審理法院：曹縣人民法院
案號：（2018）魯1721刑初79號
案件類型：刑事
案由：偷越國（邊）境罪
審理程序：一審
審理經(jīng)過
山東省曹縣人民檢察院以曹檢公刑訴〔2018〕84號起訴書指控被告人張某某、李某偉、李某1、柯某某犯信用卡詐騙罪、偷越國境罪，被告人李某2、溫某某、周某某、余某某、劉某某、張某某2、穆某某犯信用卡詐騙罪，被告人周某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2018年2月8日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2018年5月3日和2019年3月26日公開開庭審理了本案。曹縣人民檢察院指派檢察員陳永慧、陳鏨、李天峰出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護人劉恩民、馬世德，被告人李某偉及其辯護人陳永勝、謝章?lián)P，被告人李某2及其辯護人蘇煤炭、祝世倫，被告人李某1，被告人柯某某及其辯護人王連鋒，被告人溫某某及其辯護人張華，被告人周某某及其辯護人趙振良，被告人余某某及其辯護人付興松，被告人劉某某及其辯護人李加凱，被告人張某某2及其辯護人徐紫凱，被告人穆某某，被告人周某某及其辯護人盧彬均到庭參加訴訟。審理期間，根據(jù)公訴機關(guān)補充偵查的建議，本案延期審理二次；經(jīng)山東省菏澤市中級人民法院批準，本案延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
山東省曹縣人民檢察院指控：
（一）信用卡詐騙罪
2016年年底至2017年4月初，被告人張某某、李某2、李某1、李某偉、余某某、柯某某、周某某、溫某某、劉某某在緬甸邦康地區(qū)購買與中國建設(shè)銀行相近的域名作為釣魚網(wǎng)站，由被告人周某某等人提供釣魚網(wǎng)站與服務(wù)器的接入服務(wù)，由被告人張某某2、穆某某在云南省昆明市利用偽基站發(fā)送含有釣魚網(wǎng)站的話題短信，冒用“中國建設(shè)銀行”的名義，以“兌換現(xiàn)金”“提升信用卡額度”“完善銀行卡信息”等為由，騙取被害人的信用卡信息，綁定至具有閃付功能的中國建設(shè)銀行“隨芯用”的手機APP上，再利用具有閃付功能的POS機盜刷被害人銀行卡。
2016年12月份以來，被告人張某某從云南省云某巴巴購買24臺P**機供他人犯罪使用，安排被告人李某2將綁定賬戶為常某的3臺P**機提供給被告人柯某某使用；安排被告人李某2查詢POS機并分別綁定任某1、余某、楊某1、常某等4人賬戶，每日盜刷被害人銀行卡金額后按比例轉(zhuǎn)款，后被告人李某2指使被告人李某1每日查詢?nèi)文?、余某、楊某1、常某賬戶內(nèi)資金并轉(zhuǎn)賬。被告人張某某提供POS機盜刷他人銀行卡內(nèi)資金共計467.12萬元，被告人李某2、李某1參與盜刷他人銀行卡內(nèi)資金113.76萬元。
2017年3月起，被告人李某偉、余某某盜刷被害人銀行卡并為被告人柯某某等人提供福臨門煙酒店、艾某賓館的POS機盜刷被害人銀行卡。其中，被告人李某偉盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金226.32萬元，被告人余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金17.71萬元。
2017年3月起，被告人柯某某、周某某、溫某某、劉某某利用被告人李某偉、張某某等人提供的POS機盜刷被害人銀行卡，并讓被告人李某偉為其團伙盜刷被害人銀行卡，被告人柯某某、周某某、溫某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金41.76萬元，被告人劉某某參與盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金53895.1元。
2017年3月起，被告人張某某2、穆某某利用偽基站為被告人李某偉等人發(fā)送含有釣魚網(wǎng)站的短信，導(dǎo)致被害人銀行卡內(nèi)的21093元被盜刷。
（二）偷越國（邊）境罪
2016年以來，被告人張某某、李某偉、李某1、柯某某違反國（邊）境管理法律法規(guī)，被告人張某某偷渡往返緬甸8次，被告人李某偉、李某1、柯某某偷渡往返緬甸3次。
公訴機關(guān)依據(jù)被害人陳述、證人證言、相關(guān)書證、電子數(shù)據(jù)以及被告人供述等證據(jù)提出上述指控，認為被告人張某某、李某偉、李某2、李某1、柯某某、溫某某、周某某、余某某、劉某某等九人利用騙取的公民信用卡信息綁定手機終端盜刷被害人銀行卡的手段，被告人張某某2、穆某某利用偽基站為被告人李某偉等人發(fā)送含有釣魚網(wǎng)站的信息的手段，進行信用卡詐騙活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項，均應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究刑事責任；被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪仍提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責任；被告人張某某、李某偉、李某1、柯某某違反國（邊）境管理法律法規(guī)，多次偷渡至緬甸，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，應(yīng)當以偷越國境罪追究刑事責任。
被告人張某某對指控其偷越國境罪的事實和罪名無異議，辯解稱其沒有參與信用卡詐騙，不構(gòu)成信用卡詐騙罪。其辯護人馬世德提出：1.指控張某某犯信用卡詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足。理由是：（1）張某某未與其他同案犯共同實施信用卡詐騙犯罪，24臺P**機不是張某某所購買，“常某”名下的POS機不是張某某所提供，余某、楊某1、任某1名下的銀行卡也不是張某某所有，故24臺P**機產(chǎn)生的交易金額385.362萬元及常某、任某1、余某、楊某1四人名下銀行卡的交易金額81.758萬元不能認定為張某某所詐騙，故指控張某某詐騙金額467.12萬元的證據(jù)不足。（2）指控的24臺P**機在本案中沒有產(chǎn)生盜刷被害人資金的記錄，指控張某某指使李某2用綁定銀行卡戶名為任某1、余某、楊某1內(nèi)的POS機盜刷被害人的財產(chǎn)的事實不清。2.張某某因提供以“常某”為名綁定POS機23.236萬元的犯罪事實應(yīng)當構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，而非信用卡詐騙罪。辯護人劉恩民提出：1.對張某某以信用卡詐騙共同犯罪的指控定性錯誤，張某某的行為應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定性，且只能認定張某某參與了李某2與提供POS機以及網(wǎng)購申請POS機相關(guān)的幫助活動，張某某屬于從犯，建議判處一年有期徒刑。2.張某某對指控的偷越國境罪認罪、悔罪，建議判處六個月有期徒刑。其辯護人為此向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。
一審答辯情況
被告人李某偉對指控的事實和罪名均無異議。其辯護人提出：1.指控被告人李某偉盜刷被害人銀行卡內(nèi)2263200元的資金數(shù)額事實不清，證據(jù)不足。理由是：（1）偵查機關(guān)扣押李某偉的POS機小票245張，涉及金額1705364.66元，其中一部分是柯某某、李某2、溫某某等人使用李某偉提供的POS機刷取被害人的錢。（2）指控數(shù)額2263200元的證據(jù)相互矛盾，數(shù)額不一致，缺少大部分被害人的報案材料。在案查明的僅是劉某1昌、郭某等40名被害人，財產(chǎn)損失金額為503434元。故李某偉實施的詐騙數(shù)額應(yīng)認定為503434元。2.李某偉在共同犯罪中屬于從犯，實際獲取非法所得較少。3.李某偉具有坦白情節(jié)，歸案后及時向公安機關(guān)提供了鄭某2銀行卡里有50萬元資金沒有轉(zhuǎn)移，及時避免了損失，減少了損害后果。4.李某偉偷越國境是為了實施信用卡詐騙，其行為應(yīng)當被信用卡詐騙罪吸收。如果該偷越國境行為單獨定罪量刑，則李某偉在公安機關(guān)辦理信用卡詐騙犯罪過程中主動交代了偷越國境行為，應(yīng)認定為自首。
被告人李某2辯解稱其未參與整個詐騙過程，沒使用過楊某1、余某的賬號，常某和任某1賬戶里的錢幫忙轉(zhuǎn)了20萬元左右，賬戶上的全部資金不能都算在自己身上。其辯護人提出：1.本案犯意的提起不是李某2，李某2未與犯罪團伙合謀，也未參與詐騙團伙的詐騙活動，只是根據(jù)張某某的安排，將綁定賬戶為常某的3臺P**機提供給柯某某使用，當詐騙團伙詐騙得逞后，為其提供POS機進行轉(zhuǎn)款取款，其行為不構(gòu)成信用卡詐騙罪的共犯，應(yīng)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2.因用于犯罪的POS機系張某某提供，具體安排聯(lián)系及贓款的收取、分配也是張某某，李某2在共同掩飾、隱瞞犯罪所得罪過程中起次要、輔助作用，應(yīng)認定為從犯減輕處罰。3.指控李某2自2016年12月份以來由張某某安排將綁定賬戶為常某的3臺P**機提供給柯某某使用與事實不符，實際發(fā)生于2017年3月份。李某2、李某1始終否認使用余某、楊某1的銀行卡刷卡，李某2僅承認使用常某、任某1的兩個賬戶，總額分別為13.0968萬元及23.4973萬元，合計金額為36.59萬元，而這兩張卡除李某2使用外，其他被告人也使用過，扣除他人使用的外，李某2多次交代參與的涉案金額為20萬元左右，且該部分詐騙款項缺乏大部分被害人陳述，也不能計入涉案款項。故李某2參與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的款項只能認定在20萬元以內(nèi)。4.李某2歸案后認罪態(tài)度好，參與時間較短，獲得贓款較少，可以從輕處罰。
被告人李某1辯解稱其未直接參與詐騙，指控數(shù)額有異議。
被告人柯某某對指控的罪名無異議，辯解稱指控的詐騙數(shù)額偏高。其辯護人提出：1.指控柯某某信用卡詐騙金額41.76萬元的事實不清,證據(jù)不足。理由是：（1）部分涉案資金是柯某某幫助他人盜刷的資金,其本人未從中收取任何報酬，僅涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，有必要將其實施的詐騙所得與其幫助他人盜刷的資金區(qū)別開來。（2）指控柯某某的犯罪事實缺少相應(yīng)的被害人筆錄印證。（3）柯某某的犯罪所得余額和支出的總數(shù)不過18萬元左右。（4）溫某某為柯某某負責聯(lián)系的偽基站位于重慶、湖南和湖北,凡是超出該三省的被害人均與柯某某無關(guān)。2.柯某某有坦白情節(jié)，愿意繳納罰金并賠償被害人損失，認罪、悔罪態(tài)度明顯。3.柯某某前兩次偷渡到緬甸并未進行違法犯罪活動,最后一次偷渡到緬甸是為了實施詐騙活動,屬于為了一個目的而觸犯了兩個罪名,應(yīng)認定為牽連犯，對其第三次偷渡緬甸的行為不應(yīng)單獨定罪量刑。故指控柯某某犯偷越國境罪屬適用法律錯誤,建議宣告該項指控不能成立。
被告人溫某某對指控的罪名無異議，辯解稱指控的詐騙數(shù)額偏高。其辯護人提出：1.指控溫某某信用卡詐騙金額41.76萬元的事實不清,證據(jù)不足。理由是：（1）溫某某雖然在幫助柯某某實施詐騙活動,只是收取工資,但無法證明溫某某參與POS機的提供、盜刷銀行卡以及“洗錢”，溫某某對盜刷金額一無所知。（2）指控的犯罪金額是整個案件銀行交易記錄和POS機對各被告人的總體犯罪數(shù)額，無法證實溫某某實施詐騙的具體金額。（3）溫某某認罪,僅認可參與詐騙10余萬元。2.溫某某在共同犯罪中屬于從犯,有坦白情節(jié)，無前科，犯罪時間短,社會危害性較小,建議從輕、減輕或者免除處罰。
被告人周某某對指控的罪名無異議，對詐騙數(shù)額有異議。其辯護人提出：1.以柯某某套刷被害人銀行卡認定周某某的詐騙數(shù)額證據(jù)不足。2.周某某在共同犯罪中系從犯，有坦白情節(jié)，當庭自愿認罪，無前科，建議從輕或者減輕處罰并宣告緩刑。
被告人余某某對指控的罪名無異議，辯解稱指控的詐騙數(shù)額偏高。其辯護人提出：1.指控余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金17.71萬元的事實不清、證據(jù)不足。理由是：（1）余某某在2017年3月份前未使用過鄭村的銀行卡，該銀行卡自2017年3月13日至同年4月1日間進出賬20.95萬元的資金流向不能證實余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金17.71萬元，也不能因為余某某在2017年3月份之后使用過該卡就將該卡內(nèi)的資金往來都認定為余某某參與盜刷被害人的資金。（2）指控余某某的犯罪金額17.71萬元沒有明確的被害人賬號，也沒有該17.71萬元的具體構(gòu)成。（3）余某某沒有與李某偉一起為柯某某提供福臨門煙酒店、艾某賓館的POS機盜刷被害人的銀行卡。2.余某某雖然參與了李某偉在2017年3月31日、4月1日的共同信用卡詐騙，但其沒有提供POS機，也沒有提供轉(zhuǎn)賬用的銀行卡，參與犯罪時間不長，實施詐騙次數(shù)不多，沒有實際取得犯罪所得即被抓獲歸案，在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬于從犯，可以從輕處罰。3.余某某具有坦白情節(jié)，無犯罪前科。
被告人劉某某對指控的罪名無異議。其辯護人提出：1.指控劉某某詐騙5萬元的事實不清，證據(jù)不足，其行為以一般詐騙罪或者盜竊罪認定更適宜；2.劉某某系從犯，初犯、偶犯，有坦白情節(jié)，當庭自愿認罪、悔罪，建議減輕處罰。其辯護人為此向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人張某某2對指控的事實和罪名無異議。其辯護人提出張某某2有坦白情節(jié)，到案后揭發(fā)同案犯穆某某的共同犯罪事實，且系從犯，建議從輕處罰。
被告人穆某某對指控的事實和罪名無異議。
被告人周某某對指控的事實和罪名無異議。其辯護人提出周某某系初犯、偶犯，有坦白情節(jié)，愿意退出違法所得并預(yù)交罰金，建議從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）信用卡詐騙的事實、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實
2016年年底至2017年4月初，被告人張某某、李某偉、李某2、李某1、柯某某、溫某某、周某某、余某某、劉某某在緬甸邦康地區(qū)購買與中國建設(shè)銀行相近的域名作為釣魚網(wǎng)站，由被告人周某某等人提供釣魚網(wǎng)站與服務(wù)器的接入服務(wù)，由被告人張某某2、穆某某在云南省昆明市利用偽基站發(fā)送含有釣魚網(wǎng)站的話題短信，冒用“中國建設(shè)銀行”的名義，以“兌換現(xiàn)金”“提升信用卡額度”“完善銀行卡信息”等為由，騙取被害人的信用卡信息，綁定至具有閃付功能的中國建設(shè)銀行“隨芯用”的手機APP上，再利用具有閃付功能的POS機盜刷被害人銀行卡。
2016年12月份以來，被告人張某某從云南省云某巴巴科技有限公司購買24臺P**機供他人犯罪使用；安排被告人李某2將綁定賬戶為常某的3臺P**機提供給被告人柯某某使用；安排被告人李某2查詢POS機并分別綁定任某1、余某、楊某1、常某等4人賬戶，每日盜刷被害人銀行卡金額后按比例轉(zhuǎn)款。后被告人李某2指使被告人李某1每日查詢?nèi)文?、余某、楊某1、常某賬戶內(nèi)資金并轉(zhuǎn)賬。被告人張某某提供POS機盜刷他人銀行卡內(nèi)的資金共計4671194.25元，被告人李某2、李某1參與盜刷他人銀行卡內(nèi)的資金共計1137568.63元。
2017年3月起，被告人李某偉、余某某盜刷被害人銀行卡，并為被告人柯某某等人提供“福臨門煙酒店”“艾某賓館”的POS機盜刷被害人銀行卡。其中，被告人李某偉盜刷被害人銀行卡內(nèi)的資金共計2263192.56元，被告人余某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)的資金共計177120元。
2017年3月起，被告人柯某某、溫某某、周某某、劉某某利用被告人張某某、李某偉等人提供的POS機盜刷被害人銀行卡，并讓被告人李某偉為其團伙盜刷被害人銀行卡，被告人柯某某、溫某某、周某某盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金共計417581元，被告人劉某某參與盜刷被害人銀行卡內(nèi)資金共計53895.1元。
2017年3月起，被告人張某某2、穆某某利用偽基站為被告人李某偉等人發(fā)送含有“釣魚網(wǎng)站”的短信，導(dǎo)致被害人銀行卡內(nèi)的21093元被盜刷。
2017年1月25日，根據(jù)中華人民共和國公安部指定管轄的決定，曹縣公安局對上述電信網(wǎng)絡(luò)系列詐騙案立案偵查。2017年4月2日，緬甸第二特區(qū)（佤邦）司法委警察局將被告人張某某、李某偉、李某2、李某1、柯某某、溫某某、周某某、余某某、劉某某等人抓獲歸案，并于同日連同上述人員的作案工具POS機、銀行卡、銀行U盾、手機、筆記本電腦等物品一宗以及張某某現(xiàn)金77000元、李某2現(xiàn)金163020元、李某1現(xiàn)金1080元、柯某某現(xiàn)金12000元、溫某某現(xiàn)金21020元、周某某現(xiàn)金16000元、余某某現(xiàn)金3100元、劉某某現(xiàn)金650元移交曹縣公安局。被告人張某某2、穆某某先后于2017年4月8日和4月10日被云南省大理市公安局刑偵大隊民警抓獲歸案，曹縣公安局民警于同日扣押張某某2持有的黑色直板“小米”牌手機1部、穆某某持有的銀行卡3張、金色“oppo”牌手機1部及現(xiàn)金1028元等物品一宗。曹縣公安局民警于2017年4月2日將被告人周某某抓獲歸案，并于同日扣押周某某持有的“宏碁”牌筆記本電腦1臺、組裝臺式電腦主機1臺、“蘋果”牌手機1部、銀行卡8張等物品一宗。
案發(fā)后已經(jīng)公安機關(guān)追退被害人肖某1經(jīng)濟損失39866元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的以下證據(jù)予以證實：
1.被害人陳述及相關(guān)書證
（1）金某陳述。證明2017年3月23日10時47分，其手機收到內(nèi)容為“尊敬的建行用戶，您賬戶已滿10×××00積分可兌換10%的1000元現(xiàn)金，請登錄wap.cbbdz.cc查詢兌換，逾期失效[建設(shè)銀行]”的短信，其按照網(wǎng)頁提示輸入自己的建設(shè)銀行卡號62×××35、姓名等信息，10時54分收到一條95533發(fā)過來的驗證碼，將驗證碼輸?shù)皆撝袊ㄔO(shè)銀行的網(wǎng)站上面，其手機就收到一條95533發(fā)過來的信息“你尾號為0135（交易卡尾號0622）的儲蓄卡賬號3月23日10時58分消費支出人民幣998元。”當日16時37分，其向中國建設(shè)銀行95533客服打電話反映自己收到那條積分兌獎的短信情況，客服說他們從來沒有發(fā)送積分兌換之類的短信，并說其可能被騙了，建議其將該卡報停，其即將卡內(nèi)余額轉(zhuǎn)到名下其他銀行卡內(nèi)，接著就通過95533客服將該卡報停了。當時感覺被騙金額少就沒報案。
（2）劉某1昌陳述、短信及銀行卡交易明細。證明2017年3月22日19時許，其手機收到95533發(fā)來的短信“尊敬的建行用戶，您賬戶已滿10×××00積分可兌換10%的1000元現(xiàn)金，請登錄wap.bocyt.cc查詢兌換，逾期失效[建設(shè)銀行]”。其根據(jù)提示輸入后，手機又收到95533發(fā)來的一條短信“你主卡尾號8284（交易卡尾號9019）的儲蓄卡賬戶3月22日19時19分消費支出人民幣5100元，活期余額11.49元[建設(shè)銀行]?！逼涓杏X被騙，經(jīng)與建行客服95533聯(lián)系，客服稱其剛才消費的5100元是在福建省廈門一個酒吧里刷的，錢無法追回來。后經(jīng)查詢，其銀行卡62×××42被盜刷5100元的對方賬戶是“廈門沃某金咖啡館”。
（3）郭某陳述及銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××43于2017年3月23日11時16分、11時22分先后被盜刷9995元、5000元至823393050940427號商戶“廈門劉愛玉珠寶店”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbdz.cc。當日其即在昆明市公安局西山分局報案。
（4）陳超男陳述及銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××71于2017年3月17日22時50分被盜刷979元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwm.cc。當日其即在北京市公安局朝陽分局南皋派出所報案。
（5）李某2龍陳述及銀行卡交易明細、短信記錄。證明其建設(shè)銀行卡62×××01于2017年3月19日11時31分、11時34分先后被盜刷9986元、9987元至“博羅縣紅雅閣家具”、“正大黃金店”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmz.cc.其意識到被騙，即在北京市公安局昌平分局霍營派出所報案。
（6）譚啟容陳述、銀行卡交易明細、短信記錄。證明其建設(shè)銀行卡62×××06于2017年3月18日20時40分、41分先后被盜刷9997元、7103元至“博羅縣紅雅閣家具”、“正大黃金店”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmn.cc。當日其即在北京市公安局朝陽分局南皋派出所報案。
（7）楊秀慧陳述及銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××79于2017年3月17日19時許被盜刷4637元至“人間天堂KTV”。當日其在北京市公安局朝陽分局南湖派出所報案。
（8）趙澤陳述、短信記錄及銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××43于2017年3月18日20時30分許被盜刷4960元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmc.cc。當日其即在重慶市公安局沙坪壩分局陳家橋派出所報案。
（9）楊凱陳述、銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××96于2017年3月8日被人通過閃付功能盜刷212元至“博羅縣紅雅閣家具”。后其在棗莊市市中公安分局光明路派出所報案。
（10）賀某1興陳述、銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行儲蓄卡62×××30于2017年3月18日13時許被盜刷9136元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwx.cc。次日其即在北京市公安局朝陽分局小關(guān)派出所報案。
（11）熊愛民陳述、銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××16于2017年3月20日14時54分許先后兩次被盜刷9987元、9986元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccdcsh.cc。次日其即在北京市派出所報案。
（12）李樹林陳述、銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××35于2017年3月18日15時30分許先后被盜刷9996.7元、9998.86元至“博羅縣紅雅閣家具”、“人間天堂KTV”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwk.cc。當日其在北京市公安局朝陽分局酒仙橋派出所報案。
（13）蔣川陳述。證明其建設(shè)銀行卡62×××09于2017年3月17日19時許被盜刷9820元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwz.cc。當日其即在重慶市公安局江北分局觀音橋派出所報案。
（14）王焱陳述、銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××83于2017年3月24日被盜刷998元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbku.cc。后其在重慶市公安局渝北分局雙龍派出所報案。
（15）錢振陶陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××84于2017年3月19日11時許被盜刷8900元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccomvn.cc。其于2017年3月22日在河南省項城市公安局報案。
（16）尹代俊陳述。證明其銀行卡62×××78于2017年3月6日、7日先后被盜刷1000元、998元至“博羅縣紅雅閣家具”、“金裕盛五金機電”。當日其在重慶市璧山區(qū)公安局壁泉派出所報案。
（17）楊某2陳述、銀行卡交易明細。證明其建設(shè)銀行卡62×××17于2017年3月15日13時31分被盜刷4200元至“博羅縣紅雅閣家具”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccowwo.cc。后其在北京市公安局朝陽分局勁松派出所報案。
（18）申高鵬陳述。證明其銀行卡62×××28于2017年3月22日16時32分被盜刷618元至“廈門市暖春旅館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址××caos.cc。當時未報案。
（19）曹翠柳陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××42于2017年3月21日被他人用POS機刷卡消費盜刷9998元、9997元至“普洱市思茅區(qū)天長”（對方POS機號碼是88774D073330012），22日被盜刷9995元、9997元至“廈門市意趣西餐廳”（對方POS機號碼是823393058120659），23日被盜刷9996元、9998元至“廈門市沃某金咖啡館”（對方POS機號碼是823393058130466），24日被盜刷9998元、9996元至“廈門市劉愛玉珠寶店”（對方POS機號碼是823393050940427）。
（20）吳某平陳述、短信記錄、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××43于2017年3月21日被盜刷9996元、7999元至“廈門市意趣西餐廳”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.bbcva.cc。
（21）林雪陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××93于2017年3月24日被盜刷996元至“廈門劉愛玉珠寶店”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbkd.cc。
（22）陳某1陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××95于2017年3月23日被盜刷997元至“廈門劉愛玉珠寶店”，3月27日被盜刷995元至“云南普洱市思茅區(qū)朱燕飾品店”，3月28日被盜刷518元至“福建省永春縣艾某賓館”。
（23）劉斐陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××58于2017年3月24日被盜刷9996元、9993元至“廈門劉愛玉珠寶店”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbaar.cc。
（24）宋天文陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××42于2017年3月23日被盜刷289元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbb9.cc。
（25）馬某1成陳述、銀行卡交易明細、短信記錄。證明其銀行卡62×××70于2017年3月25日被盜刷6400元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cctcnb.cc。
（26）趙某1陳述、銀行卡交易明細。證明2017年4月1日13時5分許，其手機收到建行95533的短信，提示其銀行卡賬戶62×××26因出現(xiàn)異常支付操作即將被凍結(jié)，讓其登錄wap.cbbues.cc網(wǎng)址進行身份驗證解除異常，其以為是建行客服給自己發(fā)的，就直接點開短信鏈接，按照提示填寫了個人信息進行身份驗證，并且按照要求獲取驗證碼、填寫驗證碼，過了約4分鐘，其手機收到短信提示其銀行卡消費支出9998元，然后又收到短信提示銀行卡消費9997元，2筆共計19995元均被刷至“泉州市不見不散KTV”。其意識到被騙即報警。
（27）周敏陳述、銀行卡交易明細。證明2017年4月1日12時20分許，其收到95533短信稱自己的儲蓄卡存在交易風險，即將凍結(jié)卡的使用，需要其點擊網(wǎng)絡(luò)鏈接確認，其點擊短信附帶的網(wǎng)絡(luò)鏈接，向網(wǎng)站提供了銀行卡號及密碼、個人信息，還輸入了后面收到的驗證碼。其銀行卡62×××54于2017年4月1日12時24分至25分先后被盜刷9996元至“泉州市不見不散KTV”、2000元至“永春縣倍馨煙酒店”。
（28）賀某2飛陳述、銀行卡交易明細、短信記錄。證明其銀行卡62×××34于2017年4月1日18時14分被盜刷兩筆9997元、9997元至“泉州市不見不散KTV”。
（29）馬某2陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××66于2017年3月25日被盜刷9996元、995元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbfx.cc。
（30）卜某偉陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××41于2017年3月25日被盜刷800元至“廈門沃某金咖啡館”。其是被95533發(fā)的短信稱其賬戶已凍結(jié)，需要登錄某網(wǎng)站輸入卡號和密碼解除凍結(jié)所騙。
（31）林戴禮陳述、短信記錄、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××57于2017年3月25日以“積分兌獎”被盜刷995元至“廈門沃某金咖啡館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbfx.cc。
（32）顧某勇陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××77于2017年3月18日被盜刷7900元至“君悅酒店”。
（33）趙某2不陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××56于2017年3月17日被盜刷9863.1元、9589元、547元至“人間天堂KTV”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccbyax.cc。
（34）楊某3陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡43×××43于2017年3月18日被盜刷9976元至“君悅酒店”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccbmk.cc。
（35）肖某1陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××22于2017年3月18日被盜刷9981元至“博羅縣紅雅閣家具”、9993元至“人間天堂KTV”；其銀行卡62×××16于2017年3月18日被盜刷9996元至“博羅縣紅雅閣家具”、9998元至“正大黃金”、9981元至“人間天堂KTV”、9974元至“正大黃金”。其因“積分兌換現(xiàn)金”共被騙了59923元。后其經(jīng)查銀行流水，發(fā)現(xiàn)是在商戶消費了，但自己并沒有去這些商戶消費，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)那幾筆消費產(chǎn)生了映射卡，62×××22對應(yīng)的映射卡是62×××42，62×××16對應(yīng)的映射卡是6210813760002971641，要查詢這些商戶的具體消費信息必須通過這些映射卡去查詢。
（36）宋丹陽陳述。證明其銀行卡62×××46于2017年3月18日21許被盜刷998元至“天上人間KTV”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccupmn.cc。
（37）呂某和陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××43于2017年3月19日被盜刷998元至“美顏匯美容院”。
（38）王某1陳述、銀行卡交易明細、短信記錄。證明其銀行卡62×××52于2017年3月18日被盜刷9989元至“美墅林咖啡會所”、9995元至“美顏匯美容院”；3月19日被盜刷9996元至“美顏匯美容院”、9995元至“美墅林咖啡會所”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccbmk.cc。
（39）秦博帆陳述及銀行卡交易明細。證明2017年4月1日12時46分，其收到一條95533發(fā)來的信息，讓其實名認證補錄信息，其點擊所附網(wǎng)址后輸入自己的信息，之后關(guān)掉了網(wǎng)頁。16時30分其看手機銀行里還剩6角錢，撥打95533客服得知被騙，即報警。其銀行卡62×××39于當日被盜刷兩筆分別為863元、912元至“泉州市福臨門煙酒”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.bcbaaz.cc。
（40）李勇陳述、短信記錄。證明其銀行卡62×××32于2017年3月31日被盜刷995元、996元至“泉州市福臨門煙酒”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbcrc.cc。
（41）藍建輝陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××50于2017年3月30日被盜刷三筆分別為500元、998元、997元至“易寶支付有限公司”、“永春縣艾某賓館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbcrc.cc。
（42）楊來陳述、短信記錄。證明其銀行卡62×××12于2017年3月29日被盜刷999元至“永春縣艾某賓館”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbezz.cc。
（43）歐某過陳述、短信記錄。證明其銀行卡62×××18于2017年3月29日被盜刷995元、3000元至“永春縣艾某賓館”、“深圳市財付通科技有限公司”，釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cbbexx.cc。
（44）付巖巖陳述、銀行卡交易明細。證明2017年3月11日17時許，其收到一條中國銀行95566發(fā)來的短信“您的賬戶積分10×××00分即將到期，將于24小時后清零，請登錄我行網(wǎng)址wap.cobmsk.cc兌換500元現(xiàn)金”，其按照短信內(nèi)容登錄網(wǎng)址，根據(jù)提示步驟操作，接著收到95566短信交易提醒，大概10分鐘左右其銀行卡62×××82先后20次被盜刷19905元，其意識到被騙即報警。
（45）禾麗峰陳述、銀行卡交易明細。證明其中國銀行卡60×××87于2017年3月14日先后10次被POS盜刷共計9167元。當時其根據(jù)95566中國銀行發(fā)來的短信提示登錄釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cobwek.cc后，收到信息“您尾號為0987的借記卡綁定e閃付（HCE）設(shè)備卡8715已開卡成功[中國銀行]”，然后就收到了POS機消費捐款的信息，一直不停地發(fā)。
（46）魏某2陳述、銀行卡交易明細。證明其中國銀行卡62×××13于2017年3月14日先后20次被盜刷共計19881元。
（47）嚴松陳述。證明其銀行卡62×××08于2016年12月3日以提升信用卡額度為由被盜刷42378.80元至“南寧市源美化妝品”、“南寧市格林空調(diào)”、“南寧市宜室家具”、“南京市辣椒王食府”、“南寧市上上簽時尚女鞋館”、“南寧市倩倩閨蜜坊化妝品”、“南寧市舒心酒樓”，每筆交易都是999.99元，只有最后一筆是379.22元，都是在廣西南寧的各種商戶消費的，共有43筆交易。
（48）黃某1陳述、銀行卡交易明細。證明其銀行卡62×××26（副卡6217003760015990005）于2016年12月3日被盜刷兩筆分別為999.99元、830元至“廣西南寧市舒心酒樓”、“廣西南寧市格林空調(diào)”。
（49）葉某云陳述、短信記錄、銀行卡交易明細。證明因兌換積分，其銀行卡62×××88于2016年12月4日被盜刷五筆均為999.99元至“南寧市舒心酒樓”、“南寧市格林空調(diào)”、“南寧市宜室家具”、“南寧市倩倩閨蜜坊化妝品”、“南寧市上上簽時尚女鞋館”。釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccunzp.cc。
（50）茍其紅陳述、銀行卡交易明細。證明因兌換積分，其中國建設(shè)銀行卡62×××88于2017年3月14日被盜刷兩筆分別為9987元、9985元至“云南楚雄市鴻福商店”、“昆明經(jīng)開區(qū)學(xué)源超市”。釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccdmns.cc。
（51）范某陳述、銀行卡交易明細。證明因兌換積分，其中國建設(shè)銀行卡62×××81于2017年3月14日被盜刷兩筆分別為9986元至“昆明市官渡區(qū)慶升”、“昆明市五華區(qū)維明”。釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccdmnz.cc。
（52）段某1陳述、銀行卡交易明細。證明因積分兌換，其建設(shè)銀行卡62×××46于2017年3月12日被盜刷兩筆9989元、7539元至“昆明市五華區(qū)朗程”、“昆明市官渡區(qū)慶升”。釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.ccmodi.cc。
（53）丁某1陳述、銀行卡交易明細。證明因兌換積分，其中國建設(shè)銀行卡62×××98于2016年12月9日被盜刷31筆共計27873元至“云南紅河哈尼族彝”、“云南西雙版納傣族”、“云南昆明市晉寧麗”、“云南昭通市祥瑞首”、“云南昭通市熊某鋁”，其中4915元被盜刷至“云南昭通市熊某鋁”。釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址為wap.cczzna.cc。
（54）王許文陳述、銀行卡交易明細。證明其收到95533發(fā)的短信“銀行資料過期，需要完善”并附了一條鏈接，其沒意識到是詐騙信息，就點擊了鏈接，并按照提示進行操作，之后其就收到自己的銀行卡62×××96于2017年3月27日被盜刷838元至“普洱市思茅區(qū)朱燕飾品店”的短信，即知被騙。
（55）梁成峰陳述。證明2017年12月6日20時19分開始，其手機銀行顯示其建設(shè)銀行卡62×××79不斷在云南楚雄彝族自治州、玉溪市消費，6日被消費了1萬元，到7日8時18分開始，手機銀行上再次顯示在云南楚雄彝族自治州、玉溪市消費1萬元，其感覺不對，即趕緊將卡里的錢轉(zhuǎn)走并報警。很奇怪的是其建設(shè)銀行卡號是62×××79，但是收到的短信消費提示顯示的是主卡建行卡尾號8679（交易尾號是2398），跟（交易尾號2406）交易的這2萬元，其并沒有這兩個卡。
（56）李某1陳述。證明其因提升信用卡額度，其銀行卡62×××69被盜刷十幾次共計14744元至“云南曲靖市若谷草堂食療養(yǎng)生坊”、“云南昆明市西山王某2鮮肉店”、“云南德宏傣族景頗族自治州姐告王某2水果經(jīng)營部”。
2.證人證言及相關(guān)書證
（1）張碩證言。證明2017年2月末，QQ號19×××69、昵稱“人渣”的人（即李某2）通過其QQ號29×××27（昵稱“車馬炮”）讓其在沈陽市鐵西家樂福、于洪開發(fā)大道、皇姑區(qū)利用車載偽基站設(shè)備大量發(fā)送虛假的領(lǐng)取建設(shè)銀行積分的含有網(wǎng)址的短信，“人渣”按照發(fā)送短信時間通過轉(zhuǎn)賬的方式每日付給其2000至3000元不等的報酬，其給他發(fā)了一兩天。2017年2月末，QQ號26×××99、昵稱為“狼牙”的人（即李某偉）也通過其上述QQ號讓其在沈陽市鐵西、于某、皇姑區(qū)內(nèi)利用車載偽基站設(shè)備大量發(fā)送虛假的建設(shè)銀行卡解除凍結(jié)的含有網(wǎng)址的短信，“狼牙”按照發(fā)送短信時間通過轉(zhuǎn)賬的方式每日付給其2000至3000元不等的報酬，其給他發(fā)了兩天短信。其每天發(fā)送四至五個小時或半天。
（2）周某1（李某偉之女友）證言。證明其知道李某偉在緬甸邦康地區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)六合彩詐騙，還用POS機幫人套現(xiàn)洗錢。其知道和李某偉一起投資的有“會長”（姓張，微信號是×××，昵稱“闖天下”）、李某2，平時和李某偉在一起搞詐騙的有“伍佰、峰哥、牛仔、劉某2”等十幾個人，李某偉對其說過全國很多地方的人給他跑偽基站搞詐騙。柯某某也和李某偉在一起搞詐騙，李某偉對其說過柯某某是他20多年的兄弟，開始搞詐騙的時候他和柯某某跟著“會長”搞詐騙，后來他們?nèi)碎_始帶人單獨干了。他們?nèi)耸呛匣锿顿Y干的詐騙，李某偉和“會長”、李某2也分別單獨詐騙。李某偉都是在“悅來酒店”附近一個倉庫搞詐騙。李某偉通過電腦在網(wǎng)絡(luò)上賭博，通過手機在網(wǎng)上搞詐騙，其在賓館看過李某偉操作電腦、手機搞詐騙，他有很多手機和POS機。李某偉搞詐騙的手機和電腦都是在緬甸邦康地區(qū)購買的，不知道POS機如何購買的。其知道李某偉通過“源都演藝吧”的會計陳老頭（微信號×××，昵稱“春天”）提過三次現(xiàn)金，前兩次是其幫他提的現(xiàn)金七八萬元，后一次是他自己提的。李某偉先后給過其六七萬元錢。其QQ號是17×××76（昵稱“往事只能回味”），微信號是183××××3742（昵稱“谷了哈VIP喀什?！保?。其知道李某偉和“會長”、李某2、柯某某等人都是偷渡到的緬甸，他們沒有出入境通行證。
（3）自如勝證言。證明2017年3月15日前后，老鄉(xiāng)自火良打電話讓其以每天150元的價格將其車租給穆某某開幾天。3月18日，其將車輛交給了穆某某和自德崗。3月19日晚上，穆某某請其吃飯，其發(fā)現(xiàn)車主駕駛座下有一個接線的黑盒子，穆某某說這不犯法。穆某某一直租其車到3月28日，每兩天給其結(jié)算一次租車費用，共租了10天。他們離開的時候沒有將黑盒子帶走，穆某某說過幾天還會回來繼續(xù)租其車。其被抓獲后，辦案民警將穆某某放在其車上的東西拿出來，其見有一個電源轉(zhuǎn)換器用黃色電線連接在駕駛座下面的電瓶上，后備箱有穆某某裝設(shè)備的黃色紙箱，內(nèi)有一部諾基亞直板手機和一根天線，還有一個黑色殼子的鐵盒，應(yīng)該是他倆發(fā)短信用的機器。其聽穆某某說過他和自德崗是用銀行的名義發(fā)短信，其收到過他倆發(fā)送的建設(shè)銀行兌換積分的短信，附有網(wǎng)址鏈接，其想著不是什么好短信就刪除了。2017年3月20日或21日晚上，其和他倆一起吃飯時穆某某收到一個微信，他把內(nèi)容復(fù)制粘貼到他用的手機上，其看內(nèi)容與其收到的建行兌換積分的短信內(nèi)容一樣，就問穆某某是不是他發(fā)的，他說是拿別人錢給別人發(fā)這些信息。
（4）自德崗證言。證明自2017年3月18日開始，其和穆某某一起在昆明市及周邊利用偽基站發(fā)送建設(shè)銀行“積分兌換現(xiàn)金”“銀行卡信息不全”之類含有鏈接的詐騙短信，一直干到3月20日，穆某某共給其2000元。
（5）方成連證言及24部POS機郵寄憑證等相關(guān)信息。證明其所在的云某巴巴科技有限公司主要向外銷售POS機。2016年12月，一個自稱姓李的客戶從其處購買了24臺傳統(tǒng)移動POS機和7箱POS機小票紙（
