審理法院：河南省周口市淮陽區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）豫1603刑初211號(hào)
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-07-08
審理經(jīng)過
淮陽區(qū)人民檢察院以淮檢一部刑訴[2020]135號(hào)起訴書，指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月19日向本院提起公訴。本院審查后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。淮陽區(qū)人民檢察院指派檢察員段彥東出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人朱留濤、李光輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
淮陽區(qū)人民檢察院指控：一、2019年7月份，被告人劉某某收買龔某等四名在校學(xué)生的四套銀行卡（包括銀行卡、網(wǎng)銀、實(shí)名電話卡、統(tǒng)一密碼，身份信息），賣給微信號(hào)名為“發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)”的上家用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。2019年9月至2019年11月，陳某（河南省淮陽縣人）被他人以購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)彩票的方式實(shí)施詐騙，其中有214490元被騙資金進(jìn)入龔某農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，被告人劉某某提供的龔某農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶共支付結(jié)算電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金14336161元。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有書證戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、諒解書、被害人陳某陳述、證人龔某、董某、時(shí)某、蔣某等人證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、2019年10月21日，被告人劉某某明知是犯罪所得資金，按照其上家（微信名為“發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)”）的指使，以龔某的農(nóng)業(yè)銀行卡被鎖控為由，要求龔某親自到銀行解鎖取錢。次日，劉某某駕車帶著董某、龔某將錢取出，被告人劉某某將取出的36000元錢交給上家。期間，劉某某付給董某及龔某共計(jì)1000元辛苦費(fèi)。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有書證銀行卡交易明細(xì)、取款記錄等、辨認(rèn)筆錄、被害人席某、吳某陳述、證人董某、龔某證言等人證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人劉某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。淮陽區(qū)人民檢察院指控罪名成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定：被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，且能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，可以對(duì)其從寬處罰。辯護(hù)人辯稱，被告人劉某某具有以下法定及酌定的從輕情節(jié)：被告人劉某某如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪表現(xiàn)；被告人劉某某對(duì)被害人陳某進(jìn)行了補(bǔ)償，取得了陳某諒解。以上辯護(hù)意見，與法有據(jù)，予以采納。辯護(hù)人辯稱，被告人系受蒙蔽犯罪，社會(huì)危害性較小等辯護(hù)意見，與查明事實(shí)不符，不予采納。故依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月,并處罰金人民幣5000元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；總和刑期二年零六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年12月25日止。）罰金已繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省周口市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉芳
裁判日期
二〇二〇年七月八日
書記員
書記員李浩源
