審理法院：紹興市柯橋區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）浙0603刑初62號(hào)
案件類型：刑事
案由：妨害信用卡管理罪
裁判日期：2019-01-29
審理經(jīng)過(guò)
紹興市柯橋區(qū)人民檢察院以紹柯檢公刑訴[2019]42號(hào)起訴書指控被告人秦某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，于2019年1月10日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，公開開庭審理了本案。紹興市柯橋區(qū)人民檢察院指派檢察員周興出庭支持公訴，被告人秦某某及辯護(hù)人陸群到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
2017年6、7月至2018年4月期間，被告人秦某某在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)內(nèi)，通過(guò)QQ軟件出售他人銀行卡、企業(yè)易付寶賬戶。在明知購(gòu)買者利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的情況下，為牟利，仍收購(gòu)他人銀行卡、注冊(cè)企業(yè)易付寶賬戶，并予以出售。在紹興市柯橋區(qū)的被害單位浙江中譽(yù)工程管理有限公司被騙198萬(wàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，其中有89.64萬(wàn)通過(guò)桂林強(qiáng)智科技有限公司的企業(yè)易付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而該易付寶賬戶系被告人秦某某所注冊(cè)并出售。
二、妨害信用卡管理罪
2017年6、7月起，被告人秦某某為牟利，從事收購(gòu)、銷售他人銀行卡活動(dòng)。2018年4月19日，被告人秦某某被公安機(jī)關(guān)查獲，并從其處查獲他人銀行卡23張。
另查明，被告人秦某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。公安機(jī)關(guān)從被告人秦某某處扣押了用于作案的手機(jī)3只、身份證1張、盾1個(gè)、U盾18個(gè)、銀行卡23張。
上述事實(shí)，被告人秦某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有扣押清單、銀行卡信息查詢及照片、匯款記錄、聊天記錄、銀行交易明細(xì)、民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)和情況說(shuō)明，黃某1、周某、秦某、黃某2、任某、王某的證言，搜查筆錄、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、被告人秦某某的辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人秦某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，又非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人秦某某一人犯二罪，應(yīng)予并罰。被告人秦某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰；能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。采納辯護(hù)人陸群建議對(duì)被告人秦某某從輕處罰的意見。作案工具、違禁品予以沒收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十九條第一款和第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人秦某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月二十日起至二○二○年十月十九日止。罰金限在判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、暫存于紹興市公安局柯橋區(qū)分局的盾一個(gè)、U盾十八個(gè)、銀行卡二十三張、手機(jī)三只，予以沒收；身份證一張，發(fā)還被告人秦某某，由紹興市公安局柯橋區(qū)分局負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省紹興市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳立
人民陪審員沈保羅
人民陪審員俞祖法
裁判日期
二〇一九年一月二十九日
書記員
書記員鄭佳飛
