審理法院：順昌縣人民法院
案號(hào)：（2019）閩0721刑初192號(hào)
案件類型：刑事
案由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2019-12-23
審理經(jīng)過(guò)
順昌縣人民檢察院以順檢訴刑訴(2019)155號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月6日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。順昌縣人民檢察院指派檢察員吳可軍出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護(hù)人胡志輝、被告人王某2及其辯護(hù)人謝小貴、被告人常某3及其辯護(hù)人潘家誠(chéng)、被告人崔某4及其辯護(hù)人陳平、被告人章某5及其辯護(hù)人朱國(guó)燊、被告人陳某6及其辯護(hù)人陳宗晨、被告人林某7及其辯護(hù)人蔡蓮開(kāi)、被告人林某8及其辯護(hù)人夏興旺、被告人楊某9及其辯護(hù)人戴玲玲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年10月份的一天，在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，倪江民、肖俊杰、陳明明（均另案處理）經(jīng)共謀，由倪江民所在公司提供支付結(jié)算平臺(tái)“云閃電”，由陳明明提供注冊(cè)商戶的資金來(lái)源，肖俊杰負(fù)責(zé)收集銀行卡、支付寶等結(jié)算工具等，通過(guò)向第三方支付平臺(tái)申請(qǐng)支付接口，再由云閃電平臺(tái)將支付接口散接至注冊(cè)商戶提供的網(wǎng)站的方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并從中按約定比例收取費(fèi)用。2018年10月至12月11日，被告人王某1、王某2、林某7、陳某6、崔某4、章某5、林某8、常某3、楊某9等人在后山工作室具體從事資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，即將會(huì)員在注冊(cè)商戶網(wǎng)站匯入的資金統(tǒng)一匯總后再轉(zhuǎn)回冊(cè)商戶指定的銀行卡賬號(hào)。在此期間，被告人肖俊杰等人經(jīng)營(yíng)的“云閃電”平臺(tái)非法為多個(gè)注冊(cè)商戶提供資金支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，從“云閃電”平臺(tái)匯出給注冊(cè)商戶的資金達(dá)115,464,879.27元。
2018年12月11日，順昌縣公安局偵查人員在順昌縣富金國(guó)際2幢308室抓獲被告人林某8，在順昌縣后山路9號(hào)1幢102室抓獲被告人王某1、王某2、常某3、陳某6，在順昌縣舒馨賓館抓獲被告人楊某9、林某7；2019年1月25日，被告人崔某4在河北省河間市開(kāi)發(fā)區(qū)被河間市北石槽派出所民警抓獲，后羈押于河間市看守所，2019年1月29日由順昌縣公安局解回；2019年5月23日，被告人章某5到順昌縣公安局投案。
在法庭審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)證明以上事實(shí)并認(rèn)為，被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處：被告人王某1有期徒刑一年三個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元；被告人王某2有期徒刑一年一個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；分別判處被告人常某3、陳某6、林某8有期徒刑一年一個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；被告人崔某4有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；被告人林某7有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)五千元；被告人章某5有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；被告人楊某9有期徒刑六個(gè)月至一年，適用緩刑，并處罰金一萬(wàn)元。
被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9對(duì)公訴機(jī)關(guān)庭審中指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)庭審中指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。另查明，本院審理期間，被告人王某2、常某3、林某8分別退出違法所得800元、4,800元、10,500元。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有同案人李玉龍、倪江民、蔣雯琦、肖俊杰、陳明明的供述，書(shū)證公安機(jī)關(guān)出具的被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢情況、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、本院的現(xiàn)金交款單，廈門良邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審閱報(bào)告，順昌縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)圖等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9明知他人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，仍提供幫助，數(shù)額達(dá)人民幣115,464,879.27元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人章某5、林某7有前科，酌情予以從重處罰；被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法從輕處罰；被告人章某5主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、陳某6、林某7、林某8、楊某9如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人王某2、常某3、林某8退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰。綜合以上情節(jié)，根據(jù)被告人王某1、王某2、常某3、崔某4、章某5、陳某6、林某7、林某8、楊某9在共同犯罪中的作用，本院在公訴機(jī)關(guān)的量刑意見(jiàn)范圍內(nèi)，在認(rèn)罪認(rèn)罰的基礎(chǔ)上依法對(duì)各被告人予以從寬處罰；根據(jù)被告人楊某9所在社區(qū)作出的社區(qū)矯正意見(jiàn)，對(duì)其予以宣告緩刑；對(duì)辯護(hù)人相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)給予采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款與第三款、第七十二條第一款與第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年3月11日止。罰金已預(yù)交。）
二、被告人王某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罰金已預(yù)交。）
三、被告人常某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人崔某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年1月24日止。罰金已預(yù)交。）
五、被告人章某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年5月22日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人陳某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罰金已預(yù)交。）
七、被告人林某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罰金已預(yù)交。）
八、被告人林某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年1月11日止。罰金已預(yù)交。）
九、被告人楊某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交。）
十、被告人王某2、常某3、林某8退出的違法所得人民幣16,100元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向福建省南平市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)鄢一峰
審判員王德華
人民陪審員朱艷
裁判日期
二〇一九年十二月二十三日
書(shū)記員
書(shū)記員顏雪姣
