審理法院：成都市雙流區(qū)人民法院
案號：（2017）川0116刑初581號
案件類型：刑事
案由：非法利用信息網(wǎng)絡罪
裁判日期：2018-01-04
審理經(jīng)過
成都市雙流區(qū)人民檢察院以雙檢公訴刑訴[2017]534號起訴書指控被告人孫某1犯偽造、買賣國家機關證件、印章罪、偽造、買賣身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪、被告人徐某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、被告人李某3、陳某4犯買賣國家機關證件罪，于2017年5月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。成都市雙流區(qū)人民檢察院指派檢察員薛梅出庭支持公訴，被告人孫某1及其辯護人賈毅、黃重斌、被告人徐某某2及其辯護人鄭建軍、被告人李某3及其辯護人黎俠蓉、龍玉林、被告人陳某4及其辯護人王洪兵到庭參加訴訟。期間，成都市雙流區(qū)人民檢察院向本院申請延期審理，本院予以同意。現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
成都市雙流區(qū)人民檢察院指控：1.2016年2月以來，被告人孫某1為幫助他人違法套取住房公積金牟利，通過上網(wǎng)聯(lián)系到被告人徐某某2，并聘請為其制作了數(shù)個仿冒的各地房管局、地稅局網(wǎng)站。孫某1在網(wǎng)站的制作過程中，把需求和域名、網(wǎng)站改動等細節(jié)問題通過聊天工具傳給徐某某2，徐某某2在明知孫某1利用仿冒網(wǎng)站實施套取公積金的情況下，按照孫某1的要求制作網(wǎng)站，并給孫某1提供后臺管理、輸入虛假的房產(chǎn)查詢資料等技術支持。孫某1在整個過程中先后支付徐某某2人民幣24520元。同時查明，孫某1為實現(xiàn)違法套取公積金的目的，利用微信、QQ群等社交平臺發(fā)布可以公積金套現(xiàn)的信息；制造虛假的房產(chǎn)證、土地使用證。民警在孫某1家中查獲了大量的空白戶口薄、結婚證、房屋產(chǎn)權證、土地使用證及打印機、印章機、印章原料、偽造的身份證件、印章。經(jīng)比對鑒定，孫某1處查獲的印章、身份證件、房產(chǎn)證、結婚證均系偽造。
2.被告人孫某1接受客戶提取公積金單證后，按照客戶要求轉(zhuǎn)給在廣州的被告人李某3，要求李某3為其制作相關假冒證件，每單支付李某3人民幣500至600元。李某3購買已制作好的假冒證件后，按照孫某1要求通過快遞直接寄給所需求的客戶地址，寄件方留存的是孫某1的聯(lián)系電話（177×××××555）。直至2016年10月底，根據(jù)調(diào)取的微信記錄顯示，孫某1（微信賬號：gong×××xian）先后通過微信轉(zhuǎn)給李某3（微信賬號：long1××613）共計人民幣198322元。
3.2016年6月至10月底，孫某1先后從被告人陳某4處（雙流區(qū)九江街道大井社區(qū)）接到10筆制作假冒證件用于幫助提取公積金。陳某4在收取客戶款項后，通過微信gi×-××xian(22800元)、支付寶（2600元）向?qū)O某1轉(zhuǎn)賬共計人民幣25400元。陳某4收到客戶款項后，便將從孫某1處獲得的虛假證明文件與假冒網(wǎng)站的鏈接等資料提供給客戶使用，以達到非法套取住房公積金的目的。
針對以上指控，公訴機關當庭宣讀，出示了物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認筆錄等證據(jù)以支持其控訴。公訴機關認為，被告人孫某1的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第二百八十七條之一，應當以偽造、買賣國家機關證件、印章罪、偽造、買賣身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪追究其刑事責任；被告人徐某某2的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任，被告人李某3、陳某4的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
被告人孫某1當庭表示對起訴指控基本事實及罪名無異議并認罪。其辯護人提出指控其偽造國家機關證件、印章罪和偽造、買賣身份證件罪不成立，其行為僅構成買賣國家機關證件、印章罪，且應與非法利用信息網(wǎng)絡罪擇一重罪處。其系初犯，有自首和立功表現(xiàn)，有坦白情節(jié)，認罪態(tài)度好，社會危害性小，獲利較小，請求從輕處罰并適用緩刑。
被告人徐某某2當庭表示對起訴指控基本事實及罪名無異議并認罪。其辯護人提出其系初犯，有坦白情節(jié)，自愿認罪，主動全部退贓，主觀惡性相對較小，請求從輕處罰并適用緩刑。
被告人李某3當庭表示對起訴指控基本事實及罪名無異議并認罪。其辯護人提出其系初犯，有坦白情節(jié)，認罪態(tài)度好，請求從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某4當庭表示對起訴指控基本事實及罪名無異議并認罪，其辯護人提出其系初犯，認罪態(tài)度好，犯罪情節(jié)輕微，請求從輕處罰。
本院審理查明事實與公訴機關起訴指控基本一致。另查明，被告人徐某某2于2017年6月20日將其違法所得人民幣24520元全部退繳。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的公安機關出具的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過，公安機關制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、成公（網(wǎng)）檢[2016]073號電子證物檢查工作記錄、成公（網(wǎng)安）勘[2016]9號遠程勘驗工作記錄、搜查筆錄及照片，被告人孫某1、徐某某2、李某3、陳某4的供述，證人李某某、龍某某、孫某的證言及辨認，扣押決定書及扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單，紅底印章及情況說明，網(wǎng)頁截圖，QQ聊天記錄截圖、微信聊天記錄截圖，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，銀行卡交易明細，偽造、變造、盜用、假冒居民身份證、臨時身份證登記、鑒定表，昆直地稅發(fā)票鑒定[2016]05號發(fā)票鑒定結論，成都市公安局物證鑒定所出具的成公鑒（文檢）字[2016]24092號鑒定書、印制單位發(fā)票鑒定書，四川省民政廳社會事務處出具的情況說明，四川省政府非稅收入一般繳款書，被告人孫某1、徐某某2、李某3、陳某4的常住人口基本信息等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人孫某1為違法套取住房公積金牟利，仿冒房管局、地稅局等國家機關網(wǎng)站，并輸入虛假數(shù)據(jù)信息，其行為已構成非法利用信息網(wǎng)絡罪；被告人孫某1為違法套取住房公積金牟利，偽造、買賣國家機關證件、印章，其行為已構成偽造、買賣國家機關證件、印章罪；被告人孫某1為違法套取住房公積金牟利，偽造、買賣身份證，其行為已構成偽造、買賣身份證件罪。被告人徐某某2明知被告人孫某1仿冒國家機關網(wǎng)站違法套取住房公積金牟利，按照其要求制作網(wǎng)站，并提供后臺管理等技術支持，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；被告人李某3、陳某4買賣國家機關證件，其行為已構成買賣國家機關證件罪，應依法追究上述被告人的刑事責任。被告人孫某1既犯非法利用信息網(wǎng)絡罪又犯偽造、買賣國家機關證件、印章罪、偽造、買賣身份證件罪，依法應實行數(shù)罪并罰。成都市雙流區(qū)人民檢察院的起訴指控事實和罪名成立，本院予以支持。
對于被告人孫某1的辯護人提出“指控其偽造國家機關證件、印章罪和偽造、買賣身份證件罪不成立，其行為僅構成買賣國家機關證件、印章罪，且應與非法利用信息網(wǎng)絡罪擇一重罪處”的辯護意見，本院認為，根據(jù)公安機關查獲的物證及被告人供述等證據(jù)，能夠證實被告人孫某1有實施偽造國家機關證件、印章和偽造、買賣身份證件的行為，故其已構成偽造、買賣國家機關證件、印章罪和偽造、買賣身份證件罪。被告人孫某1為違法套取住房公積金牟利，而分別實施仿冒網(wǎng)站與偽造、買賣國家機關證件、印章、身份證件等多個行為，分別觸犯不同的罪名，且不存在牽連、吸收等關系，應對其數(shù)罪并罰。故上述辯護意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人孫某1的辯護人提出其有自首和立功表現(xiàn)的辯護意見，與審理查明事實不一致，本院不予采納。鑒于四被告人到案后均能如實供述并當庭自愿認罪，被告人徐某某2主動退繳違法所得，本院在量刑時酌情予以從輕處罰。
據(jù)此，根據(jù)被告人孫某1、徐某某2、李某3、陳某4犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一、三款、第二百八十七條之一第一款、第二百八十七條之二第一款、第六十九條第一、三款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人孫某1犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；犯偽造、買賣國家機關證件、印章罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；犯偽造、買賣身份證件罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2020年4月28日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期則強制繳納。)
二、被告人徐某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2018年5月1日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期則強制繳納。)
三、被告人李某3犯買賣國家機關證件罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年11月15日起至2018年5月14日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期則強制繳納。)
四、被告人陳某4犯買賣國家機關證件罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年11月14日起至2018年2月13日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期則強制繳納。)
五、對扣押在案的手機、電腦、銀行卡、假身份證、打印機、印章機、打孔機、鋼印機、印章的零散配件、印章、證件本、發(fā)票聯(lián)、買賣合同、不干膠貼紙廣告、順豐速運單據(jù)、順風、韻達速運信封、昆明市二手房買賣合同、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、不動產(chǎn)權證書、昆明市房屋產(chǎn)權證明等物品全部依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張超
人民陪審員劉芳
人民陪審員高志容
裁判日期
二〇一八年一月四日
書記員
書記員何紀璇
