審理法院：達(dá)州市通川區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）川1702刑初165號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-06-25
審理經(jīng)過(guò)
四川省達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院以通川檢公訴刑訴(2018)127號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某某犯詐騙罪，于2018年6月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。四川省達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院指派檢察員白玉出庭支持公訴，被告人何某某及辯護(hù)人周維林到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理二次。2019年4月26日，經(jīng)四川省達(dá)州市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
四川省達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院指控，2016年8月左右，被告人何某某（廣州市多信電子科技有限公司法定代表人）在賀某（另案處理）的協(xié)助下與樂(lè)富支付公司達(dá)成合作協(xié)議，成為樂(lè)富支付公司在廣東省機(jī)總代理，并與賀某共同開(kāi)展ＰＯＳ機(jī)銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。此后，何某某明知通過(guò)其公司辦理、出售的部分ＰＯＳ機(jī)是被用于實(shí)施電信詐騙的情況下，仍提供幫助，幫忙辦理ＰＯＳ機(jī)并提供至廣東電白供實(shí)施電信詐騙的人員用于轉(zhuǎn)移、分流詐騙資金使用。與此同時(shí)，何某某還積極為電信詐騙人員收集、提供銀行卡及辦理、綁定ＰＯＳ機(jī)，其將本人以及賀某、賴(lài)某（另案處理）等人辦理的多張銀行卡及綁定的ＰＯＳ機(jī)銷(xiāo)售給電信詐騙人員。何某某通過(guò)銷(xiāo)售ＰＯＳ機(jī)、所銷(xiāo)售ＰＯＳ機(jī)的刷卡交易量等途徑獲取收益和提成。
經(jīng)查，2016年7月至2017年2月期間，電信詐騙人員先后騙取被害人李某1、趙某、王某1、李某2、嚴(yán)某、劉某1、杜某、王某2、劉某2、謝某、陳某、魯某等人資金人民幣共計(jì)60.7萬(wàn)元，該幾筆詐騙資金的分流和轉(zhuǎn)移均通過(guò)被告人何某某的公司所辦理的樂(lè)富支付ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行。截止案發(fā)，被告人何某某名下所辦理的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易金額為2372367.81元；賀某名下所辦理的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易金額為10223766.88元；賴(lài)某名下所辦理的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易金額為2449389.44元。被告人何某某于2017年11月24日在東興市江平鎮(zhèn)被東興市公安局江平邊防派出所抓獲。
為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、立案決定書(shū)、證人賀某、賴(lài)某的證言、被告人何某某的供述、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、樂(lè)富公司查詢(xún)資料、扣押決定書(shū)、扣押清單、被詐騙資金的分流情況、涉案銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、光盤(pán)視頻資料、抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人何某某的行為構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人何某某對(duì)指控的罪名和事實(shí)均有異議。辯稱(chēng)他是2016年10月23日與樂(lè)富公司簽訂代理合同，他不是總代理。2017年3月賀某開(kāi)的卡并綁定了ＰＯＳ機(jī)拿給他去銷(xiāo)售，數(shù)量只有三臺(tái)。他不知道ＰＯＳ機(jī)賣(mài)出去是干什么，他無(wú)法控制別人。他構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
辯護(hù)人周維林的主要辯護(hù)意見(jiàn)：1、被告人何某某不是詐騙罪的共犯。2、被告人何某某的公司是依法成立的，該公司在辦理ＰＯＳ機(jī)業(yè)務(wù)中未盡到注意義務(wù)，是單位犯罪，何某某只應(yīng)當(dāng)在法定代表人的責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。3、被告人何某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，不構(gòu)成詐騙罪。4、被告人何某某涉案金額只有19萬(wàn)余元,被害人李某1等人的金額不應(yīng)當(dāng)作為被告人的犯罪金額。5、被告人何某某認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯。
本院查明
經(jīng)審理查明，2009年1月11日，廣州市多信電子科技有限公司（自然人投資或控股）成立，法定代表人何某某。2016年8月左右，被告人何某某在賀某（另案處理）的協(xié)助下與樂(lè)富支付有限公司（名稱(chēng)變更前為云南樂(lè)富信息科技有限公司）達(dá)成協(xié)議，成為樂(lè)富支付有限公司的ＰＯＳ機(jī)代理商，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售ＰＯＳ機(jī)、招收二級(jí)代理商等。同時(shí)，賀某就職于何某某的公司并成為二級(jí)代理商，負(fù)責(zé)ＰＯＳ機(jī)銷(xiāo)售、ＰＯＳ機(jī)程序灌裝等。此后，何某某為獲取高額利潤(rùn)，在明知通過(guò)其公司辦理、出售的部分ＰＯＳ機(jī)是被用于實(shí)施電信詐騙的情況下，仍提供幫助，幫忙辦理ＰＯＳ機(jī)并將ＰＯＳ機(jī)提供至廣東電白供實(shí)施電信詐騙的人員用于轉(zhuǎn)移、分流詐騙贓款。同時(shí)，何某某還為電信詐騙人員收集、提供銀行卡并辦理、綁定ＰＯＳ機(jī)，其將本人及賀某、賴(lài)某（均另案處理）等人辦理的多張銀行卡及用這些銀行卡綁定的ＰＯＳ機(jī)銷(xiāo)售給電信詐騙人員。何某某通過(guò)銷(xiāo)售ＰＯＳ機(jī)、銷(xiāo)售的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易量等途徑獲取收益和提成。
2016年7月至2017年2月，電信詐騙人員先后將騙取的被害人李某1（10萬(wàn)元）、趙某（12萬(wàn)元）、王某1（1.2萬(wàn)元）、李某2（1萬(wàn)元）、嚴(yán)某（3萬(wàn)元）、劉某1（1.5萬(wàn)元）、杜某（17萬(wàn)元）、王某2（1萬(wàn)元）、劉某2（1萬(wàn)元）、謝某（2萬(wàn)元）、陳某（1萬(wàn)元）、魯某（10萬(wàn)元）等人的人民幣共計(jì)60.7萬(wàn)元，通過(guò)在被告人何某某公司辦理的樂(lè)富支付ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行分流和轉(zhuǎn)移。截止案發(fā)，被告人何某某名下所辦理的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易金額為2372367.81元，賀某名下所辦理的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易金額為10223766.88元，賴(lài)某名下所辦理的ＰＯＳ機(jī)刷卡交易金額為2449389.44元。
被告人何某某被網(wǎng)上追逃后于2017年11月24日被廣西省東興市公安局江平邊防派出所抓獲，當(dāng)天被臨時(shí)羈押至東興市看守所，2017年11月30日被達(dá)州市公安局刑事拘留，關(guān)押至達(dá)州市看守所。公安機(jī)關(guān)扣押了被告人何某某的華為平板電腦一臺(tái)、工行電子密碼器二個(gè)、銀行卡10張。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)、交辦案件通知書(shū)，證實(shí)達(dá)州市公安局決定對(duì)12.29詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
2.臨時(shí)羈押證明書(shū)、拘留證、逮捕證，證實(shí)2017年11月24日23時(shí)至2017年11月30日9時(shí)，被告人何某某被臨時(shí)羈押至東興市看守所，達(dá)州市公安局對(duì)被告人何某某采取強(qiáng)制措施情況。
3.證人賀某的證言，證實(shí)他使用手機(jī)號(hào)碼180××××0863、136××××6589。2016年9月至案發(fā)，在廣州市天河區(qū)多信電子科技有限公司上班，負(fù)責(zé)ＰＯＳ機(jī)的程序灌裝、銷(xiāo)售，月收入6000元左右不等，也是公司的二級(jí)代理（何某某的下級(jí)代理）。老板叫何某某，電話131××××9944、17195561775。2016年8月，何某某出錢(qián)，他和何某某一起在廣州市天河區(qū)機(jī)代理合同，他把自己的商戶(hù)資料包括公司名稱(chēng)、地址、法人身份證、電話號(hào)碼、銀行卡等都給了何某某，9月初開(kāi)始正常收單。2017年初，何某某說(shuō)只搞ＰＯＳ機(jī)沒(méi)什么利潤(rùn)，有人需要買(mǎi)銀行卡，讓他去網(wǎng)上找人買(mǎi)一些別人的銀行卡，當(dāng)時(shí)他猜到何某某買(mǎi)銀行卡來(lái)洗錢(qián)，但他從何某某處拿工資不好管太多，他就用自己的微信（180××××0863）找到了一個(gè)賣(mài)卡的微商，然后就把微商告訴何某某，何某某自己去買(mǎi)的，他估計(jì)何某某每個(gè)月都要買(mǎi)幾十張。今年3月，何某某說(shuō)買(mǎi)的卡都被封了，叫他去辦三張卡給何某某，每張卡給他2000元。他就于3月14-16日分別在農(nóng)業(yè)、工商、九江銀行各辦了一張儲(chǔ)蓄卡給何某某，并且用這三張卡辦理了三臺(tái)ＰＯＳ機(jī)給何某某用，并告知銀行卡密碼，后面何某某陸續(xù)也給了他6000元。2017年3月21日，樂(lè)富支付公司給他們公司發(fā)了一份協(xié)查函，讓他們上傳九江銀行卡綁定的ＰＯＳ機(jī)近一個(gè)月的簽購(gòu)單，他通過(guò)樂(lè)富后臺(tái)查了3月份的進(jìn)出流水，從三月中旬到三月底，九江那張卡有100多萬(wàn)通過(guò)樂(lè)富平臺(tái)的進(jìn)出賬流水，另兩張卡有幾十萬(wàn)（具體金額記不清了），他通過(guò)后臺(tái)發(fā)現(xiàn)他的三張卡不停的刷錢(qián)，分流又集中，知道何某某在用他的銀行卡辦的ＰＯＳ機(jī)在做洗錢(qián)等違法事情，何某某也承認(rèn)用他的卡在洗錢(qián)。在4月份時(shí)，他覺(jué)得這樣做會(huì)被打擊，為了逃避責(zé)任，他想注銷(xiāo)卡與何某某撇清關(guān)系，他叫賴(lài)某把他們的聊天記錄刪掉，告訴賴(lài)某如果有警察找他，就說(shuō)把銀行卡賣(mài)給了別人。4月6日，他去注銷(xiāo)九江銀行卡發(fā)現(xiàn)被凍結(jié)了注銷(xiāo)不了，他當(dāng)時(shí)在ＡＴＭ機(jī)用無(wú)卡存取的方式查了卡里面有25萬(wàn)元左右，4月8日、4月10日，他去查另外辦的兩張卡，都被告知凍結(jié)了，工行卡里面有4萬(wàn)元，這三張卡他都沒(méi)有取過(guò)錢(qián)。4月中旬，在他的追問(wèn)下，何某某說(shuō)他的卡辦的ＰＯＳ機(jī)是用于貪官洗錢(qián)。他是今年三月知道何某某在給搞詐騙的人員提供ＰＯＳ機(jī)幫忙洗錢(qián)，他因?yàn)橄胭嶅X(qián)還是幫何某某提供的ＰＯＳ機(jī)裝程序，然后再寄到電××紅花村，但大多數(shù)時(shí)間都是何某某自己寄。今年4月初，何某某叫他寄一個(gè)樂(lè)富支付ＰＯＳ機(jī)給廣東省茂名市電白縣紅花小學(xué)旁一個(gè)叫李杰的人，他用的是順豐快遞，何某某一直在給茂名電白縣機(jī)，電白是電信詐騙之鄉(xiāng)，何某某是在洗錢(qián)或者電信詐騙。6230580000035373013平安銀行的卡是他的，這張卡辦的ＰＯＳ機(jī)（詐騙的資金通過(guò)此卡辦理的ＰＯＳ機(jī)流走）被何某某寄到電白去了。2017年3月，賴(lài)某問(wèn)他有沒(méi)有什么財(cái)路，他就讓賴(lài)某去辦電話卡、銀行卡，他根據(jù)賴(lài)某辦的卡信息帶何某某到賴(lài)某廠里拍照，辦理ＰＯＳ機(jī)，前后賴(lài)某辦理了三次銀行卡和電話卡，這三次辦卡他給賴(lài)某拿了1千元。他用這三張卡辦理了三臺(tái)樂(lè)富支付ＰＯＳ機(jī)，都給何某某在用。賴(lài)某是他的樂(lè)富ＰＯＳ機(jī)的下級(jí)代理，賴(lài)某用他辦的ＰＯＳ機(jī)幫別人套現(xiàn)，賴(lài)某也會(huì)定時(shí)把刷卡記錄通過(guò)微信發(fā)給他，他根據(jù)消費(fèi)情況支付賴(lài)某報(bào)酬，賴(lài)某辦理的ＰＯＳ機(jī)也有資金流水，樂(lè)富公司的返利他全給了賴(lài)某，共給了多少錢(qián)他記不清楚了。何某某拿ＰＯＳ機(jī)去給搞電信詐騙的刷卡有利益，一方面樂(lè)富公司后臺(tái)發(fā)現(xiàn)ＰＯＳ機(jī)有可能是搞電信詐騙或只洗錢(qián)的，后臺(tái)就會(huì)凍結(jié)，對(duì)凍結(jié)的錢(qián)，何某某就去傳資料解凍，下家也將銀行卡寄回他們公司，對(duì)于這種錢(qián)就可以黑吃黑。何某某與電信詐騙的怎么返利他不清楚，在2016年年初，何某某給他說(shuō)欠債一百多萬(wàn)，現(xiàn)在全都已還完。大概9月份的時(shí)候，他發(fā)現(xiàn)后臺(tái)有很多儲(chǔ)蓄卡的交易，這些卡的匯率很高，頻率也高，正常情況下在ＰＯＳ機(jī)上刷儲(chǔ)蓄卡的情況不多，一般都刷信用卡，他知道何某某的利潤(rùn)很高，在做一些違法犯罪的事情，后何某某一直在后臺(tái)做刪一些商戶(hù)又加一些新商戶(hù)這些事情。從去年到今年3月份，正常操作，他的后臺(tái)樂(lè)富給他的報(bào)酬就是1萬(wàn)元獲利5元。到3月份，他的后臺(tái)就開(kāi)始刷儲(chǔ)蓄卡，和何某某后臺(tái)一樣的操作。他用于自己后臺(tái)操作的儲(chǔ)蓄卡有三張（他自己的九江銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工行）加上賴(lài)某的三張卡，在他的后臺(tái)是看得到每次的交易數(shù)據(jù)的，這時(shí)他的報(bào)酬就是根據(jù)交易的數(shù)據(jù)量來(lái)獲得，每刷1萬(wàn)元分得30元，一般每天結(jié)賬，分得的總金額大約6000元的樣子。他聯(lián)系客戶(hù)辦理ＰＯＳ機(jī)，按萬(wàn)分之五分紅。他還用辦理的ＰＯＳ機(jī)套現(xiàn)。ＰＯＳ機(jī)每筆交易的手續(xù)費(fèi)何某某會(huì)預(yù)留10%，剩余的何某某通過(guò)微信和銀行轉(zhuǎn)賬給他，共給他和賴(lài)某1萬(wàn)多元，樂(lè)富公司廣州一級(jí)代理的后臺(tái)是何某某負(fù)責(zé)。
4.證人賴(lài)某的證言，證實(shí)他現(xiàn)在廣州市海珠區(qū)開(kāi)了個(gè)廣州梵格麗服飾有限公司做廠長(zhǎng)。電話號(hào)碼139××××2029、138××××7920（微信號(hào)）。2016年11月中旬左右，賀某叫他一起去洗錢(qián)，一種是電信詐騙，用ＰＯＳ機(jī)幫別人刷出來(lái)，再分流出去，一萬(wàn)元可得200；另一種是幫別人信用卡套現(xiàn)，一萬(wàn)元可分100元。他沒(méi)同意，賀某又叫他去幫別人取錢(qián)（帶著帽子和口罩去銀行取錢(qián)），他也沒(méi)同意。今年3月，賀某叫他辦三張銀行卡用來(lái)套現(xiàn)，每1萬(wàn)給他分20元，他當(dāng)時(shí)缺錢(qián)就答應(yīng)了。賀某叫我買(mǎi)了三張電話卡，再用三張電話卡辦了三張銀行卡，再用這些以他的信息辦了三臺(tái)ＰＯＳ機(jī)，費(fèi)用由賀某出，賀某微信給他轉(zhuǎn)了一千元。他用155××××1479、155××××1597分別辦了一張農(nóng)商一張浦發(fā)儲(chǔ)蓄卡，賀某拿走了。之后每次刷了錢(qián)賀某都會(huì)主動(dòng)給他些錢(qián)。過(guò)了清明節(jié)，賀某給了他一個(gè)樂(lè)富支付賬號(hào)，里面可以看到他兩張銀行卡綁定的ＰＯＳ機(jī)交易信息，另還綁定了一張建行卡。他和賀某每天都以這里面的銀行卡交易記錄來(lái)分利潤(rùn)，每一萬(wàn)元給20元，萬(wàn)元以下不分利潤(rùn)。4月初，賀某說(shuō)他的農(nóng)商銀行卡丟了，叫他再去辦一張銀行卡，他又用155××××8796手機(jī)卡辦了一張郵政卡及ＰＯＳ機(jī)給賀某用。辦理這些ＰＯＳ機(jī)用了三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其中兩個(gè)是他以前的公司，廣州市海珠區(qū)逆時(shí)針?lè)棌S、廣州市恒領(lǐng)服飾有限公司，另外一個(gè)是賀某提供的深圳市天壹科技有限公司。過(guò)了幾天，他找賀某借錢(qián)，賀某說(shuō)浦發(fā)銀行卡被銀聯(lián)凍結(jié)了，里面有十多萬(wàn)，算是借給他的，賀某說(shuō)因?yàn)槌薨肽旰笞詣?dòng)解封，他當(dāng)時(shí)猜到是賀某因?yàn)楦汶娦旁p騙才讓他的卡被凍結(jié)了，但受利益影響他沒(méi)管那么多。后來(lái)賀某給了他一張電話卡叫他去辦一張銀行卡，他辦了一張中國(guó)銀行卡和ＰＯＳ機(jī)給賀某，也是綁定的廣州市逆時(shí)針?lè)棌S。5月5日，他和老鄉(xiāng)朱春一起到邦華環(huán)球廣場(chǎng)旁浦發(fā)支行將被凍結(jié)的浦發(fā)銀行卡掛失后再補(bǔ)辦，卡內(nèi)有16萬(wàn)余元，他取出來(lái)用了。他一共辦了四張電話卡，用這四張電話卡辦了四張銀行卡，又通過(guò)銀行卡辦理了四臺(tái)ＰＯＳ機(jī)，都給了賀某用。他從4臺(tái)ＰＯＳ機(jī)里面分了大概4500元，這些錢(qián)都是賀某通過(guò)微信支付給我的。在4月20幾號(hào)的時(shí)候，賀某給他說(shuō)過(guò)這些ＰＯＳ機(jī)是搞詐騙的人在使用的。賀某還叫他幫買(mǎi)銀行卡，辦銀行卡時(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼由賀某來(lái)提供，每張銀行卡賀某拿2000到3000元的價(jià)格買(mǎi)。那些手機(jī)卡都是黑卡，他和賀某綁定的ＰＯＳ機(jī)的銀行卡多次被風(fēng)控凍結(jié)不能使用。有一次，賀某的九江銀行卡被凍結(jié)叫他找人解凍，賀某告訴他要是以后出現(xiàn)這種情況，如果銀行打電話問(wèn)，就說(shuō)把銀行卡賣(mài)給了微商，并告訴他搞這個(gè)事情已經(jīng)一年多了，一直都沒(méi)被封卡。賀某給他看后臺(tái)，他看到九江銀行卡連續(xù)兩天的交易量都超過(guò)了100萬(wàn)。4月時(shí)他發(fā)現(xiàn)自己提供的ＰＯＳ機(jī)沒(méi)怎么使用，賀某說(shuō)使用ＰＯＳ機(jī)的人的村子來(lái)了很多警察。賀某明確告訴他在參與電信詐騙是在2017年4月20日左右。他沒(méi)有幫賀某買(mǎi)過(guò)銀行卡，只是叫廠里的員工陳君斌辦過(guò)兩張銀行卡，賀某也把這兩張銀行卡綁定了ＰＯＳ機(jī)的，這兩張銀行卡一張是工商銀行、一張是郵政，有一張現(xiàn)已被凍結(jié)了。這兩張卡的交易收入賀某給了他之后轉(zhuǎn)給了陳君斌。賀某給他說(shuō)過(guò)見(jiàn)過(guò)一個(gè)福建做電信詐騙很大的人。
5.被害人李某2的陳述，證實(shí)2016年12月13日晚10點(diǎn)多，一個(gè)電話為136××××9862的男子冒充劉書(shū)記讓他第二天到他辦公室。14日上午，他到劉書(shū)記辦公室門(mén)關(guān)著就回?fù)芰穗娫?，“劉?shū)記”電話中讓他想辦法借一萬(wàn)元錢(qián)，他在10點(diǎn)46分向“劉書(shū)記”說(shuō)的卡號(hào)62×××37（開(kāi)戶(hù)名何俊坪）銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)天14時(shí)許，他再給這個(gè)號(hào)碼打電話就打不通了，他發(fā)現(xiàn)被騙就去萬(wàn)源市花樓鄉(xiāng)人民政府向董文新和候勇仕問(wèn)劉書(shū)記的電話號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)電話對(duì)不上，就報(bào)警了。
6.被害人李某1的陳述、轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)一周前，一個(gè)電話為133××××8564的電話讓她去他辦公室一趟，她以為是領(lǐng)導(dǎo)倪主任。今天（2016年7月25日）8點(diǎn)多，對(duì)方又打電話，以辦事需要錢(qián)為由，向她借錢(qián)，并給了銀行賬號(hào)。她在宏峰樓下郵政銀行向?qū)Ψ教峁┑你y行卡62×××77（戶(hù)名劉剛）分兩次共轉(zhuǎn)了10萬(wàn)，每次5萬(wàn)元。后發(fā)現(xiàn)被騙。
7.被害人趙某的陳述、工商銀行轉(zhuǎn)款憑證三份、提取筆錄，證實(shí)2016年8月28日晚7點(diǎn)左右，他接到一個(gè)電話133××××4292，對(duì)方自稱(chēng)區(qū)委常委劉江，喊他明天到辦公室一趟。第二天，對(duì)方稱(chēng)現(xiàn)在有省上的領(lǐng)導(dǎo)需要包紅包借錢(qián)，后要求通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，他分三次共計(jì)轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元，前兩次每次轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元到6212260902006765454（戶(hù)名王海龍）的工商銀行卡里面，后一次轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元到6212261609007313874（戶(hù)名塵福保）的工商銀行卡里。他一共被騙了18萬(wàn)元。民警從趙某的電話內(nèi)提取通話錄音7條，刻盤(pán)封存。
8.被害人陳某（男，63歲）的陳述，證實(shí)2017年2月22日下午，一個(gè)電話158××××7208的人自稱(chēng)達(dá)川區(qū)大樹(shù)法庭蘭庭長(zhǎng)，叫我第二天到他辦公室，因?yàn)樗麆偤糜邪缸邮翘m庭長(zhǎng)在辦。第二天上午，騙子打電話說(shuō)要給兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)包紅包向他借錢(qián)，他向騙子提供的6228484088813238574（戶(hù)名林雄）的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元。
9.被害人劉某2的陳述，證實(shí)2017年2月20日晚，一個(gè)電話為136××××9317的騙子冒充她單位張書(shū)記。第二天，騙子說(shuō)有急事需要錢(qián)，找她借1萬(wàn)，她向?qū)Ψ娇ㄌ?hào)62×××65（戶(hù)名王光沖）的賬號(hào)轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元。
10.被害人劉某1（女，62歲）的陳述，證實(shí)2016年12月25日下午，一個(gè)電話為158××××0915的人打電話叫她第二天到那人的辦公室，她以為是她單位電業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)。第二天上午，那人打電話找她借錢(qián)。她向那人提供的6212262116002881706（戶(hù)名李秋武）工商銀行卡轉(zhuǎn)賬了1.5萬(wàn)元。
11.被害人王某2的陳述，證實(shí)2016年12月28日8點(diǎn)多，一個(gè)電話為158××××2238的騙子自稱(chēng)是公司萬(wàn)經(jīng)理，說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作要包紅包，向她借錢(qián)，她通過(guò)支付寶向?qū)Ψ教峁┑慕ㄔO(shè)銀行卡號(hào)62×××40（戶(hù)名何俊坪）的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)被騙。
12.被害人杜某（女，70歲）的陳述、郵政銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2016年12月27日晚8點(diǎn)多，一個(gè)電話158××××0972的騙子給她打電話，對(duì)方說(shuō)是移動(dòng)公司的冉總。第二天她去找冉總沒(méi)有找到，騙子說(shuō)正在陪領(lǐng)導(dǎo)需要錢(qián)打點(diǎn)，讓她借點(diǎn)錢(qián)，騙子給他提供的6217996100055195158（戶(hù)名文彪）的郵政銀行卡，她向該卡內(nèi)轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元（分4次），后又給他提供的6212262116002845537（戶(hù)名**軍）的工商銀行卡，她向該卡內(nèi)轉(zhuǎn)了14萬(wàn)（分14次，每次1萬(wàn)）。
13.被害人嚴(yán)某的陳述，證實(shí)2016年12月13日晚，一個(gè)電話為136××××9862的騙子冒充她領(lǐng)導(dǎo)顧校長(zhǎng)，讓她第二天到他辦公室，今天（2016年12月14日）上午騙子讓她打3萬(wàn)元急用，她向騙子提供的銀行卡62×××78（戶(hù)名何俊坪）內(nèi)分3次每次存1萬(wàn)，她共被騙3萬(wàn)元。
14.被害人高某的陳述、郵政銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2016年12月25日晚上，一個(gè)電話為158××××0915的騙子說(shuō)是她同學(xué)何懷泉，找她有好事讓她第二天到同學(xué)的辦公室。26日上午8點(diǎn)多，騙子又給她打電話說(shuō)借1萬(wàn)元，她向騙子提供的6217996100055195133（戶(hù)名李秋武）的郵政銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)50元。
15.被害人謝某的陳述，證實(shí)2017年2月21日晚，一個(gè)電話為158××××7298的騙子給他打電話，說(shuō)是政府辦公室的唐永峰，叫他第二天去辦公室。今天（2017年2月22日）上午8點(diǎn)，對(duì)方打電話說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)包紅包借錢(qián)，他向騙子提供的6217996100051366589（戶(hù)名黃志勇）的郵政儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元。
16.被害人魯某（男，62歲）的陳述、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2017年2月27日下午，一個(gè)電話為184××××3444的騙子給他打電話叫他第二天去那人辦公室，他以為是政協(xié)的李佳林主席。第二天上午，對(duì)方打電話說(shuō)正在給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，需要錢(qián)急用，找他借錢(qián)。先說(shuō)裝信封后又說(shuō)轉(zhuǎn)賬，于是他向那人提供的6212262116002842997（戶(hù)名王光）的工商銀行卡轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，后那人說(shuō)錢(qián)不夠再借5萬(wàn)，他又向卡號(hào)62×××75（戶(hù)名林雄）的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。一共轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。他的卡號(hào)是62×××78。
17.被害人王某1的陳述、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)2016年9
月26日17時(shí)許，她接到一個(gè)男子電話自稱(chēng)邱總讓她去辦公室一趟。2016年9月27日8時(shí)42分，那個(gè)男子又打電話來(lái)說(shuō)給他借1萬(wàn)元錢(qián)，他在萬(wàn)源市的農(nóng)行給那個(gè)男子發(fā)的卡號(hào)（62×××73，戶(hù)名謝補(bǔ)魁）內(nèi)轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，過(guò)了一會(huì)又讓她向6228481838645546179（戶(hù)名時(shí)維行）的卡內(nèi)轉(zhuǎn)2千元?；丶液笏蛘嬲那窨偞螂娫捄藢?shí)，才發(fā)現(xiàn)被騙。
18.被告人何某某的供述，證實(shí)2017年11月24日他在東興市楠木山邊境檢查站被抓獲。他用過(guò)的手機(jī)號(hào)碼有186××××9449、131××××9944、133××××9756，ＱＱ×××。他的公司叫廣州市多信電子科技有限公司，主要賣(mài)電腦、手機(jī)、做監(jiān)控、代理樂(lè)富支付的ＰＯＳ機(jī)。他和賀某是合作關(guān)系，2016年9月在賀某的幫助下他在樂(lè)富公司拿到ＰＯＳ機(jī)總代理，賀某在他這里拿ＰＯＳ機(jī)銷(xiāo)售，賀某在樂(lè)富公司ＰＯＳ機(jī)后臺(tái)有合伙人賬戶(hù)。他們代理的ＰＯＳ機(jī)一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售（用ＱＱ號(hào)×××群發(fā)），二是到實(shí)體店鋪推薦，三是招收二級(jí)代理商。ＰＯＳ機(jī)的盈利一是賣(mài)實(shí)體ＰＯＳ機(jī)的收入，二是商戶(hù)或個(gè)人在賣(mài)出去的ＰＯＳ機(jī)上刷卡所收取的手續(xù)費(fèi)，三是二級(jí)代理商的銷(xiāo)售他有部分提成。樂(lè)富公司規(guī)定的最低結(jié)算價(jià)手續(xù)費(fèi)是0.52%，即刷1萬(wàn)收52，最高不超過(guò)1.25%，即刷1萬(wàn)收125。他可以調(diào)整手續(xù)費(fèi)的百分比，但他們辦出去的ＰＯＳ機(jī)大部分都沒(méi)有實(shí)體商鋪。辦理ＰＯＳ機(jī)所需要身份證和銀行卡必須是同一人的，否則無(wú)法辦理。他向廣東電白銷(xiāo)售過(guò)ＰＯＳ機(jī)，通過(guò)汽車(chē)帶到電白，也通過(guò)快遞公司郵寄到電白。這些ＰＯＳ機(jī)的申請(qǐng)資料是購(gòu)買(mǎi)人通過(guò)ＱＱ與他聯(lián)系，把資料發(fā)給他，他把ＰＯＳ機(jī)辦好后寄過(guò)去。他不確定辦理人和收貨人是否同一人，購(gòu)買(mǎi)人給我說(shuō)的名字和資料上的名字不一樣，具體誰(shuí)是使用人、用于做什么他不清楚。2016年9月中下旬，他向電白共銷(xiāo)售了3臺(tái)（每部1000元），收件人李杰（音），地址在茂名市電白區(qū)紅花小學(xué)，收件電話記不得了。樂(lè)福公司知道廣東茂名搞電信詐騙的多，茂名片區(qū)?？ǎ倏ǎ┨貏e多，所以樂(lè)富公司不讓那個(gè)片區(qū)的人辦理ＰＯＳ機(jī)，所以李杰來(lái)辦ＰＯＳ機(jī)他就給李杰辦的廣州片區(qū)的ＰＯＳ機(jī)便于李杰使用。他可以在公司的樂(lè)富支寶賬戶(hù)上看到他公司名下所有ＰＯＳ機(jī)的使用情況，也能看到刷卡數(shù)據(jù)，他發(fā)現(xiàn)過(guò)這些ＰＯＳ機(jī)的使用有異常，有被樂(lè)富公司止付情況。ＰＯＳ機(jī)被止付了還能使用，但樂(lè)富公司不會(huì)給商戶(hù)結(jié)算。如果商戶(hù)要結(jié)算需要他公司給總部作擔(dān)保和出具相關(guān)情況說(shuō)明。銷(xiāo)售出去的ＰＯＳ機(jī)可以重新?lián)Q商戶(hù)，他們通過(guò)電腦可以給重新?lián)Q商戶(hù)信息。他今年（2017）去過(guò)電白3次。賀某是湖南人，他拿下ＰＯＳ機(jī)總代理后賀某就到他公司上班，主要負(fù)責(zé)ＰＯＳ機(jī)銷(xiāo)售、ＰＯＳ機(jī)的灌注程序，也是代理商之一。灌注程序全是賀某做，就是把商戶(hù)信息錄入到公司后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)里，這樣機(jī)器才能使用。2017年5月的一天，賀某失聯(lián)，他就知道肯定是被警察抓獲，他知道警察在找他，就在到處躲。他知道他名下售賣(mài)的ＰＯＳ機(jī)被用于了電信詐騙，就是快捷的刷卡提現(xiàn)，刷了ＰＯＳ機(jī)后，錢(qián)就會(huì)轉(zhuǎn)到與ＰＯＳ機(jī)綁定的銀行卡上，這就是刷現(xiàn)的過(guò)程。他們根據(jù)賣(mài)ＰＯＳ機(jī)的數(shù)量由樂(lè)富公司給他們公司發(fā)錢(qián)，他收到錢(qián)后再分給賀某。他的微信號(hào)是×××，微信名稱(chēng)是“何某某”，186××××9449微信號(hào)叫“一切還好”，還有一些微信號(hào)他忘記了。他辦理的ＰＯＳ機(jī)，樂(lè)富公司收取6‰的費(fèi)用，他們按照刷卡金額給樂(lè)富公司，樂(lè)富公司給他們返點(diǎn)，具體金額記不住了。賀某在他處拿ＰＯＳ機(jī)，他收取成本300-400元，之后賀某根據(jù)銷(xiāo)售的ＰＯＳ機(jī)刷卡金額拿返點(diǎn)，他要收取利潤(rùn)的10%。他可以通過(guò)后臺(tái)看每臺(tái)ＰＯＳ機(jī)的刷卡情況，同時(shí)看到結(jié)算，就知道賀某的利潤(rùn)，他有時(shí)是現(xiàn)金有時(shí)是轉(zhuǎn)賬給賀某。他和賴(lài)某見(jiàn)過(guò)1次，賴(lài)某是從賀某處購(gòu)買(mǎi)ＰＯＳ機(jī)。
19.扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)被告人何某某的華為平板電腦一臺(tái)、工行電子密碼器二個(gè)、銀行卡10張被公安機(jī)關(guān)扣押。
20.情況說(shuō)明、被告人賀某與何某某（微信名“樂(lè)樂(lè)、隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)不要開(kāi)槍是我、何某某”）的微信聊天記錄截圖，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從賀某手機(jī)內(nèi)提取了賀某與何某某的微信聊天記錄。賀某與何某某的聊天顯示了二人對(duì)辦理銀行卡、ＰＯＳ機(jī)以及對(duì)刷卡交易額中進(jìn)行利潤(rùn)分成的情況，以及何某某對(duì)所交易金額系犯罪所得明知。
21.涉案資金去向情況、情況說(shuō)明，證實(shí)被害人李某1（10萬(wàn)元）、趙某（18萬(wàn)元中的12萬(wàn)元）、王某1（1.2萬(wàn)元）、李某2（1萬(wàn)元）、嚴(yán)某（3萬(wàn)元）、劉某1（1.5萬(wàn)元）、杜某（17萬(wàn)元）、王某2（1萬(wàn)元）、劉某2（1萬(wàn)元）、謝某（2萬(wàn)元）、陳某（1萬(wàn)元）、魯某（10萬(wàn)元）等人被騙人民幣共計(jì)60.7萬(wàn)元的分流、轉(zhuǎn)移均通過(guò)了被告人何某某的公司所辦理的樂(lè)富支付ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行。被害人高某被騙的1萬(wàn)元進(jìn)入對(duì)方賬戶(hù)后未被取走。
22.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、代理商基本信息、光盤(pán)資料、ＰＯＳ機(jī)注冊(cè)刷卡交易明細(xì)統(tǒng)計(jì)，證實(shí)廣州市多信電子科技有限公司（法人何某某），是樂(lè)富支付風(fēng)險(xiǎn)的代理商。公安機(jī)關(guān)從樂(lè)富公司調(diào)取了何某某代理的ＰＯＳ機(jī)從2016年至2017年刷卡情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，何某某代理樂(lè)富支付公司ＰＯＳ機(jī)注冊(cè)商家296家，合計(jì)刷卡金額119515232元；其中以何某某為法人注冊(cè)3家公司，刷卡金額2372367.81元；以賀某為法人注冊(cè)公司6家，刷卡金額10223766.88元；以賴(lài)某為法人注冊(cè)3家公司，刷卡金額2449389.44元。
23.辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片列表和戶(hù)籍信息，證實(shí)賀某辨認(rèn)出何某某是樂(lè)富支付公司一級(jí)代理商，被告人何某某辨認(rèn)處賀某是他公司的代理商。
24.協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，銀行開(kāi)戶(hù)信息及流水，證實(shí)被告人何某某持有的相關(guān)銀行卡的開(kāi)戶(hù)信息和交易流水。
25.情況說(shuō)明、在逃人員登記表，證實(shí)被告人何某某涉嫌詐騙犯罪被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃，2017年11月24日被抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)建議與“12.29”系列詐騙案并卷移訴。
26.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人何某某被網(wǎng)上追逃后于2017年11月24日被廣西省東興市公安局江平邊防派出所抓獲。
27.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、登記信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)廣州市多信電子科技有限公司是有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），法定代表人何某某，2009年1月11日成立。
28、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、企業(yè)名稱(chēng)變更核準(zhǔn)通知書(shū)、說(shuō)明，證實(shí)2012年12月10日，云南樂(lè)富信息科技有限公司更名為樂(lè)富支付有限公司。2018年10月，該公司進(jìn)入注銷(xiāo)清算階段，由于代理商信息非核心交易數(shù)據(jù)，現(xiàn)無(wú)法提供與廣州多信電子科技有限公司的合作協(xié)議、終止協(xié)議、協(xié)查函、處罰通知書(shū)等；樂(lè)富支付有限公司與云南樂(lè)富信息科技有限公司為同一家公司。
29、戶(hù)籍信息，證實(shí)被告人何某某的戶(hù)籍地址、出生年月日等信息。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人何某某為非法獲利，明知其辦理的ＰＯＳ機(jī)會(huì)被電信詐騙犯罪人員使用，將辦理的ＰＯＳ機(jī)提供給詐騙犯罪人員，幫助詐騙犯罪人員分流和轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人何某某在犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人何某某及其辯護(hù)人提出被告人何某某不知道提供的ＰＯＳ機(jī)是被詐騙犯罪人員使用的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人何某某在公安機(jī)關(guān)承認(rèn)其知道提供的ＰＯＳ機(jī)被詐騙犯罪人員使用，與證人賀某的證言相互印證，故被告人何某某及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，本院不予采納。被告人何某某辯稱(chēng)其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪及辯護(hù)人提出被告人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的意見(jiàn)，與《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的”的規(guī)定不符，其相關(guān)意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人提出被告人的涉案金額為19萬(wàn)元的意見(jiàn)，與查明事實(shí)不一致，本院不予采納。被告人何某某庭審中對(duì)主要犯罪事實(shí)予以翻供，不能合理說(shuō)明翻供原因，且與在案證據(jù)證明的事實(shí)不一致，不應(yīng)認(rèn)定為認(rèn)罪態(tài)度好，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。根據(jù)被告人何某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月24日起至2024年11月23日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人何某某退賠被害人李某1人民幣十萬(wàn)元、被害人趙某人民幣十二萬(wàn)元、被害人王某1人民幣一萬(wàn)二千元、被害人李某2人民幣一萬(wàn)元、被害人嚴(yán)某人民幣三萬(wàn)元、被害人劉某1人民幣一萬(wàn)五千元、被害人杜某人民幣十七萬(wàn)元、被害人王某2人民幣一萬(wàn)元、被害人劉某2人民幣一萬(wàn)元、被害人謝某人民幣二萬(wàn)元、被害人陳某人民幣一萬(wàn)元、被害人魯某人民幣十萬(wàn)元；
三、扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省達(dá)州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)楚軍
審判員易青山
人民陪審員譚毅
裁判日期
二〇一九年六月二十五日
書(shū)記員
書(shū)記員閆剛
