告人丁某某2介紹聯(lián)系交易平臺、廣告公司、業(yè)務(wù)員等，并對賬務(wù)處理進行商量。被告人蔡某3等業(yè)務(wù)員是按底薪3000元/月及業(yè)績的10%提成。被告人丁某某1、丁某某2涉案詐騙金額共計1567662元。(1)2017年8月至12月22日，被告人丁某某1等人在湖北省武漢市江夏區(qū)、洪山區(qū)、江漢區(qū)等地實施詐騙，共計騙得人民幣907970元。其中，被告人蔡某3詐騙87100元，被告人柳某4詐騙70800元，被告人陳某某5詐騙83370元，被告人秦某6詐騙65000元，被告人吳某某7詐騙53000元，被告人朱某某8詐騙39200元，被告人涂某9詐騙33500元，被告人何某某10詐騙36072元。（2）2017年10月至12月，被告人丁某某1、丁某某2明知林某某(另案處理)準(zhǔn)備實施詐騙，仍在“大通國際”交易平臺設(shè)立一個二級賬戶供其使用，在此期間為林某某詐騙共計659692元。
另查明，丁某某1等人詐騙下列被害人所造成的具體損失如下：桂某某1000元、蘇某某6900元、李某123500元、黃某某7100元、邢某某13000元、廖某某500元、羅某某36000元、付某某43790元、吳某某7000元、徐某某11300元、李某210000元、趙某1500元。
2017年12月22日公安機關(guān)在偵辦另一案時，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)丁某某1等人涉嫌犯罪，遂將被告人朱某某8、吳某某7、涂某9、陳某某5、丁某某1、何某某10、秦某6抓獲。2018年3月29日，將被告人蔡某3、柳某4抓獲。2018年6月19日，被告人丁某某2向云陽縣公安局投案，供述了其明知丁某某1實施詐騙活動，而為其提供電腦，并在聯(lián)系平臺及廣告等方面予以幫助的事實。公安機關(guān)依法扣押了被告人丁某某1違法所得52000元，銀行存款28828.42元(23477.54元、5350.88元)；并扣押了涉案犯罪工具：電腦一體機9臺、黑色電腦1臺、手機24部。
上述事實，有下列證據(jù)予以證實：
1.書證
(1)受案登記表、立案決定書、中華人民共和國公安部[2018]254號指定管轄的批復(fù)、重慶市公安局渝公刑指管字[2018]010號決定，證實公安部、重慶市公安局決定由云陽縣公安局管轄本案，公安機關(guān)辦案程序合法。
(2)常住人口登記表，證實被告人丁某某2、丁某某1、何某某10、朱某某8、吳某某7、陳某某5、秦某6、涂某9、蔡某3、柳某4的基本身份情況，均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
(3)抓獲經(jīng)過，證實2017年12月22日，云陽縣公安局民警將被告人丁某某1、何某某10、朱某某8、吳某某7、陳某某5、秦某6、涂某9抓獲歸案。2018年3月29日，被告人蔡某3、柳某4被湖北省孝昌縣公安局民警抓獲歸案。2018年6月19日，被告人丁某某2向云陽縣公安局投案。
(4)湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院（2012）鄂孝南刑初字地00242號刑事判決書，證實吳某某7曾因犯詐騙罪，于2012年9月17日被湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院判處刑罰。
(5)扣押及發(fā)還清單、車輛購置稅完稅證明、注冊登記機動車信息、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，證實云陽縣公安局于2017年12月22日扣押丁某某1等人電腦、手機、筆記本（6本）等涉案財物的情況。
(6)江西省廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司廣告播放合同、情況說明，證實江西指南頻道于2017年8月至2017年12月曾播出過“微時代.百萬財富理財計劃”廣告。
(7)筆記本6本，證實丁某某1等人犯罪期間財務(wù)情況，其中紅色筆記本證實蔡某3、柳某4、吳某某7、秦某6、陳某某5、朱某某8、涂某9、何某某1011月工資及業(yè)績情況；藍(lán)色筆記本2本證實丁某某1等人9月至12月詐騙他人財物情況。
(8)銀行交易明細(xì)，證實丁某某1用于贓款提現(xiàn)的建設(shè)銀行卡（名為丁某某、卡號為62366827200********）的賬戶交易明細(xì)，與其藍(lán)色筆記本記載的10、11月提現(xiàn)記錄一致。
(9)后臺功能詳細(xì)介紹，證明“大通國際”后臺的功能及用法。
(10)調(diào)取證據(jù)通知書及情況說明，證實“大通國際”交易網(wǎng)站所有數(shù)據(jù)已經(jīng)被銷毀。
(11)云陽縣公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，證實云陽縣公安局對名為丁某某1、卡號62170028700********，名為丁某某、卡號62366827200********的建設(shè)銀行卡賬戶予以凍結(jié)。
(12)被害人轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)款明細(xì)、微信記錄，證實徐某某等十二名被害人遭受詐騙的財物損失情況。
2.證人證言
(1)姚某某的證言。
證實在“江西指南”臺播放過微信號“mg16816”客戶的“走進微時代”的廣告片。
(2)胡某某的證言。
證實公安機關(guān)對涉案財物的甄別。
(3)偵查人員冉某某的證言
證實云陽縣公安局民警在抓捕另一案嫌犯時，發(fā)現(xiàn)丁某某1等人也在現(xiàn)場，當(dāng)場查獲了電腦等與犯罪有關(guān)的物品，遂將丁某某1等人抓獲，并立案偵辦。
3.被害人陳述
(1)桂某某證實，2017年11月2日，通過電視廣告進入大通國際，被微理財顧問王旭騙了1000元。
(2)蘇某某證實，2017年12月9日，通過廣西南寧電視臺綜合頻道進入?yún)R通國際。12月9日至20日，被微理財投資顧問吳軍（吳某某7）騙了6900元。
(3)李某1證實，2017年12月17日至19日，被大通國際理財投資顧問蔡宗強（蔡某3）騙了23500元。
(4)黃某某證實，2017年12月13日至18日，被大通國際A-微理財譚濤（秦某6）詐騙7100元。
(5)邢某某證實，2017年9月到12月期間，被“匯通國際服務(wù)中心”平臺的理財經(jīng)理趙穎（mg16816812）騙了13000元。
(6)廖某某證實，2017年12月8日至9日，被大通國際外匯服務(wù)中心的張潔蕾騙了500元。
(7)羅某某證實，2017年11月至12月，通過江西電視臺“微理財”百萬創(chuàng)富計劃廣告進入“大通國際”公眾號，被客戶經(jīng)理“微理財朱經(jīng)理”詐騙5.5萬元。（根據(jù)電子取證記錄中朱某某8與羅某某的微信聊天記錄，羅某某被騙金額為36000元。）
(8)付某某證實，2017年11月3日至11月21日期間，其通過微信進入“大通國際”，被對方微信名稱王旭的詐騙6萬元。（根據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄顯示為43790元。）
(9)吳某某證實，2017年11-12月期間，通過江西電視臺微理財廣告二維碼進入大通國際外匯服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)平臺，被微理財經(jīng)理趙穎詐騙8000元。（根據(jù)微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示應(yīng)為7000元。）
(10)徐某某證實，2017年12月3日，通過電視廣告“微理財欄目”二維碼進入“大通國際”平臺，被微理財經(jīng)理趙穎（微信賬號wmg153）詐騙共計11300元。
(11)李某2證實，其通過江西衛(wèi)視里面的二維碼進入平臺，被微理財陳軍詐騙10000元。
(12)趙某證實，2017年12月15日，其在大通國際外匯交易平臺進行注冊后，被理財經(jīng)理趙穎詐騙1500元。
4.被告人的供述與辯解
(1)丁某某1的供述與辯解，證實2017年8月17日，丁某某1準(zhǔn)備從事詐騙活動。先通過網(wǎng)絡(luò)聊天掌握了詐騙方法、話術(shù)模板；之后購買了兩個交易平臺，第一個是“摩根娛樂寶”，第二個是“大通國際”，兩個平臺都綁定了名為丁某某（系丁某某1祖父）、卡號為62366827200********的建設(shè)銀行卡。2017年9月起，兩個平臺詐騙到的款項一直是用該卡提現(xiàn)。
丁某某1先是通過電視、網(wǎng)站推廣微信號，業(yè)務(wù)員在被害人添加微信號后，冒充理財顧問介紹微理財產(chǎn)品，引誘受害人充值。當(dāng)充值金額達(dá)到3000元以上，就由丁某某1冒充理財分析師指導(dǎo)操作，并利用后臺管理權(quán)限控制輸贏，從而騙取受害人的款項。平臺提供的都是虛假交易?！澳Ω鶌蕵穼殹苯灰灼脚_理財產(chǎn)品有外幣、比特幣、天然氣，丁某某1沒有后臺管理權(quán)限，“摩根娛樂寶”的客服告訴其賺錢的比例在6成左右?！按笸▏H”交易平臺理財產(chǎn)品只有外幣，但丁某某1有后臺管理權(quán)限，可以控制受害人的盈虧。
丁某某1是詐騙團伙的老板，負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告、提供作案工具、辦公及住宿場所，作案工具包括電腦、手機、手機號、微信號、微信公眾平臺、受害人資源、話術(shù)模板。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)和受害人溝通，讓受害人購買微盤平臺里面的產(chǎn)品。做“摩根娛樂寶”的時候業(yè)務(wù)員有姚星、丁盼、柳某4以及一個姓王的男人；做“大通國際”的時候業(yè)務(wù)員有蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、何某某10、涂某9，期間還有一個丁慧。丁某某1利用“摩根娛樂寶”平臺詐騙10萬元，“大通國際”平臺詐騙30萬元，一共40萬元。業(yè)務(wù)員底薪是100元一天，另按詐騙所得金額的10%提成。做“摩根娛樂寶”的時候，丁某某1一共發(fā)了2萬元的工資；做“大通國際”的時候，丁某某110月份發(fā)了2萬元左右的工資，11月份發(fā)了55460元的工資，并在筆記本上面記錄了11月份的業(yè)務(wù)員的工資和業(yè)績明細(xì)，12月份的工資還沒有發(fā)。
丁某某1曾供述丁某某2與其合伙，約定掙的錢一起分。丁某某1平時負(fù)責(zé)記賬。丁某某2也經(jīng)常過問收益情況，并負(fù)責(zé)聯(lián)系交易平臺、廣告、介紹業(yè)務(wù)員。詐騙所用的“摩根之家”和“大通國際”平臺都是由丁某某2聯(lián)系并將價格協(xié)商好后，讓丁某某1付款購買的；丁某某2介紹了很多業(yè)務(wù)員，并要求丁某某1管理好業(yè)務(wù)員。2018年12月初，大通國際平臺升級后，業(yè)務(wù)員都可以控制各自客戶的輸贏。
林總之前跟丁某某2、丁某某1認(rèn)識，也想用“大通國際”交易平臺進行微盤詐騙，丁某某1經(jīng)與丁某某2商議后，以20000元的價格將平臺提供給林總使用。丁某某1通過總控制賬號，給林總下設(shè)了一個可后臺控制的賬號，但林總提現(xiàn)需要通過丁某某1方可實現(xiàn)。林總為此將戶名為“林某某”的銀行卡提供給丁某某1用于提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，并安排微信名“花兒與少年”的人與丁某某1對接。
之后，丁某某1翻供，否認(rèn)丁某某2參與實施了詐騙。
(2)丁某某2的供述與辯解，證實其于2018年6月19日主動到云陽縣公安局投案。丁某某2使用的微信賬號是130********，微信名是“品嘗人生”。
其明知丁某某1在實施詐騙，仍給丁某某1提供了幫助，一是在丁某某1前期籌備的時候，丁某某2給丁某某1提供了電腦、手機；介紹蔡某3、柳某4、丁盼到丁某某1處工作；給丁某某1找辦公場地；二是丁某某1做好前期準(zhǔn)備工作后，丁某某2向丁某某1提供購買微盤系統(tǒng)的渠道，將做微盤代理的人的聯(lián)系方式給了丁某某1，后期是丁某某1自己與微盤代理商聯(lián)系；三是幫微盤打廣告，聯(lián)系中間商將廣告公司提供的宣傳微盤的廣告在河北影視、河北導(dǎo)視、江西指南等電視臺播放，后續(xù)是丁某某1在聯(lián)系。丁某某2沒有參與詐騙團伙的管理，對進出賬不清楚。
“摩根之家”和“大通國際”兩個微盤，都是丁某某2介紹的購買渠道。“摩根之家”不能由丁某某1等人控制輸贏，丁某某1就讓丁某某2重新購買一個微盤，丁某某2在聯(lián)系購買微盤的時候就明確提出要可以自己控制客戶輸贏的盤，并給微盤取名叫“大通國際”。丁某某2與丁某某1經(jīng)商量，還將“大通國際”賣給了一個叫林總的人使用。
(3)蔡某3的供述與辯解，證實蔡某3、柳某4從2017年8月底至12月底開始與丁某某1一起實施詐騙。丁某某1是老板，提供實施詐騙的工具、場所和發(fā)工資并負(fù)責(zé)日常管理；蔡某3、柳某4以及在其后進入的陳某某5、秦某6、涂某9、朱某某8、吳某某7、何某某10是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)跟客戶聊天騙錢。丁某某1在電視上打廣告，介紹微理財，廣告上有二維碼和微信號，客戶添加微信后，業(yè)務(wù)員就以理財顧問的身份使用話術(shù)模板給客戶介紹微理財，吸引客戶投資，丁某某1根據(jù)摩根的走勢圖或者控制大通國際后臺，先讓客戶贏一兩個小單，吸引客戶加大投資后，丁某某1再冒充分析師帶客戶操作，讓客戶虧掉，從而騙取客戶錢財。業(yè)務(wù)員的工資是3000元底薪加業(yè)績10%的提成。其共詐騙十多個人，金額4萬多元。丁某某1給蔡某3發(fā)過一次5000多元的工資。
蔡某3的微信昵稱是“微理財-蔡經(jīng)理”，后來改成“微信理財-蔡宗強”，柳某4的是“微理財-楊倩”。2017年10月中旬左右，丁某某1改做“大通國際”，“大通國際”可以在后臺直接進行調(diào)控客戶的輸贏。12月初，丁某某1把大通國際的后臺控制權(quán)限給了業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員可以進行后臺操控，但是客戶投資比較多的時候，業(yè)務(wù)員還是交給丁某某1操控。
(4)柳某4的供述與辯解，證實2017年8月至12月，柳某4與丁某某1等人從事微理財詐騙，最開始是做的“摩根之家”。2017年10月中旬左右，丁某某1就將平臺換成了大通國際。柳某4在做“摩根之家”的時候就知道是在詐騙。大概10月中旬，丁某某1跟所有人說“大通國際”這個平臺可以后臺控制輸贏；12月初，丁某某1將后臺控制權(quán)限下放給了每個業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員通過后臺賬號登錄后，上面顯示有“贏”、“輸”、“平倉”，點“贏”客戶就贏，點“輸”客戶就輸，點“平倉”客戶就保本。柳某4使用的工作微信名稱為“微理財經(jīng)理-楊倩”、“微理財經(jīng)理-趙穎”。業(yè)務(wù)員底薪是3000元，業(yè)務(wù)提成是按照當(dāng)月業(yè)務(wù)員詐騙客戶資金的10%提成。其12月份詐騙金額是3萬多元。
(5)陳某某5的供述與辯解，證實2017年9月，陳某某5開始與丁某某1實施微理財詐騙，開始團隊里有丁某某1、蔡某3、柳某4，之后又有涂某9、朱某某8、秦某6、吳某某7、何某某10等人加入進來?！澳Ω摇笔褂玫?0月中旬，之后開始使用“大通國際”，12月初“大通國際”升級以后也叫“匯通”。“摩根”平臺是由丁某某1聯(lián)系后臺的人來操控；“大通國際”平臺是由丁某某1自己控制；“大通國際”升級到“匯通”以后，業(yè)務(wù)員也能操控后臺。陳某某5在詐騙的時候使用過二個微信，一個是微信名叫“微理財經(jīng)理-王旭”，一個是微信名叫“微理財經(jīng)理陳福”。工資是底薪3000元，外加業(yè)績10%的提成，業(yè)績就是騙客戶的錢。陳某某59月有1000元底薪加300元提成，10月有3000元底薪3000元提成，11月有3000元底薪加4000元提成。10月和11月陳某某5有6000元的工資還存在丁某某1那里，12月的工資沒結(jié)算。陳某某5一共在丁某某1團隊獲利有7400元，除了基本工資提成有4000元左右，業(yè)績大概40000元。
(6)秦某6的供述與辯解，證實2017年9月18日左右，秦某6受丁某某1邀約到丁某某1處做“微盤”業(yè)務(wù)，底薪3000元，按照業(yè)績提成10%。丁某某1給了秦某6一部手機和兩個微信號，微信名分別叫“微理財譚勇”和“微理財譚濤”。
丁某某1是老板，負(fù)責(zé)提供手機、微信號、提供“話術(shù)模板”、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、介紹客戶、發(fā)放工資、安排住宿；其他人都是業(yè)務(wù)員。12月初“大通國際”更新之后，丁某某1給每個人一個“大通國際”的賬號，用這個賬號登陸后就有權(quán)限讓客戶“輸錢”或者“贏錢”。其共獲利11000余元，有6000元的底薪，5000元的提成。
秦某6與丁某某2、丁某某1都認(rèn)識幾年了。秦某6自己使用的微信號是384397955，微信名是“默然”，丁某某1使用的一個微信名叫“雄心壯志”，丁某某2的微信名是“品嘗人生”。在“上班”的時候，丁某某2去找過丁某某1二次，第一次是在洪山區(qū)光谷8號工坊，第二次是在光谷總部國際。
(7)吳某某7的供述與辯解，證實吳某某7于2017年10月底至12月22日與丁某某1一起實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，業(yè)務(wù)員底薪3000元，休息一天扣100元的底薪，然后按照騙取客戶金額的10%提成。吳某某711月份提成有4600多元，12月份提成有3000元。吳某某7使用的微信名稱是“微理財投資顧問吳軍”。
“大通國際”平臺，在微信公眾號上是叫“匯通國際”，實際上就是一個平臺。這個平臺里面的漲勢圖，點數(shù)什么這些全部是虛假的，和真正的外匯根本沒有關(guān)系。吳某某7初到丁某某1團隊的時候，“大通國際”的后臺賬號只有丁某某1一個人可以控制，12月初“大通國際”平臺升級后，每個業(yè)務(wù)員都可以控制客戶輸贏。
(8)朱某某8的供述與辯解，證實朱某某8于2017年9月中旬開始到丁某某1處上班，蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、何某某10、涂某9已經(jīng)在上班了，吳某某7是在之后來的。朱某某8的老板是丁某某1，聽丁某某1說他上面還有一個老板叫丁某某2，和丁某某1有親屬關(guān)系。
朱某某8使用的微信名是“微理財朱經(jīng)理”。朱某某8的基本工資是3000元每月，按照業(yè)績的10%提成。朱某某8一共獲利16000元，基本工資9000元，提成7000元。
丁某某1給朱某某8安排了一臺電腦、一部手機和一個微信號，安排朱某某8學(xué)習(xí)電腦里微盤操作的話術(shù)模板。朱某某8在8號工坊的業(yè)績有4萬多元；搬到武漢市洪山區(qū)總部國際1棟2613后，業(yè)績有2萬多元；搬到武漢市東西湖區(qū)漢鋼工業(yè)園怡美公司2樓之后，做了半個月左右，2017年12月22號就被公安機關(guān)抓獲了。丁某某2和丁某某1都是孝感人，有一次丁某某2到公司來，丁某某1介紹丁某某2說是公司的老板，朱某某8才知道丁某某1后面還有老板。在武漢市江夏區(qū)藏龍島8號工坊以及武漢市洪山區(qū)總部國際1樓實施詐騙的時候，丁某某2也來過，因業(yè)績不好，還批評過。丁某某1也說：“丁總說我們業(yè)績不好，很生氣”。
(9)涂某9的供述和辯解，證實2017年9月12日，涂某9到丁某某1處上班，底薪是每月3000元，然后按業(yè)績10%的提成。丁某某1公司一共有11個人，丁某某1是老板，其他的人都是業(yè)務(wù)員；涂某9去的時候有陳某某5、丁盼、蔡某3、柳某4，之后秦某6、何某某10、朱某某8、吳某某7、丁慧先后來到公司。丁某某1給涂某9發(fā)了一部電腦、一部白色魅族手機以及聯(lián)系客戶的微信號，涂某9的微信昵稱是“A微理財-陳軍”。涂某9先后用過“摩根之家”、“大通國際”兩個平臺，9月份做“摩根之家”業(yè)績3000元；10月份業(yè)績11000元；11月業(yè)績20000元；12月業(yè)績是7000多元錢。
柳某4和蔡某3一人大約騙了10萬元，吳某某7大約騙了5萬元，秦某6大約騙了5、6萬元，陳某某5大約騙了7萬元，何某某10、朱某某8都在4萬元左右。丁某某2，男，30多歲，來過公司幾次，都是丁某某1接待的，丁某某2一般都是在丁某某1單獨的辦公室聊天。
(10)何某某10的供述與辯解，證實2017年10月何某某10受丁某某1邀約到丁某某1公司上班，底薪3000元，外加10%的提成。12月初，“大通國際”平臺進行了一次維護升級之后，丁某某1給每個人給了一個“大通國際”平臺的賬號，通過這個賬號可以操作客戶的盈虧。何某某10使用的微信名是微理財專職經(jīng)理趙穎。
何某某1011月份的工資一共2630元，提成有380元，業(yè)務(wù)量有3800元。平臺升級后何某某10業(yè)績有10000元左右，但是其本人操作讓客戶虧損的只有2500元。后辯解其于11月中旬領(lǐng)取1500元工資，沒有業(yè)績；11月業(yè)績3800元，一共詐騙金額10000元。
5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄
(1)辨認(rèn)筆錄
本案被告人相互辨認(rèn)同案犯，與言詞證據(jù)相互印證。丁某某1于2018年2月1日辨認(rèn)出“林總”(即林某某)。
(2)搜查筆錄、照片及扣押清單。
2017年12月22日，云陽縣公安局于對湖北省武漢市江漢區(qū)宏圖大道金潭路漢鋼工業(yè)園1號綜合樓1單元2樓湖北怡美裝飾材料有限公司業(yè)務(wù)部10、市場部1進行搜查。
扣押電腦一體機9臺、黑色電腦主機1臺、手機24部、筆記本6本、現(xiàn)金2000元。2018年4月27日，扣押丁某某1涉案款50000元。
6.電子證據(jù)檢查工作記錄，證實偵查機關(guān)電子取證程序合法。
7.聊天記錄，包含丁某某1與摩根客服的聊天記錄、丁某某2的聊天記錄，證實丁某某1等人實施詐騙的手段。丁某某2與丁某某1經(jīng)常在微信上就詐騙活動進行交流，比如詐騙款提現(xiàn)、人員管理、賬務(wù)處理等進行了溝通。丁某某1手機提取的微信記錄，證實陳某某510月的業(yè)績是38700元。
8.支付寶交易情況，證實丁某某1發(fā)放工資的情況。
關(guān)于各被告人的涉案數(shù)額的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，丁某某1雖然辯稱有7本筆記本，公訴機關(guān)未出示的第7本筆記本才是其真實業(yè)績記錄。但是根據(jù)扣押記錄，實際扣押筆記本只有6本。而且筆記本記錄的提現(xiàn)金額與丁某某的銀行卡交易明細(xì)能相互印證，也能與其他證據(jù)相互印證，能夠證實丁某某1團伙詐騙的金額。其中業(yè)務(wù)員的詐騙金額，有各被告人的供述、丁某某1記錄的11月份的業(yè)績、部分被害人于12月份被騙的金額相互印證。同時根據(jù)存疑有利用于被告的原則，確認(rèn)各被告人涉案金額如下：
1.蔡某3涉案金額為87100元
根據(jù)丁某某1記錄、被害人李某1的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄，被告人蔡某311月業(yè)績63600元，12月詐騙李某123500元，合計87100元。
2.柳某4涉案金額為70800元
根據(jù)丁某某111月記錄其業(yè)績?yōu)?0800元。
3.陳某某5涉案金額為83370元
根據(jù)丁某某1記錄、微信聊天記錄，陳某某5使用過微信名為“王旭”的賬號，丁某某1STF-TL10手機11月5日給陳某某5發(fā)送的微信記錄顯示，陳某某510月總共支了4000元，業(yè)績?yōu)?8700元；與丁某某1黑色筆記本記載陳某某510月12日至11月4日共計支取4000元能夠相互印證，證實其10月業(yè)績38700元；丁某某1IP6SPLUS手機支付寶記錄顯示，12月6日給陳某某5轉(zhuǎn)賬4300元，與丁某某111月工資單上記錄的陳某某5(業(yè)績44670)工資7300元下欠3000元相互印證；對陳某某5詐騙金額認(rèn)定為38700+44670=83370元。
4.秦某6涉案金額為65000元
根據(jù)被告人秦某6的供述、丁某某1記錄、被害人黃某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄，秦某611月業(yè)績57900元，12月詐騙黃某某7100元，合計65000元。
5.吳某某7涉案金額為53000元
根據(jù)被告人吳某某7的供述、丁某某1的記錄、被害人蘇某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄，吳某某711月業(yè)績46100元，12月詐騙蘇某某6900元，合計53000元。
6.朱某某8涉案金額為39200元
根據(jù)被告人朱某某8的供述、丁某某1的記錄、被害人羅某某的陳述、微信聊天記錄，朱某某811月業(yè)績29200元，被害人羅某某11月至12月間共被騙36000元，其中11月被騙26000元(計入11月業(yè)績)，12月7日被騙1萬元，認(rèn)定朱某某8業(yè)績?yōu)?9200元（29200+10000=39200）。
7.涂某9涉案金額為33500元
根據(jù)被告人涂某9的供述、丁某某1的記錄。涂某9供述其10月業(yè)績有1萬多元，11月業(yè)績有2萬多元；涂某9手機支付寶于11月5日收到“大通國際”轉(zhuǎn)款4280元，故認(rèn)定涂某910月業(yè)績12800元[(4280-3000)÷10%＝12800]。丁某某1記錄11月涂某9業(yè)績20700元。上述證據(jù)能相互印證，故認(rèn)定涂某9涉案金額為33500元（12800+20700=33500）。
8.何某某10涉案金額為36072元
根據(jù)丁某某1微信聊天記錄及賬本記錄、被害人徐某某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄，何某某1010月工資5100元，其10月業(yè)績21000元[(5100-3000)÷10%＝21000]；11月業(yè)績3772元；12月詐騙徐某某11300元，合計36072元（21000+3772+11300=36072）。
9.丁某某1、丁某某2涉案金額為1567662元
(一)“摩根之家”、“大通國際”涉案數(shù)額共計907970元
根據(jù)丁某某1的記錄，分別統(tǒng)計如下：
(1)九月老盤（摩根之家）詐騙188480元；
(2)十月詐騙321535元（老盤32807，新盤656030，林總提289598，客戶提74704，新盤提現(xiàn)中林總充值3000，詐騙金額656030+32807-289598-74704－3000=321535）；
(3)十一月詐騙347155元（老盤16974，新盤782718，林總提370094，客戶提82443，詐騙金額782718+16974-370094-82443=347155）；
(4)十二月詐騙50800元（蘇某某6900+李某123500+黃某某7100+廖某某500+徐某某11300+趙某1500=50800元）；
上述詐騙金額累計為907970元(188480+321535+347155+50800=907970)。
(二)與林某某實施詐騙的涉案數(shù)額為659692元
2017年10月至12月，丁某某1、丁某某2在“大通國際”交易平臺設(shè)立一個二級賬戶供林某某詐騙使用，涉案詐騙金額共計659692元(289598+370094＝659692)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰。公訴機關(guān)指控上述被告人犯詐騙罪的罪名成立，本院予以支持。辯護人提出被告人丁某某1、丁某某2等人觸犯罪名為其他罪名的辯護意見，與事實及法律規(guī)定不符，本院不予采納。
關(guān)于云陽縣公安局對本案是否有管轄權(quán)以及取證是否合法的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，根據(jù)法律規(guī)定，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者被告人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查。對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機關(guān)。云陽縣公安局民警在偵辦另一案時，發(fā)現(xiàn)本案犯罪線索后，采取相關(guān)措施后，經(jīng)公安部指定辦理，取得該案管轄權(quán)，符合規(guī)定，其收集證據(jù)合法。辯護人提出云陽縣公安局對本案沒有管轄權(quán)及取證不合法的辯護意見不成立，本院不予采信。
本案是共同犯罪。被告人丁某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指控的全部犯罪處罰。被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。關(guān)于對被告人丁某某2在共同犯罪中所起作用的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，雖然根據(jù)丁某某2、丁某某1的聊天記錄，能夠顯示出丁某某1就詐騙諸多活動向丁某某2征詢意見，包括朱某某8、丁某某1亦曾供述，丁某某2系老板或合伙參與詐騙。但多數(shù)被告人指認(rèn)丁某某1是老板而非丁某某2，丁某某2也沒有參與對業(yè)務(wù)員的直接管理，而且贓款流向及分贓與丁某某2是否存在關(guān)聯(lián)現(xiàn)缺乏證據(jù)，公訴機關(guān)指控被告人丁某某2是主犯的證據(jù)不足，所以本院認(rèn)定被告人丁某某2是從犯，并依法予以減輕處罰。
關(guān)于“摩根之家”及林某某詐騙到的款項應(yīng)否計入本案涉案數(shù)額的認(rèn)定。本院分析后認(rèn)為，(1)無論被告人是否能有“摩根之家”的控制權(quán)限，被告人均沒有實際業(yè)務(wù)。被害人是受被告人的虛假宣傳，出于合法理財?shù)哪康倪M行投資而不是參賭，因此被告人利用“摩根之家”實施詐騙的款項，應(yīng)當(dāng)計入本案的犯罪數(shù)額。（2）被告人丁某某1與丁某某2明知林某某在實施類似的詐騙犯罪活動，而為其提供幫助，與其構(gòu)成共犯。林某某被另案處理，丁某某1與丁某某2對其詐騙金額承擔(dān)刑事責(zé)任并不違反平等原則。但二人在該犯罪的過程中起次要、輔助作用，可以認(rèn)定為從犯。被告人丁某某1、丁某某2涉案數(shù)額特別巨大，被告人蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10涉案數(shù)額巨大。
關(guān)于對被告人自首和坦白的認(rèn)定。(1)本院分析后認(rèn)為，被告人丁某某2主動投案，到案后如實供述了其犯罪事實，是自首，可以從輕或減輕處罰。辯護人提出被告人丁某某2系自首的辯護意見，與事實相符，本院予以采納。（2）辯護人提出被告人陳某某5、秦某6等人在司法機關(guān)一般性排查詢問時就交代了自己的罪行屬于自首的辯護意見。本院分析后認(rèn)為，公安機關(guān)是在犯罪現(xiàn)場將數(shù)位被告人抓獲，當(dāng)場查獲了電腦等與犯罪有關(guān)的物品，所以不能認(rèn)定為自首。（3）被告人及辯護人提出被告人丁某某1、吳某某7具有坦白情節(jié)的意見。本院分析后認(rèn)為，二人到案后或在庭審中翻供交代的犯罪數(shù)額少于或相當(dāng)于未交代的犯罪數(shù)額，所以不能認(rèn)定為如實供述自己的主要犯罪事實，因此不構(gòu)成坦白。被告人吳某某7有前科，酌情從重處罰。（4）被告人柳某4、秦某6、朱某某8、涂某9、何某某10到案后，如實供述了其犯罪事實或主要犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰。被告人柳某4、朱某某8、涂某9、何某某10自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。
根據(jù)上述被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度等，經(jīng)本院審判委員會研究決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人丁某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2028年6月21日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人丁某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2022年6月18日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
三、被告人蔡某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年12月28日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
四、被告人柳某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年9月28日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
五、被告人陳某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2020年8月21日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
六、被告人秦某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，罰金并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2020年4月21日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
七、被告人吳某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2020年3月21日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
八、被告人朱某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2019年12月21日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
九、被告人涂某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2019年9月21日止。罰金限本判決發(fā)生法律效力之次日起十日內(nèi)向本院繳納。)
十、被告人何某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元(已繳納)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2019年6月21日止。)
十一、被告人丁某某1、丁某某2、蔡某3、柳某4、陳某某5、秦某6、吳某某7、朱某某8、涂某9、何某某10的違法所得共計人民幣1567662元，依法予以追繳，并退賠被害人其中退賠已查明被害人桂某某人民幣1000元、蘇某某人民幣6900元、李某1人民幣23500元、黃某某人民幣7100元、邢某某人民幣13000元、廖某某人民幣500元、羅某某人民幣36000元、付某某人民幣43790元、吳某某人民幣7000元、徐某某人民幣11300元、李某2人民幣10000元、趙某人民幣1500元。(上述被告人違法所得按各自涉案金額追繳，被告人丁某某1、丁某某2對其余被告人的退贓承擔(dān)連帶責(zé)任。上述違法所得，被告人何某某10已追繳人民幣36072元；公安機關(guān)扣押在案的違法所得，依法予以追繳，并退賠被害人。)
十二、扣押在案的涉案工具：電腦一體機9臺、黑色電腦1臺、手機24部，由扣押單位云陽縣公安局予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王林
人民陪審員董遠(yuǎn)衛(wèi)
人民陪審員趙容
裁判日期
二〇一九年八月二日
書記員
書記員雷童瓊
