審理法院：新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市中級人民法院
案號：（2020）新02刑初2號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-06-11
審理經過
新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院于2020年3月18日以克市刑訴檢一訴[2020]7號起訴書指控被告人柯某某、黃某某、雷某犯詐騙罪、開設賭場案，被告人盧鐵某犯詐騙罪，被告人柯某犯開設賭場向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院指派檢察員孫書敏出庭支持公訴，被告人柯某某、黃某某、雷某、盧鐵某、柯某及其各自的辯護人蘇煤炭、解紅梅、韋運安、陳明智、鄒玉斌、李志娟等到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院指控：
一、詐騙的事實
1、2018年8月至2019年1月，被告人柯某某組織被告人雷某、黃某某到越南胡志明市制作詐騙網站，由柯某某通過QQ號聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，封某等57人先后登錄上述網站并向預留銀行卡號轉賬，被騙錢財共計15892990.74元。其中，黃某某制作的詐騙網站騙取3人錢款384276元，雷某制作的詐騙網站騙取8人錢款623288元。
2、2019年3月至7月，被告人黃某某、盧鐵某在柯某某被抓獲后，在廣西南寧市××站，通過上述QQ號聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，陳某1等6人先后登錄上述網站并向預留銀行卡號轉賬，被騙錢款共計1318085元。
二、開設賭場的事實
2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娛樂城”網絡賭博平臺，雇傭被告人黃某某、雷某、柯某等人分別在越南胡志明市和廣西壯族自治區(qū)玉林市拉攏賭客、查收賭資、管理賬目、進行結算等，累計賭資707639.1元。
案發(fā)后，公安機關追回贓款408354.71元且已發(fā)還；被告人盧鐵某主動到案并如實供述了自己的犯罪事實。
本院查明
認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；電子勘驗筆錄；視聽資料等。
克拉瑪依市人民檢察院認為，被告人柯某某、黃某某、雷某、盧鐵某以牟利為目的，制作網站出售給他人用于詐騙，柯某某騙取錢款15892990.74元、黃某某騙取錢款1702361元、雷某騙取錢款623288元、盧鐵某騙取錢款1318085元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人柯某某、黃某某、雷某、柯某開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，五被告人在其參與的事實中，分別系共同犯罪。其中，在詐騙犯罪的第一起事實中，被告人柯某某系主犯，被告人雷某、黃某某系從犯；在開設賭場事實中，被告人柯某某系主犯，被告人黃某某、雷某、柯某系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，從犯應當從輕、減輕處罰。被告人柯某某、黃某某、雷某犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。鑒于被告人盧鐵某、黃某某、雷某、柯某均認罪認罰，應當適用認罪認罰從寬制度，綜合本案的事實、情節(jié)、社會危害程度，建議以詐騙罪判處柯某某有期徒刑十五年，并處罰金，以開設賭場罪判處柯某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；合并執(zhí)行十八年以上二十年以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處黃某某十一年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金，以開設賭場罪判處黃某某一年以上兩年以下有期徒刑，并處罰金，合并執(zhí)行十二年以上十四年以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處盧鐵某九年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處雷某六年以上八年以下有期徒刑，并處罰金，以開設賭場罪判處雷某一年以上兩年以下有期徒刑，并處罰金，合并執(zhí)行七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金；建議以開設賭場罪判處柯某一年六個月有期徒刑，并處罰金，結合當庭出示的社會調查報告，可以適用緩刑。
被告人柯某某對公訴機關指控的犯罪事實無異議，但認為其行為不構成詐騙罪，應認定為開設賭場罪；對公訴機關指控其犯開設賭場罪的犯罪事實及定性無異議。
被告人柯某某的辯護人蘇煤炭的辯護意見是：1、關于被告人柯某某構成開設賭場罪的指控，被告人本人沒有異議，表示認罪認罰，辯護人認同被告人柯某某的意見。2、對公訴機關指控被告人柯某某犯詐騙罪的犯罪事實提出如下不同意見：（1）關于被告人組織制作的網站的認定，兩天的法庭調查以及被害人的證言可以證實，被害人是以參與賭博的形式登錄柯某某等人制作的網站，柯某某制作的網站不管從形式還是模塊都應該是賭博網站，只是購買網站的行為人在具體使用中將賭博網站變成公訴人訴說的“詐騙網站”，而公訴人指控制作賭博網站的被告人構成詐騙罪錯誤；（2）本案的被告人柯某某與雷某、黃某某系共同犯罪，但本案很難區(qū)分他們各自制作網站的數(shù)量以及是誰制作的網站被詐騙分子購買后進行了具體詐騙；（3）根據(jù)卷宗材料及庭審調查，柯某某并沒有參與詐騙分子的詐騙犯罪活動，起訴書認定的事實也是柯某某組織雷某等人制作網站，出售給他人，柯某某并沒有直接騙取被害人的錢財。因此被告人制作的是賭博網站，從沒有制作過詐騙網站。3、被告人柯某某在主觀上沒有非法占有他人財物的直接故意，沒有參與利用非法網站實施詐騙的客觀犯罪行為，也沒有參與涉案公司或個人的投資、經營、管理，沒有從詐騙所得中分紅。僅僅是制作非法網站，并以每個網站3000元或3500元的價格出售，其賺取的是網站制作費及后期運營維護費用。同時，被告人柯某某事先沒有與購買網站平臺的人員有過實施詐騙行為的溝通和聯(lián)系，更沒有具體實施共同詐騙的行為，因此，不構成詐騙犯罪的共犯。4、被告人柯某某制作非法網站平臺出售給他人，為他人提供了網絡接入服務，并對網站平臺進行有償后期維護，為他人的網絡犯罪活動提供了技術支持，在主觀上應當知道自己制作或者銷售的網站平臺會被他人用于實施網絡犯罪活動，包括開設賭場或是詐騙，仍然放任了危害后果的發(fā)生。根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案（九）》第二百八十七條之二的規(guī)定，應構成幫助信息網絡犯罪活動罪的客觀構成要件。5、本案的證據(jù)無法證明所有的被害人登錄被騙的網站都是由被告人柯某某制作并出售，本案所有的詐騙分子都沒有到案，無法證明用于詐騙的網站是向柯某某購買，因此，這些網站與柯某某未形成關聯(lián)，通過這些網站而被騙的錢款就不能計算為柯某某制作出售的網站的涉案金額。公訴機關指控被告人柯某某制作的網站被騙人數(shù)57人，金額共計15892900.74元證據(jù)不足。6、被告人柯某某到案后如實供述了自己的犯罪行為，庭審中也表示認罪認罰，系初犯、偶犯，同時被追繳款項40多萬，可以作為出售網站的非法所得退贓款，因此，建議對其從輕處罰。法律規(guī)定，犯幫助信息網絡犯罪活動罪的處三年以下有期徒刑或者拘役，基于柯某某的犯罪事實，辯護人建議對該罪判處有期徒刑二年至二年六個月的刑期，被告人同時構成開設賭場罪，建議判處有期徒刑三年，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑四年六個月至五年的刑期。
被告人柯某某的辯護人解紅梅的意見是：1、同意蘇煤炭律師的辯護意見。2、對公訴機關指控被告人柯某某在第一起事實中系主犯錯誤。首先，沒有證據(jù)能夠證實柯某某與購買網站的人就詐騙犯意進行過共謀，柯某某、黃某某、雷某沒有直接進行詐騙犯罪，沒有與受害人有過接觸，也沒有得到受害人的錢財，他們獲得的是出售網站的價格。雖然購買網站的人目前尚未到案，但對柯某某不能按照主犯進行量刑，而應當按照從犯從輕量刑。
被告人黃某某、雷某、盧鐵某、柯某對公訴機關指控的犯罪事實及定性無異議。
被告人黃某某的辯護人韋運安的意見是：1、對公訴機關指控被告人黃某某犯詐騙罪、開設賭場罪的定性無異議。2、被告人黃某某參與制作詐騙網站，是受被告人柯某某的安排和指使，并且僅能從柯某某銷售詐騙網站所得款中分得極小份額的報酬，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。3、黃某某認罪態(tài)度很好，自始至終如實供述自己的犯罪事實，又無前科，有悔罪表現(xiàn)。綜上，建議本院對被告人黃某某量刑總刑期在有期徒刑七年以下的刑期。
被告人雷某的辯護人陳明智的意見是：被告人雷某系從犯，根據(jù)刑法第27條規(guī)定，對于從犯，應當從輕或者減輕處罰。2、被告人雷某系初犯、偶犯，根據(jù)《最高人民法院關于貫徹寬嚴相濟刑事政策的若干意見》第十九條規(guī)定：對于較輕犯罪的初犯、偶犯，應當綜合考慮其犯罪的動機、手段、情節(jié)、后果和犯罪時的主觀狀態(tài)，酌情予以從寬處罰。3被告人雷某歸案后能如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好，具有坦白情節(jié)，且已簽署認罪認罰具結書。綜上，請求本院對被告人雷某減輕處罰。
被告人盧鐵某的辯護人鄒玉斌的意見是：1、被告人盧鐵某主動到公安機關投案，到案后如實陳述犯罪事實，有自首情節(jié)，依照《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，對于構成自首，依法可以從輕或減輕處罰。2、被告人盧鐵某在其參與的詐騙犯罪事實中，起到幫助作用，為幫助犯，應當認定為從犯。3、被告人盧鐵某平時表現(xiàn)良好，此次犯罪系初犯。4、被告人盧鐵某自愿簽署認罪認罰具結書，有悔罪表現(xiàn)。5、被告人盧鐵某當庭自愿認罪，愿意接受法律的懲罰。綜上，請求本院對被告人盧鐵某減輕處罰。
被告人柯某的辯護人李志娟的意見是：1、對于公訴機關指控的犯罪事實和罪名均沒有異議。2、被告人柯某發(fā)當庭能如實供述犯罪事實，并簽署了認罪認罰具結書，被告人具有如實坦白情節(jié)。3、被告人柯某在本案中僅起到次要作用，系從犯。4、被告人自愿退賠已獲得的7000元贓款。5、結合安溪縣司法所出具的社區(qū)矯正意見，認為柯某符合社區(qū)矯正的條件，建議法庭給予柯某緩刑的處罰。
經審理查明，一、詐騙的事實
1、2018年8月至2019年1月，被告人柯某某組織被告人雷某、黃某某到越南胡志明市制作詐騙網站，由柯某某通過QQ號聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，封某等57人先后登錄上述網站并向預留銀行卡號轉賬，被騙錢財共計15892990.74元。其中，黃某某制作的詐騙網站騙取3人錢款384276元，雷某制作的詐騙網站騙取8人錢款623288元。
被告人柯某某于2019年2月3日在福建省廈門市被抓獲歸案；被告人雷某于2019年2月3日在廣西壯族自治區(qū)玉林市被抓獲歸案；被告人黃某某于2019年7月8日在廣西壯族自治區(qū)南寧市被抓獲歸案。
本案案發(fā)后，公安機關扣押柯某某贓款348354.71元，其親屬退贓6萬元，共計408354.71元已發(fā)還被害人封某。
認定該事實的主要證據(jù)有：
(1)立案決定書、立案告知書、拘留證、拘留通知書、逮捕證、逮捕通知書可以證實被告人柯某某、黃某某、雷某被采取強制措施的情況。
(2)戶籍證明可證實被告人柯某某、黃某某、雷某已達完全刑事責任年齡，在轄區(qū)居住期間無違法犯罪記錄。
(3)扣押清單證實2019年2月3日克拉瑪依市公安局從雷某處扣押涉案筆記本電腦、手機、U盤、銀行卡、發(fā)射器設備等物品。
(4)電子證物檢查工作記錄可證實：通過手機恢復發(fā)現(xiàn)柯某某曾用QQ下令要求雷某關閉9006765網站。
(5)電子證據(jù)201914號光盤：為柯某某團伙通過godaddy.com上進行購買的域名,用以制作詐騙網站。在境外窩點共購買網站域名2207條。201921號光盤：通過扣押的U盤、手機、電腦提取的電子記錄，含柯某某、雷某、黃某某制造網站的目錄，網站充值提現(xiàn)流水記錄，封某被詐騙后柯某某指示關停網站的QQ聊天記錄。
(6)到案經過可以證實被告人柯某某、黃某某、雷某系被動歸案。
(7)扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單可證實，本案案發(fā)后，公安機關扣押柯某某贓款348354.71元，其親屬退贓6萬元，本案共追回贓款408354.71元，已發(fā)還被害人封某。
(8)證人杜某1、孔某、魏某、童某、汪某、馬某1、史某、羅某1等證言、銀行流水明細、手機截屏、網站記錄、通話記錄、微信截屏、轉賬記錄、情況說明、詐騙網站與制作人對應名單證實，上述8名證人通過微信登陸澳門新葡京、永利國際娛樂城、威尼斯人娛樂城等網站被詐騙錢財共計623288元，其中杜某1被詐騙現(xiàn)金174627元、孔某被詐騙現(xiàn)金26291元、魏某被詐騙現(xiàn)金35000元、童某被詐騙現(xiàn)金19100元、汪某被詐騙現(xiàn)金50000元、馬某1被詐騙現(xiàn)金70070元、史某被詐騙現(xiàn)金10000元、羅某1被詐騙現(xiàn)金238200元。涉案網址:www.9997867.com，www.9012667.com，6918998.com，上述八人在發(fā)現(xiàn)被騙后均向所在地公安局進行了報案。八名被害人被騙的網站對應的制作人是被告人雷某。
(9)證人趙某、高某、林某的證言、情況說明、詐騙網站與制作人對應名單證實上述三人通過珍愛網交友登陸http://m.8116788.com，http://6228895com，7881571.com網址被騙取現(xiàn)金共計384276元。其中趙某被騙取現(xiàn)金93126元，高某被騙取現(xiàn)金257900元，林某被騙取現(xiàn)金33250元。三人在發(fā)現(xiàn)被騙后向所在地公安局進行了報案。三名被害人被騙的網站對應的制作人是被告人黃某某。
(10)證人管某、王某1、張某1、杜某2、郭某、劉某1、鄢某、張某2、黃某1、劉某2、夏侯某、馬某2、吉某、陳某2、王某2、王某3、劉某3、黃某2、閆某、唐某、蔣某、陳某3、房某、譚某、王某4、周某、陳某4、鄭某1、雷某、甘某、呂某、段某、梁某、李某1、肇某、倪某、黃某3、賈某、蔡某、彭某、張某3、李某2、羅某2、李某3、吳某、封某等證言、轉賬記錄、微信截圖、珍愛網信息、情況說明、詐騙網站與制作人對應名單證實上述46名被害人通過登陸被告人柯某某制作的網站被詐騙現(xiàn)金共計14885426.74元。
(11)被告人雷某的供述與辯解、辨認筆錄證實，2018年8月份，其從重慶休假結束，返回越南胡志明市繼續(xù)開設網絡賭博平臺，柯某某對其與黃某某講，要教兩人如何制作虛假的娛樂城網站。其和黃某某被柯某某教會后，便開始制作網站，做好以后發(fā)給柯某某。每制作一個網站，柯某某都會給500元錢的報酬?？履衬嘲哑渑c黃某某制作的網站以每個3500元的價格出售，網站每增加一條域名會多收1O0元錢。有時候騙子會要求提前關閉服務器，其也會按客戶的要求進行辦理。制作虛假娛樂城網站需要先租用服務器，然后購買網站域名，購買好后，就把服務器和網站域名先關聯(lián)起來，之后打開之前做好的百度云盤，把制作虛假娛樂城的模板下載到電腦上，然后按照客戶的要求或者自己給網站的標題命名，一般其都會起葡京、威尼斯人、新葡京、永利國際、巴黎人等比較出名的娛樂城，按照模板制作好以后就會把網址、后臺網址、登錄名、登錄密碼、客服的賬號和密碼等信息全都編輯在文本文檔里，發(fā)給柯某某，由他進行出售，柯某某會十天左右定期給其和黃某某支付錢款。所做的虛假網站不需要后臺維護，目的是為了騙取客戶錢款?？蛻粢话闶窍韧ㄟ^平臺進行押注，騙子再通過網站的客服賬號更改最終的結果，從中制造出客戶虧損的假象，或者直接騙取客戶錢款后，要求柯某某將服務器停止運行，柯某某就會安排其和黃某某將指定服務器關停。這樣操作就能夠詐騙到錢款。是柯某某教會其與黃某某制作虛假網站。制作的虛假網站的具體數(shù)字記不清，但至少有800多個。其做了200多個，黃某某做了將近300個，剩下的都是柯某某做的。虛假網站一般都有吸引客戶充值的模塊。專業(yè)術語就是一些“系統(tǒng)彩”模塊，這些模塊后臺者都是可以操控，也可以隨意改變押注結果，客戶不會知道自己押注的結果會被人隨意改變。其每天做的虛假網站不確定，每次都是柯某某通過QQ聯(lián)系，比如威尼斯人娛樂城的虛假網站，他就會跟說“威尼斯1條”，如果做2個巴黎人娛樂城的虛假網址，他就會跟說“巴黎人2條”。其知道這是為詐騙犯提供詐騙時使用的軟件工具。做一個虛假網站制作只用20分鐘就可以完成，一天做三、四個，就可以賺取2000元錢?？履衬晨隙ㄖ浪鍪鄣奶摷倬W站被他人拿去做詐騙。2018年4月、5月份，其和柯某某、黃某某還在胡志明市做網絡后臺。有一天，從國內來了3名福建人，因為他們說的是閩南話，其聽不懂，所以不清楚他們具體談的內容，等他們走后，柯某某就開始做詐騙網站。其聽柯某某講他以后要做其他的事情，安排其與黃某某看后臺。柯某某讓兩人去找賭博網站首頁的圖片，還讓找域名給他，其與黃某某受柯某某的安排做事。制作威尼斯娛樂城平臺的原因是柯某某于2018年4、5月份，在越南胡志明市經營賭博網站的房子里和三名福建人談完生意后，他就開始研究制作詐騙網站賣給這些福建人，還讓其與黃某某跟著一起做?？履衬辰o其講過威尼斯娛樂城虛假網站的具體詐騙的手法，并讓其和黃某某去婚戀網站上注冊賬號，去找那些30、40歲左右的單身中年女性，以談對象的形式編造謊話讓這些女的上鉤，然后就給他們推薦威尼斯娛樂城這種詐騙網站讓他們注冊，讓她們往網站里打錢，之后就可以通過修改網站的后臺數(shù)據(jù)或者關停網站來詐騙這些單身中年女性錢款，其沒有去找這些女的聊，只是幫柯某某通過陌陌找30、40歲的帥哥頭像，存到手機里，供柯某某使用?？履衬持v選那些30、40歲左右的單身中年女性因為和她們聊感情就很容易上鉤，而且都是男性，可以隨時和她們語音聊天。其沒有去找這些女性聊天進行詐騙。因為其做的所有網站后臺數(shù)據(jù)和登錄IP都能看到，發(fā)現(xiàn)柯某某還有其他人在與那些受騙的女性聊天，有好幾個詐騙網站的后臺登錄地址都在印尼，其知道在印尼也有人在幫著柯某某一起搞詐騙?？履衬呈亲鲈p騙網站出售給實施詐騙的人，其不知道實施詐騙的人是不是他的手下，但是柯某某肯定知道買家詐騙的事情，他還說他去過柬埔寨，那里的中國人很多，估計柬埔寨可能也有柯某某的手下，如果柯某某只是單純制作詐騙網站，別人不會告訴他全套詐騙流程。其不知道他們如何分成。其制作的200多個詐騙網站的域名都存在一個黑色U盤里，建了一個記事本，名字叫“小雷網站記錄”，黃某某做的網站在他走之前被刪除，其余的網站都是柯某某制作，所有的網站域名在godaddy.com上可以查到。
(12)被告人黃某某的供述與辯解證實：2018年10月份，其從國內返回越南胡志明市以后，柯某某教其和雷某開始做詐騙網站，柯某某自己應該早就開始制作詐騙網站，他教兩人如何購買服務器和網站域名，然后通過百度云盤把模板下載到電腦上，按照柯某某的要求將網站名稱LOGO添加進去，一般會起新葡京、葡京、威尼斯人、永利國際、巴黎人、太陽城等比較出名的娛樂城，也可以按客戶要求自己修改網站名稱，制作好以后會把網站、后臺網站、登錄名、登錄密碼等信息全部存到文本文檔里，通過佰得娛樂城的客服QQ將文檔發(fā)送給柯某某，柯某某收到文檔后出售，會不定期的給其與雷某支付錢款。
其知道這是詐騙網站，因為這個網站做好以后管理員可以隨意修改急速時時彩的開獎數(shù)據(jù)，押大小賭博可以隨意更改結果，可以讓受騙群眾看到自己的押注金額都是盈利，吸引他們繼續(xù)加大投注資金，其實這些錢款都是進到騙子通過網站所掛的銀行卡里，網站上面所有的項目及盈利金額都是虛假的，騙子都可以隨意更改。
其一共制作了大概有300多個詐騙網站，還專門建了一個文檔，里面記錄了其所搭建的詐騙網站的域名，這個文檔名叫“xiaohuang",是存到一個黑色的sanDisk的64GB的U盤里，里面還有雷某做詐騙網站的網站域名，記得他的文檔名叫“xiaolei網站總覽”，這兩個文檔是其和雷某搭建的所有詐騙網站，因為要備注好，不定期找柯某某結算制作詐騙網站的錢款，所以兩人才建了各自的文檔。如果上面還有其他域名在文檔里找不到，那域名就是柯某某所做。
其制作詐騙網站租用的服務器都是一個月的，如果不續(xù)費，一個月后會自己關閉，大部分時間，柯某某會通過QQ指揮其關閉一些詐騙網站，估計詐騙成功。
騙子詐騙成功后，從來沒有給過其分紅，都是柯某某和騙子聯(lián)系，其不知道柯某某有沒有分紅，但是他變得很有錢，在廈門、廣西玉林都有房子和車子，還曾經跟其和雷某說過要在越南買一輛寶馬3系價值60多萬的轎車，其想他應該和詐騙團伙共同盈利，因為2018年4、5月份的時候，柯某某帶了3個他的老鄉(xiāng)，說話口音都是福建話，柯某某和那幾個人就教其和雷某、盧鐵某在陌陌軟件上下載成功男士的圖片，那幾個人和柯某某還來到其工作的地方，給其和雷某、盧鐵某講用照片傳到珍愛網上，和異性進行聊天，噓寒問暖談感情，待確定男女朋友關系以后，就給她們推薦這些詐騙網站，騙她們可以賺取大量錢款，吸引她們上當，詐騙成功后，柯某某和他們的朋友會關閉詐騙網站，然后會給其詐騙成功錢款的5-10％的分紅。柯某某和他的老鄉(xiāng)給其教完以后，再沒有來找其一起干，柯某某跟其說他的老鄉(xiāng)在越南胡志明市有自己詐騙的窩點，所以其認為柯某某是通過這個方面分紅賺的錢，如果單純做詐騙網站盈利不會那么快，也不會很快買房子和豪車。
(13)被告人柯某某的供述與辯解證實;其做過“威尼斯人娛樂城”這個平臺，但記不請是其、雷某還是小黃（黃某某）做的，但訂單是其接的。這個平臺是買彩票用的。既可以用于賭博，也可以用于詐騙。2018年8月底，其當時還在越南，從QQ上接到買家購買賭博網站的需求，然后把銀行賬號或者支付寶賬號、收款二維碼，或者微信收款二維碼給對方，讓他先付錢，確認收到錢以后，其就根據(jù)需求購買服務器、注冊域名并將網站的源碼上傳到服務器進行配置，保證網站正常運行，然后就把網站域名、后臺登錄地址、管理員賬號和密碼通過QQ發(fā)給買家。2018年10月20日左右，因為其要回國，就把制作網站的方法交給雷某和黃某某，讓他們幫忙制作，每制作一個網站，就支付500元。之后，其在接到做賭博網站的單子后，就把需求發(fā)給雷某或者黃某某，他們做好以后，把網站信息（包括網站域名、后臺登錄地址、管理員賬號和密碼的信息）發(fā)給其，其再發(fā)給買家交單。2019年1月16日，黃某某辭職，就剩下雷某一個人幫其做網站。其自己出售賭博網站的價格是3000元一個，多一個域名多加100元。在雷某和黃某某幫其做了以后，一個網站出售3500元．給他們分500元，自己得3000元，如果多一個域名多加100元。其出售的這些網站的買家不是正規(guī)的機構而且沒有國家正規(guī)彩票競猜機構的監(jiān)管，這些網站的賠率可以隨意進行修改。對于其出售的這些賭博網站，其有關停網站、服務器權限，修改網站內的圖片文字、公告，網站買家可以隨意修改賭博的賠率?？蛻粜枰P停，其制作的“賭博彩票”網站就會安排雷某和黃某某進行關停。賭客還在其制作的“賭博彩票”網站上充值，其沒有考慮過關停后怎么辦的問題，只負責出售制作的“賭博彩票”網站，其余的都不管。有一天，其中一個人外號叫“黑人”的男子通過微信與其聯(lián)系，想過來看一下團隊，其把他們按過來，他們一共來了兩個人，當時房子有黃某某、盧鐵某、雷某，進來以后就開始聊天，他們倆說其經營賭博網站賺不到錢，他們要教其用“賭博彩票”網站賺錢的辦法，“黑人”讓其通過各種聊天軟件找比較帥氣的男子照片．然后他們離開。其安排盧鐵某和雷某去找照片，黃某某說他不找。過了幾天，“黑人”說，如果這些網站賺錢，其只能拿到10％的分紅，其通過考慮，認為他們的行為是詐騙，就不想和他們一起做。當時盧鐵某和雷某已經下載了幾十張照片，其讓他們繼續(xù)找，后來因為沒有做這件事，所以他們也就不找了。其沒有給黃某某、雷某和盧鐵某講過怎樣利用制作的“賭博彩票”網站進行詐騙的事情。
上述證據(jù)客觀、合法且關聯(lián)，足以認定被告人柯某某、雷某、黃某某共同詐騙的犯罪事實。
2、2019年3月至7月，被告人黃某某、盧鐵某在柯某某被抓獲后，在廣西南寧市××站，通過上述QQ號聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，陳某1等6人先后登錄上述網站并向預留銀行卡號轉賬，被騙錢款共計1318085元。
被告人盧鐵某于2019年9月27日主動向廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。
認定該事實的主要證據(jù)有：
（1）立案決定書、立案告知書、拘留證、拘留通知書、逮捕證、逮捕通知書可以證實被告人盧鐵某被采取強制措施的情況；
（2）戶籍證明可證實被告人盧鐵某已達完全刑事責任年齡，在轄區(qū)居住期間無違法犯罪記錄；
（3）歸案經過可證實被告人盧鐵某有主動投案的情節(jié)；
（4）電子證據(jù)201956號光盤：為黃某某、盧鐵某在境內購買制作的詐騙網址，共695條，目錄可以與全國6起案件對應。
（5）證人陳某1、劉某4、王某5、劉某5、何某、鄭某2的證言、情況說明、詐騙網站與制作人對應名單與被告人黃某某、盧鐵某的供述與辯解相吻合，可證實上述六名被害人于2019年3月至7月間，通過登陸被告人黃某某、盧鐵某制作的詐騙網站，被騙錢財共計1318085元的事實。
（6）被告人黃某某的供述和辯解證實：2019年2月底3月初，其聯(lián)合盧鐵某在廣西南寧又繼續(xù)制作詐騙網站，當時是其教盧鐵某制作詐騙網站，盧鐵某想辦法將柯某某的“GM”QQ號碼破解，獲取了里面購買詐騙網站的人員，然后兩人繼續(xù)向他們出售詐騙網站，以每個2500至3500元不等的價格出售，獲得的錢款，由其和盧鐵某平分。其和盧鐵某在南寧制作詐騙網站時沒有專門租房子，都是各自在自己的房子制作詐騙網站。還是通過godaddy.com購買網站域名的，賬號是：×××,密碼是Wang456123，還有一個是tie56123，密碼是tie456123，這兩個賬號由其和盧鐵某共同使用，里面的網站域名就是兩人制作詐騙網站的域名。兩人一共制作了大概160、170個詐騙網站，具體要通過61vps.com和Diyvm.com上查看購買的服務器，因為一個詐騙網站就一個服務器，但可以添加多個域名。兩人一共賺了50萬元左右，自己分得20多萬元。全部被其揮霍。收款時使用的盧鐵某購買的兩張銀行卡號，一張是廣西農村信用社的銀行卡，卡號是×××，卡主是盧某，另一張是中國郵政銀行卡，卡號記不清了，卡主是李某4。他還用支付寶號進行收款，支付寶賬號是×××。
（7）被告人盧鐵某的供述和辯解證實：2018年3月份，其跟黃某某一起到越南胡志明市，是柯某某派人接的兩人，柯某某負責管理其與黃某某、雷某三人，其與黃某某白天管理聚龍國際娛樂城賭博平臺的后臺。過了一周，柯某某說聚龍國際娛樂城賭博平臺的前臺推廣被抓，但是這個賭博平臺由于之前吸引了不少的客戶，她們還在賭博平臺進行充值賭博，所以就繼續(xù)運行。5月份，由于其一張銀行卡被凍結28000元，銀行要求其本人去辦理解凍。其于9月份回到國內把凍結的錢取出來，因不想再繼續(xù)干，所以就把凍結的錢拿走，也沒有回胡志明市。2019年1月份時，黃某某與其聯(lián)系，說他學會了制作網站，約其一起干，并說柯某某制作一個網站3500元，兩人一起合作可以制作一個2500元，其見這么賺錢就同意了黃某某的提議。過幾天，黃某某教其制作網站。其此時才知道黃某某制作的不是真正的賭博網站，是詐騙網站，這些博彩網站里面的真人根本打不開，里面的倍率都是可以通過后臺隨意更改。其學會后，就通過黃某某之前作過的網站上找騙子掛的QQ和微信，和他們進行聯(lián)系，告訴他們要做博彩類的詐騙網站就來聯(lián)系其，后來其知道這類詐騙網站叫“殺豬盤”。兩人共盈利60萬元左右，其分得30萬元左右。
上述證據(jù)客觀、合法且關聯(lián)，被告人黃某某、盧鐵某對上述證據(jù)無異議，證據(jù)確實充分，足以認定。
二、開設賭場罪
2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娛樂城”網絡賭博平臺，雇傭被告人黃某某、雷某、柯某等人分別在越南胡志明市和廣西玉林市拉攏賭客、查收賭資、管理賬目、進行結算等，累計賭資707639.1元。
被告人柯某于2019年2月3日在福建省廈門市被抓獲歸案。
另查明，被告人黃某某在共同犯罪中非法所得24000元、雷某非法所得30000元、盧鐵某非法所得28000元、被告人柯某非法所得7000元。
認定該事實的主要證據(jù)有：
（1）取保候審決定書可證實被告人柯某被采取強制措施的情況；
（2）戶籍證明可以證實被告人柯某已達完全刑事責任年齡，在轄區(qū)居住期間無違法犯罪記錄；
（3）到案經過可以證實被告人柯某系被動歸案；
（4）公安機關扣押的筆記本電腦、U盤等物證及遠程勘驗現(xiàn)場筆錄可證實佰得娛樂城平臺已核實身份的充值記錄是676452元，平臺上總的充值記錄是707639.1元；
（5）證人馬某3的證言、農業(yè)銀行充值轉賬記錄吻合證實其于2018年夏天通過境外電話推薦，利用手機參與網絡賭博，賭博網站名字佰得娛樂城。至2019年約充值4、5萬元，網站關停，總體輸了一萬多。注冊會員號：mazhong0713,通過微信、支付寶、銀行轉賬多種渠道給賬號充值。充值用農行卡為本人銀行卡ge：6228483688079141379，該銀行卡顯示充值19980元人民幣，提現(xiàn)9796元人民幣。
6、被告人柯某某、黃某某、雷某、柯某的供述與辯解相互印證，證實2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娛樂城”網絡賭博平臺，雇傭被告人黃某某、雷某、柯某等人分別在越南胡志明市和廣西玉林市開設賭場期間，向被告人黃某某發(fā)放工資24000元、雷某發(fā)放工資30000元、柯某發(fā)放工資7000元，盧鐵某非法所得28000元的事實，同時被告人黃某某、雷某、柯某及盧鐵某的供述證實被告人柯某某在開設賭場期間應當是虧損。
上述證據(jù)客觀、合法且關聯(lián)，被告人柯某某、黃某某、雷某、柯志發(fā)對上述證據(jù)無異議，證據(jù)確實充分，足以認定。
本案的其他證據(jù)：
1、認罪認罰具結書可以證實：被告人黃某某、雷某、盧鐵某、柯某自愿簽署認罪認罰具結書的情況；
2、福建省安溪縣司法局出具的調查評估意見書證實柯某符合社區(qū)矯正的條件，可以進行社區(qū)矯正。
本院認為
本院認為，被告人柯某某、黃某某、雷某、盧鐵某以牟利為目的，制作網站出售給他人用于詐騙，柯某某參與騙取錢款15892990.74元、黃某某參與騙取錢款1702361元、盧鐵某參與騙取錢款1318085元，雷某參與騙取錢款623288元，數(shù)額均特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，應當判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。被告人柯某某、黃某某、雷某、柯某開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為已構成開設賭場罪，應當判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機關指控五名被告人的犯罪事實、罪名成立。被告人柯某某、黃某某、雷某所犯的開設賭場罪應當與所犯的詐騙罪，數(shù)罪并罰決定應當執(zhí)行的刑期。
關于被告人柯某某及其辯護人提出的被告人柯某某事先沒有與購買網站平臺的人員有過實施詐騙行為的溝通和聯(lián)系，更沒有實施共同詐騙的行為，因此，不構成詐騙犯罪的共犯的辯解辯護意見，經本院審查后認為，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，“明知他人實施電信網絡詐騙，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處。...4.提供“偽基站設備或相關服務的；5.提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持或者提供支付結算等幫助的”，同時該條第二款規(guī)定，上述規(guī)定中的“明知他人實施電信網絡詐騙”，應當結合被告人的認知能力、既往經歷、行為次數(shù)和手段，與他人關系，獲利情況等主客觀因素進行綜合分析。本案中，被告人黃某某、雷某、盧鐵某、柯某某的庭前供述相互印證，證實了被告人柯某某及其帶來的2名福建人曾向黃某某等三人傳授過“殺豬盤”詐騙方法，被告人柯某某也曾明確告訴黃某某、雷某制作的是詐騙網站。被告人柯某某被抓獲后，被告人黃某某、盧鐵某找黑客獲取柯某某QQ號好友信息及客源，有客戶明確向二人提出要購買“殺豬盤”網站。被告人柯某某長期在聚龍國際網絡賭博平臺、佰得娛樂城網絡賭場平臺進行管理，應當明知賭博網站與詐騙網站的本質區(qū)別，且被告人柯某某對于制作虛假網站的流程、經過、出售、根據(jù)客戶要求可隨時關停網站及被害人均是登錄其制作的網站被騙錢款的事實無異議，充分反映出被告人柯某某對其制作并出售的網站性質有明確的認識。被告人柯某某長期從業(yè)于賭博網絡平臺，在沒有盈利的情況下開始制作詐騙網站，并且獲得暴利，足以反映出其應當明知其制作的網站不僅能夠用于詐騙而且確實已被用于詐騙。故其行為應當認定為詐騙罪的共犯，構成詐騙罪，被告人柯某某及其辯護人關于此點的辯解辯護意見不能成立，本院不予采納。在第一起詐騙事實中，被告人柯某某起到主要作用，系主犯，被告人雷某、黃某某起到輔助作用系從犯。第二起事實中，被告人黃某某、盧鐵某作用基本相當，不易劃分主從犯。在開設賭場的共同犯罪中，被告人柯某某系主犯，被告人黃某某、雷某、柯某系從犯。同時鑒于被告人盧鐵某有自首情節(jié)，被告人雷某、黃某某、柯某有坦白情節(jié)，且四名被告人自愿簽署認罪認罰具結書，可依法從輕處罰。四名被告人的辯護人關于以上的辯護意見，本院予以部分采納。被告人柯某某退賠贓款408354.71元，可酌情從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人柯某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利五年，并處罰金十五萬元；犯開設賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權利五年，并處罰金二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2037年2月2日）
二、被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，并處罰金十一萬元；犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，并處罰金十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2031年7月7日）
三、被告人盧鐵某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2028年9月26日）
四、被告人雷某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金六萬元，犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2026年2月2日）
五、被告人柯某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元。
（緩刑考驗期自本判決確定之日起計算）
六、責令被告人柯某某向封某等57名受害人退賠贓款15484636.03元；被告人黃某某對其中的384276元款項承擔退賠責任；被告人雷某對其中的623288元款項承擔退賠責任（詳見附表退賠明細表）。
七、被告人黃某某、盧鐵某共同向受害人陳某1等6人退賠贓款1318045元（詳見附表退賠明細表）。
八、被告人黃某某非法所得24000元、雷某非法所得30000元、盧鐵某非法所得28000元、被告人柯某非法所得7000元依法予以追繳。
以上所判罰金及違法所得于判決生效之日向本院繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王戈
審判員顧秀偉
審判員依力亞爾·烏馬爾
裁判日期
二〇二〇年六月十一日
書記員
書記員孫娟
