審理法院：內(nèi)江市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2018）川10刑終28號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-04-13
審理經(jīng)過(guò)
四川省資中縣人民法院審理資中縣人民檢察院指控原審被告人肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8犯詐騙罪，被告人孫某某9、葉某某10、譚某某11犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2017年12月19日作出（2017）川1025刑初85號(hào)刑事判決。原審被告人肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、岑某某7、葉某某10不服，提出上訴。本院受理案件后，依法組成合議庭，于2018年3月15日、4月13日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。四川省內(nèi)江市人民檢察院指派檢察員李熙、代理檢察員陳林出庭履行職務(wù)。原審被告人肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8、孫某某9、譚某某11、葉某某10及其辯護(hù)人張保華、胡德勝、付志金到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2016年7月中旬的一天，被告人肖某1、肖某2和陳尚歡、陳尚賢共謀在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)石砍村一起實(shí)施QQ詐騙。肖某1出資購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡、QQ號(hào)碼，并安排陳尚賢接待安裝非實(shí)名制的聯(lián)通寬帶網(wǎng)絡(luò)人員安裝網(wǎng)線(xiàn)等。肖某1聯(lián)系了被告人劉某某3，劉某某3又聯(lián)系被告人黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7，在明知肖某1等人為了實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，由黃某某4提供解綁的非實(shí)名制寬帶賬號(hào)，吳某某6、岑某某7提供匹配的光貓數(shù)據(jù)，劉某某3、蒙某某5負(fù)責(zé)拉網(wǎng)線(xiàn)、安裝寬帶，于2016年7月26日晚在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)石坎村肖某1等人選定的房間內(nèi)安裝了非實(shí)名制寬帶。
2016年7月底，被告人肖某1、肖某2和陳尚歡、陳尚賢（均已判）在賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)石砍村一民房?jī)?nèi)實(shí)施QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙。2016年8月1日上午，陳尚歡在互聯(lián)網(wǎng)上查到資中資州醫(yī)院的相關(guān)資料，隨后陳尚歡將實(shí)施詐騙的QQ名改為“資中資州醫(yī)院-許可”，陳尚歡通過(guò)QQ號(hào)查找到資州醫(yī)院的聊天群并加到醫(yī)院職工譚意如，陳尚歡將譚意如拉進(jìn)自己在QQ號(hào)內(nèi)建立一個(gè)聊天群進(jìn)行聊天，便讓譚意如去將醫(yī)院財(cái)務(wù)人員許某某拉進(jìn)聊天群，爾后，由陳尚歡冒充“許可”，提出醫(yī)院之前與某公司簽訂了一份合同，現(xiàn)需退還保證金，肖某1冒充簽訂合同的“張總”與許某某通話(huà)，肖某1讓肖某2制作一張?zhí)摷俚霓D(zhuǎn)款憑證，許某某相信后便將醫(yī)院賬戶(hù)內(nèi)的95萬(wàn)元轉(zhuǎn)到肖某1提供的“張建”農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)內(nèi)，將105萬(wàn)元和100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到肖某1提供的“趙某某”農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)內(nèi)。
2016年8月1日上午，依照被告人肖某2與被告人何某某8事前達(dá)成的可以幫忙“洗錢(qián)”的約定，肖某2聯(lián)系了何某某8，何某某8聯(lián)系被告人孫某某9，孫某某9聯(lián)系被告人葉某某10，葉某某10聯(lián)系李某某（另案處理），通過(guò)這種層層聯(lián)系，李某某提供了被告人譚某某11與羅某某共同控制的常某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)給葉某某10，葉某某10將該卡號(hào)經(jīng)過(guò)孫某某9轉(zhuǎn)傳給了何某某8，何某某8轉(zhuǎn)傳給了肖某2，肖某2告知了肖某1。肖某1將所詐騙到資中資州醫(yī)院的款項(xiàng)在趙某某卡上的105萬(wàn)元，在不到兩分鐘的時(shí)間內(nèi)，分三次轉(zhuǎn)入了常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾為吳某某所使用，吳某某受譚某某11和羅某某安排。吳某某受羅某某安排，及時(shí)將該筆資金，以每次5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至戴某某的民生銀行卡內(nèi),次日戴某某將該卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元到其工商銀行卡內(nèi)。
2016年8月1日，被告人肖某1將所騙得的資州醫(yī)院的105萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)后，叫被告人肖某2詢(xún)問(wèn)被告人何某某8何時(shí)將該筆錢(qián)“洗”好。肖某2通過(guò)聯(lián)系，得知該筆款第二天能“洗”好。被告人葉某某10從李某某處得知該筆款已“洗”好后，扣除所得后將所剩下的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了孫某某9，孫某某9扣除其所得后，將所剩下的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了何某某8，何某某8又扣除所得后，將所剩下的款項(xiàng)76萬(wàn)余元轉(zhuǎn)給了肖某2，肖某2將該76萬(wàn)余元轉(zhuǎn)給了肖某1。
另查明，被告人肖某1、何某某8、孫某某9、葉某某10分別違法所得76萬(wàn)余元、2萬(wàn)元、2.1萬(wàn)元、5.1萬(wàn)元。被告人吳某某6、葉某某10親屬分別向資中資州醫(yī)院退出違法所得及賠償款10萬(wàn)元、5.1萬(wàn)元，均取得了諒解。何某某8退出違法所得1萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人肖某1、肖某2、吳某某6、何某某8、孫某某9、葉某某10如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，被告人劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7、譚某某11當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。何某某8提供他人犯罪線(xiàn)索，經(jīng)查證屬實(shí)。凍結(jié)在案的195萬(wàn)元已追回，并發(fā)還資中資州醫(yī)院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的如下證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)案件的來(lái)源。
2.證人許某某證言、相關(guān)聊天記錄及截圖證實(shí)，2016年8月1日10時(shí)許，同事林維把她加入一個(gè)QQ群，群里自稱(chēng)是“許可”的人叫她與張總聯(lián)系，說(shuō)與“張總”簽了合同，收了95萬(wàn)元保證金，并發(fā)了一張截圖，說(shuō)要退保證金。她按照要求在當(dāng)日14時(shí)許，通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)了95萬(wàn)元到戶(hù)名為張某的6228480128433423075卡上。過(guò)了一會(huì)兒，群里的“許可院長(zhǎng)”又說(shuō)昨天還有一筆105萬(wàn)元，叫她與“張總”聯(lián)系，后“張總”給她打電話(huà)叫匯到另一個(gè)趙某某的6228480395823332378農(nóng)行卡上。15時(shí)30分，通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)了105萬(wàn)元。大約16時(shí)許，“許院長(zhǎng)”再次叫她轉(zhuǎn)100萬(wàn)給“張總”，在4時(shí)30分，她又轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元。當(dāng)天共轉(zhuǎn)了300萬(wàn)元，都是從資州醫(yī)院51001687208051504415轉(zhuǎn)出的。
3.中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)證實(shí)，資中資州醫(yī)院于2016年8月1日分別轉(zhuǎn)了105萬(wàn)元、100萬(wàn)元到戶(hù)名為趙某某的6228480395823332378銀行卡內(nèi)，轉(zhuǎn)了95萬(wàn)元到戶(hù)名為張某的6228480128433423075銀行卡內(nèi)。
4.證人周某證言證實(shí)，黃某某4是賓陽(yáng)鄒圩鎮(zhèn)寬帶的代理商，店名為賓陽(yáng)縣俊和通訊。吳某某6原來(lái)是聯(lián)通公司運(yùn)維部的工作人員，有數(shù)據(jù)配置的權(quán)限，也在機(jī)房做過(guò)。2016年7月26日下午至2016年7月27日，運(yùn)維部是岑某某7在值班。182.88.180.88于2016年8月1日上午8時(shí)30分到當(dāng)天下午16時(shí)43分對(duì)應(yīng)上線(xiàn)寬帶賬號(hào)是771********，這寬帶賬號(hào)在2016年7月27日下午18時(shí)43分被對(duì)應(yīng)轄區(qū)的黃某某4在聯(lián)通公司的寬帶裝維管理系統(tǒng)上進(jìn)行解除綁定操作，導(dǎo)致77164583896寬帶賬號(hào)可以在新的位置撥號(hào)上網(wǎng)。
5.證人龍某某證言證實(shí)，為了打擊網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙，賓陽(yáng)聯(lián)通公司通過(guò)發(fā)文等形式要求賓陽(yáng)縣網(wǎng)點(diǎn)在安裝寬帶是要嚴(yán)格實(shí)行實(shí)名制，禁止私自解綁操作，77164583896賬號(hào)是黃某某4網(wǎng)點(diǎn)辦理的，進(jìn)行了私自解綁操作。
6.證人曾某證言證實(shí)，黃某某4以前在賓陽(yáng)聯(lián)通公司上班，后在賓陽(yáng)開(kāi)了通訊營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。公司下發(fā)嚴(yán)格辦理實(shí)名制寬帶，將這些文件派專(zhuān)人到公司各營(yíng)業(yè)廳代理商進(jìn)行了宣讀，并叫代理商在文件上簽字，他向黃某某4進(jìn)行宣讀。正常一個(gè)寬帶賬號(hào)是720元每年，賓陽(yáng)是網(wǎng)絡(luò)詐騙的重災(zāi)區(qū)，公司對(duì)寬帶賬戶(hù)的管理很?chē)?yán)格。
7.證人莫某某證實(shí)，辦理寬帶必須實(shí)名制主要是為防止QQ詐騙。賓陽(yáng)QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙太多，實(shí)名制能控制詐騙。黃某某4也要求他們辦理手機(jī)及寬帶必須要實(shí)名制本人身份證等，主要是防止詐騙。聯(lián)通公司也派出人到店進(jìn)行宣傳，是為了防止詐騙。
8.證人莫某某甲證言證實(shí)，寬帶安裝程序要求嚴(yán)格，要求實(shí)名制、拍照、暫住證等，并發(fā)文件要求簽收。培訓(xùn)就是為防止QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙，給他們的微信群發(fā)文件，文件也宣讀了的，是她或黃某某4簽收的。聯(lián)通公司還召集代理商黃某某4開(kāi)會(huì)防止網(wǎng)絡(luò)詐騙。
9.證人覃某某證言證實(shí)，賓陽(yáng)聯(lián)通公司經(jīng)常宣傳和組織大家學(xué)習(xí)，必須要求嚴(yán)格按照公司要求按照正規(guī)程序安裝寬帶，嚴(yán)防他人利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)。公司派員到代理店進(jìn)行宣傳講解，要求必須實(shí)名制以及怎樣防范網(wǎng)絡(luò)詐騙。
10.中國(guó)聯(lián)通賓陽(yáng)分公司文件證實(shí)，相關(guān)文件指出廣西賓陽(yáng)籍QQ詐騙團(tuán)伙異?；钴S，犯罪危害特別嚴(yán)重……做好切實(shí)實(shí)名制工作。
11.證人譚某某證言證實(shí)，2016年3、4月，譚某某11安排劉某，讓劉某的父母劉自德、常某某在中山市辦理了農(nóng)業(yè)銀行卡、招商銀行卡各二張，譚某某11給了他們3千元作為辦理銀行的費(fèi)用。2016年7月底8月初，有筆幾十萬(wàn)的款進(jìn)入常某某的銀行卡，她清楚這筆款。常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡和U盾是交給了譚某某11在使用。其辨認(rèn)出常某某、譚某某11等。
12.證人戴某某證言證實(shí)，他到銀行取了5次款，取了100多萬(wàn)元，最后一次去取款時(shí)，銀行告知錢(qián)被凍結(jié)了。林某某讓他到交易城的民生銀行去取錢(qián)。他以前在林某某的多多米公司用身份證辦了兩張銀行卡，一張是民生銀行的，一張是工商銀行的，都放在林某某那兒。戴某某現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、照片。
13.證人林某某證言證實(shí)，戴某某是他公司管人事的。戴某某有兩張卡，一張是工商銀行，一張是民生銀行，民生銀行的卡是他拿著在使用，取錢(qián)的時(shí)候，他會(huì)聯(lián)系戴某某去取。他和澳門(mén)一個(gè)叫虎哥的男子在澳門(mén)開(kāi)了一個(gè)賭桌，合作時(shí)本金是一百萬(wàn)元。合作到期了，虎哥就說(shuō)把本金打給他，他以戴某某的民生銀行那張卡的賬號(hào)給了虎哥，他只有一百萬(wàn)元，不知怎么虎哥打了二百多萬(wàn)到民生銀行這張卡上。
14.證人劉某證言證實(shí)，譚某某11叫她父母過(guò)來(lái)辦卡是為了洗錢(qián)用，譚某某11給了她父母3千元。她父母辦的銀行卡和U盾她給了譚某某11。
15.證人吳某某證言證實(shí)，2016年6月左右，他幫譚某某11轉(zhuǎn)賬，是通過(guò)網(wǎng)上銀行用的U盾轉(zhuǎn)，譚某某11每月給他8千元。6月初，譚某某11拿了澳門(mén)房屋的鑰匙給他，他在那房屋里幫譚某某11轉(zhuǎn)賬。大約是7月底8月初，譚某某11的一個(gè)叫“阿山”的朋友通過(guò)微信和他聯(lián)系，“阿山”告訴他常某某農(nóng)業(yè)銀行卡里今天會(huì)有一筆款進(jìn)來(lái)，讓他進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，接著給他發(fā)了民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行等3、4個(gè)銀行的賬戶(hù)，他收到信息后，在房屋里面用常某某的農(nóng)業(yè)銀行U盾進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)了大約100多萬(wàn)元。常某某農(nóng)業(yè)銀行、蘇財(cái)發(fā)的建設(shè)銀行、黃書(shū)濤的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行的U是他持有和使用。譚某某11用常某某銀行卡是因?yàn)橛袝r(shí)候會(huì)遇到贓錢(qián)或者黑錢(qián)，用自己的銀行卡容易出事。2016年8月2日，“阿山”叫他去查一下常某某的卡的銀行發(fā)現(xiàn)卡被凍結(jié)。常某某銀行卡里進(jìn)來(lái)的錢(qián)，譚某某11和“阿山”都可以支配，安排他轉(zhuǎn)賬，打進(jìn)來(lái)的幾筆錢(qián)是“阿山”通過(guò)微信讓他查的。其辨認(rèn)出譚某某11、阿山。
16.證人常某某證言證實(shí)，2016年3月，她到廣東中山她女兒那里用自己的身份證辦了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，開(kāi)卡時(shí)留的電話(huà)號(hào)碼是譚某某，卡是交給了譚某某，譚某某給了她3千元。其辨認(rèn)出劉某、譚某某。
17.證人張某證言證實(shí)，他辦了二十多張銀行卡，除四張自己留用外，其余全部賣(mài)給了老板去了。有一天，老板看了一條短信，是他之前賣(mài)給老板的卡號(hào)為62284801284********的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)賬了95萬(wàn)元，老板通過(guò)手機(jī)操作時(shí)發(fā)現(xiàn)被凍結(jié)了。
18.證人趙某某證言證實(shí)，卡號(hào)為62284803958********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡是他的，卡辦好后就交給了一個(gè)姓趙的人了。
19.被告人肖某1供述證實(shí)，因?yàn)榇蠹覜](méi)有錢(qián)，肖某2提出做網(wǎng)絡(luò)詐騙，他聯(lián)系了陳尚賢，陳尚賢約了陳尚歡。在作案之前，他出資準(zhǔn)備了一些物品，陳尚賢找的房子，準(zhǔn)備了二三部諾基亞功能機(jī)，二三張電話(huà)卡，四臺(tái)手提電腦，網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了兩張農(nóng)業(yè)銀行卡，幾十個(gè)QQ號(hào)，張建、趙某某的銀行卡，這兩張卡都開(kāi)了網(wǎng)銀和U盾。安裝寬帶是通過(guò)朋友介紹的，第一次是裝寬帶，他拿了5千元給陳尚賢，第二次是做光貓和寬帶，此次再拿了5千元給陳尚賢。他們?cè)诠ぷ魇夜ぷ鲿r(shí)，陳尚歡加到了一個(gè)資中一個(gè)醫(yī)院的財(cái)務(wù)，后他與陳尚歡騙了對(duì)方，在中午1點(diǎn)多，騙了第一筆95萬(wàn)元，下午2時(shí)左右，陳尚歡又在QQ上，叫對(duì)方財(cái)務(wù)再轉(zhuǎn)了105萬(wàn)元到趙某某卡上，到下午5、6時(shí)許，陳尚歡再次讓那財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元在那個(gè)卡上。他們總共在那個(gè)醫(yī)院財(cái)務(wù)上騙取了300萬(wàn)元。錢(qián)騙取到后，將錢(qián)轉(zhuǎn)到了石哥給的那張卡上，之前與石哥聯(lián)系了的，石哥是中間商，他騙了取不到的錢(qián)，他們洗掉之后，對(duì)方得28%。騙取得了錢(qián)后，他與石哥聯(lián)系，有一個(gè)在環(huán)城路一個(gè)地方，給了他76萬(wàn)元，他分給了陳尚歡21萬(wàn)元，肖某2、陳尚賢沒(méi)有分錢(qián)。他們騙取了300萬(wàn)元，到手的105萬(wàn)元，這錢(qián)是分三筆轉(zhuǎn)到石哥提供的賬戶(hù)上的。安裝黑寬帶，他們花費(fèi)了9500元，還欠500元，安裝正常寬帶，僅需要一千元左右。安裝寬帶的人肯定知道人們是利用安裝的黑寬帶到干網(wǎng)絡(luò)詐騙。肖某1辨認(rèn)出劉某某3、蒙某某5是安裝寬帶的人。肖某1辨認(rèn)出了陳尚賢、肖某2、陳尚歡。QQ聊天復(fù)印件。
20.被告人肖某2供述證實(shí)，他與肖某1、陳尚賢、陳尚歡做QQ詐騙。2016年7月中旬的一天，肖某1叫他到石砍村上班，前期拉線(xiàn)是肖某1做的，他負(fù)責(zé)做了工作室的木板到工作室去，剛開(kāi)初的幾天沒(méi)有成功，在八月初的一天，他們?cè)p騙了資中的一個(gè)醫(yī)院。記得那天下午，陳尚歡在網(wǎng)上找到資中縣一個(gè)醫(yī)院，就用一個(gè)QQ冒充那個(gè)醫(yī)院的老總加上財(cái)務(wù)，加上后，就由肖某1和陳尚歡操作，當(dāng)時(shí)以合同之類(lèi)的名義叫對(duì)方進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，陳尚歡冒充老板打電話(huà)之類(lèi)，整個(gè)過(guò)程是肖某1叫他做了一張銀行憑證的假圖。陳尚賢在網(wǎng)上找資料，后來(lái)實(shí)施資中的那個(gè)醫(yī)院實(shí)施詐騙的時(shí)候，陳尚賢在一邊看。那天下午，他聽(tīng)肖某1說(shuō)有105萬(wàn)元到手了。2016年5月，他在科甲村的賭場(chǎng)里聽(tīng)人說(shuō)何某某8可以幫別人洗錢(qián)，收費(fèi)28%，但不固定，起幅不超過(guò)三個(gè)點(diǎn)。2016年8月的一天，肖某1讓他與何某某8聯(lián)系，何某某8給了他一個(gè)銀行賬戶(hù)，他轉(zhuǎn)給了肖某1，大約半小時(shí)，何某某8給他打電話(huà)說(shuō)那邊已經(jīng)把那些錢(qián)處理好了。第二天中午，他與何某某8到約定的地點(diǎn)，何某某8拿了一個(gè)黑色的袋子遞給他，那里面是一捆一捆的錢(qián)。他拿到錢(qián)后，到了肖某1家，把錢(qián)全部給了肖某1。辨認(rèn)出其制作的假的銀行轉(zhuǎn)賬圖。辨認(rèn)出肖某1、陳尚賢、陳尚歡、何某某8。視頻辨認(rèn)截圖。
21.同案犯陳尚賢供述證實(shí)，2016年7月，肖某1找到他，叫他敲鍵盤(pán)、找房子。他找到了一平房作為工作室。肖某1到廖寨橋拿了四臺(tái)筆記本電腦，他將四臺(tái)電腦放在工作室里面。工作室就是用來(lái)詐騙錢(qián)的地方。7月中旬，肖某1叫他接一個(gè)裝線(xiàn)的人，他接到案裝線(xiàn)的人安裝好后，按照肖某1的安排，給他那人5千元。7月下旬，肖某1叫他到工作室，見(jiàn)有肖某1、阿一、阿六。肖某1安排座位，每人有一筆記本電腦，他負(fù)責(zé)發(fā)郵件，阿六安排他搜索各種公司、企業(yè)。較胖的安裝師傅來(lái)了四次，第三次那個(gè)師傅來(lái)安排光貓和換賬號(hào)，他按照肖某1的安排給他那師傅5千元。他聽(tīng)肖某1他們說(shuō)騙了資中那個(gè)醫(yī)院三百萬(wàn)元，他沒(méi)有分到有錢(qián)。陳尚賢辨認(rèn)了陳尚歡，劉波、劉某某3、肖某1、蒙某某5，辨認(rèn)視頻截圖。
22.被告人劉某某3供述證實(shí)，2016年7月，有人打電話(huà)要裝寬帶，談成安裝價(jià)5千元，在石砍村，他與蒙某某5看了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)可以安裝寬帶，他給黃俊容打了電話(huà)要了寬帶號(hào)、密碼，給了2500元，他又給吳某某6發(fā)了賬號(hào)，由吳某某6做數(shù)據(jù)，給了200元，給了蒙某某51000元，自己得了1300元。后可以上網(wǎng)了。賓陽(yáng)正常安裝寬帶一千元左右。在科甲村安裝另外一條寬帶，肖某1給了他5500元，他給了黃俊容3000元，給了蒙某某51200元，這次只要了個(gè)寬帶賬號(hào)。他安裝的是非實(shí)名制的寬帶，是向黃某某4買(mǎi)的，買(mǎi)成2500元，黃某某4是聯(lián)通工作的代理商。非實(shí)名制登記的需要吳某某6找人在后臺(tái)做數(shù)據(jù)才可以上網(wǎng)，他找吳某某6做光貓數(shù)據(jù)有二三次。辨認(rèn)出黃某某4、蒙某某5、吳某某6、肖某1，現(xiàn)場(chǎng)圖片辨認(rèn)。
23.被告人黃某某4供述證實(shí)，他是聯(lián)通公司的代理商，經(jīng)營(yíng)二家通訊店子，正常安裝寬帶業(yè)務(wù)10M寬帶一年1300元左右，20M的是2000元左右一年。他沒(méi)有遵守公司的規(guī)定，自己開(kāi)的虛假賬戶(hù)。他們那個(gè)開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)，登入輸入他的賬戶(hù)，進(jìn)行輸入開(kāi)戶(hù)的證件和名字，利用以前遺留下來(lái)的身份證復(fù)印件進(jìn)行操作，開(kāi)出來(lái)寬帶賬戶(hù)，留下一個(gè)電話(huà)號(hào)碼。虛開(kāi)賬戶(hù)只有他有賬戶(hù)密碼，只有他能操作。他虛開(kāi)了三至五個(gè)虛假賬戶(hù)，全部以三千元的價(jià)格賣(mài)給了劉某某3，出售了寬帶賬戶(hù)后還負(fù)責(zé)一些數(shù)據(jù)的維護(hù)。賓陽(yáng)搞QQ詐騙的比較多。
24.被告人蒙某某5供述證實(shí)，他幫Q仔（方言，意為從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的年輕人）接網(wǎng)線(xiàn)，就是幫Q仔接實(shí)施QQ詐騙的寬帶網(wǎng)線(xiàn)。劉某某3電話(huà)叫他一起去給Q仔拉網(wǎng)線(xiàn)。2016年7月，劉某某3叫他到石砍村去，他到石砍村時(shí)，有一個(gè)Q仔問(wèn)是不是拉開(kāi)線(xiàn)的，他跟著Q仔進(jìn)了村，看好了拉線(xiàn)的位置。當(dāng)天晚上，他坐劉某某3開(kāi)的車(chē)到了石砍村那房子處，安裝了寬帶，劉某某3給他一千元的酬勞。他去拉線(xiàn)知道他們是用來(lái)詐騙的。之后，劉某某3還叫他到石砍村去接了寬帶線(xiàn)，還是原來(lái)那個(gè)Q仔與他聯(lián)系的。他是移動(dòng)的員工，劉某某3以前是聯(lián)通的員工，劉某某3在幫別人做私活。
25.被告人吳某某6供述證實(shí)，他曾在聯(lián)通公司從事寬帶解綁和做光貓業(yè)務(wù)，離開(kāi)后只有聯(lián)系岑某某7，每解綁一個(gè)寬帶賬號(hào)400元，做一個(gè)光貓數(shù)據(jù)200元，多次幫劉某某3解綁過(guò)寬帶賬號(hào)，知道劉某某3在賓陽(yáng)幫搞QQ詐騙的人拉寬帶網(wǎng)線(xiàn)。2016年7月26日晚11時(shí)許，他幫劉某某3做光貓數(shù)據(jù)，知道這次劉某某3私自解綁的賬號(hào)是賓陽(yáng)那邊搞詐騙使用，劉某某3和他講過(guò)此事。給岑某某7說(shuō)過(guò)賓陽(yáng)那面有個(gè)寬帶需要解綁，岑某某7也知道是什么意思，因?yàn)橘e陽(yáng)那邊有很多人搞QQ詐騙，通過(guò)非正常手段解綁的都是用來(lái)搞詐騙。岑某某7給過(guò)上班時(shí)間表，之前他一直和岑某某7合作在幫搞QQ詐騙的人解綁寬帶賬號(hào)，岑某某7給他的時(shí)間表是讓他方便清楚岑某某7上班時(shí)間。搞QQ詐騙的人找他們解綁寬帶賬號(hào)不需要填申請(qǐng)表和實(shí)名制登記，他們只需要給其一定的費(fèi)用，岑某某7通過(guò)他在聯(lián)通公司的權(quán)限違規(guī)操作就可以幫QQ詐騙的人解綁寬帶賬號(hào)。劉某某3專(zhuān)門(mén)在幫搞QQ詐騙的人拉寬帶的線(xiàn)路，劉某某3找他私自解綁寬帶賬號(hào)的時(shí)候，都會(huì)明確告訴他這些寬帶賬號(hào)是要用來(lái)搞詐騙的。通過(guò)他們私自解綁的寬帶賬號(hào)，公安機(jī)關(guān)查不到這個(gè)寬帶賬號(hào)的有效信息和實(shí)際安裝的地址，就不容易抓到這些搞詐騙的人。吳某某6指認(rèn)其與劉某某3在7月26日通話(huà)記錄，吳某某6辨認(rèn)出劉某某3、岑某某7。
26.中國(guó)聯(lián)通南寧分公司運(yùn)維部寬帶中心園區(qū)網(wǎng)管資源組排班表，證實(shí)2016年7月26日晚，廣西潤(rùn)建代維人員岑某某7值班。
27.被告人岑某某7供述證實(shí)，他是廣西南寧聯(lián)通的外包公司深圳市潤(rùn)建通訊有限公司上班，負(fù)責(zé)南寧聯(lián)通公司的后臺(tái)數(shù)據(jù)制作、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等，與吳某某6合作解綁寬帶賬號(hào)，做光貓數(shù)據(jù)，解綁一個(gè)賬號(hào)，吳某某6給他200元，做一個(gè)光貓數(shù)據(jù)，給他100元。7月26日晚，他給吳某某6做了一個(gè)光貓數(shù)據(jù)，知道這個(gè)數(shù)據(jù)是賓陽(yáng)的，知道賓陽(yáng)QQ詐騙很多，這次吳某某6給了他100元。他這樣做是為了賺錢(qián)。岑某某7辨認(rèn)出順洪卓。
28.吳某某6、黃某某4等人的通話(huà)詳單，劉某某31550771****、1850780****，蒙某某51517780****、1557721****，黃某某41561678****、1567819****，吳某某61560781****，岑某某71597770****，證實(shí)這些人在7月26日到7月27日，上述人員電話(huà)聯(lián)系，印證當(dāng)晚上述人員安裝、開(kāi)通寬帶網(wǎng)絡(luò)的事實(shí)。
29.被告人何某某8供述證實(shí)，2016年8月初的一天，肖某2給他打電話(huà)說(shuō)有105萬(wàn)元要洗錢(qián)，他給阿三打電話(huà)，阿三說(shuō)要收26%手續(xù)費(fèi)，阿三發(fā)了一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)給他，他轉(zhuǎn)給了肖某2，過(guò)一了會(huì)兒，肖某2說(shuō)已經(jīng)轉(zhuǎn)了105萬(wàn)元到銀行卡里，他立即給阿三打電話(huà)叫去查一下，不一會(huì)兒，阿三回電話(huà)說(shuō)錢(qián)已經(jīng)到賬了，第二天14時(shí)許，阿三給他打電話(huà)說(shuō)錢(qián)回來(lái)了，叫他去拿，他在賓陽(yáng)縣環(huán)城路美文化娛樂(lè)街與阿三見(jiàn)面，阿三拿了一個(gè)黑色塑料袋包的錢(qián)交給他，他將黑色塑料袋包的錢(qián)交給了肖某2。他得了二萬(wàn)多。他知道這錢(qián)是詐騙來(lái)的。阿三是孫某某9的外號(hào)。其辨認(rèn)出孫某某9、肖某2。
30.被告人孫某某9供述證實(shí)，2016年7月或8月，何某某8給他打電話(huà)說(shuō)有一筆錢(qián)要走，大約是100萬(wàn)元的樣子，他打電話(huà)給葉某某10，葉某某10回答可以，并轉(zhuǎn)發(fā)了一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)，他就將這賬戶(hù)轉(zhuǎn)給了何某某8，他與何某某8約好后，將剩下的錢(qián)給了何某某8。他知道這錢(qián)是電信詐騙來(lái)的錢(qián)，何某某8不可能有這么多錢(qián)，而且手續(xù)費(fèi)這么高。
31.被告人葉某某10供述證實(shí)，2016年8月的一天，孫某某9打電話(huà)說(shuō)有筆錢(qián)需要他處理一下，說(shuō)有一百多萬(wàn)，他給澳門(mén)阿華的人聯(lián)系，阿華通過(guò)短信提供了一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)給他，他又轉(zhuǎn)給了孫某某9，過(guò)了半小時(shí)，孫某某9給他打電話(huà)說(shuō)進(jìn)了105萬(wàn)元，他給阿華說(shuō)了并約好在珠海拱北口岸地下隧道那里交錢(qián)。當(dāng)晚一個(gè)年輕小伙給交給他90萬(wàn)元，他拿到回到中山，又駕駛別克轎車(chē)到賓陽(yáng)，在賓陽(yáng)古辣高速路口交給孫某某984萬(wàn)元。他給阿華的點(diǎn)子是13個(gè)點(diǎn)。他賺了五萬(wàn)多元。其辨認(rèn)出孫某某9，向他提供農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)的澳門(mén)人李凱華。資州醫(yī)院出具諒解書(shū)，收到葉某某10姐姐退了現(xiàn)金5.1萬(wàn)元。表示諒解。
32.被告人譚某某11供述證實(shí)，常某某是她姨媽。常某某在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行開(kāi)了銀行卡并辦了一個(gè)U盾給她使用，給了常某某3千元。2016年4、5月開(kāi)始，她與羅介山合作做港幣兌換生意，因?yàn)榻?jīng)常有不干凈的錢(qián)進(jìn)來(lái)，所以用他人的銀行卡來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。常某某的銀行卡和U盾是安排堂弟吳某某在澳門(mén)使用。2016年8月1日，常某某的62284806693840279進(jìn)入了30萬(wàn)、40萬(wàn)、34.9萬(wàn)以及260萬(wàn)元，這幾筆錢(qián)是羅介山的朋友轉(zhuǎn)入的，羅介山打電話(huà)問(wèn)她客人是民生銀行卡，可不可以5萬(wàn)、5萬(wàn)轉(zhuǎn)給客人，她回答可以，叫她直接打電話(huà)給吳某某。后來(lái)，羅介山又給她說(shuō)，這筆款尾數(shù)比較多，大約二萬(wàn)多港幣。她就覺(jué)得這筆錢(qián)不干凈，有問(wèn)題。這筆錢(qián)利潤(rùn)達(dá)三萬(wàn)余元，她分得2.5千元。其辨認(rèn)出譚某某、常某某等。
33.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)：8月1日，趙某某轉(zhuǎn)30萬(wàn)元、40萬(wàn)元、3.499萬(wàn)元至常某某62284806693840279，當(dāng)日，該賬戶(hù)以每筆5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)戴某某。
34.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、方位圖、照片、示意圖證實(shí)，現(xiàn)場(chǎng)位于廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)石砍村一居于樓內(nèi)。
35.抓獲說(shuō)明，證實(shí)2016年8月16日抓獲戴某某，2016年8月17日，將譚某某11抓獲。
36.資中縣看守所在押人員何某某8檢舉情況說(shuō)明、何某某8的檢舉材料，證實(shí)何某某8檢舉網(wǎng)上追逃人員的情況。
37.金華市公安局婺城分局刑事偵查大隊(duì)線(xiàn)索轉(zhuǎn)遞回執(zhí)，證實(shí)根據(jù)何某某8的線(xiàn)索，將網(wǎng)上在逃人員抓捕。
39.南陽(yáng)市公安局仲景分局情況說(shuō)明，證實(shí)肖某1舉報(bào)的線(xiàn)索對(duì)該局偵辦無(wú)價(jià)值。
40.資中縣公安局刑事警察大隊(duì)辦案說(shuō)明，葉某某10交代了上線(xiàn)名為李凱華，系澳門(mén)人。目前，該局偵查人員對(duì)該線(xiàn)索暫未核實(shí)。肖某2給該局偵查人員提供了何某某8相應(yīng)的線(xiàn)索，該情況與該局偵查人員前期掌握的情況大部分吻合。該局民警通過(guò)偵查將犯罪嫌疑人何某某8抓獲。
41.資中縣公安局刑事警察大隊(duì)關(guān)于資州醫(yī)院被詐騙現(xiàn)金返還情況說(shuō)明、資中資州醫(yī)院資金回收情況說(shuō)明證實(shí)，2017年7月17日和7月19日，資中資州醫(yī)院分別收到公安機(jī)關(guān)退還的95萬(wàn)元、100萬(wàn)元。
42.資中資州醫(yī)院收條和刑事諒解書(shū)證實(shí)，收到吳某某6退贓款及賠償款共計(jì)10萬(wàn)元，取得了諒解。收到葉某某10親屬退賠款5.1萬(wàn)元，取得了諒解。
43.四川效源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。
44.查封、扣押、凍結(jié)等。
45.刑事判決書(shū)、社區(qū)矯正意見(jiàn)、戶(hù)籍證明等證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人肖某1、肖某2以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，而為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；被告人何某某8明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)，且事前與實(shí)施詐騙的人員有共謀；八被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人孫某某9、葉某某10明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)；被告人譚某某11明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)；其行為均屬情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在詐騙犯罪過(guò)程中，肖某1、肖某2是主犯，依法應(yīng)按照其全部參與的犯罪處罰。劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8起幫助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。肖某2、孫某某9有前科，可以增加刑罰量。譚某某11在掩飾、隱瞞犯罪所得中，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。何某某8具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。肖某1、肖某2、吳某某6、何某某8、孫某某9、葉某某10如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7、譚某某11自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。葉某某10、吳某某6退出違法所得，取得諒解，可以酌情從輕處罰；何某某8退出部分違法所得，可以酌情從輕處罰。據(jù)此，對(duì)肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十八條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條，第二條第一款第（一）項(xiàng)，第七條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條；對(duì)孫某某9、葉某某10、譚某某11依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款第（一）項(xiàng)，第三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，以詐騙罪，判處肖某1有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以詐騙罪，判處肖某2有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；以詐騙罪，判處劉某某3有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；以詐騙罪，判處黃某某4有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)八千元；以詐騙罪，判處何某某8有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)三千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處孫某某9有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)二千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處葉某某10有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)二千元；以詐騙罪，判處岑某某7有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以詐騙罪，判處蒙某某5有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處譚某某11有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以詐騙罪，判處吳某某6有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；追繳戴某某賬戶(hù)上違法所得238.2397萬(wàn)元，返還資中資州醫(yī)院89.9萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)148.3397萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。追繳肖某1的違法所得76萬(wàn)元，追繳何某某8的違法所得2萬(wàn)元，追繳孫某某9的違法所得2.1萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)扣押在案的其他財(cái)產(chǎn)，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
二審請(qǐng)求情況
原審被告人肖某1上訴提出，系初犯又認(rèn)罪悔罪，原判量刑過(guò)重；其向河南省南陽(yáng)市公安局仲景分局提供了非常重要的犯罪線(xiàn)索，應(yīng)認(rèn)定為具有重大立功，綜上，請(qǐng)求二審法院依法從輕處罰。
原審被告人肖某2上訴提出，其除按照肖某1的安排做了憑證和聯(lián)系洗錢(qián)的人員外，未在參與其他詐騙活動(dòng)，也沒(méi)有分贓，歸案后其如實(shí)主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審依法從輕改判。
原審被告人劉某某3上訴提出，其事先不明知肖某1等人實(shí)施詐騙，也未直接參與詐騙，僅僅違規(guī)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定處判處三年以下有期徒刑。
原審被告人劉某某3的辯護(hù)人提出：劉某某3在安裝非實(shí)名制寬帶時(shí)并不知曉用于詐騙犯罪，劉某某3又未參與具體的詐騙活動(dòng)，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪論處；同案量刑不均衡，劉某某3的量刑遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于為肖某1提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的同案被告人。
原審被告人黃某某4上訴提出，劉某某3向其購(gòu)買(mǎi)非實(shí)名制寬帶時(shí)未告知該賬號(hào)用于電信詐騙，在提供非實(shí)名制寬帶賬號(hào)、安裝網(wǎng)線(xiàn)、提供光貓及光貓序列號(hào)修改環(huán)節(jié)中未起主導(dǎo)作用，其不認(rèn)識(shí)肖某1等人，更未參與詐騙活動(dòng)，故應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪論處，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審依法改判并適用緩刑。
原審被告人岑某某7上訴提出，其不認(rèn)識(shí)肖某1和劉某某3等人，制作光貓數(shù)據(jù)均由吳某某6在居中聯(lián)系，其聽(tīng)從吳某某6的安排應(yīng)認(rèn)定為從犯，且其獲利較少，原判量刑時(shí)未充分考慮其地位作用和認(rèn)罪悔罪情況，請(qǐng)求二審法院依法從輕改判三年以下有期徒刑并適用緩刑。
原審被告人葉某某10上訴提出，其幫助洗錢(qián)的105萬(wàn)元尚未洗錢(qián)成功，應(yīng)認(rèn)定為未遂；同案之間量刑不均衡，其的量刑應(yīng)低于孫某某9，請(qǐng)求二審依法從輕改判并適用緩刑。
本院查明
四川省內(nèi)江市人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為，二審中，因新證據(jù)應(yīng)認(rèn)定上訴人劉某某3具有立功情節(jié)，應(yīng)對(duì)其依法改判，其余事實(shí)認(rèn)定清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，建議駁回其余原審被告人的上訴。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審認(rèn)定一致，本院予以確認(rèn)。
另查明，二審中，檢察機(jī)關(guān)提交偵查機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證實(shí)上訴人劉某某3協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了同案犯，具有立功情節(jié)。
針對(duì)二審?fù)徶锌剞q雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，評(píng)判如下：
關(guān)于上訴人肖某1有無(wú)立功情節(jié)的問(wèn)題。經(jīng)查，肖某1雖有向河南省南陽(yáng)市公安局仲景分局檢舉他人犯罪線(xiàn)索的行為，但該局出具的說(shuō)明證實(shí)該線(xiàn)索不具有價(jià)值，故肖某1依法不構(gòu)成立功。肖某1的相關(guān)上訴意見(jiàn)不能成立，不予支持。
關(guān)于上訴人肖某2在詐騙中的地位作用問(wèn)題。經(jīng)查，肖某1、肖某2等人共謀實(shí)施詐騙，并共同尋找作案目標(biāo)，詐騙中提供詐騙資料（制作虛假的銀行收款憑證），詐騙后聯(lián)系他人對(duì)詐騙款進(jìn)行洗錢(qián)，收取詐騙款，其地位雖低于肖某1，但在詐騙犯罪活動(dòng)中仍起主要作用，系主犯之一。肖某2的有關(guān)從犯的上訴意見(jiàn)不能成立，不予支持。
關(guān)于上訴人劉某某3是否具有立功情節(jié)的問(wèn)題。經(jīng)查，二審中偵查機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證實(shí)，劉某某3被抓獲后配合公安機(jī)關(guān)抓獲了同案犯，該情況說(shuō)明內(nèi)容與劉某某3、蒙某某5二審?fù)徶械墓┦鑫呛?，現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定劉某某3具有立功情節(jié)。劉某某3及其辯護(hù)人的相關(guān)上訴意見(jiàn)成立，予以支持。
關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得罪是否系犯罪未遂的問(wèn)題。經(jīng)查，肖某1等人向資中資州醫(yī)院詐騙的款項(xiàng)，經(jīng)層層轉(zhuǎn)移后，已被肖某1等人所支取，掩飾、隱瞞犯罪所得活動(dòng)已完成，不存在犯罪未遂的情況。葉某某10相關(guān)的上訴意見(jiàn)不能成立，不予支持。
關(guān)于對(duì)上訴人劉某某3等人的罪名適用問(wèn)題。經(jīng)查，劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7在當(dāng)?shù)貒?yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，禁止非實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)接入的情形下，為獲取不當(dāng)報(bào)酬，仍違規(guī)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)觸犯了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和詐騙罪，依照法律規(guī)定，應(yīng)擇一重罪處罰，即應(yīng)以詐騙罪對(duì)四原審被告人定罪處罰。劉某某3、黃某某4、岑某某7的相關(guān)上訴意見(jiàn)不能成立，不予支持。
關(guān)于上訴人黃某某4的地位作用問(wèn)題。經(jīng)查，黃某某4作為聯(lián)通公司寬帶業(yè)務(wù)的代理商，虛開(kāi)非實(shí)名制寬帶賬號(hào)，高價(jià)販賣(mài)給劉某某3，非實(shí)名制寬帶賬戶(hù)是為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其地位作用并不低于劉某某3。黃某某4相關(guān)上訴意見(jiàn)不能成立，不予支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）肖某1、肖某2以非法占有為目的，伙同他人采取電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙的方式，騙取他人數(shù)額巨大財(cái)物的行為，構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。上訴人（原審被告人）劉某某3、黃某某4、岑某某7及原審被告人蒙某某5、吳某某6明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法活動(dòng)，違規(guī)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。原審被告人何某某8事前與肖某2共謀，掩飾犯罪所得，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。上訴人（原審被告人）葉某某10、原審被告人孫某某9、譚某某11明知是違法所得，應(yīng)予以轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重且系共同犯罪。在詐騙犯罪中，肖某1、肖某2為主具體實(shí)施詐騙活動(dòng)，轉(zhuǎn)移、獲取詐騙款，起主要作用系主犯；劉某某3、黃某某4、吳某某6、蒙某某5、岑某某7、何某某8為肖某1等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入和掩飾贓款來(lái)源，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。在掩飾、隱瞞犯罪活動(dòng)中，孫某某9、葉某某10分別利用自身資源對(duì)犯罪所得予以掩飾隱瞞，不宜區(qū)分主從犯，譚某某11僅向他人提供掩飾犯罪所得的銀行賬戶(hù)，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。何某某8檢舉他人犯罪線(xiàn)索，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，可從輕處罰。劉某某3配合公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，可從輕處罰。肖某1、肖某2、吳某某6、何某某8、孫某某9、葉某某10歸案后，如實(shí)供述罪行，系坦白，可從輕處罰。劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7、譚某某11當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。葉某某10、吳某某6退出違法所得并獲得諒解，可酌情從輕處罰。一審法院鑒于肖某1、肖某2在犯罪中起主要作用，且贓款未追回等因素對(duì)二人判處的刑罰是適當(dāng)?shù)?。肖?、肖某2要求二審從輕處罰的上訴意見(jiàn)不予支持。一審法院在對(duì)岑某某7量刑時(shí)已充分考慮系從犯的法定量刑情節(jié)，判處三年有期徒刑，但鑒于岑某某7所在司法部門(mén)不同意將其納入社區(qū)矯正，故依法不能使用緩刑。岑某某7要求適用緩刑的意見(jiàn)不予支持。原判定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但二審期間因新證據(jù)證實(shí)劉某某3具有立功情節(jié)，導(dǎo)致一審認(rèn)定事實(shí)出現(xiàn)變化，且量刑時(shí)未充分考慮葉某某10的退賠并獲得諒解的酌定從輕情節(jié)，應(yīng)予以改判。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款與第四款、第二十七條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款與第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款（一）項(xiàng)，第三條第一款（一）項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持四川省資中縣人民法院（2017）川1025刑初85號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、第八項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十項(xiàng)、第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)，即被告人肖某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人肖某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人黃某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)八千元；被告人何某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)三千元；被告人孫某某9犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)二千元；被告人岑某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人蒙某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人譚某某11犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人吳某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；追繳戴某某賬戶(hù)（62169129********，中國(guó)民生銀行廈門(mén)江頭支行，6212261410001557800，中國(guó)工商銀行龍巖北門(mén)支行）上違法所得238.2397萬(wàn)元。追繳后，返還資中資州醫(yī)院89.9萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)148.3397萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。追繳肖某1的違法所得76萬(wàn)元，追繳何某某8的違法所得2萬(wàn)元，追繳孫某某9的違法所得2.1萬(wàn)元，追繳后，上繳國(guó)庫(kù)；公安機(jī)關(guān)扣押在案的其他財(cái)產(chǎn)，由公安機(jī)關(guān)依法處理；
二、撤銷(xiāo)四川省資中縣人民法院（2017）川1025刑初85號(hào)刑事判決的第三項(xiàng)、第七項(xiàng)，即被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；被告人葉某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)二千元；
三、上訴人（原審被告人）劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2022年9月7日止。罰金限于十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人（原審被告人）葉某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2019年11月21日止。罰金限于十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)曾箭
審判員鄭強(qiáng)
審判員唐強(qiáng)
裁判日期
二〇一八年四月十三日
書(shū)記員
書(shū)記員趙雨
