審理法院：舟山市普陀區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）浙0903刑初114號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-01-26
審理經(jīng)過(guò)
舟山市普陀區(qū)人民檢察院以舟普檢公訴刑訴（2017）115號(hào)起訴書指控被告人周某1、舒某某2、吳某某3、王某4犯詐騙罪，于2017年4月6日向本院提起公訴。公訴機(jī)關(guān)二次以需要補(bǔ)充偵查為由，于2017年7月5日、11月2日建議本院延期審理，并于2017年8月4日、12月1日提請(qǐng)本院恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，二次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。舟山市普陀區(qū)人民檢察院指派檢察員王某1、林某出庭支持公訴，被告人周某1、舒某某2、吳某某3、王某4及辯護(hù)人宋堃、汪敏、郭行舟、馬狄、沈楓、徐宗新到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控上海漲樂(lè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漲樂(lè)公司”）在負(fù)責(zé)人即被告人周某1的授意下研發(fā)出能通過(guò)后臺(tái)修改匯率的在線現(xiàn)貨訂購(gòu)交易軟件。起初被告人周某1因擔(dān)心后臺(tái)修改匯率功能被購(gòu)買軟件的客戶利用，決定將該功能關(guān)閉。2016年初，公司銷售部負(fù)責(zé)人即被告人吳某某3明知他人購(gòu)買軟件意欲利用后臺(tái)修改匯率功能實(shí)施詐騙，為獲取銷售業(yè)績(jī)，仍在公司會(huì)議上提出要求開(kāi)放該功能給客戶。被告人周某1決定開(kāi)放該功能。公司在軟件銷售過(guò)程中，對(duì)于無(wú)法提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件的客戶，主動(dòng)提供辦理相關(guān)證件的途徑。被告人吳某某3、王某4在對(duì)公司銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，亦對(duì)該后臺(tái)修改匯率功能進(jìn)行講解，被告人吳某某3還告知銷售人員如客戶問(wèn)起如何在后臺(tái)修改匯率，須將客戶約至公司面談以規(guī)避法律責(zé)任，爾后在面談中將后臺(tái)修改匯率從而控制行情的功能進(jìn)行詳細(xì)講解。2015年下半年，楊某1（已判決）自稱“高經(jīng)理”聯(lián)系漲樂(lè)公司銷售人員即被告人舒某某2，要求購(gòu)買能控制行情的現(xiàn)貨交易軟件。被告人舒某某2明知楊某1購(gòu)買其公司的軟件欲用于實(shí)施詐騙，仍將后臺(tái)具有修改匯率功能導(dǎo)致行情變化的K8軟件推薦給楊某1，并告知辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件的人員以及購(gòu)買軟件后所需要的第三方支付。2016年1月，楊某1以人民幣19.5萬(wàn)元的價(jià)格向漲樂(lè)公司租用了一套K8軟件，并經(jīng)被告人舒某某2介紹從胡某處獲取上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件，在國(guó)付寶信息科技有限公司開(kāi)通第三方支付接口，并通過(guò)漲樂(lè)公司的技術(shù)操作完成接口與軟件的對(duì)接設(shè)置，所完成的虛擬平臺(tái)命名為國(guó)信貴金屬交易中心。2016年初，楊某1通過(guò)漲樂(lè)公司售后服務(wù)開(kāi)通了后臺(tái)修改匯率功能，并在同年3月至6月間利用該功能控制行情多次對(duì)國(guó)信貴金屬交易中心的現(xiàn)貨交易投資者實(shí)施詐騙，從被害人孟某、周某1、倪某等人處共騙得人民幣370余萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被害人孟某、周某1、倪某等人的陳述，證人胡某、盧某等人的證言，被告人的供述與辯解，物證手機(jī)等，電子數(shù)據(jù)，QQ聊天記錄，偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。為此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人周某1、舒某某2、吳某某3、王某4的行為均已構(gòu)成詐騙罪；同時(shí)認(rèn)為被告人周某1、舒某某2、吳某某3、王某4系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定予以處罰。
本院查明
被告人周某1、吳某某3、舒某某2、王某4均提出不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
被告人周某1的辯護(hù)人提出1、被告人周某1與楊某1無(wú)犯意聯(lián)絡(luò)，不明知楊某1實(shí)施詐騙，且楊某1并未利用軟件的修改匯率功能實(shí)施詐騙，而是在被害人將錢款打入國(guó)付寶賬戶后即占有錢款，故指控被告人周某1系詐騙罪共犯事實(shí)不清，證據(jù)不足；2、指控詐騙人民幣370余萬(wàn)元的證據(jù)不足。
被告人吳某某3的辯護(hù)人提出1、被告人吳某某3與楊某1無(wú)共同詐騙的犯罪故意，故不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪的共犯，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2、指控詐騙人民幣370余萬(wàn)元的證據(jù)不足。
被告人舒某某2的辯護(hù)人提出1、被告人舒某某2與楊某1無(wú)共同詐騙的犯罪故意，且未參與分贓，故不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪的共犯，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2、本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；3、指控詐騙人民幣370余萬(wàn)元的證據(jù)不足。
被告人王某4的辯護(hù)人提出1、被告人王某4主觀上不明知他人實(shí)施詐騙犯罪，故不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪的共犯，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2、本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；3、指控詐騙人民幣370余萬(wàn)元的證據(jù)不足。
經(jīng)審理查明，被告人周某1系漲樂(lè)公司負(fù)責(zé)人，其公司主要從事互聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售等。2015年年中，被告人周某1授意公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)部主管即被告人王某4及技術(shù)部研發(fā)了能通過(guò)后臺(tái)修改匯率的K8軟件，后又升級(jí)為K8S軟件。在K8S軟件研發(fā)初期，被告人周某1因擔(dān)心后臺(tái)修改匯率功能被購(gòu)買軟件的客戶用以實(shí)施詐騙，遂決定將該功能關(guān)閉。2016年初，公司銷售部主管即被告人吳某某3為獲取銷售業(yè)績(jī)，在公司會(huì)議上提出在K8S軟件中開(kāi)放該功能。被告人周某1明知修改匯率功能的開(kāi)放會(huì)被客戶用來(lái)實(shí)施詐騙，仍決定開(kāi)放該功能。公司在軟件銷售過(guò)程中，對(duì)于不具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件的客戶，主動(dòng)提供辦理相關(guān)證件的途徑。被告人吳某某3、王某4在對(duì)公司銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，亦對(duì)該后臺(tái)修改匯率功能進(jìn)行講解，被告人吳某某3還告知銷售人員如客戶要掌握匯率修改功能，須將客戶約至公司當(dāng)面?zhèn)魇谝蕴颖芊韶?zé)任。
2015年下半年，楊某1（已判決）自稱“高經(jīng)理”聯(lián)系漲樂(lè)公司銷售人員即被告人舒某某2，要求購(gòu)買能控制行情的現(xiàn)貨交易軟件。被告人舒某某2明知楊某1購(gòu)買軟件欲實(shí)施詐騙，仍將楊某1約至公司面談，將后臺(tái)具有修改匯率功能導(dǎo)致行情變化的K8軟件推薦給楊某1，并向其推薦了辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件的人員以及購(gòu)買軟件后所需要的第三方支付。2016年1月，楊某1以人民幣19.5萬(wàn)元的價(jià)格向漲樂(lè)公司租用了一套K8軟件，又經(jīng)被告人舒某某2介紹從胡某處非法獲取上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等五證，并冒用該五證在國(guó)付寶信息科技有限公司辦理了開(kāi)通第三方支付賬戶的手續(xù)，后又通過(guò)漲樂(lè)公司的技術(shù)操作，完成該賬戶接口與交易軟件的對(duì)接設(shè)置，用以接收被害人投入的資金，又通過(guò)漲樂(lè)公司開(kāi)通了后臺(tái)修改匯率功能，并將虛擬詐騙平臺(tái)命名為國(guó)信貴金屬交易中心。同年3月至6月間，楊某1利用該功能控制行情多次對(duì)國(guó)信貴金屬交易中心的現(xiàn)貨交易投資者實(shí)施詐騙，從被害人孟某、周某1、倪某等人處共騙得人民幣370余萬(wàn)元。
2016年7月20日，被告人舒某某2被民警抓獲。2016年7月22日，被告人周某1、吳某某3、王某4被民警抓獲。
案發(fā)后，民警從漲樂(lè)公司的兩處辦公地點(diǎn)扣押了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證等書證及手機(jī)、電腦等。后從被告人周某1妻子王某3處扣押人民幣11萬(wàn)元。
案發(fā)后，楊某1在其親屬的協(xié)助下已退出人民幣70萬(wàn)元，其中人民幣694000元已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還被害人孟某、周某1、倪某。
在本院審理期間，被告人周某1在其親屬的幫助下退出人民幣19.5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被害人孟某的陳述證明：2016年3月初，其通過(guò)QQ賬號(hào)認(rèn)識(shí)了自稱曾慶禮的男子，后通過(guò)電話慢慢熟識(shí)。3月中旬，該男子要其幫忙操作國(guó)信貴金屬交易中心平臺(tái)賬號(hào)，并告知只要跟著高老師操作就行了。后其加了高老師QQ，在高老師指示下其操作曾慶禮的賬戶賺了很多錢。后其在高老師建議下于4月6日在該平臺(tái)建立了自己的賬號(hào)并存入7萬(wàn)元。一開(kāi)始其在高老師的指示下操作賺了幾千元，但4月8日全部虧損。4月10日左右，高老師說(shuō)公司有大業(yè)務(wù)，勸其再打進(jìn)40萬(wàn)，其看到曾慶禮也打進(jìn)30萬(wàn)，就在4月11日、15日各打進(jìn)20萬(wàn)。做了幾天小單，賺了3萬(wàn)，后來(lái)做了大單，又虧了8萬(wàn)，繼續(xù)做小單，又賺回3萬(wàn)，4月20日，高老師讓其做筆大單，結(jié)果全部虧損；
（2）被害人周某1的陳述證明：其通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了劉某2，后經(jīng)過(guò)聊天慢慢熟識(shí)。之后該男子說(shuō)在出差要其幫忙操作國(guó)信貴金屬交易中心平臺(tái)賬號(hào)，并介紹了高老師給其。后其加了高老師QQ，在高老師指示下其操作劉某2的賬戶賺了不少錢。后其讓高老師幫忙開(kāi)戶并在6月14日存了5000元，第二日又存進(jìn)145000元，接著其在高老師的指示下操作賺了錢，于是在6月17日其又存進(jìn)5萬(wàn)元。但在6月21日其賬戶的錢全部虧損；
（3）被害人倪某的陳述證明：2016年5月，其通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了陳姓男子，后經(jīng)過(guò)聊天慢慢熟識(shí)。之后該男子說(shuō)在出差要其幫忙操作國(guó)信貴金屬交易中心平臺(tái)賬號(hào)，并介紹了高老師。后其加了高老師QQ，在高老師指示下操作陳姓男子的賬戶賺了些錢。后其讓高老師幫其注冊(cè)開(kāi)戶并陸續(xù)投錢，一般都是賺的。后高老師說(shuō)投入資金太少不好操作，要其投入幾萬(wàn)，其就投入24000元，結(jié)果第二天就全部虧損；
（4）證人楊某1的證言證明：其通過(guò)國(guó)信貴金屬交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，該平臺(tái)是向漲樂(lè)公司舒經(jīng)理購(gòu)買的，錢是打給吳某某3的。詐騙手段就是讓客戶打錢進(jìn)平臺(tái)，錢一進(jìn)平臺(tái)就進(jìn)了其銀行卡，但為了不被發(fā)現(xiàn)，其利用平臺(tái)匯率調(diào)整功能使貨物價(jià)格上升或下降，從而使客戶資金虧損。其在聯(lián)系舒經(jīng)理購(gòu)買軟件時(shí)就問(wèn)過(guò)如何修改指數(shù)，舒經(jīng)理告訴其可以通過(guò)修改匯率來(lái)改行情，最先是通過(guò)遠(yuǎn)程操作給其看，后在上海公司看了舒經(jīng)理當(dāng)面演示一遍，后其支付了5萬(wàn)元定金，至于購(gòu)買平臺(tái)所需的五證、第三方支付、服務(wù)器等都是舒經(jīng)理介紹的人幫其搞好的；
（5）證人盧某、李某1、劉某1的證言證明：三人均系漲樂(lè)公司技術(shù)部員工。K8S軟件中修改匯率的功能一開(kāi)始是沒(méi)有的，是吳某某3提出由周某1同意的，后由技術(shù)部實(shí)現(xiàn)。通過(guò)修改匯率可以使K線發(fā)生變化。單次修改匯率的幅度為±0.0001至±0.2，次數(shù)沒(méi)有限制。警察到公司后，通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)現(xiàn)一家叫國(guó)信貴金屬的運(yùn)營(yíng)商在第一次修改匯率的那天連續(xù)修改了140多次；
（6）證人符某的證言證明：其系漲樂(lè)公司技術(shù)部員工，主要負(fù)責(zé)軟件測(cè)試。其對(duì)修改匯率功能進(jìn)行過(guò)測(cè)試，證實(shí)通過(guò)超級(jí)管理員賬戶可以修改匯率等；
（7）證人張某1的證言證明：其系漲樂(lè)公司技術(shù)部員工，主要負(fù)責(zé)客戶注冊(cè)管理及第三方支付對(duì)接。在公司軟件賣出后，平臺(tái)商找來(lái)第三方支付的接口，其通過(guò)編程進(jìn)行對(duì)接。進(jìn)出平臺(tái)的資金都是平臺(tái)商的，平臺(tái)后面都有自己的第三方資金流轉(zhuǎn)模式；
（8）證人汪某1的證言證明：其系漲樂(lè)公司銷售部員工。K8S軟件是現(xiàn)貨交易平臺(tái)軟件，后臺(tái)客戶可以通過(guò)賬號(hào)密碼登陸修改匯率從而控制K線?？蛻糍?gòu)買軟件是要架設(shè)一個(gè)交易平臺(tái)吸引投資，通過(guò)調(diào)整后臺(tái)匯率，控制K線的升降讓買多的那一方賠，買少的一方賺，從而就可以賺取差額。周某1平時(shí)給其看了很多資質(zhì)，使其相信所賣的軟件是合法的。在向客戶介紹軟件時(shí)，有客戶會(huì)問(wèn)關(guān)于后臺(tái)修改匯率的事情，其也會(huì)介紹軟件可以通過(guò)后臺(tái)調(diào)整匯率，但正常情況下不建議使用。王某4和吳某某3都在培訓(xùn)中講解過(guò)軟件的功能，包括調(diào)整匯率功能。吳某某3還給銷售發(fā)過(guò)一個(gè)測(cè)試版K8S，其進(jìn)后臺(tái)調(diào)試了一下匯率，上調(diào)了0.001，結(jié)果K線指數(shù)一下子暴漲了。有客戶問(wèn)其修改K線的事情，是吳某某3幫其回答的，其聽(tīng)到吳某某3說(shuō)K線不能直接修改，但可以通過(guò)調(diào)整匯率來(lái)修改K線，并且看到吳某某3把軟件打開(kāi)到調(diào)整匯率的界面給客戶講解；
（9）證人章某的證言證明：其系漲樂(lè)公司銷售部員工。其對(duì)外銷售軟件需要對(duì)方提供企業(yè)五證和政府批文，但這些都是吳某某3去驗(yàn)證的。其知道K8S軟件可以調(diào)整匯率，但公司不允許。王某4和吳某某3都給銷售培訓(xùn)過(guò)，王某4負(fù)責(zé)培訓(xùn)軟件客戶端的功能，吳某某3負(fù)責(zé)培訓(xùn)后臺(tái)功能，包括修改匯率功能。平臺(tái)商可以通過(guò)調(diào)整匯率來(lái)控制投資人的盈虧，但實(shí)際操作中如果行情數(shù)據(jù)改動(dòng)明顯的話，是會(huì)被投訴的，公司也在軟件中設(shè)置了免責(zé)提示。其聯(lián)系好客戶后會(huì)讓客戶來(lái)公司面談，吳某某3會(huì)和客戶談，如果客戶問(wèn)到匯率修改問(wèn)題，吳某某3會(huì)說(shuō)調(diào)整匯率國(guó)家是允許的，但不建議調(diào)，要調(diào)也只能是小數(shù)點(diǎn)4、5位數(shù)的微調(diào)，具體怎么調(diào)則讓客戶自己研究；
（10）證人何某的證言證明：其系漲樂(lè)公司銷售部員工。公司規(guī)定如果客戶問(wèn)及軟件后臺(tái)數(shù)據(jù)能否修改等后臺(tái)問(wèn)題，就統(tǒng)一回復(fù)讓對(duì)方來(lái)公司面談，當(dāng)場(chǎng)操作給對(duì)方看。其在做業(yè)務(wù)時(shí)碰到過(guò)客戶問(wèn)K線能否調(diào)整的問(wèn)題。另外公司規(guī)定客戶需要五證及政府批文，個(gè)人不能購(gòu)買；
（11）證人王某2的證言證明：其系漲樂(lè)公司運(yùn)維部主管。吳某某3在公司開(kāi)會(huì)時(shí)好像提過(guò)要在后臺(tái)增加修改匯率功能，后來(lái)會(huì)議結(jié)果好像是通過(guò)了吳某某3的提議；
（12）證人齊某、高某1的證言證明：二人均系漲樂(lè)公司運(yùn)維部員工。平臺(tái)下面的客戶咨詢匯率大幅變動(dòng)或有明顯修改，他們就答復(fù)讓他們找平臺(tái)搭建人，與漲樂(lè)公司無(wú)關(guān)。購(gòu)買K8S軟件的客戶的盈利方式是讓別人去平臺(tái)投資，通過(guò)修改后臺(tái)匯率讓投資人的錢在可控范圍；
（13）證人胡某的證言證明：其系匯潮支付公司的業(yè)務(wù)銷售，工作內(nèi)容系聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)商戶使用其公司的支付接口。2016年初，漲樂(lè)公司的舒經(jīng)理電話聯(lián)系其要介紹客戶給其。后高經(jīng)理聯(lián)系了其，因高經(jīng)理無(wú)法提供材料，其就把留存的月奇公司五證材料發(fā)給了高經(jīng)理做第三方支付接口，還將高經(jīng)理介紹給國(guó)付寶公司的褚某，后來(lái)聽(tīng)褚某說(shuō)接口開(kāi)通好了；
（14）證人高某2的證言證明：其系漲樂(lè)公司技術(shù)部主管?？蛻羰褂闷涔鹃_(kāi)發(fā)的交易平臺(tái)軟件可以在軟件后臺(tái)修改匯率及投入資金；
（15）證人褚某的證言證明：其系北京國(guó)付寶上海分公司業(yè)務(wù)員。2016年1月，其經(jīng)胡某介紹幫高老板在國(guó)付寶開(kāi)通支付接口。1月6日開(kāi)始聯(lián)系開(kāi)戶事宜，1月29日正式開(kāi)通，賬號(hào)為13×××86，用戶是上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。其將做接口需要的三個(gè)碼通過(guò)QQ發(fā)給軟件公司的技術(shù)人員，并告知高老板因涉及其資金，賬號(hào)密碼不能給任何人。因付款功能開(kāi)通所需的五證在胡某處，在2月22日才能正式開(kāi)通權(quán)限并正常使用，期間高老板稱過(guò)年后就要運(yùn)作而多次通過(guò)QQ催促，3月7日曾因一筆款項(xiàng)未到賬進(jìn)行詢問(wèn)，并稱交易量已有16萬(wàn)元；
（16）證人李某2的證言，檔案機(jī)讀材料證明：其系上海月奇網(wǎng)絡(luò)公司法定代表人。該公司在2014年11月13日成立，系空殼公司，未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，已于2016年5月19日注銷，公司未辦理銀行開(kāi)戶許可證，其他證件也沒(méi)有出借、出賣，原件在公司注銷時(shí)已一并注銷，也從未到第三方支付公司開(kāi)通支付接口；
（17）證人汪某2的證言證明：其系上海市軟件測(cè)試中心測(cè)試員。其負(fù)責(zé)到軟件公司實(shí)地測(cè)試K8S在線現(xiàn)貨訂購(gòu)交易軟件。因是產(chǎn)品登記檢測(cè)，其只是檢測(cè)對(duì)方要求檢測(cè)的項(xiàng)目，不包括檢測(cè)后臺(tái)修改匯率功能，該檢測(cè)不同于成果鑒定檢測(cè)。成果鑒定檢測(cè)具有司法效力，登記檢測(cè)是為了申報(bào)專利。國(guó)家法律對(duì)檢測(cè)沒(méi)有規(guī)定，其只負(fù)責(zé)檢測(cè)功能，不判斷軟件合法與否；
（18）證人王某3的證言證明：其系漲樂(lè)公司法定代表人，系被告人周某1的妻子。其不負(fù)責(zé)對(duì)公司的日常管理，都是周某1在管理，其不清楚公司的具體業(yè)務(wù)；
（19）調(diào)取證據(jù)清單，軟件產(chǎn)品登記測(cè)試大綱等材料證明：從汪某2處調(diào)取了上海市軟件評(píng)測(cè)中心于2016年4月28日對(duì)K8S在線現(xiàn)貨訂購(gòu)交易軟件V1.0的登記測(cè)試情況；
（20）辨認(rèn)筆錄證明：被告人舒某某2辨認(rèn)出向其購(gòu)買K8軟件的“高總”即楊某1；
（21）偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，視聽(tīng)資料光盤證明：2016年7月29日、8月16日，高某2、李某1、盧某、張某1、齊某在民警見(jiàn)證下操作K8S軟件，進(jìn)入后臺(tái)修改匯率，確認(rèn)修改匯率后K線走勢(shì)發(fā)生變化；
（22）調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，國(guó)付寶電子支付服務(wù)協(xié)議，上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼證，開(kāi)戶許可證，稅務(wù)登記證，法定代表人居民身份證，新平臺(tái)企業(yè)信息、網(wǎng)關(guān)接入申請(qǐng)表證明：從褚某處調(diào)取了上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶許可證、稅務(wù)登記證、法人身份證及該公司申請(qǐng)接入國(guó)付寶接口的情況；
（23）搜查證，搜查筆錄，照片，扣押決定書，扣押清單證明：民警對(duì)漲樂(lè)公司的兩處辦公地點(diǎn)上海市楊浦區(qū)隆昌路619號(hào)城市概念園南區(qū)2號(hào)樓B18、8號(hào)樓B12進(jìn)行搜查，扣押了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)戶許可證等書證及手機(jī)、電腦等物。從王某3處扣押人民幣11萬(wàn)元；
（24）電子證據(jù)檢查工作記錄證明：民警對(duì)扣押的手機(jī)進(jìn)行電子證據(jù)檢查，提取相應(yīng)數(shù)據(jù)。從被告人舒某某2處扣押的手機(jī)中提取的QQ14×××12（漲樂(lè)科技-蘇經(jīng)理）與楊某1QQ26×××55（國(guó)信）的聊天記錄顯示2016年1月初至1月29日，楊某1和舒某某2一直就軟件調(diào)試進(jìn)行溝通，包括貨物配置設(shè)置、軟件問(wèn)題反饋等，期間提到支付接口還未建成，2月24日后，楊某1告知舒某某2支付接口已經(jīng)完成，并向舒某某2詢問(wèn)匯率功能恢復(fù)的問(wèn)題。另從被告人舒某某2的QQ聊天記錄及微信聊天記錄中，多次有客戶提到“滑點(diǎn)”、“風(fēng)控”等功能。被告人吳某某3號(hào)碼為186××××9993的手機(jī)使用昵稱為A漲樂(lè)科技的微信及QQ26×××20與客戶及被告人周某1的聊天記錄；
（25）上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司國(guó)付寶賬戶在2016年1月29日至7月7日期間的資金交易明細(xì)以及相應(yīng)的銀行卡明細(xì)清單證明：2016年3月至7月，楊某1在國(guó)付寶開(kāi)設(shè)的支付賬戶（上海月奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）流入的錢款共計(jì)人民幣370萬(wàn)余元，后共向戶名為梁某、唐某、梁鶴、吳佳輝、劉某3、李某3、查某、馬某、張某2的9個(gè)銀行賬戶內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)出人民幣370萬(wàn)余元；
（26）工商銀行活期歷史明細(xì)清單，建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)復(fù)印件證明：被害人孟某持有的工行卡分別于2016年4月6日、4月11日、4月15日轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元、20萬(wàn)元、20萬(wàn)元至國(guó)付寶。其持有的卡號(hào)為62×××27的建行卡于同年4月7日轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元至國(guó)付寶；
（27）中國(guó)銀行存款交易明細(xì)清單，網(wǎng)上銀行截圖，國(guó)付寶信息科技有限公司賬戶交易明細(xì)證明：被害人周某1持有的卡號(hào)為62×××63的銀行卡于2016年6月14日至17日間轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)20萬(wàn)元至國(guó)付寶；
（28）招商銀行戶口交易明細(xì)表，交易截圖及情況說(shuō)明證明：被害人倪某持有的卡號(hào)為62×××25的招商銀行卡于2016年6月2日、6月3日、6月4日、6月6日、6月7日分別轉(zhuǎn)賬人民幣5000元、5000元、5000元、5000元、4000元至國(guó)付寶；
（29）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、招商銀行戶口交易明細(xì)表、交易截圖及情況說(shuō)明證明：武美娜持有的招商銀行卡于2016年3月4日轉(zhuǎn)賬11001元至國(guó)付寶賬戶、張紅持有的招商銀行卡于2016年4月18日轉(zhuǎn)賬48000元至國(guó)付寶賬戶、胡霽持有的招商銀行卡于2016年5月19日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、粟麗持有的招商銀行卡于2016年6月6日至6月7日轉(zhuǎn)賬20600元至國(guó)付寶賬戶，上述錢款共計(jì)人民幣89601元；
（30）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、國(guó)付寶交易記錄、銀行開(kāi)戶信息證明：龔某持有的建行卡于2016年3月4日轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、曹君潔持有的建行卡于2016年3月10日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、李某4持有的建行卡于2016年3月17日至3月29日轉(zhuǎn)賬24600元至國(guó)付寶賬戶、賈玉鑫持有的建行卡于2016年3月17日至3月24日轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、孫艷持有的建行卡于2016年3月23日至6月11日轉(zhuǎn)賬72500元至國(guó)付寶賬戶、歐某持有的建行卡于2016年3月23日至3月24日轉(zhuǎn)賬15000元至國(guó)付寶賬戶、成某1持有的建行卡于2016年4月5日轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、胡靜淑持有的建行卡于2016年4月13日至5月5日轉(zhuǎn)賬29000元至國(guó)付寶賬戶、覃莉英持有的建行卡于2016年4月14日至4月20日轉(zhuǎn)賬22400元至國(guó)付寶賬戶、吳雪玲持有的建行卡于2016年4月15日至4月20日轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、楊某4持有的建行卡于2016年4月19日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、丘曼平持有的建行卡于2016年4月28日轉(zhuǎn)賬50元至國(guó)付寶賬戶、韋某成持有的建行卡于2016年4月29日至5月4日轉(zhuǎn)賬159391元至國(guó)付寶賬戶、張某3星持有的建行卡于2016年5月2日至5月19日轉(zhuǎn)賬9000元至國(guó)付寶賬戶、陳某持有的建行卡于2016年5月2日至5月4日轉(zhuǎn)賬43600元至國(guó)付寶賬戶、葉陳群持有的建行卡于2016年5月3日至5月日轉(zhuǎn)賬20元至國(guó)付寶賬戶、陳耀持有的建行卡于2016年5月5日至5月6日轉(zhuǎn)賬45000元至國(guó)付寶賬戶、成某2持有的建行卡于2016年5月6日至5月9日轉(zhuǎn)賬19000元至國(guó)付寶賬戶、全宇持有的建行卡于2016年5月10日轉(zhuǎn)賬145000元至國(guó)付寶賬戶、楊某3飛持有的建行卡于2016年5月18日至5月19日轉(zhuǎn)賬32000元至國(guó)付寶賬戶、陳青梅持有的建行卡于2016年5月24日至5月26日轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、廖某持有的建行卡于2016年5月30日至6月1日轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、劉天梅持有的建行卡于2016年6月3日至6月6日轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、周某2高持有的建行卡于2016年6月7日至6月13日轉(zhuǎn)賬161000元至國(guó)付寶賬戶、羅某燕持有的建行卡于2016年6月8日至6月13日轉(zhuǎn)賬89000元至國(guó)付寶賬戶、張小梅持有的建行卡于2016年6月13日至6月20日轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶、李某5持有的建行卡于2016年6月21日至6月22日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元至國(guó)付寶賬戶，上述錢款共計(jì)人民幣1826561元，其中李某4、歐某、成某1、楊某4、韋某成、張某3星、成某2、廖某、周某2高、李某5的信息、交易金額及時(shí)間能夠與從楊某1所使用的QQ“國(guó)信”、“國(guó)信總部”與他人的聊天記錄中涉及到的內(nèi)容相對(duì)應(yīng)；
（31）從楊某1處扣押的電腦中提取的戶名為張某2、馬某的銀行卡信息以及扣押的小米手機(jī)中提取的短信、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、開(kāi)戶信息、銀行交易記錄證明：電腦中提取的張某2、馬某的銀行卡信息能夠與國(guó)付寶賬戶流出明細(xì)中的持卡人信息相對(duì)應(yīng)，楊某1持有的小米手機(jī)于2016年6月23日收到了建行短信，內(nèi)容為戶名為張某2的建行卡于2016年6月23日收到208000元的轉(zhuǎn)賬，而上述轉(zhuǎn)賬錢款系于6月22日從國(guó)付寶賬戶中轉(zhuǎn)出，同時(shí)張某2銀行卡內(nèi)的部分錢款轉(zhuǎn)至戶名為鄧力瑞的銀行卡內(nèi)，而鄧力瑞的身份證及銀行卡在楊某1處被扣押；
（32）扣押、發(fā)還清單證明：楊某1在其親屬的協(xié)助下已退出贓款人民幣70萬(wàn)元，其中47萬(wàn)元已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還孟某、20萬(wàn)元已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還周某1、24000元已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還倪某；
（33）發(fā)票證明：被告人周某1在其親屬幫助下退出人民幣19.5萬(wàn)元；
（34）戶籍證明證明：被告人周某1、吳某某3、舒某某2、王某4的身份信息情況；
本院認(rèn)為
（35）刑事判決書證明：楊某1等人詐騙一案的判決情況；
（36）刑事判決書，刑滿釋放證明書證明：被告人周某1的前科情況；
（37）破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證明：被告人周某1、吳某某3、舒某某2、王某4的到案情況；
（38）被告人周某1的供述稱：其公司賣給高總的是K8軟件。購(gòu)買軟件需要提供企業(yè)五證或政府批文。其實(shí)際上無(wú)法查證，沒(méi)有政府批文其公司還是會(huì)出售。其也知道軟件的調(diào)整匯率功能會(huì)被平臺(tái)商用來(lái)作弊從而騙錢，所以一開(kāi)始K8S軟件隱去了調(diào)整匯率功能，后吳某某3在會(huì)議中提出客戶要求有修改匯率的功能，經(jīng)討論其決定將該功能開(kāi)放給客戶，并加入風(fēng)控措施以規(guī)避公司責(zé)任；
（39）被告人吳某某3的供述稱：其系漲樂(lè)公司銷售部主管。高老板是舒某某2的客戶。其公司的客戶就算沒(méi)有提供五證，也會(huì)給專門辦五證的聯(lián)系方式。K8S軟件一開(kāi)始沒(méi)有修改匯率功能，后來(lái)有客戶提出需要，其在會(huì)議中提出要增加修改匯率功能，后經(jīng)討論由周某1決定加入修改匯率功能，但同時(shí)增加了風(fēng)險(xiǎn)控制措施?？蛻糇稍冃薷膮R率功能其認(rèn)為就是想操控行情騙錢。但其覺(jué)得平臺(tái)商亂改匯率與其無(wú)關(guān)；
（40）被告人舒某某2的供述稱：2016年1月，其在漲樂(lè)公司做銷售時(shí)，一個(gè)自稱姓高的男子通過(guò)企業(yè)QQ聯(lián)系其購(gòu)買能改K線的平臺(tái)。其就推薦了能修改匯率的K8軟件，后又介紹了做支付接口的胡先生和做服務(wù)器的韋經(jīng)理給那個(gè)男子。后該男子至其公司與吳某某3簽訂了銷售合同，價(jià)格為19.5萬(wàn)元。該男子提供的五證上法定代表人不是其本人。培訓(xùn)時(shí)王某4主要講解軟件功能，包括如何調(diào)整匯率來(lái)更改K線。公司的人都知道調(diào)整匯率更改K線是用于詐騙的，但公司專門設(shè)置了免責(zé)條款的界面用以規(guī)避；
（41）被告人王某4的供述稱：2013年12月起，其在漲樂(lè)公司上班，2015年任產(chǎn)品部主管。K8S軟件一開(kāi)始沒(méi)有修改匯率功能，后來(lái)吳某某3在會(huì)議中提出要增加修改匯率功能，雖然其與高某2、王某2提出不妥，但周某1還是決定增加后臺(tái)修改匯率功能，并設(shè)置免責(zé)提示等規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能。
關(guān)于各辯護(hù)人提出四被告人與楊某1無(wú)犯意聯(lián)絡(luò)，不明知楊某1實(shí)施詐騙，故不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪共犯的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，四被告人主觀上明知軟件的修改匯率功能會(huì)被用于實(shí)施詐騙，仍出售該軟件給楊某1，并提供獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等五證的途徑，幫助楊某1非法獲取及冒用他人企業(yè)五證，最終使詐騙平臺(tái)搭建完成。同時(shí)傳授楊某1在后臺(tái)修改匯率功能的方法，又在楊某1利用該平臺(tái)實(shí)施詐騙的過(guò)程中提供日常維護(hù)。上述事實(shí)有四被告人的供述、電子證據(jù)聊天記錄及相關(guān)證人證言予以證實(shí)，足以認(rèn)定四被告人主觀上明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍出售軟件并在詐騙過(guò)程中提供技術(shù)服務(wù)，應(yīng)構(gòu)成詐騙罪共犯。故對(duì)于各辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人周某1、吳某某3的辯護(hù)人提出楊某1并未利用軟件的修改匯率功能實(shí)施詐騙，被害人打入楊某1平臺(tái)的錢款已被楊某1控制，是否使用修改匯率功能對(duì)犯罪沒(méi)有影響的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，楊某1利用該軟件搭建的平臺(tái)吸引被害人投入資金，后通過(guò)匯率的修改使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)騙取被害人錢款的目的。該軟件及匯率修改功能是楊某1實(shí)施詐騙的重要工具及手段。故對(duì)于被告人周某1、吳某某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人舒某某2、王某4的辯護(hù)人提出本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。本院認(rèn)為，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，單位犯罪應(yīng)由相關(guān)法律明文規(guī)定，單位不能成為詐騙罪的犯罪主體。故對(duì)于被告人舒某某2、王某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于各辯護(hù)人提出起訴指控詐騙數(shù)額為人民幣370萬(wàn)余元的證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，楊某1搭建國(guó)信貴金屬交易中心是用于詐騙，且開(kāi)通的國(guó)付寶賬戶系專用于詐騙錢款的收取，其對(duì)國(guó)付寶賬戶內(nèi)的錢款具有控制和支配權(quán)，上述事實(shí)有被告人舒某某2的供述、證人褚某的證言及相應(yīng)的QQ聊天記錄予以證實(shí)。結(jié)合本案中從銀行調(diào)取的其他被害人的銀行卡交易明細(xì)，從國(guó)付寶科技有限公司調(diào)取的楊某1掌控的賬戶交易記錄，微信、QQ聊天記錄等電子證據(jù)，已收集的被害人孟某等人的陳述，扣押在案的銀行卡及短信提醒內(nèi)容等證據(jù)，足以認(rèn)定流入國(guó)付寶賬戶內(nèi)的370萬(wàn)余元系詐騙所得款項(xiàng)，均應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額，且楊某1案的生效判決亦對(duì)該犯罪金額予以認(rèn)定。故各辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)與本案客觀事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人周某1、吳某某3、舒某某2、王某4以非法占有為目的，為詐騙犯罪提供計(jì)算機(jī)軟件工具，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，四被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人周某1、吳某某3、舒某某2、王某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某1曾因故意犯罪被判處刑罰，現(xiàn)又重新犯罪，應(yīng)酌情從重處罰。四被告人在本院審理期間認(rèn)罪態(tài)度較好，且楊某1在其親屬的協(xié)助下已賠償被害人的部分損失，被告人周某1亦退出部分贓款，也可酌情對(duì)四被告人從輕處罰。綜合考慮被告人舒某某2、王某4的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可以從寬處罰并適用緩刑。辯護(hù)人據(jù)此提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年七月二十二日起至二○二○年一月二十一日止。）
二、被告人吳某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年七月二十二日起至二○一九年九月二十一日止。）
三、被告人舒某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后即繳納。）
四、被告人王某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后即繳納。）
五、扣押在案的人民幣三十萬(wàn)五千元發(fā)還被害人；扣押在案的作案工具手機(jī)、電腦等予以沒(méi)收；繼續(xù)追繳被告人周某1、吳某某3、舒某某2、王某4的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省舟山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)丁龍
人民陪審員王玉興
人民陪審員李維浙
裁判日期
二〇一八年一月二十六日
書記員
代書記員吳一帆
