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(2019)豫07刑終390號組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2022-11-04   閱讀:

審理法院:新鄉(xiāng)市中級人民法院

案號:(2019)豫07刑終390號

案件類型:刑事

案由:組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

裁判日期:2019-09-05

審理經(jīng)過

河南省封丘縣人民法院審理封丘縣人民檢察院指控被告人劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、侯某某9、黃某某10、劉某某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案,于2019年6月28日作出(2018)豫0727刑初523號刑事判決。宣判后,門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、侯某某9、黃某某10、劉某某11均不服,分別提出上訴。2019年7月17日,本院對該案二審立案后,依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷、訊問上訴人及原審被告人、聽取辯護(hù)人的意見,認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

一審法院查明

河南省封丘縣人民法院認(rèn)定,2017年2月份到7月份,被告人劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,復(fù)制“善心匯”經(jīng)營模式,在網(wǎng)上開辟網(wǎng)站,組織團(tuán)隊(duì)通過線上線下推廣“興中天資金互助平臺”方式發(fā)展會員,以“投資返利、拉人返利”的形式,在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動。2017年7月份,“善心匯”被依法打擊后,“興中天資金互助平臺”受其影響停止運(yùn)行。該平臺在傳銷犯罪活動的5個(gè)月時(shí)間內(nèi),發(fā)展會員59級、42萬個(gè)賬號,涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)及港澳臺地區(qū),會員接受傳銷資金91.57萬筆,金額82.33億元。

具體犯罪事實(shí)分述如下:

1.被告人劉某某1為興中天公司董事長,劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,并聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11負(fù)責(zé)開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中劉某某1出資2萬元,占總股份11股中的2股。同時(shí),劉某某1還利用劉祖功的名義發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人劉某某1在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:800賬號發(fā)展下線54級47751個(gè)賬號,其中已激活賬號44681個(gè),劉某某1本人及其下線收取傳銷資金765,990,300元。同時(shí),利用其所控制的14個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益308,000元,動態(tài)收益676,500元,激活碼收益11,085,900元,排單幣收益20,342,581.82元,總收益32,412,981.82元。

2.被告人門某某2伙同劉某某1、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,共同出資11萬元,聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11等人負(fù)責(zé)開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中門某某2出資1萬元,占總股份11股中的1股。同時(shí),門某某2還帶團(tuán)發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人門某某2在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:23賬號發(fā)展下線27級3902個(gè)賬號,其中已激活賬號3731個(gè),門某某2本人及其下線收取傳銷資金91,655,100元。同時(shí),利用其所控制的106個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益981,000元,動態(tài)收益1,551,500元,公共賬號收益295,666元,手工排單收益11,497,900元,激活碼收益5,542,950元,排單幣收益10,171,290.91元,總收益30,040,306.91元。

3.被告人李某某3伙同劉某某1、門某某2、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,共同出資11萬元,聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11等人為其開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中李某某3出資1萬元,占總股份11股中的1股。同時(shí),李某某3還帶團(tuán)發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人李某某3在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:6賬號發(fā)展下線49級107009個(gè)賬號,其中已激活賬號101769個(gè),李某某3本人及其下線收取傳銷資金2,117,300,300元。同時(shí),利用其所控制的171個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益1,069,400元,動態(tài)收益1,441,200元,公共賬號收益90,000元,手工排單收益11,099,200元,激活碼收益5,542,950元,排單幣收益10,171,290.91元,總收益29,414,040.91元。

4.被告人劉某某4伙同劉某某1、門某某2、李某某3、王某某5、汪某某6、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,共同出資11萬元,聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11等人負(fù)責(zé)開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中劉某某4出資1萬元,占總股份11股中的1股。同時(shí),劉某某4還帶團(tuán)發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人劉某某4在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:8賬號發(fā)展下線40級59798個(gè)賬號,其中已激活賬號56009個(gè),劉某某4本人及其下線收取傳銷資金827,720,200元。同時(shí),利用其所控制的34個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益959,100元,動態(tài)收益927,000元,公共賬號收益90,000元,手工排單收益3,435,000元,激活碼收益5,542,950元,排單幣收益10,171,290.91元,總收益21,125,340.91元。

5.被告人王某某5伙同劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、汪某某6、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,共同出資11萬元,聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11等人負(fù)責(zé)開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中王某某5出資1萬元,占總股份11股中的1股。同時(shí),王某某5還帶團(tuán)發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人王某某5在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:22賬號發(fā)展下線39級16986個(gè)賬號,其中已激活賬號16292個(gè),王某某5本人及其下線收取傳銷資金332,884,600元。同時(shí),利用其所控制的30個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益144,000元,動態(tài)收益471,000元,公共賬號收益159,666元,手工排單收益7,652,600元,激活碼收益5,542,950元,排單幣收益10,171,290.91元,總收益24,141,506.1元。

6.被告人汪某某6伙同劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、李某某7、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,共同出資11萬元,并聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11等人負(fù)責(zé)開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中汪某某6出資1萬元,占總股份11股中的1股。同時(shí),汪某某6還帶團(tuán)發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人汪某某6在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:9賬號發(fā)展下線34級17171個(gè)賬號,其中已激活賬號16367個(gè),汪某某6本人及其下線收取傳銷資金296,632,700元。同時(shí),利用其所控制的61個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益341,900元,動態(tài)收益492,000元,公共賬號收益166,000元,手工排單收益10,266,100元,激活碼收益5,542,950元,排單幣收益10,171,290.91元,總收益26,980,240.91元。

7.被告人李某某7伙同劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、丁海波(在逃)、李洪嶺(在逃)、徐興國(在逃)等10人,為組織、策劃、發(fā)展傳銷活動而糾集在一起,共同出資11萬元,聘請鄭州市為爾盈科技有限公司的劉某某11等人負(fù)責(zé)開發(fā)、制作“興中天資金互助平臺”傳銷軟件,從事非法傳銷活動,其中李某某7出資1萬元,占總股份11股中的1股。同時(shí),李某某7還帶團(tuán)發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人李某某7在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:27賬號發(fā)展下線53級30612個(gè)賬號,其中已激活賬號29241個(gè),李某某7本人及其下線收取傳銷資金836,549,600元。同時(shí),利用其所控制的28個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益90,800元,動態(tài)收益328,500元,公共賬號收益495,500元,手工排單收益5,123,400元,激活碼收益5,542,950元,排單幣收益10,171,290.91元,總收益21,752,440.91元。

8.被告人李某某8任興中天公司綜合部部長,2017年3月份開始參與“興中天資金互助平臺”,并通過線下開展宣傳會、公司安排接待考察的形式推廣“興中天資金互助平臺”發(fā)展會員,以“投資返利、拉人返利”的形式,開展傳銷活動。截止2017年7月份,“興中天資金互助平臺”停止運(yùn)行。同時(shí),李某某8還發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人李某某8在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:813共計(jì)發(fā)展下線21級6035個(gè)賬號,其中已激活賬號5740個(gè),李某某8本人及其下線收取傳銷資金186,013,100元。同時(shí),利用其所控制的3個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益74,000元,動態(tài)收益468,000元,激活碼收益258,300元,排單幣收益555,990元,總收益1,356,290元。

9.被告人侯某某9于2017年3月份經(jīng)李某某8介紹加入“興中天資金互助平臺”并擔(dān)任林州市二級服務(wù)中心主任一職,被告人侯某某9組織團(tuán)隊(duì),通過線上線下推廣“興中天資金互助平臺”的方式發(fā)展會員,開展傳銷活動,截止2017年7月份,“興中天資金互助平臺”停止運(yùn)行。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人侯某某9在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:873共計(jì)發(fā)展下線20級2633個(gè)賬號,其中已激活賬號2564個(gè),侯某某9本人及其下線收取傳銷資金149,483,700元。同時(shí),利用其所控制的25個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益306,000元,動態(tài)收益1,239,000元,激活碼收益76,920元,排單幣收益227,370元,總收益1,849,290元。

10.被告人黃某某10于2017年3月份經(jīng)丁海波推薦加入興中天資金互助平臺,并利用其本人和親戚朋友的名義注冊了十幾個(gè)賬號進(jìn)行投資獲益,在明知該公司為傳銷組織的情況下,仍然自帶龍飛團(tuán)隊(duì),通過創(chuàng)建微信群拉好友、搞宣傳、購買講課小助手的方式進(jìn)行傳播宣傳,發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人黃某某10在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:10213共計(jì)發(fā)展下線29級2725個(gè)賬號,其中已激活賬號2598個(gè),黃某某10本人及其下線收取傳銷資金23,098,700元。同時(shí),利用其所控制的14個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益16,000元,動態(tài)收益393,500元,激活碼收益77,940元,排單幣收益103,380元,總收益590,820元。

11.被告人劉某某11于2016年底應(yīng)邀開發(fā)“興中天資金互助平臺”的網(wǎng)絡(luò)傳銷軟件,在該軟件運(yùn)行期間,劉某某11等人還直接參與該軟件的運(yùn)營維護(hù),為該傳銷組織提供技術(shù)支撐。其行為對興中天資金互助平臺傳銷活動的實(shí)施、建立和擴(kuò)大起到了關(guān)鍵性的作用。同時(shí),被告人劉某某11還以其姐姐劉華麗等人的名義加入該傳銷組織,并積極發(fā)展下線。

根據(jù)盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所、河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示:被告人劉某某11在運(yùn)行“興中天資金互助平臺”期間,其ID:3444共計(jì)發(fā)展下線5級37個(gè)賬號,其中已激活賬號37個(gè),劉某某11本人及其下線收取傳銷資金12,110,500元。同時(shí),利用其所控制的16個(gè)賬號,非法獲取靜態(tài)收益145,000元,動態(tài)收益237,000元,手工排單收益9,072,000元,總收益9,454,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)有,被告人戶籍證明、前科證明,到案經(jīng)過,臨時(shí)羈押證明,在逃人員登記表,搜查、查詢、查封、凍結(jié)、扣押、調(diào)取證據(jù)等文書,合作協(xié)議、授權(quán)書,會議紀(jì)要,涉案人員開戶資料、銀行明細(xì)、財(cái)產(chǎn)狀況查詢單,興中天網(wǎng)站截圖等書證;證人邊某、劉某1、馮某1、白某、崔某1、霍某、梁某、欒某、張某1、趙某1、刁某、劉某2、候某、劉某3、馮某2、秦某、彭某、何某、賈某、王某1、吳某、李某1、王某2、王某3、鄭某、尹某、常某1、岳某、楊某1、魏某1、劉某4、于某、張某2、趙某2、段某、苗某1、祁某、任某1、榮某、郭某1、常某2、郭某2、馬某1、王某4、王某5、曲某、史某1、周某、姚某、崔某2、付某、管某、郭某3、姬某、李某2、李某3、李某4、劉某5、呂某、馬某2、任某2、石某1、石某2、孫某、王某6、王某7、王某8、王某9、魏某2、高某、趙某3、史某2、劉某6、和秉秀、楊某2、苗某2、趙某4、尋新宇等的證言;被告人門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、候廣法、黃某某10、劉某某11等的供述和辯解;新鄉(xiāng)市公安局網(wǎng)技支隊(duì)提取的興中天互助平臺傳銷數(shù)據(jù)u盤和上海盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所計(jì)算機(jī)盤石司鑒(2017)計(jì)鑒字第253號司法鑒定意見書及光盤,河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于河南興中天生物科技有限公司劉某某1等十一名人員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的豫立信專審字(2018)第082號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,北京信諾司法鑒定所京信(2018)司鑒字第298號至第300號、第302號司法鑒定意見書;扣押在案的涉案電腦、手機(jī)、車輛、房產(chǎn)等證據(jù),足以認(rèn)定。

一審法院認(rèn)為

根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù),封丘縣人民法院認(rèn)為,被告人劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、候廣法、黃某某10、劉某某11構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,且系情節(jié)嚴(yán)重。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,認(rèn)定被告人劉某某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣六百萬元;被告人門某某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣六百萬元;被告人李某某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五百萬元;被告人劉某某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五百萬元;被告人王某某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五百萬元;被告人汪某某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五百萬元;被告人李某某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五百萬元;被告人李某某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣三十萬元;被告人候廣法犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣三十萬元;被告人黃某某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣十五萬元;被告人劉某某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣三百萬元;對被告人劉某某1的違法所得32,412,981.82元,被告人門某某2的違法所得30,040,306.91元,被告人李某某3的違法所得29,414,040.91元,被告人劉某某4的違法所得21,125,340.91元,被告人王某某5的違法所得24,141,506.1元,被告人汪某某6的違法所得26,980,240.91元,被告人李某某7的違法所得21,752,440.91元,被告人李某某8的違法所得1,356,290元,被告人候廣法的違法所得1,849,290元,被告人黃某某10的違法所得590,820元,被告人劉某某11的違法所得9,454,000元,依法予以追繳,上繳國庫;扣押、凍結(jié)在案的贓款、贓物,依法處置后,用于抵繳被告人的違法所得,不足部分,繼續(xù)追繳。

二審請求情況

上訴人門某某2的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為,一是上訴人門某某2不是興中天資金互助平臺的發(fā)起人,只是負(fù)責(zé)平臺操作,僅是共同犯罪的一般主犯,在共同犯罪主犯中發(fā)展會員最少,個(gè)人犯罪獲利也最少,不應(yīng)加重量刑。二是偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)及原審法院在案件偵查、公訴及審判過程中存在嚴(yán)重違反程序的情況:1.未按照刑訴法第五十二條的規(guī)定,搜集被告人無罪及罪輕的證據(jù),致使手工派單金額被錯(cuò)誤認(rèn)定;2.磐石軟件(上海)有限公司進(jìn)行鑒定的興中天資金互助平臺數(shù)據(jù)庫并非是保存原始儲存介質(zhì)上的電子數(shù)據(jù),也并非是原始數(shù)據(jù),并且數(shù)據(jù)的形成過程中因?yàn)榕d中天資金互助平臺遭受大量黑客攻擊而存在數(shù)據(jù)刪除、修改等情況,原審判決未全面審查證據(jù),依據(jù)該數(shù)據(jù)庫作出的鑒定意見嚴(yán)重違反相關(guān)法律規(guī)定;3.公訴機(jī)關(guān)及原審法院允許河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司作為鑒定人出庭參加訴訟并采信該公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告作為定案證據(jù)嚴(yán)重違反訴訟程序和刑事證據(jù)規(guī)則。三是原審判決僅依據(jù)河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一項(xiàng)證據(jù)即認(rèn)定上訴人門某某2的激活碼、排單幣收益及總收益,證據(jù)不足且認(rèn)定錯(cuò)誤;興中天資金互助平臺宣傳推廣費(fèi)用、會員獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用、開設(shè)二級服務(wù)中心費(fèi)用等支出,應(yīng)從總收益中扣除。四是原審判決對上訴人門某某2等被告人主動停止興中天資金互助平臺運(yùn)行及事后開設(shè)積分商城彌補(bǔ)會員損失的行為未作正確法律評價(jià),其行為應(yīng)依法認(rèn)定為犯罪中止及主動退贓、退賠。五是原審判決不僅在主犯之間量刑不統(tǒng)一,與河南省內(nèi)外相同案例判決相比也存在量刑嚴(yán)重失衡的問題。

上訴人李某某3的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為,一是原審法院一刀切的量刑方式,沒有遵循罪責(zé)刑相適應(yīng)的基本原則。1.李某某3認(rèn)罪態(tài)度最好;2.不僅如實(shí)供述了自己的罪行,還供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其他犯罪線索,有助于偵察機(jī)關(guān)搜集定案證據(jù),還協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查明案件事實(shí),為審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)活動提供了建議和線索,具有自首和立功情節(jié);3.扣除支出后,已退還全部贓款,數(shù)額達(dá)2200余萬元,退贓數(shù)額明顯高于其他各被告人。二是本案審計(jì)報(bào)告為將各被告人的支出從收入中扣除,存在嚴(yán)重瑕疵和錯(cuò)誤,不能作為本案定罪量刑的依據(jù)。三是原審不論各被告人的犯罪數(shù)額、收益、退贓、履行能力等情節(jié),對所有股東被告人均判處500萬罰金,明顯不當(dāng)。其辯護(hù)人還認(rèn)為李某某3屬于犯罪中止,在共同犯罪中屬于從犯,建議在五年以下量刑。

上訴人劉某某4的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為,本案提取的興中天資金互助平臺的數(shù)據(jù)并非原始數(shù)據(jù),存在不完整、刪改等問題;依據(jù)《審計(jì)報(bào)告》認(rèn)定劉某某4的涉案數(shù)額、激活碼收益和排單幣收益證據(jù)不足且數(shù)額不準(zhǔn)確;應(yīng)將支付給未收到款的會員920余萬元予以扣除;劉某某4并不是發(fā)起、策劃、操縱人員,也沒有參與管理、宣傳等工作,且在傳銷犯罪中未起到核心骨干作用,應(yīng)為從犯,其還系初犯、偶犯、當(dāng)庭認(rèn)罪,應(yīng)根據(jù)《關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》等規(guī)定,對劉某某4從輕、減輕處罰;興中天平臺系主動停止?fàn)I運(yùn),應(yīng)認(rèn)定為犯罪中止;應(yīng)根據(jù)本案的犯罪事實(shí)和上訴人的承受能力,參照近期發(fā)生的同類型案件的罰金數(shù)額,降低罰金刑的數(shù)額。

上訴人王某某5的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為,王某某5構(gòu)成自首;主動停止平臺運(yùn)行,構(gòu)成犯罪中止;審計(jì)報(bào)告程序違法,內(nèi)容不客觀,不能作為定案的依據(jù);根據(jù)該報(bào)告認(rèn)定上訴人的違法所得是錯(cuò)誤的,應(yīng)扣除會議開支、贈送的激活碼和排單幣的數(shù)額、公共賬號的收益、手工排單時(shí)墊資打款的支出以及平臺結(jié)束后為了不造成混亂主動打款給緊急會員的款項(xiàng);每個(gè)團(tuán)隊(duì)是相互獨(dú)立的,下線會員的多少,決定著收益的高低,一審按照入股比例認(rèn)定犯罪數(shù)額錯(cuò)誤;一審判決與同類案件判決相比,量刑過重。

上訴人汪某某6的上訴理由及辯護(hù)意見為,一是一審法院根據(jù)審計(jì)報(bào)告,認(rèn)定上訴人涉案金額、違法所得事實(shí)不清、證據(jù)不足。手工排單數(shù)額、傳銷活動經(jīng)營中的支出、崩盤前后返還的款項(xiàng)等均應(yīng)扣除。二是一審判決未考慮上訴人的退贓等從輕情節(jié),判處十年有期徒刑以及罰金500萬元,屬量刑畸重。三是一審判決與全國同時(shí)期同類案件判決相比,量刑過重。

上訴人李某某7的上訴理由為,一是一審法院認(rèn)定李某某7涉嫌傳銷涉案金額的事實(shí)不清、證據(jù)不足。對本案中的審計(jì)報(bào)告應(yīng)采信其依據(jù)司法會計(jì)鑒定規(guī)則作出的相關(guān)鑒定數(shù)額部分,對其中依據(jù)言辭證據(jù)作出的判斷或推測不應(yīng)全部采信。二是根據(jù)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成,手工排單系維護(hù)平臺穩(wěn)定運(yùn)行的必要管理行為,且資金為自有資金支出后再返還,不具有非法占有目的,數(shù)額不應(yīng)認(rèn)定為傳銷資金或個(gè)人收益。三是應(yīng)當(dāng)以動態(tài)、靜態(tài)收益,激活碼、排單幣收益作為本案的涉案金額,還扣除支出以及崩盤前后返還投資戶款項(xiàng)等數(shù)額。四是李某某7積極退贓、認(rèn)罪悔罪、坦白以及犯罪中止等多個(gè)從輕、減輕情節(jié),一審法院量刑畸重。五是一審判決與全國同時(shí)期同類案件判決相比,量刑過重。

上訴人李某某8的上訴理由及辯護(hù)意見為,其系初犯、從犯,構(gòu)成坦白,應(yīng)從輕、減輕處罰,原判量刑過重,請求判處緩刑;一審判決與全國同時(shí)期同類案件判決相比,量刑過重。

上訴人侯某某9的上訴理由和辯護(hù)意見為,一審判決認(rèn)定上訴人侯某某9系初犯且具有從犯、坦白等從輕情節(jié),但在量刑時(shí)并無體現(xiàn);一審判決未對上訴人侯某某9當(dāng)庭認(rèn)罪的情節(jié)予以評價(jià),應(yīng)予糾正;一審未考慮各被告人的地位、作用等因素,將侯某某9與李某某8判處相同的刑罰,有違“罪責(zé)刑相一致”的原則。其辯護(hù)人還認(rèn)為,侯某某9不屬于刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”的情節(jié);綜合考慮侯某某9具有的多個(gè)從輕、減輕情節(jié),建議對侯某某9在三年以下進(jìn)行量刑,并依法適用緩刑。

上訴人黃某某10的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為,黃某某10系初犯,主觀惡性小、認(rèn)罪、悔罪,還具有從犯、坦白等從寬處罰情節(jié),結(jié)合善心匯案件的處理,原審量刑過重、罰金過高,應(yīng)對黃某某10從輕處罰。其辯護(hù)人還認(rèn)為,原判認(rèn)定黃某某10的犯罪事實(shí)與實(shí)際不符。

上訴人劉某某11的上訴理由為,劉某某11應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,不符合刑法意義上的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的構(gòu)成;若是構(gòu)成該罪,被告人劉某某11存在自首、坦白、認(rèn)罪、悔罪、積極退贓且愿意繳納罰金,構(gòu)成犯罪中止,還系從犯等從輕、減輕處罰的情節(jié)。劉某某11不懂法律,是受欺騙參與犯罪、被動參與犯罪。審計(jì)報(bào)告和提取的興中天互助平臺電子數(shù)據(jù)以及上海磐石軟件(上海)有限公司司法鑒定所作出的司法鑒定不能作為定案證據(jù)。興中天軟件平臺中的數(shù)據(jù)與實(shí)際資金往來并不能完全匹配,故根據(jù)平臺數(shù)據(jù)以及審計(jì)報(bào)告認(rèn)定涉案數(shù)額、獲利金額與實(shí)際情況不符,計(jì)算金額時(shí)還應(yīng)扣除制作、維護(hù)等合理支出。劉某某11發(fā)展參與的下線傳銷活動人員,未達(dá)到法律規(guī)定的三十人以上及層級在三級以上。該平臺運(yùn)行時(shí)間短,造成損失相對較小,社會影響有限。根據(jù)量刑的時(shí)空均衡原則,比照“誠信買賣寶”、“善心匯”等案件的判決,作出公正合理的判決。

本院查明

經(jīng)本院二審查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同,且證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證,查證屬實(shí)。經(jīng)本院審核,予以確認(rèn)。

綜合考慮各上訴人的上訴意見及辯護(hù)人的辯護(hù)意見,根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)以及相關(guān)法律規(guī)定,本院綜合評判如下:

(一)關(guān)于新鄉(xiāng)市公安局網(wǎng)技支隊(duì)提取的興中天互助平臺的電子數(shù)據(jù)以及根據(jù)該電子數(shù)據(jù)作出的磐石司鑒[2017]計(jì)鑒字第253號鑒定意見應(yīng)否采信的問題

本案是通過技術(shù)手段對興中天網(wǎng)站的數(shù)據(jù)進(jìn)行提取,對提取過程進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像,確保了提取電子數(shù)據(jù)時(shí)的完整性和真實(shí)性。提取數(shù)據(jù)后即對數(shù)據(jù)進(jìn)行封存,后將數(shù)據(jù)交由具有計(jì)算機(jī)司法鑒定資質(zhì)的磐石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所,依據(jù)《電子數(shù)據(jù)法庭科學(xué)鑒定通用方法》、《電子數(shù)據(jù)司法鑒定通用實(shí)施規(guī)范》對案涉電子數(shù)據(jù)作出的磐石司鑒[2017]計(jì)鑒字第253號鑒定意見,合法、有效,一審法院予以采信,經(jīng)二審復(fù)核,予以確認(rèn)。

(二)關(guān)于河南立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司所作豫立信專審[2018]第082號以及豫立信專審[2018]第082-1號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告為何證據(jù)類型以及應(yīng)否采信的問題

最高人民法院辦公廳《對十二屆全國人大三次會議第1084號建議的回復(fù)》(法辦函[2015]433號)中提到“目前,產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、建筑工程質(zhì)量鑒定、工程造價(jià)、會計(jì)審計(jì)、評估等各類鑒定,早已分別由國家質(zhì)檢總局、建設(shè)部、財(cái)政部、國土資源部等國務(wù)院相關(guān)行政部門進(jìn)行管理,并且早已通過制定相關(guān)法律法規(guī)對鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人的條件進(jìn)行規(guī)定?!币虼耍景傅蔫b定事項(xiàng)屬于《全國人大常委會關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》規(guī)定的“法律已有規(guī)定從其規(guī)定的范疇”。本案的偵查機(jī)關(guān)聘請的鑒定機(jī)構(gòu)具有河南省財(cái)政廳頒發(fā)的會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書,鑒定人員張國鋒、全玉霞均具有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格,鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人均具有法定資質(zhì);且該鑒定機(jī)構(gòu)經(jīng)通知,指派鑒定人員兩次出庭,對其出具的豫立信專審字[2018]第082號和豫立信專審字[2018]第082-1號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,所依據(jù)的相關(guān)材料、鑒定程序以及鑒定過程和方法等事項(xiàng),向法庭進(jìn)行了解釋。一審法院綜合全案證據(jù),對豫立信專審字[2018]第082號和豫立信專審字[2018]第082-1號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告予以采信,經(jīng)二審復(fù)核,予以確認(rèn)。

(三)關(guān)于本案是否構(gòu)成犯罪中止的問題

所謂犯罪中止,是指在犯罪過程中,自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果的發(fā)生。在犯罪預(yù)備或者著手實(shí)行犯罪過程中,也就是在犯罪未完成之前停止犯罪。如果犯罪已經(jīng)得逞,則不存在犯罪中止的問題。

本案中,從2017年2月至2017年7月,原審被告人劉某某1和上訴人門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、候廣法、黃某某10、劉某某11伙同他人,在線上線下實(shí)施傳銷犯罪活動,期間,發(fā)展會員59級、賬號42萬個(gè),擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序,犯罪已經(jīng)得逞,不符合犯罪中止的構(gòu)成條件。

(四)關(guān)于犯罪數(shù)額問題

本案各上訴人及原審被告人為傳銷犯罪活動能持續(xù)進(jìn)行以及為擴(kuò)大影響支付的中介費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)和為了吸引更多會員用于贈與等相關(guān)費(fèi)用等,應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。原判按有利被告人及謹(jǐn)慎性原則認(rèn)定的各被告人獲利的數(shù)額,應(yīng)予認(rèn)定。

(五)關(guān)于犯罪情節(jié)問題

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題規(guī)定,組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的等情形。本案為共同犯罪,劉某某1、門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7作為傳銷犯罪的發(fā)起、策劃、操縱、管理人員,李某某8作為承擔(dān)管理職責(zé)的人員,劉某某11作為對傳銷活動的實(shí)施、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員,應(yīng)對全案的數(shù)額承擔(dān)責(zé)任,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中的情節(jié)嚴(yán)重。侯某某9作為二級中心主任、黃某某10作為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員、劉某某11作為積極參加人員,在發(fā)展的層級及人數(shù)或者收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷金額上,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中的情節(jié)嚴(yán)重。

(六)關(guān)于上訴人劉某某11行為的定性以及是否為單位犯罪的問題

上訴人劉某某11應(yīng)邀開發(fā)興中天資金互助平臺,直接參與該軟件的運(yùn)營維護(hù),提供關(guān)鍵技術(shù)支持;同時(shí)劉某某11加入該傳銷組織,發(fā)展下線,獲利數(shù)百萬元,符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成。

根據(jù)刑法第三十條的規(guī)定,公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。刑法第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪,無單位犯罪的規(guī)定。

(七)關(guān)于量刑問題

本案在量刑時(shí)應(yīng)綜合考慮各被告人在傳銷活動中地位、作用、承擔(dān)的職責(zé)、發(fā)展人員的層級和數(shù)量以及獲利情況,結(jié)合各被告人認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)以及主動退贓、退賠、繳納罰金的數(shù)額等情節(jié),分別對各被告人進(jìn)行罰當(dāng)其罪的評價(jià)。對于向傳銷犯罪這種具有欺騙性質(zhì)的圖利型犯罪,應(yīng)當(dāng)注重從經(jīng)濟(jì)上制裁犯罪分子,但罰金的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)等情況予以確定。對于具有從輕情節(jié)的被告人,在并處罰金時(shí)原則上也應(yīng)當(dāng)予以考慮。

劉某某1、門某某2在該傳銷活動犯罪中均為發(fā)起、策劃、操縱人員,地位、作用相當(dāng),但考慮到其二人在發(fā)展人員的層級和數(shù)量、出資、獲利數(shù)額及職位影響等情節(jié)上的差異,在量刑時(shí)應(yīng)有所體現(xiàn)。

李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7在該傳銷活動犯罪中均為發(fā)起人員,且分別承擔(dān)著管理、宣傳等職責(zé),地位、作用相當(dāng),但考慮到五人在發(fā)展人員的層級、數(shù)量和獲利數(shù)額及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)、積極退贓等情節(jié)上的差異,在量刑時(shí)應(yīng)作區(qū)分。上訴人李某某3在羈押期間具有悔罪表現(xiàn),并能積極配合偵查機(jī)關(guān)的工作,可對其從輕處罰。

李某某8、侯某某9、黃某某10、劉某某11在本案中均為從犯,在量刑時(shí),亦應(yīng)遵循上述原則對其進(jìn)行處罰,其中劉某某11積極交納罰金,可作為認(rèn)罪、悔罪的表現(xiàn),在量刑時(shí)可予以體現(xiàn)。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為,原審被告人劉某某1和上訴人門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、候廣法、黃某某10、劉某某11伙同他人以資金互助為名,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,以高額收益為誘餌,并按照一定順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,且系共同犯罪。在共同犯罪中,原審被告人劉某某1及上訴人門某某2、李某某3、劉某某4、王某某5、汪某某6、李某某7起主要作用,均系主犯;上訴人李某某8、候廣法、黃某某10、劉某某11起次要作用,均系從犯。原審被告人劉某某1及上訴人門某某2、李某某3、王某某5、汪某某6、李某某7、李某某8、候廣法、黃某某10到案后均供述了主要犯罪事實(shí),均構(gòu)成坦白。原判定罪準(zhǔn)確,審判程序合法,但量刑不當(dāng),應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(二)項(xiàng),《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

二審裁判結(jié)果

一、維持河南省封丘縣人民法院(2018)豫0727刑初523號刑事判決第一項(xiàng)、第十二項(xiàng)、第十三項(xiàng)。

二、撤銷河南省封丘縣人民法院(2018)豫0727刑初523號刑事判決第二項(xiàng)至第十一項(xiàng)。

三、上訴人門某某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣五百萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2030年2月8日止)

四、上訴人汪某某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣四百五十萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2028年2月8日止)

五、上訴人王某某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣四百萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2028年2月8日止)

六、上訴人李某某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣三百五十萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2028年2月8日止)

七、上訴人劉某某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣三百萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2028年2月8日止)

八、上訴人李某某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣二百萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2026年2月8日止)

九、上訴人李某某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣二十萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2025年2月8日止)

十、上訴人候廣法犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣三十萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2024年2月8日止)

十一、上訴人劉某某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣一百萬元。(罰金已繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月9日起至2023年2月8日止)

十二、上訴人黃某某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣十萬元。(罰金限被告人于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日,即自2018年2月11日起至2023年2月10日止)

本判決為終審判決。

審判人員

審判長張成英

審判員韓濤海

審判員王忠生

裁判日期

二〇一九年九月五日

書記員

書記員王亞強(qiáng)

書記員孫世玉


 
 
 
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