審理法院：永豐縣人民法院
案號(hào)：（2020）贛0825刑初12號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-01-13
審理經(jīng)過(guò)
永豐縣人民檢察院以永豐檢刑訴[2019]251號(hào)起訴書指控被告人唐某某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月2日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。永豐縣人民檢察院指派檢察員張根平、檢察官助理陳涵出庭支持公訴，被告人唐某某1及其辯護(hù)人李章偉、劉方勇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
永豐縣人民檢察院指控：2018年8月，蘇奇智（另案處理）到菲律賓聯(lián)系張藝輝，并成為其賭博網(wǎng)站的吉安總代理。同時(shí)張藝輝指派唐某1、林某2、郭某2（均已判刑）等人從菲律賓到江西省吉安市負(fù)責(zé)對(duì)接，由蘇奇智租賃吉安市吉州區(qū)萬(wàn)象廣場(chǎng)617、618室成立洗錢工作室，專門為“大紅鷹娛樂(lè)”“皇家彩世界”等賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。期間，張藝輝將被告人唐某某1介紹給唐某1認(rèn)識(shí)，唐某某1認(rèn)識(shí)唐某1后，將其收集的支付寶賬號(hào)提供給唐某1，唐某1隨后利用這些支付寶賬號(hào)為蘇奇智建立的工作室轉(zhuǎn)移賭資，唐某某1則獲得其所提供支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移賭資的千分之六作為報(bào)酬。案發(fā)后，唐某某1如實(shí)供述了自己的罪行，并積極退贓。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人唐某某1以營(yíng)利為目的，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng)，仍為其提供資金結(jié)算等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人唐某某1在共同犯罪中系從犯，具有立功、坦白、積極退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、系累犯等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑一年至一年零三個(gè)月，并處罰金。為支持指控，公訴機(jī)關(guān)提供了犯罪嫌疑人人口信息表、歸案情況說(shuō)明、刑事判決書、刑事裁定書、扣押清單、銀行交易記錄及憑證、統(tǒng)計(jì)賬單、房屋租賃合同、提取筆錄、舉報(bào)材料說(shuō)明及相關(guān)案件材料等書證，證人劉某1、李某1、李某2、劉某2、周某、郭某1、吳某、楊某1、郭某2、林某1、唐某1、林某2、王某1、李某3、郭某3、孫某1、劉某3、尹某、朱某1、肖某1、楊某2、黃某、林某3、肖某2、胡某、郭某4、王某2、林某4、孫某2、羅某、彭某、朱某2、朱某3、王某3、唐某2的證言，被告人唐某某1的供述與辯解，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片、扣押清單、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄，參賭人員李某2、劉某2等人提供的賭博網(wǎng)站網(wǎng)址及在該賭博網(wǎng)站上的充值記錄、參賭人員周某提供的CC國(guó)際賭博群的聊天記錄和充值記錄、郭某2提供的支付寶轉(zhuǎn)賬交易詳情等電子數(shù)據(jù)等相關(guān)數(shù)據(jù)予以證實(shí)。
被告人唐某某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：一是對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐某某1構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪及其具有從犯、立功、坦白、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)無(wú)異議；二是被告人唐某某1在本案中僅提供支付寶賬號(hào)，并非與唐某1等人長(zhǎng)期穩(wěn)定從事該行業(yè)，并未獲得固定報(bào)酬，與其他犯罪參與人員的聯(lián)系并不密切，可見(jiàn)其所起作用較小、社會(huì)危害有限，請(qǐng)求法庭綜合案情對(duì)其從寬處理。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人唐某某12010年5月18日因犯詐騙罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑七年、并處罰金人民幣25000元，2013年8月14日經(jīng)福建省泉州市中級(jí)人民法院裁定予以假釋，假釋考驗(yàn)期限至2016年9月30日止；2018年8月以來(lái)，被告人唐某某1提供支付寶賬號(hào)幫助賭博網(wǎng)站收取賭資逾千萬(wàn)元，非法獲利20余萬(wàn)元；2019年4月12日，被告人唐某某1被抓獲歸案并于次日被刑事拘留，其到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，提供線索幫助公安機(jī)關(guān)偵破了劉相宇等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人唐某某1以營(yíng)利為目的，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng)，仍為其提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告人唐某某1曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑七年，在被假釋期滿未滿五年時(shí)再次故意犯可能判處有期徒刑之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰；被告人唐某某1并非賭博網(wǎng)站的建立者和實(shí)際支配者，僅參與提供資金支付結(jié)算，屬于從犯，其到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，主動(dòng)退繳違法所得，愿意接受處罰，其認(rèn)罪態(tài)度較好、具有悔罪表現(xiàn)，且其主動(dòng)提供重要線索幫助公安機(jī)關(guān)偵破其他案件，具有立功表現(xiàn)，依法可對(duì)其減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十五條，第六十七條第一款，第六十八條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人唐某某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣90000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日至2020年4月12日止。罰金已預(yù)繳。）
二、扣押在案的被告人唐某某1的違法所得人民幣200000元依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省吉安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳春英
人民陪審員高素蓮
人民陪審員張琳
裁判日期
二〇二〇年一月十三日
書記員
書記員劉鵬飛
