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審理法院：淮北市中級(jí)人民法院

案號(hào)：（2020）皖06刑終13號(hào)

案件類(lèi)型：刑事

案由：詐騙罪

裁判日期：2020-03-25

審理經(jīng)過(guò)

安徽省濉溪縣人民法院審理濉溪縣人民檢察院指控原審被告人萬(wàn)某、郭某、楊某、潘某、曾某2、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某犯詐騙罪一案，于2019年10月29日作出（2019）皖0621刑初174號(hào)刑事判決。宣判后，濉溪縣人民檢察院提出抗訴，萬(wàn)某、郭某、楊某、陳某、楊某2、吳某、符某、阮某、蘇某、呂某、徐某、賈某提出上訴。在本院審理過(guò)程中，淮北市人民檢察院決定撤回抗訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問(wèn)上訴人、原審被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人及淮北市人民檢察院意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

一審法院查明

原審法院查明：2017年9月，被告人萬(wàn)某在湖北省黃岡市成立黃岡新銳翔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新銳翔公司），萬(wàn)某任實(shí)際負(fù)責(zé)人，雇傭人員進(jìn)行公司化經(jīng)營(yíng)，雇傭被告人楊某擔(dān)任公司總監(jiān)，被告人郭某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，被告人潘某負(fù)責(zé)公司考勤、工資發(fā)放。萬(wàn)某為非法牟利，通過(guò)他人與被告人曾某2聯(lián)系，要求曾某2搭建“微交易”平臺(tái)，曾某2即在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù)的“微交易”平臺(tái)提供給萬(wàn)某，并提供平臺(tái)維護(hù)等技術(shù)幫助。自2018年1月至8月，萬(wàn)某等人以贏利為誘餌，吸引客戶(hù)向平臺(tái)大量注資，再通過(guò)被告人楊某、郭某從后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，造成客戶(hù)虧損，以騙取客戶(hù)資產(chǎn)，通過(guò)被害人的資金虧損實(shí)現(xiàn)公司贏利及個(gè)人提成的目的，實(shí)施詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙先后在湖北省黃岡市黃州區(qū)清國(guó)際印尚國(guó)際酒店11樓、黃州區(qū)三清國(guó)際華城3樓租房，購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、電腦等設(shè)備建立窩點(diǎn)，形成以被告人萬(wàn)某為首，被告人楊某為經(jīng)理，被告人梅某、楊某3、陳某、吳某、舒某、周某、楊某2、林某、盛某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組；被告人符某為經(jīng)理，被告人譙某某、徐某某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組；被告人賈某為經(jīng)理，被告人熊某某、洪某、楊某某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組；被告人廖某為經(jīng)理，被告人劉某、阮某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組；被告人蘇某為經(jīng)理，被告人徐某、王某、呂某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組；被告人吳某某、荊某某分別為經(jīng)理的詐騙小組。期間萬(wàn)某、楊某等人指使“業(yè)務(wù)員”通過(guò)使用ＱＱ、微信軟件添加不特定被害人，冒充女性，以推薦高回報(bào)的微交易項(xiàng)目為方式，吸引被害人注冊(cè)、投資該平臺(tái)，“業(yè)務(wù)員”再將被害人推薦給本小組經(jīng)理等人假扮的“指導(dǎo)老師”，“指導(dǎo)老師”先讓被害人小額投資，讓被害人贏利，誘使被害人進(jìn)行大額投資，楊某、郭某通過(guò)后臺(tái)操控修改數(shù)據(jù)，實(shí)施詐騙46起總計(jì)753834.35元。具體事實(shí)如下：

一、楊某小組詐騙事實(shí)

1.2018年7月份，被告人楊某騙取被害人劉某1500元。

2.2018年3月、7月份，被告人陳某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，分別騙取被害人陳某28999.85元、被害人楊某20000元、被害人喬某15000元。

3.2018年6月份，被告人盛某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，騙取被害人郭某30250.30元。案發(fā)后，盛某主動(dòng)退賠郭某26000元，郭某對(duì)盛某的行為表示諒解。

4.2018年6月、7月，被告人楊某2以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，分別騙取被害人馬某25000元、被害人黃某7000元。

5.2018年4月份，被告人林某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，騙取被害人徐某28300元。

6.2018年4月、5月、7月，被告人吳某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，分別騙取被害人李某110050元、被害人王某16000元、被害人張某110000元。

7.2018年3月、4月，被告人梅某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，分別騙取被害人武某15993元、被害人穆某6805元。案發(fā)后，梅某主動(dòng)退賠武某現(xiàn)金2萬(wàn)元、穆某6905元，武某、穆某對(duì)梅某的行為表示諒解。

8.2018年5月份，被告人舒某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，騙取被害人丁某122502元。

9.2018年5月份，被告人楊某3以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，分別騙取被害人劉某29953元、被害人康某5473.24元。

10.2018年4月、5月，被告人周某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份，分別騙取被害人羅某3812元、被害人宋某14640元。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.被害人劉某1的陳述及微信賬單截圖：2018年7月，其參與“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)“海天老師”（楊某）推薦，指導(dǎo)老師“毅”（楊某）教其操作，被騙500元。

2.被害人陳某的陳述及微信賬單截圖、銀行交易明細(xì)截圖：2018年3月，其經(jīng)“巧巧”（陳某）推薦，指導(dǎo)老師“毅”、“施老師”、“岑老師”指導(dǎo)，先后參與“艾特國(guó)際”、“金蝶國(guó)際”、“億盟國(guó)際”、“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，被騙32500元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值30565.89元，銀行交易明細(xì)載明陳某提現(xiàn)1566.04元。

3.被害人楊某的陳述及支付寶交易記錄：2018年上半年，其經(jīng)“巧巧”推薦，指導(dǎo)老師“毅”指導(dǎo)，參與“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，被騙2萬(wàn)元。支付寶交易記錄載明充值2萬(wàn)元。

4.被害人喬某的陳述及微信賬單截圖：2018年7月，其經(jīng)“雨花石”（陳某）推薦，指導(dǎo)老師“毅”指導(dǎo)，參與“金蝶國(guó)際”、微交易平臺(tái)，被騙15000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值計(jì)17000元，提現(xiàn)2000元。

5.被害人郭某的陳述及微信賬單截圖、聊天記錄：2018年6月，其在“毅”的指導(dǎo)下，在“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)買(mǎi)漲跌，其共投資56700元，提現(xiàn)18750元。轉(zhuǎn)賬記錄載明充值為49000.3元。

6.被害人馬某的陳述及支付寶交易電子回單、微信聊天記錄：2018年6月，其經(jīng)微信好友“佩佩”（楊某2）推薦，在老師的指導(dǎo)下，在“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)買(mǎi)漲跌，先充值2000元，后指導(dǎo)老師說(shuō)最少要在平臺(tái)里充值3萬(wàn)元才能每天有5個(gè)單，其就往平臺(tái)充值3萬(wàn)元，期間提現(xiàn)過(guò)，共計(jì)被騙2.5萬(wàn)元。楊某手機(jī)截圖載明交易情況。

7.被害人黃某的陳述及微信聊天、賬單截圖：2018年7月，其經(jīng)“佩佩”推薦，在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下，在“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，被騙7600元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值7600元。

8.被害人徐某的陳述及支付寶交易記錄：2018年4月，其經(jīng)“瓶子”（林某）推薦，在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，在“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，其投入35000元，后提現(xiàn)2000元，被騙33000元。支付寶交易記錄載明充值為30300元。

9.被害人李某1的陳述及微信賬單截圖：2018年3月，其經(jīng)“荒境＆郁金香”（吳某）推薦，在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下，在“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，其投入13500多元，后提現(xiàn)3000元，被騙14000多元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值為13050元。

10.被害人王某1的陳述及楊某微信聊天記錄截圖轉(zhuǎn)賬信息：2018年5月，其經(jīng)“紅塵笑紅顏”（吳某）推薦，在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下，在“億盟國(guó)際”微交易平臺(tái)，其投入6000元，被騙6000元。楊某手機(jī)截屏信息損失6000元。

11.被害人張某1的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其經(jīng)微信名“且聽(tīng)風(fēng)吟”（吳某）推薦，在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下，在“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，其投入1萬(wàn)元，被騙1萬(wàn)元。微信轉(zhuǎn)賬記錄載明充值1萬(wàn)元。

12.被害人武某的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過(guò)ＱＱ號(hào)32×××16（梅某）聊天，加對(duì)方微信，經(jīng)微信推薦，在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下，在“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，其被騙2萬(wàn)元。其提現(xiàn)過(guò)一次。微信賬單截圖載明充值15993元。

13.被害人穆某的陳述及微信聊天記錄、微信賬單截圖：2018年4月份，其通過(guò)與微信“姍姍”（梅某）聊天，在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下，被騙6000多元，期間其提現(xiàn)100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值計(jì)6600元，給“毅”紅包305元，計(jì)6905元。

15.被害人丁某1的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過(guò)微信與“林涵”（舒某）聊天，安裝了“億盟國(guó)際”軟件，經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”指導(dǎo)，買(mǎi)漲跌，計(jì)被騙3萬(wàn)余元。其提現(xiàn)3000元。微信轉(zhuǎn)賬信息充值25502元。

16.被害人劉某2的陳述及銀行交易明細(xì)、楊某與劉某2微信聊天記錄截圖：2018年5月份，其通過(guò)微信與“涅槃”（楊某3）聊天，“涅槃”推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)，被騙9900元。銀行交易明細(xì)載明充值計(jì)9953元。

17.被害人康某的陳述及銀行交易明細(xì)：2018年5月份，其通過(guò)微信與“涅槃”（楊某3）聊天，“涅槃”推薦安裝“億盟國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)，被騙1萬(wàn)余元。銀行交易明細(xì)載明轉(zhuǎn)入微交易平臺(tái)6220元，從平臺(tái)取現(xiàn)746.76元。

18.被害人羅某的陳述及微信賬單截圖：其通過(guò)微信與“雁無(wú)雙”（周某）聊天，“雁無(wú)雙”推薦安裝“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)，在微平臺(tái)上進(jìn)行投資，其充值3500元，其余17000元左右通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給“雁無(wú)雙”。微信賬單載明充值為3812元。

19.被害人宋某1的陳述及微信賬單截圖：2018年1月份，其通過(guò)微信與“紫蝶”（周某）、“雁無(wú)雙”聊天，“雁無(wú)雙”推薦安裝“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)，被騙6000余元。微信轉(zhuǎn)賬載明計(jì)充值4640元。

20.被告人楊某的供述：其在新銳翔公司工作，2018年5月份開(kāi)始改做“微交易”。公司的老板是萬(wàn)某，其是公司總監(jiān)，郭某是公司的客服，潘某負(fù)責(zé)公司的日常工作。其手下的業(yè)務(wù)員有梅某、周某、楊某3、楊某2、陳某、吳某、盛某、舒某、劉燕。另外公司還有符某、賈某、廖某、蘇某、吳某某、荊某某幾個(gè)經(jīng)理。公司做過(guò)“艾特國(guó)際”、“金蝶國(guó)際”和“億盟國(guó)際”三個(gè)微交易平臺(tái)。萬(wàn)某給其提供一些QQ號(hào)和微信號(hào)，其把這些QQ號(hào)和微信號(hào)發(fā)給底下的經(jīng)理，然后經(jīng)理再發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)添加這些人。添加好友后，業(yè)務(wù)員會(huì)給客戶(hù)推銷(xiāo)公司的投資平臺(tái)，如果客戶(hù)愿意，就給客戶(hù)發(fā)送平臺(tái)的二維碼，讓客戶(hù)下載平臺(tái)，在平臺(tái)里投資。投資之前，業(yè)務(wù)員都會(huì)問(wèn)客戶(hù)是否需要老師帶著玩，因?yàn)闃I(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶(hù)老師帶著玩成功的幾率會(huì)高一點(diǎn)，業(yè)務(wù)員就把客戶(hù)的QQ或微信號(hào)推薦給經(jīng)理，然后再由經(jīng)理來(lái)帶客戶(hù)玩。經(jīng)理帶客戶(hù)剛開(kāi)始會(huì)讓客戶(hù)進(jìn)行小額投資，前期的小額投資都會(huì)讓客戶(hù)贏，這樣客戶(hù)嘗到甜頭之后，經(jīng)理就讓客戶(hù)進(jìn)行大額投資，進(jìn)行大額投資后就把客戶(hù)“殺掉”，意思就是經(jīng)理推薦客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)后，就會(huì)把客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的一項(xiàng)發(fā)給其或者郭某，然后由其或者郭某進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)修改，這樣客戶(hù)就會(huì)賠錢(qián)。其、萬(wàn)某和郭某都可以修改數(shù)據(jù)，萬(wàn)某一般不負(fù)責(zé)修改數(shù)據(jù)，主要由其和郭某來(lái)負(fù)責(zé)。其的工資是2000元底薪加提成，其自己拉的客戶(hù)提成客戶(hù)損失的百分之三十，其下面業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶(hù)虧損，其提百分之十，業(yè)務(wù)員提百分之二十。其每個(gè)月大概能領(lǐng)二萬(wàn)多元。

21.被告人陳某的供述：2017年3月，其通過(guò)朋友楊某加入新銳翔公司。公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)是楊某，行政是潘某，蘇某、荊某某、符某、賈某是經(jīng)理，我們團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員有楊某2、周某、楊某3、梅某、舒某、吳某、盛某、林某，團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理是楊某。客戶(hù)資源是公司發(fā)給其，其加客戶(hù)為好友，找話題聊天，冒充女性增加親近感，后向客戶(hù)推薦平臺(tái)，客戶(hù)注冊(cè)后，其告訴客戶(hù)有老師帶他們操作賺錢(qián)，這些老師其實(shí)就是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理?？蛻?hù)投錢(qián)比較少的時(shí)候，就讓客戶(hù)賺一點(diǎn)，等客戶(hù)完全相信公司后，就勸客戶(hù)投多點(diǎn)，客戶(hù)虧損后，業(yè)務(wù)員按照客戶(hù)虧損的20%拿提成。業(yè)務(wù)員的底薪是1800元，加客戶(hù)虧損的20%提成，從去年到現(xiàn)在獲利不到10萬(wàn)元。其開(kāi)始帶客戶(hù)時(shí)就明白是騙別人的錢(qián)。

22.被告人盛某的供述：2018年6月20日，其回到公司上班。公司老板是萬(wàn)某，他提供詐騙平臺(tái)，給所有人發(fā)工資，有時(shí)也控制后臺(tái)數(shù)據(jù)。楊某是我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理，客戶(hù)的輸贏都是楊某控制的，他通過(guò)后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)控制ＡＰＰ上產(chǎn)品的漲跌。前期接觸客戶(hù)時(shí)，會(huì)讓客戶(hù)賺幾單小錢(qián)，等客戶(hù)加資金5000元以上時(shí)開(kāi)始通過(guò)操控后臺(tái)數(shù)據(jù)“殺掉”客戶(hù)資金。我們團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員有其、梅某、周某、楊少軍、楊某2、陳某、林某、吳某、舒某、劉燕。其負(fù)責(zé)推廣微交易平臺(tái)，共發(fā)展7個(gè)客戶(hù)，投資的客戶(hù)有郭某等，郭某投了4萬(wàn)元，虧損了28000元。

23.被告人楊某2的供述：其妻子廖某一直在新銳翔上班，是公司的經(jīng)理，她帶劉某、阮某。2018年5月14日，其到新銳翔公司上班，和楊某一組，楊某負(fù)責(zé)教其具體的流程，其學(xué)會(huì)之后就明白這是騙人的工作。公司給其一臺(tái)電腦還有很多QQ號(hào)和微信號(hào)讓其加好友，向客戶(hù)推薦公司的虛擬貨幣，推薦指導(dǎo)老師帶著玩一定可以賺錢(qián)，被騙的客戶(hù)，其會(huì)把這些人的信息推送給楊某。楊某就會(huì)冒充指導(dǎo)老師，騙這些人怎么充值，帶著這些人去買(mǎi)虛擬貨幣，他可以控制網(wǎng)站的漲跌，讓被騙的人嘗到甜頭，被騙的人投入更多錢(qián)的時(shí)候，楊某就在后臺(tái)操作讓這些人賠錢(qián)。其在公司的待遇底薪是1800元，加客戶(hù)在平臺(tái)虧損的20%。

24.被告人林某的供述：其是2017年12月份到公司上班，其是業(yè)務(wù)員，拉客戶(hù)到公司的微交易平臺(tái)投錢(qián)，等客戶(hù)投入較多的錢(qián)的時(shí)候，公司就會(huì)通過(guò)操作后臺(tái)的數(shù)據(jù)讓客戶(hù)的錢(qián)全部賠完。其聽(tīng)楊某說(shuō)他在后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù)。其每月底薪1800元，加按照客戶(hù)虧損金額的20%抽取提成。

25.被告人吳某的供述：其于2018年3月底到新銳翔公司工作，做業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)推廣微交易平臺(tái)，平臺(tái)叫“金蝶國(guó)際”，以前也叫過(guò)億盟國(guó)際、華鑫國(guó)際，改過(guò)幾次名字。公司老板外號(hào)叫“財(cái)神”，總經(jīng)理是楊某，公司管行政的是潘某，平時(shí)發(fā)工資的除了潘某還有一個(gè)叫“玲姐”的，她只有在發(fā)工資時(shí)才會(huì)到公司。我們公司的贏利模式是客戶(hù)在平臺(tái)上充值金額后，公司的總經(jīng)理或者經(jīng)理會(huì)操控后臺(tái)讓客戶(hù)虧錢(qián)，只有客戶(hù)虧錢(qián)，才能拿到提成。6月份，其聽(tīng)同事說(shuō)這個(gè)微交易在后臺(tái)是可以操縱的，知道是犯法的行為。其共拉了十幾個(gè)客戶(hù)充值。其先把微信偽裝成女性，然后通過(guò)微信加好友聊天，向他們推薦公司平臺(tái)的投資項(xiàng)目，在取得他們信任后，其把平臺(tái)的鏈接發(fā)給他們，等他們充值后，其就會(huì)介紹老師，由老師帶他們進(jìn)行投資，實(shí)際上老師就是公司的經(jīng)理。

26.被告人梅某的供述：其是2018年3月中旬到公司上班，做業(yè)務(wù)員，工資1800元底薪，加客戶(hù)虧損的20%的提成。公司老板姓萬(wàn)，外號(hào)財(cái)神，總監(jiān)是楊某，業(yè)務(wù)經(jīng)理有蘇某、廖某、吳某某等人，行政經(jīng)理是潘某，玲姐是公司客服和財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)給員工算工資。老板萬(wàn)某、總監(jiān)楊某、客服玲姐能夠操控后臺(tái)數(shù)據(jù)。其是直接跟楊某干的。其用的微信都是女性的頭像，用女性角色去跟別人聊天。今年4、5月份，一個(gè)微信昵稱(chēng)叫“武某華鑫已入金”的，其把他推給了經(jīng)理?xiàng)钅常瑮钅硯Я诉@個(gè)人到六月份。六月初時(shí)，這個(gè)人說(shuō)他虧錢(qián)了。楊某后來(lái)告訴其，這個(gè)人沒(méi)有加錢(qián)的可能了，就決定殺了他的錢(qián)。其做微交易一共讓客戶(hù)虧了2萬(wàn)多元。

27.被告人舒某的供述：其是新銳翔公司的業(yè)務(wù)員，知道這個(gè)工作是騙人的。其的工作就是用QQ和微信加楊某提供的QQ和微信號(hào)為好友，向他們推薦投資項(xiàng)目，讓他們充值，給他們推薦老師，實(shí)際推的老師都是楊某。開(kāi)始會(huì)讓他們贏幾單小的，吸引他們多下錢(qián)，楊某通過(guò)他們的方法讓客戶(hù)的投資錢(qián)都輸?shù)?。其?tīng)說(shuō)老板和楊某能修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。其拉的客戶(hù)輸了有八九萬(wàn)元。其的基本工資是1800元，獎(jiǎng)金是其拉客戶(hù)虧損錢(qián)的20%。工資都是發(fā)現(xiàn)金，每次都是潘某和客服玲姐發(fā)。

28.被告人楊某3的供述：2018年4月份，新銳翔公司開(kāi)始做“微交易”。公司老板叫財(cái)神，總監(jiān)是楊某，負(fù)責(zé)行政后勤的叫潘某。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是楊某。其是公司的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)用QQ、微信加客戶(hù)，用女性的微信和客戶(hù)聊天比較容易引誘客戶(hù)上當(dāng)受騙，聊天讓客戶(hù)加入平臺(tái)，平臺(tái)交易就是買(mǎi)漲跌，再給客戶(hù)推薦老師，跟老師操作，實(shí)際推薦的老師就是楊某?？蛻?hù)一開(kāi)始進(jìn)去的時(shí)候投錢(qián)比較少，先讓客戶(hù)賺一點(diǎn)，然后慢慢讓客戶(hù)投大額資金，等到一定數(shù)目就直接殺掉，公司通過(guò)控制后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶(hù)虧錢(qián)，公司老板和總監(jiān)有權(quán)利操作后臺(tái)數(shù)據(jù)。

29.被告人周某的供述：其是2017年四五月份到公司上班。公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)是楊某，行政部經(jīng)理是潘某，她不過(guò)問(wèn)業(yè)務(wù)的事，公司還有一個(gè)叫玲姐，她每個(gè)月發(fā)工資時(shí)來(lái)公司，同時(shí)楊某也是我們團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理。2018年三四月份，公司開(kāi)始做微交易平臺(tái)，業(yè)務(wù)員去拉客戶(hù)，讓客戶(hù)到公司的平臺(tái)投資，客戶(hù)愿意投資，其就把客戶(hù)推送給經(jīng)理，其給客戶(hù)介紹說(shuō)經(jīng)理是專(zhuān)業(yè)的老師，開(kāi)始的時(shí)候讓客戶(hù)少賺一點(diǎn)，等到客戶(hù)加大投資以后就讓客戶(hù)全部賠光。公司高層能修改平臺(tái)后臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)控制平臺(tái)上產(chǎn)品的漲跌，控制客戶(hù)輸贏。公司通過(guò)客戶(hù)虧錢(qián)來(lái)賺錢(qián)。

二、符某小組詐騙事實(shí)

1.2018年3月、5月，被告人符某分別騙取被害人王某29594元、被害人彭某43000元。

2.2018年3月至5月，被告人譙某某以業(yè)務(wù)員、被告人符某以指導(dǎo)老師的身份，合伙分別騙取被害人范某21000元、被害人葉某47178元、被害人丁某218700元。

3.2018年4月份，被告人徐某某以業(yè)務(wù)員、被告人符某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人張某219000元。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.被害人王某2的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過(guò)ＱＱ上的好友推薦安裝一個(gè)微交易平臺(tái)，又給其一個(gè)微信名為“向往”（符某）的老師微信，經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”的指導(dǎo)，被騙1萬(wàn)余元，提現(xiàn)295元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值9889元。

2.被害人彭某的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過(guò)微信與“小雅”（符某）聊天，推薦安裝“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”（符某）的指導(dǎo)，被騙4.3萬(wàn)元。

3.被害人范某的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過(guò)微信與“曉雪”（譙某某）聊天，推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，又推薦了一位技術(shù)指導(dǎo)老師帶其操作，被騙3萬(wàn)元。微信賬單載明計(jì)充值2.1萬(wàn)元。

4.被害人葉某的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過(guò)微信與“夢(mèng)瑤”（譙某某）聊天，推薦安裝“艾特國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”（符某）的指導(dǎo)，被騙8萬(wàn)元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值9萬(wàn)元；提現(xiàn)42822元。

5.被害人丁某2的陳述及銀行交易明細(xì)：2018年4月份，其通過(guò)微信與“Ａｎｎｅ安妮”（譙某某）聊天，推薦安裝“億盟國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”（符某）的指導(dǎo)，按對(duì)方要求買(mǎi)漲跌，被騙2萬(wàn)元，其提現(xiàn)過(guò)1300元。銀行轉(zhuǎn)賬信息載明充值2萬(wàn)元。

6.被害人張某2的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過(guò)微信與“宇浩理財(cái)師”（徐某某）聊天，推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”（符某）的指導(dǎo)，被騙2多萬(wàn)元，曾提現(xiàn)200元。微信賬單信息載明平臺(tái)交易金額19000元。

7.被告人符某的供述：新銳翔公司的老板是萬(wàn)某，總經(jīng)理是楊某，潘某負(fù)責(zé)考勤、公司衛(wèi)生、發(fā)放工資，玲姐每個(gè)月發(fā)工資時(shí)來(lái)公司。萬(wàn)某、楊某、玲姐能控制后臺(tái)，操控客戶(hù)的輸贏。2017年10月份，其開(kāi)始任業(yè)務(wù)經(jīng)理，其團(tuán)隊(duì)有其、譙某某、徐某某三個(gè)人。主要工作是通過(guò)使用女性身份注冊(cè)的微信和QQ號(hào)拉客戶(hù)進(jìn)公司的平臺(tái)，讓客戶(hù)在平臺(tái)上下單買(mǎi)虛擬的貨幣和黃金，騙取客戶(hù)的錢(qián)?？蛻?hù)開(kāi)始下單數(shù)額小，我們就叫客戶(hù)贏，客戶(hù)數(shù)額下大了，后臺(tái)人員就把客戶(hù)“殺掉”，隨后后臺(tái)就關(guān)閉并把客戶(hù)拉黑或刪除，其就給客戶(hù)發(fā)信息說(shuō)，后臺(tái)被黑客或病毒攻擊了，不能進(jìn)入平臺(tái)，其也從其的微信把客戶(hù)刪掉，不再聯(lián)系。其的客戶(hù)一共輸9萬(wàn)元左右。其工資是2000元，加其團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)的10%，其自己的客戶(hù)提成30%。

8.被告人譙某某的供述：2017年9月，其經(jīng)符某介紹加入新銳翔公司，一開(kāi)始做外匯，2018年4月份開(kāi)始做微交易。公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)是楊某，行政部潘某負(fù)責(zé)發(fā)放工資，還有個(gè)玲姐，她每個(gè)月發(fā)工資時(shí)會(huì)來(lái)。楊某、玲姐有操控后臺(tái)權(quán)限，控制客戶(hù)輸贏。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉客戶(hù)，騙客戶(hù)投資。作微交易“殺”客戶(hù)多少錢(qián)，業(yè)務(wù)員提成20%，經(jīng)理提30%，總監(jiān)也是提30%。其在符某團(tuán)隊(duì)，總共掙了6萬(wàn)元。

9.被告人徐某某的供述：2017年9月，其進(jìn)入新銳翔公司工作，老板姓萬(wàn)，我們都叫他財(cái)神。2018年開(kāi)始做微交易，一般都是業(yè)務(wù)員拉客戶(hù)，再推薦給經(jīng)理，經(jīng)理與總監(jiān)聯(lián)系“殺”客戶(hù)的錢(qián)，總監(jiān)楊某負(fù)責(zé)在后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)“殺”客戶(hù)的錢(qián)。其底薪工資是1800元，客戶(hù)虧損的錢(qián)，業(yè)務(wù)員從中獲取兩成提成，經(jīng)理提一成。2018年8月初，其拉的一個(gè)客戶(hù)虧了19000多元。

三、廖某小組詐騙事實(shí)

1.2018年3月、7月，被告人廖某分別騙取被害人聶某15173.5元、被害人林某65000元。

2.2018年7月份，被告人阮某以業(yè)務(wù)員、被告人廖某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人宋某229900元。

3.2018年3月、7月，被告人劉某以業(yè)務(wù)員、被告人廖某以指導(dǎo)老師的身份，合伙分別騙取被害人王某34103元、被害人董某1250元。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.被害人聶某的陳述及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄：2018年3月份，其ＱＱ上一個(gè)叫“姜芬理財(cái)”（廖某）的好友向其推薦一個(gè)網(wǎng)上交易平臺(tái)“億盟國(guó)際”，在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行現(xiàn)貨交易，買(mǎi)漲買(mǎi)跌，可以賺錢(qián)，又給了其一個(gè)微信名稱(chēng)為“船長(zhǎng)”（廖某）的聯(lián)系對(duì)象，剛開(kāi)始根據(jù)“船長(zhǎng)”的介紹賺了幾百元，后來(lái)投入的資金越來(lái)越大卻沒(méi)有一次掙錢(qián)。6月份“億盟國(guó)際”的交易平臺(tái)打不開(kāi)了，“船長(zhǎng)”又給其發(fā)了一個(gè)交易平臺(tái)“金蝶國(guó)際”，投了一萬(wàn)多元，到現(xiàn)在全部賠錢(qián)。其通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到交易平臺(tái)15×××××余元。轉(zhuǎn)賬記錄和紅包合計(jì)15173.50元。

2.被害人林某的陳述及微信賬單截圖：其和楊燕（廖某）是在ＱＱ上認(rèn)識(shí)的，她向其推薦一個(gè)理財(cái)項(xiàng)目，在ＱＱ上給其發(fā)了個(gè)“金蝶國(guó)際”的ＡＰＰ鏈接。其下載好后，又給其推薦了一個(gè)老師微信號(hào)×××（廖某）教其操作，玩法就是買(mǎi)漲和買(mǎi)跌，就和下注賭博大小一樣，漲跌的結(jié)算時(shí)間有30秒、60秒、180秒、300秒，時(shí)間越長(zhǎng)收益越大，其先體驗(yàn)了5把，每把投200元，結(jié)算時(shí)間都選180秒，收益為85%，五把都贏了，總共賺了1105元人民幣。7月20日，其開(kāi)始跟著他正式買(mǎi)賣(mài)，其跟著他的提示，買(mǎi)了2萬(wàn)元的國(guó)際黃金跌和2萬(wàn)元的歐元兌日元漲，但兩把都輸了，老師說(shuō)其下注時(shí)間慢了一點(diǎn)點(diǎn)，其也聯(lián)系了楊燕，她說(shuō)她會(huì)聯(lián)系老師讓老師幫其賺回來(lái)。后老師又給其推薦了一單，其又充了2萬(wàn)元。這次贏了，平臺(tái)返了37000元。當(dāng)時(shí)其賬戶(hù)里有46000元，老師說(shuō)如果賬戶(hù)里有大于5萬(wàn)元每天就會(huì)教客戶(hù)下兩把單，其就又充值了5000元，分別買(mǎi)2萬(wàn)元?dú)W元兌日元漲，2萬(wàn)元?dú)W元兌英鎊跌，但兩單都輸了，老師說(shuō)是因?yàn)殡娔X藍(lán)屏死機(jī)。后其提現(xiàn)1萬(wàn)元，提現(xiàn)后發(fā)現(xiàn)ＡＰＰ無(wú)法正常登陸了。其共計(jì)向平臺(tái)充值75000元，期間提現(xiàn)1萬(wàn)元，被騙65000元。

3.被害人宋某2的陳述及銀行交易明細(xì)：2018年7月份，其通過(guò)微信與“風(fēng)華正茂”（阮某）聊天，“風(fēng)華正茂”推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“船長(zhǎng)”（廖某）的指導(dǎo)，被騙4.2萬(wàn)元。其提現(xiàn)過(guò)，有過(guò)提現(xiàn)不能到賬的情況。銀行交易明細(xì)載明轉(zhuǎn)入平臺(tái)計(jì)31900元，提現(xiàn)2000元。

4.被害人王某3的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過(guò)微信與“ｓｏｍｎｕｓ手機(jī)直銷(xiāo)”（劉某）聊天，推薦安裝“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“船長(zhǎng)”（廖某）的指導(dǎo)，被騙4100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值4103元。

5.被害人董某的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過(guò)微信與“ｎｍｘ89882945”（劉某）聊天，推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“船長(zhǎng)”（廖某）的指導(dǎo)，被騙1250元，其充值計(jì)2350元，提現(xiàn)1100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值2000元。

6.被告人廖某的供述：公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)是楊某，客服玲姐，其是公司的經(jīng)理，其團(tuán)隊(duì)里有阮某、劉某兩個(gè)人，其也做指導(dǎo)老師的工作。其基本不主動(dòng)尋找客戶(hù)，都是業(yè)務(wù)員聯(lián)系到客戶(hù)以后，把客戶(hù)的信息推給其，由其負(fù)責(zé)來(lái)指導(dǎo)客戶(hù)買(mǎi)漲或者跌?？蛻?hù)買(mǎi)入后，其就會(huì)把客戶(hù)買(mǎi)入的信息發(fā)送公司的內(nèi)部QQ群里，客服玲姐看到信息以后會(huì)根據(jù)這些信息控制產(chǎn)品的漲或者跌，楊某也有權(quán)限去操作后臺(tái)數(shù)據(jù)。公司就是一個(gè)詐騙公司，通過(guò)業(yè)務(wù)員拉攏客戶(hù)，然后騙這些客戶(hù)的錢(qián)。公司做微盤(pán)就是靠客戶(hù)虧錢(qián)，公司才能賺到錢(qián)。業(yè)務(wù)員的底薪是1800元，經(jīng)理的底薪是2000元，加客戶(hù)損失金額的20%提成。

7.被告人阮某的供述：2018年5月22日，其通過(guò)舒某介紹進(jìn)入新銳翔公司上班。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理廖某給其介紹了業(yè)務(wù)和工資方面的事情。公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)楊某，管行政的是潘某，還有個(gè)叫玲姐的，她只在發(fā)工資時(shí)才會(huì)到公司里。公司的贏利模式是客戶(hù)在平臺(tái)上充值，總監(jiān)或者經(jīng)理會(huì)操縱后臺(tái)讓客戶(hù)虧錢(qián)，直到讓客戶(hù)把錢(qián)全虧掉，客戶(hù)虧的錢(qián)就是公司的贏利。平時(shí)其的工作就是微信聊天拉客戶(hù)，給客戶(hù)推薦分析師，由分析師帶客戶(hù)進(jìn)行投資，實(shí)際上分析師就是經(jīng)理廖某冒充的。其拉的客戶(hù)，在平臺(tái)注冊(cè)的大概有12個(gè)，其中宋某2向平臺(tái)充值30000元。其每月底薪是1800元，加上客戶(hù)虧的錢(qián)按20%拿提成。

8.被告人劉某的供述：公司老板叫財(cái)神，總監(jiān)叫楊某，下面還有經(jīng)理，行政經(jīng)理潘某，財(cái)務(wù)是玲姐。2018年2月開(kāi)始做外匯買(mǎi)賣(mài)，其和阮某就負(fù)責(zé)在ＱＱ上和客戶(hù)聊天，向客戶(hù)介紹公司目前在做的外匯產(chǎn)品，吸引客戶(hù)投資，客戶(hù)投資后，其會(huì)把客戶(hù)交給經(jīng)理廖某，由廖某帶著客戶(hù)做單，公司通過(guò)操縱平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)詐騙投資人的錢(qián)。客戶(hù)開(kāi)始比較謹(jǐn)慎投入資金比較小，先讓客戶(hù)嘗到甜頭，后如果釣到大的客戶(hù)，后臺(tái)就開(kāi)始控制讓這個(gè)單子開(kāi)始跌，客戶(hù)的資金就被我們殺掉，其聽(tīng)說(shuō)玲姐、楊某可以操控后臺(tái)數(shù)據(jù)。其拉到十幾個(gè)人開(kāi)戶(hù)充值，王某3充值5000元、董某充值1000元等。

四、蘇某小組詐騙事實(shí)

1.2018年5月、8月，被告人蘇某騙取被害人丁某315000元、被害人牛某10000元。案發(fā)后，蘇某主動(dòng)退賠丁某3現(xiàn)金2萬(wàn)元、牛某1萬(wàn)元，丁某3、牛某對(duì)蘇某的行為表示諒解。

2.2018年7月份，被告人呂某以業(yè)務(wù)員、被告人蘇某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人田某42000元。案發(fā)后，呂某主動(dòng)退賠田某42000元，田某對(duì)呂某的行為表示諒解。

3.2018年5月至8月，被告人徐某以業(yè)務(wù)員、被告人蘇某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人呂某7606元、被害人沈某10174.01元、被害人劉某34800元、被害人戴某2110元。案發(fā)后，徐某主動(dòng)退賠呂某現(xiàn)金7606元、沈某10174.01元、劉某34800元、戴某2110元，呂某、沈某、劉某3、戴某對(duì)徐某的行為表示諒解。

4.2018年7月份，被告人王某以業(yè)務(wù)員、被告人蘇某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人王某48000元、被害人焦某4005元。案發(fā)后，王某、蘇某共同主動(dòng)退賠王某4現(xiàn)金8000元、焦某4005元，王某4、焦某對(duì)王某、蘇某的行為表示諒解。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.被害人丁某3的陳述及微信聊天截圖：2018年4月份，其通過(guò)微信聊天，推薦其安裝“金蝶國(guó)際”和“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”（蘇某）的指導(dǎo)，被騙2萬(wàn)至2.5萬(wàn)元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值1.5萬(wàn)元。

2.被害人牛某的陳述及微信賬單截圖、濉溪縣公安局情況說(shuō)明：2018年8月份，其通過(guò)微信聊天，推薦其安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，又推薦指導(dǎo)老師“岼”（蘇某）指導(dǎo)，后其充值1萬(wàn)元，幾天后，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)進(jìn)不去了，被騙1萬(wàn)元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值10000元。

3.被害人田某的陳述及微信聊天截圖：2018年7月份，其通過(guò)ＱＱ與“分析師一月笙”（呂某）聊天，推薦其安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”（蘇某）的指導(dǎo)，被騙4.2萬(wàn)元。微信聊天截圖載明虧損4.01萬(wàn)元。

4.被害人呂某的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過(guò)微信與“安然”（徐某）聊天，推薦其安裝“艾特國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”（蘇某）的指導(dǎo)，被騙7556元。微信截圖充值7606元。

5.被害人沈某的陳述及微信截圖及微信賬單截圖：2018年6月份，其通過(guò)微信與“安然”（徐某）聊天，推薦其安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”（蘇某）的指導(dǎo)，被騙7300元。微信轉(zhuǎn)賬載明充值10174.01元。

6.被害人劉某3的陳述及微信賬單截圖：2018年6月份有個(gè)微信昵稱(chēng)叫“安然”的加其為好友，向其推薦了微交易平臺(tái)，叫“金蝶國(guó)際”，其按照他的要求注冊(cè)了平臺(tái)，并先投資了500元錢(qián)。后他又給其推薦一個(gè)微信昵稱(chēng)叫“岼”的人帶其買(mǎi)了兩單都贏了，“岼”跟其說(shuō)成為會(huì)員得加大投資，其就又往里充了5000元錢(qián)，“岼”又給其推薦了兩單，但全輸了，輸了后其感覺(jué)對(duì)方是騙子，就不玩了。微信賬單截圖顯示充值4800元。

7.被害人戴某的陳述：2018年7月有個(gè)微信號(hào)“安然”添加其為好友，向其推薦微交易平臺(tái)，叫“金蝶國(guó)際”，注冊(cè)后其在里面充值了210元錢(qián)，又給其推薦一個(gè)微信昵稱(chēng)叫“岼”的指導(dǎo)老師，他帶著其玩了兩三單都贏了。老師說(shuō)想繼續(xù)玩需要大的資金，其就充了1000元，但這單按照老師的操作輸了，之后其又按照老師的操作，投資了兩單200元的，也都輸了，其感覺(jué)對(duì)方是騙子就不再投資了。截屏顯示充值四次計(jì)2110元。

8.被害人王某4的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過(guò)微信與“安好”（王某）聊天，推薦安裝了微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”（蘇某）的指導(dǎo)，在平臺(tái)上買(mǎi)各種項(xiàng)目的漲跌，被騙8000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值8000元。

9.被害人焦某的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過(guò)微信與微信號(hào)“ＳＳＳＳ92029”（王某）聊天，推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師微信號(hào)“ｊｕｂａｏ886688”（蘇某）的指導(dǎo)，被騙4000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值4005元。

10.被告人蘇某的供述：2016年8月份，其開(kāi)始在公司上班，那個(gè)時(shí)候公司的名字叫中訊天宇，2017年11月份公司更名為新銳翔公司，公司老板是萬(wàn)某，萬(wàn)某相當(dāng)于總經(jīng)理，萬(wàn)某下面是楊某、郭某、潘某，相當(dāng)于副總經(jīng)理。楊某負(fù)責(zé)管理整個(gè)公司的業(yè)務(wù)，包括員工管理和微盤(pán)操控，郭某負(fù)責(zé)核算員工的工資，后來(lái)公司改做微交易之后，她在公司里面也負(fù)責(zé)微盤(pán)操控，所謂的控盤(pán)就是后臺(tái)更改數(shù)據(jù)信息。潘某在公司里面負(fù)責(zé)公司員工的考勤，工資發(fā)放，以及公司的日雜工作。公司里面的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理有其、符某、賈某、廖某、蘇某、吳某某、荊某某，這些經(jīng)理都是自己帶員工。楊某自己負(fù)責(zé)一個(gè)團(tuán)隊(duì)帶員工，另外賈某和廖某團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)提成也有楊某的份額。其團(tuán)隊(duì)有三個(gè)員工，分別是徐某、王某、呂某。一般是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理把自己手上的工作QQ號(hào)和微信號(hào)分發(fā)給業(yè)務(wù)員，然后再下發(fā)一些公司統(tǒng)一分配的資源，業(yè)務(wù)員根據(jù)圖片上的QQ資料去篩選優(yōu)質(zhì)客戶(hù)進(jìn)行好友添加操作，添加成功后通過(guò)QQ聊天向客戶(hù)介紹公司的微交易平臺(tái)，想方設(shè)法讓這些人投資。告訴這些人，由老師帶著投資成功率會(huì)高一點(diǎn)，如果這些人愿意讓老師帶，業(yè)務(wù)員就會(huì)把這些人的QQ號(hào)和微信號(hào)推薦給其，其再向這些人推薦購(gòu)買(mǎi)哪種漲跌。剛開(kāi)始的時(shí)候，其向這些客戶(hù)推薦投資的都是錢(qián)數(shù)比較少的，因?yàn)槲覀兊暮笈_(tái)可以修改數(shù)據(jù)，所以說(shuō)他們前期購(gòu)買(mǎi)的都是穩(wěn)賺的。推薦了幾次之后，其就會(huì)告訴他們需要投資多一點(diǎn)，當(dāng)他們投資金額比較大的時(shí)候，其就會(huì)把他們投資的項(xiàng)目告訴楊某，讓楊某在后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，讓這些客戶(hù)賠錢(qián)。后臺(tái)能夠修改數(shù)據(jù)，想讓哪個(gè)客戶(hù)賠錢(qián)就讓哪個(gè)客戶(hù)賠錢(qián)，這些操控程序掌握在萬(wàn)某、楊某、郭某三個(gè)人手上。

11.被告人呂某的供述：其是2018年4月份經(jīng)蘇某介紹進(jìn)的新銳翔公司，公司之前有兩個(gè)平臺(tái)叫“華鑫國(guó)際”、“艾特國(guó)際”，6月份開(kāi)始用“金蝶國(guó)際”。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是蘇某，其負(fù)責(zé)拉客戶(hù)進(jìn)平臺(tái)投資，后把客戶(hù)推薦給經(jīng)理蘇某，公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以上的級(jí)別可以操縱后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶(hù)虧錢(qián)。其工資構(gòu)成是1800元底薪加提成，提成是根據(jù)客戶(hù)的虧損額的20%發(fā)放。

12.被告人徐某的供述：其是2017年12月份到公司工作的。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是蘇某，其是業(yè)務(wù)員，每天使用微信、QQ加好友，然后推銷(xiāo)公司的平臺(tái)和產(chǎn)品。因?yàn)楣究梢圆倏v后臺(tái)的數(shù)據(jù)，客戶(hù)大部分都是虧損的。其做的客戶(hù)比較多，記不清楚了。其工資就是底薪加提成。

13.被告人王某的供述：其通過(guò)徐某介紹進(jìn)入公司。其是業(yè)務(wù)員，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是蘇某。其拉客戶(hù)進(jìn)平臺(tái)，讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)上的虛擬貨幣。我們推廣的理財(cái)是騙人的，可以通過(guò)后臺(tái)操作?？蛻?hù)剛開(kāi)始下單數(shù)額小，公司就叫客戶(hù)贏，客戶(hù)數(shù)額下大了，后臺(tái)就把客戶(hù)“殺掉”，后其也從微信中把客戶(hù)刪掉。自從進(jìn)入公司，其拉了四五個(gè)人注冊(cè)進(jìn)群。

五、賈某小組詐騙事實(shí)

1.2018年4月、6月，被告人楊某某以業(yè)務(wù)員、被告人賈某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人辛某6000元、被害人周某142950元。案發(fā)后，楊某某主動(dòng)退賠辛某現(xiàn)金6000元，賈某主動(dòng)退賠周某1現(xiàn)金42950元，辛某、周某1分別對(duì)楊某某、賈某的行為表示諒解。

2.2018年7月份，被告人熊某某以業(yè)務(wù)員、被告人賈某以指導(dǎo)老師的身份，合伙騙取被害人周某220821元。案發(fā)后，熊某某、賈某共同主動(dòng)退賠周某2現(xiàn)金20821元，周某2對(duì)熊某某、賈某的行為表示諒解。

3.2018年1月份，被告人賈某騙取被害人柴某7934.45元。案發(fā)后，賈某主動(dòng)退賠柴某現(xiàn)金8635.54元，柴某對(duì)賈某的行為表示諒解。

4.2018年6月、7月，被告人洪某以業(yè)務(wù)員、被告人賈某以指導(dǎo)老師的身份，合伙詐騙被害人韓某2000元、被害人李某21502元。案發(fā)后，洪某主動(dòng)退賠韓某現(xiàn)金2000元、李某21502元，韓某、李某2對(duì)洪某的行為表示諒解。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.被害人辛某的陳述及微信轉(zhuǎn)賬賬單：2018年2月份，其通過(guò)微信與微信昵稱(chēng)“楊雪”（楊某某）的聊天，推薦其安裝“億盟國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長(zhǎng)”（賈某）的指導(dǎo)，被騙6000元。

2.被害人周某1的陳述及微信賬單截圖：2018年6月份，其通過(guò)ＱＱ與ＱＱ昵稱(chēng)“李小洋”（楊某某）的聊天，推薦其安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師微信昵稱(chēng)“隊(duì)長(zhǎng)”（賈某）的指導(dǎo)，其合計(jì)充值43620元，被騙43620元，提現(xiàn)1000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明計(jì)充值52950元。

3.被害人周某2的陳述及微信賬單截圖：2018年7月，經(jīng)加微信×××（熊某某）好友介紹，推薦在“金蝶國(guó)際”充錢(qián)購(gòu)買(mǎi)幾十秒的投資，她教其進(jìn)行操作，后讓其加一個(gè)人的微信“ｄｕｉｚｈａｎｇ1318”（賈某使用），說(shuō)是操作老師，讓其跟著他后面學(xué)習(xí)操作，后其進(jìn)入平臺(tái)進(jìn)行充值購(gòu)買(mǎi)，先后被騙2萬(wàn)元左右。微信轉(zhuǎn)賬信息載明計(jì)充值20821元。

4.被害人柴某的陳述及銀行交易明細(xì)：2018年1月份，其通過(guò)微信與微信昵稱(chēng)“林穎”（賈某）的聊天，推薦其安裝“華鑫國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長(zhǎng)”（賈某）的指導(dǎo)，被騙10000元。微信轉(zhuǎn)賬信息充值8500元，收到回款565.55元。

5.被害人韓某的陳述及銀行交易明細(xì)：2018年6月份，其通過(guò)微信與微信昵稱(chēng)“諾諾”（洪某）的聊天，推薦安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長(zhǎng)”（賈某）的指導(dǎo)，被騙2000元。銀行交易明細(xì)載明充值2000元。

6.被害人李某2的陳述及微信賬單截圖：2018年4月份，其通過(guò)微信與微信號(hào)“ｎｕｏｘｉ0519”（洪某）的聊天，推薦安裝“億盟國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長(zhǎng)”（賈某）的指導(dǎo)，被騙1502元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值1502元。

7.被告人賈某的供述：公司叫新銳翔公司，公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)是楊某，潘某和玲姐是行政和財(cái)務(wù)。2017年4月其任業(yè)務(wù)經(jīng)理，帶領(lǐng)熊某某、楊某某、洪某一組。其和公司員工冒用女性的微信號(hào)、QQ號(hào)，冒充女性大量加好友，然后向客戶(hù)推薦公司平臺(tái)上的期貨、外匯交易，我們把客戶(hù)拉進(jìn)群里讓客戶(hù)按照公司發(fā)布的單子買(mǎi)賣(mài)，單子都是楊某給的，讓客戶(hù)先賺點(diǎn)錢(qián)，等到客戶(hù)大量在平臺(tái)充錢(qián)買(mǎi)賣(mài)后，找個(gè)成熟的時(shí)機(jī)把客戶(hù)的錢(qián)“殺掉”。楊某和老板可以操控后臺(tái)。其自己做的單提成客戶(hù)虧損的30%，其團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員做的單，其提成10%，業(yè)務(wù)員提成20%。

8.被告人熊某某的供述：其和賈某、楊某某、洪某一個(gè)組，賈某是我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理，楊某可以操縱產(chǎn)品的輸贏。2018年公司開(kāi)始做微交易，業(yè)務(wù)員拉客戶(hù)在平臺(tái)上投資，后推薦客戶(hù)給帶單老師。2018年3、4月份，公司做“華鑫”和“億盟”微交易平臺(tái)，業(yè)務(wù)員每拉一名客戶(hù)虧損5000元以下，業(yè)務(wù)員得到10%作為提成，客戶(hù)虧損5000元以上，業(yè)務(wù)員提成20%；6月份開(kāi)始做金蝶國(guó)際，不論客戶(hù)虧損多少，業(yè)務(wù)員都提成20%。

9.被告人楊某某的供述：公司老板是財(cái)神，總經(jīng)理是楊某，客服經(jīng)理是玲姐，行政主管潘某。其是業(yè)務(wù)員，其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是賈某。2018年3月份公司開(kāi)始做微交易。公司是可以后臺(tái)操作，控制產(chǎn)品的漲和跌，客戶(hù)在平臺(tái)上非常難賺到錢(qián)。其記得被其騙的大額客戶(hù)，有一個(gè)被騙50000元的。公司老板財(cái)神、楊某、玲姐有操作權(quán)限，能夠控制客戶(hù)虧損和贏利。玲姐不經(jīng)常去公司，每個(gè)月發(fā)工資時(shí)會(huì)去公司。

10.被告人洪某的供述：其是2018年4月18日，賈某介紹其到新銳翔公司上班。我們團(tuán)隊(duì)有賈某、熊某某和其，賈某是業(yè)務(wù)經(jīng)理，其是業(yè)務(wù)員，其工作就是向別人推薦微交易，再推薦賈某為指導(dǎo)老師，楊某和老板可以操控輸贏。微交易的平臺(tái)以前是“億盟國(guó)際”，6月底換成叫“金蝶國(guó)際”的軟件。在交易平臺(tái)上，其拉了二十多人。

六、荊某某、吳某某詐騙事實(shí)

1.2018年3月份，被告人荊某某騙取被害人崔某29755元。案發(fā)后，荊某某主動(dòng)退賠崔某現(xiàn)金31000元，崔某對(duì)荊某某的行為表示諒解。

2.2018年7月份，吳某某詐騙被害人覃某15000元。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.被害人崔某的陳述及銀行交易明細(xì)、微信聊天截圖：2018年3月19日，其通過(guò)ＱＱ昵稱(chēng)“分析師勝軒”（荊某某）推薦加入“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，后又推薦微信昵稱(chēng)“蔣浩”（荊某某）作為指導(dǎo)老師，被騙3.1萬(wàn)元。微信聊天截圖載明充值3萬(wàn)元；銀行流水載明提現(xiàn)245元。

2.被害人覃某的陳述：2018年7月份，其通過(guò)微信與微信昵稱(chēng)“追夢(mèng)的婷兒”（吳某某）的聊天，推薦其安裝“金蝶國(guó)際”微交易平臺(tái)，經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師的指導(dǎo)，被騙15000元。

3.被告人荊某某的供述：其在58同城上看到新銳翔公司招聘的信息，就去了。其工作主要是向客戶(hù)推廣金蝶國(guó)際，介紹客戶(hù)買(mǎi)虛擬貨幣的漲和跌，公司后臺(tái)可以操控單子。公司推廣的理財(cái)是騙人的?？蛻?hù)剛開(kāi)始下單數(shù)額小，公司就讓客戶(hù)贏，客戶(hù)數(shù)額下的大了，公司后臺(tái)就把客戶(hù)“殺掉”，后臺(tái)就給其發(fā)信息說(shuō)把客戶(hù)“殺掉”了。其隨后就給被“殺掉”的客戶(hù)發(fā)信息說(shuō)買(mǎi)錯(cuò)了。“殺掉”的意思是通過(guò)后臺(tái)處理讓客戶(hù)下的單輸?shù)?，萬(wàn)某、楊某可以后臺(tái)操控單子。其拉的客戶(hù)下單，其就把客戶(hù)下單情況反饋給楊某，由楊某負(fù)責(zé)后臺(tái)操控。其一共拉了7個(gè)客戶(hù)。

4.被告人吳某某的供述及微信聊天截圖：其是2017年11月下旬到新銳翔公司工作的。公司老板是萬(wàn)某，總監(jiān)是楊某，潘某負(fù)責(zé)公司行政管理。公司做的這種微盤(pán)，只有客戶(hù)虧錢(qián)了，公司才能賺到錢(qián)。公司可以操控后臺(tái)的數(shù)據(jù)，最終讓客戶(hù)虧損。公司做過(guò)很多平臺(tái)。公司都是讓小筆的投資客戶(hù)贏利，大額的投資就操控?cái)?shù)據(jù)給“殺掉”。其和荊某某都是經(jīng)理，但下面還沒(méi)有員工。微信聊天信息載明覃某充值15000元，

另查明：2018年8月9日，被告人賈某、潘某、蘇某、廖某、楊某、劉某、阮某、王某、楊某某、林某、洪某、周某、舒某、徐某某、楊某3、熊某某、陳某、盛某、吳某某、呂某、符某、譙某某、荊某某、徐某、梅某、楊某2、吳某被抓獲歸案；被告人萬(wàn)某于2018年9月5日到濉溪縣公安局投案；被告人郭某于2018年9月12日被抓獲歸案；被告人曾某2于2018年10月12日被抓獲歸案；濉溪縣公安局經(jīng)搜查現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦主機(jī)三十二臺(tái)、電腦硬盤(pán)一個(gè)、手機(jī)五十四部、U盤(pán)一個(gè)。在原審審理期間，楊某退繳贓款9900元，陳某退繳贓款13500元，楊某3退繳贓款15527.04元，徐某某退繳贓款21000元，吳某某退繳贓款15000元。

證明本案事實(shí)的綜合證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)：被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)受理案件情況。

2.到案經(jīng)過(guò)：2018年9月5日，萬(wàn)某到濉溪縣公安局投案；2018年8月9日17時(shí)許，濉溪縣公安局在黃岡黃州區(qū)清國(guó)際華城3樓，將賈某、潘某、蘇某、廖某、楊某、劉某、阮某、王某、楊某某、林某、洪某、周某、舒某、徐某某、楊某3、熊某某、陳某、盛某、吳某某、呂某、符某、譙某某、荊某某、徐某、梅某、楊某2、吳某抓獲歸案。2018年10月12日，廣東省惠州市公安局江北派出所民警在惠州市惠城區(qū)抓獲曾某2。2018年9月12日，河南省信陽(yáng)市公安局南灣分局在信陽(yáng)市浉河區(qū)申城地產(chǎn)抓獲郭某。

3.被告人戶(hù)籍信息：載明三十名被告人的年齡等身份情況。

4.前科核查證明：三十名被告人均無(wú)前科。

5.郭某手機(jī)截屏拍照照片：郭某手機(jī)存在大量與案件有關(guān)的程序、群、聊天記錄。

6.被告人手機(jī)截圖：各被告人使用手機(jī)微信、QQ打印圖片，圖片為辦案民警拍攝于被告人手機(jī)內(nèi)；各被告人使用的部分微信號(hào)、QQ號(hào)等。

7.搜查筆錄、扣押清單：公安機(jī)關(guān)對(duì)作案窩點(diǎn)搜查，扣押各被告人手機(jī)、電腦等情況。

8.臨時(shí)羈押證明：曾某2于2018年10月13日至10月15日在惠州市看守所被臨時(shí)羈押。

9.被告人工資明細(xì)表：載明各被告人2018年4、5、6三個(gè)月工資情況。

10.辨認(rèn)筆錄：（1）曾某2辨認(rèn)出其所在公司老板朱彥軍；（2）潘某、楊某、蘇某、盛某辨認(rèn)出萬(wàn)某、郭某。

11.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告、U盤(pán)、光盤(pán)，從被告人使用的電腦、手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)，證明各被告人實(shí)施詐騙的事實(shí)。

12.被告人萬(wàn)某的供述：我們公司是做“微交易”平臺(tái)詐騙的，公司的全稱(chēng)叫“黃岡新銳翔有限公司”，公司之前在湖北省黃岡市黃州區(qū)清國(guó)際印尚國(guó)際酒店11樓，2018年7月份，公司搬到黃岡市黃州區(qū)清國(guó)際華城3樓。其是公司老板，楊某是公司總監(jiān)，潘某是公司行政，負(fù)責(zé)公司的考勤以及發(fā)放工資，郭某以前在公司也是負(fù)責(zé)行政的。公司經(jīng)理有廖某、符某、賈某、蘇某、吳某某、荊某某，經(jīng)理下面設(shè)有業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員底薪1800元，提成百分之二十，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理底薪2000元，提成百分之三十，楊某底薪2000，外加下面團(tuán)隊(duì)的百分之三十五提成。微交易平臺(tái)就是客戶(hù)可以在平臺(tái)里面購(gòu)買(mǎi)一些外匯的漲跌，可以在一個(gè)時(shí)間段買(mǎi)某樣?xùn)|西的漲跌，買(mǎi)對(duì)了就贏利，買(mǎi)錯(cuò)了就虧損。公司做過(guò)“艾特國(guó)際”、“金蝶國(guó)際”和“億盟國(guó)際”，公司做的微交易平臺(tái)可以后臺(tái)操控客戶(hù)的盈、虧。因?yàn)楣局笆亲龃蟊P(pán)的，有很多做大盤(pán)的客戶(hù)信息，其把這些做大盤(pán)客戶(hù)的ＱＱ號(hào)或者微信號(hào)發(fā)給總監(jiān)楊某，楊某會(huì)把這些客戶(hù)信息發(fā)給公司的經(jīng)理，公司的經(jīng)理再把客戶(hù)信息發(fā)給下面的業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)添加這些客戶(hù)的ＱＱ或者微信號(hào)，添加完成之后，業(yè)務(wù)員就會(huì)和客戶(hù)套近乎，給客戶(hù)推薦我們的微交易平臺(tái)。在客戶(hù)注冊(cè)投資平臺(tái)后，業(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶(hù)有一個(gè)指導(dǎo)老師，可以給客戶(hù)推薦，這樣贏利幾率比較大。這些指導(dǎo)老師是我們公司的經(jīng)理。在客戶(hù)和經(jīng)理聯(lián)系之后，經(jīng)理一般會(huì)給客戶(hù)推薦幾個(gè)體驗(yàn)單，體驗(yàn)單都是金額相對(duì)較小一點(diǎn)的。體驗(yàn)單的目的就是為了讓客戶(hù)贏利，看到甜頭。在過(guò)了體驗(yàn)單之后，經(jīng)理就會(huì)以各種理由讓客戶(hù)加大投資，在客戶(hù)加大投資之后，經(jīng)理就會(huì)聯(lián)系楊某或者郭某來(lái)通過(guò)操控后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶(hù)虧損。經(jīng)理一般都是通過(guò)ＱＱ號(hào)和楊某、郭某聯(lián)系讓他們操控后臺(tái)數(shù)據(jù)。其、楊某和郭某都能夠操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，主要是由楊某負(fù)責(zé)操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，郭某在楊某沒(méi)時(shí)間操控時(shí)才會(huì)操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，郭某基本上都不是在公司里操作的。

13.被告人郭某的供述與辯解：2018年7月份，其幫萬(wàn)某公司算過(guò)一次2018年6月份的一個(gè)月工資。其沒(méi)有平臺(tái)的操作權(quán)限。

14.被告人楊某的供述：其在新銳翔公司工作，2018年5月份公司開(kāi)始改做“微交易”。公司的老板是萬(wàn)某，其是公司總監(jiān)，郭某是公司的客服，潘某負(fù)責(zé)公司的日常工作。公司有符某、賈某、廖某、蘇某、吳某某、荊某某幾個(gè)經(jīng)理。符某的業(yè)務(wù)員有譙某某、徐某某，賈某的業(yè)務(wù)員有洪某、楊某某、熊某某，廖某的業(yè)務(wù)員有劉某、阮某，蘇某的業(yè)務(wù)員有徐某、王某、呂某。公司做過(guò)“艾特國(guó)際”、“金蝶國(guó)際”和“億盟國(guó)際”三個(gè)微交易平臺(tái)。萬(wàn)某給其提供一些QQ號(hào)和微信號(hào)，其把這些QQ號(hào)和微信號(hào)發(fā)給底下的經(jīng)理，然后經(jīng)理再發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)添加這些人。添加好友后，業(yè)務(wù)員會(huì)給客戶(hù)推銷(xiāo)公司的投資平臺(tái)，如果客戶(hù)愿意，就給客戶(hù)發(fā)送平臺(tái)的二維碼，讓客戶(hù)下載平臺(tái)，在平臺(tái)里投資。投資之前，業(yè)務(wù)員都會(huì)問(wèn)客戶(hù)是否需要老師帶著玩，因?yàn)闃I(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶(hù)老師帶著玩成功的幾率會(huì)高一點(diǎn)，業(yè)務(wù)員就把客戶(hù)的QQ或微信號(hào)推薦給經(jīng)理，然后再由經(jīng)理來(lái)帶客戶(hù)玩。經(jīng)理帶客戶(hù)剛開(kāi)始會(huì)讓客戶(hù)進(jìn)行小額投資，前期的小額投資都會(huì)讓客戶(hù)贏，這樣客戶(hù)嘗到甜頭之后，經(jīng)理就讓客戶(hù)進(jìn)行大額投資，進(jìn)行大額投資的就把客戶(hù)殺掉，意思就是經(jīng)理推薦客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)后，就會(huì)把客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的一項(xiàng)發(fā)給其或者郭某，然后由其或者郭某進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)修改，這樣客戶(hù)就會(huì)賠錢(qián)。其、萬(wàn)某和郭某都可以修改數(shù)據(jù)，萬(wàn)某一般不負(fù)責(zé)修改數(shù)據(jù)，主要由其和郭某來(lái)負(fù)責(zé)。

15.被告人潘某的供述：其是2017年8月1日到公司工作，負(fù)責(zé)行政工作，主要工作是招聘、預(yù)算、發(fā)放工資、員工考勤，還有一些后勤工作。公司老板萬(wàn)某，客服部郭某，總監(jiān)楊某。公司員工負(fù)責(zé)開(kāi)展客戶(hù)，推薦公司的平臺(tái)APP，發(fā)送二維碼給客戶(hù)，讓客戶(hù)注冊(cè)投資。公司平臺(tái)萬(wàn)某、郭某、楊某可以通過(guò)后臺(tái)操縱數(shù)據(jù)，操縱客戶(hù)的盈虧。開(kāi)始客戶(hù)投錢(qián)少的時(shí)候一般讓客戶(hù)先賺一點(diǎn)，等客戶(hù)投錢(qián)多后，就開(kāi)始虧損了。發(fā)放工資包括底薪和提成兩部分，其主要算底薪，提成的錢(qián)由萬(wàn)某、郭某操縱計(jì)算，他們?nèi)克愫弥?，就把錢(qián)拿來(lái)由其、楊某、郭某發(fā)放。其自己沒(méi)有客戶(hù)，沒(méi)有提成，其的工資從2017年10月份每月3000元。

16.被告人曾某2的供述：其是廣東省惠州市華創(chuàng)企業(yè)管理公司的技術(shù)員，朱彥軍是該公司法人代表。朱彥軍安排其做一個(gè)微交易平臺(tái)系統(tǒng)。其上網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)源代碼、阿里云的服務(wù)器，將微交易平臺(tái)搭建起來(lái)，搭建好交給了公司運(yùn)營(yíng)部。后朱彥軍給其萬(wàn)某的微信，說(shuō)給萬(wàn)某復(fù)制一個(gè)平臺(tái)，其加了萬(wàn)某的微信，把搭建的平臺(tái)系統(tǒng)鏈接、測(cè)試賬號(hào)和密碼、管理員賬號(hào)和密碼都發(fā)給了萬(wàn)某，后該平臺(tái)被萬(wàn)某改成華鑫國(guó)際金融交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以控制客戶(hù)的輸贏。萬(wàn)某就是通過(guò)操控后臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)詐騙客戶(hù)的錢(qián)財(cái)。后萬(wàn)某因系統(tǒng)運(yùn)行故障還找過(guò)其幾次，其參與解決。后平臺(tái)先后使用過(guò)艾特國(guó)際、億盟國(guó)際、金蝶國(guó)際等幾個(gè)名稱(chēng)。其只在華創(chuàng)企業(yè)管理公司領(lǐng)取工資，未參與過(guò)微交易平臺(tái)的贏利分成。

17.被害人收條及諒解書(shū)：證明被害人收到相關(guān)被告人的退賠款，并對(duì)相關(guān)被告人的行為表示諒解的事實(shí)。

一審法院認(rèn)為

原審法院認(rèn)為：被告人萬(wàn)某以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)，對(duì)不特定人群實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額753834.35元，數(shù)額特別巨大，被告人郭某、楊某、潘某、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某受萬(wàn)某雇傭、糾集，接受萬(wàn)某組織領(lǐng)導(dǎo)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，分工協(xié)作，相互配合，參與騙取他人財(cái)物的集團(tuán)犯罪，其中郭某、楊某、潘某作案數(shù)額753834.35元，數(shù)額特別巨大；符某作案數(shù)額158472元，廖某作案數(shù)額115426.50元，蘇某作案數(shù)額103695.01元，賈某作案數(shù)額81207.45元，陳某作案數(shù)額63999.85元，譙某某作案數(shù)額86878元，呂某作案數(shù)額42000元，楊某某作案數(shù)額48950元，盛某作案數(shù)額30250.30元，楊某2作案數(shù)額32000元，均屬數(shù)額巨大；林某作案數(shù)額28300元，吳某作案數(shù)額26050元，梅某作案數(shù)額22798元，舒某作案數(shù)額22502元，楊某3作案數(shù)額15426.24元，周某作案數(shù)額8452元，徐某某作案數(shù)額19000元，阮某作案數(shù)額29900元，劉某作案數(shù)額5353元，徐某作案數(shù)額24690.01元，王某作案數(shù)額12005元，熊某某作案數(shù)額20821元，洪某作案數(shù)額3502元，荊某某作案數(shù)額29755元，吳某某作案數(shù)額15000元，均屬數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。曾某2明知其設(shè)立的網(wǎng)站存在后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù)，被他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、維護(hù)等技術(shù)幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人萬(wàn)某糾集被告人楊某等人形成以其為首的犯罪集團(tuán)，有組織地進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；其余被告人均系受雇員工參與犯罪，郭某作為公司財(cái)務(wù)人員，楊某作為公司總監(jiān)，潘某負(fù)責(zé)公司考勤和工資發(fā)放，符某、廖某、蘇某、賈某、荊某某、吳某某作為小組經(jīng)理，陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、譙某某、徐某某、阮某、劉某、呂某、徐某、王某、熊某某、楊某某、洪某作為業(yè)務(wù)員，在萬(wàn)某的指使下實(shí)施詐騙行為，在共同犯罪中分別起次要和輔助作用，均系從犯，可從輕或者減輕處罰。被告人潘某、曾某2、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，依法均可從輕處罰。案發(fā)后，被告人蘇某、賈某、盛某、梅某、呂某、徐某、王某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某主動(dòng)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，被告人楊某、陳某、楊某3、徐某某、吳某某主動(dòng)退繳贓款，均可酌情從輕處罰。各被告人利用網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定人群實(shí)施多次詐騙，酌情從重處罰。綜上，根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)，決定對(duì)被告人郭某、楊某、潘某、陳某、盛某、楊某2、呂某、楊某某減輕處罰，對(duì)被告人林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、徐某、王某、賈某、熊某某、洪某、荊某某、吳某某從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人萬(wàn)某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。二、被告人郭某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。三、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。四、被告人潘某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。五、被告人曾某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。六、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)九千元。七、被告人盛某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。八、被告人楊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。九、被告人林某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)四千元。十、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)三千元。十一、被告人梅某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。十二、被告人舒某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。十三、被告人楊某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。十四、被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。十五、被告人符某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。十六、被告人譙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)一千元。十七、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。十八、被告人廖某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)八千元。十九、被告人阮某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。二十、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。二十一、被告人蘇某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)六千元。二十二、被告人呂某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)七千元。二十三、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元。二十四、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。二十五、被告人賈某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)一千元。二十六、被告人熊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。二十七、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)七千元。二十八、被告人洪某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。二十九、被告人荊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。三十、被告人吳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。三十一、各被告人退繳的贓款依法發(fā)還給被害人；不足部分責(zé)令各被告人在各自參與的作案數(shù)額內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。三十二、扣押在案的涉案物品電腦主機(jī)三十二臺(tái)、電腦硬盤(pán)一個(gè)、手機(jī)五十四部、U盤(pán)一個(gè)，予以沒(méi)收。

二審請(qǐng)求情況

萬(wàn)某上訴提出：其主觀上不具有詐騙的故意，客觀上沒(méi)有實(shí)施詐騙行為，沒(méi)有通過(guò)操縱修改后臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)施詐騙；對(duì)一審認(rèn)定的詐騙數(shù)額有異議。