審理法院：察哈爾右翼后旗人民法院
案號(hào)：（2018）內(nèi)0928刑初40號(hào)
案件類型：刑事
案由：集資詐騙罪
裁判日期：2018-10-30
審理經(jīng)過(guò)
察右后旗人民檢察院以后檢公訴刑訴（2018）31號(hào)起訴書指控被告人曾某某1、張某2、林某某3、羅某某4、李某5、李某6犯集資詐騙罪，于2018年7月9日向本院提起公訴。在審理過(guò)程中，察右后旗人民檢察院建議補(bǔ)充偵查一次，察右后旗人民法院決定延期審理，2018年10月29日恢復(fù)法庭審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。察右后旗人民檢察院指派檢察員武菊芳出庭支持公訴，被告人曾某某1及其辯護(hù)人劉剛，被告人張某2及其辯護(hù)人江波，被告人林某某3及其指定辯護(hù)人張瑞兵，被告人羅某某4、李某5、李某6到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2016年底，被告人曾某某1通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被告人林某某3。2017年3-4月份，曾某某1讓林某某3做一個(gè)資金盤，二人通過(guò)微信就該資金盤的運(yùn)行方式、會(huì)員注冊(cè)、排單打款過(guò)程等進(jìn)行討論，待協(xié)商一致后，曾某某1先后四次給林某某3打款68000元，購(gòu)買林某某3制作的資金盤。
被告人林某某3與被告人張某2系微信好友，因林某某3不會(huì)制作曾某某1需要的資金盤APP，林某某3便委托張某2代為制作，張某2明知該資金盤本身不會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)，是一個(gè)旁氏騙局，仍從“淘寶網(wǎng)”、“豬八戒”等網(wǎng)上收集資料并購(gòu)買相關(guān)程序，制作好資金盤APP交由林某某3，林某某3交給曾某某1使用，后曾某某1將該資金盤命名為“WE”。張某2先后6次收到林某某3通過(guò)支付寶支付共計(jì)62600元。
一審答辯情況
被告人曾某某1在另一個(gè)微信群（該群已解散）里聲稱自己即將建立新的資金盤，愿意玩的玩家可以先給自己打款2000元，待新資金盤建立后進(jìn)入游戲，發(fā)出通知先后有30人給曾某某1打款共計(jì)60000元?！癢E”資金盤關(guān)閉后，曾某某1將上述60000元返還各玩家。
被告人曾某某1在其父親曾某、母親陳英、女友陳某、女友母親江玉清不知情的情況下，取得上述四人的身份信息和支付寶信息。2017年4月28日，通過(guò)好友曾璐取得曾璐外祖母魏夫榮和曾璐自己的身份信息和支付寶信息。2017年6月5日，通過(guò)被告人李某6取得李某6和李某6妻子李某1的身份信息和支付寶信息。通過(guò)微信聯(lián)系好友“咦，是小肉妞啊”（實(shí)名李某5）和“小肉妞”（實(shí)名羅某某4），讓二被告人分別作客服一和客服二，客服一負(fù)責(zé)收取排單幣和激活碼費(fèi)用，再轉(zhuǎn)給曾某某1，客服二負(fù)責(zé)處理賬號(hào)問(wèn)題。為防止“黑客”入侵，擔(dān)心后期打、收款不暢，曾某某1自己充當(dāng)客服三，提醒會(huì)員注意打款消息。
2017年5月15日，經(jīng)測(cè)試后“WE”資金盤上線運(yùn)行，曾某某1作為該資金盤的操盤手，通過(guò)系統(tǒng)排單打款、收款全部由自己匹配。用“曾某”、“英子（*英）”、“棉花糖（*小冬）”、“江玉清”、“魏姐姐（*夫榮）”、“曾璐”、“吟楓（*鄖）”、“李某1”8個(gè)會(huì)員號(hào)，共收取其他不知情的會(huì)員打款（俗稱“抽水”）共計(jì)227500元，之后曾某某1將上述款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬號(hào)。2017年6月11日，曾某某1指使林某某3關(guān)閉“WE”服務(wù)器，林某某3又通知張某2，由張某2將“WE”服務(wù)器關(guān)閉。
被告人羅某某4與曾某某1系微信好友，也參與在“WE”資金盤中投資，羅某某4在明知曾某某1“WE”資金盤是一個(gè)騙局的情況下，以想讓曾某某1多給自己排單打款和匹配收款從而多賺取利息為目的，在“WE”資金盤中擔(dān)任客服二，負(fù)責(zé)會(huì)員賬號(hào)問(wèn)題，為該資金盤的運(yùn)行提供幫助，為了保證羅某某4在該資金盤中不賠錢，2017年6月11日（“WE”資金盤關(guān)閉當(dāng)天），曾某某1通過(guò)支付寶給羅某某4打款10000元，最終羅某某4未獲利。
被告人李某5通過(guò)關(guān)注曾某某1微信公眾號(hào)掃二維碼加為好友，并在“WE”資金盤中投資。2017年5月，曾某某1聯(lián)系李某5做為客服人員，李某5被應(yīng)邀充當(dāng)為客服一，負(fù)責(zé)會(huì)員注冊(cè)費(fèi)、排單幣的收取，再將收取到的費(fèi)用轉(zhuǎn)給曾某某1。李某5明知“WE”資金盤是一個(gè)騙局，仍為該資金盤的運(yùn)行提供幫助。2017年6月19日，曾某某1通過(guò)支付寶給李某5支付10000元，讓李某5幫助其購(gòu)買虛擬貨幣比特股，同日李某5通過(guò)支付寶給“拒絕融化的冰”（龔鴻雁）打款10000元購(gòu)買了比特股。案發(fā)后，李某5共損失13250元。
被告人李某6與曾某某1曾系同事關(guān)系，明知將自己的身份信息和支付寶信息交給曾某某1，會(huì)被他用于資金盤收款，仍將自己和妻子李某1的身份信息和支付寶信息于2017年6月5日通過(guò)微信交給曾某某1。曾某某1利用上述兩個(gè)支付寶賬號(hào)共收取投資款42000元，李某6未獲利。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某某1委托被告人林某某3創(chuàng)建“WE”資金盤APP，林某某3又找到被告人張某2制作，利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以投資為名提供高額回報(bào)為誘餌，向不特定人宣傳資金盤。期間，被告人李某5、羅某某4、李某6為其提供幫助，在運(yùn)行期間造成多名玩家損失125050元，同時(shí)用多個(gè)抽水號(hào)共收取227500元，共計(jì)352550元，屬數(shù)額巨大，六名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，提請(qǐng)本院依法懲處。同時(shí)認(rèn)為被告人曾某某1系主犯，其他被告人系從犯。
被告人曾某某1辯護(hù)人劉剛提出的辯護(hù)意見是，一、本案被告人的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙罪，不應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪處罰。二、在資金運(yùn)作過(guò)程中，曾某某1的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)為227500元，其他玩家損失125050元不應(yīng)當(dāng)計(jì)入曾某某1犯罪數(shù)額中，因?yàn)檫@筆錢款去向不明，而且227500元中包含了125050元，故對(duì)125050元不能認(rèn)定為曾某某1客觀上實(shí)際占有的詐騙數(shù)額。而且曾某某1向眾籌者退還了一部分資金，又是初犯，歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，現(xiàn)本人愿意退還部分贓款，希望法庭從輕處罰。被告人張某2辯護(hù)人江波提出的辯護(hù)意見是，一、張某2在本案中的作用是制作APP，不了解具體操盤手的相關(guān)事宜，也沒有對(duì)APP如何運(yùn)行進(jìn)行過(guò)售后服務(wù)，而且也沒有獲利，所以其主觀上沒有犯罪的故意。二、張某2制作APP所購(gòu)買的資料、程序支出費(fèi)用是事實(shí)，在認(rèn)定時(shí)應(yīng)予考慮。三、張某2歸案后能夠如實(shí)供述，又系初犯，現(xiàn)愿意積極繳納罰金，建議法庭對(duì)張某2適用緩刑。
被告人林某某3的指定辯護(hù)人張瑞兵提出的辯護(hù)意見是，一、林綿海的行為不符合非法集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。因?yàn)榱志d海主觀上不具有與曾某某1共同實(shí)施騙取他人資金的主觀目的，而是僅僅起了一個(gè)幫助作用。故其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。二、林某某3在本案中獲利5400元是與曾某某1買賣合同所得，并非系排單收款中從被害人處獲得的資金，即使構(gòu)成犯罪，其犯罪金額較小，情節(jié)輕微。三、林某某3歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，又系初犯、偶犯，希望法庭從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2016年年底，被告人曾某某1通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被告人林某某3。2017年初，曾某某1準(zhǔn)備建立一個(gè)資金盤用于自己操盤，被告人林某某3謊稱自己可以制作資金盤。后二被告人在微信上協(xié)商，曾某某1最終先后四次向林某某3打款68000元，用于林某某3為其制作所需要的系統(tǒng)升級(jí)改造、增加寬帶、租用服務(wù)器等各項(xiàng)費(fèi)用的支出。因林某某3并不會(huì)制作曾某某1需要的資金盤APP，林某某3通過(guò)微信好友聯(lián)系到被告人張某2，將曾某某1的要求說(shuō)明全部轉(zhuǎn)發(fā)給張某2，讓張某2負(fù)責(zé)制作該資金盤。隨后，張某2從網(wǎng)上收集資料并購(gòu)買相關(guān)程序，最終按照曾某某1的要求制作了一個(gè)資金盤APP交給林某某3，林某某3又交給曾某某1使用，張某2先后收到林某某3向其支付的各項(xiàng)費(fèi)用共62600元。曾某某1收到該程序后將該資金盤命名為“WE”資金盤。被告人林某某3獲利5400元，用于自己消費(fèi)。
曾某某1在另一個(gè)微信群（該群已解散）里稱自己將建立一個(gè)新的資金盤，稱愿意玩的玩家可以先支付2000元作為眾籌資金，待資金盤正式運(yùn)行后方可直接進(jìn)入游戲，先后有30位參與人每人投入2000元，曾某某1共收到60000元作為開發(fā)資金盤的運(yùn)作資金，“WE”資金盤崩盤后，曾某某1將該筆眾籌資金全部退還各投資人。
2018年5月15日，經(jīng)測(cè)試后，“WE”資金盤APP上線，被告人曾某某1作為該資金盤的操盤手向投資人進(jìn)行宣傳、推廣，開始進(jìn)行，其利用自己獲得的曾某、陳英、陳某、江玉清、曾璐、魏夫榮的支付寶賬號(hào)以及被告人李某6向其提供的李某6和李某6妻子李某1的支付寶賬號(hào)，將他們虛擬為投資會(huì)員，用“曾某”、“英子（*英）”、“棉花糖（*小冬）”、“江玉清”、“魏姐姐（*夫榮）”、“曾璐”、“吟楓（*鄖）”、“李某1”8個(gè)賬號(hào)共抽水227500元，之后曾某某1將該筆款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬號(hào)內(nèi)。期間，被告人曾某某1為了進(jìn)一步取得各投資人的信任，通過(guò)微信聯(lián)系被告人李某5、羅某某4作為游戲中的客服一和客服二，自己充當(dāng)客服三。李某5負(fù)責(zé)收取激活碼和排單幣，羅某某4負(fù)責(zé)處理投資人的信息問(wèn)題。該資金盤運(yùn)行至2017年6月11日，曾某某1通知林某某3要關(guān)閉“WE”資金盤服務(wù)器，林某某3又通知張某2，張某2將“WE”資金盤服務(wù)器關(guān)閉。經(jīng)鑒定，被害人（報(bào)案人）官某共損失15200元，郭某共損失5000元，李某2共損失5150元，李某3共損失5000元，秦某共損3900元，蘇某共損失3350元，孫某共損失25200元，王某共損失9350元，義雪峰共損失9550元，尹某共損失14450元，袁某共損失47350元，張某1共損失8850元，云某共損失5000元，張某2共損失6100元，周某共損失4850元。2017年6月13日，被告人曾某某1在元寶金匯科技有限公司用138919.55元購(gòu)買了小蟻股、恒星幣和鄰萌寶。案發(fā)后，曾某某1委托該公司將其購(gòu)買的虛擬幣出售，價(jià)值人民幣66739.43元存入曾某某1的卡號(hào)為×××中，現(xiàn)該賬戶共有現(xiàn)金66958.16元，已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。依法扣押的身份證2張、電腦主機(jī)1臺(tái)、信用卡22張、密鑰2個(gè)、光盤7張、手機(jī)6部、平板電腦1部、硬盤1個(gè)、iPhone7手機(jī)1部，隨案移送至本院。
上述事實(shí)，被告人曾某某1、張某2、林某某3、李某5、羅某某4、李某6在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有受案登記表，立案決定書，各被告人戶籍證明，被害人張某1、蘇某、云某、秦某、官某、王某、尹某、袁某、張某2、孫某、李某5、周某、李某2、郭某、義雪峰、李某3的陳述，歸案情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)各6份，對(duì)曾某某1、張某2、林某某3的搜查筆錄和扣押清單，對(duì)羅某某4、李某5的搜查筆錄、扣押清單及發(fā)還物品清單，被害人張某1、蘇某、秦某、官某、王某、李某3、張某2、袁某、尹某、義雪峰電子賬單和打款明細(xì)以及支付寶截圖，各被害人以及各被告人與被害人的聊天記錄，曾某某1出售虛擬幣的申請(qǐng)書、授權(quán)書、變現(xiàn)函，涉案69個(gè)支付寶賬號(hào)、ID注冊(cè)信息、賬戶名細(xì)、交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及登錄日志，各參與人在“WE”資金盤中使用的支付寶賬號(hào)、綁定的手機(jī)號(hào)及銀行卡號(hào)詳情，曾某某1、林某某3、張某2支付寶收支情況，曾璐、李某6、李某1、陳某、陳英、江玉清、魏夫榮、曾某八個(gè)抽水號(hào)收款時(shí)間和金額與轉(zhuǎn)賬時(shí)間和金額明細(xì)，移送物品清單，證人曾某、陳某、李某11、李某22證言，內(nèi)允司法鑒定所（2017）物檢字第170757號(hào)、170758號(hào)、170759號(hào)、171232號(hào)鑒定意見，（2018）物檢字第180304-2號(hào)鑒定意見，司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書，林某某3對(duì)張某2的辨認(rèn)筆錄，后公（網(wǎng)）凍財(cái)【2018】1號(hào)通知書回執(zhí)，戶名為曾某某1卡號(hào)為×××賬戶存款明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人曾某某1以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙的方法，以支付高額利息為由聚集資金，騙取他人資金共計(jì)227500元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人張某2、林某某3、李某5、羅某某4、李某6明知曾某某1實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，張某2、林某某3仍為其提供技術(shù)制作資金盤APP，李某5、羅某某4幫助其排單、收款和處理信息，李某6為其提供身份信息、支付寶賬號(hào)，五名被告人的行為均與曾某某1構(gòu)成集資詐騙罪的共同犯罪。在共同犯罪中，被告人曾某某1事前預(yù)謀、策劃并指使，起主要作用，系主犯。被告人張某2、林某某3、李某5、羅某某4、李某6為曾某某1提供幫助，起輔助作用，系從犯。對(duì)從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，本院依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。經(jīng)查，其中125050元系參與投資人相互投資的數(shù)額和支付排單幣、激活碼的累計(jì)數(shù)額。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第三款之規(guī)定，集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，故本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪數(shù)額已作了變更。
本院認(rèn)為
被告人曾某某1的辯護(hù)人和林某某3的辯護(hù)人提出的第一條辯護(hù)意見，于法無(wú)據(jù)，不予采納。經(jīng)查，曾某某1利用網(wǎng)絡(luò)向多數(shù)不特定人推廣宣傳由自己創(chuàng)建的“WE”資金盤，利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，并讓多人參與，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資，其行為不僅侵犯了國(guó)家正常的金融管理秩序，又侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，符合集資詐騙罪的犯罪特征，且林某某3明知曾某某1實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，卻與曾某某1共同協(xié)商并繼續(xù)找人為其提供技術(shù)，參照最高人民法院、檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第四第(三)項(xiàng)，張某2、林某某3與曾某某1構(gòu)成共同犯罪。故對(duì)二位辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納。對(duì)曾某某1辯護(hù)人提出的125050元屬去向不明，不應(yīng)當(dāng)計(jì)算在曾某某1的犯罪數(shù)額中，且系初犯的辯護(hù)意見，本院予以采納。對(duì)被告人林某某3指定辯護(hù)人提出的第三點(diǎn)辯護(hù)意見中的合理部分予以采納。被告人張某2辯護(hù)人提出的第一、二點(diǎn)辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)不符，故本院不予采納。對(duì)其提出的第三點(diǎn)辯護(hù)意見，本院予以采納。庭審后，被告人曾某某1向被害人退賠66900元，被告人張某2退賠62600元，被告人林某某3退賠5400元，共計(jì)134900元，該項(xiàng)非法所得應(yīng)當(dāng)分別向被害人（報(bào)案人）官某、秦某、蘇某、孫某、王某、義雪峰、張某1、張某2、周某、袁某、尹某、李某2、郭某、李某3、云某按比例予以退賠，本院作為量刑情節(jié)予以考慮。對(duì)隨案移送的身份證2張、信用卡22張、手機(jī)6部、銀灰色平板iPad1部、iPhone7手機(jī)1部分別向被告人曾某某1、張某2、林某某3予以返還。對(duì)其余隨案移送的財(cái)物依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。在庭審中，被告人曾某某1、張某2、林某某3、李某5、羅某某4認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，酌予從輕處罰。在本案中，曾繼承多次向李某6借用身份信息和支付寶賬號(hào)，后李某6向其提供了自己和妻子的身份信息和支付寶賬號(hào)，其主觀惡性較小，且在歸案后，能夠如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，綜合全案案情，李某6犯罪情節(jié)輕微。據(jù)此，對(duì)被告人曾某某1依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，第二十五條，第二十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款、第三款；對(duì)被告人張某2、林某某3依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，第二十五條、第二十七條，第七十二條第一款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條；對(duì)被告人李某5、羅某某4依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，第二十五條，第二十七條，第七十二條第一款，第七十三條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條；對(duì)被告人李某6依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，第三十七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曾某某1犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20000元（罰金已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年7月7日起至2020年7月6日止。）
二、被告人張某2犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人林某某3犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年零六個(gè)月，并處罰金20000元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人李某5犯集資詐騙罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金20000元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
五、被告人羅某某4犯集資詐騙罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金20000元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、被告人李某6犯集資詐騙罪，免予刑事處罰。
七、隨案移送的作案工具電腦主機(jī)一臺(tái)、硬盤一個(gè)，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
八、被告人曾某某1剩余違法所得33400元予以追繳，退賠各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向?yàn)跆m察布市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)金蘇和
審判員姜艷
人民陪審員于志勇
裁判日期
二〇一八年十月三十日
書記員
書記員周宇
