審理法院：金華市婺城區(qū)人民法院
案號：（2018）浙0702刑初1082號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-06-25
審理經(jīng)過
金華市婺城區(qū)人民檢察院以婺檢公訴刑訴〔2018〕1084號起訴書指控被告人黃挺、劉某2、葉某某3犯詐騙罪，被告人陳體忠、劉小華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金華市婺城區(qū)人民檢察院指派檢察員張濤出庭支持公訴。被告人黃挺、劉某2、葉某某3、陳體忠、劉小華、辯護(hù)人金澤、申學(xué)進(jìn)、葉麗亞、陳大方、張曉婧、龔志堅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
金華市婺城區(qū)人民檢察院指控，2016年8月，劉某2伙同林某4、劉某3、吳某5在福建省福州市臺江區(qū)宇洋中央金座1003單元開設(shè)榕行巔峰電子商務(wù)有限公司，因公司虧損，于2016年11月由劉某2通過甘平（上述五人均另案處理）制作了金某國際網(wǎng)站，2016年12月公司開始主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”，之后發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘大量業(yè)務(wù)員。公司設(shè)置業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)組之間有業(yè)績競爭，組長負(fù)責(zé)管理及培訓(xùn)本組的業(yè)務(wù)員，并誘騙客戶充值投注，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)誘騙客戶充值投注。公司設(shè)置客服，負(fù)責(zé)回答客戶咨詢，給客戶充值、提現(xiàn)。2017年9月，劉某2將榕行巔峰電子商務(wù)有限公司搬至福建省福州市升龍匯金1804單元，并伙同劉某3、吳某4繼續(xù)通過金某國際網(wǎng)站主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”。組長、業(yè)務(wù)員使用公司以年輕貌美的單身女性、成功男士等形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過婚戀網(wǎng)、微信等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎信息，在騙取客戶信任后，誘使客戶在金某國際網(wǎng)站內(nèi)購買“香港高頻彩”，跟蹤客戶的投注情況并上報劉某3、吳某4組長等人。劉某3、吳某4等人會根據(jù)客戶投注情況，以設(shè)置、修改中獎號碼的方式控制開獎結(jié)果，最終使客戶投注失敗，從中獲利?！敖鹉硣H”可通過支付寶、微信、銀行卡三種方式充值，公司分別使用過被告人黃挺和陳某5（另案處理）開通的支付寶、微信、銀行卡賬號作為平臺的充值賬號。經(jīng)查，2016年12月至2018年1月26日，劉某2等人以上述方式向被害人杜某等人騙取財物共計人民幣7315514元。
被告人黃挺明知劉某2等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍提供其身份證注冊的支付寶、銀行卡、微信等賬戶供劉某2等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，上述期間，黃挺的支付寶、銀行卡、微信賬戶共接收詐騙資金共計6066150余元，黃挺從中獲利8000余元；被告人劉某2在明知劉某2等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍提供十余萬元貸款資金供劉某2使用，后又將其身份證注冊的支付寶、銀行卡賬戶供劉某2等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，劉某2等人用公司使用的支付寶、微信賬戶共向劉某2的支付寶、微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計288625余元；被告人葉某某3在明知丈夫劉某2等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍然以信用卡套現(xiàn)的方式提供資金給劉某2用于詐騙網(wǎng)站運(yùn)營，并將其支付寶、銀行卡賬戶供劉某2等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，劉某2等人用公司使用的支付寶、銀行卡賬戶共向葉某某3的支付寶、銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬99000余元。被告人陳體忠、劉小華在明知劉某2等人開設(shè)違法犯罪網(wǎng)站的情況，仍提供技術(shù)服務(wù)，幫助維護(hù)“金某國際”網(wǎng)站正常運(yùn)行，并從中獲利8000元。
針對上述事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人黃挺、劉某2、葉某某3伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中，黃挺數(shù)額特別巨大，劉某2、葉某某3數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人陳體忠、劉小華明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；系共同犯罪；被告人劉某2、黃挺、葉某某3系從犯，提請依法判處。
一審答辯情況
被告人黃挺對指控的基本事實及罪名無異議，但其辯解不知道涉案金額有這么多。
辯護(hù)人金澤辯護(hù)提出，一、被告人黃挺行為定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪更為準(zhǔn)確。被告人黃挺只是提供了賬戶，沒有參與其他任何行為，與同案被告人陳體忠、劉小華情節(jié)類似，獲利只有8000元，認(rèn)定黃挺犯詐騙罪且數(shù)額是600多萬元，明顯不公。二、本案主犯的行為實質(zhì)是擅自發(fā)行和銷售彩票，對彩票倍率的設(shè)置和后臺控制屬于對彩票的操控，不影響行為定質(zhì)，屬于非法經(jīng)營行為。三、即便被告人構(gòu)成詐騙罪，起訴書認(rèn)定的犯罪金額不當(dāng)，指控涉案金額的證據(jù)不足。沒有充分證據(jù)證明涉案詐騙金額流入被告人提供的賬戶，多數(shù)涉案金額沒有被害人陳述及轉(zhuǎn)賬憑證印證。黃挺對其提供的帳戶不能控制，將其賬戶流水總額認(rèn)定為涉案金額不符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。四、被告人黃挺具有自首情節(jié)。被告人黃挺未被采取強(qiáng)制措施時，主動向公安機(jī)關(guān)投案，且在第一次訊問筆錄中，承認(rèn)了幾個賬戶給劉某2使用及收到8000元好處費(fèi)等主要事實，且在第三次訊問起即認(rèn)罪并交代了全部事實。五、同案犯劉某2和葉某某3、陳體忠和劉小華的情節(jié)都比被告人黃挺重，公訴機(jī)關(guān)對被告人黃挺的量刑意見明顯罪責(zé)刑不相適應(yīng)。六、被告人黃挺犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性較小，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。七、被告人黃挺沒有前科，系初犯，可從輕處罰。八、被告人黃挺認(rèn)罪、悔罪，愿意退出贓款。請求法庭對被告人作出公正合理的判決。
被告人劉某2對指控的罪名無異議，承認(rèn)確實為其哥哥劉某2提供了資金幫助，但其與哥哥一直都有資金來往，指控的幫助轉(zhuǎn)移28萬元并不全部是贓款。
辯護(hù)人申學(xué)進(jìn)提出，對于劉某2涉嫌詐騙的定性沒有異議，但被告人劉某2實際只提供資金10萬元的資金幫助這一節(jié)犯罪事實，犯罪情節(jié)相對于一般的從犯更輕。綜上，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人葉某某3、陳體忠、劉小華對起訴書指控的事實和罪名均無異議。
本院查明
辯護(hù)人葉麗亞辯護(hù)提出，在事實方面，被告人葉某某3與劉某2的公司之間僅僅是資金拆借關(guān)系，認(rèn)定葉某某3是通過信用卡套現(xiàn)的方式來給劉某2公司的犯罪提供資金幫助不符合事實；拆借資金4個月，每月2.5萬元左右，轉(zhuǎn)入又借出，實際涉案金額僅2.5萬元。定性上，將上述事實認(rèn)定為詐騙不妥，應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在量刑上，被告人葉某某3具有從輕或減輕處罰的情節(jié)：沒有參與公司經(jīng)營，對公司經(jīng)營情況不知情；其當(dāng)時也僅知道劉某2經(jīng)營的是一個彩票網(wǎng)站或一個賭博的網(wǎng)站，后來也勸過劉某2不要做高頻彩；認(rèn)罪、悔罪。綜上，請求法庭從輕處罰，并適用緩刑。
辯護(hù)人陳大方、張曉婧辯護(hù)提出，對本案公訴人指控被告人陳體忠的犯罪事實以及定性不持異議，量刑方面發(fā)表以下辯護(hù)意見：第一，被告人陳體忠的主觀惡性較小，因法律意識淡薄，貪圖小利，從事涉案行為，當(dāng)時網(wǎng)站的架設(shè)已經(jīng)完成，并且在后期，且其并不直接參與維護(hù)，雖對網(wǎng)站并非正規(guī)網(wǎng)站有所意識，但因認(rèn)識欠缺未及時停手，主觀惡性較??；第二，陳體忠系初犯、偶犯，如實供述罪行，有坦白情節(jié)，愿意退贓；第三，陳體忠是家里的主要的經(jīng)濟(jì)來源，認(rèn)罪、悔罪。請求法庭對陳體忠從輕處罰。
辯護(hù)人龔志堅辯護(hù)提出，對公訴機(jī)關(guān)指控劉小華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪活動罪的基本事實和定性是不持異議的，被告人劉小華具有如下法定和酌定的從輕或減輕處罰情節(jié)：系從犯；系初犯；當(dāng)庭認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好；系坦白；被告人劉小華在羈押過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的心臟病，目前仍在吃藥復(fù)查，建議法庭對其從輕處罰，宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，2016年8月，劉某2伙同林某4、劉某3，吳某5均另案處理在福建省福州市臺江區(qū)宇洋中央金座1003單元開設(shè)榕行巔峰電子商務(wù)有限公司（簡稱巔峰公司），四人平均占股分成。因公司虧損，2016年11月，劉某2通過甘平（另案處理）建立金某國際網(wǎng)站（××），2016年12月公司即開始主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”。公司發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘大量業(yè)務(wù)員，在運(yùn)營過程中，劉某2、吳某5、林某4和劉某3系管理層，其中，劉某2、吳某5負(fù)責(zé)聯(lián)系網(wǎng)站維護(hù)和服務(wù)器費(fèi)用，林某4負(fù)責(zé)財務(wù)，劉某3負(fù)責(zé)公司經(jīng)營和管理。公司設(shè)立業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)組之間有業(yè)績競爭，業(yè)務(wù)組內(nèi)組員間相互配合開展工作，其中，組長負(fù)責(zé)管理及培訓(xùn)本組的業(yè)務(wù)員，并誘騙客戶充值投注，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)誘騙客戶充值投注。公司設(shè)置客服，負(fù)責(zé)回答客戶咨詢，給客戶充值、提現(xiàn)。2017年9月，劉某2將巔峰公司搬至福建省福州市升龍匯金1804單元，并伙同劉某3、吳某4繼續(xù)通過金某國際網(wǎng)站主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”。
榕行巔峰公司在主營“香港高頻彩”期間，對新入職的員工進(jìn)行培訓(xùn)，按照培訓(xùn)，組長、業(yè)務(wù)員使用公司以年輕貌美的單身女性、成功男士等形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過婚戀網(wǎng)、微信等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎信息，在騙取客戶信任后，誘使客戶在金某國際網(wǎng)站內(nèi)購買“香港高頻彩”，跟蹤客戶的投注情況并上報劉某3、吳某4組長等人。劉某3、吳某4等人會根據(jù)客戶投注情況，以設(shè)置、修改中獎號碼的方式控制開獎結(jié)果，最終使客戶投注失敗，從中獲利?！敖鹉硣H”可通過支付寶、微信、銀行卡三種方式充值，公司分別使用被告人黃挺和陳某5（另案處理）開通的支付寶、微信、銀行卡賬號作為平臺的充值賬號。
被告人黃挺明知劉某2等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍提供用其身份證注冊的支付寶、銀行卡、微信等賬戶供劉某2等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。上述時間段，被告人黃挺的支付寶、銀行卡、微信賬戶共接收涉案資金6066150余元，黃挺從中獲利8000余元。被告人劉某2在明知劉某2等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍提供十余萬元資金供劉某2使用，后又將其身份證注冊的支付寶、銀行卡賬戶供劉某2等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，轉(zhuǎn)賬金額共計288625余元。被告人葉某某3在明知丈夫劉某2等人開設(shè)詐騙網(wǎng)站的情況下，仍然以信用卡套現(xiàn)的方式提供資金給劉某2用于詐騙網(wǎng)站運(yùn)營，并將其支付寶、銀行卡賬戶供劉某2等人使用，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，轉(zhuǎn)賬金額99000余元。被告人陳體忠、劉小華在明知劉某2等人開設(shè)違法犯罪網(wǎng)站的情況，仍提供技術(shù)服務(wù)，幫助維護(hù)“金某國際”網(wǎng)站正常運(yùn)行，并從中獲利8000元。
2018年1月26日，被告人黃挺、劉某2、葉某某3被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，同年2月6日，被告人陳體忠被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，同年3月8日，被告人劉小華被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。同年4月9日，公安機(jī)關(guān)從劉某2使用的用于公司運(yùn)營的黃挺支付寶、銀行卡內(nèi)查扣人民幣50300元，微信賬戶內(nèi)查扣人民幣9800元。在偵查過程中公安機(jī)關(guān)還扣押了被告人劉某2手機(jī)等物品及被告人劉某2父親劉某4人民幣1萬元。歸案后被告人葉某某3、陳體忠、劉小華如實供述了涉案事實，被告人劉某2如實供述主要涉案事實。
本案審理過程中被告人劉小華退出其違法所得人民幣8000元。
上述事實有下列證據(jù)證實：被害人杜某、吳某1、江某、梁某、楊某1、陳某1、朱某1、董某1、余某、李某1、陳某2、魏某1、陳某3、張某1、張某2、王某1、魏某2、曾某、李某2、葉某、董某2、宋某、楊某2、徐某、吳某2、孔某、朱某2、黃某、高某1、鄧某、方某、高某2、周某1、周某2、林某1、陳某4、林某2、段某、林某3、馬某、陽某、王某2、蘇某、王某3、盧某、張某3、李某3、樊某、劉某1、吳某3等人的陳述，證人劉某2、吳某4、林某4、張某4的證言，電子數(shù)據(jù)光盤，辨認(rèn)、搜查、現(xiàn)場筆錄及照片，扣押清單及照片，調(diào)取證據(jù)清單，銀行交易流水，支付寶、微信、訊付交易明細(xì)，歸案經(jīng)過，人口信息，被告人黃挺、劉某2、葉某某3、陳體忠和劉小華的供述與辯解等。以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，符合真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性要件，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人黃挺及其辯護(hù)人所提，將被告人黃挺賬戶流水作為其犯罪金額的指控證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查：證人劉某2、張某4證言及被告人黃挺供述證實，2016年12月至2018年1月26日期間黃挺的支付寶賬戶、微信賬戶及綁定的銀行卡、訊付賬戶由黃挺提供給劉某2使用，且黃挺明知劉某2將其帳戶用于涉案的犯罪活動；黃挺的賬戶流水顯示，上述期間其賬戶接收與支取款項差額六七百萬元；根據(jù)在案證人證言和被告人供述，金某國際網(wǎng)站經(jīng)營的就是涉案的犯罪活動。公訴機(jī)關(guān)將上述金額認(rèn)定為被告人黃挺的涉案金額合法有據(jù)，上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為
關(guān)于被告人劉某2就涉案金額提出的異議和辯護(hù)人所提被告人劉某2只有提供資金10萬元資金幫助這一犯罪事實的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某2本人供認(rèn)網(wǎng)站有錢轉(zhuǎn)到其賬戶，且其事先知道所轉(zhuǎn)的錢來源，轉(zhuǎn)款金額三十來萬元，該供述有證人劉某2的證言印證，且轉(zhuǎn)移的款項有轉(zhuǎn)賬記錄在案證實，本院認(rèn)為指控的涉案金額證據(jù)確實、充分，異議和辯護(hù)意見不予采信、采納。
關(guān)于被告人葉某某3辯護(hù)人提出葉某某3涉案金額實際只有2.5萬元的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人葉某某3與劉某2均供述，劉某2會將騙來的資金轉(zhuǎn)給葉某某3還貸，還貸后透支出來也會給劉某2詐騙使用，而數(shù)月間多次轉(zhuǎn)入被告人葉某某3賬戶的款項并非同一筆贓款，故該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人黃挺、劉某2、葉某某3伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中，黃挺涉案金額特別巨大，被告人劉某2、葉某某3數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；被告人陳體忠、劉小華明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。均系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。關(guān)于被告人黃挺辯護(hù)人所提劉某5等人的行為屬于非法經(jīng)營行為，被告人黃挺的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，劉某5等引誘被害人購買“高頻彩”通過后臺操控的手段取得被害人財物，該行為屬于詐騙，被告人黃挺明知劉某2等人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而將其賬戶提供給劉某2使用，幫助劉某2等人接收、轉(zhuǎn)移贓款的事實明確，其與劉某2等人構(gòu)成共同犯罪，該辯護(hù)意見不成立，但辯護(hù)人提出被告人黃挺僅提供其賬戶，未參與其他犯罪活動，獲利較少的意見，可在量刑時予以考慮。關(guān)于被告人葉某某3辯護(hù)人提出被告人葉某某3的行為屬于掩飾、隱瞞犯罪所得的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人葉某某3在其丈夫劉某2實施詐騙活動時即已知情，其行為系為其丈夫等人的詐騙行為提供幫助，屬于共同犯罪，而非事后為其轉(zhuǎn)移犯罪所得，該辯護(hù)意見不成立，不予采納。關(guān)于被告人黃挺辯護(hù)人所提黃挺有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人黃挺系被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，其未主動投案，在初次訊問時也未如實供述其罪行，該辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。被告人黃挺、劉某2、葉某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均依法予以減輕處罰。被告人葉某某3、劉某2、陳體忠、劉小華有坦白情節(jié)，被告人黃挺認(rèn)罪態(tài)度較好，分別予以從輕處罰。采納各辯護(hù)人所提對被告人從輕處罰的辯護(hù)意見，根據(jù)被告人犯罪情節(jié)，對被告人劉某2、葉某某3、劉小華辯護(hù)人提出適用緩刑的辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃挺犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二十四萬元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2024年7月25日止）。
二、被告人劉某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期,自判決確定之日起計算。）
三、被告人葉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期,自判決確定之日起計算。）
四、被告人陳體忠犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2020年2月5日止）。
五、被告人劉小華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期,自判決確定之日起計算。）
六、各被告人的違法所得予以追繳，扣押的犯罪工具予以沒收，其他涉案財物由金華市公安局婺城分局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長雷少華
人民陪審員錢忠式
人民陪審員余騰安
裁判日期
二〇一九年六月二十五日
書記員
代書記員王蓓
